Dra.

Madelyn Freay Ariza

IMPRE 51131

CIUDADANO

REGISTRADOR MERCANTIL I

DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO

MIRANDA

SU DESPACHO.-

Yo, EDWIN ANDRES GUILLEN TEJEDA, venezolano, mayor de edad, de este

domicilio y titular de la cédula de identidad número V-19.086.291, debidamente

autorizado por la DISPOSICION TRANSITORIA, de la Sociedad Mercantil TALLER

EL PERFECTO SONIDO,C.A (Antes S.R.L). J-302813310, debidamente inscrita el

veinte (20) de Julio de 1995, bajo el tomo 218-A Pro., No. 24, DE LOS LIBROS

RESPECTIVOS, presento a usted el documento de Acta Extraordinaria de Socios,

celebrada el día veinte y tres (23) de Febrero de 2015, en la sede de la sociedad, en

la cual se trata los siguientes:

PUNTO UNO: Transformación de Naturaleza Jurídica.

PUNTO DOS: Registro de Domiciliación.
PUNTO TRES: Nombramiento de la Junta Directiva y del Comisario.
PUNTO CUATRO: Aprobación de Balances.
PUNTO CINCO: Revalorización de las acciones.
PUNTO SEIS: Aumento de Capital Social.
PUNTO SIETE: Reforma total de los estatutos.

Caracas, a la fecha de su presentación.

EDWIN ANDRES GUILLEN TEJEDA

C.I. V-19.086.291
 ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD
MERCANTIL “TALLER EL PERFECTO SONIDO, S.R.L”

