MODELO ESCRITO DEFENSA MEDIDA DE COERCIÒN

 
ESCRITO DE DEFENSA A SOLICITUD MEDIDAS COERCIÒN
AL                :         Honorable Magistrado Juez Presidente Atención
Permanente del
                              Juzgado de la Instrucción de <>              
ASUNTO     :         Escrito de defensa y solicitud de libertad pura y
simple a favor del     
                                Ciudadano <  >  
ABOGADOS          :         Licdo. <>
El suscribiente, LICDO. <>, Dominicano, mayor de edad, soltero,
portador y titular de Cedula de Identidad y Electoral No.
<>, Abogado de los Tribunales de la República con estudio
permanente abierto en <> buró de abogados consultores,
asesores, fiscales,  corporativos  y litigantes,  con domicilio social
en <<>> de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional,
TELEFONO: <>, correos electrónicos:
<<>>,  www.grupomerkalegal.blogspot.com, asistiendo en sus
medios de defensas  al ciudadano <>, dominicano, mayor de edad,
+ de profesión, titular de la cedula de identidad y electoral No. <>
Domiciliado y residente en <>, donde mi requeriente hace formal
elección de domicilio para todos los fines y consecuencias legales
del presente acto, dimanantes y sucesivos, tenemos a bien
exponeros los medios y motivos, que se enlistan a continuación:

1.     A que mi defendido fue sorprendido con una citación telefónica

a través de la Fiscalía del Sector de <>,  a la que voluntariamente
compareció;

2.     A que la procuradora Fiscal le comunicó que estaba apoderada

de una denuncia en la cual < hechos> lo acusaba de supuestos etc
<> y de otras índoles;
3.     Que la denuncia y la acusación ahora presentada por el
Ministerio Publico carecen de elementos        fácticos y de pruebas
fehacientes que puedan sostener la írrita acusación;

4.     A que por consiguiente, la relación entre <> concluyeron;

5.     A que la <>;

6.     Que a dicho <>;

7.     A que no existe prueba ni comprobación alguna de la acusación

presentada por el Ministerio Publico, incluso negada
rotundamente por la supuesta  victima;

8.     A que se demostrará que las pruebas son insuficientes,

demostraremos que mi defendido <> tiene arraigo suficiente por
lo cual no se sustraerá al proceso, ya que se ha mostrado
interesado en que los hechos se esclarezcan;

9.     A que el art. 227 del Código Procesal Penal establece las
circunstancias para la aplicación de la medida de coerción.

10.  Honorable Magistrado en el acta que se presenta la

investigación y se solicita medida de coerción establece la
dirección residencial de mi defendido, también se comprueba su
dirección, en el acta de pasantía anexa, con el cual probamos que
mi requerido posee un domicilio donde no se sustraerá de este
proceso. 
V

11.  A que en consecuencia se presenta además, copia del título de

Dr. concedido por la UASD.

12.  Se presenta copia del oficio del servicio Nacional <> de fecha <>,
que establece <>;

13.   Se presenta la designación <>;

14.  Copia del Acta de nacimiento de <>;

15.  Copia de una foto en las condiciones que actualmente se
encuentra su madre.

16.  Declaración jurada de amigos y compañeros de trabajo, junta de

vecinos, (…);
POR TALES RAZONES SOLICITAMOS LO SIGUIENTE: 
UNICO: Que se prescinda de toda medida de coerción y se declare
la libertad pura y simple desde esta sala de audiencias del
ciudadano <> y que se rechace en todas sus partes la solicitud de
medida de coerción, por carecer de pruebas en cuanto al fondo.
En la Ciudad de Santo Domingo, DN, a los <fecha> del año (2021).
___________________________________________
Licdo.
Abogado defensa

A CONTINUACIÓN EL TEXTO IN EXTENSO DEL

DOCUMENTO SOMETIDO POR LA FISCALIA DEL
DISTRITO NACIONAL A LA CONSIDERACIÓN DEL JUEZ
COORDINADOR DE LOS JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN
DEL DISTRITO NACIONAL EN LA AUDIENCIA PARA
SOLICITAR LA APLICACIÓN DE UNA MEDIDA DE
COERCIÓN CONTRA LA IMPUTADA MARY ELVIRA
PELÁEZ FRAPPIER

A la Juez Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción

del Distrito

Nacional.

De los Licdos. Alejandro Moscoso Segarra y Bienvenido

Fabián Melo, Procurador Fiscal del Distrito Nacional y
Procurador Fiscal Adjunto del D. N., Coordinador (i) del
Departamento de Investigaciones de Tráfico y Consumo de
Drogas de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional,
respectivamente.

Asunto Solicitud de Audiencia sobre Medidas de Coerción

consistente en Prisión Preventiva en contra de la imputada Mary
Elvira Peláez Frappier (Art. 226-7 del Código Procesal Penal).

Honorable Magistrada:

Los suscritos, Licdos. Alejandro Moscoso Segarra y Bienvenido

Fabián Melo, Procurador Fiscal del Distrito Nacional y
Procurador Fiscal Adjunto del D. N., Coordinador (i) del
Departamento de Investigaciones de Tráfico y Consumo de
Drogas de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional,
respectivamente, con domicilio en el Edificio de la Procuraduría
Fiscal del Distrito Nacional, ubicado en la Calle Padre Billini,
Esq. Fabio Fiallo, tiene a bien exponer y solicitarle lo siguiente:

1. Que en fecha 03 de Septiembre de 2009, siendo las 4:30 P.M.,

un equipo de la Unidad de Reacción Táctica, de la Dirección
Nacional de Control de Drogas, en coordinación con la
Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, inicio una persecución
al nombrado Felipe y/o Cristian Almonte Peguero, el cual se
encontraba a bordo del vehiculo marca Jeep, modelo Grand
Cherokke LTD; vehiculo que fue dejado abandonado por éste en
la avenida Roberto Pastoriza.

2. Que en fecha 03 de Septiembre de 2009, siendo las 9:00 p.m.,

fue realizado un allanamiento instrumentado por el Lic. Ricardo
Manuel Pérez Sterling, Procurador Fiscal Adjunto del Distrito
Nacional, acompañado de miembros del Departamento de la
Unidad de Reacción Táctica, en virtud de la orden No. 1451-09,
expedida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente del Distrito Nacional, en la calle Dr. Aybar
Castellanos esquina Alma Mater, Torre Alco Paradisso, Apto. 14-
B, La Esperilla, Santo Domingo, Distrito Nacional; residencia
donde se encontraba la nombrada Sobeida Félix Morel, la cual
dice ser propietaria de dicho apartamento y según nuestras
investigaciones es la concubina y asociada del nombrado Felipe
y/o Cristian Almonte Peguero; en dicho apartamento se ocupo una
llave correspondiente al vehículo marca Land Rover, modelo
Range Rover, color blanco, placa No. G184464, chasis No.
SALLMAM248A286135, propiedad de Sobeida Félix Morel,
dicha llave se encontraba encima de la mesita de noche de la
habitación principal del apartamento.

