Amarilis Santana M

Abogado
I.P.S.A 62.257

Nosotras, MADELEINE TERESA SEQUERA ROA, venezolana, mayor de edad, de

estado Civil soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-7.126.921, Rif: V- 7126921-0, y
MARIO GIUSEPPE STEFANELLI ZURBARAN, venezolano, mayor de edad, de estado
civil soltero, titular de la cédula de identidad Nº V-7.227.956, Rif: V- 7227956-1,
respectivamente, hemos convenido en constituir, como en efecto constituimos una
Compañía Anónima, la cual se regirá por las cláusulas que a continuación se enumeran,
redactadas con suficiente amplitud, para que a su vez sirvan de Acta Constitutiva y
Estatutos Sociales. CLÁUSULA PRIMERA: La Compañía girará bajo la siguiente
denominación: INVERSIONES HUESITOS DOG, C.A. tendrá su domicilio en:
Urbanización Simón Bolívar, calle Independencia, número 90, parroquia Tocuyito,
municipio Libertador, Estado Carabobo, pudiendo establecer sucursales o agencias en
cualquier lugar de la República Bolivariana de Venezuela y en el exterior. CLÁUSULA
SEGUNDA: La compañía tiene como objeto principal la compra, venta al detal y al mayor,
comercialización, transporte, importación, exportación, distribución, almacenamiento y
mercadeo de ganado, vacuno, caprino, ovino, caballar, porcino, aves de corral tales como
pollo, pato, pavos y gansos, la compra, venta al detal y al mayor, comercialización de
productos lácteos, sea, estos obtenidos de la propiedad de la Compañía o no, sus derivados y
otros rubros similares, la siembra, recolección y comercialización de productos derivados de
labores agrícolas, así como la compra y venta al detal y al mayor de materiales, equipos y
repuestos para uso de labores agropecuarias, así mismo el estudio, diseño y ejecución de
proyectos de desarrollo agrícola o pecuarios, compra, venta y alquiler de equipos de
transporte para labores agrícolas y pecuarias, alquiler de unidades pesadas y livianas para
carga, movilización y descarga de materiales. Para estos fines, la Sociedad podrá, arrendar,
comprar, vender, transportar, contratar, distribuir, comercializar, exportar e importar
productos agrícolas y pecuarios, materiales químicos y naturales, semillas, abonos,
fertilizantes orgánicos y químicos, equipos mecanizados o manuales que se requieran para
la explotación agropecuaria. Pudiendo esta sociedad asociarse con otras empresas, ser
comisionista de compañías nacionales y extranjeras, representar firmas comerciales
nacionales o extranjeras, como también artículos para mascotas como: hueso de carnaza,
galletas, snack, ropas y en fin podrá realizar cualquier acto licito
de comercio, enmarcado dentro de su ejercicio comercial conexo con su objeto principal.
CLÁUSULA TERCERA: La duración de la Compañía será de Treinta (30) años, contados
a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo ser prorrogada o
finalizar antes, por decisión de la Asamblea de Accionistas. CLÁUSULA CUARTA: El
capital social de la Compañía es de QUINIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.
500.000.000.oo), dividido en Cinco Mil (5000) acciones nominativas, no convertibles al
portador, con un valor de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,oo) cada una. El capital
ha sido íntegramente suscrito y pagado por los socios de la manera siguiente: La socia
MADELEINE TERESA SEQUERA ROA suscribe y paga dos mil quinientas (2.500)
acciones nominativas a CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,oo) cada una, la cual
representa el Cincuenta (50%) por ciento del capital, por un monto total de
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 250.000.000,oo) y el
socio: MARIO GIUSEPPE STEFANELLI ZURBARAN, suscribe y paga dos mil
quinientas (2.500) acciones nominativas a CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,oo) la
cual representa el Cincuenta (50%) por ciento del capital, cada una, por un monto total de
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 250.000.000,oo) todo
lo cual se evidencia del Inventario de Apertura que anexamos. CLÁUSULA QUINTA: La
sociedad será administrada y dirigida, de manera conjunta o separada, por una (01)
presidente y por una (01) Vicepresidenta, quienes durarán diez (10) años en el ejercicio de
sus funciones, pudiendo ser reelectos. CLÁUSULA SEXTA: Las acciones dan a los socios
iguales derechos y cada una representa un voto en las Asambleas. - CLÁUSULA
SÉPTIMA: La Presidenta y la Vicepresidenta, actuando de manera conjunta o separada,
representan legalmente a la Compañía, teniendo los más amplios poderes de administración
y disposición en el giro ordinario de los negocios. Por consiguiente, están facultados
expresamente para ejercer, en forma conjunta o separada, las siguientes atribuciones: 1)-
Representar la compañía judicial o extrajudicialmente en todos los asuntos que se le
presenten. 2)- Nombrar, contratar y remover empleados u obreros y determinar la
remuneración del personal. 3)- Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General
de Accionistas. 4)- Coordinar y reglamentar las labores de los distintos órganos,
funcionarios y dependencias de la Compañía. 5) Resolver lo relativo a la colocación de los
fondos de reserva de la Compañía de acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio.
