COLEGIO CIENTIFICO MONTESSORI

SOLOLA

NOMBRRE: SERGIO MARDOQUEO PANJOJ MORALES

GRADO: QUINTO DIVERSIFICADO

SECCION: B

CURSO: PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO

CATEDRATICA: MARIA FERNANDA CELADA

CICLO 2022
 CASO ADMINISTRATIVO

CASO LA LINEA:

DE QUE SE TRATA: CORRUPCION

NOMBRE DE LA PERSONA O EMPRESA: LIDERADO POR

EL EXPRESIDENTE OTTO PEREZ MOLINA Y LA
EXPRESIDENTE ROXANA BALDETTI

QUE INFRACCION COMETIERON: DEFRAUDACION

ADUANERA Y EVASION FISCAL

MONTO: Q. 302700000000

FECHA: 2015-02-16

¿CUAL FUE LA SANCION? EN PROCESO…

PERSONAS VINCULADAS AL CASO:

Álvaro Omar Franco Chacon

Anthony Segura Franco
Byron Antonio Izquierdo
Byron Leonel Linares
Carlos Enrique Muñoz Roldan
Carlos Ixtuc Cuc
Claudia Azucena Mendez Asencio
Delfino de Jesus Moratalla coloma
Edgar Armando Sac Coyoy
Francisco Javier Ortiz Arriaga
Geovanni Marroquin Navas
Gilda Marina Maldonado Garcia
Gustavo Adolfo Morales Pinzon
Gustavo Adolfo Peña
Herberth Francisco Cabrera Castellanos
Ingrid Roxana Baldetti Elias
Jose Rolando Gil Monterroso
Juan Carlos Avila Moran
Juan Carlos Monzon Rojas
Julio Cesar Aldana Sosa
Julio Rogelio Robles Palma
Julio Stuardo Gonzalez De Leon
Karla Mireya Herrera España
Melvin Gudiel Alvarado de Leon
Miguel Angel Lemus Aldana
Monica Patricia Jauregui Zamora
Mynor Eduardo Martinez Castellanos
Nazario Elpidio Arana Navas
Obdulio Horacio Barrios Vasquez
Osama Ezzat Azis Aranki
Otto Fernando Perez Molina
Salvador Estuardo Gonzalez Alvarez
Sebastian Herrera Carrera

CASO: LA LINEA GUATEMALA 2015-02-16

Edificio del Ministerio Público de Guatemala

El Caso de «La Línea» es el proceso judicial por corrupción en Guatemala iniciado el 16 de abril de
2015 cuando la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) involucró a varios
altos funcionarios del Gobierno del general retirado Otto Pérez Molina, incluyendo el capitán
retirado Juan Carlos Monzón (secretario privado de la entonces vicepresidencia) y directores de la
SAT (Superintendencia de Administración Tributaria) en una sofisticada red de contrabando en las
aduanas de ese país centroamericano.1 El Caso de La Línea formó parte de la Alianza para la
prosperidad del Triángulo Norte de la América Central promovida por la administración de Barack
Obama en Guatemala, El Salvador y Honduras2 y que —aunque presentada como una estrategia
para impulsar el desarrollo de la región para paliar la crisis migratoria de Guatemala, Honduras y El
Salvador3— era parte de una estrategia de los Estados Unidos para mantener su hegemonía
histórica en Centroamérica, siendo ésta amenazada por la construcción del Canal de Nicaragua que
está realizando la empresa china «HK Nicaragua Canal Development» y las exploraciones mineras
en la región por parte de empresas rusas.24

Al momento de descubrirse el caso, Monzón se encontraba en Seúl (Corea del Sur) acompañando
por la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti —a quien le fue conferido un doctorado honoris
causa en esa ciudad por su trabajo social―. Cuando se enteró de los cargos contra él, Monzón
emprendió la fuga; otros involucrados fueron capturados en Guatemala. Algunos de ellos
obtuvieron su libertad al cabo de unos pocos días debido a una medida sustitutiva que les otorgó la
jueza guatemalteca Marta Sierra de Stalling,5 aunque el Ministerio Público accionó inmediatamente
para impugnar dicha medida y los regresó a prisión, junto con la jueza Sierra de Stalling.

El 20 de mayo de 2015, la CICIG y el Ministerio Público guatemalteco hicieron público un nuevo caso
de corrupción a gran escala, esta vez en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS); los
miembros de la junta directiva del IGSS fueron conducidos a prisión acusados de haber otorgado un
contrato a la empresa mexicana Pisa para el tratamiento de diálisis peritoneal por medio de
sobornos. La empresa no tuvo la infraestructura adecuada para el tratamiento y el IGSS había tenido
que rescindir el contrato el 13 de mayo de 2015 porque había decenas de pacientes con peritonitis
y más de diez fallecidos. A este caso siguió otro, conocido como el Caso Redes, que involucró al
exsecretario de la presidencia y yerno de Otto Pérez Molina.

Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la atención se centró en las figuras de Pérez
Molina y Baldetti, al punto que se organizó una manifestación de protesta para exigir la renuncia al
derecho de antejuicio del presidente y la renuncia al cargo a la vicepresidenta el 25 de abril de 2015
en la Plaza de la Constitución y se corrieron rumores de una posible paralización de la Ciudad de
Guatemala el 27 de abril de 2015. Incluso cuando el presidente solicitó al Secretario General de las
Naciones Unidas la extensión del mandato de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala) hasta septiembre de 2017 como resultado de estas protestas, la presión sobre el
Gobierno no se aplacó porque ni el Ministerio Público ni la CICIG han reportado nombres de ninguna
de las empresas que habrían utilizado los servicios de «La Línea» para defraudar al fisco
guatemalteco.

Se organizaron marcha multitudinarias por medio de las redes sociales, las cuales demostraron su
repudio hacia el actual Gobierno y hacia los partidos políticos del país. El lento despertar de las
protestas se explica porque en Guatemala, aunque el 53 % de la población esté por debajo de la
línea de pobreza y existan problemas agudos como ignorancia, racismo, machismo, corrupción,
violencia desbocada, y sobre todo impunidad6 que tengan a la población a punto de un estallido
social, no hay quien organice dicho estallido en forma efectiva.6 Por otro lado, aunque no haya
organización política que haga estallar todo el malestar acumulado, las élites tradicionales del país,
preocupadas por la situación actual y considerando que el polvorín social podría estallar,
organizaron una lucha frontal contra la corrupción de los funcionarios públicos y obligaron a estos
a extender la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala,
logrando que el malestar de la población se dirigiera hacia el Gobierno y en especial hacia la
entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, quien fue obligada a renunciar el 8 de mayo de
2015,7 aunque muchos consideraban que existe corrupción generalizada en el país desde hace
décadas y que eso es lo que se debería de haber afrontado.6

Se denunció que en el sistema político existe un grupo de personas a quienes les resulta más barato
utilizar los servicios de estructuras como La Línea que realizar los pagos legales que deberían hacerle
al fisco por sus ganancias, con la excusa de que los impuestos se los roban los políticos corruptos, y
por lo tanto, prefieren robárselos ellos a cambio de darles una parte al Gobierno. Esta corrupción
llevaría a los empréstitos con intereses onerosos y a las medidas de austeridad que el Gobierno se
ha visto obligado a emprender para cumplir con sus obligaciones por la falta de recaudación
eficiente, lo que agrava la pobreza del resto de la población.8
El 20 de mayo de 2015 se descubrió el caso de corrupción de la junta directiva del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuyos integrantes fueron capturados por supuestas
anomalías en un contrato que el seguro social firmó con la empresa farmacéutica PISA, por medio
de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renales. En total hubo dieciséis
capturas, entre ellas la del presidente de junta directiva del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, quien fue
detenido por fraude y quien fue secretario privado del presidente, Otto Pérez Molina; otro de los
capturados fue Otto Molina Stalling, quien es hijo de la presidenta de la Cámara Penal de la Corte
Suprema de Justicia de Guatemala —CSJ—, Blanca Stalling ―que ya ha sido involucrada en las
escuchas telefónicas del caso de La Línea―. Otto Molina Stalling fungía como subgerente financiero
del IGSS en 2014, y fue detenido por asociación ilícita, cobro ilegal de comisiones y tráfico de
influencias.9 Según la investigación, los detenidos se concertaron «con el ánimo de obtener
beneficios económicos ilícitos a cambio de la adjudicación de un contrato millonario a la Empresa
PISA, que no llenaba los requisitos, ni contaba con estructura básica para brindar el servicio a
pacientes renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social» y se habrían quedado con el 15
% del total del monto del contrato, el cual asciende a los 116 millones de quetzales.9

El 21 de agosto de 2015 la CICIG y el Ministerio Público giraron una orden de captura contra la
exvicepresidenta Roxana Baldetti y una solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez
Molina por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación
aduanera.10 En la conferencia de prensa que ambas entidades dieron ese mismo día, informaron
que evidencias obtenidas durante los operativos del 16 de abril de 2015 demostraron que Juan
Carlos Monzón no era el líder de «La Línea», sino que lo habrían sido el presidente y la
exvicepresidenta; es más, sugirieron que ambos habrían estado involucrados en la red desde antes
de ser electos como gobernantes.1011

Baldetti fue enviada a prisión preventiva a la cárcel de Santa Teresa luego de pasar varios días en la
privilegiada cárcel del cuartel de Matamoros y la ciudadanía convocó a un Paro Nacional cuando se
escuchó la voz del presidente durante la audiencia legal que se le estaba siguiendo a Baldetti y que
lo incriminaban en el caso de defraudación aduanera. Finalmente, el 2 de septiembre de 2015 el
presidente Pérez Molina presentó su renuncia, la cual fue aceptada por el Congreso de la República
el 3 de septiembre, y ese mismo día fue juramentado el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre
como el nuevo presidente de la República.12

En un giro sorpresivo, el lunes 5 de octubre de 2015, Juan Carlos Monzón se entregó a las
autoridades y confesó ser miembro de la estructura aunque no el líder de la misma, pues en el
gobierno del Partido Patriota, nada se hacía sin la autorización de Pérez Molina o Baldetti Elías; dijo
también que estaba dispuesto a colaborar, siempre y cuando se le diera protección a él y a su
familia.13
Antecedentes

El «Sindicato» y la «Cofradía»

En los años setenta, los generales Manuel Antonio Callejas y Francisco Ortega Menaldo ―yerno del
entonces presidente Carlos Manuel Arana Osorio― crearon una poderosa organización paralela al
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala que el ejército de Guatemala estableció
supuestamente para detectar el tráfico de armas y municiones destinadas a grupos guerrilleros
durante la Guerra Civil de Guatemala.1 En realidad la organización sirvió para llevar a cabo
operaciones de contrabando y otras actividades ilícitas,1 dando origen a dos grupos: el «Sindicato»
y la «Cofradía».14

Red Moreno de contrabando

Artículo principal: Caso Moreno en Guatemala

Véanse también: Álvaro Arzú y Alfonso Portillo.

Corte Suprema de Justicia

En el Gobierno de Álvaro Arzú (1996-2000) la red de contrabando fue atacada cuando el Ministerio
Público encontró evidencia que implicó a varios militares de alto rango, dentro los que destacaba el
general Luis Francisco Ortega Menaldo, el coronel Salán Sánchez, el general Efraín Ríos Montt, el
coronel Napoleón Rojas Méndez, el mayor Byron Barrientos, y Mario Guillermo Ruiz Wong. También
estaría involucrado Alfonso Portillo, candidato presidencial del FRG en las elecciones de 1996 y
2000,1 quien el 16 de septiembre de 1996 admitió haber recibido de Moreno 70 000 quetzales para
su campaña política.1

La red de contrabando según los juicios llevados a cabo del 2000 al 2002, controlaba el movimiento
de contenedores, el valor de los productos importados y el tipo de mercancías que se movían.
Tomaban control de los contenedores, los que luego eran devueltos al propietario después de pagar
una suma de dinero. Este dinero era repartido dentro de la estructura, que involucraba a la Policía
Nacional, la Guardia de Hacienda, el Ministerio de Finanzas Públicas, el ejército y el Ministerio
Público.1Luego de la victoria del FRG en 2000, el nuevo fiscal general, Rodolfo González Rodas,
decidió suprimir la unidad de casos especiales que se había estado encargando del caso de Moreno
y que había investigado las conexiones de Moreno con Portillo y Ríos Montt. En 2001 Moreno pagó
un millón de quetzales como fianza y fue dejado en libertad.

Fundación del Partido Patriota

El Partido Patriota de Guatemala, fundado un 13 de junio de 2002 por el general Otto Pérez Molina,
la comunicadora Roxana Baldetti y el empresario Alejandro Sinibaldi y tuvo un meteórico ascenso
al poder en 2004 cuando apoyó la candidatura de Óscar Berger Perdomo. A cambio del apoyo
obtuvo cuatro oficinas: el Instituto Guatemalteco de Turismo, la Dirección General de Migraciones,
la Dirección General de Aduanas y la Portuaria.15

Al salir de su primera vez en el Ejecutivo logró llegar a la segunda vuelta electoral en 2007, pero
perdió contra Álvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza. En esa oportunidad, Pérez
Molina dijo al entonces embajador estadounidense James Derham el 18 de septiembre de 2007 que
había recibido dinero de las cuatro familias más ricas del país y reconoció que había tenido una
relación con uno de los hermanos Mendoza, una estructura de narcotráfico desmantelada por la
CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y el MP a finales de 2014.15

Partido Patriota en la oposición

Roxana Baldetti ―quien fuera vicepresidenta de Guatemala del 15 de enero de 2012 al 8 de mayo
de 2015―, durante un mitin político en 2007. En 2008, obligó al entonces presidente del Congreso
de Guatemala a renunciar porque el secretario de este habría malversado fondos de esa entidad.16

El 7 de agosto de 2008 el Partido Patriota, entonces el principal de la oposición, aseguró que el

presidente del Congreso de Guatemala, Eduardo Meyer de la oficial Unidad Nacional de la Esperanza
era el responsable de la transferencia anómala hacia la casa de bolsa Mercado de Futuros (MDF),
de unos 11,14 millones de dólares de los fondos del Congreso. Según la entonces diputada del PP
Roxana Baldetti, Meyer «debe responder por ese desvío», ya que, «aunque diga que él no trasladó
los recursos, sí contrató a quienes lo hicieron».16 Los recursos fueron desviados en febrero pasado
por el entonces secretario privado de la Presidencia del Parlamento, Byron Sánchez, al parecer sin
el consentimiento de la directiva del organismo. El escándalo no estalló hasta el 4 de junio, cuando
Meyer lo divulgó debido a las presiones políticas y Sánchez fue destituido.

Después de una oposición populista que bloqueó cualquier iniciativa del Gobierno de Colom, el
Partido Patriota ganó la presidencia en 2011. La propaganda publicitaria lo presentó como un
partido de militares institucionales, que rescatarían la solidez del Estado.15El 3 de noviembre de se
mismo año, la codirectora del rotativo ElPeriódico, Sylvia Gereda renunció a ese medio tras indicar
que lo hacía porque el candidato vencido en las elecciones, Manuel Baldizón, había adquirido una
gran parte de las acciones del periódico.17 José Rubén Zamora permanece en el periódico como
director.17 A partir de entonces, ElPeriódico fue uno de los medios más críticos del régimen del
Partido Patriota.

Gobierno del Partido Patriota

General retirado Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala desde el 14 de enero de 2012 hasta
el 3 de septiembre de 2015.