En esta fecha veinte y tres (23) de Febrero de Dos mil Quince (2015), siendo las diez
10:00 am, tuvo lugar una asamblea general extraordinaria de Accionistas de la
Empresa Mercantil “TALLER EL PERFECTO SONIDO,S.R.L”, estando presente el
socio: ALEXIS ABRAHAN HERNANDEZ titular de la Cedula de Identidad Nº
6.172.797, propietario de ciento ochenta (180) cuotas de participación y CARMEN
RAMONA ROBLES DE HERNANDEZ titular de la Cedula de Identidad Nº
5.778.965, propietaria de veinte (20) cuotas de participación por cuanto se encuentra
representada la totalidad de las cuotas de participación que integran el Capital Social
de la compañía, se declaro válidamente constituida la asamblea, dejando constancia
que la falta de convocatoria requerida en los estatutos, queda subsanada con la
asistencia de la representación de la totalidad del capital social de la compañía. De
inmediato la asamblea, con capacidad legal para resolver, pasó a conocer los
siguientes PUNTOS DE AGENDA…………………………………………………….
PUNTO UNO: Transformación de la Naturaleza Jurídica de la Sociedad. En vista del
auge que ha tenido la empresa sus accionistas han decidido transformarla de una
Sociedad de Responsabilidad Limitada a una Compañía Anónima. Por lo tanto, luego
de debatido este punto, el mismo es aprobado…………………………………………
PUNTO DOS: En vista de ausencia de domicilio fiscal exacta en el Acta
Constitutivo se decide agregar al Acta; Av. Este 12, casa 215, PB Urbanización San
Agustín del Norte, Parroquia San Agustín, Municipio Libertador, Caracas (0212) 577
3262; el punto fue aprobado y se procede a modificar la CLAUSULA SEGUNDA:
Su domicilio será Av. Este 12, casa 215, PB Urbanización San Agustín del Norte,
Parroquia San Agustín, Municipio Libertador, Caracas (0212) 577 3262……….........
PUNTO TRES: Nombramiento de la Junta Directiva y del Comisario. Para el
periodo comprendido entre 2015-2025, se nombran para ocupar los cargos de Junta
Directiva a los ciudadanos: ALEXIS ABRAHAN HERNANDEZ, para el cargo de
PRESIDENTE y CARMEN RAMONA ROBLES DE HERNANDEZ, para el…...
cargo de VICE-PRESIDENTE, y como COMISARIO El Lic. JOSE VICENTE
GUILLÉN OVIEDO, titular de la C.I. V-3.624.124, inscrito en el Colegio de
Contadores Públicos del Distrito Capital bajo el CPC 7552, quienes permanecerán en
sus cargos aun vencido el lapso para el cual se postula, hasta la designación de
nuevas autoridades……………………………………………………………………...
PUNTO CUATRO: Discusión y aprobación o no, de los balances correspondientes a
los ejercicios económicos finalizados el 31-12-2010; 31-12-2011; 31-12-2012; 31-12-
2013; 31-12-2014. Así como el Estado de Ganancias y Pérdidas y/o Resultados de
dichos periodos, con vista al informe del Comisario. Luego de revisados los balances
y los Informes del Comisario, se ha decidido otorgarles su aprobación. Por lo tanto, el
presente punto es aprobado…………………………………..………………………....
PUNTO CINCO: Se somete a consideración de la Asamblea la revalorización de las
acciones, las cuales tenían un valor nominal de UN BOLIVAR (1,00 BS), para
llevarlo así al valor nominal de MIL QUINIENTOS BOLIVARES (1.500,00 BS),
Fue aprobado por unanimidad de los presentes………………………………………...
PUNTO SEIS: Toma la palabra el accionista ALEXIS ABRAHAN HERNANDEZ,
y expone la necesidad de aumentar el capital social de la empresa en la cantidad de
BOLIVARES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS (Bs.
299.800,00) mediante revalorización de las DOSCIENTAS (200) acciones ya
existentes con un valor nominal de MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.500,00)
mediante aporte de efectivo; el punto fue aprobado. Agotado el punto seis, se
modifica la cláusula cuarta de los estatutos, quedando redactada de la siguiente
manera: CUARTA: El Capital de la Compañía es de la cantidad de TRESCIENTOS
MIL BOLIVARES (Bs. 300.000,00) dividido en DOSCIENTAS (200) acciones de
un MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.500,00) cada una; dicho capital ha sido
suscrito y pagado en la forma siguiente; HERNANDEZ ALEXIS ABRAHAN,
suscribió y pagó la cantidad de CIENTO OCHENTA (180) acciones, que representan
la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA MIL BOLIVARES (Bs 270.000,00), y
ROBLES DE HERNANDEZ CARMEN RAMONA, suscribió y pagó la cantidad de
VEINTE (20) acciones que representan la cantidad de TREINTA MIL BOLIVARES
(Bs 30.000,00). Se somete a consideración de la asamblea el último punto del orden
del día…………………………………………………………………………………...
PUNTO SIETE: Reforma total de los Estatutos. En vista de la aprobación del Primer
punto, se pasa a refundir el texto de los Estatutos para adecuarlos a la Nueva
Naturaleza Jurídica aprobada, es decir como Compañía Anónima; quedando los
Estatutos de ahora en delante de la siguiente manera.………………………………….
PRIMERA: La Compañía girará bajo la denominación comercial de; “TALLER EL
PERFECTO SONIDO, C.A.”…………………………………………………………..
SEGUNDA: Su domicilio será Av. Este 12, casa 215, PB Urbanización San Agustín
del Norte, Parroquia San Agustín, Municipio Libertador, Caracas (0212) 577 32 62....
TERCERA: El objeto de la Sociedad, será la compra, venta al mayor y detal y
reparación de cornetas, alta voces, twetwe, bajos, medios, equipos de sonido,
electrodomésticos, así como la importación y exportación de los mismos y todo lo
relacionado con el ramo de licito comercio……………………………………………
CUARTA: El capital de la Compañía es de la cantidad de TRESCIENTOS MIL
BOLIVARES (Bs.300.000,00), divididos en doscientas (200) acciones de un Mil
Quinientos Bolívares (Bs.1.500,00) cada una; dicho capital ha sido suscrito y pagado
en la forma siguiente; HERNANDEZ ALEXIS ABRAHAN, suscribió y pagó la
cantidad de CIENTO OCHENTA (180) acciones, que representan la cantidad de
DOSCIENTOS SETENTA MIL (Bs.270.000,00), y ROBLES DE HERNANDEZ…..
CARMEN RAMONA, suscribió y pagó la cantidad de VEINTE (20) acciones que
representan la cantidad de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs.30.000,00)…………….
