Caso de La Lnea en Guatemala

El Caso de La Lnea es un caso de corrupcin en 1 Resea histrica

Guatemala que se inici el 16 de abril de 2015 cuando
la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad
en Guatemala) involucr a varios altos funcionarios del
Gobierno del general retirado Otto Prez Molina, inclu-
yendo el capitn retirado Juan Carlos Monzn (secreta-
rio privado de la vicepresidencia) y directores de la SAT
(Superintendencia de Administracin Tributaria) en una
sosticada red de contrabando en las aduanas de ese pas
centroamericano.[1] La situacin se torn difcil para el
gobierno de Prez Molina pues la vicepresidente Roxana
Baldetti renunci a principios de mayo y se estaban efec-
tuando marchas multitudinarias de las clases medias y de
los campesinos guatemaltecos exigiendo la renuncia del
presidente.
Al momento de descubrirse el caso, Monzn se encon-
traba en Sel (Corea del Sur) acompaando por la vice-
presidenta Roxana Baldetti quien le fue conferido un
doctorado honoris causa en esa ciudad por su trabajo so-
cial. Cuando se enter de los cargos contra l, Monzn
emprendi la fuga viajando a Espaa, Colombia y, nal-
mente, a Honduras; otros involucrados fueron capturados
en Guatemala. Algunos de ellos obtuvieron su libertad al
cabo de unos pocos das debido a una medida sustituti-
va que les otorg la jueza guatemalteca Marta Sierra de
Stalling,[4] aunque el Ministerio Pblico accion inme-
diatamente para impugnar dicha medida.

El 20 de mayo de 2015, la CICIG y el Ministerio Pblico Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la
guatemalteco hicieron pblico un nuevo caso de corrup- atencin se centr en las guras de Prez Molina y Bal-
cin a gran escala, esta vez en el Instituto Guatemalteco detti, al punto que se organiz una manifestacin de pro-
de Seguridad Social (IGSS); los miembros de la junta di- testa para exigir la renuncia al derecho de antejuicio del
rectiva del IGSS fueron conducidos a prisin acusados de presidente y la renuncia al cargo a la vicepresidenta el 25
haber otorgado un contrato a la empresa mexicana Pisa de abril de 2015 en la Plaza de la Constitucin y se co-
para el tratamiento de dilisis peritoneal por medio de so- rrieron rumores de una posible paralizacin de la Ciudad
bornos. La empresa no tuvo la infraestructura adecuada de Guatemala el 27 de abril de 2015. Incluso cuando el
para el tratamiento y el IGSS haba tenido que rescindir el presidente solicit al Secretario General de las Naciones
contrato el 13 de mayo de 2015 porque haba decenas de Unidas la extensin del mandato de la CICIG (Comisin
pacientes con peritonitis y ms de diez fallecidos. A este Internacional contra la Impunidad en Guatemala) hasta
caso sigui otro, conocido como el Caso Redes, que in- septiembre de 2017 como resultado de estas protestas, la
volucr al exsecretario de la presidencia y yerno de Otto presin sobre el Gobierno no se aplac porque ni el Mi-
Prez Molina. nisterio Pblico ni la CICIG han reportado nombres de
ninguna de las empresas que habran utilizado los servi-
El 21 de agosto de 2015 la CICIG y el Ministerio Pblico cios de La Lnea para defraudar al sco guatemalteco.
giraron una orden de captura contra la exvicepresidenta
Roxana Baldetti y una solicitud de antejuicio contra el Se organizaron marcha multitudinarias por medio de las
presidente Otto Prez Molina por los delitos de cohecho redes sociales, las cuales demostraron su repudio hacia el
pasivo, asociacin ilcita y caso especial de defraundacin actual Gobierno y hacia los partidos polticos del pas. El
aduanera.[2] En la conferencia de prensa que ambas enti- lento despertar de las protestas se explica porque en Gua-
dades dieron ese mismo da, informaron que evidencias temala, aunque el 53 % de la poblacin est por debajo
obtenidas durante los operativos del 16 de abril de 2015 de la lnea de pobreza y existan problemas agudos co-
demostraron que Juan Carlos Monzn no era el lder de mo ignorancia, racismo, machismo, corrupcin, [5]
violen-
La Lnea, sino que lo habran sido el presidente y la cia desbocada, y sobre todo impunidad que tengan a la
exvicepresidenta; es ms, sugirieron que ambos habran poblacin a punto de un estallido social, no hay quien or-
[5]
estado involucrados en la red desde antes de ser electos ganice dicho estallido en forma efectiva. Por otro lado,
como gobernantes.[2][3] aunque no haya organizacin poltica que haga estallar
todo el malestar acumulado, las lites tradicionales del
Baldetti fue enviada a prisin preventiva a la crcel de pas, preocupadas por la situacin actual y consideran-
Santa Teresa luego de pasar varios das en la privilegiada do que el polvorn social podra estallar, organizaron una
crcel del cuartel de Matamoros y la ciudadana convoc lucha frontal contra la corrupcin de los funcionarios p-
a un Paro Nacional cuando se escuch la voz del presiden- blicos y obligaron a estos a extender la permanencia de la
te durante la audiencia legal que se le estaba siguiendo a Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guate-
Baldetti y que lo incriminaban en el caso de defraudacin mala, logrando que el malestar de la poblacin se dirigie-
aduanera. ra hacia el Gobierno y en especial hacia la vicepresidenta,

1
2 2 ANTECEDENTES

Roxana Baldetti Elas, quien fue obligada a renunciar el 8 expresidente Carlos Manuel Arana Osorio crearon una
de mayo de 2015,[6] aunque muchos consideran que exis- poderosa organizacin paralela al Ministerio de Finanzas
te corrupcin generalizada en el pas desde hace dcadas Pblicas de Guatemala que el ejrcito de Guatemala es-
y que eso es lo que se debera afrontar.[5] tableci supuestamente para detectar el trco de armas
Se denuncia que en el sistema poltico existe un grupo de y municiones destinadas a grupos guerrilleros durante la
personas a quienes les resulta ms barato utilizar los servi- Guerra Civil de Guatemala.[1] En realidad la organiza-
cios de estructuras como La Lnea que realizar los pagos cin sirvi para llevar a cabo operaciones de contrabando
legales que deberan hacerle al sco por sus ganancias, y otras actividades ilcitas,[1] dando origen a dos grupos:
el Sindicato y la Cofrada.[9]
con la excusa de que los impuestos se los roban los polti-
cos corruptos, y por lo tanto, preeren robrselos ellos a
cambio de darles una parte al Gobierno. Esta corrupcin
llevara a los emprstitos con intereses onerosos y a las 2.2 Red Moreno de contrabando
medidas de austeridad que el Gobierno se ha visto obli-
gado a emprender para cumplir con sus obligaciones por
la falta de recaudacin eciente, lo que agrava la pobreza
del resto de la poblacin.[7]
El 20 de mayo de 2015 se descubri el caso de corrupcin
de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Segu-
ridad Social (IGSS) cuyos integrantes fueron capturados
por supuestas anomalas en un contrato que el seguro so-
cial rm con la empresa farmacutica PISA, por medio
de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfer-
medades renals. En total hubo diecisis capturas, entre
ellas la del presidente de junta directiva del IGSS, Juan
de Dios Rodrguez, quien fue detenido por fraude y quien
fue secretario privado del presidente, Otto Prez Molina;
otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, quien es
hijo de la presidenta de la Cmara Penal de la Corte Su-
prema de Justicia de Guatemala (CSJ), Blanca Stalling
que ya ha sido involucrada en las escuchas telefnicas
del caso de La Lnea. Otto Molina Stalling funga como
subgerente nanciero del IGSS en 2014, y fue detenido
por asociacin ilcita, cobro ilegal de comisiones y tr-
co de inuencias.[8] Segn la investigacin, los detenidos
se concertaron con el nimo de obtener benecios eco-
nmicos ilcitos a cambio de la adjudicacin de un con-
trato millonario a la Empresa PISA, que no llenaba los
requisitos, ni contaba con estructura bsica para brindar Corte Suprema de Justicia
el servicio a pacientes renales del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social y se habran quedado con el 15 % En el Gobierno de lvaro Arz (1996-2000) la red de
del total del monto del contrato, el cual asciende a los 116 contrabando fue atacada cuando el Ministerio Pblico en-
millones de quetzales.[8] contr evidencia que implic a varios militares de alto
El 21 de agosto la ex vicepresidente fue capturada y el 1 rango, dentro los que destacaba el general Luis Francis-
de septiembre de 2015 el Congreso de la Repblica des- co Ortega Menaldo, el coronel Saln Snchez, el general
poj al presidnete Prez Molina de su inmunidad luego Efran Ros Montt, el coronel Napolen Rojas Mndez, el
de que la CICIG presentara acusaciones en que indicaba mayor Byron Barrientos, y Mario Guillermo Ruiz Wong.
que ambos eran los verdaderos lderes de la red de de- Tambin estara involucrado Alfonso Portillo, candidato
fraudacin aduanera. presidencial del FRG en las elecciones de 1996 y 2000,[1]
quien el 16 de septiembre de 1996 admiti haber recibido
de Moreno 70 000 quetzales para su campaa poltica.[1]

2 Antecedentes La red de contrabando segn los juicios llevados a ca-

bo del 2000 al 2002, controlaba el movimiento de con-
tenedores, el valor de los productos importados y el tipo
2.1 El Sindicato y la Cofrada de mercancas que se movan. Tomaban control de los
contenedores, los que luego eran devueltos al propieta-
En los aos setenta, los generales Manuel Antonio Calle- rio despus de pagar una suma de dinero. Este dinero era
jas y Francisco Ortega Menaldo[lower-alpha 1] yerno del repartido dentro de la estructura, que involucraba a la Po-
2.5 Gobierno del Partido Patriota 3

lica Nacional, la Guardia de Hacienda, el Ministerio de Unidad Nacional de la Esperanza era el responsable de la
Finanzas Pblicas, el ejrcito y el Ministerio Pblico.[1] transferencia anmala hacia la casa de bolsa Mercado de
Luego de la victoria del FRG en 2000, el nuevo scal ge- Futuros (MDF), de unos 11,14 millones de dlares de los
neral, Rodolfo Gonzlez Rodas, decidi suprimir la uni- fondos del Congreso. Segn la diputada del PP Roxana
dad de casos especiales que se haba estado encargando Baldetti, Meyer debe responder por ese desvo, ya que,
del caso de Moreno y que haba investigado las conexio- aunque diga que l no traslad los recursos, s contrat
nes de Moreno con Portillo y Ros Montt. En 2001 Mo- a quienes lo hicieron.[11] Los recursos fueron desviados
reno pag un un milln de quetzales como anza y fue en febrero pasado por el entonces secretario privado de
dejado en libertad. la Presidencia del Parlamento, Byron Snchez, al pare-
cer sin el consentimiento de la directiva del organismo.
El escndalo no estall hasta el 4 de junio, cuando Meyer
2.3 Fundacin del Partido Patriota lo divulg debido a las presiones polticas y Snchez fue
destituido.
El Partido Patriota de Guatemala, fundado un 13 de junio Despus de una oposicin populista que bloque cual-
de 2002 por el general Otto Prez Molina, la comunica- quier iniciativa del Gobierno de Colom, el Partido Pa-
dora Roxana Baldetti y el empresario Alejandro Sinibal- triota gan la presidencia en 2011. La propaganda pu-
di y tuvo un meterico ascenso al poder en 2004 cuando blicitaria lo present como un partido de militares insti-
apoy la candidatura de scar Berger Perdomo. A cam- tucionales, que rescataran la solidez del Estado.[10] El 3
bio del apoyo obtuvo cuatro ocinas: el Instituto Guate- de noviembre de se mismo ao, la codirectora del rotati-
malteco de Turismo, la Direccin General de Migracio- vo ElPeridico, Sylvia Gereda renunci a ese medio tras
nes, la Direccin General de Aduanas y la Portuaria.[10] indicar que lo haca porque el candidato vencido en las
Al salir de su primera vez en el Ejecutivo logr llegar a elecciones, Manuel Baldizn, haba adquirido una gran
la segunda vuelta electoral en 2007, pero perdi contra parte de las acciones del peridico.[12] A partir de enton-
lvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza. En ces, ElPeridico ha sido uno de los medios ms crticos
esa oportunidad, Prez Molina dijo al entonces embaja- del rgimen del Partido Patriota.
dor estadounidense James Derham el 18 de septiembre
de 2007 que haba recibido dinero de las cuatro familias
ms ricas del pas y reconoci que haba tenido una re- 2.5 Gobierno del Partido Patriota
lacin con uno de los hermanos Mendoza, una estructu-
ra de narcotrco desmantelada por la CICIG (Comisin
Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y el MP
a nales de 2014.[10]

2.4 Partido Patriota en la oposicin

General retirado Otto Prez Molina, presidente de Guatemala

desde el 14 de enero de 2012.

Al llegar al poder, el Gobierno de Prez Molina privati-

z la Empresa Portuaria Quetzal en Escuintla el mirco-
Roxana Baldetti quien fuera vicepresidenta de Guatemala del les de la primera Semana Santa que pasaron como go-
15 de enero de 2012 al 8 de mayo de 2015, durante un mi- bernantes. Despus, Baldetti coloc a Claudia Mndez
tin poltico en 2007. En 2008, oblig al entonces presidente del Asencio como intendente de Aduanas en la SAT. Con-
Congreso de Guatemala a renunciar porque el secretario de este forme avanzaba su Gobierno, Prez Molina intervino de
habra malversado fondos de esa entidad.[11] facto la Superintendencia de Administracin Tributaria
de Guatemala (SAT) y coloc a militares en las aduanas,
El 7 de agosto de 2008 el Partido Patriota, entonces el aduciendo que era para aumentar la recaudacin y frenar
principal de la oposicin, asegur que el presidente del el contrabando.[10] Posteriormente, el Gobierno de P-
Congreso de Guatemala, Eduardo Meyer de la ocial rez Molina quiso privatizar la recaudacin en las aduanas
4 3 INVESTIGACIN

contratando a una empresa argentina, pero la oposicin de presidios Edgar Josu Camargo y otros captura-
ciudadana los fren.[10] dos dijo una y otra vez que era amigo del presidente Otto
Cuando el PP tom las riendas del Gobierno, en Prez Molina. La CICIG inform que Lima Oliva habra
2012, la presencia de Baldetti Elas rearm el papel creado un imperio de varios millones de dlares por dedi-
de poder del general retirado Luis Francisco Ortega carse al control de la prisin y cobrar[14] hasta 12 000 dlares
Menaldo [lower-alpha 1]
en Guatemala, dada la cercana entre por la venta de traslados de prisin. No era la primera
ambos y que se consolid durante el Gobierno de Jorge vez que lo capturaban por estar involucrado en actos ilci-
[9]
Serrano Elas. Considerado como el heredero del lide- tos: en febrero de 2013 fue capturado afuera de la crcel
cuando iba en un vehculo blindado y con escolta.[14]
razgo en la corriente militar conocida como la Cofra-
da, Ortega Menaldo operara tras bambalinas los hi- En abril de 2015, en el Gobierno guatemalteco se discuta
los de la poltica nacional, algo que no ha sido demos- solicitar a la Organizacin de las Naciones Unidas una
trado todava pero que se rumorea persistentemente en prrroga de dos aos al mandato de la CICIG.[15]
el pas.[9] As pues, las dos guras emblemticas en el
actual Gobierno Prez Molina y Baldetti Elas re-
sultaran de la alianza entre las dos principales corrientes 3 Investigacin
militares surgidas durante la Guerra Civil de Guatema-
la: el Sindicato y la Cofrada. Pero la aparicin de
Luis Mendizbal propietario de la boutique Emilio De acuerdo al presidente Otto Prez Molina, l pidi no
segn la investigacin de la CICIG (Comisin Internacio- incluir a Baldetti en la investigacin, ya que ambos so-
nal contra la Impunidad en Guatemala), conrm cmo licitaron a la CICIG (Comisin Internacional contra la
la tercera corriente del ejrcito tambin se posicion den- Impunidad en Guatemala) investigar este caso, y adems
tro del Gobierno: la del general retirado Marco Tulio Es- explic que ellos ya[16] conocan sobre los avances del traba-
pinosa Contreras, un general de la Fuerza Area, quien jo de la Comisin.
se posicion durante el Gobierno de Alvaro Arz para Como una bien estructurada red de cuello blanco, inte-
desplazar a las otras dos durante el perodo que dur esa grada por personas con conocimientos y muy prepara-
administracin. Por su parte, el comerciante y miembro das, fue calicada la red dedicada a la evasin tributa-
de la comunidad de inteligencia Luis Mendizbal es una ria y aduanera denominada La Lnea, en la que segn
gura que aparece en momentos coyunturales de la histo- las investigaciones de la CICIG (Comisin Internacional
ria de Guatemala desde el Gobierno de Fernando Romeo contra la Impunidad en Guatemala), est involucrado el
Lucas Garca.[9] jefe de la Superintendencia de Administracin Tributa-
El Gobierno del Partido Patriota ha pasado por una cons- ria (SAT), Omar Franco, quin junto a otras diecinueve [17]
tante crisis de recaudacin scal desde 2012, caracteri- personas fue capturado el 16 de abril de 2015.
zada por el incumplimiento de las metas de recaudacin
acordadas entre la SAT y el Gobierno. La recaudacin en
las aduanas baj en 2013 de 15 800 millones a 15 300
3.1 Involucrados
millones de quetzales, y se desaceler en 2014; lo mismo
Un total de 23 operativos, en los que se realizaron 24 alla-
sucedi con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre
namientos, y para los cuales participaron 250 agentes de
las importaciones. Las brechas scales en estos aos as-
la Polica Nacional Civil, scales del Ministerio Pblico
cienden a unos 7000 millones de quetzales, que han si-
y de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impu-
do suplidos mediante la emisin de bonos del tesoro y la
nidad en Guatemala), dio como resultado la captura de
contratacin de prstamos, incrementando la deuda p-
20 personas, entre ellas autoridades y trabajadores de la
blica. La crisis nanciera llev al Gobierno a contemplar
SAT, algunos empresarios y tramitadores.[17] Desde tem-
la creacin de nuevos impuestos a la telefona, cemento
pranas horas del da fueron montados los operativos en
y actividades mineras para nanciar el presupuesto 2015,
distintas zonas de la Ciudad de Guatemala y del pas, con
de los cuales el primero fue suspendido provisionalmente
la nalidad de ejecutar las respectivas rdenes de captura
por la Corte de Constitucionalidad.[13]
contra los involucrados.[17]
En septiembre de 2014 el capitn retirado Byron Lima
Las personas capturadas fueron:
Oliva, quien estaba en prisin desde haca quince aos
en la crcel de Pavoncito, condenado por el asesinato del
obispo Juan Jos Gerardi, fue capturado cuando la CICIG Personal de la SAT:
(Comisin Internacional contra la Impunidad en Guate-
lvaro Omar Franco Chacn, superintendente
mala) descubri que controlaba dicha prisin y que te-
de la SAT;
na prcticamente el control del sistema penitenciario de
Guatemala. [14]
Las investigaciones demostraron que Li- Sebastin Herrera Carrera, jefe de Recursos
ma Oliva entraba y sala a su antojo en vehculos blin- Humanos;
dados y con escolta; cuando fue capturado y llevado a Anthony Segura Franco, secretario general del
la torre de tribunales para declarar junto con el director sindicato de la SAT;
3.1 Involucrados 5