3. Que en fecha 03 de Septiembre de 2009, siendo las 11:00 p.m.,

fue realizado un allanamiento instrumentado por el Lic. Ricardo
Manuel Pérez Sterling, Procurador Fiscal Adjunto del Distrito
Nacional, acompañado de miembros del Departamento de la
Unidad de Reacción Táctica, en virtud de la orden No. 1454-09,
expedida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente del Distrito Nacional, en la calle Dr. Aybar
Castellanos esquina Alma Mater, Torre Alco Paradisso, Apto. 15-
B, La Esperilla, Santo Domingo, Distrito Nacional, dicho
allanamiento fue realizado en presencia de la nombrada Sobeida
Félix Morel, la cual dice ser propietaria de dicho apartamento,
ocupándose en el interior de una caja fuerte de color verde, sin
marca, la cual se encontraba en el closet de la habitación
principal: a) una pistola marca FN Herstal Belguim, serie No.
386MX50069, cal. 5.7mm, con dos cargadores; b)una pistola,
marca Beretta, serie SAA218387, cal. 0.25 con cuatro cargadores;
c) Un cargador para pistola Walter P22; d) La suma de ciento
treinta y nueve mil ochocientos (US$ 139,800), los cuales se
encontraban en trece (13) fardos de cien (US$ 100) dólares y un
(1) fardo con noventa y ocho (US$ 98) papeletas de cien (US$
100) dólares; e)veintiocho (28) relojes de lujo de varias marcas; f)
Ciento ochenta (180) capsulas, calibre 5.7 mm; g) treinta y ocho
(38) capsulas para rifle dos tonos; h)Una caja de cincuenta (50)
cápsulas, calibre 9mm; i) Doscientos siete (207) capsulas calibre
0.22; j) Ciento cincuenta (150)capsulas calibre 0.25 mm; k) Cinco
celulares, l) Un Audífono HD-2020; m) Un Smarllest Wíreless
Video and Audio Camera; n)Cuatro (04) radios de comunicación
de larga distancia; ñ) Una balanza marca Polder color plateado,
serial No. KJQPOGSALG; o) Tres (03) grabadoras, dos de color
gris marca RadioShack y uno de color gris marca Sony; p) Un
amplificador de sonido, marca Bionic Boorter de color negro
serial No. WI53566; q) Un carnet de pase autorizado No. PS1013
del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI); r) Varias
llaves de vehículos, entre ellas, una llave de un vehículo mercedes
benz, otra tipo tarjeta de un vehículo Mazda y otra de un Toyota
Land Crusier; s) Certificados de Títulos No. 2003-6606
(propietario y acreedor hipotecario) del apartamento 15-B de la
Torre Alco Paradisso; t) Contrato de venta bajo firma privada del
apartamento 15-B de la Torre Alco Paradisso entre Melchor
Alcántara Sánchez y Sobeida Félix Morel de fecha nueve (09) de
junio del 2008; u) Contrato de opción de compra del apartamento
14-B, de la Torre Alco Paradisso, suscrito entre Melchor
Alcántara Sánchez y Sobeida Félix Morel de fecha veintisiete (27)
de mayo del 2008.

4. Que al momento de que los fiscales e investigadores actuantes

se dirigieron a los parqueos con las llaves de los vehículos, las
mismas coincidían con los vehículos Mazda, modelo CX-9, color
blanca, placa G191019; Toyota Land Cruiser, placa X044565,
color negra y Mercedes Benz, color negra, placa Z000536.

5. Que al momento de ser registrado el vehículo, marca

Mercedes Benz, color negra, placa Z000536, chasis No.
WDB4632481X138024, se ocupó en el interior del baúl de la
misma, tres bultos, dos (02) marcas Go Bungy, uno de ellos color
gris con negro y rayas amarillas, el otro rojo con negro y rayas
grises y uno samsonite color rojo con rayas negras; los cuales
contenían en su interior la cantidad de cuatro millones
cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta (US$
4,485,850.00) dólares americanos, divididos en cuatrocientos
cuarenta y ocho (448) fajos.

6. Que hemos enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses

(INACIF) de la Procuraduría General de la República, para que se
proceda al análisis trazas de los recogidos en el interior de los
vehículos ocupados, y que, según el Certificado de Análisis
Químico Forense No. TR-051-09, de dicho instituto, resultaron
ser lo siguiente:
1) Muestras tomadas del interior del vehiculo marca Mercedes
Benz, modelo G500, color negro, placa No. Z000536, chasis No.
WDB4632481X138024
2) Muestras tomadas del interior del vehiculo marca Mazda,
modelo CX-9, color blanco, placa No. G191019, chasis No.
JM3TB38A780147778
3) Muestras tomadas del interior del vehiculo marca Land
Rover, modelo Range Rover, color blanco, Placa No. G184464,
chasis No. SALLMAM248A286135,
4) Muestras tomadas del interior del vehiculo marca Toyota,
modelo Land Crusier, color negro, placa No. X044565.
5) Muestras tomadas del interior del vehiculo marca Jeep,
modelo Grand Cherokee LTD, color negro, placa No. G200389.

Se detectó la presencia de trazas de cocaína en los vehículos 1, 2,

3y5
No detectada la presencia de trazas de cocaína en el vehículo
numero 4

7. Que en fecha dieciséis (16) de septiembre de 2009, el

Ministerio Público solicitó la Orden de Incautación, Secuestro y
Oposición de objetos útiles para la investigación del bien
inmueble construido encima del solar 24 reformado, manzana
2911 del Distrito Catastral No. 1, Distrito Nacional, amparado por
el Certificado de Titulo No. 98-7865; y el solar No. 7-A, manzana
No. 2913, del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional, el
cual tiene una extensión superficial de novecientos sesenta y
nueve (969) metros cuadrados y diez decímetros cuadrados,
amparado por el certificado de titulo 91-3723, y sobre los cuales
se encuentran sus mejoras y anexidades correspondientes a una
casa con las siguientes dependencias y características: recibidor,
sala, comedor, family room, terraza, tres habitaciones, 5 ½ baños,
piscina, gazebo, cocina, dos habitaciones de servicio con su baño,
área de lavado, cuarto de gimnasia, cuarto de desahogo, sauna,
marquesina techada para seis vehículos.

8. Que en fecha dieciséis (16) de septiembre del 2009, la

Oficina de Servicios de Atención Permanente, mediante la Orden
Judicial No. 1477-2009, ordenó la Incautación y la Oposición a
traspaso ante cualquier autoridad competente, y en manos de
quien se encuentre la Residencia construida encima del solar 24
reformado, manzana 2911 del Distrito Catastral No. 1, del Distrito
Nacional, amparado por el certificado de Titulo No. 98-7865 y el
solar No. 7-A, manzana No. 2913, del Distrito Catastral No. 1, del
Distrito Nacional, el cual tiene una extensión superficial de
novecientos sesenta y nueve (969) metros cuadrados y diez
decímetros cuadrados, amparado por el certificado de titulo 91-
3723, encima de los solares antes descritos se encuentran sus
mejoras y anexidades correspondiente a una casa con las
siguientes dependencias y características: recibidor, sala,
comedor, family room, terraza, tres habitaciones, 5 ½ baños,
piscina, gazebo, cocina, dos habitaciones de servicio con su baño,
área de lavado, cuarto de gimnasia, cuarto de desahogo, sauna,
marquesina techada para seis vehículos, por presunta violación a
las disposiciones de los artículos 5-b, 28, 60, 75-I, 85-c y d de la
Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas, y los artículos
3, 4, 8, 18 y 26 de la Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.