6)- Ordenar el pago de los beneficios que correspondan a los accionistas al final de cada
ejercicio económico de conformidad con lo que disponga la Asamblea General de
Accionistas.7) Elaborar el informe, balances y cuentas que anualmente deben presentarse a
la Asamblea General de Accionistas. 8)- Elaborar el presupuesto de los gastos ordinarios de
la Compañía para cada ejercicio económico y autorizar cualesquiera otros gastos
extraordinarios o erogaciones no previstas en el presupuesto de gastos ordinarios de la
Compañía, siendo necesario a este respecto la actuación de la Asamblea General de
Accionistas. 9)- Firmar, librar, aceptar, descontar, endosar y avalar letras de cambio,
cheques, pagarés y cualesquiera otros efectos de comercio. 10)- Convocar y presidir las
Asambleas Generales de Accionistas, sean Ordinarias o extraordinarias, de conformidad con
lo dispuesto en los Estatutos. 11)- Constituir todo tipo de garantías, sean personales o reales,
previa aprobación de la Asamblea General de Accionistas. 12)- Constituir apoderados para
que representen a la Compañía en juicios o fuera de estos, con facultades expresas y amplias
para convenir, transigir, desistir, darse por citados y/o notificados en nombre de ella; recibir
cantidades de dinero, hacer posturas en remates, comprometer en árbitros, solicitar la
decisión según la equidad, y disponer del derecho en litigio; asimismo, podrán otorgar
facultades para sustituir o asociar parcial o totalmente el mandato que confieran en abogado
o abogados de su confianza, reservándose o no su ejercicio; otorgar los finiquitos y/o
cancelaciones en nombre de la Compañía; y en fin, podrán otorgar a su único y
exclusivo juicio cualesquiera otras facultades por amplias que sean, que consideren
necesarias para el cabal ejercicio de los mandatos que suscriben. 13)- Ordenar y suscribir
toda la correspondencia de la Compañía. 14)- Abrir, cerrar y movilizar cuentas bancarias, de
ahorros, corrientes y/o créditos. 15)- Autorizarán con su firma todos los documentos,
memoriales y escritos en los cuales hayan de intervenir por resolución de la Asamblea
General de Accionistas por razones derivadas de sus funciones o determinarlo así los
Estatutos. Firmarán también toda la documentación necesaria cuando ejerzan la
representación legal de la Compañía la cual corresponde con lo previsto en estos Estatutos.
16)- Recaudar todos los valores que correspondan a la Compañía y los mantendrán bajo
custodia. 17)- A efecto de lograr una mejor administración, ejercerán todos los actos
necesarios, que no estén atribuidos de manera expresa otros organismos. CLÁUSULA
OCTAVA: El Presidente y la Vicepresidenta, en su carácter de administradoras de la
compañía, para el ejercicio de sus cargos, deben depositar o hacer depositar en la caja social
cinco (05) acciones de la compañía, a los fines de dar cumplimiento a lo estipulado en el
Artículo 244 del Código de Comercio.- CLÁUSULA NOVENA: La Asamblea General de
Accionistas regularmente convocada representa la universalidad de los accionistas y sus
deliberaciones y resoluciones dentro de los límites de sus facultades son obligatorias para
todos los accionistas aún para los de parecer contrario y para los que no hayan concurrido a
ella. CLÁUSULA DÉCIMA: La Asamblea General de Accionistas podrá ser Ordinaria o
Extraordinaria. La Ordinaria se reunirá cada año dentro de los tres (3) meses siguientes al
cierre de cada ejercicio económico de la Compañía, en el lugar, fecha y hora que determine
la Presidenta o Vicepresidenta en la convocatoria. La Extraordinaria cuando la convoque
cualquiera de estos funcionarios o cuando la solicite un número de accionistas que
representen por lo menos el VEINTE POR CIENTO (20%) del capital social.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: La convocatoria para la Asamblea General de
Accionistas debe contener expresión de los objetos, sobre los cuales versará. Las
deliberaciones y resoluciones sobre objetos no expresados en la convocatoria son nulas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: La convocatoria para la Asamblea General de
Accionistas se hará por la prensa local, por lo menos con cinco (05) días hábiles de
anticipación a la fecha en que deba reunirse. Esta convocatoria podrá suplirse por la
personal escrita, hecha por la Presidenta, o por la Vicepresidenta a cada uno de los
accionistas. Podrá prescindirse de la convocatoria, cuando la totalidad de los accionistas se
reúnan y decidan celebrar la Asamblea. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Ninguna
Asamblea General de Accionistas se considerará válidamente constituida si no se hallare
representada en ella, por lo menos el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del
capital social, y para la toma de decisiones se requiere de la aceptación de un SESENTA
POR CIENTO (60%) de los accionistas. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: De las
reuniones de las Asambleas Generales de Accionistas se levantará acta que contenga: fecha,
hora y lugar de celebración de la misma; fecha y diario donde hubiere aparecido la
