1 Dra. Zorielys C. Camejo S.

2 Inpre-Abogado 113.025
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8 ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA ANONIMA

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10 Nosotros, LAURA VANESSA ACOSTA ROSAS, Venezolana, mayor de edad, titular de la

11 cédula de Identidad N° V-18.387.333, con Rif V183873330, Celular 04147612650,
12 Correo: lauvane1986@gmail.com; y MIRLENYS RAMONA ROSAS, Venezolana, mayor de
13 edad, titular de la cédula de Identidad N° V-9.861.234, con Rif V098612340, Celular
14 04169923713, Correo: ramonarosas423@hotmail.com; y de este Domicilio, por el
15 medio del presente Documento Declaramos: Que hemos convenido en constituir como
16 en efecto constituimos la Compañía Anónima, Denominada INVERSIONES HERMANAS
17 ROSAS, C.A la cual se regirá a tener de las cláusulas siguientes: CAPITULO PRIMERO:
18 DENOMINACIÒN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÒN; PRIMERA: La Sociedad se
19 Denominara Denominada INVERSIONES HERMANAS ROSAS, C.A. SEGUNDA: Tendrá su
20 Domicilio en la Urb. Villa Rosas, Calle 2, Casa N° 23, Parroquia José Vidal Marcano,
21 Municipio Tucupita, Estado Delta Amacuro; Pudiendo establecer Representación en
22 Cualquier Ciudad de la República y en el Exterior, ya sea a través de Agencias, Sucursales,
23 Oficinas, Depósitos, Despachadores, cuando así lo decida la junta directiva. TERCERA: La
24 compañía tendrá por objeto principal de sus actividades, todo lo relacionado con
25 importación, exportación, comercialización, distribución, suministros, transporte,
26 compra venta, al mayor y detal, de víveres en general y mercancías, alimentos y
27 productos de consumo masivo en toda su extensión, productos perecederos y no
28 perecederos, ya sean estos nacionales o importados; por kilos, enlatados, envasados,
29 embolsados, en su empaque original o detallados; verduras, frutas, legumbres,
30 hortalizas, productos piscícolas, avícolas y sus derivados, productos lácteos, en sus
31 distintas presentaciones, empaques y preservados, charcutería en general, carnes,
32 pescados, pollos, delicateses, el procesamiento de alimentos y sus derivados en todas
33 sus formas para el consumo humano; así como también la explotación de todo lo
34 relacionado con panadería y pastelería; bebidas gaseosas y no gaseosa, bebidas
35 alcohólicas nacionales e importadas y demás productos alimenticios, embutidos,
36 encurtidos, condimentos, confiterías, dulces, repostería, preparación de comidas
37 rápidas, hamburguesas, pepitos, perros calientes, enrollados, chaguarma, sándwiches,
38 empanadas, arepas, pastelitos, tortas, panes en todas sus
39 presentaciones, productos de limpiezas, prendas de vestir para damas, caballeros
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3 y niños, lencerías, bisuterías, productos de cuero, carteras y artesanías en general,

4 manisería, productos saludables en todas sus presentaciones, productos beneficiados,
5 en estado natural, congelados, en fin cualquier tipo de acto lícito de comercio
6 autorizado por las leyes venezolanas este o no relacionado con el objeto de la compañía.