Karla Mireya Herrera Espaa, administradora autorizaciones y facilitar la inuencia jerrquica para que
de la Aduana Central; la estructura externa media tuviese el control real de la
Gustavo Morales Pinzn, jefe de divisin re- SAT en relacin a la recaudacin aduanera, as como para
gin sur; autorizar el ingreso de nuevos miembros a la estructura
paralela, y colocar a funcionarios superiores en la SAT.
Jos Rolando Gil Monterroso; Entre las personas externas a la SAT estn: Juan Carlos
Melvin Gudiel Alvarado, administrador; y Monzn Rojas y Salvador Estuardo Gonzlez lvarez, re-
Carlos Enrique Muoz Roldn, exsuperinten- presentante de un consorcio de medios de comunicacin
dente de la SAT. de Guatemala. As tambin, se estableci que las reunio-
nes donde coordinaban los ilcitos eran realizadas en la
boutique Emilio, ubicada en la zona 10 de la Ciudad de
Red externa (todos sindicados por los delitos de aso-
Guatemala, propiedad de Luis Mendizbal.[17]
ciacin ilcita para el contrabando aduanero y caso
especial de contrabando aduanero):[17] La CICIG detall que la investigacin tuvo una duracin
de ocho meses de seguimiento y vigilancia a los integran-
Adolfo Sebastin Batz; tes de la estructura, se interceptaron ms de 66 000 lla-
Carlos Ixtuc Cuc; madas telefnicas y ms de 6000 comunicaciones elec-
Geovanni Marroqun Navas; trnicas. Asimismo, invirtieron ms de cuatro meses en
el anlisis e interpretacin de la informacin recolectada,
Julio Csar Aldana Sosa; y expertos nancieros colaboraron en el cotejo y anlisis
Mnica Patricia Juregui; de varios documentos.[17]
Salvador Estuardo Gonzlez; Aunque no se precis una suma exacta del monto defrau-
Osama Ezzat Aziz Aranki; dado al sco, el scal de la CICIG arm que la estructura
cobraba entre 20 000 y 100 000 quetzales por contene-
Byron Antonio Izquierdo;
dor que se comunicaba a La Lnea.[17] Finalmente ma-
Francisco Javier Ortiz Arriaga; nifest que tras escuchas telefnicas lograron comprobar
Julio Estuardo Gonzlez de Len; que del 40 % de los impuestos recaudados por la SAT,
Herbert Francisco Cabrera; el 30 % provena de sobornos a empresas, para no pagar
impuestos. Dicha estructura recibi ms de 2 millones
Miguel ngel Lemus Aldana. de quetzales semanales producto de los diferentes cobros
ilegales.[18]
Segn Ivn Velsquez, jefe de la CICIG, esta red crimi-
Ms de mil empresarios habran hecho uso de La Lnea
nal era investigada desde el mes de mayo de 2014, cuando
para evadir impuestos, lo que tambin se investiga.[19]
tuvieron indicios acerca de los nexos que un grupo de im-
portadores tena con una red de tramitadores aduaneros, El 20 de abril de 2015, la scala expuso ante la jueza
quienes facilitaban los medios para que pagaran menos Octavo del Ramo Penal, Marta Sierra de Stalling, que en
impuestos. Segn Velsquez esta facilidad se les otorga- menos de un ao entre mayo de 2014 y abril de 2015
ba mediante un contacto telefnico, conocido como La los miembros de la banda de defraudacin aduanera La
Lnea, el cual era proporcionado a los importadores. La Lnea se habran agenciado cuantiosas sumas de dine-
Lnea operaba principalmente en las aduanas de ingreso, ro, al extremo que los de alto rango recibieron apro-
ubicadas en Puerto Quetzal y Santo Toms de Castilla.[17] ximadamente 40 millones de quetzales, los de mediano
rango entre 15 y 20 millones, y los de menor rango
La CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad
no menos de 330 000.[20] En quince das, los mandos
en Guatemala) explic que las investigaciones permitie-
altos habran recibido dos millones y el aporte semanal
ron determinar que la red estaba integrada por funcio-
ms pequeo habra ascendido como a 7500.[20] Entre los
narios pblicos en complicidad con los tramitadores, lo-
mandos altos segn el Ministerio Pblico estaran
grando disear una tabla paralela conteniendo los par-
Juan Carlos Monzn Rojas, exsecretario privado de Ro-
metros estipulados para el pago de los impuestos. Fue
xana Baldetti, los exsuperintendentes lvaro Omar Fran-
as, que a partir del anlisis de la informacin se deter-
co y Carlos Enrique Muoz; Sebastin Herrera Carrera,
min que los tramitadores y vistas aduaneros, se comuni-
exdirector de Recursos Humanos de la SAT, Francisco
caban y respondan de manera jerrquica con otro grupo
Javier Ortiz, Osama Ezzat Aziz Aranki, Julio Estuardo
de individuos que no formaban parte de la SAT, pero ac-
Gonzlez de Len y Miguel ngel Lemus Aldana.[20]
cionaba generando inuencia en las estructuras internas
de la Superintendencia para que los vistas y tramitadores De acuerdo con lo conocido en la exposiciones, el Minis-
efectuaran los ajustes irregulares y realizaran el cobro de terio Pblico con apoyo de la Comisin Internacional
la cola o soborno.[17] Contra la Impunidad en Guatemala sindic a Muoz de
haber recibido el 5 % de lo obtenido por la banda delictiva
Asimismo, se estableci que los mandos medios de la es-
durante su gestin al frente de la SAT. Esta tarde la defen-
tructura obedecan a otro grupo de individuos, encarga-
sa argument por sus patrocinados, mientras se infor-
dos de tomar las decisiones especcas, tales como dar
6 3 INVESTIGACIN

m la jueza podra declarar en rebelda a Juan Carlos comisaron una pistola calibre 3.80 marca Warning; fue
Monzn Rojas.[20] apresado junto con Jos Alfredo Moreno Serrano, Ma-
A ellos se suman Melvin Gudiel Alvarado, Julio Csar rio Ren Orellana Boche y Byron Marlon Moreno Mo-
Aldana Sosa, Carlos Ixtuc Cuc, Hilda Maldonado Garca lina, quienes eran familiares de Alfredo Moreno Molina,
y Adolfo Sebastin Batz. De la totalidad de encartados, el capo del contrabando, quien estaba siendo juzgado por
nicamente cuatro estuvieron dispuestos a prestar decla- haber evadido el pago de ms de 60 millones de quetza-
racin judicial, ya que los restantes incluidos los exsu- les en impuestos
[25]
con el apoyo de una red integrada por
perintendentes se negaron. [20] militares. Monzn result herido de bala en la espal-
da y fue llevado a la emergencia de un hospital pblico
El funcionamiento y la estructura de la red de contraban- donde qued bajo custodia. Los supuestos asaltantes fue-
do aparecen explicados en este enlace externo. ron procesados por robo agravado y atentado, as como
por pertenecer a una banda de robacarros; a pesar de ha-
ber sido acusados de que fueron capturados en agran-
3.1.1 Supuesto cabecilla operativo: Juan Carlos te delito, fueron beneciados con arresto domiciliario y
Monzn prohibicin de salir del pas; a Monzn Rojas se le impu-
so una caucin econmica de 25 000 quetzales. El 17 de
El acusado de ser el lder de la banda, Juan Carlos Mon- octubre de 2001, los scales del Ministerio Pblico (MP)
zn Rojas, estara vinculado a una empresa panamea solicitaron el cierre provisional del caso, a pesar de que
registrada bajo el nombre de Edengrove International, todos los ociales de la unidad [25] policiaca que los captur
que habra sido creada en abril de 2011, de acuerdo haban declarado en su contra. El 6 de noviembre le
con los datos del Registro Pblico de Panam. En ma- fueron devueltos los 25 000 quetzales de la anza a Mon-
yo de dicho ao se inscribi en el Registro Mercantil de zn Rojas y su vehculo. Y el 5 de febrero de 2002, la
Guatemala. [21]
El director de la empresa es Vctor Hu- Direccin General de Migracin levant los arraigos. Las
go Hernndez, quien es socio fundador de Inversiones y armas les fueron devueltas con la condicin de presentar-
Proyectos Marbella, S.A. y de Arrendamientos, Servicios las a inspeccin si se le requeran. Cinco aos despus de
y Proyectos, S.A., empresas que en mayo de 2013 com- ocurridos los hechos, los abogados de Monzn Rojas se
praron el 58 % de las acciones de Corporacin de No- presentaron ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia
ticias, S. A., que controla los diarios Siglo 21 y Al Da, Penal, a cargo del juez Nery Oswaldo Medina Mndez,
por veinte millones de quetzales.[21] Estuardo Gonzlez, para solicitar el sobreseimiento del proceso; tras analizar
presidente de Corporacin de Noticias, es tambin acu- el caso, el juez decidi[25]otorgar el sobreseimiento nal el
sado de participar en La Lnea.[21] Por otra parte, en 11 de enero de 2007. Tras ser entrevistados sobre el
diciembre de 2014, el rotativo guatemalteco ElPeridico pasado de Monzn, la vicepresidenta Roxana Baldetti di-
public que Monzn habra adquirido una residencia en jo que conoca su historia con la PNC y que incluso haba
una colonia exclusiva de Guatemala por un monto de visto su cicatriz en la espalda. El presidente Otto Prez di-
US$850,000.[22] jo que haban hecho su propia investigacin y que Mon-
zn estaba limpio. Monzn Rojas aleg que todo fue una
El 22 de abril de 2015 se supo que la empresa de Mon- manipulacin para involucrarlo.[25]
zn Rojas, Canchas Deportivas S. A., haba recibo trece
contactos de parte del Gobierno por un monto de varios Aunque fuentes ociales sealaban que Baldetti no vol-
millones de quetzales;[23] ahora bien, se explic que la vi hasta el sbado 18 de abril de 2015 a Guatemala, el
empresa ya estaba en operacin desde 2007 y que des- martes 21 de abril en conferencia de prensa se presen-
de entonces haba recibido contratos, principalmente de taron documentos que demuestran [26]
que Baldetti arrib al
la Confederacin Deportiva Autnoma de Guatemala y pas el viernes 17 de abril. La vicemandataria arrib
sus aliadas, y tambin se inform que Monzn Rojas no en un vuelo privado, segn los registros migratorios, pre-
representaba a la empresa desde que asumi el cargo de sentados por el propio vocero presidencial Jorge Ortega,
secretario privado de la Vicepresidencia.[23] el mismo que el pasado sbado en declaraciones pblicas
dijo que la funcionaria todava no regresaba de su viaje
Al ser imputado Carlos Muoz, exjefe de la SAT, los s- y no haba una fecha programada.[26] Estas declaraciones
cales del MP presentaron una intercepcin telefnica que evidenciaron que desde el Ejecutivo se trataba de ocultar
lo involucra junto a un hombre que se identica como la fecha y hora de la llegada de Baldetti, de un viaje donde
Juan Carlos Monzn, que las autoridades suponen es el la acompa Juan Carlos Monzn.[26]
exsecretario privado de la Vicepresidencia, considerado
el cabecilla de dicha estructura. En la escucha telefnica El 30 de abril de 2015, la scala guatemalteca anunci
entre Monzn y Muoz se habla sobre algunos cambios que ofreca una recompensa de 100 000 quetzales [27] a cam-
en la institucin. [24]
Tambin Monzn le pide a Muoz bio de informacin sobre el paradero de Monzn.
que la R vaya para arriba; las autoridades no tienen
claro a qu se referan con este cdigo.[24]
Este no sera el primer arresto de Monzn; en 2001 fue
capturado acusado de robar autos. Al ser capturado, le de-
3.3 Lo que encontr la investigacin de la CICIG 7

3.1.2 Supuestos directores de la red: el presidente externo de la estructura de contrabando en Puerto Quet-
Prez Molina y la vice presidente Baldetti zal y responsable de la coordinacin de los cobros, se-
gn la scala.[29] Despus de la conversacin con Miao
El 21 de agosto, la CICIG y el MP ofrecieron una confe- Miao, los investigadores intervenieron su lnea telefni-
rencia de prensa pocas horas despus de haber dictado au- ca; en una llamada a su banco, Aldana entreg toda su
to de prisi en contra de la ex vicepresidente Roxana Bal- informacin. Sin pertenecer a la SAT, Aldana era el en-
detti y solicitado antejuicio en contra del presidente Prez lace de los importadores con la aduana de Puerto Quet-
Molina; en dicha conferencia indicaron que las pruebas zal: organizaba las transacciones en el lugar, o delegaba
obtenidas luego de los decomisos e incautaciones efec- la responsabilidad en un subalterno; incluso, al menos en
tuados en abril indicaban con una alta probabilidad que el papel, apareca como un importador y tena registradas
el presidente de la Repblica y la ex vicepresidente eran a su nombre las empresas Aceites y Repuestos Jerusaln,
los mximos dirigentes de la red de defraudacin.[2][28] e Importadora y Exportadora Gecko.[29]
La scala decidi rastrear los correos electrnicos; Al-
dana enviaba sus datos de contacto por telfono a nuevos
3.2 El Presidente y la Seora clientes. Al primero de estos correos se accedi cuando
la esposa de Aldana, Mnica Patricia Juregui Zamora,
En la audiencia del viernes 17 de abril de 2015 fue pre-
tambin procesada por el caso, le dio la clave del correo
sentada una escucha telefnica en donde dos de los invo-
a otro colaborador por telfono. En estas comunicacio-
lucrados en la estructura se reeren a una tercera perso-
nes los clientes le enviaban los documentos con valores
na como el Presidente, sin denir su identidad, quien
alterados para reducir el precio del pago correspondien-
les orden abrir cuatro cuentas bancarias argumentando
te al ingresar sus productos; los documentos incluan de-
que CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad
claraciones de mercancas, conocimientos de embarque,
en Guatemala) tiene mucha informacin.[24] Aparte de
maniestos de carga, declaraciones de valor de las mis-
el Presidente, se escuch tambin los sobrenombres de
mas y facturas comerciales. Todos estos documentos per-
La Seora, La R, y La 2, quien segn las escu-
mitan una rebaja en el pago de impuestos, todos esta-
chas, movi las piezas en la SAT y orden cambios a la
ban alterados y los importadores lo saban. El listado de
banda de defraudacin porque la CICIG ya tena algu-
precios que intermediaros externos como Aldana envia-
na informacin sobre la misma.[24] Se sospecha que estos
ba a sus clientes, estaba basado en el Cdigo Arancelario
sobrenombres hacen referencia a Prez Molina y a Bal-
Centroamericano.[29]
detti, a pesar de que la CICIG no present cargos contra
ninguno de los dos y el Ministerio Pblico fue enftico Al investigar a los vistas, la CICIG y el MP determina-
en sealar que ninguno de los dos estaba involucrado en ron que estos se encargaban del primer contacto con la
la red de contrabando. red externa y los comerciantes del entramado de aduanas
y la SAT. La red que nalizaba con los vistas, inclua,
El lunes 11 de mayo de 2015, Baldetti dijo que la La
segn la investigacin, al menos veintiocho funcionarios
Seora, La R, y La 2, podra ser la primera dama
de la SAT: entre ellos, el secretario general del sindica-
de Guatemala, Rosa Mara Leal de Prez. Otto Prez en
to de esa institucin, el gerente de Recursos Humanos, el
la conferencia dada el mismo da, dijo que la seora Prez
jefe de la Divisin Sur, cinco administradores de adua-
no tena nada que ver con este tipo de estructuras.
nas, cuatro coordinadores de aduanas, y catorce tcnicos
aduaneros, y llegaba hasta los dos superintendentes dete-
nidos, Carlos Muoz Roldn y Omar Franco. Toda la red
3.3 Lo que encontr la investigacin de la estaba distribuida entre las ocinas centrales de la SAT
CICIG y las aduanas Puerto Quetzal, Central y Santo Toms de
Castilla. En total, incluyendo a los integrantes de la es-
3.3.1 Cambios en la estructura durante el ltimo tructura externa de La Lnea, participaron hasta sesenta
ao y cuatro personas en la operacin.[29]

