Nosotros: PEDRO PEREZ, venezolano, casado, mayor de edad, titular de la

cédula de identidad Nro. V- XXXXXX y, ZUTANO PEREZ venezolano, soltero,

mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- XXXXXX; todos de este
domicilio, por el presente documento declaramos: hemos convenido en constituir
como en efecto lo hacemos, a través de este documento, redactado con la
suficiente amplitud para que a la a vez sirva de Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales; Una sociedad Mercantil cuya naturaleza jurídica será de COMPAÑÍA
ANÓNIMA que se regirá por las Leyes de la República y por las cláusulas que a
continuación se expresan: DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO Y
DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA. PRIMERA: La Compañía se denominará
INVERSIONES CIBER CLUB, C.A SEGUNDA: El domicilio principal de la
Compañía es XXXXXXXXXXXXXXX, Municipio XXXXXXXX, Parroquia
XXXXXXX, Estado Aragua, pudiendo establecer, sucursales en cualquier otra
localidad de la República. TERCERA: La sociedad tendrá por objeto todo lo
relacionado con la prestación de servicios de internet como transcripción,
fotocopias, impresiones, alquiler de computadoras, alquiler de teléfonos;
comercializara con materiales de quincallería como cuadernos, lápices, lapiceros,
borradores, carpetas, pega, marcadores, colores; pudiendo realizar cualquier otra
actividad conexa relacionada con el ramo y condicionando con el licito comercio
considerando esta numeración solo de carácter enunciativa y no restrictivo.
CUARTA: La duración, de la Compañía será de treinta (30) años, contados a
partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente
pudiendo prorrogarse por decisión de la Asamblea General de Accionistas.
DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES
QUINTA: El capital social de la Compañía es de CUARENTA MILLONES DE
BOLÍVARES (Bs. 40.000.000,00) representados en CUATRO MIL (4000)
acciones nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de DIEZ
MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,00) cada una, totalmente suscrito y pagado.
SEXTA: El capital de la Compañía ha sido Suscrito y Pagado en su totalidad de la
siguiente forma: El Socio PEDRO PEREZ, ha suscrito y pagado la Cantidad de
DOS MIL (2000) acciones con un valor nominal de DIEZ MIL BOLÍVARES (Bs.
10.000,00) cada una conforman la cantidad de VEINTE MILLONES DE
BOLÍVARES (Bs. 20.000.000,00) y el Socio ZUTANO PEREZ, ha suscrito y
pagado la cantidad de DOS MIL (2000) acciones con un valor nominal de DIEZ
MIL BOLÍVARES (Bs. 10.000,00) cada una conforman la cantidad de VEINTE
MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 20.000.000,00). El capital ha sido
totalmente pagado conforme inventario de apertura, que acompañamos al presente
documento y además declaran bajo juramento que los capitales, bienes, haberes,
valores o títulos del acto o negocio jurídico otorgado a la presente fecha, proceden
de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tienen relación alguna con actividades, acciones o hechos
ilícitos contemplados en el ordenamiento jurídico venezolano vigente y a su vez
declaran que los fondos producto de este acto, tendrán un destino lícito.
SÉPTIMA: Las acciones son de igual valor e indivisible respecto de la Compañía
y confieren a sus titulares iguales derechos. Cada acción da derecho a un (01) voto
en la Asamblea de accionistas. La propiedad de las acciones se probara con su
inscripción en el Libro de accionistas y la cesión de ellas se realizara por
declaración en el mismo libro, firmada por el cedente y por el cesionario.
OCTAVA: Los accionistas tienen derecho preferente para suscribir nuevas
acciones en caso de aumento de Capital en proporción a las acciones que tuviera
para el momento del aumento, las acciones no podrán ser vendidas, traspasadas o
enajenadas, sin antes haberlas ofrecido en venta a uno de los accionistas en
igualdad de condiciones que a un tercero, por intermedio del Presidente de la
Compañía. El plazo para ejercer ese derecho será de quince (15) días. Pasado
dicho plazo el accionista vendedor quedará en libertad de traspasarlas a un tercero.
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS
NOVENA: La Asamblea General de Accionistas, legalmente constituida, es el
órgano Supremo de la Compañía, representa la universalidad de aquella y sus
decisiones son obligatorias para todos los accionistas aun para los que no hayan
asistido a ellas. DÉCIMA: Las Asambleas serán Ordinarias o Extraordinarias. Las
Asambleas Ordinarias de accionistas se efectuaran una vez al año, dentro de los
noventa (90) días que sigan al cierre del ejercicio económico anual y las
Asambleas Extraordinarias de accionistas se efectuarán por disposición de los
administradores o cuando lo pidan un número de accionistas que presenten por lo
menos el veinte por ciento (20) del Capital Social. DÉCIMA PRIMERA: Las
Asambleas Generales de accionistas, Ordinarias o Extraordinarias, serán
convocadas por los menos cinco (05) días de anticipación a su celebración
mediante aviso por la prensa, con expresión del lugar, hora, fecha y objeto de la
Reunión. No será necesaria la previa convocatoria cuando en la Asamblea se
encuentre representado la totalidad del capital social. DÉCIMA SEGUNDA: Las
Asambleas Generales de Accionistas, Ordinarias y Extraordinarias, se
consideraran válidas y estén constituida cuando se encuentre a en ellas
representado el setenta y cinco por ciento (75%) del Capital Social, y sus
decisiones se tomaran con el voto favorable de por lo menos el cincuenta y un por
ciento (51%) de las acciones presentes y representadas en la Asamblea; salvo lo
dispuesto en el Artículo 280 del Código de Comercio vigente. DÉCIMA
TERCERA: De cada una de las Asambleas se levantará un Acta con el nombre de
todos los asistentes, número de acciones representadas y las decisiones tomadas.