7 CUARTA: La Duración de las Sociedad Mercantil, será de treinta (30) Años, contados a
8 partir de la fecha de Registro de sus Estatutos, prorrogable, aumentado o disminuido,
9 previo acuerdo expreso de las partes. CAPITULO SEGUNDO: EL CAPITAL, LA ACCIONES Y
10 ACCIONISTAS, LAS ASAMBLEAS Y DIRECCIÒN: QUINTA: El Capital de la compañía es de
11 UN MIL MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000.000, 00), representado en UN MIL
12 (1.000) Acciones Nominativas, no convertibles al Portador, cada acción tiene un valor
13 nominal de UN MILLON DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,00) y han sido totalmente
14 suscritas y pagadas por los accionistas en la forma siguiente: la Accionista LAURA
15 VANESSA ACOSTA ROSAS, ha suscrito QUINIENTAS (500) Acciones, con un valor nominal
16 de UN MILLON DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,00) cada Una, y paga la cantidad de
17 QUINIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 500.000.000,00), el cual representa el 50%
18 del capital social; y la Accionista MIRLENYS RAMONA ROSAS, ha suscrito QUINIENTAS
19 (500) Acciones, con un valor nominal de UN MILLON DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,00)
20 cada Una, y paga la cantidad de QUINIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
21 500.000.000,00), el cual representa el 50% del capital social; Según consta en Informe
22 de Compilación de Información Financiera, anexo. SEXTA: Las acciones son nominativas
23 e indivisibles y confieren a sus propietarios iguales derechos frente a la sociedad, la cual
24 no reconoce sino a un solo propietario por acción y cada una ellas representan un voto
25 en la Asamblea General de Accionistas, y estas acciones no podrán enajenarse, sin antes
26 habérselas ofrecidos en ventas a los otros socios por escrito, por el derecho de
27 preferencia, y se dará un lapso de tiempo de (30) días; las acciones de la compañía serán
28 representadas por títulos equivalentes a una o más acciones, firmada por los
29 administradores y contendrán las especificaciones que al efecto establece el art. 293 del
30 código de Comercio Venezolano; la propiedad de las acciones se establece con
31 su correspondiente inscripción en el libro de accionistas; ningún accionista podrá
32 constituir prenda o garantía sobre sus acciones sin la previa autorización de la asamblea
33 general de accionistas. SEPTIMA: La Suprema Dirección de la Compañía corresponde a la
34 Asamblea General de Accionistas, mientras que la Dirección inmediata corresponde a
35 una JUNTA DIRECTIVA. La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la
36 Compañía, se dividen en Ordinaria y Extraordinarias, y sus decisiones son de obligatorio
37 cumplimiento, las cuales
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7 se tomaran por mayoría simple de votos, salvo las excepciones establecidas en los
8 Estatutos. OCTAVA: Son Atribuciones de la Asamblea General de Accionistas Ordinaria:
9 1) Nombrar y Remover al Administrador de la Compañía y a los demás empleados de la
10 misma; 2) Aprobar o improbar los Balances presentados al final del Período Anual,
11 concluido el 31 de Diciembre de cada año; 3) Aceptar nuevos Socios; 4) Decidir sobre
12 la disolución o liquidación de la Compañía, cambio de objeto o razón social; 5) Demás
13 atribuciones que señalen las leyes, que sean sometidas a su deliberación. NOVENA: La
14 Asamblea General de Accionistas se reunirá una vez al año en el transcurso de los tres
15 (3) primeros meses del inicio de cada año, con carácter Ordinario, y con carácter
16 Extraordinario cuando sea convocada por la Junta Directiva o cuando así lo acuerden la
17 mayoría simple de los socios. DECIMA: Las Asambleas sean Ordinarias o Extraordinarias,
18 se consideraran válidamente constituidas para deliberar, cuando estén representada en
19 ella, por lo menos el setenta por ciento (70%) de las acciones que componen el
20 capital social y sus decisiones se consideraran validas cuando fueren aprobadas por
21 un número de votos que represente por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del