De acuerdo a un informe de la CICIG (Comisin Inter-
nacional contra la Impunidad en Guatemala) presenta-
do por Plaza Pblica[29] , una de las primeras pistas pa-
ra los investigadores fue el recelo que despert un im-
portador cuyo ujo de ingresos de mercadera resultaba
sospechoso; se trataba del ciudadano chino Miao Miao
alias Erick quien el 8 de mayo de 2014 pregunt por
telfono por los precios para el ingreso de mercancas a
una persona externa a la Superintendencia de Adminis-
tracin Tributaria de Guatemala (SAT). En ese momento
los investigadores todava no lo saban, pero el contacto
de Miao Miao era Julio Csar Aldana Sosa, encargado
Poco a poco, las escuchas telefnicas y los seguimientos
policiales de reuniones de integrantes de la red en res-
taurantes de comida rpida para el intercambio de bol-
sas donde se presume haba dinero, fueron mostrando el
grado de permeabilidad de la SAT: los tcnicos de adua-
nas respondan a los coordinadores, y estos al adminis-
trador de Aduanas, que estn bajo la responsabilidad del
Jefe de Divisin Regin Sur. Las rdenes no provenan
solo de los trabajadores de la SAT, sino, sobre todo, de
fuera; por ejemplo, una llamada entre el gerente de Re-
cursos Humanos de la SAT, Sebastin Herrera Carrera,
y Mynor Humberto Pineda Castelln, el nanciero de la
8 3 INVESTIGACIN
estructura, revel cmo el gerente de Recursos Humanos
mova a su personal a pedido de alguien externo a la SAT.
Anthony Segura Franco, secretario general del Sindicato
de SAT, se ocupaba, segn la acusacin, de cobrar para
asegurar que no hubiera ningn pronunciamiento sindical
por cualquier cambio.[29] Pero, segn la scala, no todo
era paz y concordia entre los integrantes de la red; algunos
tcnicos aduaneros continuaban con sus negocios particu-
lares, cobrando por su cuenta a ciertos importadores.[29]
Los scales siguieron la pista a Aldana, y en una reunin
en un restaurante de la zona 16 lograron determinar que
se reuna con otros miembros de la red: Byron Izquier-
do, Byron Leonel Linares, tcnico de aduanas de Puer-
to Quetzal, el coordinador de esa misma aduana, Manuel
Alejandro Recinos Morales y el jefe externo de la red:
Osama Ezzat Aziz Aranki, un empresario de origen pa-
lestino, de 47 aos, propietario de las empresas indivi-
duales Almacn Ro Jordn, Distribuidora Ro Jordn, y
Karina. Osama alias scar, Olga, o el rabe posea
tambin la importadora Universal Babys y un importante
nexo con otros clientes de la red.[29][lower-alpha 2]
El 4 de junio de 2014, mientras Osama celebraba su cum-
pleaos en una reunin con varios integrantes de la red,
recibi la visita de alguien denominado en las escuchas
como Eco, quien lleg en un picop de matrcula regis-
trada a nombre de Corporacin de Noticias, S.A., la casa
editora de los diarios Siglo 21 y Al Da, a quien pronto
identicaron como Salvador Estuardo Gonzlez lvarez,
representante legal y presidente de la corporacin. Eco
llevara a la scala ante un jefe superior, un personaje
nombrado en las escuchas como JC o el Moreno.[29]
El 11 de agosto de 2014, un seguimiento policial revel
la identidad del JC, J2 o el Moreno al que se re-
feran las llamadas de das antes; JC era quien controlaba
La Lnea, y quien controlaba La Lnea tena el control
de la SAT. En el seguimiento policial de ese da Eco te-
na una reunin con JC en el vestbulo de un hotel de la
zona 7 de la ciudad. JC result ser Juan Carlos Monzn
Rojas, el entonces Secretario Privado de Roxana Baldet-
ti.[29] En aquella reunin se decidi sustituir a Osama por
Byron Izquierdo como la nueva cabeza del grupo externo
de la red;[29] aunque Izquierdo no durara mucho al fren-
te ya que el 1 de octubre de 2014 el nanciero Pineda
le anunci al operativo Aldana la llegada de Javier Ortiz
Arreaga el teniente Jerez a la estructura.[29]
La salida de Osama en agosto y el nombramiento del Te-
niente Jerez como nuevo dirigente apenas mes y medio
despus, hacia nales de septiembre, no obedecieron solo
a los descontentos internos sino a las instrucciones de un
personaje referido como El Presidente para instaurar
un mejor control en la red de contrabando. Entre julio
y agosto aparecieron ms menciones veladas a cuidar las
comunicaciones telefnicas, a cambiar cada tanto el chip
de los telfonos, a tener cuidado porque las cinco letras
(las cinco letras: C, I, C I G) estaban investigado.[29] Pa-
ra entonces, Ortiz tambin estaba siendo grabado y haba
incorporado a la estructura a dos encargados de nanzas:
Miguel ngel Lemus y Roberto Antonio Ramrez.[29] Pe-
ro pese a ello, Estuardo Gonzlez no haba sido reempla-
zado ya que su posicin, vinculada directamente con Juan
Carlos Monzn, segua siendo privilegiada.[29]
En esta etapa, que la investigacin de CICIG (Comisin
Internacional contra la Impunidad en Guatemala) deno-
mina de transicin, en octubre de 2014 aparece por pri-
mera vez la Boutique Emilio, propiedad de Luis Men-
dizbal, como el centro de operaciones de la red criminal.
La sastrera, tambin conocida como la Ocinita, era
un lugar con cierta fama en los crculos polticos y de in-
teligencia no solamente porque hace unas dcadas se ha-
ba erigido en el nico lugar en el que comprar ropa para
caballeros, y al que acudan polticos de cierto renombre,
sino porque all operaba su dueo, experto en asesoras en
materia de inteligencia. Un lugar donde adems en 2008
se gest el clebre video del abogado Rodrigo Rosenberg
contra el Gobierno de lvaro Colom.[29] Para el caso La
Lnea, la boutique Emilio es clave por constituirse en
su principal centro logstico a partir de octubre. Entre
las primeras cosas que se tramaron all estuvo la destitu-
cin de Carlos Muoz Roldn como Superintendente de
la SAT; segn coligieron los investigadores, con esa ope-
racin lograban un control incluso ms directo de la SAT
al colocar a Omar Franco al frente de la institucin.[29]
Carlos Muoz Roldn alias el Intil, era el mxi-
mo encargado de no ver, no or y no hablar de lo que
ocurra en las aduanas; fue electo por el presidente Otto
Prez Molina, el 23 de abril de 2013, de entre una terna
propuesta por el directorio de la SAT. Las escuchas su-
gieren que ese silencio tena como precio el 5 % de todo
lo recaudado por el pago irregular realizado a la estruc-
tura de La Lnea. El entonces Intendente de Recaudacin
y Gestin, lvaro Omar Franco Chacn, se quejaba con
el nanciero externo Mynor Pineda de recibir solo 135
000 pesitos por su colaboracin. [29] La gestin de Mu-
oz fue muy criticada: hubo acusaciones de nepotismo
y de incumplir las metas de recaudacin scal de 2013 y
2014, pero sobre todo, fue sealado por su intento de sub-
contratar a la empresa argentina Kolektor, que pretenda
terciarizar los servicios de recaudacin. Con un plan para
acumular sealamientos en contra de Muoz que permi-
tieran al presidente Otto Prez Molina justicar la desti-
tucin del Superintendente, varios oponentes de Muoz
se confabularon, entre ellos Anthony Segura, secretario
general del sindicato SAT y quien manej el plan; el 21 de
noviembre apareci en Siglo21, diario de Corporacin de
Noticias presidido por Salvador Gonzlez un campo
pagado del sindicato de SAT con los sealamientos.[29]
Juan Carlos Monzn Rojas, llam a Muoz el 10 de no-
viembre de 2014 para asegurarle que seguira al mando
de la SAT, mientras en paralelo fraguaba su salida dele-
gando esa responsabilidad a otros integrantes de la red.[29]
Geovani Marroqun, el enlace entre la red externa y los
funcionarios de la SAT, ya buscaba vincular de manera
ms directa al Intendente de Recaudacin, lvaro Omar
Franco Chacn. Poco ms de un mes despus, el 27 de
3.3 Lo que encontr la investigacin de la CICIG
enero de 2015, Otto Prez ocializara el nombramien-
to de Franco. El vnculo entre Franco y La Lnea era
directo y se concret un da despus de su designacin
al frente de la SAT. La trama para la salida de Muoz
consolid la nueva dirigencia de la estructura con Javier
Ortiz, el Teniente Jerez, y Miguel ngel Lemus Alda-
na alias Mike, al frente de la estructura controladora
de aduanas, con Geovani Marroqun como enlace con la
dirigencia superior Estuardo Gonzlez, alias Eco, y
Juan Carlos Monzn Rojas como lder general de La L-
nea, as como con las autoridades de la SAT plegadas
empezando por el Superintendente, Omar Franco. Pero
tambin fue el inicio del n para la estructura: menos de
tres meses despus de que asumiera Franco como Super-
intendente se realizaron los primeros arrestos de personas
vinculadas a la misma.[29]
Con la llegada de Ortiz, la empresa Corp y Company
Gold, S.A. (Corpogold) habra sido utilizada para mover
los sobornos de la estructura de defraudacin aduanera;
esa compaa estaba representada por un antiguo piloto
de Francisco Javier Ortiz Arriaga alias el Teniente Je-
rez, Delno de Jess Moratalla Coloma. Corpogold
fue constituida en junio de 2010 y los contratos millo-
narios llegaron en 2012, cuando inici la administracin
del presidente Otto Prez Molina; las obras fueron adju-
dicadas por la Municipalidad de La Gomera, Escuintla,
dirigida por Francisco Javier Vsquez Montepeque, es-
poso de la diputada Floridalma Leiva ambos del Par-
tido Patriota.[31] El MP y la CICIG sostienen que La
Lnea utiliz las cuentas bancarias de Corpogold para
que los importadores depositaran all los cobros ilegales,
denominados cola. Los montos eran retirados un da
despus de que ingresaban, y luego eran repartidos en-
tre los miembros de la organizacin, de acuerdo con las
pesquisas.[31]
Moratalla Coloma prfugo desde el 16 de abril era
miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los ltimos Das en donde era un lder que le haba da-
do trabajo a muchos miembros de la iglesia. De acuerdo
con Adrin Yela Gmez, involucrado en el proceso y be-
neciado con arresto domiciliario por problemas de salud
y que trabaj en Goldcorp, Moratalla Coloma abri dife-
rentes cuentas bancarias, dos a nombre de su esposa Pa-
tricia y otras a nombre de l, las que de acuerdo al MP
y la CICIG habran sido utilizadas por La Lnea.[31] cantidad diferente a la que se transporta, un peso menor
3.3.2 Cmo utilizaban la estructura algunos impor-
tadores
A La Lnea acudan importadores de una gran variedad
de productos: ropa, zapatos, accesorios, vajillas, repues-
tos de vehculos, entre otros; los empresarios usuarios de
esta red, consignados en el informe judicial, son impor-
tadores de productos al mayoreo que luego vendan a co-
merciantes informales. Los clientes de La Lnea iban
en busca de un servicio que les permita pagar a la SAT
solamente un 40 % del impuesto que les corresponda, Los casos presentados en la acusacin describen un ecaz
9
entregando un 30 % como soborno a la estructura crimi-
nal y ahorrndose al defraudar al sco el restante 30 %;
con esta medida, el Estado perda el 60 % de la recauda-
cin en los furgones ingresados.[30] Lo que documenta la
investigacin de la CICIG (Comisin Internacional con-
tra la Impunidad en Guatemala) y el MP, es que entre
mayo de 2014 y febrero de 2015, al menos quinientos
contenedores utilizaron el servicio de defraudacin.[30]
En los informes del Ministerio Pblico y la Comisin In-
ternacional Contra la Impunidad en Guatemala no se in-
cluye un listado que compile a todos los involucrados por-
que la Comisin no pretende publicar listas negras sino
presentar casos o eventos, perseguibles penalmente.[30]
La defraudacin aduanera para muchos de los usuarios de
La Lnea no empezaba al llamar al nmero telefnico
que les garantizaba pagar menos impuestos, sino que des-
de el momento en que realizaban la compra del producto
importado. En estas facturas la mayora provenientes
de Panam, China e India las mercancas ya estaban
registradas con un valor menor, o incluso eran diferentes
a lo que en verdad llegaba al puerto.[30]
Los seguimientos policiales mostraron que el contacto de
los clientes era con mandos medios como Julio Aldana,
encargado externo de la aduana Puerto Quetzal. La re-
lacin de los importadores con la SAT se limitaba al es-
labn ms bajo, los tcnicos aduaneros, y siempre con
una mediacin de la red externa. Unos pocos tenan con-
tacto con jefes externos de la red, como Osama Aran-
ki, quien dej de operar el 12 de agosto, y de manera
posterior con los nuevos liderazgos, como Javier Ortiz,
con quien haba menos nexos directos con clientes regis-
trados. La pieza fundamental para seguir la pista de las
mercancas fue la Declaracin nica Aduanera (DUA),
la cual se elabora segn manual de la SAT con do-
cumentos proporcionados por el importador, a lo que se
sumaron como evidencia de la actividad criminal los re-
gistros de las escuchas telefnicas, fotografas, facturas,
y reportes de navieras.[30] Un exfuncionario de alto ran-
go de la SAT habra indicado que las prcticas ms re-
currentes de defraudacin por parte de los importadores
son de origen, es decir, desde la empresa que exporta en
conjunto con la compaa extranjera a quien compra el
producto: reportan productos de una calidad diferente a
la real lo cual implica un menor cobro, registran una
al verdadero, o consignan un tipo de producto libre de
impuestos, en ocasiones una mezcla de todos estos pro-
cedimientos anmalos.[30] La porcin de la red externa
a la SAT que facilitaba la evasin de impuestos eran los
agentes aduaneros, quienes trasladaban los documentos
de los empresarios y a su vez, giraban rdenes a los tc-
nicos aduaneros conocidos como vistas para que
no reportaran alteraciones, o incluso para hacer rectica-
ciones de los pagos por valores menores a los que les co-
rresponda cancelar; todo con la colaboracin de las ms
altas autoridades de la SAT.[30]
10 3 INVESTIGACIN

sistema de defraudacin en donde la clave para seguir la
pista es la Declaracin nica Aduanera (DUA), el ma-
niesto del importador con la descripcin del contenido
de los furgones que presenta en las aduanas, un reporte
que determina cunto pagarn de impuestos. El nme-
ro nico de cada declaracin es el hilo que utilizaron los
investigadores y analistas para vincular a importadores,
agentes aduaneros, responsables externos de la red y a los
tcnicos aduaneros, responsables de contrastar lo que se
consigna en los documentos con lo que en verdad contie-
nen los furgones. Estos nmeros se repitieron en correos
electrnicos y llamadas telefnicas interceptadas.[30]
De acuerdo a las investigaciones de la CICIG, estos eran
algunos servicios que proporcionaba La Lnea:
Un ajuste de lneas: la defraudacin aduanera reali-
zada por la estructura tambin incluy en ocasiones
una revisin anmala del contenido de la mercade-
ra. Si el tcnico aduanero dena que se tena que
realizar una revisin de todo el contenedor, al pa-
sar este por el selectivo rojo, una llamada de jefes
de la red aceleraba el proceso o lo limitaba la re-
visin a unas cuantas lneas de la declaracin de
mercadera. Las lneas son cada uno de los tems
declarados.[30]
Ajuste de precios por tipo de producto: La estructura
tambin ajustaba los precios para los clientes y segn
el tipo de producto.[30]

