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Caso de La Lnea en Guatemala

El Caso de La Lnea es un caso de corrupcin en


Guatemala que se inici el 16 de abril de 2015 cuando
la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad
en Guatemala) involucr a varios altos funcionarios del
Gobierno del general retirado Otto Prez Molina, incluyendo el capitn retirado Juan Carlos Monzn (secretario privado de la vicepresidencia) y directores de la SAT
(Superintendencia de Administracin Tributaria) en una
sosticada red de contrabando en las aduanas de ese pas
centroamericano.[1] La situacin se torn difcil para el
gobierno de Prez Molina, pues la vicepresidenta Roxana
Baldetti renunci a principios de mayo y se estaban efectuando marchas multitudinarias de las clases medias y de
los campesinos guatemaltecos exigiendo la renuncia del
presidente.

el presidente Prez Molina present su renuncia, la cual


fue aceptada por el Congreso de la Repblica el 3 de septiembre, y ese mismo da fue juramentado el licenciado
Alejandro Maldonado Aguirre como el nuevo presidente
de la Repblica.[4]

1 Resea histrica
Al momento de descubrirse el caso, Monzn se encontraba en Sel (Corea del Sur) acompaando por la vicepresidenta Roxana Baldetti quien le fue conferido un
doctorado honoris causa en esa ciudad por su trabajo social. Cuando se enter de los cargos contra l, Monzn
emprendi la fuga viajando a Espaa, Colombia y, nalmente, a Honduras; otros involucrados fueron capturados
en Guatemala. Algunos de ellos obtuvieron su libertad al
cabo de unos pocos das debido a una medida sustitutiva que les otorg la jueza guatemalteca Marta Sierra de
Stalling,[5] aunque el Ministerio Pblico accion inmediatamente para impugnar dicha medida.

El 20 de mayo de 2015, la CICIG y el Ministerio Pblico


guatemalteco hicieron pblico un nuevo caso de corrupcin a gran escala, esta vez en el Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social (IGSS); los miembros de la junta directiva del IGSS fueron conducidos a prisin acusados de
haber otorgado un contrato a la empresa mexicana Pisa
para el tratamiento de dilisis peritoneal por medio de sobornos. La empresa no tuvo la infraestructura adecuada
para el tratamiento y el IGSS haba tenido que rescindir el
contrato el 13 de mayo de 2015 porque haba decenas de
pacientes con peritonitis y ms de diez fallecidos. A este
caso sigui otro, conocido como el Caso Redes, que involucr al exsecretario de la presidencia y yerno de Otto
Prez Molina.

Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la


atencin se centr en las guras de Prez Molina y Baldetti, al punto que se organiz una manifestacin de protesta para exigir la renuncia al derecho de antejuicio del
presidente y la renuncia al cargo a la vicepresidenta el 25
de abril de 2015 en la Plaza de la Constitucin y se corrieron rumores de una posible paralizacin de la Ciudad
de Guatemala el 27 de abril de 2015. Incluso cuando el
presidente solicit al Secretario General de las Naciones
Unidas la extensin del mandato de la CICIG (Comisin
Internacional contra la Impunidad en Guatemala) hasta
septiembre de 2017 como resultado de estas protestas, la
presin sobre el Gobierno no se aplac porque ni el Ministerio Pblico ni la CICIG han reportado nombres de
ninguna de las empresas que habran utilizado los servicios de La Lnea para defraudar al sco guatemalteco.

El 21 de agosto de 2015 la CICIG y el Ministerio Pblico


giraron una orden de captura contra la exvicepresidenta
Roxana Baldetti y una solicitud de antejuicio contra el
presidente Otto Prez Molina por los delitos de cohecho
pasivo, asociacin ilcita y caso especial de defraundacin
aduanera.[2] En la conferencia de prensa que ambas entidades dieron ese mismo da, informaron que evidencias
obtenidas durante los operativos del 16 de abril de 2015
demostraron que Juan Carlos Monzn no era el lder de
La Lnea, sino que lo habran sido el presidente y la
exvicepresidenta; es ms, sugirieron que ambos habran
estado involucrados en la red desde antes de ser electos
como gobernantes.[2][3]

Se organizaron marcha multitudinarias por medio de las


redes sociales, las cuales demostraron su repudio hacia el
actual Gobierno y hacia los partidos polticos del pas. El
lento despertar de las protestas se explica porque en Guatemala, aunque el 53 % de la poblacin est por debajo
de la lnea de pobreza y existan problemas agudos como ignorancia, racismo, machismo, corrupcin, violencia desbocada, y sobre todo impunidad[6] que tengan a la
poblacin a punto de un estallido social, no hay quien organice dicho estallido en forma efectiva.[6] Por otro lado,
aunque no haya organizacin poltica que haga estallar
todo el malestar acumulado, las lites tradicionales del

Baldetti fue enviada a prisin preventiva a la crcel de


Santa Teresa luego de pasar varios das en la privilegiada
crcel del cuartel de Matamoros y la ciudadana convoc
a un Paro Nacional cuando se escuch la voz del presidente durante la audiencia legal que se le estaba siguiendo a
Baldetti y que lo incriminaban en el caso de defraudacin aduanera. Finalmente, el 2 de septiembre de 2015
1

2
pas, preocupadas por la situacin actual y considerando que el polvorn social podra estallar, organizaron una
lucha frontal contra la corrupcin de los funcionarios pblicos y obligaron a estos a extender la permanencia de la
Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, logrando que el malestar de la poblacin se dirigiera hacia el Gobierno y en especial hacia la vicepresidenta,
Roxana Baldetti Elas, quien fue obligada a renunciar el 8
de mayo de 2015,[7] aunque muchos consideran que existe corrupcin generalizada en el pas desde hace dcadas
y que eso es lo que se debera afrontar.[6]

2 Antecedentes
2.1 El Sindicato y la Cofrada
En los aos setenta, los generales Manuel Antonio Callejas y Francisco Ortega Menaldo[lower-alpha 1] yerno del
expresidente Carlos Manuel Arana Osorio crearon una
poderosa organizacin paralela al Ministerio de Finanzas
Pblicas de Guatemala que el ejrcito de Guatemala estableci supuestamente para detectar el trco de armas
y municiones destinadas a grupos guerrilleros durante la
Guerra Civil de Guatemala.[1] En realidad la organizacin sirvi para llevar a cabo operaciones de contrabando
y otras actividades ilcitas,[1] dando origen a dos grupos:
el Sindicato y la Cofrada.[10]

Se denuncia que en el sistema poltico existe un grupo de


personas a quienes les resulta ms barato utilizar los servicios de estructuras como La Lnea que realizar los pagos
legales que deberan hacerle al sco por sus ganancias,
con la excusa de que los impuestos se los roban los polticos corruptos, y por lo tanto, preeren robrselos ellos a
cambio de darles una parte al Gobierno. Esta corrupcin 2.2
llevara a los emprstitos con intereses onerosos y a las
medidas de austeridad que el Gobierno se ha visto obligado a emprender para cumplir con sus obligaciones por
la falta de recaudacin eciente, lo que agrava la pobreza
del resto de la poblacin.[8]
El 20 de mayo de 2015 se descubri el caso de corrupcin
de la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuyos integrantes fueron capturados
por supuestas anomalas en un contrato que el seguro social rm con la empresa farmacutica PISA, por medio
de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renals. En total hubo diecisis capturas, entre
ellas la del presidente de junta directiva del IGSS, Juan
de Dios Rodrguez, quien fue detenido por fraude y quien
fue secretario privado del presidente, Otto Prez Molina;
otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, quien es
hijo de la presidenta de la Cmara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ), Blanca Stalling
que ya ha sido involucrada en las escuchas telefnicas
del caso de La Lnea. Otto Molina Stalling funga como
subgerente nanciero del IGSS en 2014, y fue detenido
por asociacin ilcita, cobro ilegal de comisiones y trco de inuencias.[9] Segn la investigacin, los detenidos
se concertaron con el nimo de obtener benecios econmicos ilcitos a cambio de la adjudicacin de un contrato millonario a la Empresa PISA, que no llenaba los
requisitos, ni contaba con estructura bsica para brindar
el servicio a pacientes renales del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social y se habran quedado con el 15 %
del total del monto del contrato, el cual asciende a los 116
millones de quetzales.[9]
El 21 de agosto la ex vicepresidente fue capturada y el 1
de septiembre de 2015 el Congreso de la Repblica despoj al presidnete Prez Molina de su inmunidad luego
de que la CICIG presentara acusaciones en que indicaba
que ambos eran los verdaderos lderes de la red de defraudacin aduanera.