22 capital social, cuando el número de socios no represente la proporción antes señalad, se
23 procede conforme al a las Normas del Código de Comercio que rige la materia, la
24 asamblea de accionistas será presidida por el Presidente. DECIMA PRIMERA: Los
25 Accionistas pueden pedir Información a la Junta Directiva respecto a la situación de la
26 Compañía y las gestiones que ellos cumplen en la misma. DECIMA SEGUNDA: La
27 Dirección Inmediata, estará a cargo de UNA JUNTA DIRECTIVA, las cuales las conformas
28 los Siguientes Cargos: UN PRESIDENTE, y UN VICE-PRESIDENTE, el cual serán accionistas
29 o no, siendo de libre nombramiento y remoción por la Asamblea General de Accionista
30 Ordinaria o Extraordinaria. Los titulares de los cargos duraran Cinco (05) Años en sus
31 funciones, pudiendo ser reelegidos por períodos iguales y tendrán la plena
32 representación de la Compañía, los miembros de la Junta Directiva al entrar en el
33 ejercicio de sus funciones deberán depositar CINCO (5) acciones en la caja social de la
34 compañía de acuerdo a lo establecido en el Art. 244 del código de comercio. DECIMA
35 TERCERA: El PRESIDENTE, tendrá plenas facultades en sus funciones con los más
36 amplios Poderes de Dirección, Disposición, Representación y de Administración, en
37 nombre de la Compañía. Pudiendo,
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3 entre otras, ejercer las siguientes atribuciones: a) Representar a la Compañía, Judicial o

4 Extrajudicialmente, b) Abrir y Movilizar Cuentas Bancarias, aceptar, cobrar, endosar y
5 librar giros, pagares, cheques y toda clase de documento cambiarios, c) comprar,
6 vender y en cualquier forma enajenar bienes Muebles o Inmuebles, constituir
7 hipotecas, prendas y otros gravámenes; d) Convocar y presidir las Asambleas de Socios;
8 e) Ejercer las atribuciones necesarias para la buena marcha de la Compañía, de
9 conformidad con lo dispuesto en estos Estatutos, Leyes y reglamentos, en cuanto le sean
10 aplicables; f) Otorgar Poderes generales, Especiales y de Administración en personas o
11 agentes mercantiles de su confianza; g) Celebrar todo tipo de contratos en general; h)
12 Designar, contratar y despedir empleados y trabajadores; i) Expedir los respectivos
13 recibos y finiquitos de cancelación. DÈCIMA CUARTA: Podrán admitirse nuevos socios,
14 previa solicitud expresa de estos, así como deberán someterse a la consideración y
15 aprobación por parte de la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, mediante acuerdo
16 unánime de la misma. CAPITULO TERCERO: DE LA DISOLUCIÒN Y LIQUIDACION:
17 DECIMA QUINTA: La Muerte de un accionista no disuelve la compañía. En este caso los
18 Herederos recibirán de los accionistas sobrevivientes, una cantidad equivalente a la
19 participación que le correspondería, luego de obtener la diferencia que existe entre el
20 activo y el pasivo de la Compañía al valor del mercado, al momento de la entrega de
21 dicha cantidad, por parte de los accionistas Sobrevivientes. DECIMA SEXTA: En el caso de
22 que se plantee la disolución de la Compañía, ésta se hará por acuerdo unánime de la
23 Asamblea General de Accionistas, en este caso, le será entregado a cada uno de los
24 accionistas la participación que le corresponderá luego de obtener la diferencia que
25 existe entre el activo y el pasivo de la Compañía al valor del mercado. DECIMA SEPTIMA:
26 De los beneficios de la Compañía, el cinco por ciento (5%), de los mismos, se destinará a
27 la formación de un fondo de reserva hasta que este alcance el diez por ciento (10%) del
28 Capital Social. El remanente de los beneficios será distribuido entre los accionistas en la
29 proporción acorde con sus aportes o monto de sus acciones. CAPITULO CUARTO: DEL
30 EJERCICIO ECONOMICO: DÈCIMA OCTAVA: El Primer Ejercicio Económico se inicia a
31 partir de la inscripción en el Registro Mercantil de está acta Constitución y finaliza el 31
32 de diciembre del 2.021, los siguientes se inician el Primero (01) de Enero y finaliza el
33 Treinta y Uno (31) de Diciembre del año Consecutivo. DEL COMISARIO: DISPOSICIONES
34 TRANSITORIAS: DÈCIMA NOVENA: La Compañía tendrá un Comisario nombrado por la
