SEÑOR NOTARIO

SÍRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE

AMPLIACION DE FACULTADES DEL SUB GERENTE, QUE OTORGA

ELECTROMECANIC E INSTALACIONES S.A.C., CON REGISTRO ÚNICO DE

CONTRIBUYENTES NUMERO 20521217368, INSCRITA EN LA PARTIDA Nº 12279719

DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL LIMA, CON

DOMICILIO EN ALAMEDA LOS PINOS N° 512, ASOCIACIÓN VILLA MARINA, DISTRITO

DE CHORRILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, DEBIDAMENTE

REPRESENTADA POR EL SEÑOR ALCIDES ROJAS PALOMINO, DE

NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADO CON DNI N° 10325972, DE ESTADO CIVIL

CASADO, DE OCUPACION EMPRESARIO Y CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EL

ARRIBA INDICADO, FACULTADO SEGÚN ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022, QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ

INSERTAR, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES

PRIMERO.- ELECTROMECANIC E INSTALACIONES S.A.C., SE CONSTITUYO POR

ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2009, OTORGADA ANTE

NOTARIA DE LIMA DRA. GISELLA PATRICIA JARA BRICEÑO, CON EL OBJETO,

DOMICILIO, CAPITAL Y DEMÁS CONDICIONES QUE CONSTAN EN LA MENCIONADA

ESCRITURA PUBLICA

LA EMPRESA SE ENCUENTRA INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRÓNICA Nº

12279719 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL

LIMA – ZONA REGISTRAL Nº IX – SEDE LIMA

SEGUNDO.- MEDIANTE ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 19

DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD LA AMPLIACION DE

FACULTADES DEL SUB GERENTE, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE

CONSTAN EN EL ACTA QUE SE INSERTARÁ.

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LA INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LEY,

ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA ESTA MINUTA, CUIDANDO DE INSERTAR LOS

DOCUMENTOS DE LEY Y CURSE EL PARTE RESPECTIVO AL REGISTRO

CORRESPONDIENTE.

LIMA, 19 DE NOVIEMBRE DE 2022

ALCIDES ROJAS PALOMINO

 ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL

AÑO DOS MIL VEINTIDOS, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD

UBICADO EN ALAMEDA LOS PINOS N° 512, ASOCIACIÓN VILLA MARINA, DISTRITO

DE CHORRILLOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS SEÑORES

ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ELECTROMECANIC E INSTALACIONES S.A.C.

- DAVID ALCIDES ROJAS ORMEÑO, TITULAR DE 7,500 (SIETE MIL QUINIENTAS)

ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL) CADA UNA, DEBIDAMENTE

SUSCRITAS Y PAGADAS.

- ALCIDES ROJAS PALOMINO, TITULAR DE 22,500 (VEINTIDÓS MIL QUINIENTAS)

ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL) CADA UNA, DEBIDAMENTE

SUSCRITAS Y PAGADAS.

TOTAL DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN

JUNTA: 30,000 (TREINTA MIL) ACCIONES

QUÓRUM Y APERTURA

ESTANDO REPRESENTADAS LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON

DERECHO A VOTO Y HABIENDO EXPRESADO LOS SEÑORES ACCIONISTAS SU

DESEO DE SESIONAR SIN NECESIDAD DE CITACIÓN PREVIA Y CONFORMES

RESPECTO A LOS PUNTOS A TRATAR, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL

ARTÍCULO 120º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE DECLARO

VALIDAMENTE INSTALADA LA JUNTA Y ABIERTA LA SESIÓN

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

ACTUÓ COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR ALCIDES ROJAS PALOMINO,

Y COMO SECRETARIO EL SEÑOR DAVID ALCIDES ROJAS ORMEÑO, AMBOS

DESIGNADOS EN ESTA JUNTA POR UNANIMIDAD

AGENDA:

1.- AMPLIACIÓN DE FACULTADES DEL SUB GERENTE

3.- AUTORIZACIÓN PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS

ORDEN DEL DÍA

ACTO SEGUIDO, LUEGO DE APROBAR LA AGENDA, PASARON A DISCUTIR UNO

POR UNO LOS PUNTOS DE LA AGENDA QUE FUERA APROBADA UNÁNIMAMENTE:

1.-AMPLIACIÓN DE FACULTADES DEL SUB GERENTE

COMO PRIMER PUNTO DE AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTO QUE POR

CONVENIR A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD DECIDEN AMPLIAR LAS

FACULTADES DEL SUB GERENTE, A FIN EVITAR PROBLEMAS INTERPRETATIVOS

POR PARTE DE LAS ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS, ASI DE COMO