Al llegar al poder, el Gobierno de Pérez Molina privatizó la Empresa Portuaria Quetzal en Escuintla
el miércoles de la primera Semana Santa que pasaron como gobernantes. Después, Pérez Molina
colocó a Claudia Méndez Asencio como intendente de Aduanas en la SAT. Conforme avanzaba su
Gobierno, Pérez Molina intervino de facto la Superintendencia de Administración Tributaria de
Guatemala (SAT) y colocó a militares en las aduanas, aduciendo que era para aumentar la
recaudación y frenar el contrabando.15Posteriormente, el Gobierno de Pérez Molina quiso
privatizar la recaudación en las aduanas contratando a una empresa argentina, pero la oposición
ciudadana los frenó.15

Cuando el PP tomó las riendas del Gobierno, en 2012, la presencia de Baldetti Elías reafirmó el papel
de poder del general retirado Luis Francisco Ortega Menaldo, en Guatemala, dada la cercanía entre
ambos y que se consolidó durante el Gobierno de Jorge Serrano Elías.14 Menaldo era considerado
el heredero del general y expresidente Carlos Manuel Arana Osorio, quien era su suegro y lo
catapultó en las esferas de la inteligencia militar en los años setenta. Ortega Menaldo, con el rango
de capitán, se formó en el Centro Regional de Telecomunicaciones, mejor conocido como La
Regional, durante el Gobierno de Arana (1970-1974). En 1980 tomó el mando del recién creado
Departamento de Seguridad e Investigaciones Especiales del Ministerio de Finanzas, que sentó las
bases de las redes de contrabando. Con el Gobierno de Cerezo (1986-1990), el entonces ministro de
la Defensa, Héctor Gramajo, lo nombró jefe de la Dirección de Inteligencia Militar en 1987, mientras
que el general Manuel Callejas ―considerado el jefe de La Cofradía― asumió como jefe de Estado
Mayor de la Defensa. En ellos, Gramajo se apoyó para contrarrestar la influencia la línea dura del
Ejército (Oficiales de La Montaña) aliada al partido de extrema derecha MLN y contener los intentos
de golpe de Estado gestados en ese período de Gobierno. Con el apoyo de la CIA, Ortega Menaldo
fundó la Escuela de Inteligencia Militar en 1987, estuvo en la nómina de la CIA (por lo que recibió
un sueldo) y trabajó estrechamente con la DEA.14Considerado como el heredero del liderazgo en la
corriente militar conocida como la «Cofradía», Ortega Menaldo operaría tras bambalinas los hilos
de la política nacional, algo que no ha sido demostrado todavía pero que se rumorea
persistentemente en el país.14 Así pues, las dos figuras emblemáticas en el Gobierno de entonces
―Pérez Molina y Baldetti Elías― resultarían de la alianza entre las dos principales corrientes
militares surgidas durante la Guerra Civil de Guatemala: el «Sindicato» y la «Cofradía». Pero la
aparición de Luis Mendizábal ―propietario de la boutique Emilio― según la investigación de la CICIG
(Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), confirmó cómo la tercera corriente del
ejército también se posicionó dentro del Gobierno: la del general retirado Marco Tulio Espinosa
Contreras, un general de la Fuerza Aérea, quien se posicionó durante el Gobierno de Álvaro Arzú
para desplazar a las otras dos durante el período que duró esa administración. Por su parte, el
comerciante y miembro de la comunidad de inteligencia Luis Mendizábal es una figura que aparece
en momentos coyunturales de la historia de Guatemala desde el Gobierno de Fernando Romeo
Lucas García.14
El Gobierno del Partido Patriota ha pasado por una constante crisis de recaudación fiscal desde
2012, caracterizada por el incumplimiento de las metas de recaudación acordadas entre la SAT y el
Gobierno. La recaudación en las aduanas bajó en 2013 de 15 800 millones a 15 300 millones de
quetzales, y se desaceleró en 2014; lo mismo sucedió con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre
las importaciones. Las brechas fiscales en estos años ascienden a unos 7000 millones de quetzales,
que han sido suplidos mediante la emisión de bonos del tesoro y la contratación de préstamos,
incrementando la deuda pública. La crisis financiera llevó al Gobierno a contemplar la creación de
nuevos impuestos a la telefonía, cemento y actividades mineras para financiar el presupuesto 2015,
de los cuales el primero fue suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad.18

En septiembre de 2014 el capitán retirado Byron Lima Oliva, quien estaba en prisión desde hacía
quince años en la cárcel de Pavoncito, condenado por el asesinato del obispo Juan José Gerardi, fue
capturado cuando la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) descubrió
que controlaba dicha prisión y que tenía prácticamente el control del sistema penitenciario de
Guatemala.19 Las investigaciones demostraron que Lima Oliva entraba y salía a su antojo en
vehículos blindados y con escolta; cuando fue capturado y llevado a la torre de tribunales para
declarar junto con el director de presidios ―Edgar Josué Camargo― y otros capturados dijo una y
otra vez que era amigo del presidente Otto Pérez Molina. La CICIG informó que Lima Oliva habría
creado un imperio de varios millones de dólares por dedicarse al control de la prisión y cobrar hasta
12 000 dólares por la venta de traslados de prisión.19No era la primera vez que lo capturaban por
estar involucrado en actos ilícitos: en febrero de 2013 fue capturado afuera de la cárcel cuando iba
en un vehículo blindado y con escolta.19

En abril de 2015, en el Gobierno guatemalteco se discutía solicitar a la Organización de las Naciones

Unidas una prórroga de dos años al mandato de la CICIG.20

Investigación

De acuerdo al entonces presidente Otto Pérez Molina, él pidió no incluir a Baldetti en la

investigación, ya que ambos solicitaron a la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala) investigar este caso, y además explicó que ellos ya conocían sobre los avances del
trabajo de la Comisión.21

Como una bien estructurada red de cuello blanco, integrada por personas con conocimientos y muy
preparadas, fue calificada la red dedicada a la evasión tributaria y aduanera denominada «La Línea»,
en la que según las investigaciones de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala), está involucrado el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT),
Omar Franco, quién junto a otras diecinueve personas fue capturado el 16 de abril de 2015.22
Involucrados

Un total de 23 operativos, en los que se realizaron 24 allanamientos, y para los cuales participaron
250 agentes de la Policía Nacional Civil, fiscales del Ministerio Público y de la CICIG (Comisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala), dio como resultado la captura de 20 personas,
entre ellas autoridades y trabajadores de la SAT, algunos empresarios y tramitadores.22Desde
tempranas horas del día fueron montados los operativos en distintas zonas de la Ciudad de
Guatemala y del país, con la finalidad de ejecutar las respectivas órdenes de captura contra los
involucrados.22

Las personas capturadas fueron:

Personal de la SAT:

Carlos Enrique Muñoz Roldán, exsuperintendente de la SAT.

Álvaro Omar Franco Chacón, exsuperintendente de la SAT;

Sebastián Herrera Carrera, jefe de Recursos Humanos;

Anthony Segura Franco, secretario general del sindicato de la SAT;

Karla Mireya Herrera España, administradora de la Aduana Central;

Gustavo Morales Pinzón, jefe de división región sur;

José Rolando Gil Monterroso;

Melvin Gudiel Alvarado, administrador; y

Red externa (todos sindicados por los delitos de asociación ilícita para el contrabando aduanero y
caso especial de contrabando aduanero):22

Adolfo Sebastián Batz;

Carlos Ixtuc Cuc;

Geovanni Marroquín Navas;

Julio César Aldana Sosa;

Mónica Patricia Jáuregui;

Salvador Estuardo González;

Osama Ezzat Aziz Aranki;

Byron Antonio Izquierdo;

Francisco Javier Ortiz Arriaga;

Julio Estuardo González de León;

Herbert Francisco Cabrera;

Miguel Ángel Lemus Aldana.

Según Iván Velásquez, jefe de la CICIG, esta red criminal era investigada desde el mes de mayo de
2014, cuando tuvieron indicios acerca de los nexos que un grupo de importadores tenía con una red
de tramitadores aduaneros, quienes facilitaban los medios para que pagaran menos impuestos.
Según Velásquez esta facilidad se les otorgaba mediante un contacto telefónico, conocido como «La
Línea», el cual era proporcionado a los importadores. «La Línea» operaba principalmente en las
aduanas de ingreso, ubicadas en Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla.22

La CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) explicó que las investigaciones
permitieron determinar que la red estaba integrada por funcionarios públicos en complicidad con
los tramitadores, logrando diseñar una tabla paralela conteniendo los parámetros estipulados para
el pago de los impuestos. Fue así, que a partir del análisis de la información se determinó que los
tramitadores y vistas aduaneros, se comunicaban y respondían de manera jerárquica con otro grupo
de individuos que no formaban parte de la SAT, pero accionaba generando influencia en las
estructuras internas de la Superintendencia para que los vistas y tramitadores efectuaran los ajustes
irregulares y realizaran el cobro de la cola o soborno.22

Asimismo, se estableció que los mandos medios de la estructura obedecían a otro grupo de
individuos, encargados de tomar las decisiones específicas, tales como dar autorizaciones y facilitar
la influencia jerárquica para que la estructura externa media tuviese el control «real» de la SAT en
relación a la recaudación aduanera, así como para autorizar el ingreso de nuevos miembros a la
estructura paralela, y colocar a funcionarios superiores en la SAT. Entre las personas externas a la
SAT están: Juan Carlos Monzón Rojas y Salvador Estuardo González Álvarez, representante de un
consorcio de medios de comunicación de Guatemala. Así también, se estableció que las reuniones
donde coordinaban los ilícitos eran realizadas en la boutique Emilio, ubicada en la zona 10 de la
Ciudad de Guatemala, propiedad de Luis Mendizábal.22

La CICIG detalló que la investigación tuvo una duración de ocho meses de seguimiento y vigilancia a
los integrantes de la estructura, se interceptaron más de 66 000 llamadas telefónicas y más de 6000
comunicaciones electrónicas. Asimismo, invirtieron más de cuatro meses en el análisis e
interpretación de la información recolectada, y expertos financieros colaboraron en el cotejo y
análisis de varios documentos.22

Aunque no se precisó una suma exacta del monto defraudado al fisco, el fiscal de la CICIG afirmó
que la estructura cobraba entre 20 000 y 100 000 quetzales por contenedor que se comunicaba a
«La Línea».22Finalmente manifestó que tras escuchas telefónicas lograron comprobar que del 40 %
de los impuestos recaudados por la SAT, el 30 % provenía de sobornos a empresas, para no pagar
impuestos. Dicha estructura recibió más de 2 millones de quetzales semanales producto de los
diferentes cobros ilegales.23

Más de mil empresarios habrían hecho uso de «La Línea» para evadir impuestos, lo que también se
investiga.24

El 20 de abril de 2015, la fiscalía expuso ante la jueza Octavo del Ramo Penal, Marta Sierra de
Stalling, que en menos de un año ―entre mayo de 2014 y abril de 2015― los miembros de la banda
de defraudación aduanera «La Línea» se habrían agenciado cuantiosas sumas de dinero, al extremo
que los de «alto rango» recibieron aproximadamente 40 millones de quetzales, los de «mediano
rango» entre 15 y 20 millones, y los «de menor rango» no menos de 330 000.25 En quince días, los
«mandos altos» habrían recibido dos millones y el aporte semanal más pequeño habría ascendido
como a 7500.25Entre los mandos altos ―según el Ministerio Público― estarían Juan Carlos Monzón
Rojas, exsecretario privado de Roxana Baldetti, los exsuperintendentes Álvaro Omar Franco y Carlos
Enrique Muñoz; Sebastián Herrera Carrera, exdirector de Recursos Humanos de la SAT, Francisco
Javier Ortiz, Osama Ezzat Aziz Aranki, Julio Estuardo González de León y Miguel Ángel Lemus
Aldana.25

De acuerdo con lo conocido en la exposiciones, el Ministerio Público ―con apoyo de la Comisión

Internacional Contra la Impunidad en Guatemala― sindicó a Muñoz de haber recibido el 5 % de lo
obtenido por la banda delictiva durante su gestión al frente de la SAT. Esta tarde la defensa
argumentó por sus patrocinados, mientras ―se informó― la jueza podría declarar en rebeldía a
Juan Carlos Monzón Rojas.25

A ellos se suman Melvin Gudiel Alvarado, Julio César Aldana Sosa, Carlos Ixtuc Cuc, Hilda Maldonado
García y Adolfo Sebastián Batz. De la totalidad de encartados, únicamente cuatro estuvieron
dispuestos a prestar declaración judicial, ya que los restantes ―incluidos los exsuperintendentes―
se negaron.25

El funcionamiento y la estructura de la red de contrabando aparecen explicados en este enlace

externo.

Lo que encontró la investigación de la CICIG

Cambios en la estructura durante el último año

De acuerdo a un informe de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala)
presentado por Plaza Pública,26 una de las primeras pistas para los investigadores fue el recelo que
despertó un importador cuyo flujo de ingresos de mercadería resultaba sospechoso; se trataba del
ciudadano chino Miao Miao ―alias Erick― quien el 8 de mayo de 2014 preguntó por teléfono por
los precios para el ingreso de mercancías a una persona externa a la Superintendencia de
Administración Tributaria de Guatemala (SAT). En ese momento los investigadores todavía no lo
sabían, pero el contacto de Miao Miao era Julio César Aldana Sosa, encargado externo de la
estructura de contrabando en Puerto Quetzal y responsable de la coordinación de los cobros, según
la fiscalía.26Después de la conversación con Miao Miao, los investigadores intervenieron su línea
telefónica; en una llamada a su banco, Aldana entregó toda su información. Sin pertenecer a la SAT,
Aldana era el enlace de los importadores con la aduana de Puerto Quetzal: organizaba las
transacciones en el lugar, o delegaba la responsabilidad en un subalterno; incluso, al menos en el
papel, aparecía como un importador y tenía registradas a su nombre las empresas Aceites y
Repuestos Jerusalén, e Importadora y Exportadora Gecko.26

La fiscalía decidió rastrear los correos electrónicos; Aldana enviaba sus datos de contacto por
teléfono a nuevos clientes. Al primero de estos correos se accedió cuando la esposa de Aldana,
Mónica Patricia Jáuregui Zamora, también procesada por el caso, le dio la clave del correo a otro
colaborador por teléfono. En estas comunicaciones los clientes le enviaban los documentos con
valores alterados para reducir el precio del pago correspondiente al ingresar sus productos; los
documentos incluían declaraciones de mercancías, conocimientos de embarque, manifiestos de
carga, declaraciones de valor de las mismas y facturas comerciales. Todos estos documentos
permitían una rebaja en el pago de impuestos, todos estaban alterados y los importadores lo sabían.
El listado de precios que intermediarios externos como Aldana enviaba a sus clientes, estaba basado
en el Código Arancelario Centroamericano.26

Al investigar a los vistas, la CICIG y el MP determinaron que estos se encargaban del primer contacto
con la red externa y los comerciantes del entramado de aduanas y la SAT. La red que finalizaba con
los vistas, incluía, según la investigación, al menos veintiocho funcionarios de la SAT: entre ellos, el
secretario general del sindicato de esa institución, el gerente de Recursos Humanos, el jefe de la
División Sur, cinco administradores de aduanas, cuatro coordinadores de aduanas, y catorce
técnicos aduaneros, y llegaba hasta los dos superintendentes detenidos, Carlos Muñoz Roldán y
Omar Franco. Toda la red estaba distribuida entre las oficinas centrales de la SAT y las aduanas
Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla. En total, incluyendo a los integrantes de la
estructura externa de La Línea, participaron hasta sesenta y cuatro personas en la operación.26

Poco a poco, las escuchas telefónicas y los seguimientos policiales de reuniones de integrantes de
la red en restaurantes de comida rápida para el intercambio de bolsas donde se presume había
dinero, fueron mostrando el grado de permeabilidad de la SAT: los técnicos de aduanas respondían
a los coordinadores, y estos al administrador de Aduanas, que están bajo la responsabilidad del Jefe
de División Región Sur. Las órdenes no provenían solo de los trabajadores de la SAT, sino, sobre
todo, de fuera; por ejemplo, una llamada entre el gerente de Recursos Humanos de la SAT, Sebastián
Herrera Carrera, y Mynor Humberto Pineda Castellón, el financiero de la estructura, reveló cómo el
gerente de Recursos Humanos movía a su personal a pedido de alguien externo a la SAT. Anthony
Segura Franco, secretario general del Sindicato de SAT, se ocupaba, según la acusación, de cobrar
para asegurar que no hubiera ningún pronunciamiento sindical por cualquier cambio.26Pero, según
la fiscalía, no todo era paz y concordia entre los integrantes de la red; algunos técnicos aduaneros
continuaban con sus negocios particulares, cobrando por su cuenta a ciertos importadores.26

Los fiscales siguieron la pista a Aldana, y en una reunión en un restaurante de la zona 16 lograron
determinar que se reunía con otros miembros de la red: Byron Izquierdo, Byron Leonel Linares,
técnico de aduanas de Puerto Quetzal, el coordinador de esa misma aduana, Manuel Alejandro
Recinos Morales y el jefe externo de la red: Osama Ezzat Aziz Aranki, un empresario de origen
palestino, de 47 años, propietario de las empresas individuales Almacén Río Jordán, Distribuidora
Río Jordán, y Karina. Osama ―alias Óscar, Olga, o el Árabe― poseía también la importadora
Universal Baby’s y un importante nexo con otros clientes de la red.26a