ANTECEDENTES

Red Moreno de contrabando

Corte Suprema de Justicia

En el Gobierno de lvaro Arz (1996-2000) la red de


contrabando fue atacada cuando el Ministerio Pblico encontr evidencia que implic a varios militares de alto
rango, dentro los que destacaba el general Luis Francisco Ortega Menaldo, el coronel Saln Snchez, el general
Efran Ros Montt, el coronel Napolen Rojas Mndez, el
mayor Byron Barrientos, y Mario Guillermo Ruiz Wong.
Tambin estara involucrado Alfonso Portillo, candidato
presidencial del FRG en las elecciones de 1996 y 2000,[1]
quien el 16 de septiembre de 1996 admiti haber recibido
de Moreno 70 000 quetzales para su campaa poltica.[1]
La red de contrabando segn los juicios llevados a ca-

2.5

Gobierno del Partido Patriota

bo del 2000 al 2002, controlaba el movimiento de contenedores, el valor de los productos importados y el tipo
de mercancas que se movan. Tomaban control de los
contenedores, los que luego eran devueltos al propietario despus de pagar una suma de dinero. Este dinero era
repartido dentro de la estructura, que involucraba a la Polica Nacional, la Guardia de Hacienda, el Ministerio de
Finanzas Pblicas, el ejrcito y el Ministerio Pblico.[1]
Luego de la victoria del FRG en 2000, el nuevo scal general, Rodolfo Gonzlez Rodas, decidi suprimir la unidad de casos especiales que se haba estado encargando
del caso de Moreno y que haba investigado las conexiones de Moreno con Portillo y Ros Montt. En 2001 Moreno pag un un milln de quetzales como anza y fue Roxana Baldetti quien fuera vicepresidenta de Guatemala del
15 de enero de 2012 al 8 de mayo de 2015, durante un midejado en libertad.

2.3

Fundacin del Partido Patriota

tin poltico en 2007. En 2008, oblig al entonces presidente del


Congreso de Guatemala a renunciar porque el secretario de este
habra malversado fondos de esa entidad.[12]

Despus de una oposicin populista que bloque cualquier iniciativa del Gobierno de Colom, el Partido Patriota gan la presidencia en 2011. La propaganda publicitaria lo present como un partido de militares institucionales, que rescataran la solidez del Estado.[11] El 3
de noviembre de se mismo ao, la codirectora del rotativo ElPeridico, Sylvia Gereda renunci a ese medio tras
indicar que lo haca porque el candidato vencido en las
elecciones, Manuel Baldizn, haba adquirido una gran
Al salir de su primera vez en el Ejecutivo logr llegar a
parte de las acciones del peridico.[13] A partir de entonla segunda vuelta electoral en 2007, pero perdi contra
ces, ElPeridico ha sido uno de los medios ms crticos
lvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza. En
del rgimen del Partido Patriota.
esa oportunidad, Prez Molina dijo al entonces embajador estadounidense James Derham el 18 de septiembre
de 2007 que haba recibido dinero de las cuatro familias
ms ricas del pas y reconoci que haba tenido una re- 2.5 Gobierno del Partido Patriota
lacin con uno de los hermanos Mendoza, una estructura de narcotrco desmantelada por la CICIG (Comisin
Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y el MP
a nales de 2014.[11]
El Partido Patriota de Guatemala, fundado un 13 de junio
de 2002 por el general Otto Prez Molina, la comunicadora Roxana Baldetti y el empresario Alejandro Sinibaldi y tuvo un meterico ascenso al poder en 2004 cuando
apoy la candidatura de scar Berger Perdomo. A cambio del apoyo obtuvo cuatro ocinas: el Instituto Guatemalteco de Turismo, la Direccin General de Migraciones, la Direccin General de Aduanas y la Portuaria.[11]

2.4

Partido Patriota en la oposicin

El 7 de agosto de 2008 el Partido Patriota, entonces el


principal de la oposicin, asegur que el presidente del
Congreso de Guatemala, Eduardo Meyer de la ocial
Unidad Nacional de la Esperanza era el responsable de la
transferencia anmala hacia la casa de bolsa Mercado de
Futuros (MDF), de unos 11,14 millones de dlares de los
fondos del Congreso. Segn la diputada del PP Roxana
Baldetti, Meyer debe responder por ese desvo, ya que,
aunque diga que l no traslad los recursos, s contrat
a quienes lo hicieron.[12] Los recursos fueron desviados
en febrero pasado por el entonces secretario privado de
la Presidencia del Parlamento, Byron Snchez, al parecer sin el consentimiento de la directiva del organismo.
El escndalo no estall hasta el 4 de junio, cuando Meyer
lo divulg debido a las presiones polticas y Snchez fue
destituido.

General retirado Otto Prez Molina, presidente de Guatemala


desde el 14 de enero de 2012.

Al llegar al poder, el Gobierno de Prez Molina privatiz la Empresa Portuaria Quetzal en Escuintla el mircoles de la primera Semana Santa que pasaron como gobernantes. Despus, Baldetti coloc a Claudia Mndez
Asencio como intendente de Aduanas en la SAT. Con-

4
forme avanzaba su Gobierno, Prez Molina intervino de
facto la Superintendencia de Administracin Tributaria
de Guatemala (SAT) y coloc a militares en las aduanas,
aduciendo que era para aumentar la recaudacin y frenar
el contrabando.[11] Posteriormente, el Gobierno de Prez Molina quiso privatizar la recaudacin en las aduanas
contratando a una empresa argentina, pero la oposicin
ciudadana los fren.[11]
Cuando el PP tom las riendas del Gobierno, en
2012, la presencia de Baldetti Elas rearm el papel
de poder del general retirado Luis Francisco Ortega
Menaldo[lower-alpha 1] en Guatemala, dada la cercana entre
ambos y que se consolid durante el Gobierno de Jorge
Serrano Elas.[10] Considerado como el heredero del liderazgo en la corriente militar conocida como la Cofrada, Ortega Menaldo operara tras bambalinas los hilos de la poltica nacional, algo que no ha sido demostrado todava pero que se rumorea persistentemente en
el pas.[10] As pues, las dos guras emblemticas en el
actual Gobierno Prez Molina y Baldetti Elas resultaran de la alianza entre las dos principales corrientes
militares surgidas durante la Guerra Civil de Guatemala: el Sindicato y la Cofrada. Pero la aparicin de
Luis Mendizbal propietario de la boutique Emilio
segn la investigacin de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala), conrm cmo
la tercera corriente del ejrcito tambin se posicion dentro del Gobierno: la del general retirado Marco Tulio Espinosa Contreras, un general de la Fuerza Area, quien
se posicion durante el Gobierno de Alvaro Arz para
desplazar a las otras dos durante el perodo que dur esa
administracin. Por su parte, el comerciante y miembro
de la comunidad de inteligencia Luis Mendizbal es una
gura que aparece en momentos coyunturales de la historia de Guatemala desde el Gobierno de Fernando Romeo
Lucas Garca.[10]

3 INVESTIGACIN
mala) descubri que controlaba dicha prisin y que tena prcticamente el control del sistema penitenciario de
Guatemala.[15] Las investigaciones demostraron que Lima Oliva entraba y sala a su antojo en vehculos blindados y con escolta; cuando fue capturado y llevado a
la torre de tribunales para declarar junto con el director
de presidios Edgar Josu Camargo y otros capturados dijo una y otra vez que era amigo del presidente Otto
Prez Molina. La CICIG inform que Lima Oliva habra
creado un imperio de varios millones de dlares por dedicarse al control de la prisin y cobrar hasta 12 000 dlares
por la venta de traslados de prisin.[15] No era la primera
vez que lo capturaban por estar involucrado en actos ilcitos: en febrero de 2013 fue capturado afuera de la crcel
cuando iba en un vehculo blindado y con escolta.[15]
En abril de 2015, en el Gobierno guatemalteco se discuta
solicitar a la Organizacin de las Naciones Unidas una
prrroga de dos aos al mandato de la CICIG.[16]

