JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 09:00 AM DEL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2022 EN
EL LOCAL DE LA SOCIEDAD SITO EN AV. REVOLUCION N° 2015 P.J. COLLIQUE
4TA ETAPA, DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; SE
REUNIÓ LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “AARON
HOMECENTER S.A.C.” CON LA CONCURRENCIA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:

1. ROQUE JANCACHAGUA MARCO ANTONIO, IDENTIFICADO CON DNI Nº

41937585, PROPIETARIO DE 299,700 (DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS) ACCIONES DE UN TOTAL DE 300,000 (TRESCIENTOS MIL)
ACCIONES, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

2. PEREZ OLIVEIRA LADIS MARILESI, IDENTIFICADA CON DNI N° 05342718,

PROPIETARIA DE 300 (TRESCIENTOS) ACCIONES DE UN TOTAL DE 300,000
(TRESCIENTOS MIL) ACCIONES, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SOCIOS QUE

REPRESENTAN EL 100% DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

PRESIDENCIA Y QUORUM

ESTANDO PRESENTES LOS SEÑORES SOCIOS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD

DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, DE CONFORMIDAD CON
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 120º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE
ACORDÓ POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL CON
CARÁCTER DE UNIVERSAL, ASÍ COMO LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA MISMA.

PRESIDIÓ LA SESIÓN EL SEÑOR ROQUE JANCACHAGUA MARCO ANTONIO Y

COMO SECRETARIA ACTUÓ LA SEÑORA PEREZ OLIVEIRA LADIS MARILESI,
QUIENES MANIFESTARON QUE, EXISTIENDO ACUERDO UNÁNIME PARA
CELEBRAR LA PRESENTE JUNTA SIN EL REQUISITO DE CONVOCATORIA, LA
DECLARARON VÁLIDAMENTE INSTALADA PARA TRATAR LO SIGUIENTE:

AGENDA:
1. AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL Y MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO.
2. OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL GERENTE PARA LA FIRMA DE LA
MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA.

ACTO SEGUIDO, SE PASO A TRATAR LOS PUNTOS DE LA AGENDA EN EL ORDEN

PROPUESTO:

1.- AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL Y MODIFICACION PARCIAL DEL

ESTATUTO. -

PUESTO EN DEBATE EL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA, SE INFORMA QUE LA

EMPRESA HA DECIDIDO AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL Y SE ACORDO POR
UNANIMIDAD AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, AMPLIANDO ASI EL
ARTICULO 2° DE LA ESCRITURA PÚBLICA, EL MISMO QUE SE INCLUIRA Y
QUEDARA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
ARTICULO 2° - EL OBJETO DE LA EMPRESA ES:

 DEDICARSE AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS A

NIVEL NACIONAL.

2.- OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL GERENTE PARA LA FIRMA DE LA

MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA. -

ACTO SEGUIDO SE ACORDO AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL, SEÑOR ROQUE

JANCACHAGUA MARCO ANTONIO, PERUANO, IDENTIFICADO CON DNI Nº
41937585, CASADO CON YUDE MARLENI HINOSTROZA BERROCAL CON DNI
09986535, SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA Y CUALQUIER
INSTRUMENTO FORMAL NECESARIO PARA LLEVAR A EJECUCION LOS
ACUERDOS QUE ORIGINE LA PRESENTE ACTA.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LA 01:00 PM SE LEVANTÓ

LA SESIÓN, PREVIA REDACCIÓN, LECTURA, APROBACIÓN POR UNANIMIDAD Y
SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA POR LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE
CONFORMIDAD.

LIMA, 15 DE ABRIL DEL 2022.

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ROQUE JANCACHAGUA MARCO ANTONIO PEREZ OLIVEIRA
LADIS MARILESI