El 4 de junio de 2014, mientras Osama celebraba su cumpleaños en una reunión con varios
integrantes de la red, recibió la visita de alguien denominado en las escuchas como «Eco», quien
llegó en un picop de matrícula registrada a nombre de Corporación de Noticias, S.A., la casa editora
de los diarios Siglo 21 y Al Día, a quien pronto identificaron como Salvador Estuardo González
Álvarez, representante legal y presidente de la corporación. «Eco» llevaría a la fiscalía ante un jefe
superior, un personaje nombrado en las escuchas como «JC» o «el Moreno».26El 11 de agosto de
2014, un seguimiento policial reveló la identidad del «JC», «J2» o «el Moreno» al que se referían las
llamadas de días antes; JC era quien controlaba «La Línea», y quien controlaba La Línea tenía el
control de la SAT. En el seguimiento policial de ese día Eco tenía una reunión con «JC» en el vestíbulo
de un hotel de la zona 7 de la ciudad. JC resultó ser Juan Carlos Monzón Rojas, el entonces Secretario
Privado de Roxana Baldetti.26En aquella reunión se decidió sustituir a Osama por Byron Izquierdo
como la nueva cabeza del grupo externo de la red;26 aunque Izquierdo no duraría mucho al frente
ya que el 1 de octubre de 2014 el financiero Pineda le anunció al operativo Aldana la llegada de
Javier Ortiz Arreaga ―el «teniente Jerez»― a la estructura.26

La salida de Osama en agosto y el nombramiento del «Teniente Jerez» como nuevo dirigente apenas
mes y medio después, hacia finales de septiembre, no obedecieron solo a los descontentos internos
sino a las instrucciones de un personaje referido como «El Presidente» para instaurar un mejor
control en la red de contrabando. Entre julio y agosto aparecieron más menciones veladas a cuidar
las comunicaciones telefónicas, a cambiar cada tanto el chip de los teléfonos, a tener cuidado
porque «las cinco letras» (las cinco letras: C, I, C I G) estaban investigado.26Para entonces, Ortiz
también estaba siendo grabado y había incorporado a la estructura a dos encargados de finanzas:
Miguel Ángel Lemus y Roberto Antonio Ramírez.26Pero pese a ello, Estuardo González no había sido
reemplazado ya que su posición, vinculada directamente con Juan Carlos Monzón, seguía siendo
privilegiada.26
En esta etapa, que la investigación de CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala) denomina «de transición», en octubre de 2014 aparece por primera vez la Boutique
«Emilio», propiedad de Luis Mendizábal, como el centro de operaciones de la red criminal. La
sastrería, también conocida como «la Oficinita», era un lugar con cierta fama en los círculos políticos
y de inteligencia no solamente porque hace unas décadas se había erigido en el único lugar en el
que comprar ropa para caballeros, y al que acudían políticos de cierto renombre, sino porque allí
operaba su dueño, experto en asesorías en materia de inteligencia. Un lugar donde además en 2008
se gestó el célebre video del abogado Rodrigo Rosenberg contra el Gobierno de Álvaro Colom.26
Para el caso «La Línea», la boutique Emilio es clave por constituirse en su principal centro logístico
a partir de octubre. Entre las primeras cosas que se tramaron allí estuvo la destitución de Carlos
Muñoz Roldán como Superintendente de la SAT; según coligieron los investigadores, con esa
operación lograban un control incluso más directo de la SAT al colocar a Omar Franco al frente de
la institución.26

Carlos Muñoz Roldán ―alias «el Inútil»―, era el máximo encargado de «no ver, no oír y no hablar»
de lo que ocurría en las aduanas; fue elegido por el presidente Otto Pérez Molina, el 23 de abril de
2013, de entre una terna propuesta por el directorio de la SAT. Las escuchas sugieren que ese
silencio tenía como precio el 5 % de todo lo recaudado por el pago irregular realizado a la estructura
de La Línea. El entonces Intendente de Recaudación y Gestión, Álvaro Omar Franco Chacón, se
quejaba con el financiero externo Mynor Pineda de recibir solo «135 000 pesitos» por su
colaboración. 26La gestión de Muñoz fue muy criticada: hubo acusaciones de nepotismo y de
incumplir las metas de recaudación fiscal de 2013 y 2014, pero sobre todo, fue señalado por su
intento de subcontratar a la empresa argentina Kolektor, que pretendía terciarizar los servicios de
recaudación. Con un plan para acumular señalamientos en contra de Muñoz que permitieran al
presidente Otto Pérez Molina justificar la destitución del Superintendente, varios oponentes de
Muñoz se confabularon, entre ellos Anthony Segura, secretario general del sindicato SAT y quien
manejó el plan; el 21 de noviembre apareció en Siglo21, diario de Corporación de Noticias
―presidido por Salvador González― un campo pagado del sindicato de SAT con los
señalamientos.26Juan Carlos Monzón Rojas, llamó a Muñoz el 10 de noviembre de 2014 para
asegurarle que seguiría al mando de la SAT, mientras en paralelo fraguaba su salida delegando esa
responsabilidad a otros integrantes de la red.26

Geovani Marroquín, el enlace entre la red externa y los funcionarios de la SAT, ya buscaba vincular
de manera más directa al Intendente de Recaudación, Álvaro Omar Franco Chacón. Poco más de un
mes después, el 27 de enero de 2015, Otto Pérez oficializaría el nombramiento de Franco. El vínculo
entre Franco y «La Línea» era directo y se concretó un día después de su designación al frente de la
SAT. La trama para la salida de Muñoz consolidó la nueva dirigencia de la estructura con Javier Ortiz,
el «Teniente Jerez», y Miguel Ángel Lemus Aldana ―alias Mike―, al frente de la estructura
controladora de aduanas, con Geovani Marroquín como enlace con la dirigencia superior ―Estuardo
González, alias «Eco», y Juan Carlos Monzón Rojas como líder general de La Línea―, así como con
las autoridades de la SAT plegadas empezando por el Superintendente, Omar Franco. Pero también
fue el inicio del fin para la estructura: menos de tres meses después de que asumiera Franco como
Superintendente se realizaron los primeros arrestos de personas vinculadas a la misma.26

Con la llegada de Ortiz, la empresa Corp y Company Gold, S.A. (Corpogold) habría sido utilizada para
mover los sobornos de la estructura de defraudación aduanera; esa compañía estaba representada
por un antiguo piloto de Francisco Javier Ortiz Arriaga ―alias el «Teniente Jerez»―, Delfino de Jesús
Moratalla Coloma. Corpogold fue constituida en junio de 2010 y los contratos millonarios llegaron
en 2012, cuando inició la administración del presidente Otto Pérez Molina; las obras fueron
adjudicadas por la Municipalidad de La Gomera, Escuintla, dirigida por Francisco Javier Vásquez
Montepeque, esposo de la diputada Floridalma Leiva ―ambos del Partido Patriota―.28El MP y la
CICIG sostienen que La Línea utilizó las cuentas bancarias de Corpogold para que los importadores
depositaran allí los cobros ilegales, denominados «cola». Los montos eran retirados un día después
de que ingresaban, y luego eran repartidos entre los miembros de la organización, de acuerdo con
las pesquisas.28

Moratalla Coloma ―prófugo desde el 16 de abril― era miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días en donde le había dado trabajo a muchos miembros de la iglesia. De
acuerdo con Adrián Yela Gómez, involucrado en el proceso y beneficiado con arresto domiciliario
por problemas de salud y que trabajó en Goldcorp, Moratalla Coloma abrió diferentes cuentas
bancarias, dos a nombre de su esposa Patricia y otras a nombre de él, las que ―de acuerdo al MP y
la CICIG― habrían sido utilizadas por «La Línea».28

Cómo utilizaban la estructura algunos importadores

A «La Línea» acudían importadores de una gran variedad de productos: ropa, zapatos, accesorios,
vajillas, repuestos de vehículos, entre otros; los empresarios usuarios de esta red, consignados en
el informe judicial, son importadores de productos al mayoreo que luego vendían a comerciantes
informales. Los clientes de «La Línea» iban en busca de un servicio que les permitía pagar a la SAT
solamente un 40 % del impuesto que les correspondía, entregando un 30 % como soborno a la
estructura criminal y ahorrándose al defraudar al fisco el restante 30 %; con esta medida, el Estado
perdía el 60 % de la recaudación en los furgones ingresados.27Lo que documenta la investigación
de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y el MP, es que entre mayo
de 2014 y febrero de 2015, al menos quinientos contenedores utilizaron el servicio de
defraudación.27

En los informes del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en

Guatemala no se incluye un listado que compile a todos los involucrados porque la Comisión no
pretende publicar «listas negras» sino presentar casos o «eventos», perseguibles penalmente.27La
defraudación aduanera para muchos de los usuarios de «La Línea» no empezaba al llamar al número
telefónico que les garantizaba pagar menos impuestos, sino que desde el momento en que
realizaban la compra del producto importado. En estas facturas ―la mayoría provenientes de
Panamá, China e India― las mercancías ya estaban registradas con un valor menor, o incluso eran
diferentes a lo que en verdad llegaba al puerto.27

Los seguimientos policiales mostraron que el contacto de los clientes era con mandos medios como
Julio Aldana, encargado externo de la aduana Puerto Quetzal. La relación de los importadores con
la SAT se limitaba al eslabón más bajo, los técnicos aduaneros, y siempre con una mediación de la
red externa. Unos pocos tenían contacto con jefes externos de la red, como Osama Aranki, quien
dejó de operar el 12 de agosto, y de manera posterior con los nuevos liderazgos, como Javier Ortiz,
con quien había menos nexos directos con clientes registrados. La pieza fundamental para seguir la
pista de las mercancías fue la Declaración Única Aduanera (DUA), la cual se elabora ―según manual
de la SAT― con documentos proporcionados por el importador, a lo que se sumaron como evidencia
de la actividad criminal los registros de las escuchas telefónicas, fotografías, facturas, y reportes de
navieras.27Un exfuncionario de alto rango de la SAT habría indicado que las prácticas más
recurrentes de defraudación por parte de los importadores son de origen, es decir, desde la empresa
que exporta en conjunto con la compañía extranjera a quien compra el producto: reportan
productos de una calidad diferente a la real ―lo cual implica un menor cobro―, registran una
cantidad diferente a la que se transporta, un peso menor al verdadero, o consignan un tipo de
producto libre de impuestos, en ocasiones una mezcla de todos estos procedimientos anómalos.27
La porción de la red externa a la SAT que facilitaba la evasión de impuestos eran los agentes
aduaneros, quienes trasladaban los documentos de los empresarios y a su vez, giraban órdenes a
los técnicos aduaneros ―conocidos como «vistas»― para que no reportaran alteraciones, o incluso
para hacer rectificaciones de los pagos por valores menores a los que les correspondía cancelar;
todo con la colaboración de las más altas autoridades de la SAT.27

Los casos presentados en la acusación describen un eficaz sistema de defraudación en donde la

clave para seguir la pista es la Declaración Única Aduanera (DUA), el manifiesto del importador con
la descripción del contenido de los furgones que presenta en las aduanas, un reporte que determina
cuánto pagarán de impuestos. El número único de cada declaración es el hilo que utilizaron los
investigadores y analistas para vincular a importadores, agentes aduaneros, responsables externos
de la red y a los técnicos aduaneros, responsables de contrastar lo que se consigna en los
documentos con lo que en verdad contienen los furgones. Estos números se repitieron en correos
electrónicos y llamadas telefónicas interceptadas.27

De acuerdo a las investigaciones de la CICIG, estos eran algunos servicios que proporcionaba «La
Línea»:

Tarifas propias: un correo electrónico a una naviera para confirmar el arribo del contenedor
CAIU9212820 y un listado de precios para producto, obtenido de intercepciones telefónicas, mostró
que la ropa interior para dama pagaba «100/30» ―o sea 100 000 quetzales para la SAT, y 30 000
para «La Línea»―.27 Al consultar en el portal de la SAT, el registro de las DUA 302-4516092 y 302-
4516264 que correspondían a ese contenedor, los reportes generados mostraron que la primera
ingresó el 26 de mayo de 2014, y la segunda fue la rectificación del cobro, el 28 de mayo del mismo
año. El valor registrado es cercano al del listado presentado: 98 940 quetzales. En la factura de
importación se registró la compra por 98 940 a 0.05 dólares la unidad, con una dirección registrada
en la Avenida Bolívar 39-70, zona 3, de la Ciudad de Guatemala. Como agente aduanero, apareció
Francis Adrián López Ramos. El servicio del agente aduanero y sus auxiliares eran la contraparte
«legal» de un procedimiento ilegal; el agente aduanero gestionaba el ingreso de documentación
para defraudar el pago de los impuestos correspondientes ―información que provenía del
cliente―, pero de manera previa se había pactado con el integrante de «La Línea» que se aceptaran
como auténticos estos valores. Este servicio, como se consigna en otras escuchas telefónicas del
caso, lo ofrecía Julio César Aldana Sosa, el encargado externo para la red criminal, de la aduana de
Puerto Quetzal.27

Falsificación de facturas: si los registros físicos no coincidían con los productos en los contenedores,
siempre era posible para la estructura arreglar los documentos, «ajustar» como le llama la red, para
que el contenido de los furgones y los reportes no tuvieran tantas divergencias. «Ajustar», también
incluía alterar precios, siempre hacia abajo del valor real de los productos.27

Declaración incorrecta de artículos: los clientes de «La Línea» también pedían a empleados de la
SAT que alteraran documentos o presentaban otros a sabiendas de que eran falsos.

Un ajuste de líneas: la defraudación aduanera realizada por la estructura también incluyó en

ocasiones una revisión anómala del contenido de la mercadería. Si el técnico aduanero definía que
se tenía que realizar una revisión de todo el contenedor, al pasar este por el selectivo rojo, una
llamada de jefes de la red aceleraba el proceso o lo limitaba la revisión a unas cuantas «líneas» de
la declaración de mercadería. Las «líneas» son cada uno de los ítems declarados.27

Ajuste de precios por tipo de producto: La estructura también ajustaba los precios para los clientes
y según el tipo de producto.27

Las cuentas de Corpogold

Corpogold estaba a nombre de Moratalla, cuyo papel dentro de la red era prestar su nombre para
constituir la empresa y figurar como su representante legal, de la misma forma que luego solicitó la
autorización o eliminación de firmas registradas para manejar las cuentas a nombre de
Corpogold.29 «La Línea» tenía encargados externos de cada una de las principales aduanas del país
(Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla) con los cuales los «usuarios» entraban en
contacto. Tras pactar la defraudación, el responsable de la aduana autorizaba el paso del
contenedor y giraba la orden al técnico aduanero, un funcionario de la SAT, quien permitía el ingreso
de este evadiendo el pago de impuestos.29 Esta persona recibía cuentas de pagos de la operación
de «La Línea», que le eran entregados por Roberto Antonio Ramírez de Paz, encargado externo de
aduanas.29

Los analistas de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) concluyeron

que existían patrones comunes en las cuentas de la red: las transacciones de débito y crédito fueron
realizadas en cifras de miles con valores constantes indicando el establecimiento de tarifas fijas. El
dinero no permanecía mucho tiempo en la cuenta; máximo dos días. Todo el dinero depositado fue
retirado.29 Las operaciones se realizaron con cheques de cuentas monetarias de la empresa y la
CICIG sospecha que buena parte del dinero desembocaba en la Boutique Emilio, propiedad de Luis
Alberto Mendizábal Barrutia. En este local se requisaron 1.6 millones de quetzales en efectivo el 16
de abril de 2015 durante un allanamiento.29

El vínculo comercial entre Juan Carlos Monzón Rojas y Salvador Estuardo González Álvarez, jefe
externo de «La Línea» habría sido por medio de María del Carmen Valencia Espinoza, que figura
como gerente general de Inversiones y Proyectos Profesionales Marbella, empresa que adquirió
Corporación de Noticias, Sociedad Anónima, compañía madre de los diarios Siglo21 y Al Día, a finales
de 2012bValencia además fue gerente general y representante legal de Canchas Deportivas de
Guatemala ―que recibió contratos del Gobierno por más de tres millones durante la presidencia de
Otto Pérez Molina―. También fue gerente de protocolo, banquetes y etiqueta de «El Rancho de
Don Juan»; Monzón Rojas es copropietario de ambas empresas.29

Aparte de estas empresas, existe otra red más intricada con Delfino de Jesús Moratalla Coloma
como probable testaferro de «La Línea»; esta red incluye al menos nueve compañías registradas a
su nombre: entre ellas Corp & Company Gold, S.A. Este entramado de nueve empresas en total
recibieron contratos del Estado por 13.08 millones de quetzales ―incluyendo los 12.49 millones de
quetzales solo de Corpogold―.29

Seis de las empresas, incluida Corpogold, fueron inscritas por la misma abogada y notaria, Bery
Andina Pérez y Pérez, quien las presentó ante el Registro Mercantil con minutos de diferencia la
mañana del 28 de junio de 2010. Además las direcciones registradas de las compañías y sus
representantes legales se cruzan entre sí. Corpogold comparte la misma dirección de Combustibles
del futuro en suchitepéquez. Otra particularidad de estas nueve empresas es que fueron registradas
con el monto mínimo para su apertura, 5000 quetzales, aunque una de ellas, Corpogold, estaba
autorizada para tener un capital de hasta 1.5 millones de quetzales; tampoco se tiene entre ellas
constancia de un aumento en su capital desde su creación en 2010.29

Según consigna el informe financiero de CICIG, el 25 de julio de 2014 el representante legal de

Corpogold, Moratalla Coloma, pidió al banco sustituir la firma de Yessee Naomy Segura López, para
manejo de las cuentas. En Corpogold, Moratalla Coloma figuraba como uno de los socios
fundadores, a diferencia de las anteriores sociedades esta fue inscrita con un capital pagado de 300
000, y con el techo autorizado para tener un capital de hasta 500 000 quetzales.29
Otra firma registrada para el manejo de las cuentas de Corpogold fue la de Adrián Israel Yela Gómez,
de 21 años de edad, quien fue capturado por la policía por este caso, el 20 de mayo de 2015, en San
José Villa Nueva (Villa Nueva).