9. Que de acuerdo al contrato de venta y a otras evidencias

recopiladas por el Ministerio Público, el imputado Eddy Brito
Martínez, adquirió dicha vivienda de parte del señor Alberto
Bernini por la suma de ochocientos cincuenta mil dólares
(US$850,000.00), la cual posteriormente vendió en el mes de
febrero de 2009 al narcotraficante prófugo José D. Figueroa
Agosto, quien le pagó la suma de setecientos ochenta mil dólares
(US$780,000.00), utilizando como testaferra a la imputada Mary
E. Peláez Frappier, con los fines de ocultar la identidad del
verdadero comprador, así como rubricando un contrato de venta
con un valor muy inferior al precio real, a los fines de que el
prófugo pagara pocos impuestos por concepto de transferencia
inmobiliaria.

10. Que conforme al acto de venta presentado por la imputada

Mary E. Peláez Frappier, el valor de venta acordado por la casa
citada fue de DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA
MIL PESOS (RD$10,550,000.00), valor muy inferior al costo real
de la casa, la cual ha sido tasada en TREINTA Y OCHO
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS DIECISIETE PESOS (RD$38,935,717.00), por
lo que el Ministerio Público da como un hecho cierto que el
alegado precio de venta es ficticio, carece de toda lógica alguna y
corresponde a la subvaluación acordada por el prófugo José D.
Figueroa Agosto, y los imputados Eddy Brito Martínez y Mary
Elvira Peláez Frappier, con el objeto de pagar menos impuestos
por concepto de transferencia inmobiliaria.

11. Que de acuerdo a las declaraciones de la imputada Mary E.

Peláez Frappier, al momento de comprar la casa, en el mes de
febrero de 2009, no la habitaba nadie. Sin embargo, de acuerdo a
la certificación expedida el 20 de octubre de 2009 por la
compañía de alarmas ALARM CONTROLS, la residencia tenía
un contrato de alarmas a nombre del señor Cristian Almonte
Peguero, una de las identidades falsas del prófugo José D.
Figueroa Agosto, el cual fue rescindido en el mes de junio de
2009 por falta de pago, lo que confirma además las informaciones
recolectadas en el vecindario que dan cuenta de que en dicha casa
habitó, hasta abril del presente año, una familia compuesta de una
pareja de esposos y una menor de edad, quienes recibían visitas
todos los fines de semanas, lo que evidencia el vínculo directo del
narcotraficante José D. Figueroa Agosto y la vivienda de Arroyo
Hondo ubicada en la calle Transversal No. 16 y contradice la
versión de la imputada Peláez Frappier.

12. Que de acuerdo a las informaciones aportadas por los vecinos

contiguos a la casa en cuestión, el habitante de dicha casa tenía en
su poder aves exóticas, tales como cotorras extranjeras, cacatúas,
pavos reales, entre otras, que a diario molestaban a los vecinos
con los ruidos típicos de esos animales. La descripción de dichos
animales coinciden con las aves exóticas encontradas
posteriormente en la finca propiedad del fugitivo José D. Figueroa
Agosto, ubicada en las alturas del kilómetro 25 de la Autopista
Duarte (como consta en las evidencias número 185, 186 y 193 del
Acta de Allanamiento), la cual fuera abandonada por éste al
momento de su desaparición e incautada en fecha 20 de
septiembre, mediante la orden judicial número 14147-ME-2009,
emitida el 20 de septiembre de 2009, por el Primer Juzgado de la
Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo, lo que
evidencia el vínculo directo del narcotraficante José D. Figueroa
Agosto y la vivienda de Arroyo Hondo ubicada en la calle
Transversal No. 16.

13. Que durante el allanamiento practicado, en fecha 15 de

septiembre de 2009, se encontró en el patio de la vivienda de
Arroyo Hondo un trampolín circular, de la misma marca, color y
tipo de un segundo trampolín encontrado posteriormente en la
finca propiedad del narcotraficante fugitivo José D. Figueroa
Agosto, ubicada en las alturas del kilómetro 25 de la Autopista
Duarte, la cual fuera abandonada por éste al momento de su
desaparición e incautada en fecha 20 de septiembre, mediante la
orden judicial número 14147-ME-2009, emitida el 20 de
septiembre de 2009 por el Primer Juzgado de la Instrucción del
Distrito Judicial de Santo Domingo, lo que evidencia el vínculo
directo del señor José D. Figueroa Agosto y la vivienda de Arroyo
Hondo. Asimismo, durante la requisa de la propiedad se encontró,
en el patio, una casa de juguete decorada para una niña, con
muebles de niña y juegos de cocina en su interior, identificada en
la parte superior de la entrada con una letra A bordada en tela de
color rosado y brillantes, letra que coincide con el primer nombre
de la hija que procreó el narcotraficante fugitivo José D. Figueroa
Agosto con su concubina de entonces, Leavy Yadira Nin Batista,
alias Fior Jansen Rodríguez, llamada Astrid Patricia, lo que
evidencia el vínculo directo del señor Figueroa Agosto y la
vivienda de Arroyo Hondo ubicada en la calle Transversal No. 16.

14. Que luego de una revisión exhaustiva de la casa número 16

de la calle Transversal de Arroyo Hondo, la Dirección Nacional
de Control de Drogas y la Fiscalía del Distrito Nacional
descubrieron que la habitación principal de la vivienda cuenta con
un pasillo secreto y oculto por una puerta con apariencia de pared,
la cual a su vez está tapada con una zapatera y dos tramos
horizontales. Dicho pasadizo secreto va desde el closet de la
habitación principal hasta el basurero del patio de la casa, sin que
sea visible desde el exterior del patio y cuenta con un depósito
clandestino donde el Ministerio Público presume que se
escondían drogas. A través de ese pasadizo secreto es posible
salir, desde el closet de la habitación principal de la casa, al patio
y una marquesina trasera, desembocando finalmente en la calle
Los Conquistadores del referido sector, por lo que sin lugar a
dudas el pasadizo fue construido para ser utilizado como
mecanismo de escape del narcotraficante prófugo José D.
Figueroa Agosto.

15. Que a mediados del año 2008, la imputada Mary Elvira

Peláez Frappier, acompañada del narcotraficante prófugo José D.
Figueroa Agosto, acordó con los representantes legales del señor
Carl Ferreira Benavides, la compra del apartamento 1132, Fase I,
del condominio Ocean One, matrícula 1500004081, identificado
como SP-08-03-002, nivel 3, bloque ocho, con una superficie de
374.41 metros cuadrados y un sector propio identificado como
SP-10-01-002, en el nivel uno del bloque 10, destinado para
parqueo, con una superficie de 19.97 metros cuadrados, propiedad
del señor Carl Ferreira Benavides, ubicado en Cabarete, Puerto
Plata, por la suma de UN MILLON DOSCIENTOS MIL
DOLARES (US$1,200,000.00), los cuales fueron pagados por el
narcotraficante prófugo Figueroa Agosto en varias partidas, a
través de la imputada Mary Elvira Peláez Frappier.

16. Que para la compra del inmueble citado anteriormente, el

narcotraficante prófugo José D. Figueroa Agosto y la imputada
Mary Elvira Peláez Frappier adquirieron, el 23 de mayo de 2008,
una compañía de carpeta llamada ENADIZ, S.A., con registro
mercantil número 23036SD, cuya actividad principal consiste en
la compra y venta, importación y exportación de mercancías y
representación de marcas extranjeras, con un capital suscrito y
pagado de VEINTICINCO MIL PESOS (RD$25,000.00), con el
objetivo de ocultar el verdadero propietario del inmueble. Como
adquiriente de la totalidad de las acciones de la citada compañía
figura también la señora Adolfina Rebeca Peláez Frappier,
hermana de la imputada.