3 Investigacin
De acuerdo al presidente Otto Prez Molina, l pidi no
incluir a Baldetti en la investigacin, ya que ambos solicitaron a la CICIG (Comisin Internacional contra la
Impunidad en Guatemala) investigar este caso, y adems
explic que ellos ya conocan sobre los avances del trabajo de la Comisin.[17]

Como una bien estructurada red de cuello blanco, integrada por personas con conocimientos y muy preparadas, fue calicada la red dedicada a la evasin tributaria y aduanera denominada La Lnea, en la que segn
las investigaciones de la CICIG (Comisin Internacional
contra la Impunidad en Guatemala), est involucrado el
jefe de la Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT), Omar Franco, quin junto a otras diecinueve
El Gobierno del Partido Patriota ha pasado por una conspersonas fue capturado el 16 de abril de 2015.[18]
tante crisis de recaudacin scal desde 2012, caracterizada por el incumplimiento de las metas de recaudacin
acordadas entre la SAT y el Gobierno. La recaudacin en 3.1 Involucrados
las aduanas baj en 2013 de 15 800 millones a 15 300
millones de quetzales, y se desaceler en 2014; lo mismo Un total de 23 operativos, en los que se realizaron 24 allasucedi con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre namientos, y para los cuales participaron 250 agentes de
las importaciones. Las brechas scales en estos aos as- la Polica Nacional Civil, scales del Ministerio Pblico
cienden a unos 7000 millones de quetzales, que han si- y de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impudo suplidos mediante la emisin de bonos del tesoro y la nidad en Guatemala), dio como resultado la captura de
contratacin de prstamos, incrementando la deuda p- 20 personas, entre ellas autoridades y trabajadores de la
blica. La crisis nanciera llev al Gobierno a contemplar SAT, algunos empresarios y tramitadores.[18] Desde temla creacin de nuevos impuestos a la telefona, cemento pranas horas del da fueron montados los operativos en
y actividades mineras para nanciar el presupuesto 2015, distintas zonas de la Ciudad de Guatemala y del pas, con
de los cuales el primero fue suspendido provisionalmente la nalidad de ejecutar las respectivas rdenes de captura
por la Corte de Constitucionalidad.[14]
contra los involucrados.[18]
En septiembre de 2014 el capitn retirado Byron Lima Las personas capturadas fueron:
Oliva, quien estaba en prisin desde haca quince aos
en la crcel de Pavoncito, condenado por el asesinato del
Personal de la SAT:
obispo Juan Jos Gerardi, fue capturado cuando la CICIG
(Comisin Internacional contra la Impunidad en Guate lvaro Omar Franco Chacn, superintendente

3.1

Involucrados

de la SAT;

de la Superintendencia para que los vistas y tramitadores


irregulares y realizaran el cobro de
Sebastin Herrera Carrera, jefe de Recursos efectuaran los ajustes
[18]
la
cola
o
soborno.
Humanos;
Anthony Segura Franco, secretario general del Asimismo, se estableci que los mandos medios de la estructura obedecan a otro grupo de individuos, encargasindicato de la SAT;
dos de tomar las decisiones especcas, tales como dar
Karla Mireya Herrera Espaa, administradora
autorizaciones y facilitar la inuencia jerrquica para que
de la Aduana Central;
la estructura externa media tuviese el control real de la
Gustavo Morales Pinzn, jefe de divisin re- SAT en relacin a la recaudacin aduanera, as como para
gin sur;
autorizar el ingreso de nuevos miembros a la estructura
paralela, y colocar a funcionarios superiores en la SAT.
Jos Rolando Gil Monterroso;
Entre las personas externas a la SAT estn: Juan Carlos
Melvin Gudiel Alvarado, administrador; y
Monzn Rojas y Salvador Estuardo Gonzlez lvarez, re Carlos Enrique Muoz Roldn, exsuperinten- presentante de un consorcio de medios de comunicacin
dente de la SAT.
de Guatemala. As tambin, se estableci que las reuniones donde coordinaban los ilcitos eran realizadas en la
Red externa (todos sindicados por los delitos de aso- boutique Emilio, ubicada en la zona 10 de la Ciudad de
[18]
ciacin ilcita para el contrabando aduanero y caso Guatemala, propiedad de Luis Mendizbal.
especial de contrabando aduanero):[18]
La CICIG detall que la investigacin tuvo una duracin
Adolfo Sebastin Batz;
Carlos Ixtuc Cuc;
Geovanni Marroqun Navas;
Julio Csar Aldana Sosa;
Mnica Patricia Juregui;
Salvador Estuardo Gonzlez;
Osama Ezzat Aziz Aranki;
Byron Antonio Izquierdo;
Francisco Javier Ortiz Arriaga;
Julio Estuardo Gonzlez de Len;
Herbert Francisco Cabrera;
Miguel ngel Lemus Aldana.
Segn Ivn Velsquez, jefe de la CICIG, esta red criminal era investigada desde el mes de mayo de 2014, cuando
tuvieron indicios acerca de los nexos que un grupo de importadores tena con una red de tramitadores aduaneros,
quienes facilitaban los medios para que pagaran menos
impuestos. Segn Velsquez esta facilidad se les otorgaba mediante un contacto telefnico, conocido como La
Lnea, el cual era proporcionado a los importadores. La
Lnea operaba principalmente en las aduanas de ingreso,
ubicadas en Puerto Quetzal y Santo Toms de Castilla.[18]
La CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad
en Guatemala) explic que las investigaciones permitieron determinar que la red estaba integrada por funcionarios pblicos en complicidad con los tramitadores, logrando disear una tabla paralela conteniendo los parmetros estipulados para el pago de los impuestos. Fue
as, que a partir del anlisis de la informacin se determin que los tramitadores y vistas aduaneros, se comunicaban y respondan de manera jerrquica con otro grupo
de individuos que no formaban parte de la SAT, pero accionaba generando inuencia en las estructuras internas

de ocho meses de seguimiento y vigilancia a los integrantes de la estructura, se interceptaron ms de 66 000 llamadas telefnicas y ms de 6000 comunicaciones electrnicas. Asimismo, invirtieron ms de cuatro meses en
el anlisis e interpretacin de la informacin recolectada,
y expertos nancieros colaboraron en el cotejo y anlisis
de varios documentos.[18]
Aunque no se precis una suma exacta del monto defraudado al sco, el scal de la CICIG arm que la estructura
cobraba entre 20 000 y 100 000 quetzales por contenedor que se comunicaba a La Lnea.[18] Finalmente manifest que tras escuchas telefnicas lograron comprobar
que del 40 % de los impuestos recaudados por la SAT,
el 30 % provena de sobornos a empresas, para no pagar
impuestos. Dicha estructura recibi ms de 2 millones
de quetzales semanales producto de los diferentes cobros
ilegales.[19]
Ms de mil empresarios habran hecho uso de La Lnea
para evadir impuestos, lo que tambin se investiga.[20]
El 20 de abril de 2015, la scala expuso ante la jueza
Octavo del Ramo Penal, Marta Sierra de Stalling, que en
menos de un ao entre mayo de 2014 y abril de 2015
los miembros de la banda de defraudacin aduanera La
Lnea se habran agenciado cuantiosas sumas de dinero, al extremo que los de alto rango recibieron aproximadamente 40 millones de quetzales, los de mediano
rango entre 15 y 20 millones, y los de menor rango
no menos de 330 000.[21] En quince das, los mandos
altos habran recibido dos millones y el aporte semanal
ms pequeo habra ascendido como a 7500.[21] Entre los
mandos altos segn el Ministerio Pblico estaran
Juan Carlos Monzn Rojas, exsecretario privado de Roxana Baldetti, los exsuperintendentes lvaro Omar Franco y Carlos Enrique Muoz; Sebastin Herrera Carrera,
exdirector de Recursos Humanos de la SAT, Francisco
Javier Ortiz, Osama Ezzat Aziz Aranki, Julio Estuardo
Gonzlez de Len y Miguel ngel Lemus Aldana.[21]