35 Asamblea de Accionistas, por un período de Cinco (5) Años, el cual podrá ser reelegido
36 y tendrá todos los Derechos que le otorgue el Código de Comercio; siendo nombrado
37 para el primer Ejercicio a la Licenciada
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5 GLICEIDA HENRIQUEZ R., Venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de

6 Identidad N° V-11.214.385, e inscrito en el colegio de Licenciados en Administración del
7 Estado Delta Amacuro, bajo el N° LAC 23-34787; lo no previsto en estos estatutos se
8 regirá por el Código de Comercio vigente. VIGESIMA: Para el Primer Periodo, se han
9 designado como integrantes de la JUNTA DIRECTIVA, la titular del siguiente cargo:
10 PRESIDENTE la Accionista LAURA VANESSA ACOSTA ROSAS, y VICE-PRESIDENTE la
11 accionista MIRLENYS RAMONA ROSAS. Se autoriza suficientemente a la Ciudadana
12 LAURA VANESSA ACOSTA ROSAS, Titular de Cédula de Identidad N° V-18.387.333, para
13 que proceda a realizar todas las gestiones necesarias para realizar los trámites de
14 inscripción de la Compañía INVERSIONES HERMANAS ROSAS, C.A, y el sellado de
15 libros de contabilidad, por ante el Registro Mercantil del Estado Delta Amacuro, así
16 como las inscripciones por ante los Organismos Públicos competentes ( Seniat, I.V.S.S,
17 Inces, Faov, Ministerio del Trabajo, Satrimut, Sunagro, bomberos). Nosotros, LAURA
18 VANESSA ACOSTA ROSAS, y MIRLENYS RAMONA ROSAS, ya identificados,
19 DECLARAMOS BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o
20 títulos del acto o negocio jurídico a objeto de constituir una empresa proceden de
21 actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos competentes
22 y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes valores o títulos que se
23 consideran producto de las actividades o acciones ilícitas contempladas en la Ley
24 Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y/o en la Ley
25 Orgánica de Drogas. En la Ciudad de Tucupita, Capital del Estado Delta Amacuro, a la
26 Fecha de su Presentación.
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10 Dra. Zorielys C. Camejo S.
11 Inpre-Abogado 113.025
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16 CIUDADANO:
17 REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO DELTA
18 AMACURO
19 SU DESPACHO.-
20

21 Yo, LAURA VANESSA ACOSTA ROSAS, Venezolana, mayor de edad, Titular de Cédula de
22 Identidad N° V-18.387.333, plenamente autorizada en esta constitución de la compañía
23 INVERSIONES HERMANAS ROSAS, C.A, para hacer la presentación, con el debido
24 acatamiento y respeto ocurro ante usted, para exponer: de conformidad con lo exigido
25 por el código de comercio presento para su registro el acta constitutiva y estatutos
26 sociales de la compañía. Cumplidos como están los requisitos legales ruego a usted se
27 sirva acordar lo conducente para que el acta constitutiva y estatutos sociales de la
28 compañía INVERSIONES HERMANAS ROSAS, C.A, queden válidamente registrados y se
29 ordene su registro, fijación y publicación.
30 Solicito se me expida copia certificada de esta participación y del acta constitutiva y
31 estatutos sociales de la compañía y del auto que al efecto dicte.
32 En Tucupita, a la fecha de su presentación.
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36 LAURA VANESSA ACOSTA ROSAS

37 N° V-18.387.333
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14 INFORME DE COMPILACION DE INFORMACION FINANCIERA
15
16 A LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EN FORMACIÓN
17 INVERSIONES HERMANAS ROSAS, C.A
18
19 Sobre la base de la información proporcionada por los administradores de la empresa en
20 formación INVERSIONES HERMANAS ROSAS, C.A, hemos compilado, de acuerdo con la
21 Norma Internacional de Servicios Relacionados 4410 (NISR 4410), “Trabajo para compilar
22 información financiera”, el inventario de bienes muebles o inmuebles, al 22 de Julio del
23 año 2.021, aportados por los accionistas, como parte del capital social de la empresa en
24 formación INVERSIONES HERMANAS ROSAS, C.A, que se acompaña. No he auditado ni
25 revisado esta información financiera y consecuentemente, no expreso ninguna opinión
26 sobre la misma.