17. Que a través de la Agencia de Cambio Hermanos Solano,

José D. Figueroa Agosto y la imputada Mary Elvira Peláez
Frappier realizaron, el 10 de julio de 2008, el primer pago para la
compra del citado apartamento, el cual ascendió a la suma de
TRESCIENTOS VEINTE MIL DOLARES (US$320,000.00),
mientras que el segundo pago, por la suma de TRESCIENTOS
MIL DOLARES (US$300,000.00), fue realizado cuatro días
después, o sea el 14 de julio de 2008, y utilizando esta vez a la
Agencia de Cambio Electroamérica, ambas clausuradas por las
autoridades monetarias y financieras por violación a la Ley
Monetaria y Financiera y por presunta violación a la Ley sobre
Lavado de Activos.

18. Que tanto la Agencia de Cambio Hermanos Solano, así como

la Agencia de Cambio Electroamérica actualmente están siendo
investigadas por la Fiscalía del Distrito Nacional por su presunta
violación a la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes
del Tráfico Ilícito de Drogas y Otras Infracciones Graves.

19. Que los SEISCIENTOS VEINTE MIL DOLARES

RESTANTES (US$620,000.00) fueron pagados por la modalidad
de transferencia electrónica a una cuenta del vendedor en el
Banco Popular, transferencias que están siendo investigadas en la
actualidad para determinar el origen del dinero.

20. Que el 24 de octubre de 2008, un mes después de haber

saldado el precio total del apartamento 1132 del Condominio
Ocean One, se registró la inscripción del título de propiedad a
nombre de Cabarete de Negocios Dominicana, C. por A., la
empresa constructora del mismo, y no a nombre de la supuesta
compradora, como se ha mantenido hasta la actualidad.

21. Que en los registros originales de entrada y salida del

condominio Ocean One que mediante certificación hasta el
momento han sido entregados al Ministerio Público, de manera
voluntaria, por parte de la compañía administradora del
condominio, correspondientes a varios días de los meses de abril
hasta agosto de 2009 figuran, entrando al y saliendo del
apartamento 1132 los siguientes nombres y personas:

1) Cristian Almonte (14 ocasiones)

2) Chofer de Cristian (18 ocasiones)
3) Sobeida (5 ocasiones)
4) Juliana Almarante (1 ocasión)
5) Compañero de Cristian (1 ocasión)
6) Esposa de Cristian (3 ocasiones)
7) Amiga de Cristian (1 ocasión)
8) Compañero de Cristian (1 ocasión)
9) Amiga de Cristian (1 ocasión)
10) Mary Peláez (7 ocasiones)
11) Milton Peláez hijo (1 ocasión)
12) Adalgisa Frappier (1 ocasión)
13) Adolfina (1 ocasión)
14) Lucy Santy Ramírez (1 ocasión)
15) Mari Franjul (1 ocasión)
16) María Isabel Natera Mueses (1 ocasión)
17) José Ronpolla (1 ocasión)
18) Marcos Cueva (2 ocasiones)
19) Eddys Alvarez Martínez (1 ocasión)
20) Wangester Emilio Jiménez Días (2 ocasiones)
21) Víctor (2 ocasiones)
22. Que de acuerdo a los registros originales de entrada y salida
del condominio Ocean One, que hasta el momento han sido
entregados al Ministerio Público por parte de la compañía
administradora, queda evidenciado que los prófugos José D.
Figueroa Agosto, Sobeida Félix Morel y Leavy Yadira Nin
Batista, así como todos sus familiares, ocuparon y disfrutaron por
mayor tiempo el apartamento 1132 de Ocean One que los
alegados dueños: la imputada Mary Elvira Peláez Frappier y su
familia;

23. Que de acuerdo a los registros originales de entrada y salida

del condominio Ocean One, que hasta el momento han sido
entregados al Ministerio Público por parte de la compañía
administradora, el narcotraficante prófugo José D. Figueroa
Agosto accesó al apartamento 1132 el martes 21 de abril de 2009
en varias ocasiones, así como el viernes 24 de abril de 2009, a
bordo de la Jeepeta Grand Cherokee LTD, modelo 2008, color
negro, placa G200389, descripción que se corresponde con el
vehículo en el que escapó el citado narcotraficante el día de su
persecución y que dejó abandonado en una calle del Distrito
Nacional, lo que evidencia su vinculación directa con el
apartamento 1132, que la imputada Mary Elvira Peláez Frappier
alega es de su “patrimonio familiar”.

24. Que de acuerdo a los registros originales de entrada y salida

del condominio Ocean One, que hasta el momento han sido
entregados al Ministerio Público por parte de la compañía
administradora, la señora Juliana Almarante, portadora de la
cédula de identidad número 061-0002683-7, en compañía de
Diana Arias, portadora de la cédula de identidad 061-0027148-2,
entraron al apartamento 1132 del condominio Ocean One el
martes 7 de abril de 2009, a las 11:20 de la noche y salieron del
mismo a las 2:15 de la madrugada del miércoles 8 de abril. La
señora Juliana Norel Almarante es la prima de la imputada
prófuga Sobeida Félix Morel, y es la persona a nombre de quien
figuraban las facturas de los servicios de electricidad y Telecable
de los apartamentos 14B y 15B de la Torre Alco Paradisso,
incautados a la citada prófuga, lo que evidencia que familiares de
Sobeida Félix Morel usufructuaban dicho inmueble que la
imputada Mary Elvira Peláez Frappier alega es de su “patrimonio
familiar”.

25. Que de acuerdo a los registros originales de entrada y salida

del condominio Ocean One, que hasta el momento han sido
entregados al Ministerio Público por parte de la compañía
administradora, el narcotraficante prófugo José D. Figueroa
Agosto y la prófuga Sobeida Félix Morel, estuvieron juntos el fin
de semana comprendido entre el viernes 1ero y el domingo 3 de
mayo de 2009, con sus respectivas familias, en el apartamento
1132 del condominio Ocean One, lo que evidencia que el real
propietario era Figueroa Agosto y no un “patrimonio familiar” de
los Peláez Frappier, como quiere alegar la imputada Mary Elvira
Peláez Frappier. En dicha ocasión, también figura la entrada y
salida durante esos tres días del chofer del narcotraficante prófugo
José D. Figueroa Agosto, a bordo de una camioneta Toyota Hilux,
modelo 2009, color negro, placa L263473, registrada a nombre de
Félix Michael Ramírez Vargas, portador de la cédula de identidad
número 010-0063652-0.

26. Que de acuerdo a los registros originales de entrada y salida

del condominio Ocean One, que hasta el momento han sido
entregados al Ministerio Público por parte de la compañía
administradora, la imputada Mary Elvira Peláez Frappier accesó a
dicho apartamento el miércoles 10 de junio de 2009, acompañada
de la concubina de José D. Figueroa Agosto, la prófuga Leavy
Yadira Nin Batista, en la Jeepeta Land Rover, Range Rover,
modelo 2008, color negro, placa G203320, registrada a nombre de
la sociedad de comercio Stringtown, S.A., una compañía de
carpeta con domicilio en la provincia San Cristóbal.