Supuestos líderes la red: Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti

Artículos principales: Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Inicialmente, el acusado de ser el líder de la banda fue Juan Carlos Monzón Rojas, quien estaría
vinculado a una empresa panameña registrada bajo el nombre de Edengrove International, que
habría sido creada en abril de 2011, de acuerdo con los datos del Registro Público de Panamá. En
mayo de dicho año se inscribió en el Registro Mercantil de Guatemala.30 El director de la empresa
es Víctor Hugo Hernández, quien es socio fundador de Inversiones y Proyectos Marbella, S.A. y de
Arrendamientos, Servicios y Proyectos, S.A., empresas que en mayo de 2013 compraron el 58 % de
las acciones de Corporación de Noticias, S. A., que controla los diarios Siglo 21 y Al Día, por veinte
millones de quetzales.30 Estuardo González, presidente de Corporación de Noticias, es también
acusado de participar en «La Línea».30 A finales de septiembre, el propio González declararía ante
el tribunal de mayor riesgo que todas esas compañías eran de cartón y que él había ayudado a la
exvicepresidente Baldetti a formarlas para lograr el control de Corporación de Noticias.31 Por otra
parte, en diciembre de 2014, el rotativo guatemalteco ElPeriódico publicó que Monzón habría
adquirido una residencia en una colonia exclusiva de Guatemala por un monto de US$850,000.32

El 22 de abril de 2015 se supo que la empresa de Monzón Rojas, Canchas Deportivas S. A., había
recibido hasta trece contratos de parte del Gobierno por un monto de varios millones de
quetzales;33 ahora bien, se explicó que la empresa ya estaba en operación desde 2007 y que desde
entonces había recibido contratos, principalmente de la Confederación Deportiva Autónoma de
Guatemala y sus afiliadas, y también se informó que Monzón Rojas no representaba a la empresa
desde que asumió el cargo de secretario privado de la Vicepresidencia.33 Al ser imputado Carlos
Muñoz, exjefe de la SAT, los fiscales del MP presentaron una intercepción telefónica que lo involucra
junto a Juan Carlos Monzón, en la que se habla sobre algunos cambios en la institución.34c

Aunque fuentes oficiales señalaban que Baldetti no volvió hasta el sábado 18 de abril de 2015 a
Guatemala, el martes 21 de abril en conferencia de prensa se presentaron documentos que
demuestran que Baldetti arribó al país el viernes 17 de abril.36 La ex vicemandataria arribó en un
vuelo privado, según los registros migratorios, presentados por el propio vocero presidencial Jorge
Ortega, el mismo que el pasado sábado en declaraciones públicas dijo que la funcionaria todavía no
regresaba de su viaje y no había una fecha programada.36Estas declaraciones evidenciaron que
desde el Ejecutivo se trataba de ocultar la fecha y hora de la llegada de Baldetti, de un viaje donde
la acompañó Juan Carlos Monzón.36
El 30 de abril de 2015, la fiscalía guatemalteca anunció que ofrecía una recompensa de 100 000
quetzales a cambio de información sobre el paradero de Monzón.37 El 21 de agosto, la CICIG y el
MP ofrecieron una conferencia de prensa pocas horas después de haber dictado auto de prisión en
contra de la exvicepresidente Roxana Baldetti y solicitado antejuicio en contra del presidente Pérez
Molina; en dicha conferencia indicaron que las pruebas obtenidas luego de los decomisos e
incautaciones efectuados en abril indicaban con una alta probabilidad que el presidente de la
República y la exvicepresidente eran los máximos dirigentes de la red de defraudación.1038 En la
audiencia del viernes 17 de abril de 2015 ya había sido presentada una escucha telefónica en donde
dos de los involucrados en la estructura se refieren a una tercera persona como «el Presidente», sin
definir su identidad, quien les había ordenado abrir cuatro cuentas bancarias argumentando que la
CICIG ya tiene mucha información de la red.34 Aparte de «el Presidente», se escuchó también los
sobrenombres de «La Señora», «La R», y «La 2», quien según las escuchas, movió las piezas en la
SAT y ordenó cambios a la banda de defraudación porque la CICIG ya tenía alguna información sobre
la misma.34 En ese momento se sospechaba que estos sobrenombres hacían referencia a Pérez
Molina y a Baldetti, pero la CICIG no presentó cargos contra ninguno de los dos en ese momento
por no contar con pruebas contundentes en ese oportunidad. Incluso, el lunes 11 de mayo de 2015,
Baldetti dijo que la «La Señora», «La R», y «La 2», podría ser la primera dama de Guatemala, Rosa
María Leal de Pérez y Otto Pérez en una conferencia de prensa el mismo día, dijo que la señora
Pérez no tenía nada que ver con este tipo de estructuras.

El 21 de septiembre ElPeriódico informó que durante los allanamientos realizados el 16 de abril de

2015 en las oficinas de Salvador Estuardo González Álvarez — alias «Eco»—, los fiscales del
Ministerio Público habrían encontrado miles de documentos que develarían no solamente la trama
de la red de defraudación aduanera de «La Línea» sino que también un entramado de empresas
vinculadas a Roxana Baldetti, las cuales movieron millones de quetzales destinados a la compra de
lujosos apartamentos y oficinas. Debido a esto, González se convirtió en colaborador eficaz para
declarar contra Otto Pérez Molina y Baldetti.39 Ese mismo día, la Corte Suprema de Justicia removió
la inmunidad a la jueza Marta Sierra de Stalling, por su relación con el caso del Bufete de la
Impunidad, y el Ministerio Público y la Policía Nacional la capturaron al día siguiente, 22 de
septiembre.40

«Me dijeron que el proyecto era para mejorar la recaudación y que sería directamente con el
Presidente. Déjeme decirle señor juez que yo me sentí orgulloso de apoyar en el incremento de
recaudación y a una persona como el Presidente. El proyecto abarcaba los puertos Quetzal y Santo
Tomás y fue allí donde se me hizo ver que además de buscar el incremento de recaudación había
que hacer un cobro que se relacionaba con agilizar los trámites aduaneros. Era un pago. Yo debía
llevar un control, hice una tabla y le puse una guía 1 y 2 en lugar de poner presidente y
vicepresidente.»

—Salvador Estuardo González, Eco

28 de septiembre de 201541
El 28 de septiembre, durante la audiencia de apertura de juicio contra los acusados por el caso,
Salvador Estuardo González —alias «Eco»— se ofreció voluntarimente a declarar, lo que
inicialmente fue rechazado por los abogados defensores de los otros detenidos. Una vez autorizado
a declarar, González —quien aseguró estar totalmente dispuesto a enfrentar un careo con los otros
acusados— expuso una serie de datos que incriminan seriamente a varios de los detenidos:42

A la primera que conoció González fue a Baldetti, a quien ayudó majenando siete sociedades
anónimas que estaban sin uso desde hacía dos años.41

González fue el que codificó a Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti como «el 1» y «la 2»,
respectivamente.42

González llevaba un control de los recursos que se repartían.

El 50% de lo recaudado por la red era entregado a Otto Pérez Molina y a Roxana Baldetti Elías.42

Claudia Méndez Asencio sí estaba al tanto de lo que ocurría e incluso participó en varias reuniones
con González sobre el tema. Además, al llegar como intendente de aduanas, se le explocó el
«proyecto de recaudación» y se le dijo que recibiría un 5 % de las ganancias.41

La embajada de los Estados Unidos estaba al tanto del «proyecto de recaudación» y del trabajo que
allí realizaba Javier Ortiz —alias «Teniente Jeréz»—.41

A él le correspondía 2% de lo defraudado.41

Cuando La Línea se estaba reestructurando, González Álvarez dejó de trabajar para ella y retomó la
labor que realizaba para la exvicepresidente con sus siete empresas, pero también comenzó a hacer
lo mismo con el presidente Pérez Molina, con quien se reunía los lunes, en una oficina de la 16 calle,
zona 10 y en las que participaba la hija y la nuera del expresidente.41

Las reacciones no se hicieron esperar: mientras el fiscal del Ministerio Público, Antonio Morales,
pidió resguardar la vida de González, la mayoría de los abogados defensores ha buscado que se
desestime la declaración de este. Morales calificó de reveladoras las declaraciones de González
Álvarez pues hubo cosas que se dijeron de las que él no estaba al tanto. El juez Miguel Ángel Gálvez
denegó la solicitud de los defensores de desestimar la declaración y ordenó medidas de seguridad
en favor de González tanto al Ministerio de Gobernación como al Sistema Penitenciario para que
garanticen la vida y seguridad de González.43

El 29 de septiembre continuó la declaración de González, quien hizo más revelaciones luego de ser
cuestionado por abogados del Ministerio Público, la CICIG y la Superintendencia de Administración
Tributaria (SAT), así como por algunos defensores de sindicados:31

El 61 % de los sobornos eran en efectivo, mientras que el 39 % restante lo distribuía el jefe de la red
externa a la SAT. No dio detalles sobre la posibilidad de que se utilizaran cuentas bancarias para la
distribución del dinero.
Aseguró que no cobró un honorario establecido por sus «servicios» como administrador; sin
embargo, indicó que se le otorgó un 2 % y posteriormente un 5 % de lo defraudado.

González se habría entrevistado con la hija del expresidente, a quien identificó como «Lissett», con
la nuera, a quien identificó como «Luisa», y con la esposa, Rosa Leal de Pérez; estas personas habrían
recibido por contrataciones estatales a través del Grupo Pixel Sociedad Anónima.

González era el enlace entre la SAT y Pérez Molina para llevar el control de «La Línea» solicitado por
Juan Carlos Monzón.

González mantenía contacto personal y por mail con Baldetti, a quien en sus celulares identificaba
como «2» o «MyLine».

El personal para las aduanas era elegido por Javier Ortiz, y luego González hablaba con el jefe de
Recursos Humanos de la SAT para confirmar los nombramientos. Todos los recomendados tenían el
perfil idóneo para realizar el trabajo encomendado.

Claudia Méndez Asencio habría sido quien coordinaba el acceso de González al octavo piso de la
SAT por un ascensor privado.

Durante las operaciones de «La Línea», Pérez Molina, Baldetti Elías, Osama Aziz Aranki, Javier Ortiz
—alias «Teniente Jerez»— y Juan Carlos Monzón, utilizaban radios de comunicación que habrían
tenido una tecnología especial que evitaban interceptar las comunicaciones.

González utilizaba otro radio con el mismo sistema de seguridad para comunicarse con Siglo 21,
periódico que en ese entonces presidía.

González no sabe quien elaboró la tabla en la que aparecen registrados los ingresos al Estado
llamados «R1» y los ingresos paralelos desviados a La Línea, llamados «R2».31

González detalló como funcionaban las empresas de cartón que habrían pertenecido a la
expresidenta Roxana Baldetti, luego de que fue interrogado por fiscales y abogados defensores y
mantuvo su testiminio: indicó que había sido contratado para manejar siete compañías, y que había
otras que eran controladas por Víctor Hugo Hernández, empleado de Juan Carlos Monzón. Explicó
que buscó que las empresas tuvieran una sede acorde al capital y el servicio que supuestamente
prestaban; también corroboró que los accionistas y representantes tuvieran el perfil correcto para
la empresa que poseían en papel.44

Con respecto a la empresa PROINVER, propiedad de Baldetti en el Registro Mercantil, indicó que él
no controlaba esa compañía pero que sí elaboraba proyecciones sobre los dividendos que obtendría
y la facturación que tenía que emitir durante ciertos períodos de tiempo. Baldetti siempre estuvo al
tanto de lo que ocurría, organizando reuniones con González y Hernández en las oficinas donde
tenían la sede sus empresas de cartón.44 El periódico guatemalteco Prensa Libre investió en el
registro mercantil de Guatemala las empresas mencionadas por González y encontró lo siguiente:
«Las empresas reveladas por Eco [González] son: Publihaces, Publimerc, Corporación Urma, La
Montaña Ecológica, Representaciones Alliancee, SA., Grupo Agro Industrial 2011, S.A. y Serpumer,
S.A. De esas firmas, Prensa Libre localizó cuatro en el registro mercantil.

González Álvarez dijo en su declaración que hizo una proyección de lo que debían ganar las
empresas en cierto tiempo, sin que estas tuvieran movimiento, y sobre la base de ello se trató de
acreditar el perfil económico de Baldetti.

La primera inyección de capital se dio el 23 de agosto de 2013, cuando Herbert Arturo Jacobo Dubón,
gerente de operaciones y representante legal del Grupo Agro Industrial 2011, S.A. modificó la
escritura social por un aumento de capital de Q50 millones. Esa firma había sido constituida el 2 de
junio del 2011 con un capital de cinco mil quetzales.

El segundo incremento de capital se registró el 10 de abril de 2015 a la empresa Representaciones

Alliancee, S.A., de que de Q5 mil autorizados subió a Q18 millones. Esta firma había sido constituida
el 20 de diciembre del 2006. Esta empresa ha adquirido varios inmuebles ligados a la ex
vicepresidenta Baldetti y su familia, entre ellas una vivienda ubicada en Lomas de Pamplona, zona
13; un apartamento en el edificio Casa Margarita, zona 10, y una bodega contigua al Aeropuerto
Internacional La Aurora, zona 13.

[...] Las cuatro empresa localizadas tienen, aparte de abogados y accionistas vinculados, la misma
dirección: Avenida La Reforma 1-50, edificio El Reformador, quinto nivel, zona 9 de la Ciudad de
Guatemala.

—Prensa Libre

30 de septiembre de 201545»

La madrugada del 5 de octubre de 2015, cuando Guatemala estaba reponiéndose del desastre del
deslizamiento de tierra en El Cambray, sorpresivamente se entregó Juan Carlos Monzón a la fiscalía,
que de inmediato lo envió al juzgado de alto impacto B para que realizara su primera audiencia de
declaración.46 Monzón indicó que no se había entregado porque temía por su vida y por la de su
familia, pero que ahora lo hacía porque los supuesto cabecillas de la estructura de defraudación
estaban bajo custodia.46 También dijo que todo lo que afirmó Salvador Estuardo González era
cierto, pero solamente a medias, porque era lo único a lo que González tuvo acceso, y que la otra
mitad la sabía él, pero que únicamente la iba a decir si la justicia guatemalteca garantizaba su vida.46

«Le quiero pedir disculpas al pueblo de Guatemala, a Ud. señor Juez, a mi familia, a mi esposa y a
mis hijos, a mis papás... a mis señores padres, y a todas mis amistades por haber participado de una
u otra forma en esta estructura que únicamente, pues... era... seguir las instrucciones que me habían
dado. Pero, eso sí, quiero manifestarle señor juez, que no soy el líder de esta estructura que están
buscando ustedes. ¡No lo soy! Y si aquí estuviera presenta cualquier miembro del gabinete de
gobierno... Y me voy a referir, disculpe, al ex... al señor presidente Otto Fernando Pérez Molina y a
la señora vicepresidenta Roxana Baldetti en su momento el Presidente y la Vicepresidente en el
tiempo que fue. Si fuese, que estuviera aquí alguien miembro de la organización del Partido Patriota,
o miembro del gabinete o del gobierno del general Otto Pérez Molina y la señora vicepresidenta,
Roxana Baldetti, les pueden asegurar que en ese gobierno no se hacía nada sin el conocimiento ni
la aprobación de ninguno de los dos, o por lo menos en mi caso, específicamente, sin el
conocimiento, aprobación e instrucción de la señora vicepresidenta.»

