Caso

La línea Cronograma

La CICIG involucró a altos funcionarios del Gobierno del general retirado Otto Pérez Molina,
16 de abril de 2015 incluyendo a Juan Carlos Monzón y directores de la SAT en una sofisticada red de contrabando
en las aduanas del país.
En redes sociales circuló en evento llamado “Manifestación pacífica para exigir la renuncia de
16 de abril de 2015 Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti” la cual convoca a los ciudadanos a ser partícipes el
próximo 25 de abril en el Parque Central.

15 mil personas se manifestaron el sábado 25 de abril de 2015 en la Plaza de la Constitución y se

25 de abril de 2015 corrieron rumores de una posible paralización de la Ciudad el 27 del mismo mes. En su mayoría
pidieron la renuncia del presidente y la Vicepresidenta de la República.
8 de mayo de 2015 Roxana Baldetti Elías fue obligada a renunciar.
La CICIG y el Ministerio Público guatemalteco hicieron público un nuevo caso de corrupción a
gran escala, esta vez en el IGSS; los miembros de la junta directica del IGSS fueron conducidos a
20 de mayo de 2015
prisión acusados de haber otorgado un contrato a la empresa mexicana Pisa para el tratamiento de
diálisis peritoneal por medio de sobornos.
La CICIG y el Ministerio Público giraron una orden de captura contra la ex vicepresidenta
21 de agosto de 2015 Roxana Baldetti y una solicitud de antejuicio contra el presidente Pérez Molina por los delitos de
cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.
El presidente Pérez Molina envía un mensaje a la población guatemalteca, donde reitero que no
23 de agosto de 2015 renunciaría pese a las múltiples manifestaciones y a los señalamientos de por parte del MP y la
CICIG,
Se dictamino que había indicios suficientes para recomendarle al Congreso retirar la inmunidad
29 de agosto de 2015
del funcionario.
La instancia de jefes de bloque decidió conocer en la sesión del lunes 31 de agosto el informe de
31 de agosto de 2023
la Comisión Pesquisidora y votar para determinar si se retiraría dicha inmunidad.
Cuando el congreso debía sesionar para votar sobre el retiro de la inmunidad de Pérez Molina,
sindicalistas afines al entonces presidente bloquearon el ingreso de los legisladores para evitar
1 de septiembre de dicho voto, lo cual no tuvo éxito ya que un grupo de ciudadanos que había estado en casi todas las
2015 manifestaciones pacíficas, con rosas blancas y gritos de “105 votos”, apoyaron a los policías y
crearon un corredor para que los diputados pudieran ingresar sin obstáculo alguno y llevar a cabo
la sesión programada.
El mismo martes en horas de la tarde, con el voto de 132 diputados, de los 105 necesarios, Pérez
Molina se quedó sin inmunidad, es la primera vez que un presidente guatemalteco pasa por dicha
1 de septiembre de
situación, con esto, Guatemala se convierte en un país ejemplar en toda América Latina
2015
demostrando su lucha contra la impunidad a través de manifestaciones pacíficas o movimientos
cívicos y que por su impacto, algunos le llamaron a estos movimientos Revolución Pacífica.
2 de septiembre de En horas de la noche, el presidente Pérez Molina presentó su renuncia, poco antes, la Fiscalía
2015 había emitido una orden de captura en su contra
28 de septiembre de Durante la segunda etapa de declaración, Salvador González, alias Eco, vinculado a la “La
 Línea” dijo ante el juez que lleva el proceso, que tanto Pérez Molina como Baldetti recibían el
2015 50% de los sobornos recaudados por la estructura defraudadora y que ayudaba a empresarios a
evadir impuestos.
González también admitió que tuvo acercamientos para coordinar la estrategia de fraude con Juan
5 de octubre de 2015 Carlos Monzón, quien hasta la fecha estaba prófugo pero se entregó ante las autoridades el 5 de
octubre de 2015
Francia reitera su apoyo a la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) y su lucha contra la impunidad, la corrupción y el crimen organizado en el
país. Por lo tanto, Francia ha decidido prorrogar el contrato de su investigador especializado en
delincuencia financiera y lavado de dinero, cuyo contrato está financiado por este país europeo
desde 2008.