27. Que desde el miércoles 10 hasta el viernes 12 de junio de

2009, la imputada Mary E. Peláez Frappier y la prófuga Leavy
Yadira Nin Batista, entraron y salieron varias veces del
condominio Ocean One, en la citada Jeepeta Land Rover, Range
Rover, lo que evidencia que ambas eran amigas íntimas.

28. Que de acuerdo a los registros originales de entrada y salida

del condominio Ocean One, que hasta el momento han sido
entregados al Ministerio Público por parte de la compañía
administradora, la imputada Mary Elvira Peláez Frappier
coincidió en el apartamento 1132 con la prófuga Sobeida Félix
Morel, el viernes 12 de junio de 2009, lo que evidencia que la
imputada y la prófuga compartieron en varias oportunidades en un
mismo lugar.

29. Que durante esos mismos días, o sea, del miércoles 10 al

viernes 12 de junio de 2009, el chofer de José D. Figueroa
Agosto, accesó en cuatro ocasiones distintas al condominio Ocean
One, a bordo de la Jeepeta Volkswagen Tourage, modelo 2008,
color blanco, placa G000675, registrada a nombre de Sanya
Eunice Uribe Mota, portadora de la cédula 001-1306753-2, con
apenas minutos de diferencia entre las entradas y salidas de la
imputada Peláez Frappier y la prófuga Nin Batista, y las entradas
y salidas de éste, lo que evidencia que la imputada Mary Elvira
Peláez Frappier es una persona muy cercana y de confianza del
concubinato Figueroa Agosto-Nin Batista, pues compartieron
juntos muchos fines de semana, tanto en Cabarete como en otros
lugares.

30. Que de acuerdo a los registros originales de entrada y salida

del condominio Ocean One, que hasta el momento han sido
entregados al Ministerio Público, el chofer del narcotraficante
prófugo José D. Figueroa Agosto, accesó al condominio y al
apartamento 1132 de Ocean One, el 16 de agosto de 2009, a las
6:00 p.m., a bordo de la Jeepeta Mazda CX9, modelo 2008, color
blanco, placa G191019, descripción que se corresponde con uno
de los cuatro vehículos incautados el 3 de septiembre de 2009, en
el parqueo de la torre Alco Paradisso, donde se incautaron además
los más de 4.6 millones de dólares en la Jeepeta Mercedes Benz,
blindada, de color negro, así como armas de diferentes calibres,
una balanza para pesar drogas, entre otras evidencias. La llave de
este vehículo fue encontrada en el apartamento 15B, en el cual
figura como propietaria la prófuga Sobeida Félix Morel, lo que
evidencia que todos estos bienes son propiedad del prófugo José
D. Figueroa Agosto.

31. Que durante la requisa del vehículo Grand Cherokee LTD,

modelo 2008, color negro, placa G200389, en el cual intentó
escapar durante el 3 de septiembre el narcotraficante prófugo José
D. Figueroa Agosto, fue ocupada en el interior de dicha Jeepeta
una llave de puerta marca Kwikset, color plata, con el número
1132 escrito a mano en tinta azul en un sticker adherido a dicha
llave, como consta en el Acta de Registro de Vehículos firmada
por el oficial actuante.

32. Que cuatro días después del allanamiento a los apartamentos

de la prófuga Sobeida Félix Morel y de la huida del
narcotraficante prófugo José D. Figueroa Agosto, o sea, el lunes 7
de septiembre de 2009, la imputada Mary Elvira Peláez Frappier,
llamó en varias ocasiones, desde su teléfono celular número (809)
697-7777, a la compañía L´ Agence, administradora del
Condominio Ocean One, al teléfono (809) 571-0999, a los fines
de solicitarles que se cambiara el llavín de la puerta principal de
entrada al apartamento 1132, ya que la imputada tenía
conocimiento que una de las llaves del citado apartamento había
sido ocupada en uno de los vehículos del prófugo José D.
Figueroa Agosto.

33. Que de acuerdo al testimonio del señor José Almonte

Sánchez, portador de la cédula de identidad y electoral número
054-0066576-5, quien se desempeña como Supervisor de la
Administración del Condominio Ocean One, la imputada Mary
Elvira Peláez Frappier le requirió, el lunes 7 de septiembre de
2009, y por la vía telefónica, que cotizara el mejor llavín de
puerta que hubiera en el mercado para instalarlo en la puerta del
apartamento 1132, a lo que éste se negó, en vista de que ya tenía
conocimiento de que el nombrado Cristian Almonte Peguero,
propietario del apartamento 1132 del condominio Ocean One, era
realmente el narcotraficante prófugo José D. Figueroa Agosto.

34. Que de acuerdo al reporte de llamadas entrantes y salientes

entregado a la Fiscalía por parte de la empresa CODETEL-
CLARO, el Ministerio Público ha podido comprobar que
ciertamente la imputada Mary Elvira Peláez Frappier, llamó a la
compañía administradora del condominio Ocean One, el lunes 7
de septiembre de 2009, como consta en las siguientes llamadas:

1) 7 de septiembre de 2009, 11:50:40 de la mañana, llamada

saliente del número (809) 697-7777 al (809) 571-0999. Duración
de la llamada: 28 segundos.

2) 7 de septiembre de 2009, 11:53:54 de la mañana, llamada

saliente del número (809) 697-7777 al (809) 571-0999. Duración
de la llamada: 42 segundos.

3) 7 de septiembre de 2009, 12:14:27 de la tarde, llamada saliente

del número (809) 697-7777 al (809) 571-0999. Duración de la
llamada: 145 segundos.

4) 7 de septiembre de 2009, 16:08:15 de la tarde, llamada

saliente del número (809) 697-7777 al (809) 571-0999. Duración
de la llamada: 84 segundos.

35. Que de acuerdo a los testimonios de los señores Pierre

Dardelet, ciudadano francés, portador de la cédula de identidad y
electoral 097-0020271-7, Gerente de L´Agence, administradora
del condominio Ocean One, y José Almonte Sánchez portador de
la cédula de identidad y electoral número 054-0066576-5,
Supervisor de la Administración del Condominio Ocean One, el
llavín de la puerta de entrada del apartamento 1132 fue cambiado
por un personal ajeno a la empresa de administración del
condominio.

36. Que de acuerdo a los registros originales de entrada y salida

del condominio Ocean One, que hasta el momento han sido
entregados al Ministerio Público por parte de la compañía
administradora, el señor Milton Peláez, hermano de la imputada
Mery Elvira Peláez Frappier, accesó al condominio y al
apartamento 1132 el miércoles 16 de septiembre de 2009, a bordo
de la Jeepeta Volkswagen Touareg, modelo 2008, color blanco,
placa G000675, o sea, el mismo vehículo en el que el chofer del
narcotraficante prófugo José D. Figueroa Agosto ingresó al
condominio y al apartamento 1132, el miércoles 10 de junio, el
jueves 13 de agosto y el viernes 14 de agosto de 2009, como
consta en los registros originales de entradas y salidas, lo que
evidencia que no solamente la imputada Mary Elvira Peláez
Frappier tiene vínculos con el narcotraficante prófugo José D.
Figueroa Agosto y sus bienes, sino otros miembros de la familia
Peláez Frappier, por lo que la imputada y el prófugo sí eran más
que simples conocidos.

