ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

EN CIUDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, SIENDO LAS 8

AM , DEL DÍA 12 DE JULIO DEL 2022 , REUNIDOS LA TOTALIDAD DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD
ANÓNIMA CERRADA , DENOMINADA EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS MÚLTIPLES
FERSA INGENIEROS SAC , INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA N° 11015657 DEL REGISTRO
DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE JAÉN , Y, REGISTRO ÚNICO DE
CONTRIBUYENTE N° 20480139705, EN SU DOMICILIO CALLE MARISCAL URETA 1920 LOS
ACCIONISTAS SIGUIENTES========================================================

MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ SAJAMI: PROPIETARIO DE CIENTO CUARENTA MIL

(140,000.00) ACCIONES NOMINADAS, DE UN VALOR NOMINAL DE DIEZ 00/100 SOL (10.00)
CADA UNO Y PAGA EL 100 % DE CADA ACCIÓN QUE REPRESENTA EL SETENTA POR CIENTO
(70%) ===============

MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ: PROPIETARIO DE SESENTA MIL (60,000.00)

NOMINADAS, DE UN VALOR NOMINAL DE UN 00/100 SOL (1.00) CADA UNO Y PAGA EL 100 %
DE CADA ACCIÓN QUE REPRESENTA EL TREINTA POR CIENTO (30%)
=======================

EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO A UN

100% DE CADA ACCIÓN NOMINATIVA==============================================

PRESIDENCIA Y SECRETARIO: ACTÚA COMO PRESIDENTE DON MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ

SAJAMI IDENTIFICADO CON DNI 41420776, Y COMO SECRETARIO DON MANUEL ANTONIO
FERNÁNDEZ JIMÉNEZ CON DNI 27718357.
==========================================

CONVOCATORIA Y QUORUM: EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE ESTANDO REUNIDOS LOS

ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE ACCIONES QUE ESTÁ DIVIDIDO EL CAPITAL
SOCIAL Y EXISTIENDO VOLUNTAD UNÁNIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO N° 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDAD Y
SEGÚN NUESTRO ESTATUTO SE DECLARÓ CONVOCADA LA PRESENTE JUNTA Y VALIDOS LOS
ACUERDOS QUE SE ADOPTEN SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE LAS CONVOCATORIAS PREVIAS

SEGUIDAMENTE LA PRESIDENTA PROPUSO COMO PUNTOS DE AGENDA, CON LOS CUALES

TODOS ESTUVIERON DE ACUERDO POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE======================

TRANSFERENCIA DE ACCIONES NOMINATIVAS POR DONACIÓN Y CONSECUENTEMENTE LA

MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 5 DEL ESTATUTO
======================================

FACULTAD AL GERENTE GENERAL PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN

DESARROLLO DE LA AGENDA=====================================================

TRANSFERENCIA DE ACCIONES NOMINATIVAS POR DONACIÓN Y CONSECUENTEMENTE LA

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DEL ESTATUTO

DEL ARTÍCULO 5° DEL ESTATUTO

EL PRESENTE HACE USO DE LA PALABRA PARA INFORMAR QUE A TRAVÉS DE LA GERENCIA

PRESENTADA POR SU PERSONA HA DECEPCIONADO LA CARTA DE ACCIONISTA DE DON
MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ IDENTIFICADO CON DNI 27718357 Y MANUEL
ENRIQUE FERNÁNDEZ SAJAMI CON DNI 410420776 DONDE AMBOS COMUNICAN POR TEMAS
PERSONALES Y FAMILIARES SU DECISIÓN DE DONAR SUS ACCIONES, EL SEÑOR MANUEL
ANTONIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ LA TOTALIDAD DON MANUEL ENRIQUE FERNANDEZ SAJAMI
20% A FAVOR DE DON ERICK NAVARRETE SANTILLÁN IDENTIFICADO CON DNI N° 09909303
( QUIEN SE ENCUENTRA EN CALIDAD DE
INVITADO )====================================

HACE USO DE LA PALABRA DON MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ MANIFIESTA QUE
LA DONACIÓN DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES NOMINADAS QUE TIENE EN LA SOCIEDAD LA
CUAL SE HA DETALLADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR SE REALIZA A FAVOR DE DON ERICK
NAVARRETE SANTILLÁN, DEJANDO CONSTANCIA QUE LA DONACIÓN ESTA VALORIZADA POR
LA SUMA DE SESENTA MIL
(60,000.00)=========================================================

HACE USO DE LA PALABRA DON MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ SAJAMI MANIFIESTA QUE LA
DONACIÓN PARCIAL DE ACCIONES NOMINADAS QUE TIENE EN LA SOCIEDAD LA CUAL SE HA
DETALLADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR SE REALIZA A FAVOR DE DON ERICK NAVARRETE
SANTILLÁN, DEJANDO CONSTANCIA QUE LA DONACIÓN ESTA VALORIZADA POR LA SUMA DE
CUATROCIENTOS MIL (400,000.00)=================================================

FACULTAD AL GERENTE PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS QUE SE ADOPTEN

==============

EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE DE APROBARSE LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES

NOMINATIVAS POR DONACIÓN ES NECESARIO QUE L AJUNTA FACULTE AL GERENTE GENERAL
DON MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ SAJAMI PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA
SOCIEDAD FORMALICE LOS ACUERDOS ANTE EL NOTARIO
PUBLICO================================

ACUERDO: VISTO Y OÍDO EL INFORME PRESENTE, DESPUÉS DE DISCUTIDOS LOS PUNTOS LA

JUNTA UNIVERSA APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS SIGUIENTES ACUERDOS ===============