Esta cooperación demuestra la voluntad de Francia de seguir apoyando la misión de la CICIG y

del Ministerio Publico (MP) para la consolidación y el fortalecimiento de las instituciones en
Guatemala y de acompañar las esperanzas de los guatemaltecos.
noviembre 18, 2015
A través de este aporte técnico, Francia se une a sus socios de la comunidad internacional y
reconoce el valor del trabajo de la CICIG, como se ha demostrado con los recientes logros en pro
de un estado de derecho.

Para la CICIG, toda contribución de los países amigos de Guatemala es importante y se puede dar
de diferentes formas: Donación financiera, contingente o personal financiado por un país, como
es el caso de Francia.

La CICIG agradece al gobierno francés por su contribución en pro de la justicia en Guatemala.

En un operativo coordinado por la CICIG, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, el día
de hoy se capturó a Juan Carlos Umaña Velásquez, director del Hospital de Gineco-Obstetricia
del IGSS, por su presunta vinculación con la estructura “negociantes de la salud”.

La orden de aprehensión fue emitida por el Juzgado Sexto de Instancia Penal por el delito de
asociación ilícita. Las investigaciones determinaron que Umaña Velásquez participó en dicha
estructura criminal, cuyo fin era favorecer a determinados proveedores de medicamentos a
cambio de “comisiones”.
CAPTURAN A
MÉDICO Antecedentes
VINCULADO CON El pasado 9 de noviembre, la jueza suplente Mélida Vásquez ligó a proceso a 11 personas
EL CASO vinculadas con este caso.
'NEGOCIANTES
DE LA SALUD' Las investigaciones establecieron que operadores de salud externos al IGSS acuden a proveedores
noviembre 18, 2015 de medicamentos para procurar la venta de su producto o servicio al IGSS. Para realizar lo
anterior, los operadores se dirigen a los funcionarios periféricos (personal del IGSS que puede
modificar el listado básico de medicamentos). Los operadores también acuden a los funcionarios
centrales (personal del IGSS que intervienen en los procesos de adquisición institucional) para
incidir en la manipulación de dichos procesos.

Continúan prófugos el médico Gustavo Adolfo Castillo Rojas y Gustavo Adolfo Alejos Cámbara,
quien fue incluido en el listado de los más buscados por la Organización Internacional de Policía
Criminal (Interpol).
GOBIERNO DE Con el compromiso de continuar fortaleciendo las instituciones de justicia, el embajador de Italia,
ITALIA Fabrizio Pignatelli, y la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala,
CONTRIBUYE A Valerie Julliand, firmaron un convenio de cooperación de aproximadamente USD$32,894.
LA JUSTICIA'
 La firma del documento se realizó en una reunión privada, en la cual participó el Comisionado
Iván Velásquez Gómez como testigo de honor, quien agradeció este nuevo aporte que se destinará
a una capacitación sobre el tema “Retos que plantea la imputación en estructuras de criminalidad
organizada compleja”, el cual se realizará el próximo 27 de noviembre en el Hotel Hilton Garden
Inn, salón Bristol Plus, a las 8:00 am.
noviembre 25, 2015
Este seminario tiene como objetivo fortalecer los conocimientos de funcionarios del Ministerio
Público (MP), Organismo Judicial (OJ) y de la CICIG, en relación a la asignación de
responsabilidad penal individual aplicada a estructuras criminales vinculadas a entidades o
agentes del Estado que atentan en contra de los derechos de las personas en Guatemala o que
tienen capacidad de generar impunidad por sí mismas.

La CICIG presentó el día de hoy en el Ministerio Público el Sistema de Medición de Impunidad

en Guatemala ante diferentes sectores de la sociedad civil, instituciones de gobierno y medios de
comunicación.

El consultor de CICIG, Carlos Mendoza, explicó el diseño de este sistema y sus objetivos, cuyo
marco de referencia son los 2 primeros artículos de la Constitución Política de Guatemala: Art. 1)
Protección a la persona: el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la
familia; su fin supremo es la realización del bien común. Art. 2) Deberes del Estado: es deber del
SISTEMA DE
Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad,
MEDICIÓN DE
la paz y el desarrollo integral de la persona.
IMPUNIDAD
noviembre 27, 2015
Según explicó Mendoza, lo primero que se hizo fue definir qué es impunidad: “Es la falta de
denuncia, investigación, captura, enjuiciamiento, soluciones positivas para las víctimas y/o
condena de los responsables de los delitos tipificados en la legislación de Guatemala. El informe
se centra en el tema de las sentencias condenatorias. Entendemos como una reducción de la
impunidad cuando hay salidas alternas que son aceptadas por el sistema de acuerdo con la
legislación vigente como criterios de oportunidad, la conversión, la suspensión y distintas figuras
que aparecen en la ley, y algo muy importante: el número de las sentencias condenatorias que se
logran”.
octubre 19, 2016 El juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, ligó el día de hoy a proceso a Vivian Soraya
Urízar Estrada, Eduardo Cristian Kestler Morán, Julio Raúl Alvarado Portes y Carlos Gabriel
Guerra Villeda por su vinculación en el caso “cooptación del Estado de Guatemala”. Estos dos
últimos fueron enviados a prisión preventiva y a los otros dos se les otorgó medidas sustitutivas.