3 INVESTIGACIN

De acuerdo con lo conocido en la exposiciones, el Ministerio Pblico con apoyo de la Comisin Internacional
Contra la Impunidad en Guatemala sindic a Muoz de
haber recibido el 5 % de lo obtenido por la banda delictiva
durante su gestin al frente de la SAT. Esta tarde la defensa argument por sus patrocinados, mientras se inform la jueza podra declarar en rebelda a Juan Carlos
Monzn Rojas.[21]
A ellos se suman Melvin Gudiel Alvarado, Julio Csar
Aldana Sosa, Carlos Ixtuc Cuc, Hilda Maldonado Garca
y Adolfo Sebastin Batz. De la totalidad de encartados,
nicamente cuatro estuvieron dispuestos a prestar declaracin judicial, ya que los restantes incluidos los exsuperintendentes se negaron.[21]
El funcionamiento y la estructura de la red de contrabando aparecen explicados en este enlace externo.
3.1.1

Supuesto cabecilla operativo: Juan Carlos


Monzn

El acusado de ser el lder de la banda, Juan Carlos Monzn Rojas, estara vinculado a una empresa panamea
registrada bajo el nombre de Edengrove International,
que habra sido creada en abril de 2011, de acuerdo
con los datos del Registro Pblico de Panam. En mayo de dicho ao se inscribi en el Registro Mercantil de
Guatemala.[22] El director de la empresa es Vctor Hugo Hernndez, quien es socio fundador de Inversiones y
Proyectos Marbella, S.A. y de Arrendamientos, Servicios
y Proyectos, S.A., empresas que en mayo de 2013 compraron el 58 % de las acciones de Corporacin de Noticias, S. A., que controla los diarios Siglo 21 y Al Da,
por veinte millones de quetzales.[22] Estuardo Gonzlez,
presidente de Corporacin de Noticias, es tambin acusado de participar en La Lnea.[22] Por otra parte, en
diciembre de 2014, el rotativo guatemalteco ElPeridico
public que Monzn habra adquirido una residencia en
una colonia exclusiva de Guatemala por un monto de
US$850,000.[23]
El 22 de abril de 2015 se supo que la empresa de Monzn Rojas, Canchas Deportivas S. A., haba recibo trece
contactos de parte del Gobierno por un monto de varios
millones de quetzales;[24] ahora bien, se explic que la
empresa ya estaba en operacin desde 2007 y que desde entonces haba recibido contratos, principalmente de
la Confederacin Deportiva Autnoma de Guatemala y
sus aliadas, y tambin se inform que Monzn Rojas no
representaba a la empresa desde que asumi el cargo de
secretario privado de la Vicepresidencia.[24]

en la institucin.[25] Tambin Monzn le pide a Muoz


que la R vaya para arriba; las autoridades no tienen
claro a qu se referan con este cdigo.[25]
Este no sera el primer arresto de Monzn; en 2001 fue
capturado acusado de robar autos. Al ser capturado, le decomisaron una pistola calibre 3.80 marca Warning; fue
apresado junto con Jos Alfredo Moreno Serrano, Mario Ren Orellana Boche y Byron Marlon Moreno Molina, quienes eran familiares de Alfredo Moreno Molina,
el capo del contrabando, quien estaba siendo juzgado por
haber evadido el pago de ms de 60 millones de quetzales en impuestos con el apoyo de una red integrada por
militares.[26] Monzn result herido de bala en la espalda y fue llevado a la emergencia de un hospital pblico
donde qued bajo custodia. Los supuestos asaltantes fueron procesados por robo agravado y atentado, as como
por pertenecer a una banda de robacarros; a pesar de haber sido acusados de que fueron capturados en agrante delito, fueron beneciados con arresto domiciliario y
prohibicin de salir del pas; a Monzn Rojas se le impuso una caucin econmica de 25 000 quetzales. El 17 de
octubre de 2001, los scales del Ministerio Pblico (MP)
solicitaron el cierre provisional del caso, a pesar de que
todos los ociales de la unidad policiaca que los captur
haban declarado en su contra.[26] El 6 de noviembre le
fueron devueltos los 25 000 quetzales de la anza a Monzn Rojas y su vehculo. Y el 5 de febrero de 2002, la
Direccin General de Migracin levant los arraigos. Las
armas les fueron devueltas con la condicin de presentarlas a inspeccin si se le requeran. Cinco aos despus de
ocurridos los hechos, los abogados de Monzn Rojas se
presentaron ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia
Penal, a cargo del juez Nery Oswaldo Medina Mndez,
para solicitar el sobreseimiento del proceso; tras analizar
el caso, el juez decidi otorgar el sobreseimiento nal el
11 de enero de 2007.[26] Tras ser entrevistados sobre el
pasado de Monzn, la vicepresidenta Roxana Baldetti dijo que conoca su historia con la PNC y que incluso haba
visto su cicatriz en la espalda. El presidente Otto Prez dijo que haban hecho su propia investigacin y que Monzn estaba limpio. Monzn Rojas aleg que todo fue una
manipulacin para involucrarlo.[26]
Aunque fuentes ociales sealaban que Baldetti no volvi hasta el sbado 18 de abril de 2015 a Guatemala, el
martes 21 de abril en conferencia de prensa se presentaron documentos que demuestran que Baldetti arrib al
pas el viernes 17 de abril.[27] La vicemandataria arrib
en un vuelo privado, segn los registros migratorios, presentados por el propio vocero presidencial Jorge Ortega,
el mismo que el pasado sbado en declaraciones pblicas
dijo que la funcionaria todava no regresaba de su viaje
y no haba una fecha programada.[27] Estas declaraciones
evidenciaron que desde el Ejecutivo se trataba de ocultar
la fecha y hora de la llegada de Baldetti, de un viaje donde
la acompa Juan Carlos Monzn.[27]

Al ser imputado Carlos Muoz, exjefe de la SAT, los scales del MP presentaron una intercepcin telefnica que
lo involucra junto a un hombre que se identica como
Juan Carlos Monzn, que las autoridades suponen es el
exsecretario privado de la Vicepresidencia, considerado
el cabecilla de dicha estructura. En la escucha telefnica El 30 de abril de 2015, la scala guatemalteca anunci
entre Monzn y Muoz se habla sobre algunos cambios que ofreca una recompensa de 100 000 quetzales a cam-

3.3

Lo que encontr la investigacin de la CICIG

bio de informacin sobre el paradero de Monzn.[28]


3.1.2

Supuestos directores de la red: el presidente


Prez Molina y la vice presidente Baldetti

El 21 de agosto, la CICIG y el MP ofrecieron una conferencia de prensa pocas horas despus de haber dictado auto de prisi en contra de la ex vicepresidente Roxana Baldetti y solicitado antejuicio en contra del presidente Prez
Molina; en dicha conferencia indicaron que las pruebas
obtenidas luego de los decomisos e incautaciones efectuados en abril indicaban con una alta probabilidad que
el presidente de la Repblica y la ex vicepresidente eran
los mximos dirigentes de la red de defraudacin.[2][29]

3.2

El Presidente y la Seora

7
los investigadores todava no lo saban, pero el contacto
de Miao Miao era Julio Csar Aldana Sosa, encargado
externo de la estructura de contrabando en Puerto Quetzal y responsable de la coordinacin de los cobros, segn la scala.[30] Despus de la conversacin con Miao
Miao, los investigadores intervenieron su lnea telefnica; en una llamada a su banco, Aldana entreg toda su
informacin. Sin pertenecer a la SAT, Aldana era el enlace de los importadores con la aduana de Puerto Quetzal: organizaba las transacciones en el lugar, o delegaba
la responsabilidad en un subalterno; incluso, al menos en
el papel, apareca como un importador y tena registradas
a su nombre las empresas Aceites y Repuestos Jerusaln,
e Importadora y Exportadora Gecko.[30]
La scala decidi rastrear los correos electrnicos; Aldana enviaba sus datos de contacto por telfono a nuevos
clientes. Al primero de estos correos se accedi cuando
la esposa de Aldana, Mnica Patricia Juregui Zamora,
tambin procesada por el caso, le dio la clave del correo
a otro colaborador por telfono. En estas comunicaciones los clientes le enviaban los documentos con valores
alterados para reducir el precio del pago correspondiente al ingresar sus productos; los documentos incluan declaraciones de mercancas, conocimientos de embarque,
maniestos de carga, declaraciones de valor de las mismas y facturas comerciales. Todos estos documentos permitan una rebaja en el pago de impuestos, todos estaban alterados y los importadores lo saban. El listado de
precios que intermediaros externos como Aldana enviaba a sus clientes, estaba basado en el Cdigo Arancelario
Centroamericano.[30]