PRIMERO: APROBAR LA TRANSFERENCIA POR DONACIÓN LA TOTALIDAD DE ACCIONES

NOMINATIVAS DE DON MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ A FAVOR ERICK NAVARRETE
SANTILLÁN SIENDO ESTAS 60 MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL (S/10.00)

SEGUNDO: APROBAR LA TRANSFERENCIA POR DONACIÓN LA TOTALIDAD DE ACCIONES

NOMINATIVAS DE DON MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ SAJAMI A FAVOR ERICK NAVARRETE
SANTILLÁN SIENDO ESTAS 140 MIL ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL
(S/10.00)

TERCERO: APROBAR LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5° DEL ESTATUTO EL QUEDA

REDACTADA DE LA SIGUIENTE
MANERA=======================================================

ARTICULO 5° CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE DOS

MILLONES CON 00/100 SOLES (2,000,000.00) REPRESENTADO POR DOSCIENTOS MIL ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE(S/10.00) CADA UNO TOTALMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS EL 100 % DE CADA
ACCIÓN================================================

CUARTO: SE ACUERDA NOMBRAR COMO APODERADO A DON ERICK NAVARRETE SANTILLÁN

CON LAS SIGUIENTES FACULTADES

1: FACULTADES ADMINISTRATIVAS:
1.1 EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA
======================================
1.2 SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA DE LA EMPRESA=================================
1.3 SUSCRIBIR BALANCES========================================================
1.4 ORDENAR AUDITORIAS=======================================================
1.5 SUSCRIBIR TODO TIPO DE MINUTAS Y ESCRITURAS
PUBLICAS=========================
1.6 OTORGAR RECIBOS O
CANCELACIONES===========================================
1.7 SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TIMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA
EMPRESA, REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES
================
1.8 NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES===========================================
1.9 ORGANIZAR EL RÉGIMEN INTERNO DE LA
EMPRESA=================================

2 FACULTADES LABORALES
2.1 NOMBRAR FUNCIONARIOS Y PERSONAL A NIVEL
NACIONAL==========================
2.2 AMONESTAR Y CESAR A FUNCIONARIOS Y PERSONAL=========================
2.3 SUSPENDER Y DESPEDIR A FUNCIONARIOS Y PERSONAL =========================
2.4 AMONESTAR VERBALMENTE Y/O ESCRITO AL PERSONAL =========================
2.5 FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMÁS CONDICIONES DE
TRABAJO==================
2.6 SUSCRIBIR PLANILLA, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS SOCIALES
2.7 OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO==========================================
2.8 SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL MINISTERIO DE TRABAJO=====================
2.9 APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO================================
2.10 OTORGAR RECONOCIENDO PERSONAL=======================================

3 FACULTADES CONTRACTUALES

3.1 NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, MODIFICAR, TODO TIPO DE CONTRATOS

3.2 COMPRA Y VENTA DE BIENES E INMUEBLES =========================
3.3 PERMUTA, DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES=========================
3.4 DONACIÓN DE MUEBLES E INMUEBLES=========================
3.5 PRÉSTAMO, MUTUO CON O SIN GARANTÍA =========================
3.6 ARRENDAMIENTO DE BIENES E INMUEBLES =========================
3.7 DERECHO DE SUPERFICIES==================================================
3.8 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES =========================
3.9 ARRENDAMIENTO FINANCIERO Y LÉASE BACK=========================
3.10 COMODATO, USO, USUFRUCTO, OPCIÓN, CESIÓN DE DERECHOS Y POSICIÓN
CONTRACTUAL==================================================
3.11 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL=========================
3.12 FIDECOMISO, FIANZA SIMPLE Y FIANZA SOLIDARIA=========================
3.13 CONTRATOS PREPARATORIOS ==============================================
3.14 OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS EN GENERAL COMO GARANTÍAS REALES MOBILIARIAS
3.15 SEGUROS===============================================================
==
3.16 COMISIÓN MERCANTIL==================================================
3.17 CUALQUIER OTRO CONTRATO ATÍPICO =====================================
3.18 AVALAR, DAR FIANZAS ==================================================
3.19 ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS POR
FACSÍMIL Y OTROS MEDIOS
SIMILARES===========================================

MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ SAJAMI SUSCRIBE CIEN MIL (100,000) ACCIONES

NOMINATIVAS ACUMULABLES E INDIVISIBLE DE UN VALOR NOMINAL DE (S/10.00) Y PAGA
EL100% DE CADA ACCIÓN========================================================

ERICK NAVARRETE SANTILLÁN: SUSCRIBE CIEN MIL (100,000) ACCIONES NOMINATIVAS

ACUMULABLES E INDIVISIBLE DE UN VALOR NOMINAL DE (S/10.00) Y PAGA EL100% DE CADA
ACCIÓN=======================================================================

EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADA EN UN

100% DE CADA ACCIÓN
NOMINATIVA===============================================

CUARTO: FACULTAR AL GERENTE GENERAL MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ SAJAMI PARA QUE
EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD FIRME ANTE EL NOTARIO PÚBLICO FIRME LA MINUTA,
ESCRITURA PÚBLICA Y/O CUALQUIER TIPO DE DOCUMENTO QUE SEA NECESARIO PARA LA
FORMALIZACIÓN DE LOS ACUERDOS

SIN OTROS PUNTOS QUE TRATAR SE PROCEDE A LEVANTAR Y FINALIZAR LA PRESENTE ACTA,
SIENDO LAS 10 AM DEL MISMO DÍA MES, AÑO PROCEDIENDO A DAR LECTURA LOS PRESENTES
EN SEÑAL DE CONFORMIDAD CON LOS ACUERDOS TOMADOS===========================

MANUEL ENRIQUE FERNÁNDEZ SAJAMI MANUEL ANTONIO FERNÁNDEZ JIMÉNEZ

ERICK NAVARRETE SANTILLÁN