CUALQUIER OTRA, POR LO QUE LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION,

ACUERDAN POR UNANIMIDAD:

AMPLIAR LAS FACULTADES DEL SUB GERENTE DE LA SOCIEDAD, QUIEN

EJERCERA A SOLA FIRMA LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ART. 8 DEL

ESTATUTO SOCIAL, ADEMAS EN FORMA ESPECIFICA DE LAS SIGUIENTES

FACULTADES

A) FACULTADES DE REPRESENTACIÓN Y PROCESALES: REPRESENTAR A LA

EMPRESA ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS,

AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS JUDICIALES, CIVILES, MUNICIPALES,

ADMINISTRATIVAS CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIOS, DE ADUANA, POLICIALES Y

MILITARES, CON LAS FACULTADES DE PRESENTAR TODA CLASE DE RECURSOS Y

RECLAMACIONES Y DESISTIRSE DE ELLOS, ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA

SOCIEDAD CON LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA PRACTICAR LOS ACTOS A

QUE SE REFIERE EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE O

PARA ACTUAR EN CUALQUIER TIPO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO,

LABORAL, CIVIL, PENAL, O ANTE EL FUERO MILITAR CON LAS FACULTADES

GENERALES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 74º Y LAS ESPECIALES DEL

ARTÍCULO 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, TALES COMO PRESENTAR TODA

CLASE DE DEMANDAS Y DENUNCIAS, FORMULAR CONTRADICCIONES,

MODIFICARLAS Y/O AMPLIARLAS; RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y

RECONVENCIONES; DEDUCIR EXCEPCIONES Y/O DEFENSAS PREVIAS Y

CONTESTARLAS; DESISTIRSE DEL PROCESO Y/O LA PRETENSIÓN, ASÍ COMO DE

ALGÚN ACTO PROCESAL; ALLANARSE Y/O RECONOCER LA PRETENSIÓN;

CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER ARBITRAJE LAS PRETENSIONES

CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA

REPRESENTACIÓN PROCESAL; PRESTAR DECLARACIÓN DE PARTE, OFRECER

TODA CLASE DE MEDIOS PROBATORIOS ASÍ COMO ACTUAR LOS QUE SE

SOLICITEN; INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS Y DE CUALQUIER OTRA

NATURALEZA PERMITIDOS POR LA LEY, Y DESISTIRSE DE DICHOS RECURSOS;

SOLICITAR TODA CLASE DE MEDIDAS CAUTELARES, AMPLIARLAS Y/O

MODIFICARLAS Y/O SUSTITUIRLAS Y/O DESISTIRSE DE LAS MISMAS; OFRECER

CONTRACAUTELA; SOLICITAR EL OTORGAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES

FUERA DE PROCESO, ASÍ COMO LA ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS;

OFRECER TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS PREVISTOS POR LA LEY, ASÍ COMO

OPONERSE, IMPUGNAR Y/O TACHAR LOS OFRECIDOS POR LA PARTE CONTRARIA;

CONCURRIR A TODO TIPO DE ACTOS PROCESALES, SEAN ÉSTOS DE REMATE,

ADMINISTRACIÓN DE POSESIÓN, LANZAMIENTO, EMBARGOS, SANEAMIENTO

PROCESAL Y AUDIENCIAS CONCILIATORIAS O DE FIJACIÓN DE PUNTOS

CONTROVERTIDOS Y SANEAMIENTO PROBATORIO, DE PRUEBAS, Y/O AUDIENCIAS

ÚNICAS, ESPECIALES Y/O COMPLEMENTARIAS; LAS FACULTADES PARA PODER

INTERVENIR EN TODO ACTO PROCESAL, SE EXTIENDEN INCLUSO, ADEMÁS DE

PODER INTERVENIR EN REMATES O SUBASTAS PÚBLICAS PARA ADJUDICARSE AL

INTERIOR DE LOS MISMOS, LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES MATERIA DEL

RESPECTIVO PROCESO; SOLICITAR LA INHIBICIÓN Y/O PLANTEAR LA

RECUSACIÓN DE JUECES, FISCALES, VOCALES Y/O MAGISTRADOS EN GENERAL;

SOLICITAR LA ACUMULACIÓN Y/O DESACUMULACIÓN DE PROCESOS; SOLICITAR

EL ABANDONO Y/O PRESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS, LA PRETENSIÓN Y/O LA