En la audiencia del viernes 17 de abril de 2015 fue presentada una escucha telefnica en donde dos de los involucrados en la estructura se reeren a una tercera persona como el Presidente, sin denir su identidad, quien
les orden abrir cuatro cuentas bancarias argumentando
que CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad
en Guatemala) tiene mucha informacin.[25] Aparte de
el Presidente, se escuch tambin los sobrenombres de
La Seora, La R, y La 2, quien segn las escuchas, movi las piezas en la SAT y orden cambios a la
banda de defraudacin porque la CICIG ya tena alguna informacin sobre la misma.[25] Se sospecha que estos
sobrenombres hacen referencia a Prez Molina y a Baldetti, a pesar de que la CICIG no present cargos contra
Al investigar a los vistas, la CICIG y el MP determinaninguno de los dos y el Ministerio Pblico fue enftico
ron que estos se encargaban del primer contacto con la
en sealar que ninguno de los dos estaba involucrado en
red externa y los comerciantes del entramado de aduanas
la red de contrabando.
y la SAT. La red que nalizaba con los vistas, inclua,
El lunes 11 de mayo de 2015, Baldetti dijo que la La segn la investigacin, al menos veintiocho funcionarios
Seora, La R, y La 2, podra ser la primera dama de la SAT: entre ellos, el secretario general del sindicade Guatemala, Rosa Mara Leal de Prez. Otto Prez en to de esa institucin, el gerente de Recursos Humanos, el
la conferencia dada el mismo da, dijo que la seora Prez jefe de la Divisin Sur, cinco administradores de aduano tena nada que ver con este tipo de estructuras.
nas, cuatro coordinadores de aduanas, y catorce tcnicos
aduaneros, y llegaba hasta los dos superintendentes detenidos, Carlos Muoz Roldn y Omar Franco. Toda la red
3.3 Lo que encontr la investigacin de la estaba distribuida entre las ocinas centrales de la SAT
CICIG
y las aduanas Puerto Quetzal, Central y Santo Toms de
Castilla. En total, incluyendo a los integrantes de la es3.3.1 Cambios en la estructura durante el ltimo tructura externa de La Lnea, participaron hasta sesenta
ao
y cuatro personas en la operacin.[30]
De acuerdo a un informe de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) presentado por Plaza Pblica[30] , una de las primeras pistas para los investigadores fue el recelo que despert un importador cuyo ujo de ingresos de mercadera resultaba
sospechoso; se trataba del ciudadano chino Miao Miao
alias Erick quien el 8 de mayo de 2014 pregunt por
telfono por los precios para el ingreso de mercancas a
una persona externa a la Superintendencia de Administracin Tributaria de Guatemala (SAT). En ese momento

Poco a poco, las escuchas telefnicas y los seguimientos


policiales de reuniones de integrantes de la red en restaurantes de comida rpida para el intercambio de bolsas donde se presume haba dinero, fueron mostrando el
grado de permeabilidad de la SAT: los tcnicos de aduanas respondan a los coordinadores, y estos al administrador de Aduanas, que estn bajo la responsabilidad del
Jefe de Divisin Regin Sur. Las rdenes no provenan
solo de los trabajadores de la SAT, sino, sobre todo, de
fuera; por ejemplo, una llamada entre el gerente de Re-

8
cursos Humanos de la SAT, Sebastin Herrera Carrera,
y Mynor Humberto Pineda Castelln, el nanciero de la
estructura, revel cmo el gerente de Recursos Humanos
mova a su personal a pedido de alguien externo a la SAT.
Anthony Segura Franco, secretario general del Sindicato
de SAT, se ocupaba, segn la acusacin, de cobrar para
asegurar que no hubiera ningn pronunciamiento sindical
por cualquier cambio.[30] Pero, segn la scala, no todo
era paz y concordia entre los integrantes de la red; algunos
tcnicos aduaneros continuaban con sus negocios particulares, cobrando por su cuenta a ciertos importadores.[30]
Los scales siguieron la pista a Aldana, y en una reunin
en un restaurante de la zona 16 lograron determinar que
se reuna con otros miembros de la red: Byron Izquierdo, Byron Leonel Linares, tcnico de aduanas de Puerto Quetzal, el coordinador de esa misma aduana, Manuel
Alejandro Recinos Morales y el jefe externo de la red:
Osama Ezzat Aziz Aranki, un empresario de origen palestino, de 47 aos, propietario de las empresas individuales Almacn Ro Jordn, Distribuidora Ro Jordn, y
Karina. Osama alias scar, Olga, o el rabe posea
tambin la importadora Universal Babys y un importante
nexo con otros clientes de la red.[30][lower-alpha 2]
El 4 de junio de 2014, mientras Osama celebraba su cumpleaos en una reunin con varios integrantes de la red,
recibi la visita de alguien denominado en las escuchas
como Eco, quien lleg en un picop de matrcula registrada a nombre de Corporacin de Noticias, S.A., la casa
editora de los diarios Siglo 21 y Al Da, a quien pronto
identicaron como Salvador Estuardo Gonzlez lvarez,
representante legal y presidente de la corporacin. Eco
llevara a la scala ante un jefe superior, un personaje
nombrado en las escuchas como JC o el Moreno.[30]
El 11 de agosto de 2014, un seguimiento policial revel
la identidad del JC, J2 o el Moreno al que se referan las llamadas de das antes; JC era quien controlaba
La Lnea, y quien controlaba La Lnea tena el control
de la SAT. En el seguimiento policial de ese da Eco tena una reunin con JC en el vestbulo de un hotel de la
zona 7 de la ciudad. JC result ser Juan Carlos Monzn
Rojas, el entonces Secretario Privado de Roxana Baldetti.[30] En aquella reunin se decidi sustituir a Osama por
Byron Izquierdo como la nueva cabeza del grupo externo
de la red;[30] aunque Izquierdo no durara mucho al frente ya que el 1 de octubre de 2014 el nanciero Pineda
le anunci al operativo Aldana la llegada de Javier Ortiz
Arreaga el teniente Jerez a la estructura.[30]

3 INVESTIGACIN
ra entonces, Ortiz tambin estaba siendo grabado y haba
incorporado a la estructura a dos encargados de nanzas:
Miguel ngel Lemus y Roberto Antonio Ramrez.[30] Pero pese a ello, Estuardo Gonzlez no haba sido reemplazado ya que su posicin, vinculada directamente con Juan
Carlos Monzn, segua siendo privilegiada.[30]
En esta etapa, que la investigacin de CICIG (Comisin
Internacional contra la Impunidad en Guatemala) denomina de transicin, en octubre de 2014 aparece por primera vez la Boutique Emilio, propiedad de Luis Mendizbal, como el centro de operaciones de la red criminal.
La sastrera, tambin conocida como la Ocinita, era
un lugar con cierta fama en los crculos polticos y de inteligencia no solamente porque hace unas dcadas se haba erigido en el nico lugar en el que comprar ropa para
caballeros, y al que acudan polticos de cierto renombre,
sino porque all operaba su dueo, experto en asesoras en
materia de inteligencia. Un lugar donde adems en 2008
se gest el clebre video del abogado Rodrigo Rosenberg
contra el Gobierno de lvaro Colom.[30] Para el caso La
Lnea, la boutique Emilio es clave por constituirse en
su principal centro logstico a partir de octubre. Entre
las primeras cosas que se tramaron all estuvo la destitucin de Carlos Muoz Roldn como Superintendente de
la SAT; segn coligieron los investigadores, con esa operacin lograban un control incluso ms directo de la SAT
al colocar a Omar Franco al frente de la institucin.[30]
Carlos Muoz Roldn alias el Intil, era el mximo encargado de no ver, no or y no hablar de lo que
ocurra en las aduanas; fue electo por el presidente Otto
Prez Molina, el 23 de abril de 2013, de entre una terna
propuesta por el directorio de la SAT. Las escuchas sugieren que ese silencio tena como precio el 5 % de todo
lo recaudado por el pago irregular realizado a la estructura de La Lnea. El entonces Intendente de Recaudacin
y Gestin, lvaro Omar Franco Chacn, se quejaba con
el nanciero externo Mynor Pineda de recibir solo 135
000 pesitos por su colaboracin. [30] La gestin de Muoz fue muy criticada: hubo acusaciones de nepotismo
y de incumplir las metas de recaudacin scal de 2013 y
2014, pero sobre todo, fue sealado por su intento de subcontratar a la empresa argentina Kolektor, que pretenda
terciarizar los servicios de recaudacin. Con un plan para
acumular sealamientos en contra de Muoz que permitieran al presidente Otto Prez Molina justicar la destitucin del Superintendente, varios oponentes de Muoz
se confabularon, entre ellos Anthony Segura, secretario
general del sindicato SAT y quien manej el plan; el 21 de
noviembre apareci en Siglo21, diario de Corporacin de
Noticias presidido por Salvador Gonzlez un campo
pagado del sindicato de SAT con los sealamientos.[30]
Juan Carlos Monzn Rojas, llam a Muoz el 10 de noviembre de 2014 para asegurarle que seguira al mando
de la SAT, mientras en paralelo fraguaba su salida delegando esa responsabilidad a otros integrantes de la red.[30]