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA
DÉCIMA CUARTA: La administración y Dirección de la Compañía estará a
cargo de una Junta Directiva, compuesta por un PRESIDENTE Y UN
VICEPRESIDENTE, quienes serán elegidos en la Asamblea General de
Accionistas y duraran Cinco (05) años en sus funciones y actuaran conjunta o
separadamente en el ejercicio de sus funciones. Los miembros de la Junta
Directiva depositaran Tres (03) acciones cada uno a los fines de garantizar todos
los actos de la gestión, aún los exclusivamente personales todo de conformidad
con el Artículo 244 del Código de Comercio Venezolano. DÉCIMA QUINTA:
EL PRESIDENTE y el VICEPRESIDENTE, Actuando conjunta o separadamente
tendrán los más amplios poderes de administración y disposición especialmente en
las atribuciones siguientes:1) Organizar y dividir los diversos aspectos de los
objetos de la compañía, 2) Representar a la compañía judicial o
extrajudicialmente, pudiendo constituir mandatarios para la adecuada
representación de la compañía facultándolos para convenir, desistir, transigir y
comprometer en árbitros, arbitradores o de derecho. Dirigir o vigilar las
actividades de la compañía, nombrar y revocar a los apoderados y empleados
subalternos fijándoles sus remuneraciones. 3) Firmar todos los documentos por y
para la Compañía, obligándola plenamente con su firma. 4) Convocar y presidir
las asambleas, fijar las materias a tratarse en ellas y Ejecutar las decisiones de las
mismas. 5) Aprobar o reformar los presupuestos de la Compañía y disponer de los
gastos. 6) Revisar los balances y cuentas de la Compañía y disponer con
aprobación de la Asamblea el pago de la participación de las utilidades obtenidas.
7) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, o de otra índole, cobrar cheques a
nombre de la Compañía, así como realizar toda clase de operaciones con títulos
valores o similares, tales como aceptar, endosar, emitir y cancelar letras de
cambio, cheques, pagarés, o similares. 8) Ceder, traspasar, firmar o enajenar, sin
limitación alguna los bienes de la Compañía y en general todas las atribuciones
que le sean atribuidas en las Asambleas.
BALANCE, FONDOS DE RESERVA, UTILIDADES
DÉCIMA SEXTA: La Compañía comenzará su ejercicio económico desde la
fecha de su inscripción por ante el Registro Mercantil respectivo, hasta el treinta y
uno (31) de Diciembre del presente año; en los años sucesivos a partir del Primero
(1º) de Enero de cada año hasta el treinta y uno (31) de Diciembre del mismo año.
A la finalización del periodo económico se realizara el balance general para
determinar las ganancias o pérdidas. DÉCIMA SEPTIMA: Verificado el balance
de las utilidades líquidas de cada periodo se repartirán de las siguiente manera: Un
cinco (5) por ciento para formar el fondo de reserva, hasta cubrir el diez por ciento
(10%) del capital social, el Porcentaje legal para empleados y obreros por
utilidades y prestaciones sociales y el remanente entre los accionistas en
proporción a su capital pagado.
DEL COMISARIO
DÉCIMA OCTAVA: La Compañía tendrá un Comisario con las atribuciones que
la ley le confiere, durara dos (02) años en sus funciones, podrá ser reelegido o
removido de su cargo por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas.
DISPOSICIONES FINALES
DÉCIMA NOVENA: Todo lo que no esté expresamente en esta Acta
Constitutiva Estatutaria se regirá por las disposiciones del Código de Comercio
Venezolano. VIGÉSIMA: Se designa como PRESIDENTE de la Compañía al
Socio PEDRO PEREZ. Supra identificado; como VICEPRESIDENTE al Socio
ZUTANO PEREZ, Supra identificado, todos de este domicilio, y se designa
como COMISARIO a MARIA PEREZ, Venezolana, mayor de edad, titular de la
cedula de identidad Nº V- xxxxxxx, Licenciada en Contaduría Pública e inscrito
en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Aragua, bajo el Nº CPC
XXXXX, de este domicilio. Finalmente se autoriza al Ciudadano ZUTANO
PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº V-
XXXXX, y de este domicilio, para realizar todas las gestiones inherentes al
Registro, fijación y publicación del presente documento, y cualquiera otra gestión
administrativa. Maracay a la fecha de su presentación.
CIUDADANO(A):
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO ARAGUA.
SU DESPACHO.-
Yo, ZUTANO PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de
Identidad Nº V- XXXXX, y de éste domicilio. Debidamente autorizado para este
acto por la Compañía: INVERSIONES CIBER CLUB, C.A, ante usted con el
debido respeto y acatamiento ocurro para presentarle el acta constitutiva,
documento por el cual se constituye la Compañía, la cual ha sido redactada con
suficiente amplitud para que sirva de Estatus Sociales de la misma. Ruego a usted
que una vez cumplidos con los requisitos legales se sirva ordenar su inscripción,
fijación y registro, se abra el expediente de la compañía y se me expida una (01)
copia certificada incluyendo el inventario de apertura a los fines del cumplimiento
del Artículo 215 del Código de Comercio y demás actos de Ley.- En Maracay, a la
fecha de su presentación.