—Juan Carlos Monzón

en su primera audiencia de declaración

5 de octubre de 201513

Monzón pasó la noche en el preventivo de la zona 18, y al día siguiente fue enviado a prisión
preventiva al centro carcelario de Pavoncito por ser sospechoso de varios delitos relacionados con
la estructura de defraudación, a pesar de las protestas de su abogado defensor, que argumentaba
que se ponía en peligro la vida de su representado.47 Pero al salir de la audiencia, Monzón dio varias
declaraciones que contradicen lo dicho el día anterior:

El 6 de octubre dijo estar arrepentido y pidió perdón, pero al día siguiente dijo que la estructura no
existió y que los cobros ilegales «son vox populi y que existían desde hace veinte años».48

Había negado enfáticamente ser el líder la organización, pero luego aceptó tener más poder que
Salvador González, quien era el jefe financiero de la estructura de defraudación aduanera.48

Había asegurado que iba a decir toda la verda, pero al día siguiente indicó que no iba a declarar en
contra de nadie.48

Capturas

Artículo principal: Anexo:Capturas realizadas en el Caso de La Línea en Guatemala

El listado de capturas realizadas en el caso se encuentra en Anexo:Capturas realizadas en el Caso de

La Línea en Guatemala

El jefe del Ejecutivo, general Otto Pérez Molina, indicó que solicitó a la CICIG (Comisión Internacional
contra la Impunidad en Guatemala) no investigar a la vicepresidenta y también negó que Monzón
Rojas haya influido para nombrar a Omar Franco como superintendente de Administración
Tributaria, pese a que la CICIG mencionó que el secretario privado de la vicepresidenta prometió a
Franco influir en su nombramiento.21Ahora bien, en una entrevista del seis de enero de 2015 en el
noticierio radial Emisoras Unidas, Pérez Molina había indicado que habían investigado el origen de
las propiedades de Monzón Rojas, pero el 16 de abril de 2015 mencionó que lo único que su
Gobierno hizo fue revisar la legalidad de los documentos que respaldan el millonario patrimonio de
Monzón Rojas y no cómo lo había obtenido.21

Pérez Molina aseguró que no destituiría a la intendente de Aduanas, Claudia Méndez Asencio, pese
a que fue durante su administración que la estructura criminal «La Línea» pudo operar en las
aduanas del país.21El mandatario indicó que él y la vicepresidenta, quien dirige la Comisión Contra
el Contrabando, no sabían que Monzón era parte de una estructura criminal que robaba a la
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).21

El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd Robinson, dijo que la desarticulación de la red
criminal «La Línea» es una muestra del buen trabajo en conjunto con el Ejecutivo, el Ministerio
Público y la CICIG. «Lo ocurrido no sé si justifica o no la presencia de la CICIG en el país, pero sí
muestra la necesidad de enfrentar la corrupción y que la CICIG es una buena herramienta para ello.
Hay que buscar maneras creativas para conseguirlo», manifestó el embajador.21

El 17 de abril de 2015, el grupo de Facebook #RenunciaYa ―en forma similar a lo hecho por los
miembros del Partido Unionista para la manifestación de 11 de marzo de 192049 contra el Gobierno
del licenciado Manuel Estrada Cabrera, pero aprovechando los avances tecnológicos del siglo xxi―
hizo público un comunicado pidiendo que se hiciera una manifestación pacífica el sábado 25 de abril
de 2015 para exigir la renuncia del presidente y de la vicepresidenta del país.50 Debido a los
constantes rumores en las redes sociales, el grupo emitió un comunicado el 20 de abril de 2015, en
donde explicó lo siguiente:50

Su objetivo era solicitar la renuncia al cargo de Roxana Baldetti, y solicitar que el entonces
presidente Otto Pérez Molina renunciara a su derecho de antejuicio.

No había ninguna agrupación política ni de otra índole detrás de la invitación.

La solicitud estaba basada en la legalidad.

No estaban solicitando firmas para que nadie se aprovecha de ellas después.

No eligieron ningún color insignia.

No invitaron a ningún partido político y los organizadores no eran dirigentes ni políticos.

No va a haber marcha: solo una manifestación en la Plaza de la Constitución.50 El 21 de abril de

2015, la intendenta de aduanas, Claudia Méndez Asencio ―quien acababa de retornar de un
congreso aduanero en Chile―,51 ofreció una conferencia de prensa desde la sede central de la
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).52 En la conferencia, Méndez señaló que
conocía a Juan Carlos Monzón, pero desconocía sobre sus actos, y también indicó que cuando
ingresó a la intendencia sabía que había irregularidades. En cuanto a Francisco Javier Ortiz —alias
«teniente Jerez»— otro de los implicados en la red, indicó que no lo conocía. Cuando le preguntaron
acerca de la investigación de la CICIG dijo que su función no es de investigación y que por eso la
desconocía; ahora bien, señaló que en 2014 se presentaron veinticuatro expedientes que tuvieron
sanción administrativa, y nueve con sanción penal. En cuanto a su posible involucramiento con la
red, indicó que no formaba parte de la estructura aunque ha recibido denuncias anóminas en las
que le dicen que la estaban implicando y por esto ha solicitado por escrito seguridad para su
persona.52 Claudia Méndez también reportó que había una estructura que funcionaba ilegarmente
en Puerto Quetzal, la cual fue denunciada, pero fue desestimada por SAT. Finalmente, señaló que
las soluciones de la problemática estaban a alto nivel: se necesitaba automatizar la información y
presupuesto de las aduanas y consideraba que con ello un 75 %del problema se resolvería.52
Finalmente, afirmó que para asumir el cargo fue evaluda por el presidente, la vicepresidenta y Carlos
Muñoz y que ya antes había trabajado en el sistema tributario, pero que había presentado su
renuncia a Omar Franco porque nadie le pidió actual fuera de la ley, pero se dio cuenta de que había
personal asignado a la Aduana Central que en realidad estaba en otra aduana y que el gerente de
recursos humanos no tenía el control de los traslados.52 Indicó que esa problemática también
existía en el Registro Nacional de Población (RENAP), en la Dirección General de Migración, y en el
Ministerio Público, entre otros.52

El 22 de abril de 2015 por la tarde comenzó a circular en las redes sociales un anónimo muy haciendo
un llamado para llevar a cabo un «plan B, #revoluciónya» para el 27 de abril de 2015. El «plan B»
pidió a la población no enviar a sus hijos a clases el 27, porque Guatemala «a nivel nacional estará
paralizada porque habrá una manifestación para pedir «la dimisión del cargo de Otto Pérez, Roxana
Baldetti y la abolición del Congreso». El documento mencionaba la presencia de «comandantes de
grupo» para manejar a los participantes, quienes deberían reunirse en grupos de cinco o diez, con
los rostros cubiertos «si era necesario»53 y solicitaba colocar en las calles «cualquier objeto que
obstruya el paso en un minuto o menos», «distraer con una llamadita falsa a la PNC» y «avanzar al
Palacio Nacional y al Congreso a tomar el control, sin destruir la propiedad de nadie».53Finalizaba
diciendo: «No te preocupes tanto por la PNC. Algunos saben y están a favor nuestro. (No todos)».53
A pesar de todo, el supuesto plan B de este anónimo nunca se llevó a cabo y el 27 de abril transcurrió
con normalidad en el país.

El 23 de abril de 2015, el Partido Guatemalteco del Trabajo ―partido comunista de Guatemala―

emitió un comunicado en que expresa que más allá de la corrupción encontrada en el equipo de
Gobierno, evidenciada por la captura de los personajes de la SAT y de los allegados a la
vicepresidenta, existía un sistema de evasión en las aduanas que no había sido atacado, al punto
que no se conocía hasta el momento un solo nombre de empresarios que se beneficiaron de la red
de fraude tributario.54

El 1 de mayo de 2015, Día Internacional del Trabajo, se publicó un documento que explica la
situación que atravesaba Guatemala luego de que se descubrió que se está investigando a los
involucrados en «La Línea»; este documento indica que desde que el Gobierno pasó a manos civiles
en 1985, los cambios principales en Guatemala fueron que a la gran mayoría de los movimientos
indígenas y campesinos fueron convertidos en organizaciones no gubernamentales (ONG), los
sindicatos se plegaron a la política gubernamental, los exguerrilleros se organizaron en partidos
políticos de izquierdas sin mayor fuerza, y la ciudadanía se convirtió en una masa de consumidores
compulsivos, indiferentes con lo que ocurre con el Gobierno.55 Tras comprobarse fehacientemente
lo del robo sistemático en las aduanas del país ―algo que se sospechaba y rumoraba desde hacía
décadas― hubo movimientos espontáneos que se organizaron a través de las redes sociales ―tal y
como ocurrió en Egipto y en Grecia unos años atrás―55 y que dirigían su indignación hacia la clase
política del país.
Ahora bien, el problema es que este movimiento social está solamente aglutinados por emociones
molestias compartidas, e inició su articulación alrededor de demandas comunes, pero
circunstanciales sin mayor proyección sociopolítica, ni prevención de posibles escenarios
hipotéticos.55

«Hasta la fecha no hemos visto ni una sola acción de parte del presidente para el combate de este
flagelo.

La actuación de los diputados en los últimos cuatro años ha sido ineficiente, irresponsable y
contraria a los intereses de la población; por ello exigimos la aprobación urgente de modificaciones
a las leyes relacionadas con temas de transparencia».

—Jorge Briz

presidente del CACIF

19 de mayo de 201556

El 19 de mayo, tras las masivas marchas que se produjeron el 16 de ese mes, el CACIF presentó al
Gobierno una hoja de ruta para sacar al país centroamericano de la crisis en que estaba.56 El ente
rector de las cámaras empresariales de Guatemala exigió al presidente Otto Pérez Molina un
efectivo e inmediato combate a la corrupción sugiriendo en primera instancia, los contratos
millonarios del Estado que han despertado dudas en varios ministerios; demandó que se tomen
medidas concretas e inmediatas para combatir la corrupción en el Estado, como la revisión de
contratos millonarios en los ministerios de Gobernación, Salud y Desarrollo Social, entre otros y que
sean declarados lesivos. Además, pidió al Gobierno que se aprueben leyes de transparencia lo más
pronto posible y que se eliminen plazas fantasmas, como las que existen actualmente en la Dirección
General de Aeronáutica Civil.56

Asimismo, el CACIF criticó duramente al Congreso de la República, pues acusó a los diputados de no
promover las leyes y las reformas necesarias que ayuden a la transparencia ante la actual crisis
política, y a la Contraloría General de Cuentas por no fiscalizar correctamente.56Finalmente, los
empresarios indicaron que emplazarán al Gobierno si no existe una pronta respuesta al respecto
puesto que esta fue la tercera vez que le pedimos al presidente de la República que actuara de
inmediato y no se ha visto reacción.56

«Venimos como doscientas personas de nuestro municipio San Luis, Petén. Salimos ayer a las ocho
de la noche, y llegamos hoy a las cuatro de la madrugada. Entre todos, incluyendo quienes no
vinieron, tuvimos que ajustar 125.00 quetzales por persona para el bus. Y aquí estamos. Nos vamos
felices. Es la primera vez que sentimos aceptación en la ciudad y en las radios,(...)»

—Mariano Caal
joven indígena q'echi' que participó en la marcha campesina

20 de mayo de 201557

Tras haber dos marchas organizadas por la clase media guatemalteca frente al Palacio Nacional el
25 de abril y el 16 de mayo de 2015, los campesinos indígenas guatemaltecos informaron que
también marcharían el 20 de mayo de 2015. Campesinos provenientes de 20 departamentos,
irrumpieron en la Ciudad de Guatemala, y por cuatro columnas diferentes llegaron a la Plaza de la
Constitución, bajo la consigna de: «¡Fuera políticos, empresarios y militares corruptos! Vamos por
un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional».57 Esta multitud campesina ―que
ha sido criminalizada como «ladrones de energía eléctrica» por el Gobierno del general retirado
Otto Pérez Molina por oponerse a la construcción de hidroeléctricas en sus territorios― llevaba
mantas y rústicos equipos de sonido para gritarle a la ciudad mestiza: «¡Capilatinos, despiértense!.
¿O están de acuerdo con seguir teniendo de gobernante a los ladrones?» Los manifestantes
campesinos manifestaron por cerca de dos horas en la plaza y desde un estrado móvil improvisado,
y en diferentes idiomas mayas, exigieron la renuncia del Gobierno de Otto Pérez Molina y la creación
de un nuevo Estado en Guatemala.57

Aunque el racismo hacia la marcha campesina fue evidente porque numerosos habitantes de la
ciudad que apoyaban las marchas del grupo #RenunciaYa se quejaban de que las marchas
campesinas iban a provocar bloqueos e inconvenientes para transitar en la ciudad, y los medios de
comunicación del país casi no le prestaron atención a los manifestantes, cubriendo en su lugar la
captura de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, también por delitos de
enriquecimiento ilícito,57 los indígenas contaron con el recibimiento y apoyo presencial de vecinos
y estudiantes de las universidades ―tanto de la nacional como de varias universidades―, un
verdadero acto simbólico performativo del «ensamblaje» de la indignación del campo y de la
ciudad.57

Consecuencias

Abril de 2015

Sinibaldi.JPG

«Renuncio porque no estoy dispuesto a encabezar un proyecto cuyo único objetivo es llevar
diputados al Congreso con la misión de proteger intereses mezquinos y de buscar espacios de
impunidad de funcionarios corruptos cercanos a la vicepresidenta Roxana Baldetti».

«En unos ocho o 10 días anunciaré si me dedico por completo a mi familia o sigo en política a la
cabeza de un “movimiento nacional de cambio”».

«Sí he conversado con [el expresidente] Alfonso Portillo, compartimos la visión sobre la nación, con
diferencias en el modo de llevarla a la práctica».

—Alejandro Sinibaldi excandidato presidencial del Partido Patriota.

19 de abril de 201558

El domingo 19 el precandidato presidencial y fundador del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi,

renunció junto a decenas de alcaldes y una veintena de diputados, y en ese momento se pensó que
podría competir con otro partido político,15 aunque al final eso ya no se materializó.

Como razones para su renuncia señaló:

Los dos contratos otorgados a la empresa israelí M Tarcic Engineering Ldta. por 137.8 millones de
quetzales para «limpiar» las aguas de Amatitlán.d

El desmantelamiento por la CICIG y el Ministerio Público de «La Línea» en la Superintendencia de

Administración Tributaria, que incluyó las capturas del titular actual y su antecesor, Omar Franco y
Carlos Muñoz, respectivamente.

La crisis hospitalaria.

Las desacertadas intervenciones declaradas por el Ejecutivo en las aduanas y puertos marítimos.58

Esa tarde, la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, ya de regreso al país proveniente de

Corea del Sur ofreció una conferencia de prensa, en la que informó que lamentaba lo ocurrido con
Sinibaldi y que siempre habían tenido diferencias pero que no se imaginaba que él estuviera tan
disgustado con ella.24

En la misma conferencia de prensa, Roxana Baldetti se deslindó de la millonaria defraudación

asegurando que ella no forma parte de la red del crimen organizado descubierta.24 La mandataria
mostró videos de años anteriores en los que ella decía que ya se investigaban estructuras que
defraudaban al fisco y que estas pronto darían resultados, tiempo en el cual Monzón laboraba para
ella como su mano derecha. Según la vicemandataria, esta era la primera vez que ella viajaba junto
a Monzón y fue ella misma la que le contó a su exsecretario sobre la investigación y lo destituyó del
cargo. Cuestionada por periodistas sobre su paradero, desconocido durante más de cuarenta y ocho
horas, la vicemandataria abandonó el recinto donde brindaba declaraciones sin aclarar las dudas de
periodistas.24

El 19 de abril de 2015 se especulaba que la crisis del Gobierno guatemalteco podría agravarse, ya
que tras el proceso legal contra Marllorie Chacón, una mujer guatemalteca acusada y procesada por
narcotráfico en los Estados Unidos se supo que Chacón logró un acuerdo con la Fiscalía
estadounidense a cambio de información.20 Se temía que este acuerdo resultara en el anuncio de
una acusación penal en contra de funcionarios guatemaltecos de alto rango por delitos vinculados
al lavado de dinero proveniente del narcotráfico o bien, en el anuncio de sanciones administrativas
y económicas para funcionarios de Gobierno y de otros poderes del Estado.20 Cualquiera de las dos
opciones ubicaría al país en grave predicamento.20 Mientras se celebraba Junta de Gabinete entre
Otto Pérez Molina y Baldetti con sus ministros, secretarios y secretarias, en las afueras de la Casa
Presidencial se agolpaba un grupo ciudadano que, portando cartulinas y mantas, exigía la renuncia
de la pareja gobernante por este escándalo SAT.25

El 21 de abril de 2015, la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios ―entidad que aglutina a los
principales miembros de la élite económica guatemalteca― pidió, por medio de un comunicado, la
continuación de las investigaciones para dar con las personas y empresas que se prestaron a pagar
sobornos, para lograr introducir mercadería al país sin pagar la totalidad de los tributos que
hubieran correspondido. El presidente de la Cámara del Agro, Nils Leporowski, refirió que su
agrupación en ningún momento iba a defender a alguien que haya tenido que ver en esta red de
defraudación al Estado y reiteró que seguramente van a haber empresarios que utilizaron esta red.
Por su parte, el director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, Javier Zepeda, expresó
que así como apoyaban este tipo de operativos que la Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala realizó en coordinación con el Ministerio Público y entidades de Gobierno, de la
misma forma están de acuerdo en que empresas privadas sean sometidas a investigación y al
proceso, y se actúe conforme a lo que preceptúa la ley.59Finalmente, la Cámara del Agro informó
que se retiró de forma temporal de la Comisión Nacional contra el Contrabando, luego de las
capturas realizadas por contrabando y defraudación aduanera el 16 de abril.59

El 23 de abril de 2015, presionado por diversos sectores del país, el presidente Otto Pérez Molina
anunció que había solicitado al Secretario General de las Naciones Unidas que se extendiera el
mandato de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) por dos años.60 El
comisionado de CICIG, el colombiano, Iván Velásquez, expresó que efectivamente es una
demostración de la voluntad de la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la justicia, la
solicitud de extender el mandato de esta Comisión de la ONU.60 Ese mismo día por la tarde la
intendente de aduanas, Claudia Méndez Asencio, anunció que había presentado su renuncia al
cargo, la cual fue puesta a consideración del director interino de la SAT.51

Manifestación pacífica del 25 de abril de 2015 en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de

Guatemala.