37. Que de acuerdo a los listados de gastos trimestrales de

condominio preparados por la compañía L´Agence,
administradora del condominio Ocean One, correspondientes al
año 2009, los cuales fueran entregados al Ministerio Público por
parte de dicha compañía, los propietarios que figuran en el
apartamento 1132 son los señores C.A. Peguero/M.P.Frappier,
correspondiendo dichas iniciales a Cristian Almonte Peguero (una
de las identidades falsas del narcotraficante prófugo José D.
Figueroa Agosto) y la imputada Mary Peláez Frappier.

38. Que de acuerdo a la comunicación de fecha 17 de diciembre

de 2009, del Analista Senior del Departamento de Protección
Integral de la Compañía Dominicana de Teléfonos (CODETEL) y
CLARO, señor Teudis Olaverría, el número de teléfono celular
(809) 697-7777 se encuentra registrado a nombre de la señora
Mary Elvira Peláez Frappier, cédula de identidad y electoral
número 001-1015114-9, desde el día de su activación, el 24 de
agosto de 1995.

39. Que durante la requisa del vehículo Grand Cherokee LTD,

modelo 2008, color negro, placa G200389, en el cual escapó el 3
de septiembre de 2009 el narcotraficante prófugo José D.
Figueroa Agosto, fue ocupado en el interior de dicha Jeepeta un
celular marca Samsung, color negro, con el número de teléfono
(829) 772-8707, como consta en el Acta de Registro de Vehículos
preparada por los oficiales actuantes en dicha requisa.

40. Que de acuerdo al reporte de llamadas entrantes y salientes

entregado a la Fiscalía por parte de la empresa CODETEL-
CLARO, el Ministerio Público ha podido comprobar que la
imputada Mary Elvira Peláez Frappier, hablaba con frecuencia
con el narcotraficante prófugo, José D. Figueroa Agosto, como
consta en las siguientes llamadas:

1) 22 de agosto de 2009, 18:28 de la tarde, llamada entrante del

número (829) 772-8707 al (809) 697-7777. Duración de la
llamada: 74 segundos.
2) 22 de agosto de 2009, 18:37 de la tarde, llamada entrante del
número (829) 772-8707 al (809) 697-7777. Duración de la
llamada: 13 segundos.
3) 22 de agosto de 2009. 11:36 de la noche, llamada saliente del
número (809) 697-7777 al número (829) 772-8707. Duración de
la llamada: 0 segundos.
4) 22 de agosto de 2009, 11:37 de la noche, llamada
entrante del número (829) 772-8707 al número (809) 697-7777.
Duración de la llamada 0 segundos

5) 22 de agosto de 2009, 11:37:23 de la noche, llamada saliente

del número (809) 697-7777 al número (829) 772-8707. Duración
de la llamada 46 segundos
6) 23 de agosto de 2009, 17:59 de la tarde, llamada entrante del
número (829) 772-8707 al número (809) 697-7777. Duración de
la llamada: 1,346 segundos (22 minutos).

7) 23 de agosto de 2009. 18:43:27 de la noche, llamada

saliente del número (809) 697-7777 al número (829) 772-8707.
Duración de la llamada: 0 segundos.

8) 23 de agosto de 2009. 18:47:06 de la noche, llamada

saliente del número (809) 697-7777 al número (829) 772-8707.
Duración de la llamada: 0 segundos.

9) 26 de agosto de 2009, 12:27:11 de la tarde, llamada

entrante del número (829) 772-8707 al número (809) 697-7777.
Duración de la llamada: 47 segundos.

10) 27 de agosto de 2009, 12:51:21 de la tarde, llamada

entrante del número (829) 772-8707 al número (809) 697-7777.
Duración de la llamada: 100 segundos.

41. Que a la fecha el Ministerio Público continúa evaluando

el listado de llamadas que la imputada Mary Elvira Peláez
Frappier pudo realizar a cualquiera de otros números que pudo
tener el narcotraficante prófugo José D. Figueroa Agosto.
42. Que de acuerdo al testimonio del señor Michael
Dauhajre, portador de la cédula de identidad y electoral número
001-1604484-3, éste había visto en al menos dos ocasiones
durante los años 2006 y 2007 a la imputada Mary Elvira Peláez
Frappier, compartiendo en una villa ubicada en la sección de
Polo, número 29, de Casa de Campo, provincia La Romana, junto
al narcotraficante prófugo José D. Figueroa Agosto, la concubina
de éste, la prófuga Leavy Yadira Nin Batista, la prófuga Sobeida
Félix Morel, el imputado Eddy Brito Martínez, el señor Sammy
Dauhajre Dauhajre, la esposa de éste, Lil Peláez Frappier,
hermana de la imputada, José Amado González González, Ex
Coronel de la Policía Nacional y la esposa de éste, Madelin
Bernard Peña, Paul Sigler y su esposa, entre otros, lo que
evidencia las estrechas relaciones de amistad de larga data entre la
imputada y el narcotraficante Figueroa Agosto.
43. Que de acuerdo al testimonio del señor Michael Dauhajre,
portador de la cédula de identidad y electoral número 001-
1604484-3, éste había visto en varias ocasiones durante los años
2007 al 2009 a la imputada Mary Elvira Peláez Frappier,
compartiendo en el restaurante Sophias, ubicado en la calle Paseo
de los Locutores, Distrito Nacional, junto a Leavy Yadira Nin
Batista, concubina del narcotraficante prófugo José D. Figueroa
Agosto, la prófuga Sobeida Félix Morel, entre otras amigas, lo
que evidencia una vez más que todos tenían una relación de larga
data.

44. Que de acuerdo al testimonio del señor Michael Dauhajre,

portador de la cédula de identidad y electoral número 001-
1604484-3, éste había visto en varias ocasiones durante los años
2007 al 2009 a la imputada Mary Elvira Peláez Frappier,
compartiendo en la discoteca LED, ubicada en el Hotel
Hispaniola del Distrito Nacional, junto al narcotraficante prófugo
José D. Figueroa Agosto, las prófugas Leavy Yadira Nin Batista y
Sobeida Félix Morel, Madelin Bernard Peña, entre otras amigas,
lo que evidencia que la imputada Mary Elvira Peláez Frappier es
una persona muy cercana y de confianza del concubinato
Figueroa Agosto-Nin Batista, pues compartieron juntos muchos
fines de semana, tanto en el apartamento 1132 de Ocean One en
Cabarete, como en otros lugares.

45. Que todos lo elementos probatorios indicados anteriormente

dan muestra fehacientes de que las declaraciones ofrecidas por la
imputada Mary E. Peláez Frappier, a los distintos medios de
comunicación nacionales, negando su vinculación directa con los
prófugos José D. Figueroa Agosto y Sobeida Félix Morel, así
como el real propietario de los bienes, no son más que una
coartada para distorsionar los hechos, ya que la realidad y las
evidencias indican que todas las propiedades adquiridas por ésta,
que hasta ahora ha investigado el Ministerio Público, provienen
de activos de José Figueroa Agosto.
46. Que en virtud de la resolución judicial 1-2009, emitida el día
24 de noviembre de 2009 por el Sexto Juzgado de la Instrucción
del Distrito Nacional, el caso por lavado de activos seguido a los
prófugos José D. Figueroa Agosto y Sobeida Félix Morel, así
como al imputado Eddy Brito Martínez ha sido declarado
complejo en vista de la pluralidad de hechos, el elevado número
de imputados y por tratarse de delincuencia organizada;

POR CUANTO: A que, a la fecha, las pruebas recopiladas por el

Ministerio Público, evidencian inequívocamente que la ciudadana
Mary Elvira Peláez Frappier, ha cometido los crimines previstos
en los artículos 3, 4, 7, 8, 18 y 26 de la ley 72-02, sobre Lavado
de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Otras
Infracciones Graves, en razón de que ha actuado como testaferra
del narcotraficante prófugo José D. Figueroa Agosto.
POR CUANTO: A que, a la fecha, las pruebas recopiladas por el
Ministerio Público, evidencian inequívocamente que la ciudadana
Mary Elvira Peláez Frappier, ha cometido los crimines previstos
en los artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de
1988 (Convención de Viena).
POR CUANTO: A que, el Ministerio Público, en ocasión de este
hecho, procedió a realizar las investigaciones de lugar,
determinando la participación directa de la imputada en la
comisión de los hechos que se le imputa en la calidad de
AUTORA. Dicha persona se encuentra apresada, desde el día 21
de diciembre a las 4:30 P. M., tal y como se consigna en el acta de
arresto, luego de haberla interrogado por 5 horas.