Luego de analizar los elementos de investigación en la audiencia de primera declaración, el juez

ligó a proceso a Urízar Estrada por el delito de falsedad ideológica y a Kestler Morán por
financiamiento electoral ilícito. A ambos se les otorgó arresto domiciliar y arraigo.

Mientras que a Alvarado Portes fue ligado por asociación ilícita y cohecho pasivo; y Guerra
Villeda por asociación ilícita, cohecho activo y financiamiento electoral ilícito. Los dos fueron
enviados a prisión preventiva. En el caso de Diego Castillo Góngora, el juez dictó falta de mérito.

Antecedentes
El 27 de julio de este año, el juez Miguel Ángel Gálvez ligó a proceso a 53 sindicados, vinculados
en este caso, entre los que se encuentran los exgobernantes Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid
Roxana Baldetti Elías, así como empresarios, contratistas y otros exfuncionarios, sindicados de
liderar una estructura criminal que capturó a varias instituciones claves del Estado guatemalteco
con el fin de enriquecerse de manera ilícita.

Mientras que el pasado 6 de octubre fue ligado a proceso Enrique Castellanos Rojas, exgerente de
 la empresa Claro, por el delito de financiamiento electoral ilícito.
El Tribunal Quinto de Sentencia Penal condenó el día de hoy a 13 años y 4 meses de prisión al
exdiputado Gudy Rivera Estrada, y al abogado Vernon Eduardo González Portillo a 5 años
inconmutables al hallarlos culpables de intentar sobornar a la exmagistrada Claudia Escobar para
que favoreciera con una resolución a la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

La jueza Bélgica Deras validó las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la CICIG, por
lo que sentenció al exdiputado Rivera por los delitos de cohecho activo y tráfico de influencias, y
se le impuso una multa de Q50 mil. Fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por cuatro años.

Mientras que al abogado González fue condenado por el delito de tráfico de influencias. La
sentencia se ejecutará hasta que esté firme, según la resolución del Tribunal; actualmente tiene
medidas sustitutivas.
octubre 28, 2016
En la lectura de su fallo la jueza Deras señaló que la exmagistrada Escobar no violó la intimidad
de Rivera y González al grabar la conversación sobre las presiones que ambos ejercieron durante
la reunión que sostuvieron en la oficina de la jueza. Señaló que esta grabación está respaldada por
los respectivos peritajes. La defensa pretendió desvirtuar esta prueba con dicho argumento.

Antecedentes
El 17 de octubre de 2014, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público
solicitó un antejuicio contra el diputado Gudy Rivera Estrada, después de analizar en conjunto
con la CICIG la denuncia de la magistrada Claudia Escobar Mejía sobre presiones para que la
Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil otorgara un amparo en contra
de una decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a cambio de resultar reelegida en Sala de
Apelaciones.
El día de hoy, en operativos en conjunto de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y la
octubre 28, 2016 CICIG, se capturó a varios integrantes de una estructura criminal integrada por miembros de la
Junta Directiva del Banco de los Trabajadores (Bantrab) y particulares que se asociaron con el fin
de saquear el patrimonio de dicha entidad bancaria y enriquecerse a costa de los accionistas, entre
ellos el Estado de Guatemala.

En uno de los operativos falleció el exministro de Finanzas, Pavel Centeno, y resultaron heridos
José Ismael Set Cuxá, agente de la PNC; y Mario Giovanni Ignacio Santos, auxiliar fiscal del MP.
En conferencia de prensa la Fiscal General, Thelma Aldana; el viceministro de Gobernación,
Ricardo Guzmán, y el Comisionado, Iván Velásquez Gómez, detallaron los dos hechos.