El 25 de abril de 2015 se realizó la manifestación pacífica en la Plaza de la Constitución. Hubo fuerte

presencia de la Policía Nacional Civil en las inmediaciones y una marcha pacífica de estudiantes de
la Universidad de San Carlos salió del Campus Central en la zona 12 para llegar a la Plaza a las 3:00
p. m.. Asisteron aproximadamente 20 000 personas ―de más de 3.5 millones que viven en la
ciudad― y se manifestaron frente al Palacio Nacional de la Cultura antigua sede del poder ejecutivo
convertida en museo y salón de actos a finales del siglo xx.616263 A esta manifestación se unió una
marcha de aproximadamente 3000 estudiantes de la Universidad de San Carlos.61
El lunes 27 de abril de 2015 por la noche, el presidente Pérez Molina en cadena nacional de radio y
televisión anunció que dio órdenes para que se persiga a Juan Carlos Monzón y dijo sentirse
indignado también por los acontecimientos. Asimismo, convocó a una fuerza de tarea para
reestructurar a la SAT.64Por su parte, el CACIF ―entidad que agrupa a los empresarios de la élite
guatemalteca, dirigido por el exministro de Relaciones Exteriores Jorge Briz Abularach― y otros
sectores, solicitaron que el presidente, la vicepresidenta y sus funcionarios entregen una
declaración de sus respectivos patrimonios.65 Al día siguiente, 28 de abril, el superintendente en
funciones de la SAT aceptó la renuncia de Claudia Méndez Asencio, y confirmó que la intendencia
de Aduanas que esta dirigía era un feudo del Ejecutivo dentro de la SAT y no un ente de la misma;66
ese mismo día, el Ministerio Público (MP) todavía no había efectuado capturas de empresarios que
hubiesen utilizado los servicios de «La Línea», pero aseguró que las investigaciones continuarán
hasta dar con todos los culpables. El MP explicó que no ofrecía información sobre los nombres de
las empresas que participaron en la red de defraudación tributaria porque las investigaciones
estaban en desarrollo y no quería entorpecer el proceso.67

El 29 de abril de 2015, los representantes de las setenta y dos comunidades indígenas de Guatemala
detallaron que «estaban hartos e indignados ante la corrupción e impunidad», y que «el presidente
y vicepresidenta no tenían legitimidad ni legalidad para ejercer como dignatarios de la nación».68
Aseguraron que iban a celebrar marchas en la Ciudad de Guatemala y en la provincia para dar un
respaldo al trabajo de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), a la que
pedirán que también investigue a otras instituciones del Gobierno. El sector industrial y comercial
de Guatemala, representado por el CACIF, señaló que estaba en constantes diálogos con la CICIG
para colaborar con las investigaciones y que si los implicados pertenecieran a alguna asociación
empresarial aglutinada en el CACIF, serían expulsados de las gremiales siempre y cuando hubiera
una sentencia condenatoria en su contra.69 Al día siguiente, 30 de abril de 2015, el Ministerio
Público guatemalteco presentó un antejuicio por el delito de prevaricato contra la jueza Marta Sierra
de Stalling por otorgar medidas sustitutivas a seis implicados en la estructura «La Línea».70

El jueves 29 de abril de 2015, miembros del grupo #RenunciaYa realizaron una protesta con artistas
musicales frente a la Casa Presidencial, y otra protesta en Plaza Obelisco —zona 10 de la ciudad—
en donde colocaron listones negros en los vehículos en repudio a la corrupción.71

Mayo de 2015

«El Joviel [Acevedo, líder del sindicato del magisterio guatemalteco] que conocieron no es el de
ahora. Ha madurado y ha entendido que ser dirigente de uno de los más grandes sindicatos le obliga
a sentarse en una mesa y buscar acuerdos».

—Roxana Baldetti Elías

vicepresidenta de Guatemala72
Miles de personas que participaron en la marcha conmemorativa del Día Internacional del Trabajo
manifestaron contra los escándalos de corrupción en la Superintendencia de Administración
Tributaria y exigieron a los Tribunales de Trabajo cumplir con la ley y dar seguimiento a todos los
casos que conocen. La marcha se inició en el Monumento al Trabajo ―en la 26 calle y 26 avenida
de la zona 5 de la Ciudad de Guatemala― y terminó en la Plaza de la Constitución.71

Las tradicionales marchas de ese día se mantuvieron activas la mayor parte del día en diferentes
puntos del país.71El grupo #RenunciaYa convocó a varias actividades de proesta pacífica,
incluyendo: el sábado 2, en la Plaza de la Constitución se reunirá un grupo convocado por el
movimiento Anonymous Guatemala y el domingo 3 en la Calzada Roosevelt motoristas harán una
caravana que llevará implícito el mismo fin. Por último, el sábado 16 de mayo a las 15 horas, la Plaza
de la Constitución volverá a ser el escenario de la manifestación pacífica.71 Para principios de mayo
ya eran varias las demostraciones de hartazgo por la corrupción y la impunidad que se han
enseñoreado en Guatemala. Después del 25 de abril han seguido demostraciones todas las tardes
en las cercanías de la casa presidencial, y luego ocurrieron las marchas del 1 y 2 de mayo.73

«Nosotros venimos a protestar porque se respeten nuestros derechos laborales. Tanto ellos como
nosotros tenemos el mismo derecho a manifestarnos», expresó Bonifacio Velásquez, dirigente del
Sindicato de Trabajadores de Fritolay. Según explicó ese era el motivo de su marcha, pero si alguno
de los integrantes tenía la intención de sumarse a la protesta contra el Gobierno, podía hacerlo
también.»

—Dirigente del Sindicato de Trabajadores de Fritolay

1 de mayo de 201572

La cantidad de personas concentradas en la Plaza de la Constitución el 2 de mayo para exigir la

renuncia del binomio presidencial concentró de forma notable a muchas menos personas que en la
protesta anterior.72 En las redes sociales se promovía a las personas interesadas en participar que
asistieran a todas las manifestaciones, aunque se esperaba una mayor afluencia para el 1 de mayo
debido a la presencia de los sindicatos del país, que cada año marchan por el Centro Histórico para
defender sus derechos laborales.

Los sindicatos salieron de la zona 5 hacia el parque central, donde ya se encontraban algunos de los
indignados que pedían la renuncia de los altos cargos del Ejecutivo. Algunos sindicatos se unieron a
la protesta de los indignados: trabajadores reunidos por la Confederación Central General de
Trabajadores de Guatemala (CGTG), así como integrantes del Comité de Unidad Campesina (CUC) y
estudiantes universitarios permanecieron en el centro de la Plaza de la Constitución. Sus dirigentes
hablaban desde una tarima con las demandas habituales de mejores condiciones de trabajo, el
respeto a sus derechos y condiciones de mayor justicia social, pero esta vez acompañaron sus
peticiones con protestas contra el Gobierno. Miembros de la facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de San Carlos enfocaron sus esfuerzos en conseguir firmas para una petición concreta
de la renuncia del presidente y la vicepresidenta, el nombramiento de un gobernante interino, la
suspensión de las elecciones y la refundación del Estado por medio de reformas a la Constitución
Política.72 Pero la manifestación al frente del palacio permaneció desapercibida para el resto de
grupos sindicales; fueron muy pocos los miembros de los distintos sindicatos que se interesaron en
unirse a la otra manifestación.72 A pesar del apoyo de algunos sindicatos, otros más numerosos
como los del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) o el Sindicato de Trabajadores
de la Educación de Guatemala (STEG) no estuvieron dispuestos a apoyar la causa;72 según un
dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), ya son tres Gobiernos seguidos en los que el
MSPAS y el STEG, entre otros grupos sindicales, se han desentendido de las necesidades del país
tras haber pactado por intereses sectoriales con las autoridades.72

Por parte de los campesinos, las posturas estuvieron tan divididas como las de los sindicalistas: si
bien el CUC se encontraba el 1 de mayo entre quienes pedían la renuncia de los altos funcionarios,
el CONIV prefirió permanecer al margen esta ocasión; sin embargo, antes del 25 de abril de 2015,
ante la amenaza de protestas violentas identificadas en las redes sociales como #revolución y
#planB, circuló un comunicado firmado por la Coordinadora en la que se afirmaba que campesinos
viajarían a la capital a defender el orden constitucional «con el machete bien afilado» y con «el
machete en la mano».72

En las diferentes concentraciones no hubo discursos porque no hacen falta ya que la demanda es
contundente: renuncia del presidente y de la vicepresidenta; y se vieron personas de todas las
condiciones sociales y de todas las precedencias religiosas o políticas.73 Además, los participantes
de las manifestaciones no se referieron a las elecciones programadas para el 6 de septiembre, sino
en el fin de la corrupción y en el castigo a los corruptos; los sectores políticos pensaron que esto
ponía en riesgo el proceso electoral pues lo veían como la base del proceso democrático que se
inició en 1985 pero la situación era tal que ya se estaba propaganda la desconfianza en todo el
sistema y no solamente en los gobernantes.73 Se había convocado para otra concentración el 16 de
mayo, pero la ciudadanía tenía urgencia de que la situación de Guatemala se solucionara y convocó
otra concentración para el 9 de mayo.73

El 8 de mayo la CICIG procedió a capturar a los abogados defensores de los cabecillas de la red de
contrabanda que habían sido beneficiados por medidas sustitutivas, y expuso como funcionaban los
que denominón bufetes de impunidad. También recapturó a los cabecillas de La Línea.74 Ese mismo
día, por la tarde, el presidente Otto Pérez Molina anunció que la vicepresidenta Roxana Baldetti
había renunciado a su cargo, lo que fue recibido con algarabía por los manifestantes que se habían
encadenado a las puertas del Palacio Nacional y por un grupo que se unió a ellos en la Plaza de la
Constitución.7

Tras la renuncia de Baldetti Elías, se realizaron manifestaciones populares espontáneas en la Plaza

de la Constitución y en el Obelisco de la Ciudad de Guatemala; durante dicha celebración se escuchó
el clamor «¡Sigue Tito!» en referencia a que ahora se perseguía la renuncia del presidente Pérez
Molina, ya que «Tito» era el nombre de batalla que Pérez Molina utilizaba durante la Guerra Civil
de Guatemala.75

Horas antes de renunciar, Baldetti intentó presentar un amparo ante la Corte de Constitucionalidad
(CC) pidiendo que la solicitud de retiro de antejuicio fuera denegada; pero los cinco magistrados de
la CC, por unanimidad, rechazaron otorgar el amparo provisional a favor de la vicepresidenta. Fue
la noticia que Baldetti recibió horas antes de decidirse a entregar su carta de renuncia al
presidente.75 La renuncia de Baldetti Elías fue aceptada el 9 de mayo en sesión extraodinaria del
congreso, a la que asistieron cienco cuarenta y cinco diputados, y en donde hubo unanimidad por
aceptar la renuncia de la hasta entonces vicepresidenta.76

El lunes 11 de mayo, The Associated Press (AP) reportó que la intriga de sobornos a jueces para
liberar de la cárcel a algunos de los acusados de «La Línea» podría haber alcanzado a la Corte
Suprema de Justicia de Guatemala; las llamadas telefónicas grabadas a las que AP tuvo acceso
detallarían las negociaciones a puerta cerrada entre el empresario guatemalteco Luis Mendizábal,
los abogados del llamanbo «bufete de la impunidad» y varios miembros de «La Línea» y en una de
ellas, el 16 de abril de 2015 Mendizábal le habría dicho a Javier Ortiz ―quien ya se encontraba
detenido― que mantuviera la calma porque pronto será dejado en libertad. Según AP, Mendizábal
le dice a Ortiz: «Nosotros aquí estamos, al pie del cañón, no te estamos abandonando en absoluto,
vos sabés. Blanca Stalling es la que está detrás y ellos [el «bufete de impunidad»] tienen muy buena
comunicación, estamos en esa»; ahora bien, la magistrada Blanca Aída Stalling Dávila es integrante
de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.77

|entros urbanos del país, siendo el más concurrido el de la Ciudad de Guatemala que reunió a más
de 50 000 personas quienes por cerca de tres horas pidieron la renuncia del presidente y la
depuración del Gobierno.78 Ese mismo día se supo que el Gobierno iba a hacer varios cambios en
el gabinete del Ejecutivo, luego de que el 15 de mayo renunciara el ministro de Energía y Minas,
Erick Archila, tras ser acusado de otorgar concesiones sobrevaloradas para la generación de energía
eléctrica.79

El domingo 17 de mayo, un día después de masivas mabifestaciones contra la corrupción en el país,

el Partido Patriota celebró su asamblea nacional y postuló a Mario David García Velásquez como su
candidato presidencial.80García Velásquez es un respetado periodista y economista guatemalteco,
pero ha sido vinculado a Luis Mendizábal en el pasado, específicamente en el Caso Rosenberg.14

El 21 de mayo renunció el ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, aduciendo que va a

enfrentar las acusaciones de contratacioness dudosas que se habrían hecho durante su gestión en
ese ministerio; ese mismo día el presidente Pérez Molina aceptó la renuncia y desmintió que la
renuncia se hubiera producido por discrepancias entre ambos por la captura de Juan Carlos Monzón
―supuesto líder de la red de contrabando―.81La vicemistra Eunice Mendizabal ―quien estaba a
cargo del viceministerio antinarcóticos ocupó el puesto―.81 El presidente también anunció la
remoción de la ministra de Ambiente, Michelle Martínez.81

El 27 de mayo de 2015, la agencia calificadora Moody's colocó en perspectiva negativa la deuda

soberana de Guatemala, hasta entonces en estable, debido a los escándalos de corrupción, aunque
le mantuvo la calificación Ba1.82 Según dicha agencia de calificación crediticia estadounidense, la
situación política se había agravado «rápidamente» por los escándalos de corrupción y no
descartaba la posibilidad de que una crisis política prolongada pudiera llevar a una crisis institucional
y de gobernabilidad, generando incertidumbre sobre el rumbo de la política económica e
impactando de manera adversa la perspectiva macroeconómica del país. La agencia también
subrayó la incertidumbre que existía sobre las elecciones y si el presidente Otto Pérez Molina podría
finalizar su periodo y entregarlo en enero de 2016.82

El juzgado de alto riesgo que lleva el caso de «La Línea» informó el 28 de mayo que en los últimos
días había realizado allanamientos en dieciocho propiedades que podrían estar vinculadas con la
exvicepresidenta Roxana Baldetti, entre residencias y empresas.83 En los allanamientos se
incautaron documentos y computadoras para su análisis y se descubrió que algunas de las empresas
no existían más que en documentos.84 Ese mismo día, el hijo mayor de Baldetti fue fotografiado en
la terminal del Aeropuerto Internacional La Aurora cuando iba de viaje hacia México.85

Junio de 2015

Jornada del 3 de junio

La foto de un humillado «presidente de la República», anunciando el cese forcivoluntario de su

yerno y secretario privado, bajo el tutelaje y la penetrante mirada del embajador de los Estados
Unidos ―míster Robinson― situado en retaguardia, es una escena entre dantesca y surrealista.