convocatoria y señalamiento si se trata de la primera o de la segunda; objeto de la
convocatoria; nombre de los concurrentes con sus respectivos caracteres indicaciones de los
haberes que representen. En caso de no haberse efectuado la convocatoria por la prensa, se
señalará expresamente la forma de dicha convocatoria. Deben señalarse igualmente, las
deliberaciones o acuerdos que se tomen. El acta será firmada por todos los asistentes, aún
por los de parecer contrario, quienes podrán solicitar se deje constancia de sus desacuerdos,
señalándolos a quien funja de Secretario o Secretaria de la Asamblea, quien los anotará
textualmente en el acta. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Al final de cada ejercicio
económico anual se formará un balance de acuerdo a lo previsto en estos Estatutos. Las
utilidades líquidas de cada ejercicio se dividirán de la siguiente manera: El CINCO POR
CIENTO (5%) será destinado al fondo de reserva, hasta alcanzar el DIEZ POR CIENTO
(10%) del capital social, de acuerdo a lo previsto en el Código de Comercio. Cualquiera de
los accionistas asistentes a la Asamblea, podrá proponer otros apartados de acuerdo a las
usuales normas de previsión administrativas. El remanente de los beneficios se repartirá a
título de dividendos, en la debida proporción y su pago se efectuará conforme lo disponga
la Presidenta, o la Vicepresidenta de la Compañía. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: En
caso de que la Compañía tenga que liquidarse, la Asamblea General de Accionistas que lo
acuerde designará también el liquidador, o los liquidadores, otorgándoles las facultades que
considere necesarias para el cabal ejercicio de sus funciones. Durante la liquidación, la
Asamblea General de Accionistas regularmente convocada, sesionará y tomará
resoluciones, sea cual fuere el número de accionistas que concurran y el porcentaje del
capital social que representen. Cumplidos como sean todos los compromisos económicos de
la Compañía, la misma Asamblea General de Accionistas proveerá la forma de dar a los
liquidadores el correspondiente finiquito y repartirá proporcionalmente las cantidades
excedentes como si se tratase de dividendos. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: Los
ejercicios económicos de la Compañía comenzarán el primero (1º) de enero de cada año y
terminarán el treinta y uno (31) de diciembre de ese año, excepto el primer ejercicio, que
comenzará desde la fecha de inscripción de ésta en el Registro Mercantil, y terminará el
treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinte (2020).- CLÁUSULA DÉCIMA
OCTAVA: La Compañía tendrá un Comisario o Comisaria, quien será elegido o elegida
por la Asamblea General de Accionistas para un periodo de cinco (05) años, y hasta tanto
sea reelegido (a) o reemplazado (a), ejercerá las atribuciones señaladas en los artículos 309
al 311 del Código de Comercio.- CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: Lo no previsto en
éstos estatutos se regirá por las disposiciones del Código de Comercio y demás leyes
vigentes sobre la materia.- CLÁUSULA VIGÉSIMA: A los efectos pertinentes se han
hecho las siguientes designaciones: Presidente: El socio MARIO GIUSEPPE
STEFANELLI ZURBARAN y Vicepresidenta: La socia MADELEINE TERESA
SEQUERA ROA y Comisario: Licenciada SILVIA MATILDE GARCÍA, quien es
venezolana, mayor de edad, Contador Público, inscrita en el C.P.C. bajo el Nº 62.920, titular
de la Cédula de Identidad Personal Nº 7.075.384, con domicilio en Valencia, Estado
Carabobo. Se autoriza a la ciudadana: AMARILIS SANTANA MARTINEZ, venezolana,
mayor de edad, soltera, titular de la cedula de identidad Nº V-8.238.558, de este domicilio,
para que realice todos los trámites pertinentes con relación al registro, publicación y
fijación, y ante el SEGURO SOCIAL, BANAVIH y MINTRA e INCES. Declaramos bajo
fe de juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio
jurídico a objeto de la constitución de la sociedad de INVERSIONES HUESITOS DOG,
C.A. Proceden de actividades licitas, lo cual puede ser corroborado por los organismos
competentes y no tienen relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o
títulos que se consideren productos de actividades o acciones ilícitas contempladas en
la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en
la Ley Orgánica de Drogas. Valencia, a la fecha de su presentación. -
 Amarilis Santana M
Abogado
I.P.S.A. 62.257

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
SU DESPACHO:
Yo, AMARILIS SANTANA M, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de
identidad Nº V-8.238.558, Rif: V-8238558-0, suficientemente autorizada para este acto por
el Acta Constitutiva por la Sociedad de Comercio, INVERSIONES HUESITOS DOG,
C.A respetuosamente ocurro, para presentar Acta Constitutiva-Estatutaria, a los fines de su
inscripción, registro y publicación respectiva. Solicito respetuosamente me sea expedida
copia certificada de esta participación y del documento Constitutivo-Estatutario de la citada
empresa. En Valencia, a la fecha de su presentación. –