ACCIÓN; SOLICITAR LA ACLARACIÓN, CORRECCIÓN Y/O CONSULTA DE LAS

RESOLUCIONES JUDICIALES; OFRECER Y/O COBRAR DIRECTAMENTE LO PAGADO

O CONSIGNADO JUDICIALMENTE, ASIMISMO PARA RETIRAR CONSIGNACIONES;

SOMETER A ARBITRAJE, SEA DE DERECHO O DE CONCIENCIA, LAS

CONTROVERSIAS EN LAS QUE PUEDA VERSE INVOLUCRADO EL PODERDANTE,

SUSCRIBIENDO EL CORRESPONDIENTE CONVENIO ARBITRAL; ASÍ COMO TAMBIÉN

RENUNCIAR AL ARBITRAJE; DESIGNAR AL ÁRBITRO O ÁRBITROS Y/O INSTITUCIÓN

QUE HARÁ LAS FUNCIONES DE TRIBUNAL; PRESENTAR EL FORMULARIO DE

SUMISIÓN CORRESPONDIENTE Y/O PACTAR LAS REGLAS A LAS QUE SE

SOMETERÁ EL PROCESO CORRESPONDIENTE Y/O DISPONER LA APLICACIÓN DEL

REGLAMENTO A QUE TENGA ESTABLECIDO LA INSTITUCIÓN ORGANIZADORA, SI

FUERA EL CASO; PRESENTAR ANTE EL ÁRBITRO O TRIBUNAL ARBITRAL LA

POSICIÓN DEL PODERDANTE, OFRECIENDO LAS PRUEBAS PERTINENTES;

CONTESTAR LAS ALEGACIONES DE LA CONTRARIA Y OFRECER TODOS LOS

MEDIOS PROBATORIOS ADICIONALES QUE ESTIME NECESARIOS; CONCILIAR Y/O

TRANSIGIR Y/O PEDIR LA SUSPENSIÓN Y/O DESISTIRSE DEL PROCESO ARBITRAL;

SOLICITAR LA CORRECCIÓN Y/O INTEGRACIÓN Y/O ACLARACIÓN DEL LAUDO

ARBITRAL; PRESENTAR Y/O DESISTIRSE DE CUALQUIERA DE LOS RECURSOS

IMPUGNATORIOS PREVISTOS EN LA LEY GENERAL DE ARBITRAJE CONTRA LOS

LAUDOS; Y PRACTICAR TODOS LOS DEMÁS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS

PARA LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCESOS, SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA;

SOLICITAR LA INTERRUPCIÓN DEL PROCESO, SU SUSPENSIÓN Y/O LA

CONCLUSIÓN DEL MISMO; LAS FACULTADES SE ENTIENDEN OTORGADAS PARA

TODO EL PROCESO, INCLUSO PARA LA EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y EL COBRO

DE COSTAS Y COSTOS. LAS FACULTADES DE ÍNDOLE JUDICIAL SE PODRÁN

EJERCER ANTE TODA CLASE DE JUZGADOS Y TRIBUNALES ESTABLECIDOS POR

LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y DEMÁS ENTIDADES QUE CONFORME A

LEY EJERCEN FACULTADES COACTIVAS O DE EJECUCIÓN FORZOSA, ASI COMO

ASUMIR LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA EN PROCEDIMIENTOS LABORALES

ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y LOS JUZGADOS Y SALAS ESPECIALIZADAS

DE TRABAJO EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, ASUMIR LA

REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANDO EN LA NEGOCIACIÓN Y

CONCILIACIÓN, PRACTICAR TODOS LOS ACTOS PROCESALES PROPIOS DE

ÉSTAS, SUSCRIBIR CUALQUIER ACUERDO Y, LLEGADO EL CASO, LA CONVENCIÓN

COLECTIVA DE TRABAJO, REPRESENTARLA EN PROCEDIMIENTOS PENALES, CON

LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE DENUNCIAR CONSTITUIRSE EN PARTE CIVIL,

PRESTAR INSTRUCTIVA, PREVENTIVA Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR A

NOMBRE DE LA EMPRESA ANTE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, SIN LÍMITE DE

FACULTADES, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE CUALQUIER AUTORIDAD

PÚBLICA O PRIVADA, INCLUIDAS TODAS LAS GESTIONES ANTE EL OSCE, DIRIGIR

PETICIONES A ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS COORDINADORES DE LAS