Tarifas propias: un correo electrnico a una na- 3.4 Las cuentas de Corpogold
viera para conrmar el arribo del contenedor
CAIU9212820 y un listado de precios para produc- Corpogold estaba a nombre de Moratalla, cuyo papel den-
to, obtenido de intercepciones telefnicas, mostr tro de la red era prestar su nombre para constituir la em-
que la ropa interior para dama pagaba 100/30 o presa y gurar como su representante legal, de la misma
sea 100 000 quetzales para la SAT, y 30 000 pa- forma que luego solicit la autorizacin o eliminacin de
ra La Lnea.[30] Al consultar en el portal de la rmas registradas para manejar las cuentas a nombre de
SAT, el registro de las DUA 302-4516092 y 302- Corpogold.[32] La Lnea tena encargados externos de
4516264 que correspondan a ese contenedor, los cada una de las principales aduanas del pas (Puerto Quet-
reportes generados mostraron que la primera ingre- zal, Central y Santo Toms de Castilla) con los cuales los
s el 26 de mayo de 2014, y la segunda fue la recti- usuarios entraban en contacto. Tras pactar la defrau-
cacin del cobro, el 28 de mayo del mismo ao. El dacin, el responsable de la aduana autorizaba el paso
valor registrado es cercano al del listado presenta- del contenedor y giraba la orden al tcnico aduanero, un
do: 98 940 quetzales. En la factura de importacin funcionario de la SAT, quien permita el ingreso de este
se registr la compra por 98 940 a 0.05 dlares la evadiendo el pago de impuestos.[32] Esta persona reciba
unidad, con una direccin registrada en la Avenida cuentas de pagos de la operacin de La Lnea, que le
Bolvar 39-70, zona 3, de la Ciudad de Guatema- eran entregados por Roberto Antonio Ramrez de Paz,
la. Como agente aduanero, apareci Francis Adrin encargado externo de aduanas.[32]
Lpez Ramos. El servicio del agente aduanero y sus
auxiliares eran la contraparte legal de un proce- Los analistas de la CICIG (Comisin Internacional con-
dimiento ilegal; el agente aduanero gestionaba el in- tra la Impunidad en Guatemala) concluyeron que existan
greso de documentacin para defraudar el pago de patrones comunes en las cuentas de la red: las transaccio-
los impuestos correspondientes informacin que nes de dbito y crdito fueron realizadas en cifras de mi-
provena del cliente, pero de manera previa se ha- les con valores constantes indicando el establecimiento
ba pactado con el integrante de La Lnea que se de tarifas jas. El dinero no permaneca mucho tiempo
aceptaran como autnticos estos valores. Este servi- en la cuenta; mximo dos das. Todo el dinero deposi-
cio, como se consigna en otras escuchas telefnicas tado fue retirado.[32] Las operaciones se realizaron con
del caso, lo ofreca Julio Csar Aldana Sosa, el en- cheques de cuentas monetarias de la empresa y la CI-
cargado externo para la red criminal, de la aduana CIG sospecha que buena parte del dinero desembocaba
de Puerto Quetzal.[30] en la Boutique Emilio, propiedad de Luis Alberto Men-
dizbal Barrutia. En este local se requisaron 1.6 millones
Falsicacin de facturas: si los registros fsicos no de quetzales en efectivo el 16 de abril de 2015 durante un
coincidan con los productos en los contenedores, allanamiento.[32]
siempre era posible para la estructura arreglar los
El vnculo comercial entre Juan Carlos Monzn Rojas
documentos, ajustar como le llama la red, para
y Salvador Estuardo Gonzlez lvarez, jefe externo de
que el contenido de los furgones y los reportes no
La Lnea habra sido por medio de Mara del Carmen
tuvieran tantas divergencias. Ajustar, tambin in-
Valencia Espinoza, que gura como gerente general de
clua alterar precios, siempre hacia abajo del valor
[30] Inversiones y Proyectos Profesionales Marbella, empre-
real de los productos.
sa que adquiri Corporacin de Noticias, Sociedad An-
Declaracin incorrecta de artculos: los clientes de nima, compaa madre de los diarios Siglo21 y Al Da,
La Lnea tambin pedan a empleados de la SAT a nales de 2012[lower-alpha 3] Valencia adems fue geren-
que alteraran documentos o presentaban otros a sa- te general y representante legal de Canchas Deportivas
biendas de que eran falsos. de Guatemala que recibi contratos del Gobierno por
4.1 Medida sustitutiva para algunos cabecillas
ms de tres millones durante la presidencia de Otto Prez
Molina. Tambin fue gerente de protocolo, banquetes
y etiqueta de El Rancho de Don Juan; Monzn Rojas
es copropietario de ambas empresas.[32]
Aparte de estas empresas, existe otra red ms intricada
con Delno de Jess Moratalla Coloma como probable
testaferro de La Lnea; esta red incluye al menos nue-
ve compaas registradas a su nombre: entre ellas Corp
& Company Gold, S.A. Este entramado de nueve em-
presas en total recibieron contratos del Estado por 13.08
millones de quetzales incluyendo los 12.49 millones de
quetzales solo de Corpogold.[32]
Seis de las empresas, incluida Corpogold, fueron inscri-
tas por la misma abogada y notaria, Bery Andina Prez y
Prez, quien las present ante el Registro Mercantil con
minutos de diferencia la maana del 28 de junio de 2010.
Adems las direcciones registradas de las compaas y
sus representantes legales se cruzan entre s. Corpogold
comparte la misma direccin de Combustibles del futu-
ro en suchitepquez. Otra particularidad de estas nueve
empresas es que fueron registradas con el monto mni-
mo para su apertura, 5000 quetzales, aunque una de ellas,
Corpogold, estaba autorizada para tener un capital de has-
ta 1.5 millones de quetzales; tampoco se tiene entre ellas
constancia de un aumento en su capital desde su creacin
en 2010.[32]
Segn consigna el informe nanciero de CICIG, el 25 de
julio de 2014 el representante legal de Corpogold, Mora-
talla Coloma, pidi al banco sustituir la rma de Yessee
Naomy Segura Lpez, para manejo de las cuentas. En
Corpogold, Moratalla Coloma guraba como uno de los
socios fundadores, a diferencia de las anteriores socieda-
des esta fue inscrita con un capital pagado de 300 000, y
con el techo autorizado para tener un capital de hasta 500
000 quetzales.[32]
Otra rma registrada para el manejo de las cuentas de
Corpogold fue la de Adrin Israel Yela Gmez, de 21 aos
de edad, quien fue capturado por la polica por este caso,
el 20 de mayo de 2015, en San Jos Villa Nueva (Villa
Nueva).
4 Capturas
Por este acto de corrupcin fueron giradas 47 rdenes de
captura, entre estas contra Juan Carlos Monzn Rojas,
secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
El caso se lleva en el Juzgado Octavo de Instancia Penal,
a cargo de la jueza Marta Sierra Stalling, donde se preten-
de que los acusados brinden su declaracin y el MP junto
a la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad
en Guatemala) presenten medios de prueba para ligar a
proceso a los sindicados.[18] En la audiencia en que les
hicieron saber los motivos de su aprehensin, les impu-
taron los delitos de asociacin ilcita para el contrabando,
contrabando aduanero y defraudacin tributaria.[18]
11
El 20 de abril de 2015, lvaro Omar Franco Chacn y
Carlos Enrique Muoz, los destituidos y capturados su-
perintendentes de Administracin Tributaria (SAT), se
rehusaron a prestar primera declaracin en el caso; tam-
bin se negaron a declarar Gustavo Morales Pinzn, Sal-
vador Estuardo Gonzlez y Byron Izquierdo.[33] Sin em-
bargo, un tcnico de la SAT, Giovanni Marroqun Navas,
s accedi a prestar su primera declaracin y explic que
lleg a esa institucin en 2014 cuando lo llam el entonces
superintendente Carlos Enrique Muoz, para elaborar un
proyecto que favoreciera la recaudacin de tributos inter-
nos, no externos, relacionados al tema de aduanas. Segn
l, se present ese plan al presidente Otto Prez Moli-
na.[33]
4.1 Medida sustitutiva para algunos cabe-
cillas
El 21 de abril de 2015, Salvador Gonzlez lvarez (alias
Eco) y Francisco Javier Ortiz Arriaga (alias Teniente
Jerez) quienes segn el Ministerio Pblico eran lde-
res dentro de la red de defraudacin aduanera La L-
nea quedaron en libertad provisional por orden de la
jueza Marta Sierra de Stalling;[lower-alpha 4] la jueza octava
de Instancia Penal determin beneciar en total a seis sin-
dicados con libertad provisional.[4] Ortiz Arriaga se haba
convertido en el enlace entre los lderes y el resto de la es-
tructura, luego de un perodo de transicin en 2014, cuan-
do fueron alertados de las investigaciones de la CICIG
por alguien denominado el Presidente, de acuerdo a
lo que evidencia una llamada telefnica interceptada.[4]
Dentro de las funciones del teniente Jerez, estaba la colo-
cacin y coordinacin de miembros de la red en puestos
importantes de la SAT; adems, el procesado manejaba
una cuenta bancaria donde se consignaban los sobornos
que se cobraba a importadores a cambio de la reduccin
de los aranceles que estipula la ley.[lower-alpha 5]
Los otros tres beneciados con libertad provisional fue-
ron los colaboradores externos de la red Mnica Patri-
cia Juregui Zamora y Miguel ngel Lemus, y los vistas
aduaneros Jos Rolando Gil y Carlos Ixtuc Cuc. Los seis
beneciados con medida sustitutiva tienen arresto domi-
ciliar, prohibicin de salir del pas, prohibicin para co-
municarse entre ellos y deben rmar cada 15 das el libro
de medida sustitutiva del juzgado. Para poder obtener la
libertad, debern pagar anzas entre los 200 000 y los 250
000 quetzales y el juzgado a cargo del caso dio a conocer
que Gonzlez lvarez, Ortiz Arriaga y Juregui Zamo-
ra ya haban iniciado el proceso para cancelar la anza
ordenada.[4] Luego de beneciar con arresto domiciliario
y pago de multa a seis de los implicados en el caso de
corrupcin, la jueza Marta Sierra de Stalling busc sepa-
rarse del caso solicitando el traslado del expediente a una
judicatura de alto impacto.[13]
12 4 CAPTURAS

4.2 Acusan a jueza Sierra de Stalling de ra las medidas sustitutivas.[39][40]

prevaricato

El 8 de mayo de 2015, Ivn Velsquez jefe de la CICIG 4.4 Interpol en busca de Luis Mendizbal
(Comisin Internacional contra la Impunidad en Guate-
mala) dio detalles junto al Ministerio Pblico guate- El 18 de mayo de 2015 la Interpol anunci que gir
malteco de cmo los cabecillas de la estructura La L- una orden de captura internacional para Luis Mendizbal,
nea contactaron a un bufete de abogados al que llam quien ya tena una orden de captura vigente en Guatemala
bufete de la impunidad para que tramitaran medidas por el delito de cohecho activo y es sealado por la Comi-
sustitutivas con la jueza Marta Sierra de Stalling a tra- sin Internacional contra la Impunidad en Guatemala de
vs de sus contactos. Velsquez explic con detalles c- haber tenido comunicacin con los otros integrantes de la
mo lograron establecer que Francisco Javier Ortiz alias estructura. La CICIG (Comisin Internacional contra la
Teniente Jerez se contact con Luis Mendizbal pa- Impunidad en Guatemala) lo acus de haber sido quien
ra comenzar a buscar el dinero y a los abogados que tra- se encarg de coordinar con el bufete facilitador de im-
mitaran las acciones para dejarlos en libertad.[38] punidad, para lograr las supuestas negociaciones con la
jueza Marta Sierra de Stalling, a n de buscar medidas
El bufete era dirigido por el abogado Jos Arturo Morales sustitutivas.[41]
Rodrguez alias Chepito quien fue capturado el 8
de mayo junto con dos de sus colaboradores. Velsquez
inform que habl con el presidente Otto Prez Molina 4.5 Caso IGSS-Pisa
para pedirle que como jefe de Estado realice las accio-
nes necesarias para lograr la restauracin de un ente de
justicia autnomo.[38] Finalmente, por dictar resolucio-
nes contrarias a la ley y supuestamente haber recibido so-
borno, la CICIG en conjunto con el MP presentaron una
solicitud de antejuicio contra la jueza Octava de Instan-
cia Penal, Marta Sierra de Stalling, sealada por cohecho
pasivo y prevaricato.[38]

4.3 Recapturan a cabecillas

El 8 de mayo fueron recapturados y enviados a prisin

preventiva, Francisco Javier Ortiz alias Teniente Je-
rez, Miguel ngel Aldana y Salvador Estuardo Gon-
zlez lvarez alias Eco quienes pagaron 200 000
quetzales para recuperar su libertad, con la ayuda de un
grupo de abogados contratados para la defensa del caso
pero que negociaron la libertad condicional con la juzga-
dora, de acuerdo a lo relatado por el titular de la CICIG,
Ivn Velsquez.[39][40]
Velsquez explic que la acusacin de soborno se basa
en una serie de escuchas telefnicas y documentos reco-
pilados por el ente investigador, que dejaron en evidencia
cmo allegados de Ortiz contrataron a un grupo de abo-
gados que le prestaron servicios no jurdicos para que el
sindicado obtuviera benecios de la jueza. Segn Vels-
quez, la estructura proveedora de impunidad, era di-
rigida por Jos Arturo Morales Rodrguez,, Jorge Luis Entrada a las ocinas centrales del Instituto Guatemalteco de Se-
Escobar Gmez y Emilza Higueros, quienes contactaban guridad Social en el Centro Cvico de la Ciudad de Guatemala.
a sus clientes y ofrecan abogados defensores con con-
tactos en el Organismo Judicial.[39] Asimismo, entre el El 20 de mayo se descubri el caso de corrupcin de la
16 y 20 de abril de 2015, una hija y una hijastra de Ortiz junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Arriaga realizaron retiros de efectivo de una cuenta ban- Social (IGSS) cuyos integrantes fueron capturados por
caria, cobrando varios cheques y en una de las transaccio- supuestas anomalas en un contrato que el seguro social
nes bancarias se especica que es para pagar una medida rm con la empresa farmacutica PISA, por medio de
sustitutiva; Velsquez explic que en las conversaciones la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermeda-
se dijo que necesitaban el dinero de puro contadito pa- des renals. En total hubo diecisis capturas, entre ellas la
4.6 Captura de Roxana Baldetti 13

del presidente de junta directiva del IGSS, Juan de Dios comunicados dejan claro que para esos sectores empre-
Rodrguez, quien fue detenido por fraude y quien fue se- sariales Quirn es inocente y piden al MP que se realice
cretario privado del presidente, Otto Prez Molina; otro una investigacin seria, responsable y a fondo para casti-
de los capturados fue Otto Molina Stalling, quien es hi- gar a los efectivamente responsables de los hechos que se
jo de la presidente de la Cmara Penal de la Corte Su- sealan.[44]
prema de Justicia de Guatemala (CSJ), Blanca Stalling
que ya ha sido involucrada en las escuchas telefni-
cas del caso de La Lnea. Molina Stalling funga como 4.6 Captura de Roxana Baldetti
subgerente nanciero del IGSS en 2014, y fue detenido
por asociacin ilcita, cobro ilegal de comisiones y tr- El 20 de agosto de 2015, la casa de Roxana Baldetti en
co de inuencias.[8] Segn la investigacin, los detenidos el residencial Los Eucaliptos, en una zona exclusiva de la
se concertaron con el nimo de obtener benecios eco- Ciudad de Guatemala, fue cateada por el Ministerio P-
nmicos ilcitos a cambio de la adjudicacin de un con- blico y la Comisin Internacional Contra la Impunidad en
trato millonario a la Empresa PISA, que no llenaba los Guatemala quienes incautaron un lote de telfonos mvi-
requisitos, ni contaba con estructura bsica para brindar les y equipo de cmputo por su posible vinculacin con el
el servicio a pacientes renales del Instituto Guatemalteco caso de La Lnea. Baldetti no se encontraba en la casa
de Seguridad Social y se habran quedado con el 15 % al momento de los procedimientos judiciales, pues se en-
del total del monto del contrato, el cual asciende a los 116contraba hospitalizada desde el domingo anterior en un
millones de quetzales.[8] centro privado aquejada por problemas intestinales, re-
cuperndose de una endoscopa. Sin embargo, fue captu-
Entre los miembros de la junta directiva del IGSS captu- rada el 21 de agosto y puesta bajo custodia en el hospital,
rados estaba tambin Julio Roberto Surez Guerra, pre- acusada de asociacin ilcita, caso especial de defrauda-
sidente del Banco de Guatemala, por delito de fraude.[8] cin aduanera y cohecho pasivo.[2]
Por la tarde del 20 de mayo se conoci que la jueza asig- Al medioda de ese 21 de agosto, la CICIG y el MP ofre-
nada al caso, Silvia Violeta de Len Santos, fue sealada cieron una conferencia de prensa en donde explicaron que
por la CICIG (Comisin Internacional contra la Impuni- La Lnea tena un nivel 1 y un nivel 2, a quienes
dad en Guatemala) en 2013 de pertenecer a un grupo que les corresponda 50 % de los ingresos de la red de de-
en ese momento denominn Jueces de la Impunidad, pa- fraudacin aduanera y que estos niveles eran Otto Prez
ra quienes solicit un antejuicio que permitiera el enjui- Molina y Roxana Baldetti, respectivamente.[45]
ciamiento respecto. Sin embargo, ese procedimiento no
prosper porque la Corte Suprema de Justicia lo declar Fue transladada a las 6:49 PM, a la prisin-cuartel de Ma-
improcedente.[43] tamoros, en donde se espera que en los prximos das sea
procesada por sus delitos.[46]
El 21 de mayo, el CACIF emiti otro comunicado en el
que destacaba que sus representantes ante diversas en-
tidades han sido siempre escogidos sobre la base de su
comportamiento tico y buen desempeo y que por ello, 5 Reacciones
Max Quirn estaba ya a disposicin del Juez competente
para poder aclarar su situacin personal. En los mismos El jefe del Ejecutivo, general Otto Prez Molina, indic
trminos, la Cmara del Agro (CAMAGRO) se expres que solicit a la CICIG (Comisin Internacional contra
en un comunicado del 22 de mayo, donde destaca los car- la Impunidad en Guatemala) no investigar a la vicepre-
gos que ostenta Max Quirn: presidente de la Asociacin sidenta y tambin neg que Monzn Rojas haya inuido
de Cafs Especiales de Estados Unidos (SCAA), en re- para nombrar a Omar Franco como superintendente de
presentacin de Guatemala; representante de Guatemala Administracin Tributaria, pese a que la CICIG mencio-
ante la Organizacin Internacional del Caf (OIC); direc- n que el secretario privado de la vicepresidenta prometi
[16]
tor de la Asociacin de Productores y Exportadores de a Franco inuir en su nombramiento. Ahora bien, en
Caf (PROCAF); y ser uno de los altos directivos de una entrevista del seis de enero de 2015 en el noticierio
la Asociacin Nacional del Caf (ANACAF), la cual radial Emisoras Unidas, Prez Molina haba indicado que
tambin ha presidido. Adems de reconocer la trayecto- haban investigado el origen de las propiedades de Mon-
ria profesional y honorabilidad de Quirn, la CAMAGRO zn Rojas, pero el 16 de abril de 2015 mencion que lo
pidi indic que Quirn es una persona idnea para que se nico que su Gobierno hizo fue revisar la legalidad de
le benecie con la aplicacin de una de las medidas sus- los documentos que respaldan el millonario patrimonio
[16]
titutivas que la ley contempla, en caso est sujeto a algn de Monzn Rojas y no cmo lo haba obtenido.
proceso de investigacin, cuando todava el empresario Prez Molina asegur que no destituira a la intenden-
no brindaba declaracin en la audiencia ni se conocan las te de Aduanas, Claudia Mndez Asencio, pese a que fue
pruebas de su detencin.[44] Finalmente, el 23 de mayo la durante su administracin que la estructura criminal La
Asociacin de Exportadores de Caf (ADEC) public un Lnea pudo operar en las aduanas del pas.[16] El man-
comunicado dirigido a la opinin pblica, que se reere datario indic que l y la vicepresidenta, quien dirige la
en trminos parecidos a la trayectoria de Quirn. Los tres Comisin Contra el Contrabando, no saban que Monzn
14
era parte de una estructura criminal que robaba a la Su-
perintendencia de Administracin Tributaria (SAT).[16]
El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd
Robinson, dijo que la desarticulacin de la red criminal
La Lnea es una muestra del buen trabajo en conjunto
con el Ejecutivo, el Ministerio Pblico y la CICIG. Lo
ocurrido no s si justica o no la presencia de la CICIG
en el pas, pero s muestra la necesidad de enfrentar la co-
rrupcin y que la CICIG es una buena herramienta para
ello. Hay que buscar maneras creativas para conseguirlo,
manifest el embajador.[16]
El 17 de abril de 2015, el grupo de Facebook
#RenunciaYa en forma similar a lo hecho por los
miembros del Partido Unionista para la manifestacin de
11 de marzo de 1920[47] contra el Gobierno del licenciado
Manuel Estrada Cabrera, pero aprovechando los avances
tecnolgicos del siglo xxi hizo pblico un comunicado
pidiendo que se hiciera una manifestacin pacca el s-
bado 25 de abril de 2015 para exigir la renuncia del pre-
sidente y de la vicepresidenta del pas.[48] Debido a los
constantes rumores en las redes sociales, el grupo emiti
un comunicado el 20 de abril de 2015, en donde explic
lo siguiente:[48]
Su objetivo era solicitar la renuncia al cargo de
Roxana Baldetti, y solicitar que el presidente Otto
Prez Molina renuncia a su derecho de antejuicio.
No haba ninguna agrupacin poltica ni de otra n-
dole detrs de la invitacin.
La solicitud estaba basada en la legalidad.
No estaban solicitando rmas para que nadie se
aprovecha de ellas despus.
No eligieron ningn color insignia.
No invitaron a ningn partido poltico y los organi-
zadores no eran dirigentes ni polticos.
No va a haber marcha: solo una manifestacin en la
Plaza de la Constitucin.[48] El 21 de abril de 2015,
la intendenta de aduanas, Claudia Mndez Asencio
quien acababa de retornar de un congreso aduane-
ro en Chile,[49] ofreci una conferencia de prensa
desde la sede central de la Superintendencia de Ad-
ministracin Tributaria (SAT).[50] En la conferen-
cia, Mndez seal que conocia a Juan Carlos Mon-
zn, pero desconoca sobre sus actos, y tambin in-
dic que cuando ingres a la intendencia saba que
haba irregularidades. En cuanto a Francisco Javier
Ortiz alias teniente Jerez otro de los implicados
en la red, indic que no lo conoca. Cuando le pre-
guntaron acerca de la investigacin de la CICIG dijo
que su funcin no es de investigacin y que por eso la
desconoca; ahora bien, seal que en 2014 se pre-
sentaron veinticuatro expedientes que tuvieron san-
cin administrativa, y nueve con sancin penal. En
5 REACCIONES
cuanto a su posible involucramiento con la red, in-
dic que no formaba parte de la estructura aunque
ha recibido denuncias anminas en las que le dicen
que la estaban implicando y por esto ha solicitado
por escrito seguridad para su persona.[50] Claudia
Mndez tambin report que haba una estructura
que funcionaba ilegarmente en Puerto Quetzal, la
cual fue denunciada, pero fue desestimada por SAT.
Finalmente, seal que las soluciones de la proble-
mtica estaban a alto nivel: se necesitaba automa-
tizar la informacin y presupuesto de las aduanas y
consideraba que con ello un 75 %del problema se
resolvera.[50] Finalmente, arm que para asumir el
cargo fue evaluda por el presidente, la vicepresiden-
ta y Carlos Muoz y que ya antes haba trabajado en
el sistema tributario, pero que haba presentado su
renuncia a Omar Franco porque nadie le pidi actual
fuera de la ley, pero se dio cuenta de que haba per-
sonal asignado a la Aduana Central que en realidad
estaba en otra aduana y que el gerente de recursos
humanos no tena el control de los traslados.[50] In-
dic que esa problemtica tambin exista en el Re-
gistro Nacional de Poblacin (RENAP), en la Direc-
cin General de Migracin, y en el Ministerio Pbli-
co, entre otros.[50]
El 22 de abril de 2015 por la tarde comenz a circular en
las redes sociales un annimo muy haciendo un llamado
para llevar a cabo un plan B, #revolucinya para el 27
de abril de 2015. El plan B pidi a la poblacin no en-
viar a sus hijos a clases el 27, porque Guatemala a nivel
nacional estar paralizada porque habr una manifesta-
cin para pedir la dimisin del cargo de Otto Prez, Ro-
xana Baldetti y la abolicin del Congreso. El documento
mencionaba la presencia de comandantes de grupo pa-
ra manejar a los participantes, quienes deberan reunirse
en grupos de cinco o diez, con los rostros cubiertos si
era necesario[51] y solicitaba colocar en las calles cual-
quier objeto que obstruya el paso en un minuto o menos,
distraer con una llamadita falsa a la PNC y avanzar al
Palacio Nacional y al Congreso a tomar el control, sin
destruir la propiedad de nadie.[51] Finalizaba diciendo:
No te preocupes tanto por la PNC. Algunos saben y es-
tn a favor nuestro. (No todos).[51] A pesar de todo, el
supuesto plan B de este annimo nunca se llev a cabo y
el 27 de abril transcurri con normalidad en el pas.
El 23 de abril de 2015, el Partido Guatemalteco del Tra-
bajo partido comunista de Guatemala emiti un co-
municado en que expresa que ms all de la corrupcin
encontrada en el equipo de Gobierno, evidenciada por la
captura de los personajes de la SAT y de los allegados a la
vicepresidenta, existe un sistema de evasin en las adua-
nas que no ha sido atacado, al punto que no se conoci
hasta el momento un solo nombre de empresarios que se
beneciaron de la red de fraude tributario.[52]
 15