La salida de Osama en agosto y el nombramiento del Teniente Jerez como nuevo dirigente apenas mes y medio
despus, hacia nales de septiembre, no obedecieron solo
a los descontentos internos sino a las instrucciones de un
personaje referido como El Presidente para instaurar
un mejor control en la red de contrabando. Entre julio
y agosto aparecieron ms menciones veladas a cuidar las
comunicaciones telefnicas, a cambiar cada tanto el chip
de los telfonos, a tener cuidado porque las cinco letras Geovani Marroqun, el enlace entre la red externa y los
(las cinco letras: C, I, C I G) estaban investigado.[30] Pa- funcionarios de la SAT, ya buscaba vincular de manera

3.3

Lo que encontr la investigacin de la CICIG

ms directa al Intendente de Recaudacin, lvaro Omar


Franco Chacn. Poco ms de un mes despus, el 27 de
enero de 2015, Otto Prez ocializara el nombramiento de Franco. El vnculo entre Franco y La Lnea era
directo y se concret un da despus de su designacin
al frente de la SAT. La trama para la salida de Muoz
consolid la nueva dirigencia de la estructura con Javier
Ortiz, el Teniente Jerez, y Miguel ngel Lemus Aldana alias Mike, al frente de la estructura controladora
de aduanas, con Geovani Marroqun como enlace con la
dirigencia superior Estuardo Gonzlez, alias Eco, y
Juan Carlos Monzn Rojas como lder general de La Lnea, as como con las autoridades de la SAT plegadas
empezando por el Superintendente, Omar Franco. Pero
tambin fue el inicio del n para la estructura: menos de
tres meses despus de que asumiera Franco como Superintendente se realizaron los primeros arrestos de personas
vinculadas a la misma.[30]
Con la llegada de Ortiz, la empresa Corp y Company
Gold, S.A. (Corpogold) habra sido utilizada para mover
los sobornos de la estructura de defraudacin aduanera;
esa compaa estaba representada por un antiguo piloto
de Francisco Javier Ortiz Arriaga alias el Teniente Jerez, Delno de Jess Moratalla Coloma. Corpogold
fue constituida en junio de 2010 y los contratos millonarios llegaron en 2012, cuando inici la administracin
del presidente Otto Prez Molina; las obras fueron adjudicadas por la Municipalidad de La Gomera, Escuintla,
dirigida por Francisco Javier Vsquez Montepeque, esposo de la diputada Floridalma Leiva ambos del Partido Patriota.[32] El MP y la CICIG sostienen que La
Lnea utiliz las cuentas bancarias de Corpogold para
que los importadores depositaran all los cobros ilegales,
denominados cola. Los montos eran retirados un da
despus de que ingresaban, y luego eran repartidos entre los miembros de la organizacin, de acuerdo con las
pesquisas.[32]
Moratalla Coloma prfugo desde el 16 de abril era
miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los ltimos Das en donde era un lder que le haba dado trabajo a muchos miembros de la iglesia. De acuerdo
con Adrin Yela Gmez, involucrado en el proceso y beneciado con arresto domiciliario por problemas de salud
y que trabaj en Goldcorp, Moratalla Coloma abri diferentes cuentas bancarias, dos a nombre de su esposa Patricia y otras a nombre de l, las que de acuerdo al MP
y la CICIG habran sido utilizadas por La Lnea.[32]
3.3.2

Cmo utilizaban la estructura algunos importadores

A La Lnea acudan importadores de una gran variedad


de productos: ropa, zapatos, accesorios, vajillas, repuestos de vehculos, entre otros; los empresarios usuarios de
esta red, consignados en el informe judicial, son importadores de productos al mayoreo que luego vendan a comerciantes informales. Los clientes de La Lnea iban

9
en busca de un servicio que les permita pagar a la SAT
solamente un 40 % del impuesto que les corresponda,
entregando un 30 % como soborno a la estructura criminal y ahorrndose al defraudar al sco el restante 30 %;
con esta medida, el Estado perda el 60 % de la recaudacin en los furgones ingresados.[31] Lo que documenta la
investigacin de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y el MP, es que entre
mayo de 2014 y febrero de 2015, al menos quinientos
contenedores utilizaron el servicio de defraudacin.[31]
En los informes del Ministerio Pblico y la Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala no se incluye un listado que compile a todos los involucrados porque la Comisin no pretende publicar listas negras sino
presentar casos o eventos, perseguibles penalmente.[31]
La defraudacin aduanera para muchos de los usuarios de
La Lnea no empezaba al llamar al nmero telefnico
que les garantizaba pagar menos impuestos, sino que desde el momento en que realizaban la compra del producto
importado. En estas facturas la mayora provenientes
de Panam, China e India las mercancas ya estaban
registradas con un valor menor, o incluso eran diferentes
a lo que en verdad llegaba al puerto.[31]
Los seguimientos policiales mostraron que el contacto de
los clientes era con mandos medios como Julio Aldana,
encargado externo de la aduana Puerto Quetzal. La relacin de los importadores con la SAT se limitaba al eslabn ms bajo, los tcnicos aduaneros, y siempre con
una mediacin de la red externa. Unos pocos tenan contacto con jefes externos de la red, como Osama Aranki, quien dej de operar el 12 de agosto, y de manera
posterior con los nuevos liderazgos, como Javier Ortiz,
con quien haba menos nexos directos con clientes registrados. La pieza fundamental para seguir la pista de las
mercancas fue la Declaracin nica Aduanera (DUA),
la cual se elabora segn manual de la SAT con documentos proporcionados por el importador, a lo que se
sumaron como evidencia de la actividad criminal los registros de las escuchas telefnicas, fotografas, facturas,
y reportes de navieras.[31] Un exfuncionario de alto rango de la SAT habra indicado que las prcticas ms recurrentes de defraudacin por parte de los importadores
son de origen, es decir, desde la empresa que exporta en
conjunto con la compaa extranjera a quien compra el
producto: reportan productos de una calidad diferente a
la real lo cual implica un menor cobro, registran una
cantidad diferente a la que se transporta, un peso menor
al verdadero, o consignan un tipo de producto libre de
impuestos, en ocasiones una mezcla de todos estos procedimientos anmalos.[31] La porcin de la red externa
a la SAT que facilitaba la evasin de impuestos eran los
agentes aduaneros, quienes trasladaban los documentos
de los empresarios y a su vez, giraban rdenes a los tcnicos aduaneros conocidos como vistas para que
no reportaran alteraciones, o incluso para hacer recticaciones de los pagos por valores menores a los que les corresponda cancelar; todo con la colaboracin de las ms