—Pedro Trujillo

Prensa Libre

9 de junio de 201586

También el 3 de junio, el arzobispado de Guatemala emitió una severa carta pastoral ante la
situación de Guatemala.87En la carta, la asamblea de obispos de Guatemala: (1) recuerda que en
los primeros procesos electorales de la época democrática se presentaron partidos políticos
históricos, con principios propios y con una capacidad de convocatoria a segmentos importantes del
electorado, cosa que se ha perdido (2) indica que cada día se incrementa más la brecha entre la
ciudadanía y los partidos que no son interlocutores válidos de la población (3) señala el creciente
desencanto entre la población que cada vez cree menos en los partidos (4) indica no deben
retrasarse las elecciones del 6 de septiembre porque hacerlo sería romper el orden constitucional,
a pesar de que se harán en medio de la crisis generalizada (5) hace ver que los hechos evidencian la
inmundicia de corrupción en que el Estado guatemalteco se ha convertido y han provocado
manifestaciones multitudinarias que expresan la indignación y la ira de grandes mayorías de
ciudadanos (6) reconoce que las movilizaciones han seguido y en ellas hay genuina indignación
popular y agendas de grupos variados que quieren aprovechar el momento para sus fines
particulares (7) enfatiza que es evidente que la incapacidad ―por ineptitud y malicia― del Congreso
de la República para cambiar la Ley Electoral y de Partidos Políticos hace que los ciudadanos tengan
que elegir a candidatos que no están capacitados para resolver los problemas del país (8) afirma que
se necesita que el proceso electoral se realice con nuevas reglas, y las más urgentes deben aprobarse
de inmediato para que incidan en estas elecciones (9) pide a los ciudadanos continuar con la presión
sobre el Congreso para que haga los cambios que deben hacerse en la ley electoral y de partidos
políticos (10) señala la grave situación social y económica de la mayoría de la población, la violencia
se expresa en todos los sectores del país y el crimen organizado es muy probablemente el mayor
empleador del país (11) manifiesta que hay que exigir a los candidatos presidenciales veracidad,
transparencia y honestidad (12) se compromente para que la verdad del Evangelio, sea su mayor
contribución al cambio social y ético de Guatemala.87

El embajador de los Estados Unidos Todd Robinson y el presidente Pérez Molina anuncian en
conferencia de prensa en el Palacio Nacional, en que el embajador de los Estados Unidos toma la
palabra desde el podio presidencial, que los Estados Unidos apoyan los cambios y depuración que
se harán en la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala; como un primer paso
iba a haber una reunión entre el Departamento del Tesoro y el Ministerio de Finanzas Públicas, para
elaborar un diagnóstico de la SAT, que también iba a ser apoyado por el Banco Mundial (BM). En un
segundo paso se iban a implementar de pruebas de confianza con polígrafos, entrevistas que se
harían a funcionarios de la Superintendencia y que serían efectuadas por un equipo estadounidense,
durante dos semanas.88 Esta conferencia de prensa fue muy criticada porque mostraba que era
realmente el embajador de los Estados Unidos quien tenía el control de la situación y no el
presidente Pérez Molina.89

En una jornada intensa, al mediodía del 3 de junio asesinan al abogado Francisco Palomo, mientras
conducía su vehículo. Hay al menos tres relaciones con fuertes grupos de poder con los que Palomo
se codeó y que son partícipes importantes de la crisis que vive Guatemala: una parte importante del
CACIF, el segmento de militares en retiro vinculados a Efraín Ríos Montt, y una parte de los medios
corporativos de prensa escrita.90e Un abogado que laboró con Palomo Tejeda durante los últimos
siete años es César Calderón, quien es defensor de los principales miembros de la estructura
criminal «La Línea», así como del expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez.90

Jornada del 5 de junio (Viernes gris)

El viernes 5 de junio hubo plantones organizado supuestamente por la Alianza Obrero Campesina,
quienes bloquearon los cuatro accesos a la Ciudad de Guatemala por casi cinco horas y lograron en
pequeña medida su objetivo: generaron un instante de desinformación.91 Diversos medios masivos
e independientes coincidieron en que los plantones en las salidas de la ciudad fue la primera acción
concreta a una amenaza que llevaba varias semanas en el ambiente: antes y después de su renuncia
como vicepresidenta, Roxana Baldetti mencionó que podía juntar a decenas de miles de personas
en su apoyo, pero que no lo haría para evitar confrontaciones; posteriormente, un comunicado de
la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) dijo que miles de campesinos saldrían con
machetes afilados a defender el «orden constitucional»; y, finalmente, pocos días antes el
presidente Pérez Molina hizo el mismo comentario que Baldetti.91

La oscura Alianza Obrero y Campesina (AOC) se adjudicó la autoría de los bloqueos, pero tanto su
lenguaje como sus demandas provocaron dudas sobre su legitimidad,91 además de que bloquear
las arterias de la capital causó el rechazo habitual de una parte de la clase media, que precisamente
es el nuevo actor de las protestas que se realizan los sábados frente al Palacio Nacional.91 Por otra
parte, la mayoría de las demandas de la AOC ―contra la minería y contra empresarios
defraudadores― es parte de la agenda de las organizaciones que confluyen en la emergente
Asamblea Social y Popular, una instancia de coordinación entre organizaciones regionales,
comunidades, y movilizaciones estudiantiles y urbanas.f Así pues, salir el viernes, colapsar el tráfico
vehicular y mencionar algunas demandas de la Asamblea respondería a una estrategia según la cual
las clases medias guatemaltecas asociarían las demandas sociales con su enojo a estancarse por
horas en el tránsito; eso ayudaría a restarle apoyo a las marchas y a fraccionar el movimiento.91 Por
último, en las redes sociales, personajes de la derecha como Giovanni Frattig, aprovecharon para
lanzar desinformación sobre los apoyos de las marchas.

La situación generó fuertes sospechas porque ninguna demanda exigía la renuncia de Otto Pérez
Molina, algo que nunca había faltado en cada una de las marchas que se produjeron en las nueve
semanas hasta entonces. Por ningún lado se vio los miembros de #NoLeToca ni hubo exigencias de
anular las elecciones; es más, circularon fotografías de patrullas de la Policía Nacional Civil (PNC)
ayudando a los bloqueos. Pero fueron los mismos voceros de la AOC quienes terminaron por delatar
el montaje: el sábado 6 se realizó la primera conferencia de la AOC en la que los cuatro voceros
―quienes son poco conocidos en Guatemala― fueron reconocidos por varios medios de
comunicación por tener relaciones con el Ministerio de Salud, el partido LIDER, una parte del
movimiento sindical y el Ministerio de Cultura y Deportes. hDebe recordarse que el 27 de mayo salió
a luz pública un comunicado sellado por organizaciones sindicales y campesinas que han estado
ausentes ―e incluso en contra― en las manifestaciones de #RenunciaYa: CONIC, UASP, el Sindicato
de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), el Frente Nacional de Lucha (FNL) y su
principal filial salubrista (SNTSG), el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Agua
(SITRAGUA), Unión Nacional Campesina (UNAC) y Alianza Campesina (AC) ―todas ellas
aparentemente afines al Gobierno de turno―.91

La demanda principal de la AOC el 5 de junio era que la CICIG entregue el listado de empresarios
vinculados a la defraudación tributaria del «Caso La Línea». Destacó el despliegue de una pancarta
con fotografías de cuatro reconocidas figuras del espectro empresarial y político, y la exigencia de
perseguirlos penalmente por evasores.i El CACIF y la Cámara del Agro sacaron ese mismo día un
comunicado para condenar los bloqueos de la AOC, y en su inciso 2, considera que los mensajes
transmitidos por los manifestantes «son constitutivos de calumnia y difamación». Las demandas
legítimas de la AOC ―que se escuchan en los plantones a nivel nacional que se realizan los
sábados―, la respuesta del CACIF y la fuerte sospecha de que el Gobierno o sus allegados habrían
organizado los bloqueos, dio la impresión que se trató de una demostración de fuerza entre la
cúpula empresarial ―que en las últimas semanas le quitó el apoyo al Partido Patriota y no había
pactado con LIDER una estafeta de cambio de mando― y el Gobierno de Pérez Molina.91

Jornada del 23 de junio (capturas en la Policía)

El 23 de junio once personas fueron detenidas por el desvío de cincuenta y dos millones de quetzales
a cuentas personales en la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC); entre los capturados
está Héctor Heredia, quien es ex subdirector de Apoyo y Logística de la PNC, quien dimitió en enero
de 2015 tras la publicación de reportes de que Heredia habría pagado de 3.8 millones de quetzales
a compañías de limpieza que nunca prestaron el servicio.92

No era la primera publicación seria en contra de Heredia; la Revista ContraPoder reveló el 21 de

noviembre de 2014 que la subdirección que dirigía Rodríguez Heredia adjudicó 33 millones de
quetzales a cinco empresas que no existen y vinculadas a Elden Leonel Cabrera Chan.93 Asimismo,
esa investigación de la Contrapoder comprobó que por lo menos 10 millones de quetzales se
pagaron por servicios de los que no hay evidencia de que fueron prestados, es decir, vehículos que
nunca fueron reparados o que se les arregló lo mismo dos veces. Finalmente, ContraPoder también
determinó que se pagaron montos millonarios por el remozamiento de estaciones policiales por
parte de una constructora, pero que en realidad ese trabajo lo hicieron trabajadores de la misma
Policía. Después, en enero de 2015, el diario el Periódico publicó un reportaje en el que cita las
conexiones entre varios de los implicados en la red de corrupción con una empresa registrada en
Panamá; en esa nota, Rodríguez Heredia negó vinculación con esa compañía, pese a que su nombre
y el de sus exasesores aparecen como socios en el Registro Público de Panamá.93

Las aprehensiones del 23 de junio de 2015 se dieron por las acusaciones de asociación ilícita, fraude,
concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Versiones preliminares indicaban que esa red
mandaba a reparar las autopatrullas a talleres fantasmas y con sobrevaloración de los servicios y
repuestos.93

Julio de 2015

Luego de realizar capturas y solicitar antejuicios por el Caso Redes y el Caso Lavado y Política, y de
presentar su informe sobre el financiamiento de los partidos políticos en Guatemala, la CICIG solicitó
al Organismo Judicial guatemalteco que se comporte a la altura de las circunstancias; el 28 de julio,
luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera un comunicado en el que rechaza presiones de
organismos nacionales e internacionales en la aplicación de justicia en Guatemala, el Diario La Hora
publicó cómo fueron elegidos los trece magistrados a la Corte Suprema de Justicia y evidencia que
los mismos fueron apoyados por una alianza entre el Partido Libertad Democrática Renovada y
Partido Patriota.94

Votos para elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia94

Nombre Puesto Votos LIDER

Votos Patriota

Josué Felipe Baquiax BaquiaxPresidente de la Corte Suprema de Justicia 41 36

Silvia Patricia Valdés Quezada Magistrado vocal I 49 47

Nery Osvaldo Medina Méndez Magistrado vocal II 47 36

Vitalina orellana y Orellana Magistrado vocal III 38 41

Delia Marina Dávila Salazar Magistrado vocal IV 41 37

Douglas René Charchal Ramos Magistrado vocal V 39 38

Sergio Amadeo Pineda Castañeda Magistrado vocal VII 39 37

Blanca Aída Stalling Dávila Magistrado vocal VIII 39 39

Silvia Verónica García Molina Magistrado vocal IX 38 39

Vladimir Osman Aguilar Guerra Magistrado vocal X 38 40

Nester Mauricio Vásquez Pimentel Magistrado vocal XI 41 31

Ranulfo Rafael Rojas Cetina Magistrado vocal XII 35 38

José Antonio Pineda Barales Magistrado vocal XIII 35 36

Agosto de 2015

Artículo principal: Paro Nacional en Guatemala de 2015

Los Encuentros (Guatemala)

Los Encuentros

Los Encuentros

El Estor

El Estor

Cuyotenango

Cuyotenango
Santa Cruz Muluá

Santa Cruz Muluá

Chimaltenango

Chimaltenango

Tactic

Tactic

Huehuetenango

Huehuetenango

4 Caminos

4 Caminos

Camotán

Camotán

Lugares en los que hubo protestas y toma de carreteras el 25 y 26 de agosto de 20159596

Colomba (Quetzaltenango)

Colomba

Colomba

Coatepeque

Coatepeque

Zuni

Zuni

Lugares en los que hubo protestas y toma de carreteras el 25 de agosto de 2015 en el departamento
de Quetzaltenango9596

El 21 de agosto fue llevada a prisión al cuartel de Matamoros la ex vicepresidenta Roxana Baldetti,

mientras que el MP y la CICIG solicitaron antejuicio contra el presidente Pérez Molina, quien en
conferencia de prensa del domingo 23 de agosto por la noche se negó a renunciar. El lunes 24 de
agosto, durante la presentación de los cargos a Baldetti, el MP presentó una escucha telefónica de
una conversación en el director de la SAT, Carlos Enrique Muñoz Roldán y el presidente Otto Pérez
Molina:97
Otto Pérez Molina (OPM): ¿Aló?

Carlos Enrique Muñoz Roldán (CEMR): «Señor presidente, buenas tardes, ¿como está?»

OPM: «Bien Carlos; bien gracias, ¿y usted que tal?»

CEMR: «Pues aquí, bien, Presidente, aquí.»

OPM: «Mañana pasa a la SAT lo del Directorio, ¿pasa ya mañana, va'a?»

CEMR: «Mañana Presidente, ya ahorita estoy...»

OPM: «¿Ya están todos los dictámenes, ya está todo listo?»

CEMR: «Sí solo me está corrigiendo ya Claudia el de ella, porque no mucho me convenció. Pero
ahorita ya la llamé y me lo está enmendando antes de darles copia a ellos. Pero espero que ya para
mañana me autoricen comenzar el proceso porque así ya comenzamos a trabajar internamente.»

OPM: «Mire, el de Recursos Humanos, que habíamos dicho de los cambios... porque si no eso no
me va a caminar nada. Ya el sindicato ya dice que va a empezar a boicotear y hacer cosas, entonces
antes de eso entrémosle de una vez, ¿porque no me quiere cambiar al de Recursos humanos, cual
es el rollo?»

CEMR: «La cosa es que este señor es publicista, Presidente. Él no sabe de nada.»

OPM: «Va pero ponga al que usted dijo pues, al Sebastián, pero póngamelo ya, mañana.»

CEMR: «Hoy mismo hago el cambio Presidente, hoy mismo.»

OPM: «Va, hoy mismo el cambio de una vez por favor.»

CEMR: «Tendría que darle de baja de una vez al que está ahorita. Voy a mandar a llamar a Sebastián
de una vez y empezamos.»

OPM: «Va.»

CEMR: «Estamos. Con mucho gusto Presidente, al menos lo conozco y sé que no me va a hacer la
mala jugada por ahí.»

OPM: «Va éntrele de una vez entonces porque esto nos da pie de una vez para entrar a hacer los
demás cambios.»9798

El 25 y 26 de agosto de 2015 se realizaron bloqueos en varias partes de la república, exigiendo la

renuncia del presidente Pérez Molina:

Puntos obstaculizados el 25 de agosto9596

Kilómetro Localidad Departamento

180 Peaje de Zunil Quetzaltenango

230 Coatepeque Quetzaltenango

214 Cruce las Victorias, Colomba Costa Cuca Quetzaltenango

178 El Zarco, Santa Cruz Muluá Retalhuleu

155 Cuyotenango99 Suchitepéquez

136 ruta a occidente, Nahualate, Chicacao Suchitepéquez

185 San Julián ruta hacia el río Polochic, Tactic Alta Verapaz

129 cruce de Los Encuentros, ruta Interamericana Sololá

56 Chimaltenango Chimaltenango

188 Cuatro Caminos Totonicapán

287 Huehuetenango Huehuetenango

Protesta en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de Guatemala durante el Paro Nacional del 27

de agosto de 2015.

El 27 de agosto de 2015 hubo un paro nacional con más de cien mil personas manifestando su
repudio al presidente Pérez Molina en la Plaza de la Constitución en la Ciudad de Guatemala y varios
millones de visitas a las redes sociales.100 También se reportan obstrucciones de carreteras en los
mismos puntos de los días anteriores y manifestaciones en numerosas cabeceras departamentales.
No obstante, el presidente no renunció.

Septiembre de 2015

«El Superintendente me llevó a Casa Presidencial, a una reunión donde participó el Presidente y
González (Eco), ahí solo se habló de la recaudación, yo no conocía a nadie más”, dijo la ex Intendente
al responder a las preguntas de la fiscalía».

«Yo me percaté que estaba presente este señor (Eco) y ahí supe que había conocimiento entre el
Ejecutivo y la persona y lo confirmé con una publicación que hizo Siglo21 de dos páginas y aparece
este señor González dándole la mano al señor Presidente».

«Si existía esa vinculación entre ese medio de comunicación y el Gobierno no lo podía saber yo».