5.1 Mayo de 2015 guatemalteca frente al Palacio Nacional el 25 de abril y el

16 de mayo de 2015, los campesinos indgenas guatemal-
tecos informaron que tambin marcharan el 20 de mayo
El 1 de mayo de 2015, Da Internacional del Trabajo, se de 2015. Campesinos provenientes de 20 departamentos,
public un documento que explica la situacin que atra- irrumpieron en la Ciudad de Guatemala, y por cuatro co-
viesa Guatemala luego de que se descubri que se est lumnas diferentes llegaron a la Plaza de la Constitucin,
investigando a los involucrados en La Lnea; este do- bajo la consigna de: Fuera polticos, empresarios y mi-
cumento indica que desde que el Gobierno pas a manos litares corruptos! Vamos por un proceso de Asamblea
civiles en 1985, los cambios principales en Guatemala Constituyente Popular y Plurinacional.[55] Esta multitud
fueron que a la gran mayora de los movimientos indge- campesina que ha sido criminalizada como ladrones
nas y campesinos fueron convertidos en organizaciones de energa elctrica por el Gobierno del general retira-
no gubernamentales (ONG), los sindicatos se plegaron a do Otto Prez Molina por oponerse a la construccin de
la poltica gubernamental, los exguerrilleros se organiza- hidroelctricas en sus territorios llevaba mantas y rs-
ron en partidos polticos de izquierdas sin mayor fuer- ticos equipos de sonido para gritarle a la ciudad mestiza:
za, y la ciudadana se convirti en una masa de consumi- Capilatinos, despirtense!. O estn de acuerdo con se-
dores compulsivos, indiferentes con lo que ocurre con el guir teniendo de gobernante a los ladrones? Los mani-
Gobierno.[53] Tras comprobarse fechacientemente lo del festantes campesinos manifestaron por cerca de dos horas
robo sistemtico en las aduanas del pas algo que se en la plaza y desde un estrado mvil improvisado, y en
sospechaba y rumoraba desde haca dcadas hubo mo- diferentes idiomas mayas, exigieron la renuncia del Go-
vimientos espontneos que se organizaron a travs de las bierno de Otto Prez Molina y la creacin de un nuevo
redes sociales tal y como ocurri en Egipto y en Grecia Estado en Guatemala.[55]
unos aos atrs[53] y que dirigan su indignacin hacia
Aunque el racismo hacia la marcha campesina fue eviden-
la clase poltica del pas.
te porque numerosos habitantes de la ciudad que apoya-
Ahora bien, el problema es que este movimiento social ban las marchas del grupo #RenunciaYa se quejaban de
est solamente aglutinados por emociones molestias com- que las marchas campesinas iban a provocar bloqueos e
partidas, e inici su articulacin alrededor de deman- inconvenientes para transitar en la ciudad, y los medios de
das comunes, pero circunstanciales sin mayor proyec- comunicacin del pas casi no le prestaron atencin a los
cin sociopoltica, ni prevencin de posibles escenarios manifestantes, cubriendo en su lugar la captura de la junta
hipotticos.[53] directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,
[55]
El 19 de mayo, tras las masivas marchas que se produ- tambin por delitos de enriquecimiento ilcito, los in-
jeron el 16 de ese mes, el CACIF present al Gobierno dgenas contaron con el recibimiento y apoyo presencial
una hoja de ruta para sacar al pas centroamericano de la de vecinos y estudiantes de las universidades tanto de
crisis en que estaba.[54] El ente rector de las cmaras em- la nacional como de varias universidades, un verdade-
presariales de Guatemala exigi al presidente Otto Prez ro acto simblico performativo del ensamblaje
[55]
de la
Molina un efectivo e inmediato combate a la corrupcin indignacin del campo y de la ciudad.
sugiriendo en primera instancia, los contratos millonarios
del Estado que han despertado dudas en varios ministe-
rios; demand que se tomen medidas concretas e inme- 6 Consecuencias
diatas para combatir la corrupcin en el Estado, como
la revisin de contratos millonarios en los ministerios de
Gobernacin, Salud y Desarrollo Social, entre otros y que 6.1 Abril de 2015
sean declarados lesivos. Adems, pidi al Gobierno que
se aprueben leyes de transparencia lo ms pronto posible El domingo 19 el precandidato presidencial y fundador
y que se eliminen plazas fantasmas, como las que exis- del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi, renunci junto
ten actualmente en la Direccin General de Aeronutica a decenas de alcaldes y una veintena de diputados, y pro-
Civil.[54] bablemente compita con otro partido poltico.[10] Como
razones para su renuncia seal:
Asimismo, el CACIF critic duramente al Congreso de
la Repblica, pues acus a los diputados de no promover
Los dos contratos otorgados a la empresa israe-
las leyes y las reformas necesarias que ayuden a la trans-
parencia ante la actual crisis poltica, y a la Contralora l M Tarcic Engineering Ldta. por 137.8 mi-
llones de quetzales para limpiar las aguas de
General de Cuentas por no scalizar correctamente.[54]
Finalmente, los empresarios indicaron que que emplaza- Amatitln.[lower-alpha 6]
rn al Gobierno si no existe una pronta respuesta al res- El desmantelamiento por la CICIG y el Ministerio
pecto puesto que esta fue la la tercera vez que le pedimos Pblico de La Lnea en la Superintendencia de
al presidente de la Repblica que actuara de inmediato y Administracin Tributaria, que incluy las capturas
no se ha visto reaccin.[54] del titular actual y su antecesor, Omar Franco y Car-
Tras haber dos marchas organizadas por la clase media los Muoz, respectivamente.
16
La crisis hospitalaria.
Las desacertadas intervenciones declaradas por el
Ejecutivo en las aduanas y puertos martimos.[56]
Esa tarde, la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Bal-
detti, ya de regreso al pas proveniente de Corea del Sur
ofreci una conferencia de prensa, en la que inform que
lamentaba lo ocurrido con Sinibaldi y que siempre ha-
ban tenido diferencias pero que no se imaginaba que l
estuviera tan disgustado con ella.[19]
En la misma conferencia de prensa, Roxana Baldetti se
deslind de la millonaria defraudacin asegurando que
ella no forma parte de la red del crimen organizado
descubierta.[19] La mandataria mostr videos de aos an-
teriores en los que ella deca que ya se investigaban es-
tructuras que defraudaban al sco y que estas pronto da-
ran resultados, tiempo en el cual Monzn laboraba para
ella como su mano derecha. Segn la vicemandataria, es-
ta era la primera vez que ella viajaba junto a Monzn y
fue ella misma la que le cont a su ex secretario sobre
la investigacin y lo destituy del cargo. Cuestionada por
periodistas sobre su paradero, desconocido durante ms
de cuarenta y ocho horas, la vicemandataria abandon el
recinto donde brindaba declaraciones sin aclarar las du-
das de periodistas.[19]
El 19 de abril de 2015 se especulaba que la crisis del Go-
bierno guatemalteco podra agravarse, ya que tras el pro-
ceso legal contra Marllorie Chacn, una mujer guatemal-
teca acusada y procesada por narcotrco en los Estados
Unidos se supo que Chacn logr un acuerdo con la Fisca-
la estadounidense a cambio de informacin.[15] Se tema
que este acuerdo resultara en el anuncio de una acusa-
cin penal en contra de funcionarios guatemaltecos de al-
to rango por delitos vinculados al lavado de dinero prove-
niente del narcotrco o bien, en el anuncio de sanciones
administrativas y econmicas para funcionarios de Go-
bierno y de otros poderes del Estado.[15] Cualquiera de las
dos opciones ubicara al pas en grave predicamento.[15]
Mientras se celebraba Junta de Gabinete entre Otto Prez
Molina y Baldetti con sus ministros, secretarios y secreta-
rias, en las afueras de la Casa Presidencial se agolpaba un
grupo ciudadano que, portando cartulinas y mantas, exi-
ga la renuncia de la pareja gobernante por este escndalo
SAT.[20]
El 21 de abril de 2015, la Cmara Empresarial de Co-
mercio y Servicios entidad que aglutina a los principa-
les miembros de la lite econmica guatemalteca pi-
di, por medio de un comunicado, la continuacin de las
investigaciones para dar con las personas y empresas que
se prestaron a pagar sobornos, para lograr introducir mer-
cadera al pas sin pagar la totalidad de los tributos que
hubieran correspondido. El presidente de la Cmara del
Agro, Nils Leporowski, reri que su agrupacin en nin-
gn momento iba a defender a alguien que haya tenido
que ver en esta red de defraudacin al Estado y reiter Manifestacin pacca del 25 de abril de 2015 en la Plaza de la
que seguramente van a haber empresarios que utilizaron Constitucin de la Ciudad de Guatemala.
6 CONSECUENCIAS
esta red. Por su parte, el director ejecutivo de la Cmara
de Industria de Guatemala, Javier Zepeda, expres que
as como apoyaban este tipo de operativos que la Co-
misin Internacional contra la Impunidad en Guatemala
realiz en coordinacin con el Ministerio Pblico y enti-
dades de Gobierno, de la misma forma estn de acuerdo
en que empresas privadas sean sometidas a investigacin
y al proceso, y se acte conforme a lo que precepta la
ley.[57] Finalmente, la Cmara del Agro inform que se
retir de forma temporal de la Comisin Nacional con-
tra el Contrabando, luego de las capturas realizadas por
contrabando y defraudacin aduanera el 16 de abril.[57]
El 23 de abril de 2015, presionado por diversos sectores
del pas, el presidente Otto Prez Molina anunci que ha-
ba solicitado al Secretario General de las Naciones Uni-
das que se extendiera el mandato de la CICIG (Comisin
Internacional contra la Impunidad en Guatemala) por dos
aos.[58] El comisionado de CICIG, el colombiano, Ivn
Velsquez, expres que efectivamente es una demostra-
cin de la voluntad de la lucha contra la impunidad y el
fortalecimiento de la justicia, la solicitud de extender el
mandato de esta Comisin de la ONU.[58] Ese mismo da
por la tarde la intendente de aduanas, Claudia Mndez
Asencio, anunci que haba presentado su renuncia al car-
go, la cual fue puesta a consideracin del director interino
de la SAT.[49]
El 24 de abril de 2015, el Ministerio Pblico reactiv
el caso del desvo de 82.8 millones de quetzales de los
fondos del Congreso que ocurriera en 2008, y por el
que la entonces diputada Roxana Baldetti presion para
que renuncia el presidente del Congreso, y exrector de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, Eduardo Me-
yer Maldonado.[59] En ese momento, el entonces direc-
tor nanciero del organismo legislativo, Benvenuto Jos
Conde, asumi la responsabilidad, pero luego se dio a la
fuga; fue capturado el 24 de abril de 2015 junto a otras
veinte personas que habran colaborado con el desfalco,
incluyendo su esposa, Ada Elizabeth Herrera Montt de
Conde, en su residencia de zona 11 de la Ciudad de Gua-
temala.[59][lower-alpha 7]
6.2 Mayo de 2015
El 25 de abril de 2015 se realiz la manifestacin pac-
ca en la Plaza de la Constitucin. Hubo fuerte presencia
de la Polica Nacional Civil en las inmediaciones y una
marcha pacca de estudiantes de la Universidad de San
Carlos sali del Campus Central en la zona 12 para lle-
gar a la Plaza a las 3:00 pm. Asisteron aproximadamente
20 000 personas de ms de 3.5 millones que viven en
la ciudad y se manifestaron frente al Palacio Nacional
de la Cultura antigua sede del poder ejecutivo convertida
en museo y saln de actos a nales del siglo xx.[60][61][62]
A esta manifestacin se uni una marcha de aproxima-
damente 3000 estudiantes de la Universidad de San Car-
los.[60]
El lunes 27 de abril de 2015 por la noche, el presiden-
te Prez Molina en cadena nacional de radio y televisin
anunci que dio rdenes para que se persiga a Juan Carlos
Monzn y dijo sentirse indignado tambin por los acon-
tecimientos. Asimismo, convoc a una fuerza de tarea
para reestructurar a la SAT.[63] Por su parte, el CACIF
en lder de los empresarios de la lite guatemalteca di-
rigido por el exministro de Relaciones Exteriores Jorge
Briz Abularach y otros sectores, solicitaron que el pre-
sidente, la vicepresidenta y sus funcionarios entregen una
declaracin de sus respectivos patrimonios.[64] Al da si-
guiente, 28 de abril, el superintendente en funciones de
la SAT acept la renuncia de Claudia Mndez Asencio, y
conrm que la intentendencia de Aduanas que esta diri-
ga era un feudo del Ejecutivo dentro de la SAT y no un
ente de la misma;[65] ese mismo da, el Ministerio Pblico
(MP) todava no haba efectuado capturas de empresarios
que hubiesen utilizado los servicios de La Lnea, pe-
ro asegur que las investigaciones continuarn hasta dar
con todos los culpables. El MP explic que no ofreca
informacin sobre los nombres de las empresas que par-
ticiparon en la red de defraudacin tributaria porque las
investigaciones estn en desarrollo y no quiere entorpecer
el proceso.[66]
El 29 de abril de 2015, los representantes de las setenta y
dos comunidades indgenas de Guatemala detallaron que
estaban hartos e indignados ante la corrupcin e impu-
nidad, y que el presidente y vicepresidenta no tienen
legitimidad ni legalidad para ejercer como dignatarios de
la nacin.[67] Aseguraron que van a celebrar marchas en
la Ciudad de Guatemala y en la provincia para dar un
respaldo al trabajo de la CICIG (Comisin Internacional
contra la Impunidad en Guatemala), a la que pedirn que
tambin investigue a otras instituciones del Gobierno. El
sector industrial y comercial de Guatemala, representa-
do por el CACIF, seal que estaba en constantes dilo-
gos con la CICIG para colaborar con las investigaciones
y que si los implicados pertenecieran a alguna asociacin
empresarial aglutinada en el CACIF, seran expulsados
de las gremiales siempre y cuando hubiera una senten-
cia condenatoria en su contra.[68] Al da siguiente, 30 de
abril de 2015, el Ministerio Pblico guatemalteco pre-
sent un antejuicio por el delito de prevaricato contra la
jueza Marta Sierra de Stalling por otorgar medidas susti-
17
tutivas a seis implicados en la estructura La Lnea.[69]
El jueves 29 de abril de 2015, miembros del grupo #Re-
nunciaYa realizaron una protesta con artistas musicales
frente a la Casa Presidencial, y otra protesta en Plaza
Obelisco (zona 10 de la ciudad) en donde colocaron listo-
nes negros en los vehculos en repudio a la corrupcin.[70]
6.2 Mayo de 2015
Miles de personas que participaron en la marcha con-
memorativa del Da Internacional del Trabajo mani-
festaron contra los escndalos de corrupcin en la
Superintendencia de Administracin Tributaria y exigie-
ron a los Tribunales de Trabajo cumplir con la ley y dar
seguimiento a todos los casos que conocen. La marcha
se inici en el Monumento al Trabajo en la 26 calle y
26 avenida de la zona 5 de la Ciudad de Guatemala y
termin en la Plaza de la Constitucin.[70] Las tradicio-
nales marchas de ese da tuvieron doble objetivo y que se
mantuvieron activas la mayor parte del da en diferentes
puntos del pas.[70]
El grupo #RenunciaYa convoc a varias actividades de
proesta pacca, incluyendo: el sbado 2, en la Plaza de la
Constitucin se reunir un grupo convocado por el movi-
miento Anonymous Guatemala y el domingo 3 en la Cal-
zada Roosevelt motoristas harn una caravana que llevar
implcito el mismo n. Por ltimo, el sbado 16 de mayo
a las 15 horas, la Plaza de la Constitucin volver a ser el
escenario de la manifestacin pacca.[70] Para principios
de mayo ya eran varias las demostraciones de hartazgo
por la corrupcin y la impunidad que se han enseoreado
en Guatemala. Despus del 25 de abril han seguido de-
mostraciones todas las tardes en las cercanas de la casa
presidencial, y luego ocurrieron las marchas del 1 y 2 de
mayo.[72]
La cantidad de personas concentradas en la Plaza de la
Constitucin el 2 de mayo para exigir la renuncia del bi-
nomio presidencial concentr de forma notable a muchas
menos personas que en la protesta anterior.[71] En las re-
des sociales se promova a las personas interesadas en
participar que asistieran a todas las manifestaciones, aun-
que se esperaba una mayor auencia para el 1 de mayo
debido a la presencia de los sindicatos del pas, que cada
ao marchan por el Centro Histrico para defender sus
derechos laborales.
Los sindicatos salieron de la zona 5 hacia el parque cen-
tral, donde ya se encontraban algunos de los indignados
que pedan la renuncia de los altos cargos del Ejecutivo.
Algunos sindicatos se unieron a la protesta de los indigna-
dos: trabajadores reunidos por la Confederacin Central
General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), as co-
mo integrantes del Comit de Unidad Campesina (CUC)
y estudiantes universitarios permanecieron en el centro
de la Plaza de la Constitucin. Sus dirigentes hablaban
desde una tarima con las demandas habituales de mejo-
res condiciones de trabajo, el respeto a sus derechos y
18 6 CONSECUENCIAS