10
altas autoridades de la SAT.[31]
Los casos presentados en la acusacin describen un ecaz
sistema de defraudacin en donde la clave para seguir la
pista es la Declaracin nica Aduanera (DUA), el maniesto del importador con la descripcin del contenido
de los furgones que presenta en las aduanas, un reporte
que determina cunto pagarn de impuestos. El nmero nico de cada declaracin es el hilo que utilizaron los
investigadores y analistas para vincular a importadores,
agentes aduaneros, responsables externos de la red y a los
tcnicos aduaneros, responsables de contrastar lo que se
consigna en los documentos con lo que en verdad contienen los furgones. Estos nmeros se repitieron en correos
electrnicos y llamadas telefnicas interceptadas.[31]
De acuerdo a las investigaciones de la CICIG, estos eran
algunos servicios que proporcionaba La Lnea:
Tarifas propias: un correo electrnico a una naviera para conrmar el arribo del contenedor
CAIU9212820 y un listado de precios para producto, obtenido de intercepciones telefnicas, mostr
que la ropa interior para dama pagaba 100/30 o
sea 100 000 quetzales para la SAT, y 30 000 para La Lnea.[31] Al consultar en el portal de la
SAT, el registro de las DUA 302-4516092 y 3024516264 que correspondan a ese contenedor, los
reportes generados mostraron que la primera ingres el 26 de mayo de 2014, y la segunda fue la recticacin del cobro, el 28 de mayo del mismo ao. El
valor registrado es cercano al del listado presentado: 98 940 quetzales. En la factura de importacin
se registr la compra por 98 940 a 0.05 dlares la
unidad, con una direccin registrada en la Avenida
Bolvar 39-70, zona 3, de la Ciudad de Guatemala. Como agente aduanero, apareci Francis Adrin
Lpez Ramos. El servicio del agente aduanero y sus
auxiliares eran la contraparte legal de un procedimiento ilegal; el agente aduanero gestionaba el ingreso de documentacin para defraudar el pago de
los impuestos correspondientes informacin que
provena del cliente, pero de manera previa se haba pactado con el integrante de La Lnea que se
aceptaran como autnticos estos valores. Este servicio, como se consigna en otras escuchas telefnicas
del caso, lo ofreca Julio Csar Aldana Sosa, el encargado externo para la red criminal, de la aduana
de Puerto Quetzal.[31]

3 INVESTIGACIN
La Lnea tambin pedan a empleados de la SAT
que alteraran documentos o presentaban otros a sabiendas de que eran falsos.
Un ajuste de lneas: la defraudacin aduanera realizada por la estructura tambin incluy en ocasiones
una revisin anmala del contenido de la mercadera. Si el tcnico aduanero dena que se tena que
realizar una revisin de todo el contenedor, al pasar este por el selectivo rojo, una llamada de jefes
de la red aceleraba el proceso o lo limitaba la revisin a unas cuantas lneas de la declaracin de
mercadera. Las lneas son cada uno de los tems
declarados.[31]
Ajuste de precios por tipo de producto: La estructura
tambin ajustaba los precios para los clientes y segn
el tipo de producto.[31]

3.4 Las cuentas de Corpogold


Corpogold estaba a nombre de Moratalla, cuyo papel dentro de la red era prestar su nombre para constituir la empresa y gurar como su representante legal, de la misma
forma que luego solicit la autorizacin o eliminacin de
rmas registradas para manejar las cuentas a nombre de
Corpogold.[33] La Lnea tena encargados externos de
cada una de las principales aduanas del pas (Puerto Quetzal, Central y Santo Toms de Castilla) con los cuales los
usuarios entraban en contacto. Tras pactar la defraudacin, el responsable de la aduana autorizaba el paso
del contenedor y giraba la orden al tcnico aduanero, un
funcionario de la SAT, quien permita el ingreso de este
evadiendo el pago de impuestos.[33] Esta persona reciba
cuentas de pagos de la operacin de La Lnea, que le
eran entregados por Roberto Antonio Ramrez de Paz,
encargado externo de aduanas.[33]

Los analistas de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) concluyeron que existan
patrones comunes en las cuentas de la red: las transacciones de dbito y crdito fueron realizadas en cifras de miles con valores constantes indicando el establecimiento
de tarifas jas. El dinero no permaneca mucho tiempo
en la cuenta; mximo dos das. Todo el dinero depositado fue retirado.[33] Las operaciones se realizaron con
cheques de cuentas monetarias de la empresa y la CICIG sospecha que buena parte del dinero desembocaba
en la Boutique Emilio, propiedad de Luis Alberto Mendizbal Barrutia. En este local se requisaron 1.6 millones
Falsicacin de facturas: si los registros fsicos no de quetzales en efectivo el 16 de abril de 2015 durante un
coincidan con los productos en los contenedores, allanamiento.[33]
siempre era posible para la estructura arreglar los
documentos, ajustar como le llama la red, para El vnculo comercial entre Juan Carlos Monzn Rojas
que el contenido de los furgones y los reportes no y Salvador Estuardo Gonzlez lvarez, jefe externo de
tuvieran tantas divergencias. Ajustar, tambin in- La Lnea habra sido por medio de Mara del Carmen
clua alterar precios, siempre hacia abajo del valor Valencia Espinoza, que gura como gerente general de
Inversiones y Proyectos Profesionales Marbella, emprereal de los productos.[31]
sa que adquiri Corporacin de Noticias, Sociedad An Declaracin incorrecta de artculos: los clientes de nima, compaa madre de los diarios Siglo21 y Al Da,

4.1

Medida sustitutiva para algunos cabecillas

a nales de 2012[lower-alpha 3] Valencia adems fue gerente general y representante legal de Canchas Deportivas
de Guatemala que recibi contratos del Gobierno por
ms de tres millones durante la presidencia de Otto Prez
Molina. Tambin fue gerente de protocolo, banquetes
y etiqueta de El Rancho de Don Juan; Monzn Rojas
es copropietario de ambas empresas.[33]
Aparte de estas empresas, existe otra red ms intricada
con Delno de Jess Moratalla Coloma como probable
testaferro de La Lnea; esta red incluye al menos nueve compaas registradas a su nombre: entre ellas Corp
& Company Gold, S.A. Este entramado de nueve empresas en total recibieron contratos del Estado por 13.08
millones de quetzales incluyendo los 12.49 millones de
quetzales solo de Corpogold.[33]
Seis de las empresas, incluida Corpogold, fueron inscritas por la misma abogada y notaria, Bery Andina Prez y
Prez, quien las present ante el Registro Mercantil con
minutos de diferencia la maana del 28 de junio de 2010.
Adems las direcciones registradas de las compaas y
sus representantes legales se cruzan entre s. Corpogold
comparte la misma direccin de Combustibles del futuro en suchitepquez. Otra particularidad de estas nueve
empresas es que fueron registradas con el monto mnimo para su apertura, 5000 quetzales, aunque una de ellas,
Corpogold, estaba autorizada para tener un capital de hasta 1.5 millones de quetzales; tampoco se tiene entre ellas
constancia de un aumento en su capital desde su creacin
en 2010.[33]
Segn consigna el informe nanciero de CICIG, el 25 de
julio de 2014 el representante legal de Corpogold, Moratalla Coloma, pidi al banco sustituir la rma de Yessee
Naomy Segura Lpez, para manejo de las cuentas. En
Corpogold, Moratalla Coloma guraba como uno de los
socios fundadores, a diferencia de las anteriores sociedades esta fue inscrita con un capital pagado de 300 000, y
con el techo autorizado para tener un capital de hasta 500
000 quetzales.[33]
Otra rma registrada para el manejo de las cuentas de
Corpogold fue la de Adrin Israel Yela Gmez, de 21 aos
de edad, quien fue capturado por la polica por este caso,
el 20 de mayo de 2015, en San Jos Villa Nueva (Villa
Nueva).