De acuerdo con la Fiscal General:

En la diligencia de allanamiento y búsqueda de Ronald Giovanni García Navarijo, sindicado en el
caso Bantrab, se identificaron dos residencias contiguas cuyos contadores están registrados a su
nombre, por lo cual se sospechaba que residía en alguna de las dos viviendas.

En una de ellas se encontraba el señor Pavel Centeno, quien no era el objetivo del allanamiento,
sino García Navarijo. No se puede asegurar por ahora la forma del fallecimiento del señor
Centeno, está en desarrollo la investigación y en espera del informe del INACIF. La Fiscalía de
Delitos contra la Vida se encuentra a cargo de la investigación sobre este suceso, la cual se
realizará con objetividad. A la diligencia acudieron 2, fiscales del MP, 10 agentes de la PNC y
dos investigadores de CICIG.

De acuerdo con el Viceministro de Seguridad, Ricardo Guzmán:

Los equipos operativos de la PNC diseñan los protocolos de actuación para los allanamientos. El
señor Pavel Centeno no tiene un perfil criminológico para que reaccionara de la manera como
 sucedió al momento en que recibió al personal a cargo del operativo. Se profundizará en la
investigación.
El juez Décimo de Instancia Penal, Walter Villatoro, halló suficientes medios de investigación
para ligar a proceso hoy a directivos y exdirectivos del Banco de los Trabajadores (BANTRAB),
así como a personas particulares, quienes integraron una estructura criminal con el fin de saquear
el patrimonio de dicha entidad bancaria y enriquecerse a costa de los accionistas, entre ellos el
Estado de Guatemala.

En la audiencia de primera declaración, el juez estimó que existían suficientes evidencias contra
los sindicados para ligarlos por los siguientes delitos:

Bodgan Armando Aguirre Palencia: lavado de dinero y asociación ilícita.

Astrid Ileana Overbeck González: lavado de dinero y asociación ilícita.
Karen Yessenia Flores Paz: lavado de dinero, asociación ilícita y peculado.
Sergio Aníbal Hernández Lemus: lavado de dinero, asociación ilícita y peculado.
Juan Miguel Arita España: lavado de dinero, asociación ilícita y peculado.
noviembre 8, 2016
Eduardo José Liu Yon: lavado de dinero, asociación ilícita y peculado.
Antecedentes

EI Banco de los Trabajadores (BANTRAB) autorizó el pago de Q5.5 millones a la abogada Karen
Yessenia Flores Paz, simulando un pago de honorarios. EI dinero recibido por la profesional fue
transferido posteriormente a empresas de cartón vinculadas a los directivos del banco. Los
fondos, que terminaron en la entidad Desarrollos 2812, sirvieron para adquirir de forma
subvalorada 10 inmuebles en Villas de Elgin, los cuales eran parte de los activos extraordinarios
de la misma entidad bancaria.

Lo anterior fue realizado con participación y complicidad de varios exdirectivos y directivos de la

entidad bancaria, quienes autorizaron el desembolso del dinero y la venta posterior de los activos
del BANTRAB.
LIGAN A CAPTURAN AL DIPUTADO ROBERTO KESTLER VINCULADO EN CASO NEGOCIANTES DE LA
PROCESO Y SALUD
ENVÍAN A
En un operativo coordinado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y la
PRISIÓN
Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala fue capturado el día de hoy en el departamento de
PREVENTIVA AL Chimaltenango el diputado Roberto Kestler Velásquez, por su vinculación en el caso “negociantes de la
DIPUTADO salud”.
ROBERTO
KESTLER La orden de aprehensión fue emitida por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal por los delitos de asociación
noviembre 3, 2017 ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo. El congresista fue trasladado a este juzgado para prestar su
primera declaración sobre los hechos que se le sindican.

La investigación estableció que el legislador habría participado en la prestación del servicio de tratamientos
para várices al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), por lo cual se asoció con el proveedor y
representante legal de la empresa Wellnes Center, José Rodolfo Barrientos Montepeque (ligado a proceso).
El diputado utilizó su influencia como presidente de la Comisión de Salud del Congreso (2013-2014) al
realizar todas las coordinaciones con las directivas del Seguro Social para lograr la adjudicación de dicho
servicio.

Además participó en el negocio como socio de Wellnes Center al aportar dinero para la compra de equipos
requeridos para prestar el servicio al IGSS. También apoyó a proveedores para la venta de medicamentos al
Seguro Social, a cambio de “comisiones”.