condiciones de mayor justicia social, pero esta vez acom- En las diferentes concentraciones no hubo discursos por-
paaron sus peticiones con protestas contra el Gobierno. que no hacen falta ya que la demanda es contundente: re-
Miembros de la facultad de Ciencias Econmicas de la nuncia del presidente y de la vicepresidenta; y se vieron
Universidad de San Carlos enfocaron sus esfuerzos en personas de todas las condiciones sociales y de todas las
conseguir rmas para una peticin concreta de la renun- precedencias religiosas o polticas.[72] Adems, los parti-
cia del presidente y la vicepresidenta, el nombramiento cipantes de las manifestaciones no se reeron a la elec-
de un gobernante interino, la suspensin de las eleccio- ciones programadas para el 6 de septiembre, sino en el
nes y la refundacin del Estado por medio de reformas a n de la corrupcin y en el castigo a los corruptos; los
la Constitucin Poltica.[71] Pero la manifestacin al fren- sectores polticos pensaron que esto pona en riesgo el
te del palacio permaneci desapercibida para el resto de proceso electoral pues lo vean como la base del proceso
grupos sindicales; fueron muy pocos los miembros de los democrtico que se inici en 1985 pero la situacin era
distintos sindicatos que se interesaron en unirse a la otra tal que ya se estaba propaganda la desconanza en todo
manifestacin.[71] A pesar del apoyo de algunos sindica- el sistema y no solamente en los gobernantes.[72] Se haba
tos, otros ms numerosos como los del Ministerio de Sa- convocado para otra concentracin el 16 de mayo, pero
lud Pblica y Asistencia Social (MSPAS) o el Sindicato la ciudadana tena urgencia de que la situacin de Gua-
de Trabajadores de la Educacin de Guatemala (STEG) temala se solucionara y convoc otra concentracin para
no estuvieron dispuestos a apoyar la causa;[71] segn un el 9 de mayo.[72]
dirigente del Comit de Unidad Campesina (CUC), ya El 8 de mayo la CICIG procedi a capturar a los aboga-
son tres Gobiernos seguidos en los que el MSPAS y el dos defensores de los cabecillas de la red de contraban-
STEG, entre otros grupos sindicales, se han desentendido da que haban sido beneciados por medidas sustitutivas,
de las necesidades del pas tras haber pactado por intere- y expuso como funcionaban los que denominn bufetes
ses sectoriales con las autoridades.[71] de impunidad. Tambin recaptur a los cabecillas de La
Lnea.[73] Ese mismo da, por la tarde, el presidente Otto
Prez Molina anunci que la vicepresidenta Roxana Bal-
detti haba renunciado a su cargo, lo que fue recibido con
algaraba por los manifestantes que se haban encadena-
do a las puertas del Palacio Nacional y por un grupo que
se uni a ellos en la Plaza de la Constitucin.[6]
Tras la renuncia de Baldetti Elas, se realizaron manifes-
taciones populares espontneas en la Plaza de la Constitu-
cin y en el Obelisco de la Ciudad de Guatemala; durante
dicha celebracin se escuch el clamor Sigue Tito! en
referencia a que ahora se persegua la renuncia del presi-
dente Prez Molina, ya que Tito era el nombre de ba-
talla que Prez Molina utilizaba durante la Guerra Civil
de Guatemala.[74]
Horas antes de renunciar, Baldetti intent presentar un
amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) pidien-
do que la solicitud de retiro de antejuicio fuera denega-
da; pero los cinco magistrados de la CC, por unanimi-
dad, rechazaron otorgar el amparo provisional a favor de
la vicepresidenta. Fue la noticia que Baldetti recibi ho-
Licenciado Alejandro Maldonado Aguirre, designado como ras antes de decidirse a entregar su carta de renuncia al
vicepresidente de Guatemala tras la renuncia de Roxana Bal- presidente.[74] La renuncia de Baldetti Elas fue acepta-
detti. da el 9 de mayo en sesin extraodinaria del congreso, a
la que asistieron cienco cuarenta y cinco diputados, y en
Por parte de los campesinos, las posturas estuvieron tan donde hubo unanimidad por[75] aceptar la renuncia de la has-
divididas como las de los sindicalistas: si bien el CUC se ta entonces vicepresidenta.
encontraba el 1 de mayo entre quienes pedan la renuncia El lunes 11 de mayo, The Associated Press (AP) repor-
de los altos funcionarios, el CONIV preri permanecer t que la intriga de sobornos a jueces para liberar de la
al margen esta ocasin; sin embargo, antes del 25 de abril crcel a algunos de los acusados de La Lnea podra
de 2015, ante la amenaza de protestas violentas identi- haber alcanzado a la Corte Suprema de Justicia de Gua-
cadas en las redes sociales como #revolucin y #planB, temala; las llamadas telefnicas grabadas a las que AP tu-
circul un comunicado rmado por la Coordinadora en vo acceso detallaran las negociaciones a puerta cerrada
la que se armaba que campesinos viajaran a la capital entre el empresario guatemalteco Luis Mendizbal, los
a defender el orden constitucional con el machete bien abogados del llamanbo bufete de la impunidad y va-
alado y con el machete en la mano.[71]
6.3 Junio de 2015
rios miembros de La Lnea y en una de ellas, el 16 de
abril de 2015 Mendizbal le habra dicho a Javier Ortiz
quien ya se encontraba detenido que mantuviera la
calma porque pronto ser dejado en libertad. Segn AP,
Mendizbal le dice a Ortiz: Nosotros aqu estamos, al
pie del can, no te estamos abandonando en absoluto,
vos sabs. Blanca Stalling es la que est detrs y ellos [el
bufete de impunidad] tienen muy buena comunicacin,
estamos en esa; ahora bien, la magistrada Blanca Ada
Stalling Dvila es integrante de la Corte Suprema de Jus-
ticia de Guatemala.[76]
|entros urbanos del pas, siendo el ms concurrido el de la
Ciudad de Guatemala que reuni a ms de 50 000 perso-
nas quienes por cerca de tres horas pidieron la renuncia
del presidente y la depuracin del Gobierno.[77] Ese mis-
mo da se supo que el Gobierno har varios cambios en
el gabinete del Ejecutivo, luego de que el 15 de mayo re-
nunciara el ministro de Energa y Mias, Erick Archila,
tras ser acusado de otorgar concesiones sobrevaloradas
para la generacin de energa elctrica.[78]
El domingo 17 de mayo, un da despus de masivas mabi-
festaciones contra la corrupcin en el pas, el Partido Pa-
triota celebr su asamblea nacional y postul a Mario Da-
vid Garca Velsquez como su candidato presidencial.[79]
Garca Velsquez es un respetado periodista y economis-
ta guatemalteco, pero ha sido vinculado a Luis Mendi-
zbal en el pasado, especcamente en el Caso Rosen-
berg.[9]
El 21 de mayo renunci el ministro de Gobernacin Mau-
ricio Lpez Bonilla, aduciendo que va a enfrentar las acu-
saciones de contratacioness dudosas que se habran hecho
durante su gestin en ese ministerio; ese mismo da el pre-
sidente Prez Molina acept la renuncia y desminti que
la renuncia se hubiera producido por discrepancias entre
ambos por la captura de Juan Carlos Monzn supuesto
lder de la red de contrabando.[80] La vicemistra Eu-
nice Mendizabal quien estaba a cargo del viceminis-
terio antinarcticos ocup el puesto.[80] El presidente
tambin anunci la remocin de la ministra de Ambiente,
Michelle Martnez.[80]
El 27 de mayo de 2015, la agencia calicadora Moodys
coloc en perspectiva negativa la deuda soberana de Gua-
temala, hasta ahora en estable, debido a los escndalos
de corrupcin, aunque le mantiene la calicacin Ba1.[81]
Segn dicha agencia de calicacin crediticia estadouni-
dense, la situacin poltica se ha agravado rpidamente
por los escndalos de corrupcin y no descarta la posibi-
lidad de que una crisis poltica prolongada pudiera llevar
a una crisis institucional y de gobernabilidad, generando
incertidumbre sobre el rumbo de la poltica econmica e
impactando de manera adversa la perspectiva macroeco-
nmica del pas. La agencia tambin subraya la incerti-
dumbre que existe sobre las elecciones y si el presidente
Otto Prez Molina podra nalizar su periodo y entregar-
lo en enero de 2016.[81]
El juzgado de alto riesgo que lleva el caso de La L-
19
nea inform el 28 de mayo que en los ltimos das ha-
ba realizado allanamientos en dieciocho propiedades que
podran estar vinculadas con la exvicepresidenta Roxana
Baldetti, entre residencias y empresas.[82] En los allana-
mientos se incautaron documentos y computadoras para
su anlisis y se descubri que algunas de las empresas no
existan ms que en documentos.[83] Ese mismo da, el
hijo mayor de Balditte fue fotograado en la terminal del
Aeropuerto Internacional La Aurora cuando iba de viaje
hacia Mxico.[84]
6.3 Junio de 2015
6.3.1 Jornada del 3 de junio
Tambin el 3 de junio, el arzobispado de Guatemala
emiti una severa carta pastoral ante la situacin de
Guatemala.[86] En la carta, la asamblea de obispos de
Guatemala: (1) recuerda que en los primeros procesos
electorales de la poca democrtica se presentaron parti-
dos polticos histricos, con principios propios y con una
capacidad de convocatoria a segmentos importantes del
electorado, cosa que se ha perdido (2) indica que cada
da se incrementa ms la brecha entre la ciudadana y los
partidos que no son interlocutores vlidos de la pobla-
cin (3) seala el creciente desencanto entre la poblacin
que cada vez cree menos en los partidos (4) indica no de-
ben retrasarse las elecciones del 6 de septiembre porque
hacerlo sera romper el orden constitucional, a pesar de
que se harn en medio de la crisis generalizada (5) hace
ver que los hechos evidencian la inmundicia de corrup-
cin en que el Estado guatemalteco se ha convertido y
han provocado manifestaciones multitudinarias que ex-
presan la indignacin y la ira de grandes mayoras de ciu-
dadanos (6) reconoce que las movilizaciones han seguido
y en ellas hay genuina indignacin popular y agendas de
grupos variados que quieren aprovechar el momento pa-
ra sus nes particulares (7) enfatiza que es evidente que
la incapacidad por ineptitud y malicia del Congreso
de la Repblica para cambiar la Ley Electoral y de Par-
tidos Polticos hace que los ciudadanos tengan que elegir
a candidatos que no estn capacitados para resolver los
problemas del pas (8) arma que se necesita que el pro-
ceso electoral se realice con nuevas reglas, y las ms ur-
gentes deben aprobarse de inmediato para que incidan en
estas elecciones (9) pide a los ciudadanos continuar con
la presin sobre el Congreso para que haga los cambios
que deben hacerse en la ley electoral y de partidos polti-
cos (10) seala la grave situacin social y econmica de la
mayora de la poblacin, la violencia se expresa en todos
los sectores del pas y el crimen organizado es muy pro-
bablemente el mayor empleador del pas (11) maniesta
que hay que exigir a los candidatos presidenciales vera-
cidad, transparencia y honestidad (12) se compromente
para que la verdad del Evangelio, sea su mayor contribu-
cin al cambio social y tico de Guatemala.[86]
El embajador de los Estados Unidos Todd Robinson y
20
el presidente Prez Molina anuncian en conferencia de
prensa en el Palacio Nacional, en que el embajador de
los Estados Unidos toma la palabra desde el podio pre-
sidencial, que los Estados Unidos apoyan los cambios y
depuracin que se harn en la Superintendencia de Ad-
ministracin Tributaria de Guatemala; como un primer
paso habr una reunin entre el Departamento del Teso-
ro y el Ministerio de Finanzas Pblicas, para elaborar un
diagnstico de la SAT, que tambin ser apoyado por el
Banco Mundial (BM). En un segundo paso se tratar de la
implementacin de pruebas de conanza con polgrafos,
entrevistas que se harn a funcionarios de la Superinten-
dencia y que sern efectuadas por un equipo estadouni-
dense, durante dos semanas.[87] Esta conferencia de pren-
sa fue muy criticada porque mostraba que era realmente
el embajador de los Estados Unidos quien tena el control
de la situacin y no el presidente Prez Molina.[88]
En una jornada intensa, al medio da del 3 de junio asesi-
nan al abogado Francisco Palomo, mientras conduca su
vehculo. Hay al menos tres relaciones con fuertes grupos
de poder con los que Palomo se code y que son part-
cipes importantes de la crisis que vive Guatemala: una
parte importante del CACIF, el segmento de militares en
retiro vinculados a Efran Ros Montt, y una parte de los
medios corporativos de prensa escrita.[89][lower-alpha 8] Un
abogado que labor con Palomo Tejeda durante los lti-
mos siete aos es Csar Caldern, quien es defensor de
los principales miembros de la estructura criminal La
Lnea, as como del expresidente del IGSS, Juan de Dios
Rodrguez.[89]
6.3.2 Jornada del 5 de junio (Viernes gris)
El viernes 5 de junio hubo plantones organizado supues-
tamente por la Alianza Obrero Campesina, quienes blo-
quearon los cuatro accesos a la Ciudad de Guatemala por
casi cinco horas y lograron en pequea medida su objeti-
vo: generaron un instante de desinformacin.[90] Diversos
medios masivos e independientes coincidieron en que los
plantones en las salidas de la ciudad fue la primera ac-
cin concreta a una amenaza que llevaba varias semanas
en el ambiente: antes y despus de su renuncia como vice-
presidenta, Roxana Baldetti mencion que poda juntar a
decenas de miles de personas en su apoyo, pero que no lo
hara para evitar confrontaciones; posteriormente, un co-
municado de la Coordinadora Nacional Indgena y Cam-
pesina (CONIC) dijo que miles de campesinos saldran
con machetes alados a defender el orden constitucio-
nal; y, nalmente, pocos das antes el presidente Prez
Molina hizo el mismo comentario que Baldetti.[90]
La oscura Alianza Obrero y Campesina (AOC) se adjudi-
c la autora de los bloqueos, pero tanto su lenguaje como
sus demandas provocaron dudas sobre su legitimidad,[90]
adems de que bloquear las arterias de la capital caus el
rechazo habitual de una parte de la clase media, que pre-
cisamente es el nuevo actor de las protestas que se rea-
lizan los sbados frente al Palacio Nacional.[90] Por otra
6 CONSECUENCIAS
parte, la mayora de las demandas de la AOC contra
la minera y contra empresarios defraudadores es par-
te de la agenda de las organizaciones que conuyen en la
emergente Asamblea Social y Popular, una instancia de
coordinacin entre organizaciones regionales, comunida-
des, y movilizaciones estudiantiles y urbanas.[lower-alpha 9]
As pues, salir el viernes, colapsar el trco vehicular y
mencionar algunas demandas de la Asamblea responde-
ra a una estrategia segn la cual las clases medias guate-
maltecas asociaran las demandas sociales con su enojo a
estancarse por horas en el trnsito; eso ayudara a restar-
le apoyo a las marchas y a fraccionar el movimiento.[90]
Por ltimo, en las redes sociales, personajes de la dere-
cha como Giovanni Fratti[lower-alpha 10] , aprovecharon para
lanzar desinformacin sobre los apoyos de las marchas.
La situacin gener fuertes sospechas porque ninguna
demanda exiga la renuncia de Otto Prez Molina, al-
go que nunca haba faltado en cada una de las marchas
que se produjeron en las nueve semanas hasta entonces.
Por ningn lado se vi los miembros de #NoLeToca ni
hubo exigencias de anular las elecciones; es ms, circu-
laron fotografas de patrullas de la Polica Nacional Ci-
vil (PNC) ayudando a los bloqueos. Pero fueron los mis-
mos voceros de la AOC quienes terminaron por delatar
el montaje: el sbado 6 se realiz la primera conferen-
cia de la AOC en la que los cuatro voceros quienes
son poco conocidos en Guatemala fueron reconocidos
por varios medios de comunicacin por tener relaciones
con el Ministerio de Salud, el partido LIDER, una parte
del movimiento sindical y el Ministerio de Cultura y De-
portes. [lower-alpha 11] Debe recordarse que el 27 de mayo
sali a luz pblica un comunicado sellado por organiza-
ciones sindicales y campesinas que han estado ausentes
e incluso en contra en las manifestaciones de #Re-
nunciaYa: CONIC, UASP, el Sindicato de Trabajadores
de la Educacin de Guatemala (STEG), el Frente Nacio-
nal de Lucha (FNL) y su principal lial salubrista (SN-
TSG), el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Mu-
nicipal de Agua (SITRAGUA), Unin Nacional Campe-
sina (UNAC) y Alianza Campesina (AC) todas ellas
aparentamente anes al Gobierno de turno.[90]
La demanda principal de la AOC el 5 de junio era que
la CICIG entregue el listado de empresarios vincula-
dos a la defraudacin tributaria del Caso La Lnea.
Destac el despliegue de una pancarta con fotografas
de cuatro reconocidas guras del espectro empresarial y
poltico, y la exigencia de perseguirlos penalmente por
evasores.[lower-alpha 12] El CACIF y la Cmara del Agro sa-
caron ese mismo da un comunicado para condenar los
bloqueos de la AOC, y en su inciso 2, considera que los
mensajes transmitidos por los manifestantes son cons-
titutivos de calumnia y difamacin. Las demandas leg-
timas de la AOC que se escuchan en los plantones a
nivel nacional que se realizan los sbados, la respuesta
del CACIF y la fuerte sospecha de que el Gobierno o sus
allegados habran organizado los bloqueos, dio la impre-
sin que se trat de una demostracin de fuerza entre la
6.5 Agosto de 2015 21

