MINUTA DE TRANSFORMACIÓN DE UNA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA A UNA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA

Señor   

Moisés Javier Espino Elguera   

Abogado – Notario de Lima: 

Sírvase Usted extender en su Registro de Escrituras Públicas una

de TRANSFORMACIÓN, AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, AUMENTO DE
CAPITAL, que otorga:

– La señorita Sergia Quino Pelaez, identificada con Documento Nacional de Identidad

número 08772869, peruana, empresaria, soltera, quien procede por derecho propio y en

representación de la “INVERSIONES SERGHINA E.I.R.L.” de la que es su Titular.  

ANTECEDENTES:

La empresa se desarrolló en el mercado nacional desde el año 2009, pero con el devenir

del tiempo necesita ampliar sus servicios que producirá su crecimiento en el ámbito

comercial por lo cual amplia el objeto social y realiza un aumento de capital.

Bajo los siguientes términos:

OBJETO DEL CONTRATO 

Ampliar el objeto social del contrato de la empresa, con los nuevos servicios que brindara
la empresa; por consiguiente se tendrá que modificar la cláusula segunda del estatuto
social de la empresa, cuyo nuevo texto será el siguiente:
CLAUSULA SEGUNDA: La empresa tiene por objeto dedicarse a:

- La extracción, exportación de recursos de recursos forestales, carpintería,

ebanistería, metal mecánica, fabricación, comercialización, distribución de
artículos de ferretería y materiales de construcción al mayor y menor, al servicio de
transportes de carga ligera y pesada.
- La exportación de madera y productos de madera, metálicos, plásticos y metales.
- La compraventa y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles por cuenta
propia o de terceros.
- La comercialización de residuos peligroso y no peligrosos-
- La importación y exportación de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos.
- La prestación de servicios de transporte terrestre carga pesada a nivel nacional.
- La prestación de servicios de seguridad y custodia de mercancías en tránsito
exportación de madera y productos de madera, metálicos plástico y minerales.
- Servicio de transporte de toda clases de carga a nivel nacional e internacional, así
como al servicio de transporte terrestre de materiales y/o residuos peligrosos por
carretera conforme a lo previsto por la ley Nº 28265 (Ley que regula el transporte
terrestre de materiales y residuos peligrosos) y el reglamento nacional de
transporte terrestre de materiales y residuos peligroso, aprobado por decreto
supremo Nº 021-2008-MTC y demás dispositivos legales que las modifican,
también podrá dedicarse a transportar toda clase de productos químicos.
- Al cateo, prospección, exploración y explotación de concesiones mineras.
- Ejecutar trabajos de exploración, preparación y desarrollo, explotación minera y
planta de beneficio.
Contratación y comercialización de minerales, tratamiento y fundición de
minerales.
- Importación y explotación de minerales y consultoría en general sobre minería.
- En lo comercial, la empresa se puede dedicar a la compra y venta de productos
que fabrique o de cuales quiera otra mercadería.
- La importación y exportación de productos propios o de terceras personas
relacionadas al ámbito de la minería.
- Ejercer representaciones mercantiles o industriales de empresas nacionales o
extranjeras, que se dediquen a los mismos rubros, en calidad de gestores de
negocios.
 - En general podrá dedicarse a cualquier otra actividad anexa o conexa, con la
mencionada, para cumplir dicho objeto, podrá realizar todos aquellos actos y
contratos que sean lícitos sin restricción alguna y los que acuerde su titular y
fueran permitidas por las leyes peruanas.
Habiéndose tomado las decisiones adoptadas por el titular gerente, se consideró
que no había más asuntos a tratar, dejando constancia que se suscribirá la minuta
y escritura pública que se origine como consecuencia de las decisiones adoptadas,
por lo que concluyo la presente acta aprobándola y suscribiéndola en señal de
conformidad, siendo las 11.30 a.m

AUMENTO DE CAPITAL:
1. Aumentar el capital de la empresa, hasta por la suma de S/. 125,882.00 (ciento
veinticinco mil ochocientos ochenta y dos y 00/100 nuevos soles), mediante
capitalización de utilidades no distribuidas de la empresa del año 2013, monto que
sumado al capital de la empresa que actualmente es de S/. 55,000.00 (cincuenta y
cinco mil y 00/100 nuevos soles) hace un capital total de S/. 180,882.00 (ciento
ochenta mil ochocientos ochenta y dos y 00/100 nuevos soles).
2. Modificar como consecuencia de aumento de capital, el termino tercero de la
minuta de constitución de la empresa, contenida en escritura pública de fecha 29
de octubre del 2009, otorgada ante notario de lima Dr. Moisés Javier Espino
Elguera, la cual a partir de la fecha queda redactada con el tenor literal siguiente:

“TERCERO: El capital de la empresa es de S/. 180,882.00 (ciento ochenta mil

ochocientos ochenta y dos y 00/100 nuevos soles) íntegramente aportados y pagados
por el titular”.

Habiéndose tomado las decisiones adoptadas, el titular gerente considero que no

había más asuntos a tratar, dejando constancia q suscribirán la minuta y escritura
publica que se origine como consecuencia de las decisiones adoptadas, por lo que
concluyó la presente acta aprobándola y suscribiéndola en señal de conformidad,
siendo las 12:30 pm horas.

Lima, 26 de Junio de 2015