Lectura de interés: MP y CICIG presentan solicitudes de antejuicios contra dos magistrados del Organismo
Judicial
Antecedentes
 En febrero del presente año, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) retiró la inmunidad al diputado Roberto
Kestler, de la bancada Todos, luego del informe del juez pesquisidor, quien halló suficientes indicios para
que fuera investigada la participación del legislador en la estructura criminal.

Por este caso, el pasado 17 de julio fueron enviadas a juicio 18 personas sindicadas de participar en dicha
organización integrada por particulares, funcionarios y empleados del IGSS, cuyo fin era favorecer a
determinados proveedores de medicamentos a cambio de “comisiones”.

La investigación determinó que en el interior del IGSS esta estructura criminal convirtió a la salud en un
negocio sin interesarle el bienestar de los afiliados de dicha institución. Para ello se unieron de forma
organizada proveedores de medicamentos, empleados públicos y directivos del IGSS, quienes incrementaron
su patrimonio en detrimento de las finanzas del Seguro Social.
LIGAN A El Juzgado de Primera Instancia Penal de Huehuetenango ligó a proceso el día de hoy a 17
PROCESO A 17 personas, sindicadas de integrar una estructura criminal dedicada a cometer hechos de corrupción
SINDICADOS EN en las municipalidades de Huehuetenango y Totonicapán.
CASO
CORRUPCIÓN En la audiencia de primera declaración, la judicatura halló suficientes medios de investigación
MUNICIPALIDAD para que los sindicados enfrente proceso penal por los siguientes delitos:
ES
noviembre 3, 2017  Lusbin Adriel Santos Tohón. Extesorero municipal de Aguacatán, Huehuetenango.
Cohecho pasivo.
 César Adán Barillas Alonzo. Exsecretario municipal de San Bartolo Aguas Calientes,
Totonicapán. Cohecho pasivo.
 Manuel Ireneo Tzep Chox. Extesorero municipal de San Andrés Xecul, Totonicapán.
Cohecho pasivo.
 Victor Rodríguez López. Exconcejal de la Corporación Municipal de Aguacatán,
Huehuetenango. Concusión y cohecho pasivo.
 Joaquín Pérez Méndez. Exconcejal V de la Corporación municipal de Aguacatán,
Huehuetenango. Concusión y cohecho pasivo.
 Gaspar Marroquín Simón. Exalcalde municipal de Aguacatán, Huehuetenango.
Concusión y cohecho pasivo.
 Eulalio Sales Gómez. Exsecretario municipal de San Gaspar Ixchil Huehuetenango.
Cohecho pasivo.
 Andrés Chiroy Cux. Exalcalde municipal de San Andrés Xecul, Totonicapán. Concusión
y cohecho pasivo.
 Delia Isabel Batz Calderón. Secretaria de la Asociación Pro-Huehue. Asociación ilícita y
estafa propia.
 Fredy Eduardo Alvarado Barrios. Extesorero municipal de San Gaspar Ixchil,
Huehuetenango. Cohecho pasivo.
 Eugenio Aguilar Martín. Exalcalde de Santiago Chimaltenango. Huehuetenango.
Concusión y cohecho pasivo.
 Jorge López Morales. Exconcejal II de la municipalidad de San Gaspar Ixchil.
Huehuetenango. Concusión y cohecho pasivo.
Lázaro Gómez Gómez. Propietario Constructora L.G. Asociación ilícita y estafa propia.
Mario Everildo Hernández Rivas. Expresidente de la junta de cotización de la municipalidad de
San Gaspar Ixchil y oficial de tesoreria municipal.
Cohecho pasivo.
Fidel Olegario Sontay Sicá. Exsíndico de la municipalidad de San Bartolo Aguas Calientes,
Totonicapán. Concusión y cohecho pasivo.
Mauro Cobón Martínez. Exsecretario de la municipalidad de Aguacatán, Huehuetenango.
Concusión y cohecho pasivo.
Aniceto López Pérez. Exconcejal I de la municipalidad de San Gaspar Ixchil, Huehuetenango.
Concusión y cohecho pasivo.
 Los dos últimos sindicados se entregaron ayer a las autoridades, y están pendientes de captura
otras 9 personas vinculadas con este caso.

Antecedentes
En el período comprendido entre enero de 2008 y diciembre de 2009 varias municipalidades de
los departamentos de Huehuetenango y de Totonicapán ejecutaron distintos proyectos de obra, a
través de convenios de administración celebrados con la Asociación PRO-HUEHUE y con la
entidad Constructora Kelly, siendo su propietario Héctor Leonel Castillo Gómez.