cpula empresarial que en las ltimas semanas le quit ra public cmo fueron electos los trece magistrados a
el apoyo al Partido Patriota y no haba pactado con LI- la Corte Suprema de Justica y evidencia que los mismos
DER una estafeta de cambio de mando y el Gobierno fueron apoyados por una alianza entre el Partido Libertad
de Prez Molina.[90] Democrtica Renovada y Partido Patriota.[93]
Votos para eleccin de magistrados a la Corte Suprema
[93]
6.3.3 Jornada del 23 de junio (capturas en la Poli- de Justicia
ca)

El 23 de junio once personas fueron detenidas por el des-

vo de cincuenta y dos millones de quetzales a cuentas
personales en la Direccin General de la Polica Nacio-
nal Civil (PNC); entre los capturados est Hctor Here-
dia, quien es ex subdirector de Apoyo y Logstica de la
PNC, quien dimiti en enero de 2015 tras la publicacin
de reportes de que Heredia habra pagado de 3.8 millones
de quetzales a compaas de limpieza que nunca presta-
ron el servicio.[91] 6.5 Agosto de 2015
No era la primera publiccin seria en contra de Heredia;
la Revista ContraPoder revel el 21 de noviembre de 2014
que la subdireccin que diriga Rodrguez Heredia adju-
dic 33 millones de quetzales a cinco empresas que no
existen y vinculadas a Elden Leonel Cabrera Chan.[92]
Asimismo, esa investigacin de la Contrapoder compro-
b que por lo menos 10 millones de quetzales se pagaron
por servicios de los que no hay evidencia de que fueron
prestados, es decir, vehculos que nunca fueron repara-
dos o que se les arregl lo mismo dos veces. Finalmente,
ContraPoder tambin determin que se pagaron montos
millonarios por el remozamiento de estaciones policia-
les por parte de una constructora, pero que en realidad
ese trabajo lo hicieron trabajadores de la misma Polica.
Despus, en enero 2015, el diario elPeridico public un
reportaje en el que cita las conexiones entre varios de los
implicados en la red de corrupcin con una empresa re-
gistrada en Panam; en esa nota, Rodrguez Heredia neg
vinculacin con esa compaa, pese a que su nombre y el
de sus exasesores aparecen como socios en el Registro
Pblico de Panam.[92]
Las aprehensiones del 23 de junio de 2015 se dieron por Los Encuentros
las acusaciones de asociacin ilcita, fraude, concusin,
enriquecimiento ilcito y lavado de dinero. Versiones pre- El Estor
liminares indicaban que esa red mandaba a reparar las
autopatrullas a talleres fantasmas y con sobrevaloracin Cuyotenango
de los servicios y repuestos.[92]
Santa Cruz Mulu

6.4 Julio de 2015 Chimaltenango

Luego de realizar capturas y solicitar antejuicios por el Tactic

Caso Redes y el Caso Lavado y Poltica, y de presentar
su informe sobre el nancimiento de los partidos polti- Huehuetenango
cos en Guatemala, la CICIG solicit al Organismo Judi-
cial guatemalteco que se comporte a la altura de las cir- 4 Caminos
cunstancias; el 28 de julio, luego de que la Corte Supre-
ma de Justicia emitiera un comunicado en el que rechaza Camotn
presiones de organismos nacionales e internacionales en Lugares en los que hubo protestas y toma de carreteras
la aplicacin de justicia en Guatemala, el Diario La Ho- el 25 y 26 de agosto de 2015[94][95]
22 7 PAPEL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA CRISIS

dente Prez Molina en la Plaza de la Constitucin en la

Ciudad de Guatemala y varios millones de visitas a las
redes sociales.[99] Tambin se reportan obstrucciones de
carreteras en los mismos puntos de los das anteriores y
manifestaciones en numerosas cabeceras departamenta-
les. No obstante, el presidente no renunci.

7 Papel de los Estados Unidos en la

crisis
En medio de la crisis, y tras el descubrimiento del ca-
so IGSS-Pisa, el representante de la Casa Blanca en
Guatemala ofreci una conferencia de apoyo en temas de
seguridad al presidente Otto Prez Molina. Esta confe-
Colomba rencia, celebrada en Casa Presidencial, fue el detonan-
te para que en la siguiente protesta las pancartas inclu-
Coatepeque yeran quejas e improperios contra los Estados Unidos y
que en los medios se empezara a hablar de una posible
Zuni intervencin.[100] Pero los indicios venan desde antes; el
Lugares en los que hubo protestas y toma de carre- vicepresidente estadounidense, Joseph Biden, visit Gua-
teras el 25 de agosto de 2015 en el departamento de temala la primera semana de marzo de 2015 y uno de los
Quetzaltenango[94][95] puntos destacados de su visita fue la sugerencia de que se
renovara por dos aos ms el mandato de la CICIG (Co-
misin Internacional contra la Impunidad en Guatemala),
El 21 de agosto fue llevada a prisin al cuartel de Mata-
y su deseo expreso de no coincidir con la exvicepresiden-
moros la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, mientras que
ta Roxana Baldetti. [100]
el MP y la CICIG solicitaron antejuicio contra el presi-
dente Prez Molina, quien en conferencia de prensa del En especial el hecho de que el embajador Todd Robinson
domingo 23 de agosto por la noche se neg a renunciar. usara el podio del presidente de Guatemala demostrara
una injerencia estadounidense, la cual habra sido plani-
El lunes 24 de agosto, durante la presentacin de los car-
gos a Baldetti, el MP present una escucha telefnica de cada e implementado por la CICIG. Debe recordarse que
una conversacin en el director de la SAT, Carlos Enri- cuando se cre la CICIG, sin romper con la instituciona-
que Muoz Roldn y el presidente Otto Prez Molina:[96] lidad del pas, fue colocada por encima de ella, y travs
de la CICIG, el Gobierno de los Estados Unidos canaliza-
El 25 y 26 de agosto de 2015 se realizaron bloqueos en
ra su informacin de inteligencia para sus objetivos.[100]
varias partes de la repblica, exigiendo la renuncia del
El objetivo de esto es conseguir una depuracin del Go-
presidente Prez Molina:
bierno guatemalteco, alcanzando incluso a particulares,
con el tema de la evasin de impuestos que se produce
permanentemente en Guatemala, sobre todo con las em-
presas acogidas al rgimen opcional del Impuesto sobre
la Renta.[lower-alpha 13][100]
Para lograr sus objetivos es posible que la Agencia Cen-
tral de Inteligencia de los Estados Unidos est aportando
parte de su caudal de informacin acumulada a lo largo de
dcadas. Originalmente, se construy una red que, con-
trolando las aduanas, retirara fondos de ellas, con el pro-
psito de cubrir los gastos extraordinarios que la contra-
insurgencia demandaba durante la Guerra Civil de Gua-
temala y que no se podan incluir en el presupuesto por-
que no era conveniente.[100] Esto se tuvo que hacer por-
que el entonces presidente Jimmy Carter haba cortado
Protesta en la Plaza de la Constitucin de la Ciudad de Guate- formalmente la ayuda militar para el Ejrcito de Guate-
mala durante el Paro Nacional del 27 de agosto de 2015. mala, pero en realidad nunca se detuvo esa ayuda: solo
que se hizo a travs de medios ocultos, ingresando por
El 27 de agosto de 2015 hubo un paro nacional con ms las aduanas.[100] Durante el Caso Moreno, la red fue des-
de cien mil personas manifestando su repudio al presi- cubierta; pero para entonces la contrainsurgencia ya no

era relevante; adems, la red se haba privatizado.[100]
La diferencia en la poltica estadounidense se observa en
que cuando se derroc al coronel Jacobo Arbenz Guzmn
en 1954 hubo una intervencin clara y con el espectro del
anticomunismo; era la poca de Macarthismo en Estados
Unidos y podan incluso desembarcar marines donde hu-
bieran querido. Pero en 2015 la poltica es mucho ms
sosticada, utilizando la defensa de la probidad.[100] Se
da una nueva forma de colonialismo en la que no hay ne-
cesidad de tropas ni de maniobras militares; basta con
desorganizar, con fomentar la conictividad de un pas,
especialmente los que estn en Tringulo Norte de Cen-
troamrica.[100] Es decir, aunque haya sectores que con-
vergieron en las protestas en contra del presidente, tam-
bin ha habido una reaccin del movimiento popular y
de ciertos sindicatos, que es totalmente diferente a lo que
se ha planteado en las protestas. Incluso, hay organiza-
ciones populares y sindicales que plantean una agenda
cuya nica razn de ser es agitar, porque plantean co-
sas absolutamente imposibles y quienes las plantean sa-
ben que son imposibles y precisamente por eso es que las
plantean.[100]
El inters de los Estados Unidos en el Tringulo Norte se-
ra el de su porpia seguridad nacional y situacin econ-
mica mundial; por un lado, estara preocupado de que los
carteles que operan en la regin pudieran en algn mo-
mento vincularse con movimientos terroristas especial-
mente en la encrucijada selvtica que est entre Belice,
Guatemala y Honduras y que podra instalar dispositi-
vos que pondran en grave peligro todo el trnsito por el
Canal de Panam y por el Caribe. Por otra parte, existe
una disputa del espacio centroamericano por parte de Es-
tados Unidos, China y Rusia. Los chinos estn intentando
construir un canal en Nicaragua y los rusos tambin han
explorado la regin.[100]
El 9 de julio de 2015 una delegacin de altos funciona-
rios estadounidenses arrib a Guatemala como parte de
una gira centroamericana para promover su Alianza para
la Prosperidad y se reuni con el presidente Prez Mo-
lina en Puerto Barrios; la comisin, dirigida por el se-
nador Thomas Shannon, incluye a personeros que traba-
jan contra lavado de dinero, antinarcticos, inmigracin
y cooperacin.[101]
El 1 de septiembre de 2015, cuando Prez Molina fue
despojado de su inmunidad diplomtica el embajador
Todd Robinson public un comunicado de prensa en ma-
nifest su apoyo a las elecciones democrticas a realizarse
el domingo 6 de septiembre; igualmente, hizo un llamado
a los partidos polticos a efectuar su campaa electoral sin
conictos y a los ciudadanos a ejercer su voto con respon-
sabilidad ya que conttradictoriamente los Estados
Unidos reconocen el derecho de los guatemaltecos a ex-
presar libremente sus puntos de vista y a tener elecciones
libres.[102]
23
8 Impacto econmico de la crisis
Las polticas macroeconmicas de los Gobiernos guate-
maltecos hasta 2015 haban mantenido bajo control el ni-
vel de precios y la inacin, basadas principalmente en las
normas aplicadas con rigurosidad por el Banco de Gua-
temala (Banguat) que haba incluso sido reconocido na-
cional e internacionalmente por los entes especializados
en la materia. La poltica monetaria era sucientemente
conable, a tal punto que cuando los escndalos comen-
zaron a salir a luz en abril de 2015, se empez a hablar
de crisis poltica pero no econmica.[103]
Pero a partir de julio de 2015 la situacin empez a cam-
biar: la conanza cay a un 28.68 % un nivel sumamen-
te bajo que se haba visto solamente en 2009 durante la
Gran Recesin. La cifra es un 13.20 % menor que la
registrada en junio (33.04 %) y es menos de la mitad que
la registrada en julio de 2014 (53.75 %). Este indicador
demuestra que en opinin del panel econmico compe-
tente, la actividad de los actores econmicos guatemalte-
cos no mejorar lo suciente en los prximos seis meses.
La CEPAL, por aparte, redujo la previsin de crecimien-
to a 3.5 % para el pas en 2015 debido al entorno poltico
del pas.[103]
Asimismo, la situacin poltica del pas derivada del caso
de La Lnea y de los otros casos de corrupcin investiga-
dos por la CICIG y el Ministerio Pblico Caso Redes,
Caso IGSS-Pisa, Caso Lavado y Poltica ha diculta-
do las futuras negociaciones de prstamos que se tienen
negociaciones con el Banco Mundial, Bando Interameri-
cano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de
Integracin Econmica (BCIE) para 2016.[104] La crisis
ha provocado un lento avance en las negociaciones con los
organismos de nanciamiento, de por s ya difciles por
el cambio de Gobierno que se producir el 14 de enero
de 2016, por la lenta implementacin de un plan de ac-
cin en la Superintendencia de Administracin Tributaria
y por los sealamientos en contra de exfuncionarios por
corrupcin.[lower-alpha 14]
El 28 de agosto el Banco de Guatemala hizo pblica la
Encuesta de Expectativas Econmicas, que tiene el pro-
psito de medir cada mes la percepcin del desarrollo del
clima de los negocios en los siguientes seis meses. El prin-
cipal hallazgo es que reeja la cada de la conanza en
24.44% en un solo mes, lo cual es negativo para el clima
empresarial, ya que cuando se compara con meses an-
teriores se observa un deteriorio de deterioro de la con-
anza; desde abril a la agosto la conanza haba cado en
forma acumulada un 58.55%. En otras palabras, la crisis
poltica a la que el Gobierno orill al pas por los escn-
dalos de corrupcin ha incidido a en el nivel de conanza
que se pueda inspirar.[105]
24 11 NOTAS Y REFERENCIAS

9 Cronologa del caso
La cronologa detallada del caso de La Lnea se encuentra
en Anexo:Cronologa del Caso de la Lnea en Guatemala.
En este artculo se conservan nicamente los anteceden-
tes, eventos iniciales y los acontecimientos que corres-
ponden al mes en curso.
9.1 Antecedentes
las bases de las redes de contrabando. Con el Gobierno de
Cerezo (1986-1990), el entonces ministro de la Defensa,
Hctor Gramajo, lo nombr jefe de la Direccin de Inte-
ligencia Militar en 1987, mientras que el general Manuel
Callejas considerado el jefe de La Cofrada asumi
como jefe de Estado Mayor de la Defensa. En ellos, Gra-
majo se apoy para contrarrestar la inuencia la lnea dura
del Ejrcito (Ociales de La Montaa) aliada al partido de
extrema derecha MLN y contener los intentos de golpe de
Estado gestados en ese perodo de Gobierno. Con el apoyo
de la CIA, Ortega Menaldo fund la Escuela de Inteligen-
cia Militar en 1987, estuvo en la nmina de la CIA (por
lo que recibi un sueldo) y trabaj estrechamente con la
DEA.[9]