PRECALIFICACIONES, LICITACIONES, INTERPONER RECURSOS ORDINARIOS,

EXTRAORDINARIOS, RECLAMACIONES, SOLICITAR INFORMACIÓN, SUSCRIBIR

ACTAS Y CORRESPONDENCIA, SUSCRIBIR LAS OFERTAS Y EXPEDIENTES QUE SE

PRESENTEN, SUSCRIBIR FORMULARIOS OFICIALES Y, EN GENERAL, HACER TODO

LO NECESARIO PARA LOGRAR QUE LA SOCIEDAD SEA PRECALIFICADA Y

OBTENGA LA BUENA PRO EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS EN LAS CUALES

TENGA INTERÉS EN PARTICIPAR, INCLUYENDO LA SUSCRIPCIÓN EL RESPECTIVO

CONTRATO, REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS,

DIRECTORIOS O EN JUNTAS DIRECTIVAS, EN JUNTAS DE ACCIONISTAS O DE

SOCIOS DE SOCIEDADES MERCANTILES O CIVILES; Y EN LAS JUNTAS DE

MIEMBROS DE LAS ASOCIACIONES, FUNDACIONES O COMITÉS A QUE

PERTENEZCAN, PUDIENDO TOMAR PARTE DE LOS DEBATES, REPRESENTAR A LA

SOCIEDAD EN CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES Y DISPONER DEL DERECHO

MATERIA DE CONCILIACIÓN.

B) FACULTADES BANCARIAS: ABRIR Y CERRAR TODO TIPO DE CUENTAS Y

DEPÓSITOS, SEA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, EN CUALQUIER

INSTITUCIÓN FINANCIERA O COOPERATIVA DEL PAÍS O DEL EXTRANJERO,

INGRESAR FONDOS A TODO TIPO DE INSTITUCIONES, RETIRAR O TRANSFERIR

FONDOS EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES, GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR Y DAR

EN GARANTÍA LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGARÉS, VALES Y EN GENERAL

CUALQUIER DOCUMENTACIÓN CREDITICIA, DESCONTAR, PROTESTAR Y COBRAR

LETRAS, LETRAS HIPOTECARIAS, PAGARÉS, VALES, GIRAR, ENDOSAR,

PROTESTAR, COBRAR Y DAR EN GARANTÍA CHEQUES Y CUALQUIER OTRA ORDEN

DE PAGO, SOLICITAR PRÉSTAMOS, CRÉDITOS, CARTAS DE CRÉDITO O CARTAS

FIANZA EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, SOLICITAR Y ACORDAR

CRÉDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO Y CRÉDITO

DOCUMENTARIO, EFECTUAR TODAS LAS OPERACIONES RELACIONADAS CON

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO O DEPÓSITOS ADUANEROS

AUTORIZADOS, PUDIENDO SUSCRIBIR, ENDOSAR, GRAVAR, DESCONTAR Y

COBRAR CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS, WARRANTS Y DEMÁS DOCUMENTOS

ANÁLOGOS, ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y RETIRAR SU

CONTENIDO, DEPOSITAR, RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES, CONTRATAR

PÓLIZAS DE SEGUROS Y ENDOSARLAS, DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

(LEASING), LEASE-BACK, ACORDAR LA VALIDEZ DE LAS TRANSFERENCIAS

ELECTRÓNICAS DE FONDOS, POR FACSÍMIL U OTROS MEDIOS CREADOS O POR

CREARSE, ENTRE CUENTAS PROPIAS O A FAVOR DE TERCEROS.

B) FACULTADES CONTRACTUALES: NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR,

MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y DAR POR CONCLUIDOS LOS SIGUIENTES

CONTRATOS TANTO EN FORMA ACTIVA COMO PASIVA Y OTORGADOS POR

INSTRUMENTO PÚBLICO O PRIVADO:DE AGENCIA, DE ARRENDAMIENTO DE

BIENES MUEBLES, DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES, DE BOT, BUILD,

OPERATE AND TRANSFER, DE CESIÓN DE CRÉDITOS Y/O DERECHOS Y/U

OBLIGACIONES, DE CESIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, DE COMISIÓN

MERCANTIL; DE COMODATO, DE COMPRA-VENTA DE BIENES MUEBLES, DE

COMPRA-VENTA DE BIENES INMUEBLES, DE COMPRA DE ACCIONES O

PARTICIPACIONES Y CONTRATOS DE COLABORACIÓN EMPRESARIAL, DE

CONCESIÓN PRIVADA Y/O PÚBLICA, DE CONSTRUCCIÓN, DE DEPÓSITO, DE

DISTRIBUCIÓN, DE DONACIÓN. DE EDICIÓN, EDITORIALES Y TRANSMISIÓN DE

PROPIEDAD INTELECTUAL, DE FIANZA SOLIDARIA O MANCOMUNADA; AFIANZAR

OBLIGACIONES Y GESTIONAR EL OTORGAMIENTO DE FIANZAS, EN FAVOR DE LA

SOCIEDAD O DE TERCEROS, DE GARANTÍA, CUALQUIERA FUERA SU CLASE, DE

CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA, GARANTÍA MOBILIARIA Y ANTICRESIS, DE

LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA, GARANTÍA MOBILIARIA, ANTICRESIS Y

GARANTÍAS EN GENERAL, DE HOSPEDAJE, DE MANDATO, DE MERCHANDISING,

DE MUTUO, CON O SIN GARANTÍA, DE PERMUTA DE BIENES MUEBLES, DE

PERMUTA DE BIENES INMUEBLES, DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INCLUYE LA

LOCACIÓN DE SERVICIOS, DERECHOS Y CONTRATO DE OBRA, DE PUBLICIDAD,

DE SECUESTRO, DE SEGUROS, CONTRATAR, ENDOSAR PÓLIZAS Y

CANCELARLAS, ASÍ COMO COBRAR LAS INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS DE

BIENES ASEGURADOS. COBRAR, RECIBIR, PAGAR Y CANCELAR PÓLIZAS, DE

SUMINISTRO, DE TRABAJO, A PLAZO DETERMINADO E INDETERMINADO,

CONTRATO DE FORMACIÓN LABORAL JUVENIL Y DE APRENDIZAJE, DE

TRANSPORTE, DE FACTURACIÓN (FACTORING), FRANQUICIA (FRANCHISING), DE

RIESGO COMPARTIDO (JOINT VENTURE), ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN,

CONSORCIO, DE LICENCIA DE KNOW HOW Y RENTING, CONTRATAR CON

ALMACENES GENERALES, DE ADUANAS Y ESPECIALES, EL DEPÓSITO DE

MERCADERÍAS POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, ASÍ COMO ENDOSAR,

ACEPTAR, RECIBIR EL ENDOSO, NEGOCIAR Y HACER EFECTIVOS CERTIFICADOS

DE DEPÓSITOS, WARRANTS, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, DE TRANSPORTE Y

DE ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO, ASÍ COMO DEMÁS TÍTULOS

REPRESENTATIVOS DE MERCADERÍAS. CONTRATOS PREPARATORIOS Y SUB-

CONTRATOS, CELEBRAR CUALESQUIERA DE LOS CONTRATOS REGULADOS EN EL

CÓDIGO CIVIL QUE NO SE HAYAN INDICADO, EN LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES, EN LA LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE

SEGUROS Y ORGÁNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS, EN LA

LEY DEL MERCADO DE VALORES, EN LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y EN

OTRAS LEYES ESPECIALES, ASÍ COMO OTROS CONTRATOS NOMINADOS,

INNOMINADOS, TÍPICOS Y/O ATÍPICOS

2.- AUTORIZACIÓN PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS.

RESPECTO AL ULTIMO PUNTO DE AGENDA LOS SOCIOS ACUERDAN POR

UNANIMIDAD FACULTAR AL SEÑOR ALCIDES ROJAS PALOMINO, PARA QUE EN

NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA FORMALICE LOS PRESENTES

ACUERDOS.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS

12:00 HORAS, LUEGO DE REDACTADA, TRANSCRITA, LEÍDA, APROBADA Y FIRMADA

LA PRESENTE ACTA POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS EN SEÑAL DE

CONFORMIDAD.

ALCIDES ROJAS ORMEÑO ALCIDES ROJAS

PALOMINO
DECLARO: CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA PRIMERA DISPOSICIÓN

COMPLEMENTARIA FINAL DEL D.S. Nº 006-2013-JUS, YO, ALCIDES ROJAS

PALOMINO, IDENTIFICADO CON DNI Nº 10325972, EN MI CALIDAD DE PRESIDENTE

DE LA PRESENTE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EN

REPRESENTACIÓN DE ELECTROMECANIC E INSTALACIONES S.A.C. CON RUC Nº

20521217368 INSCRITO EN LA PARTIDA Nº 12279719 DEL REGISTRO DE PERSONAS

JURÍDICAS DE LIMA, DECLARO BAJO RESPONSABILIDAD, QUE LOS ACCIONISTAS

QUE SUSCRIBEN LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2022 SON EFECTIVAMENTE TALES Y QUE LAS

FIRMAS PUESTAS CORRESPONDEN A LOS MISMOS.

LIMA, 19 DE NOVIEMBRE DE 2022

ALCIDES ROJAS PALOMINO