Al ser adjudicados los proyectos y posteriormente depositado el financiamiento de la obra,

Antecedentes Castillo Gómez procedió a girar cheques a favor de funcionarios municipales o de sus familiares.
Entre las personas beneficiadas con las transacciones figuran exalcaldes, extesoreros,
exsecretarios, exsíndicos, exconcejales de distintas municipalidades de los dos departamentos.

Los procesos de licitación y/o cotización para la adjudicación de los contratos administrativos
para ejecución de obra pública eran dotados dolosamente de una aparente legalidad. En todos
estos procesos se observó claramente la manipulación de los concursos para favorecer a la
Constructora Kelly, que -entre 2008 y 2009- recibió 31 adjudicaciones por más de Q25 millones.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial
contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público presentaron hoy una solicitud de antejuicio
contra el juez Tercero de Instancia Penal, Mynor Moto Morataya, por su actuación irregular en el
caso “bufete de la impunidad”.

La acción legal fue presentada en Gestión Penal del Organismo Judicial por los posibles delitos
de prevaricato y retardo de justicia. Se le señala de retardo de justicia porque demoró más de 18
meses para ejecutar la orden de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones que ordenó revocar las
medidas sustitutivas de la jueza Marta Sierra de Stalling (sindicada en dicho caso), por existir
peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad; con su actuar el juez permitió que este
peligro siguiera latente. En otra resolución de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones -que
SOLICITUD DE
revocó las medidas sustitutivas que se otorgaron en contra de otros siete sindicados-, el juez
ANTEJUICIO
demoró más de 10 meses para ejecutar el fallo.
CONTRA JUEZ
MYNOR MOTO
En relación al delito de prevaricato, se señala al juez Moto Morataya que en su resolución del 16
MORATAYA
de agosto de 2017 -en la cual sobreseyó y clausuró provisionalmente el proceso en contra de los
noviembre 28, 2017
sindicados en este caso-, se fundamentó en hechos falsos y de manera contraria a la ley. El juez al
dictar sobreseimiento y clausura provisional, generó y promovió impunidad en un proceso que
tiene los suficientes elementos de convicción para ser discutidos en el debate. Al adelantarse a
emitir opinión sobre una valoración parcial de la prueba, impidió que fuera el juicio oral y público
el momento oportuno para entrar a conocer sobre la debida participación de los procesados en
este caso.

Por los argumentos anteriores, la CICIG y la FECI solicitaron que se le retire la inmunidad al juez
Moto Morataya para que sea investigado por los delitos anteriormente mencionados.

ANTECEDENTES En su resolución del 16 de agosto de 2017, el juez Mynor Moto Morataya dictó el sobreseimiento
en contra de José Arturo Morales Rodríguez, Ruth Emilza Higueros Alay, Jorge Luis Escobar
Gómez, Luis Fernando Zapata Zamora y José Luis Montenegro Santos por el delito de asociación
ilícita; Miguel Ángel Lemus Aldana por el delito de cohecho activo y Marta Josefina Sierra de
Stalling por el delito de prevaricato.
 Además, dictó clausura provisional en contra de José Arturo Morales Rodríguez, Ruth Emilza
Higueros Alay y Francisco Javier Ortiz Arriaga por el delito de cohecho activo; Roberto Eduardo
Stalling Sierra por el delito de tráfico de influencias, y Marta Josefina Sierra de Stalling por el
delito de cohecho pasivo.

La CICIG y el MP apelaron este fallo, por lo que la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del
Ramo Penal dejó sin efecto esta resolución y ordenó al juez Moto Morataya señalar audiencia en
la cual deberá evaluar la totalidad de los medios de investigación, y si éstos son suficientes para
resolver si los sindicados deberán enfrentar debate oral y público.
El Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango sentenció a 2 años y 8 meses de prisión a René
Arturo Villavicencio Funes al hallarlo culpable de vender información a Jorge Barrientos
Pellecer, ex alcalde de ese departamento.