QUINTA: La Compañía tendrá una duración de 30 años a partir de la fecha de
inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo la Asamblea General de Accionistas
prorrogar este término o acordar la disolución anticipada de la Compañía, cuando lo
considere conveniente…………………………………………………………..………
SEXTA: El Capital de la Compañía ha sido pagado por los Accionistas mediante el
aporte de equipos, instalaciones y materia prima en general…………………………...
SEPTIMA: Las acciones son nominativas e indivisibles y dan a sus propietarios
derechos iguales y proporcionales al número de acciones que posean correspondiendo
a cada acción un (1) voto en las Asambleas Generales de Accionistas; las acciones no
podrán enajenarse sin haberlas ofrecido antes en venta a los demás accionistas
quienes tendrán el derecho de prioridad de adquirirlas en el plazo de treinta días (30)
siguientes a su notificación y entendiéndose que el accionista oferente quede en
libertad de enajenarlas a terceros, en caso de transcurrir dicho plazo sin que se haga
uso al referido derecho de prioridad……………………..............................................
OCTAVA: El ejercicio económico de la Compañía, comprende el período entre el 1º
de Enero y el 31 de Diciembre de cada año, en esta fecha se cerrarán las cuentas, se
firmará el inventario y el balance. El primer ejercicio económico empezará desde la
fecha de registro de la Compañía, hasta el 31 de Diciembre de cada año…………….
NOVENA: El reparto de las utilidades se efectuará en las siguientes formas; El cinco
(5%) por ciento de la misma, se destinará a la formación de un fondo de reserva,
hasta que éste alcance el diez por ciento (10%) del capital social. El remanente de las
utilidades será distribuido entre los socios y en la proporción que le corresponda
según el número de acciones que posean. La Asamblea General de Accionistas no
obstante podrá optar por dejar las utilidades en la Compañía si las necesidades de la
misma así lo requieren………………………………………………………………….
DECIMA: La Administración de la Compañía estará a cargo de dos (2)
Administradores, Un Presidente y Un Vice-presidente los cuales tendrán la
representación de la misma, podrán ser o no socios de la Compañía y serán elegidos
por la Asamblea General de Accionistas, durarán en sus cargos hasta tanto no sean
reemplazados por nuevos nombramientos……………………………………………...
DECIMA PRIMERA: Las atribuciones de los dos Administradores, serán las más
amplias que el Código de Comercio prevé para los Administradores, de la Compañía,
Entre otras son atribuciones de los dos (2) Administradores, la de representar a la
Compañía ante terceros y firmar por ella en todo los actos y documentos que a la
misma se refiere, así como la facultad para comprar, vender, gravar, enajenar,
disponer, abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, firmar letras de cambio y demás
documentos mercantiles, recibir sumas de dinero y otorgar los correspondientes
recibos, actuar como demandante o demandados, a nombre de la Compañía en los
tribunales de justicia, nombrar apoderados judiciales y generales, delegar parte de sus
funciones en personas idóneas, uno cualquiera de los dos (2) Administradores,
presidirá la Asamblea General de Compañías. La Compañía será obligada siempre y
en todo caso mediante la firma separada de los dos (2) Administradores…..
DECIMA SEGUNDA: La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, se reunirá
cada año, el día y la hora que fijen los dos (2) Administradores, en la segunda
quincena del mes de Febrero y sus atribuciones son las señaladas en el Código de
Comercio. La Asamblea Extraordinaria se reunirá cada vez que interese a la
Compañía a solicitud de los dos (2) Administradores o de los accionistas que
representen el veinte por ciento (20%) de las acciones. Las condiciones para la
validez de las decisiones de la Asamblea, así como las que regirán sus convocatorias
serán las pautadas en el Código de Comercio, sin perjuicio de que se omitan los
requisitos de las convocatorias, cuando se hallaré presente en la Asamblea la totalidad
del capital social………………………………………………………………………
DECIMA TERCERA: Queda convenido que la Compañía no podrá otorgar ninguna
clase de fianza o avales, con respecto a las obligaciones de terceros a menos que la
Asamblea General de Accionistas, reúna con tal fin, decida lo
contrario………………………………………………………………………………...
DECIMA CUARTA: Para el primer período, han sido designados Administradores
los Señores; HERNANDEZ ALEXIS ABRAHAN, como Presidente y ROBLES DE
HERNANDEZ CARMEN RAMONA, como Vice-presidente………………………...
DECIMA QUINTA: Los dos (2) Administradores depositarán en la caja social de la
Compañía, tres (3) acciones, para garantizar el resultado de su gestión, todo conforme
a las normas establecidas por el Código de Comercio vigente…………………………
DECIMA SEXTA: Se faculta al Señor HERNANDEZ ALEXIS ABRAHAN, en su
condición de presidente de la Compañía, para hacer la correspondiente participación
al Registro Mercantil y firmar todos los recaudos pertinentes a fin de que la
Compañía quede total y definitivamente Registrada……………………………...........
DISPOSICION TRANSITORIA: Queda facultado ampliamente el Sr. EDWIN
ANDRES GUILLEN TEJEDA, titular de la C.I. No 19.086.291, para llevar a cabo
todo lo relativo al registro, inscripción, fijación y publicación del presente
Documento Constitutivo Estatutario, pudiendo efectuar para ello cuantas gestiones
fuesen necesarias y suscribir documentos y participaciones que se precisen…………..
Nosotros, Alexis Hernández y Carmen Robles de Hernández certificamos que la
presente Acta es copia fiel y exacta de su original que reposa en el libro respectivo,
conforme firman todos.

ALEXIS HERNANDEZ CARMEN ROBLES DE HERNANDEZ

PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE
C.I. 6.172.797 C.I. 5.778.965

Caracas, a la fecha de su presentación.