[2] El lder de la estructura externa de defraudacin, segn la

9.2 Tras descubrir el caso investigacin de CICIG, hasta el 12 de agosto de 2014,
Osama Ezzat Azziz Aranki era tambin importador. En
9.3 Septiembre de 2015 una carta de fecha 21 de mayo de 2014, con membrete
de Universal Babys, el propio Osama suscribi la desig-
nacin de Francis Adrin Lpez Ramos, como agente de
10 Vase tambin aduanas para esa empresa. El trmite lo realiz para otor-
gar la autorizacin a Transportes Shalom, como encarga-
Portal:Guatemala. Contenido relacionado con do de realizar la entrega del contenedor a la bodega de
Guatemala. su empresa. Al visitar esta direccin se constat que all
funcionan una serie de bodegas de varios comercios. Ro-
Caso Redes deada por un muro perimetral se encontraba un parqueo
con varios vehculos (entre ellos camionetas y algunas p-
CICIG neles de carga), donde se pudo entrever almacenes llenos
de cajas y algunos guardias de seguridad privada. En este
Elecciones generales de Guatemala de 2015 local, segn reportes de seguimientos policiales, el 4 de
junio de 2014 se celebr el cumpleaos de Azziz Aran-
Guatemala ki, una esta en la cual se pudo fotograar por primera
vez a su jefe, alias Eco, cuya identidad pudo ser estableci-
Informe de nanciamiento de partidos polticos en
da despus como Salvador Estuardo Gonzlez lvarez, el
Guatemala 2015 presidente y representante legal de Corporacin de Noti-
cias (empresa matriz de Siglo 21 y Al Da) hasta el da de
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social
su captura por presunta participacin en la red.[30]
Luis Mendizbal
[3] El 12 de junio de 2012 un grupo de cooperativistas recu-
Otto Prez Molina per las acciones del diario.[32]

[4] La jueza octava de Instancia Penal ha sido protagonista

Proceso democrtico de Guatemala en el siglo XXI
Roxana Baldetti
Superintendencia de Administracin Tributaria de
Guatemala
11 Notas y referencias
11.1 Notas
[1] A Ortega Menaldo se le considera heredero del general y
expresidente Carlos Manuel Arana Osorio, quien era su
suegro y lo catapult en las esferas de la inteligencia mi-
litar en los aos setenta. Ortega Menaldo, con el rango
de capitn, se form en el Centro Regional de Telecomu-
nicaciones, mejor conocido como La Regional, durante el
Gobierno de Arana (1970-1974). En 1980 tom el mando
del recin creado Departamento de Seguridad e Investi-
gaciones Especiales del Ministerio de Finanzas, que sent
de otras decisiones polmicas que han puesto en duda su
parcialidad ante el Ministerio Pblico: en agosto de 2011,
liber de cargos al exjuez de niez y adolescencia de Es-
cuintla, Mario Peralta Castaeda, involucrado en una red
de adopciones ilegales; en 2008 dej en libertad a Eduar-
do Gonzlez Rivera, expresidente del Bancaf entidad
que haba quebrado recientemente y dej a miles de dam-
nicados quien fue beneciado con una anza de 500
000 quetzales, y qued ligado a proceso por caso especial
de estafa.[4]
[5] Ortiz Arriaga est vinculado a la vieja estructura de con-
trabando liderada por Alfredo Moreno Molina, alias Mo-
reno, la que supuestamente haba sido desarticulada en
1996.[4]
[6] Rodrguez, Manuel (30 de marzo de 2015). Baldetti sus-
pende plan para limpiar lago de Amatitln. Diario La
Hora (Guatemala). Archivado desde el original el 23 de
abril de 2015. Consultado el 23 de abril de 2015. A ini-
cios de 2015, AMSA adjudic en dos eventos por excep-
cin un contrato con la empresa de origen israel M. Tarcic
11.1 Notas
Engineering Ltd. por 137.8 millones de quetzales, para la
compra de 93 000 litros de un supuesto descontaminan-
te aplicable al lago de Amatitln. Sin embargo, luego de
crticas y acciones legales de parte de cientcos, acad-
micos, polticos y ambientalistas que cuestionaron la con-
tratacin de la empresa israel, la vicepresidenta de Gua-
temala Roxana Baldetti dio marcha atrs al proyecto el 30
de marzo y suspendi el pago a M. Tarcic Engineering
Ltd. y la aplicacin del descontaminante sobre el sistema
acutico.
[7] El 4 de junio del 2008 se revel pblicamente que 82.8
millones de quetzales del Legislativo fueron desviados ha-
cia la casa de bolsa Mercado de Futuros, S.A. (MDF). El
entonces presidente del Congreso, Eduardo Meyer conr-
m la informacin y argument que el traslado fue hecho
sin su autorizacin. En julio de 2014 pasado se dio a co-
nocer que el Ministerio MP haba iniciado investigaciones
contra al menos 100 personas sospechosas de participar
en el desvo millonario. El caso se mantuvo en reserva
mientras se realizaban las nuevas pesquisas. De acuerdo
con el MP, la nueva lnea de investigacin incluye a per-
sonas vinculadas al extinto Banco Uno, entidad a travs
de la cual se habran realizado las transferencias. En 2009
el juez segundo, Carlos Aguilar, orden a la scala in-
vestigar la vinculacin que Banco Uno pudiera tener en el
desvo de 82.8 millones de quetzales del Congreso a la ca-
sa de valores. Por este caso el Tribunal Sexto de Sentencia
Penal conden a Meyer, a 3 aos de prisin conmutables,
mientras que Ral Girn, representante legal de la bol-
sa MDF, fue condenado a 24 aos de prisin y al pago
de una multa de 10 000 quetzales. Segn la scala, By-
ron Snchez Corzo, exsecretario privado de la Presidencia
del Legislativo, fue quien gestion el traslado del dinero y
quien estableci la relacin con la casa de bolsa MDF; en
2015 Snchez Corzo se encontraba en prisin preventiva,
a la espera de que el juzgado segundo determine si ser
enviado a juicio por los hechos que se le imputan.[59]
[8] Palomo Tejeda fue el abogado querellante del caso
del secuestro y asesinato de Isabel Bonifasi Botrn,
cometido por la banda Los Pasaco y fue represen-
tante de Ricardo Bueso, presidente de Luca, S.A.,
entidad que compr Telgua.
Tambin es reconocido por sus nexos con la Cor-
poracin Multi Inversiones, de la familia Bosch-
Gutirrez: era uno los representantes legales de la
Avcola Villalobos al igual que el abogado Alber-
to Antonio Morales Velasco, una de las empresas
ms importantes de la Corporacin Multi Inversio-
nes. Su hija, Lucrecia Palomo Marroqun, tambin
es abogada de esa avcola.
Junto al abogado Alberto Antonio Morales Velas-
co, quien tambin es representante legal de empre-
sas de la Corporacin Multi Inversiones y del Grupo
Campollo Codina, Palomo Tejeda fue defensor del
ex Ministro de Gobernacin, Carlos Vielman Mon-
tes.
Fue abogado de Gustavo Anzueto Vielman en
1988, luego de ser denunciado por el intento de Gol-
pe de Estado contra Vinicio Cerezo; Anzueto Viel-
man fue candidato presidencial en 1982 y es to de
Carlos Vielman Montes.
25
Palomo Tejeda era el estratega del grupo de aboga-
dos defensores del general Efran Ros Montt, por
el juicio por genocidio.
Palomo Tejeda fue diputado del FRG en el Parla-
mento Centroamericano (PARLACEN) durante el
Gobierno de Alfonso Portillo, de quien tambin fue
defensor.
Fue magistrado suplente de la Corte de Constitu-
cionalidad (CC) durante ese Gobierno, cuando la
CC resolvi a favor de Ros Montt para que fuera
candidato presidencial.
Fue abogado y defensor de diputados y funcionarios
del Gobierno del FRG (2000-2003) y de varios de
los militares acusados de la Masacre de Dos Erres.
En cuanto a su esposa, Lucrecia Marroqun Godoy:
Es familiar con los miembros de los principales me-
dios de la prensa escrita de Guatemala. Marroqun
Godoy, es nieta de Clemente Marroqun Rojas y
sus hermanos han tenido un papel protagnico en
la prensa guatemalteca durante dcadas en el diario
La Hora.
Es prima de Jos Rubn Zamora Marroqun, direc-
tor general de elPeridico.
Fue diputada del FRG (2004-2007) y se menciona
que sera Ministra de Educacin en caso llegue Zury
Ros a la presidencia.[89]
[9] La Asamblea Social y Popular est planteando aplazar
las elecciones, reformar leyes estratgicas y organizar una
Asamblea Nacional Constituyente democrtica.[90]
[10] Giovanni Fratti es cercano a la Fundacin contra el Terro-
rismo y candidato a diputados por VIVA, cuya presidena-
ciable es la hija de Efran Ros Montt, Zury Ros.[90]
[11] Los voceros eran:
Jacinto Garca: secretario de la Unidad Defensora
del Pueblo (UDEP), organizacin que en reiteradas
ocasiones ha sido sealada por medios de comuni-
cacin y partidos polticos de pertenecer al partido
LIDER y de impulsar una campaa negra contra la
UNE.
Amado Meja: un ex dirigente del Comit de Uni-
dad Campesina (CUC), retirado hace aos de la or-
ganizacin y dirigente actual del Frente Campesino
Organizado (FRECO), de Livingston, Izabal, y cer-
cano a la organizacin Encuentro Campesino de la
misma regin.
Nlida Corado: Secretaria General del Sindicato
Nacional de Filiales por Gremio del Ministerio de
Salud. Aparece como delegada de la Unidad de Ac-
cin Sindical y Popular (UASP) en la Mesa de Di-
logo y Salud de Guatemala del PNUD. El presiden-
te y representante legal de la UASP es Nery Barrios
de Len, antiguo dirigente de la Unin de Traba-
jadores de Quetzaltenango (UTQ), que en los aos
noventa contribuy a fundar la UASP y que aspira-
ba a ser la mxima representacin de los trabajado-
res del campo y la ciudad. Acusado por los delitos
de estafa, defraudacin tributaria y lavado de dine-
ro durante el Gobierno de Oscar Berger Perdomo,
26
Barrios estuvo detenido y para lograr su libertad pa-
g una anza de 1.5 millones de quetzales, en abril
de 2008; todo en el contexto de la compra anmala
de una nca de 5 millones de quetzales con recur-
sos que la Empresa Portuaria Quetzal haba entre-
gado a un grupo de campesinos por concepto de in-
demnizacin. A partir de ese momento, Barrios al
igual que la UASP se fueron alineando, con el paso
del tiempo, a intereses progubernamentales. En las
elecciones 2011 el vicepresidente de la UASP, Ru-
bn Salvador Vsquez Mazariegos, se postul como
candidato a diputado por la UCN. Finalmente fue
electo diputado por el Partido Patriota en octubre
de 2014 tras el fallecimiento del diputado Amildo
Morales.
Roberto Boteo Ordez: Secretario General del
Sindicato de Trabajadores de Petn, y el nico de
todos los voceros que dijo su liacin. Boteo Or-
dez pertenece en verdad al sindicato de trabaja-
dores del Parque Nacional Tikal del Ministerio de
Cultura y Deportes, que es parte del Sindicato de
Trabajadores de la Direccin General del Patrimo-
nio Cultural y Natural.[90]
[12] Los personajes que aparecieron en las pancartas fueron:
Diego Pulido: director corporativo del Grupo BI,
Banco Industrial, que rene al capital industrial y
a los principales grupos familiares del llamado G-
8, los ocho grupos empresariales ms poderosos de
Guatemala. BI tiene una estrecha relacin de capital
con el Grupo Medax, que es una red hospitalaria a
la que pertenece el hospital Las Amricas, cuya ge-
rente organizacional era Xiomara Reyes, asesinada
el 2 de junio. Medax le arrendara las instalaciones
a Grupo PISA para dar el tratamiento renal que le
vendi al IGSS.
Jorge Briz: presidente de la Cmara de Comercio y
el CACIF. Briz es un empresario que ha tenido una
polmica carrera dentro de la patronal, fue miembro
del gabinete de Gobierno de Oscar Berger Perdomo
y muy crtico del Gobierno del Partido Patriota.
Dionisio Gutirrez: uno de los principales socios del
Grupo Multi Inversiones.
Gustavo Alejos: nancista de partidos polticos y
de la UNE, y ex-secretario privado del ex presiden-
te lvaro Colom. Alejos destaca todava ms por
ser uno de los principales proveedores de medici-
nas al Gobierno y al IGSS, a de la empresa Conjun-
to Magno, cuyos principales socios son la familia
Cohen, quienes poseen la empresa J.I. Cohen, S.A.,
que entre 2009 y 2015 suman 928 millones de quet-
zales en contratos con el Estado.[90]
[13] En promedio el 50 % de esas empresas todos los aos de-
claran prdidas y no pagan ni un centavo. Es un sacudi-
miento del Estado en su ms amplia acepcin.[100]
[14] Para incluir estndares internacionales de transparencia e
intercambio de informacin tributaria, el directorio de la
SAT solicit al Congreso la aprobacin de reformas al C-
digo Tributario y a la Ley de Bancos y Grupos Financie-
ros. Estas reformas permitirn mejorar la scalizacin y
11 NOTAS Y REFERENCIAS
control al brindar acceso a la informacin bancaria y -
nanciera de los contribuyentes.[104]
[15] Ivn Velsquez Gmez, colombiano nombrado jefe de la
CICIG fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de
Justicia de su pas y en 1992 fue nombrado procurador re-
gional de Antioquia, poca en que el narcotracante Pablo
Escobar se fug de la crcel; como scal investig los lujos
que el capo Pablo Escobar tena en la crcel La Catedral.
Llev a prisin a cincuenta diputados colombianos que te-
nan nexos con grupos paramilitares, entre ellos familiares
del expresidente lvaro Uribe.[113]
[16] Palmieri, Jorge; Gereda, Sylvia. El caso de Sylvia Ge-
reda y El Peridico. Blog de Jorge Palmieri. Guatemala.
Archivado desde el original el 1 de marzo de 2012. Con-
sultado el 24 de abril de 2015. ElPeridico aparentamen-
te fue adquirido por Manuel Baldizn en 2011 de acuerdo
a la exdirectora de dicho medio Sylvia Gereda, quien re-
nunci al mismo en noviembre de 2011 y lo report en su
blog personal.
11.2 Referencias
[1] Vliz, Rodrigo (17 de abril de 2015). El Caso SAT: el
legado de la inteligencia militar. Centro de Medios Inde-
pendientes de Guatemala (Guatemala). Archivado desde
el original el 22 de abril de 2015. Consultado el 22 de
abril de 2015.
[2] Ex vicepresidenta Baldetti capturada esta maana por
tres delitos. ElPeridico (Guatemala). 21 de agosto de
2015. Consultado el 21 de agosto de 2015.
[3] Ruano, Jessica (21 de agosto de 2015). CICIG: Otto P-
rez particip en La Lnea". Guatevisin (Guatemala).
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estructura La Lnea estn en libertad. La Hora (Guate-
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corrupcin: Cortina de humo?. Plaza Pblica/Albedro.
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2015. Consultado el 6 de mayo de 2015.
[6] RENUNCIA BALDETTI!. Siglo 21 (Guatemala). 8 de
mayo de 2015. Archivado desde el original el 9 de mayo
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[7] Morales, Mario Roberto (6 de mayo de 2015). Los ca-
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original el 6 de mayo de 2015. Consultado el 6 de mayo
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IGSS. Emisoras Unidas (Guatemala). 20 de mayo de
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del iceberg?. Albedro. Archivado desde el original el 25
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[12] Palmieri, Jorge; Gereda, Sylvia. El caso de Sylvia Ge-
reda y ElPeridico. Blog de Jorge Palmieri. Guatemala.
Archivado desde el original el 1 de marzo de 2012. Con-
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los Monzn estuvo con Baldetti en Corea del Sur.
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[18] Vsquez, Vivian. Banda dedicada a la defraudacin en
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[19] El Peridico (19 de abril de 2015). Acorralada a pre-
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[28] Prez Molina no aceptara renuncias de ministros ni l
se ira segn trasciende. ElPeridico (Guatemala). 23 de
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Archivado desde el original el 10 de junio de 2015. Con-
sultado el 10 de junio de 2015.
[30] Meja, Dnnys (12 de junio de 2015). Caso SAT: ocho
casos y siete empresas que se beneciaron de La Lnea.
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[31] Firma ligada a La Lnea obtuvo contratos por Q 12.5
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[32] Barreto, Bill (16 de junio de 2015). Cuatro cuentas por
orden del presidente. Plaza Pblica (Guatemala). Con-
sultado el 16 de junio de 2015.
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Franco y Muoz se niegan a declarar ante jueza. elPe-
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28
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[38] Velsquez: decisin de jueza fue un acto de corrupcin. [53] Itzamn, Ollantay (1 de mayo de 2015). Guatemala: El
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#NoTeToca

#RenunciaYa

#ParaIndignarse

12.16 Actualizaciones en Twitter

#CasoSAT

#JuevesDeCICIG

Twitter: #InformeCicig
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14 Texto e imgenes de origen, colaboradores y licencias

14.1 Texto
Caso de La Lnea en Guatemala Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_La_L%C3%ADnea_en_Guatemala?oldid=84872838
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kieBot, Kinglacho, Toxwiki96, scar Becerril, Zerabat, Eric Walter, Nerdoguate, Jarould, Elreysintrono, Christogol, Jtuni n1, ElisonSeg,
GuatExp, Vlademp, Luis carlos barriga, Manuel Velasquez 02 y Annimos: 23

14.2 Imgenes
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cia: CC BY-SA 4.0 Colaboradores: Trabajo propio Artista original: Nerdoguate
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SA 4.0 Colaboradores: Trabajo propio Artista original: Eric Walter
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