El Tribunal le dio valor probatorio a las pruebas presentadas contra Villavicencio Funes, por lo
que fue condenado por lavado de dinero a 2 años inconmutables, y una multa de Q63,333.33;
mientras que por tráfico de influencias a 8 meses de prisión conmutables. Fue absuelto por un
CONDENA POR
segundo delito de tráfico de influencias, y otro por lavado de dinero.
CASO VENTA DE
INFORMACIÓN
Una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, con
noviembre 29, 2018
el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) estableció que
Villavicencio Funes proporcionó información al ex alcalde Jorge Barrientos sobre una
investigación que se llevaba a cabo contra su administración, y por la cual cobró la suma Q400
mil.

Villavicencio Funes utilizó la cuenta de su hijo para que fuera depositado el dinero cobrado por
dicha venta de información a Jorge Barrientos Pellecer, y otros afectados.
Ante un video que circula con un texto que afirma que la FECI y la CICIG habrían comprado
testigos en el marco del Caso Pavón, la Comisión aclara que:

El video, que corresponde a diligencias realizadas alrededor de 2010, muestra a investigadores de

CICIG dialogando con un testigo en el marco de la investigación del caso Pavón (sin vínculo
alguno con el actual: “Ejecuciones extrajudiciales y torturas”).

En el marco de la investigación del Caso Pavón, tras dos homicidios de testigos y frente a una
situación de inminente peligro para la vida de los otros, la CICIG explicó el programa de
protección de testigos del MP, dándoles la posibilidad de acogerse al mecanismo.
COMUNICADO
DE PRENSA CASO Dentro de las investigaciones vinculadas a ejecuciones extrajudiciales, es una obligación de la
PAVÓN justicia ofrecer protección a las personas dispuestas a colaborar.
noviembre 30, 2018
La protección a testigos está establecida en la Ley para la Protección de Sujetos Procesales y
Personas vinculadas a la Administración de Justicia Penal (Decreto número 70-96), la cual señala
que para dar efectividad a la gestión judicial es necesario garantizar la integridad y seguridad de
jueces, fiscales, defensores y otros sujetos que intervienen en los procesos judiciales.

Es de suma importancia para la justicia y la democracia guatemalteca que no se promuevan

campañas de desinformación destinadas a condicionar el actuar de los operadores de justicia.

Estas reiteradas acciones que pretenden deslegitimar la labor del MP y de la CICIG constituyen
afectaciones a la independencia judicial, componente fundamental del Estado de Derecho.
FINANCIAMIENT La investigación llevada a cabo por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del
O ELECTORAL Ministerio Público (MP), con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad
 (CICIG), reveló que los fondos reportados para financiar las campañas electorales del
desaparecido partido LIDER -durante los años 2011 y 2015-, no pertenecían a quienes figuraron
como financistas declarados.
ILÍCITO
PARTIDO LIDER
Luego de ocho allanamientos en la ciudad capital, coordinados por la FECI con el apoyo de la
diciembre 13, 2018
CICIG, las autoridades capturaron a cuatro personas vinculadas con este caso, y se secuestró
evidencia en los inmuebles allanados.

Después de la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)

en 2019, la búsqueda de impunidad en el país aumentó fuertemente. Luego del desmantelamiento
de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) tras la destitución de Juan Francisco Sandoval
en julio de 2021, la lucha contra la corrupción en el país parecía llegar a su final. Y no solo a su
final, también empezaba a palparse la contraofensiva por parte de aquellos que fueron sentados en
el banquillo de los acusados por corrupción debido a las investigaciones de la dupla FECI y Cicig.
Esta reconfiguración del panorama guatemalteco hacía creer que, así como recientemente han
sido beneficiados algunos sindicados en otros casos de corrupción, los de La Línea no serían la
excepción. Pero no fue así, en tiempos de impunidad, de desesperanza en el sistema judicial, el
retroceso democrático y la venganza, el Tribunal de Mayor Riesgo B, sorprendió con su fallo la
2019-2023
noche del miércoles 7 de diciembre.

Una condena con penas de más de 10 años y multas millonarias llega para 19 sindicados en el
caso La Línea, el proceso de defraudación aduanera revelado por Cicig y FECI en 2015, que agitó
la pasividad de la ciudadanía guatemalteca y movilizó a las calles a miles en todo el territorio
nacional, para pedir la renuncia del ex binomio presidencial del Partido Patriota, Otto Pérez
Molina y Roxana Baldetti. En 2022, cuando se viven tiempos de desesperanza judicial, donde
más de treinta fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos han tenido que salir
al exilio, esta condena deja ver lo que podría ser el último logro de la lucha anticorrupción, con la
posible impugnación de las partes procesales.