27 El marco conceptual para la información financiera que sirvió de base para la
28 compilación del inventario de bienes que se anexa, fueron los principios de contabilidad
29 generalmente aceptados en la República Bolivariana de Venezuela (VEN NIF).
30
31 USUARIOS PREVISTOS Y USOS ESPECIFICOS
32
33 Este informe se prepara para entregar al auditor independiente con la finalidad de que
34 lleve a cabo el trabajo de atestiguamiento sobre la existencia y propiedad de los bienes
35 muebles e inmuebles incluidos en el inventario adjunto.
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37 En Tucupita 22/07/2.021
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11 EMPRESA EN FORMACION INVERSIONES HERMANAS ROSAS, C.A
12 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
13 APORTADO POR LOS ACCIONISTAS COMO CAPITAL SOCIAL
14 AL 22/07/2.021
15 (Expresados en Bolívares)
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20 DESCRIPCION NOTAS Monto en Bs
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22 BIENES MUEBLES
23 Inventario de Mercancía 2 1.000.000.000,00
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25
26 TOTAL DE BIENES MUEBLES 1.000.000.000,00
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30 (Las notas anexas son parte integral del inventario de bienes muebles aportados por los
31 accionistas de la empresa en formación INVERSIONES HERMANAS ROSAS, C.A, como
32 parte del capital social)
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37 Laura Vanessa Acosta Rosas Mirlenys Ramona Rosas
38 C.I: N° V-18.387.333 C.I: N° V-9.861.234
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7 EMPRESA EN FORMACION INVERSIONES HERMANAS ROSAS, C.A
8 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
9 APORTADO POR LOS ACCIONISTAS COMO CAPITAL SOCIAL
10 AL 22/07/2.021
11 (Expresados en Bolívares)
12
13 Los accionistas de la empresa en formación INVERSIONES HERMANAS ROSAS, C.A, han
14 pagado el capital social para la constitución de la misma, mediante el aporte de los
15 bienes incluidos en el inventario de bienes muebles presentado. Los valores de los
16 referidos bienes fueron a aprobados por los accionistas en la asamblea general para la
17 constitución de la empresa INVERSIONES HERMANAS ROSAS, C.A, y la información
18 sobre ubicación, identificación y bases de medición se describen en las notas que se
19 presentan a continuación.
20
21 NOTA 1: BASE DE MEDICION, PREPARACION Y PRESENTACION
22
23 La base de mediciones utilizadas al preparar el inventario de bienes muebles fueron las
24 siguientes: a) El inventarios de Mercancías se midieron a valor nominal o histórico, es
25 decir, según los valores descritos en los documentos de propiedad.
26
27 Para la preparación y presentación se tomaron en cuenta los criterios de reconocimiento
28 y bases de medición descritos en los principios de contabilidad generalmente aceptados
29 en Venezuela (VEN NIF) los cuales serán los principios que se aplicarán en la preparación
30 y presentación de los estados financieros de la empresa en el futuro.
31
32 NOTA 2: BIENES MUEBLES
33
34 INVENTARIO DE MERCANCIA
35 1.000.000.000,00
36
37 El inventario de mercancía es todo propiedad de los accionistas Laura Vanessa Acosta
38 Rosas, C.I: N° V-18.387.333, y Mirlenys Ramona Rosas, C.I: N° V-9.861.234, según
39 consta en Factura anexa.