—Claudia Méndez Asencio,

durante su audiencia de primera declaración

21 de septiembre de 2015101

El 2 de septiembre, el presidente Otto Pérez Molina presentó su renuncia y fue sustituido en el cargo
por el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre, quien se convirtió en el primer ciudadano
guatemalteco que sirve como vicepresidente y presidente de la República en el mismo período sin
haber optado a elección popular. Asimismo, Maldonado Aguirre pasó de juez de la Corte de
Constitucionalidad a Presidente de Guatemala en tan sólo ciento doce días. Ese mismo día la
exvicepresidente Baldetti fue trasladada al Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa
Teresa en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala. El 3 de septiembre se inició la audiciencia para
determinar si Pérez Molina es ligado a proceso por su posible involucramiento en La Línea; tras dos
sesiones maratónicas que concluyeron el 4 de septiembre, el juez a cargo del caso indicó que hará
saber si liga o no a proceso a Pérez Molina el martes 8 de septiembre. Durante esa audiencia, lo más
relevante fue que se escuchó la grabación de una conversación telefónica entre la exvicepresidente
Roxana Baldetti y uno de los dirigentes operativos de la red, Estuardo González —«Eco»-, y le indicó
que quería que ella y el presidente se desligaran poco a poco.102

El 8 de septiembre el juez Gálvez ligó a proceso a Pérez Molina y lo envió a prisión preventiva al
cuartel de Matamoros. Por su parte, Maldonado Aguirre presentó una terna de candidatos a
vicepresidente de la que el Congreso de la República seleccionó al doctor Alfonso Fuentes Soria —
quien había sido rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala de 1990 a 1994 y presidente
de la Comisión Guatemalteca de Derechos Humanos— el 16 de septiembre de 2015.103

El 17 de septiembre se inició la audiencia contra la ex intendente de aduanas Claudia Méndez

Asencio en la que el Ministerio Público indicó que ella habría formado parte activa de las estructuras
superiores de La Línea; específicamente, a Méndez Asencio se le sindica de haber aprobado la
liberación de un poco más de mil quinientos contenedores con mercadería variada en las aduanas
mediante el pago de sobornos por parte de importadores, y que del total recibido ella habría
recibido un 5 %. La fiscal general Thelma Aldana afirmó que existen escuchas telefónicas que
implican a la ahora exfuncionaria aduanal en dicha red del crimen organizado, no solo al consentir
que operara dentro del sistema sino que también por su probable activa participación.104 Por su
parte, Méndez Asencio se defendió señalando que en su gestión se limitó a ejecutar las acciones
que la ley le permitían.

Octubre de 2015

Luego de que la fiscal general, Thelma Aldana, informara que los importadores que defraudaron al
fisco podrían ascender a mil quinientos, el juzgado B de alto impacto giró las órdenes para arraigar
a cincuenta importadores.105 El 27 de octubre la jueza Marta Sierra de Stalling fue beneficiada con
una medida sustitutiva de doscientos mil quetzales con lo que qued~ en libertad condicional y fue
liberada de la prisión de Maramotos; la decisión fue tomada luego de que el juez undécimo penal
José Eduardo Cojulún Sánchez atendiera la orden de la Sala Primera de Apelaciones para que
fundamentara las causas por las que la exjueza fue enviada a prisión el 23 de septiembre.106 Ese
mismo día fueron allanadas numerosas propiedades del empresario Gustavo Alejos Cámbara por
una caso de ventas irregulares de medicamentos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y
durante la conferencia de prensa sobre ese tema, la fiscal general Thelma Aldana indicó que tanto
el MP como la CICIG están analizando cómo apelar la decisión de dejar libre a la exjueza.107 El 27
de octubre por la tarde asumió como diputada del Partido Patriota la ex asistente personal de
Roxana Baldetti, Daniela Beltranena, quien junto a Juan Carlos Monzón fue de los colaboradores
más cercanos de la exvicepresidente; incluso, acompañó a Baldetti en el viaje a Corea del Sur en
abril cuando la CICIG y el MP hicieron público el caso de La Línea.108 Beltranera asumió el puesto
tras la renuncia del diputado Pedro Muadi, a quien la Corte Suprema de Justicia le retiró la
inmunidad por su implicación en un caso de enriquecimiento ilícito por medio de plazas fantasma
en el Congreso de Guatemala.108

El 28 de octubre, se creó el Juzgado de Primera Instancia Penal, narcoactividad y delitos contra el

ambiente y tribnal de sentencia de Mayor Riesgo C, para que conozca casos de gran repercusión
social, iniciados con el Caso de «La Línea»; este juzgado estará integrado por tres jueces y a cargo
de Pablo Xitumul.109 Este juzgado se tuvo que abrir porque los juzgados de mayor riesgo A y B ya
tiene más de noventas casos pendientes con más de setecientos acusados, cada uno.109

Noviembre de 2015

Inicialmente, Daniela Beltranena iba a renunciar del Congreso e incluso presentó su notificación
formalmente y por escrito; pero luego no la ratificó y continuó como diputada del Partido
Patriota.110 El 4 de noviembre la Fiscalía indicó que presentaría un antejuicio por un posible caso
de abuso de autoridad de parte de Beltranena, quien habría conseguido plazas para sus amistades
en la Dirección General de Aeronáutica Civil.110

Caso de contenedores en Puerto Quetzal

Artículo principal: Puerto Quetzal

El 15 de abril de 2016, a casi un año de descubrir el Caso de La Línea —y un día después de que Juan
Carlos Monzón fuera aceptado como colaborador eficaz en el caso— el Ministerio Público y la CICIG
desbarataron otra estructura de corrupción que involucra a los exmandatarios Otto Pérez Molina y
Roxana Baldetti: capturaron a más de diez personas por su supuesta implicación en el proceso
anómalo de usufructo en la Empresa Portuaria Quetzal para favorecer a la empresa de capital
español Transportes de Contenedores Quetzal (TCQ).111

El expresdiente Pérez Molina había entregado en usufructo por 25 años un área de 348 mil 171
metros cuadrados del Puerto Quetzal a la firma TCQ, que a su vez es –subsidiaria de la empresa
española «Transporte de Contenedores» de Barcelona el día Miércoles Santo del 2013, un día en el
que prácticamente nadie trabaja en el país.111

De acuerdo a lo reportado por los entes investigadores, la exvicepresidenta Baldetti, el expresidente

Pérez Molina y el exsecretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez, y el exsecretario privado
de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, participaron activamente en que se otorgara este
contrato desde el momento en que se inició el gobierno del Partido Patriota el 14 de enero de 2012;
de hecho, el 24 de enero de 2012 el operador Guillermo Lozano recomendó a Pérez Molina nombrar
a Allan Marroquín como interventor de la Empresa Portuaria Quetzal, y posteriormente, por
recomendación de Baldetti se nombró a Julio Sandoval como subinterventor de la entidad, todo en
preparación para llevar a cabo la negociación con TCQ, específicamente con su representante en
Guatemala, el ciudadano español Juan José Suárez.111

De acuerdo a lo reportado por el MP y la CICIG, habría habido una comisión para los gestores
nacionales de treinta millones de quetzales, y que entre los beneficiados por habría estado el
expresidente y la exvicepresidenta; de hecho, cuando se vio que Lozano no avanzaba con la
negociación nombraron a Juan Carlos Monzón para que la agilizara, cosa que logró. Monzón se
habría reunido con los representantes de TCQ por desacuerdos en el pago de la comisión, que Pérez
Molina habría solicitado que fuera en efectivo y consiguió que se realizara en un plan de pagos hasta
2016.111 También se informó que de la comisión se descontó el pago de soborno a sindicalistas y
personas de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de Cuentas.

La fiscal general Thelma Aldana también anunció la interposición de un antejuicio en contra del
magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal Ramos, quien presuntamente ayudó
a Monzón a evitar un obstáculo jurídico de la empresa TCQ para obtener una licencia de
construcción; a cambio, Charchal se habría reunido con Monzón para acordar su elección como
magistrado de la Corte Suprema de Justicia.La fiscal general también anunció la interposición de un
antejuicio en contra del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal Ramos, quien
presuntamente ayudó a Monzón a evitar un obstáculo jurídico de la empresa TCQ para obtener una
licencia de construcción.111

Una vez establecida la concesión, Pérez Molina y Baldetti se habrían repartido US$8 millones
cuatrocientos mil garantizados por la firma Group Maritim TCB. 112 Terminal de Contenedores
Quetzal (TCQ) habría trasladado US$12 millones iniciales por medio de empresas del guatemalteco
Jonathan Cheves, moviendo fondos en varios países; de la inversión total de US$225 millones, la
compañía habría abonado dos abonos de comisiones, pero un tercero de US$12 millones ya no se
habría abonado porque estaba programado para después del 16 de abril de 2015, fecha en que se
descubrió el Caso de La Línea.112

Por otra parte, como los sindicalistas de Puerto Quetzal se oponían al contrato y amenazaban con
medidas de hecho, el representante de TCQ, el ciudadano español Juan José Suárez, habría
concertado con los representantes del gobierno para sobornar a los sindicalistas.112 De acuerdo
con el MP y la CICIG, estos habrían recibido US$5 millones en sobornos.112

Papel de los Estados Unidos en la crisis

Véase también: Operación PBSUCCESS

En medio de la crisis, y tras el descubrimiento del caso IGSS-Pisa, el representante de la Casa Blanca
en Guatemala ofreció una conferencia de apoyo en temas de seguridad al presidente Otto Pérez
Molina. Esta conferencia, celebrada en Casa Presidencial, fue el detonante para que en la siguiente
protesta las pancartas incluyeran quejas e improperios contra los Estados Unidos y que en los
medios se empezara a hablar de una posible intervención.113 Pero los indicios venían desde antes;
el vicepresidente estadounidense, Joseph Biden, visitó Guatemala la primera semana de marzo de
2015 y uno de los puntos destacados de su visita fue la sugerencia de que se renovara por dos años
más el mandato de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), y su deseo
expreso de no coincidir con la exvicepresidenta Roxana Baldetti.113

En especial el hecho de que el embajador Todd Robinson usara el podio del presidente de
Guatemala demostraría una injerencia estadounidense, la cual habría sido planificada e
implementado por la CICIG. Debe recordarse que cuando se creó la CICIG, sin romper con la
institucionalidad del país, fue colocada por encima de ella, y través de la CICIG, el Gobierno de los
Estados Unidos canalizaría su información de inteligencia para sus objetivos.113 El objetivo de esto
es conseguir una depuración del Gobierno guatemalteco, alcanzando incluso a particulares, con el
tema de la evasión de impuestos que se produce permanentemente en Guatemala, sobre todo con
las empresas acogidas al régimen opcional del Impuesto sobre la Renta.j113

Para lograr sus objetivos es posible que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos esté
aportando parte de su caudal de información acumulada a lo largo de décadas. Originalmente, se
construyó una red que, controlando las aduanas, retirara fondos de ellas, con el propósito de cubrir
los gastos extraordinarios que la contrainsurgencia demandaba durante la Guerra Civil de
Guatemala y que no se podían incluir en el presupuesto porque no era conveniente.113 Esto se tuvo
que hacer porque el entonces presidente Jimmy Carter había cortado formalmente la ayuda militar
para el Ejército de Guatemala, pero en realidad nunca se detuvo esa ayuda: solo que se hizo a través
de medios ocultos, ingresando por las aduanas.113 Durante el Caso Moreno, la red fue descubierta;
pero para entonces la contrainsurgencia ya no era relevante; además, la red se había
privatizado.113

La diferencia en la política estadounidense se observa en que cuando se derrocó al coronel Jacobo

Arbenz Guzmán en 1954 hubo una intervención clara y con el espectro del anticomunismo; era la
época de Macarthismo en Estados Unidos y podían incluso desembarcar marines donde hubieran
querido. Pero en 2015 la política es mucho más sofisticada, utilizando la defensa de la probidad.113
Se da una nueva forma de colonialismo en la que no hay necesidad de tropas ni de maniobras
militares; basta con desorganizar, con fomentar la conflictividad de un país, especialmente los que
están en Triángulo Norte de Centroamérica.113 Es decir, aunque haya sectores que convergieron
en las protestas en contra del presidente, también ha habido una reacción del movimiento popular
y de ciertos sindicatos, que es totalmente diferente a lo que se ha planteado en las protestas.
Incluso, hay organizaciones populares y sindicales que plantean una agenda cuya única razón de ser
es agitar, porque plantean cosas absolutamente imposibles y quienes las plantean saben que son
imposibles y precisamente por eso es que las plantean.113

El interés de los Estados Unidos en el Triángulo Norte sería el de su propia seguridad nacional y
situación económica mundial; por un lado, estaría preocupado de que los carteles que operan en la
región pudieran en algún momento vincularse con movimientos terroristas especialmente en la
encrucijada selvática que está entre Belice, Guatemala y Honduras y que podría instalar dispositivos
que pondrían en grave peligro todo el tránsito por el Canal de Panamá y por el Caribe. Por otra parte,
existe una disputa del espacio centroamericano por parte de Estados Unidos, China y Rusia. Los
chinos están intentando construir un canal en Nicaragua y los rusos también han explorado la
región.113

El 9 de julio de 2015 una delegación de altos funcionarios estadounidenses arribó a Guatemala como
parte de una gira centroamericana para promover su Alianza para la Prosperidad y se reunió con el
presidente Pérez Molina en Puerto Barrios; la comisión, dirigida por el senador Thomas Shannon,
incluye a personeros que trabajan contra lavado de dinero, antinarcóticos, inmigración y
cooperación.114

El 1 de septiembre de 2015, cuando Pérez Molina fue despojado de su inmunidad diplomática el

embajador Todd Robinson publicó un comunicado de prensa en manifestó su apoyo a las elecciones
democráticas a realizarse el domingo 6 de septiembre; igualmente, hizo un llamado a los partidos
políticos a efectuar su campaña electoral sin conflictos y a los ciudadanos a ejercer su voto con
responsabilidad ya que —conttradictoriamente— «los Estados Unidos reconocen el derecho de los
guatemaltecos a expresar libremente sus puntos de vista y a tener elecciones libres».115

El 7 de abril de 2016, tras críticas a una actitud que se percibió como injerencia en los asuntos
nacionales de Guatemala y a un pedido del Nuncio Apostólico para que los embajadores cesaran en
su actitud de entrometerse en los asuntos internos del país, el embajador de los Estados Unidos,
Todd Robinson dijo que seguiría su misma política pues estaba "comprometido con las personas del
Corredor Seco, y de las áreas marginales que se estaban muriendo de hambre".116

Impacto económico de la crisis

Las políticas macroeconómicas de los Gobiernos guatemaltecos hasta 2015 habían mantenido bajo
control el nivel de precios y la inflación, basadas principalmente en las normas aplicadas con
rigurosidad por el Banco de Guatemala (Banguat) que había incluso sido reconocido nacional e
internacionalmente por los entes especializados en la materia. La política monetaria era
suficientemente confiable, a tal punto que cuando los escándalos comenzaron a salir a luz en abril
de 2015, se empezó a hablar de crisis política pero no económica.117
Pero a partir de julio de 2015 la situación empezó a cambiar: la confianza cayó a un 28.68 % ―un
nivel sumamente bajo que se había visto solamente en 2009 durante la Gran Recesión―. La cifra es
un 13.20 % menor que la registrada en junio (33.04 %) y es menos de la mitad que la registrada en
julio de 2014 (53.75 %). Este indicador demuestra que en opinión del panel económico competente,
la actividad de los actores económicos guatemaltecos no mejorará lo suficiente en los próximos seis
meses. La CEPAL, por aparte, redujo la previsión de crecimiento a 3.5 % para el país en 2015 debido
al entorno político del país.117

Asimismo, la situación política del país derivada del caso de La Línea y de los otros casos de
corrupción investigados por la CICIG y el Ministerio Público ―Caso Redes, Caso IGSS-Pisa, Caso
Lavado y Política― ha dificultado las futuras negociaciones de préstamos que se tienen
negociaciones con el Banco Mundial, Bando Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para 2016.118 La crisis ha provocado un lento
avance en las negociaciones con los organismos de financiamiento, de por sí ya difíciles por el
cambio de Gobierno que se producirá el 14 de enero de 2016, por la lenta implementación de un
plan de acción en la Superintendencia de Administración Tributaria y por los señalamientos en
contra de exfuncionarios por corrupción.k

El 28 de agosto el Banco de Guatemala hizo pública la Encuesta de Expectativas Económicas, que

tiene el propósito de medir cada mes la percepción del desarrollo del clima de los negocios en los
siguientes seis meses. El principal hallazgo es que refleja la caída de la confianza en 24.44% en un
solo mes, lo cual es negativo para el clima empresarial, ya que cuando se compara con meses
anteriores se observa un deteriorio de deterioro de la confianza; desde abril a la agosto la confianza
había caído en forma acumulada un 58.55%. En otras palabras, la crisis política a la que el Gobierno
orilló al país por los escándalos de corrupción ha incidido a en el nivel de confianza que se pueda
inspirar.119