Que a la fecha, el Ministerio Público actuante ha recabado

pruebas en las que sustenta su razonable presunción de que la
ciudadana Mary Elvira Pelaéz Frappier, es la persona responsable
del hecho delictivo que se investiga, que son:

PRUEBAS DOCUMENTALES
a) Copia de la Orden de Arresto No. 1897-2009, en contra de la
imputada Mary Elvira Peláez Frappier, de fecha 11 de diciembre
de 2009, emitida por la Oficina Judicial de la Jurisdicción de
Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional;
b) Copia del Acta de Arresto en Virtud de Orden Judicial, de
fecha 21 de diciembre de 2009, instrumentada por el magistrado
Bienvenido Fabián Melo, Procurador Fiscal Adjunto del Distrito
Nacional;
c) Copia del Acta de Registro de Vehículo, del jueves tres (03) de
septiembre de 2009, instrumentada por el Capitán Carlos
Calderón, sobre el vehículo Jeep Grand Cherokee LTD en el que
escapó el fugitivo José D. Figueroa Agosto;
d) Copia de las órdenes judiciales de allanamiento 1451-2009 y
1454-2009 emitidas por la Oficina Judicial de Servicios de
Atención Permanente, de fechas tres (03) de septiembre de 2009;
e) Copia del Acta de Allanamiento de fecha tres (03) de
septiembre de 2009, instrumentada por el Lic. Ricardo Manuel
Pérez Sterling, Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Nacional,
relativa a la requisa del apartamento 14B de la Torre Alco
Paradisso;
f) Copia del Acta de Allanamiento de fecha tres (03) de
septiembre de 2009, instrumentada por el Lic. Ricardo Manuel
Pérez Sterling, Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Nacional,
relativa a la requisa del apartamento 15B de la Torre Alco
Paradisso;
g) Copia de las cuatro (04) Actas de Registros de Vehículos,
instrumentadas por el Capitán Felix A. Doñe Guzmán, E. N., de
fecha 04 de Septiembre del 2009, relativas a los cuatro (4)
vehículos incautados durante el allanamiento de los apartamentos
de la Torre Alco Paradisso, incluida la de la Jeepeta Mazda, CX-
9, color blanco, placa G191019, donde se ocupó la llave del
apartamento 1132 del condominio Ocean One.
h) Copia de la Orden Judicial de Allanamiento No. 1473-2009,
emitida el 14 de septiembre de 2009, por la Oficina Judicial de
Servicios de Atención Permanente;
i) Copia de un (1) Acta de Allanamiento, de fecha 15 de
septiembre, instrumentada por el magistrado Manuel Randolfo
Acosta, Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Nacional, sobre la
vivienda ubicada en la Calle Transversal No. 16, arroyo Hondo,
propiedad del narcotraficante fugitivo Jose D. Figueroa Agosto.
j) Mosaico de fotos relevantes de la residencia ubicada en la calle
Transversal No. 16, Arroyo Hondo;
k) Copia de la Orden Judicial No. 1477-2009, de Incautación,
Secuestro y Oposición a traspaso, emitida por la Oficina Judicial
de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, de
fecha 16 de septiembre de 2009;
l) Copia de la certificación de la compañía ALARMS
CONTROLS, de fecha 20 de octubre de 2009, e Historial de
Estado de Cuentas y Facturas de la residencia ubicada en la calle
Transversal No. 16, Arroyo Hondo;
m) Copia de la Orden Judicial de Allanamiento y Arresto No.
14147-ME-2009, de fecha 20 de septiembre de 2009, emitida por
el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo
Domingo;
n) Copia de un (1) Acta de Allanamiento, de fecha 20 de
septiembre, instrumentada por el magistrado Manuel Randolfo
Acosta, Procurador Fiscal Adjunto del Distrito Nacional, sobre la
finca propiedad del narcotraficante fugitivo Jose D. Figueroa
Agosto, ubicada en las alturas del kilómetro 25 de la Autopista
Duarte;
o) Copia de las facturas de electricidad y telecable a nombre de la
señora Juliana Almirante Norel, prima de Sobeida Félix Morel.
p) Copia del Reporte del Sistema de Investigación Criminal de la
señora Juliana Norel Almarante;
q) Copia del Contrato de Venta entre el señor Alberto Bernini y
Matthey Investment, S.A. (Eddy Brito);
r) Copia del Contrato de Venta entre Matthey Investment, S.A., y
la imputada Mery Elvira Peláez Frappier;
s) Copia de la Tasación realizada el 21 de diciembre de 2009 por
el perito tasador Ing. Ricardo Castillo, sobre la residencia
construida encima del solar 24 reformado, manzana 2911 del
Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional, amparado por el
certificado de Titulo No. 98-7865 y el solar No. 7-A, manzana
No. 2913, del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional, el
cual tiene una extensión superficial de novecientos sesenta y
nueve (969) metros cuadrados y diez decímetros cuadrados,
amparado por el certificado de titulo 91-3723, encima de los
solares antes descritos se encuentran sus mejoras y anexidades
correspondiente a una casa con las siguientes dependencias y
características: recibidor, sala, comedor, family room, terraza, tres
habitaciones, 5 ½ baños, piscina, gazebo, cocina, dos habitaciones
de servicio con su baño, área de lavado, cuarto de gimnasia,
cuarto de desahogo, sauna, marquesina techada para seis
vehículos;