40
41 TOTAL BIENES MUEBLES 1.000.000.000,00
42
43 El inventario arriba mencionado constituye el aporte de los accionistas de la empresa en
44 formación INVERSIONES HERMANAS ROSAS, C.A, distribuido de la siguiente forma:
45
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47 Accionista Bs
48 Laura Vanessa Acosta Rosas 500.000.000,00
49 Mirlenys Ramona Rosas 500.000.000,00
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11 CIUDADANO:
12 REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO
13 DELTA AMACURO.
14 SU DESPACHO.-
15
16
17 Yo, GLICEIDA HENRIQUEZ R., Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula
18 de Identidad N° V-11.214.385, de profesión Licenciado en Administración, de este
19 domicilio, inscrito en el colegio de Licenciados en Administración del Estado Delta
20 Amacuro, bajo el N° LAC 23-34787, manifiesto mi decisión de aceptar la designación
21 para ejercer las función de Comisario Principal, según su designación contenida en el
22 Acta Constitutiva de la Empresa en formación INVERSIONES HERMANAS ROSAS,
23 C.A”, para un periodo de Cinco (05) año, que ejerceré de conformidad con las
24 disposiciones establecidas en el código de comercio, los estatutos de la mencionada
25 sociedad, las Normas Interprofesionales para el ejercicio de la función de Comisario y el
26 ordenamiento jurídico vigente.
27
28
29 En Tucupita a los 22 de Julio del año 2.021.
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35 LICDA GLICEIDA HENRIQUEZ R.
36 C.I: V-11.214.385
37 LAC 23-34787
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6 INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
7 A los Accionistas de la Empresa en formación
8 INVERSIONES HERMANAS ROSAS, C.A
9 ALCANCE
10 He sido contratado para informar sobre el inventario de bienes muebles adjunto, que
11 representa el aporte como capital social, realizado por los accionistas de la empresa en
12 formación INVERSIONES HERMANAS ROSAS, C.A, al 22/07/2.021, según se evidencia en el acta
13 para la constitución de la compañía.
14 RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LA EMPRESA EN FORMACIÓN: Los
15 administradores de la empresa en formación INVERSIONES HERMANAS ROSAS, C.A, son los
16 responsable de la preparación y presentación del inventario de bienes muebles e inmuebles,
17 tomando en consideración los valores aprobados por los accionistas para conformar su aporte
18 del capital social.
19 RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR INDEPENDIENTE: Mi responsabilidad consiste en expresar
20 una conclusión, sobre la propiedad y existencia de los bienes muebles incluidos en el inventario
21 preparado y presentado por los administradores de la empresa en formación INVERSIONES
22 HERMANAS ROSAS, C.A, con base en nuestros procedimientos, la cual fue realizada de
23 conformidad con la Norma Internacional para trabajos de atestiguamiento, distintos de
24 auditorías y revisión de estados financieros, número 3000 (NITA 3000).
25 Un trabajo de atestiguamiento para informar sobre el inventario de bienes muebles aportados
26 por los accionistas de una empresa en formación como parte del capital social, implica llevar a
27 cabo procedimientos de auditoría para obtener evidencia sobre la propiedad y existencia de los
28 bienes contenidos en el referido inventario. La norma prevé que cumpla con los requerimientos
29 éticos, y que planifique y realice el procedimiento para obtener una seguridad razonable de que
30 los bienes aportados existen y son propiedad de los accionistas de la empresa en formación. Los
31 procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor independiente de la empresa, lo
32 cual incluye la revisión de los documentos que demuestran la titularidad de la propiedad de los
33 bienes y la inspección física para comprobar su existencia.
34 CONCLUSIÓN: Mi conclusión se ha formado sobre la base de la evidencia obtenida. Los criterios
35 que utilice para formar mi conclusión son los relacionados con la existencia propiedad de los
36 bienes muebles incluidos en el inventario al 22/07/2.021. En conclusión, respecto a todo lo
37 importante: a) Los bienes muebles que se presentan en el inventario al 22/07/2.021, existen, y
38 b) Son propiedad de los accionistas de la empresa en formación, aprobados por ellos, con el fin
39 de conformar su aporte en el capital social de la empresa en formación INVERSIONES
40 HERMANAS ROSAS, C.A.
41 USUARIOS PREVISTOS Y PROPÓSITO: Este informe está dirigido únicamente para tramitar ante
42 el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Delta Amacuro, la constitución de
43 la empresa INVERSIONES HERMANAS ROSAS, C.A.
44
45 En Tucupita 22/07/2.021
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