t) Video del pasadizo secreto descubierto en la residencia

construida encima del solar 24 reformado, manzana 2911 del
Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional, amparado por el
certificado de Titulo No. 98-7865 y el solar No. 7-A, manzana
No. 2913, del Distrito Catastral No. 1, del Distrito Nacional, el
cual tiene una extensión superficial de novecientos sesenta y
nueve (969) metros cuadrados y diez decímetros cuadrados,
amparado por el certificado de titulo 91-3723;
u) Copia del Acta de Nacimiento y documentos escolares de la
hija de Leavy Yadira Nin Batista (Alias Fior Jansen Rodríguez) y
José D. Figueroa Agosto;
v) Copia de la Promesa Sinalágmatica de compra venta del
apartamento 1132 de la Fase I del Condominio Ocean One,
suscrita entre Carl Ferreira Benevides y ENADIZ, S.A.,;
w) Copia de la Certificación CERT-RM2351/09, de la Cámara de
Comercio y Producción de Santo Domingo, sobre la sociedad de
comercio ENADIZ, S.A.;
x) Copia del Título de Propiedad Matrícula No. 1500004081,
expedido el 24 de octubre de 2008, por el Registro de Títulos de
Puerto Plata, a favor de Cabarete de Negocios Dominicana, C. por
A.;
y) Copia de la Resolución No. 1-2009, del Sexto Juzgado de la
Instrucción del Distrito Nacional, que declaró la Aplicación de
Normas Especiales para Asuntos Complejos, de fecha 24 de
noviembre de 2009;
z)Copia de veintiocho (28) registros de entradas y salidas del
condominio Ocean One de Cabarete, Puerto Plata, entregados
voluntariamente por la compañía L´Agence, administradora del
citado condominio, como consta en la Certificación expedida al
efecto;
aa) Listado Cronológico de Entradas y Salidas del Apartamento
1132 del Condominio Ocean One;
bb) Copia de cuatro (4) listados de gastos trimestrales del
condominio Ocean One, entregados voluntariamente por la
compañía L´Agence, administradora del citado condominio, como
consta en la Certificación expedida al efecto;
cc) Copia de la comunicación de fecha 17 de diciembre de 2009,
emitida por el señor Teudis Olaverría, Analista Senior de
CLARO-CODETEL;
dd) Cruce de llamadas entre la imputada Mary Elvira Peláez
Frappier y José D. Figueroa Agosto, realizadas en el mes de
agosto de 2009;
ee) Cruce de llamadas de la imputada Mary Elvira Peláez
Frappier y la administración del condominio Ocean One, del
lunes 7 de septiembre de 2009, donde le solicitó a la gerencia
cambiar el llavín de la puerta del apartamento 1132;
ff) CD contentivo del listado oficial de llamadas entrantes y
salientes del número (809) 697-7777, desde el 1 de enero de 2009
hasta el 17 de diciembre de 2009.
gg) Diagrama provisional de vínculos de la imputada Mary
Elvira Peláez Frappier con los integrantes y bienes pertenecientes
al crimen organizado.

PRUEBA PERICIALES
hh) Copia del Certificado Químico Forense, No. TR-051-09, de
fecha 15 de septiembre de 2009, emitido por el Instituto Nacional
de Ciencias Forenses (INACIF);

PRUEBAS TESTIMONIALES

ii) Testimonio del señor Roberto Leonel González Pimentel,

portador de la cédula de identidad y electoral número 001-
1376024-3, con el cual el Ministerio Público demostrará que el
prófugo José D. Figueroa Agosto fue quien lo contrató para
realizar los trabajos del pulido de los pisos de la casa ubicada en
la calle Transversal No. 16, enviándolo luego a cobrar el pago de
dicho trabajo donde la imputada Mary Elvira Peláez Frappier;
jj) Testimonio del señor Pierre Dardelet, ciudadano francés,
portador de la cédula de identidad y electoral 097-0020271-7,
Gerente de L´Agence, administradora del condominio Ocean
One;
kk) Testimonio del señor José Almonte Sánchez, portador de la
cédula de identidad y electoral número 054-0066576-5, quien se
desempeña como Supervisor de la Administración del
Condominio Ocean One;
ll) Testimonio del señor Michael Dauhajre, portador de la cédula
de identidad y electoral número 001-1604484-3, antiguo socio de
negocios del cuñado de la imputada;
POR CUANTO: Que los Artículos 227 y 284 del Código Procesal
Penal establecen lo siguiente:

Artículo 227. Procedencia. Procede aplicar medidas de coerción,

cuando concurran todas las circunstancias siguientes:

1. Existen elementos de prueba suficientes para sostener,

razonablemente, que el imputado es, con probabilidad, autor o
cómplice de una infracción;
2. Existe peligro de fuga basado en una presunción razonable, por
apreciación de las circunstancias del caso particular, acerca de
que el imputado podría no someterse al procedimiento;
3. La infracción que se le atribuye este reprimida con pena
privativa de libertad.

Art. 284. Medida de coerción. El ministerio público puede

solicitar al juez la aplicación de una medida de coerción. El
requerimiento contiene los datos personales del imputado, el
relato del hecho y su calificación jurídica, los elementos de
prueba que lo sustenta, el tipo de medida que se requiere y en
caso la solicitud del arresto.

Que la misma jurisprudencia mediante Sentencia de la Cámara

Penal de la Suprema Corte de Justicia No. 14 Boletín Judicial No.
1064.268, Volumen II, de fecha 14 de julio de 1999, ha
contemplado los elementos constitutivos de la infracción de que
se trata, los cuales son:

1.- Una conducta antijurídica, violando las normas legales; 2.- El

objeto material que consiste en las drogas ocupadas a los
imputados, y, 3.- El elemento moral, ya que los procesados
actuaron con conocimiento de causa.

Es de interés del Ministerio Público que se proceda a imponer a la

imputada antes indicada la medida de Coerción, consistente en
Prisión Preventiva, en vista de que concurren las circunstancias
enumeradas en el artículo 227 del CPP, ya que los hechos que se
le imputan están inequívoca y directamente relacionados con el
caso seguido por lavado de activos en contra de los prófugos José
D. Figueroa Agosto y Sobeida Félix Morel, así como Eddy Brito
Martínez, el cual ha sido declarado complejo; y tomando en
consideración además el peligro que significa para el desarrollo y
curso de la investigación que la imputada Mary Elvira Peláez
Frappier esté en libertad, pues al igual que como intentó destruir
evidencias, al cambiar el llavín de la puerta de entrada del
apartamento 1132 del Condominio Ocean One, y al tratar de
engañar y confundir a la sociedad dominicana en su conjunto, al
mentir pública y deliberadamente a través de los medios de
comunicación sobre su relación y vínculos con el prófugo José D.
Figueroa Agosto, Sobeida Félix Morel y Eddy Brito Martínez,
queda demostrado que la imputada es una persona peligrosa y
nada confiable, por lo que en caso de continuar en libertad
intentará destruir y/o desaparecer otras evidencias relativas al
narcotraficante prófugo José D. Figueroa Agosto y el caso de
lavado de activos que aún no hayan sido descubiertas por las
autoridades. El Ministerio Público entiende que deberá concluir el
procedimiento preparatorio y solicitar la apertura a juicio u otra
solución alternativa dentro del plazo de ocho (8) meses de
conformidad con lo que consagra el Artículo 370 del Código de
Procedimiento Penal.

Por todas esas razones, y por la que de seguro vos encontraría,

solicitamos lo siguiente:
PRIMERO: Fijar audiencia para resolver sobre la solicitud de
medidas de coerción de que se trata, en contra de la imputada
Mary Elvira Peláez Frappier, dominicana, de 36 años de edad,
portadora de la Cedula de Identidad y electoral No. 001-1015114-
9, domiciliada en la calle Livia Veloz, número 9, La Castellana,
Santo Domingo, Distrito Nacional.
SEGUNDO: Que se imponga en contra de la imputada Mary
Elvira Peláez Frappier, de generales mencionadas, la medida de
coerción consistente en Prisión Preventiva, por las razones ya
expuestas.

Es justicia que os pide,

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la

República dominicana, a los veintiún (21) días del mes de
diciembre del año dos mil nueve (2009).

Lic. Alejandro Moscoso Segarra Bienvenido Fabián

Melo

Procurador Fiscal del Distrito Nacional Procurador Fiscal

Adjunto

Coordinador del Departamento de Investigación de Tráfic