Capturas

Por este acto de corrupcin fueron giradas 47 rdenes de


captura, entre estas contra Juan Carlos Monzn Rojas,
secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
El caso se lleva en el Juzgado Octavo de Instancia Penal,
a cargo de la jueza Marta Sierra Stalling, donde se pretende que los acusados brinden su declaracin y el MP junto
a la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad
en Guatemala) presenten medios de prueba para ligar a
proceso a los sindicados.[19] En la audiencia en que les

11
hicieron saber los motivos de su aprehensin, les imputaron los delitos de asociacin ilcita para el contrabando,
contrabando aduanero y defraudacin tributaria.[19]
El 20 de abril de 2015, lvaro Omar Franco Chacn y
Carlos Enrique Muoz, los destituidos y capturados superintendentes de Administracin Tributaria (SAT), se
rehusaron a prestar primera declaracin en el caso; tambin se negaron a declarar Gustavo Morales Pinzn, Salvador Estuardo Gonzlez y Byron Izquierdo.[34] Sin embargo, un tcnico de la SAT, Giovanni Marroqun Navas,
s accedi a prestar su primera declaracin y explic que
lleg a esa institucin en 2014 cuando lo llam el entonces
superintendente Carlos Enrique Muoz, para elaborar un
proyecto que favoreciera la recaudacin de tributos internos, no externos, relacionados al tema de aduanas. Segn
l, se present ese plan al presidente Otto Prez Molina.[34]

4.1 Medida sustitutiva para algunos cabecillas


El 21 de abril de 2015, Salvador Gonzlez lvarez (alias
Eco) y Francisco Javier Ortiz Arriaga (alias Teniente
Jerez) quienes segn el Ministerio Pblico eran lderes dentro de la red de defraudacin aduanera La Lnea quedaron en libertad provisional por orden de la
jueza Marta Sierra de Stalling;[lower-alpha 4] la jueza octava
de Instancia Penal determin beneciar en total a seis sindicados con libertad provisional.[5] Ortiz Arriaga se haba
convertido en el enlace entre los lderes y el resto de la estructura, luego de un perodo de transicin en 2014, cuando fueron alertados de las investigaciones de la CICIG
por alguien denominado el Presidente, de acuerdo a
lo que evidencia una llamada telefnica interceptada.[5]
Dentro de las funciones del teniente Jerez, estaba la colocacin y coordinacin de miembros de la red en puestos
importantes de la SAT; adems, el procesado manejaba
una cuenta bancaria donde se consignaban los sobornos
que se cobraba a importadores a cambio de la reduccin
de los aranceles que estipula la ley.[lower-alpha 5]
Los otros tres beneciados con libertad provisional fueron los colaboradores externos de la red Mnica Patricia Juregui Zamora y Miguel ngel Lemus, y los vistas
aduaneros Jos Rolando Gil y Carlos Ixtuc Cuc. Los seis
beneciados con medida sustitutiva tienen arresto domiciliar, prohibicin de salir del pas, prohibicin para comunicarse entre ellos y deben rmar cada 15 das el libro
de medida sustitutiva del juzgado. Para poder obtener la
libertad, debern pagar anzas entre los 200 000 y los 250
000 quetzales y el juzgado a cargo del caso dio a conocer
que Gonzlez lvarez, Ortiz Arriaga y Juregui Zamora ya haban iniciado el proceso para cancelar la anza
ordenada.[5] Luego de beneciar con arresto domiciliario
y pago de multa a seis de los implicados en el caso de

12

4 CAPTURAS

corrupcin, la jueza Marta Sierra de Stalling busc sepa- caria, cobrando varios cheques y en una de las transacciorarse del caso solicitando el traslado del expediente a una nes bancarias se especica que es para pagar una medida
judicatura de alto impacto.[14]
sustitutiva; Velsquez explic que en las conversaciones
se dijo que necesitaban el dinero de puro contadito para las medidas sustitutivas.[40][41]

4.2

Acusan a jueza Sierra de Stalling de


prevaricato

El 8 de mayo de 2015, Ivn Velsquez jefe de la CICIG


(Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) dio detalles junto al Ministerio Pblico guatemalteco de cmo los cabecillas de la estructura La Lnea contactaron a un bufete de abogados al que llam
bufete de la impunidad para que tramitaran medidas
sustitutivas con la jueza Marta Sierra de Stalling a travs de sus contactos. Velsquez explic con detalles cmo lograron establecer que Francisco Javier Ortiz alias
Teniente Jerez se contact con Luis Mendizbal para comenzar a buscar el dinero y a los abogados que tramitaran las acciones para dejarlos en libertad.[39]

4.4 Interpol en busca de Luis Mendizbal


El 18 de mayo de 2015 la Interpol anunci que gir
una orden de captura internacional para Luis Mendizbal,
quien ya tena una orden de captura vigente en Guatemala
por el delito de cohecho activo y es sealado por la Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala de
haber tenido comunicacin con los otros integrantes de la
estructura. La CICIG (Comisin Internacional contra la
Impunidad en Guatemala) lo acus de haber sido quien
se encarg de coordinar con el bufete facilitador de impunidad, para lograr las supuestas negociaciones con la
jueza Marta Sierra de Stalling, a n de buscar medidas
sustitutivas.[42]

El bufete era dirigido por el abogado Jos Arturo Morales


Rodrguez alias Chepito quien fue capturado el 8
de mayo junto con dos de sus colaboradores. Velsquez 4.5
inform que habl con el presidente Otto Prez Molina
para pedirle que como jefe de Estado realice las acciones necesarias para lograr la restauracin de un ente de
justicia autnomo.[39] Finalmente, por dictar resoluciones contrarias a la ley y supuestamente haber recibido soborno, la CICIG en conjunto con el MP presentaron una
solicitud de antejuicio contra la jueza Octava de Instancia Penal, Marta Sierra de Stalling, sealada por cohecho
pasivo y prevaricato.[39]

4.3

Caso IGSS-Pisa

Recapturan a cabecillas

El 8 de mayo fueron recapturados y enviados a prisin


preventiva, Francisco Javier Ortiz alias Teniente Jerez, Miguel ngel Aldana y Salvador Estuardo Gonzlez lvarez alias Eco quienes pagaron 200 000
quetzales para recuperar su libertad, con la ayuda de un
grupo de abogados contratados para la defensa del caso
pero que negociaron la libertad condicional con la juzgadora, de acuerdo a lo relatado por el titular de la CICIG,
Ivn Velsquez.[40][41]
Velsquez explic que la acusacin de soborno se basa
en una serie de escuchas telefnicas y documentos recopilados por el ente investigador, que dejaron en evidencia
cmo allegados de Ortiz contrataron a un grupo de abogados que le prestaron servicios no jurdicos para que el
sindicado obtuviera benecios de la jueza. Segn Velsquez, la estructura proveedora de impunidad, era dirigida por Jos Arturo Morales Rodrguez,, Jorge Luis
Escobar Gmez y Emilza Higueros, quienes contactaban
a sus clientes y ofrecan abogados defensores con contactos en el Organismo Judicial.[40] Asimismo, entre el
16 y 20 de abril de 2015, una hija y una hijastra de Ortiz
Arriaga realizaron retiros de efectivo de una cuenta ban-

Entrada a las ocinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en el Centro Cvico de la Ciudad de Guatemala.

El 20 de mayo se descubri el caso de corrupcin de la


junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social (IGSS) cuyos integrantes fueron capturados por

4.6

Captura de Roxana Baldetti

supuestas anomalas en un contrato que el seguro social


rm con la empresa farmacutica PISA, por medio de
la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renals. En total hubo diecisis capturas, entre ellas la
del presidente de junta directiva del IGSS, Juan de Dios
Rodrguez, quien fue detenido por fraude y quien fue secretario privado del presidente, Otto Prez Molina; otro
de los capturados fue Otto Molina Stalling, quien es hijo de la presidente de la Cmara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ), Blanca Stalling
que ya ha sido involucrada en las escuchas telefnicas del caso de La Lnea. Molina Stalling funga como
subgerente nanciero del IGSS en 2014, y fue detenido
por asociacin ilcita, cobro ilegal de comisiones y trco de inuencias.[9] Segn la investigacin, los detenidos
se concertaron con el nimo de obtener benecios econmicos ilcitos a cambio de la adjudicacin de un contrato millonario a la Empresa PISA, que no llenaba los
requisitos, ni contaba con estructura bsica para brindar
el servicio a pacientes renales del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social y se habran quedado con el 15 %
del total del monto del contrato, el cual asciende a los 116
millones de quetzales.[9]

13
pruebas de su detencin.[45] Finalmente, el 23 de mayo la
Asociacin de Exportadores de Caf (ADEC) public un
comunicado dirigido a la opinin pblica, que se reere
en trminos parecidos a la trayectoria de Quirn. Los tres
comunicados dejan claro que para esos sectores empresariales Quirn es inocente y piden al MP que se realice
una investigacin seria, responsable y a fondo para castigar a los efectivamente responsables de los hechos que se
sealan.[45]

4.6 Captura de Roxana Baldetti

El 20 de agosto de 2015, la casa de Roxana Baldetti en


el residencial Los Eucaliptos, en una zona exclusiva de la
Ciudad de Guatemala, fue cateada por el Ministerio Pblico y la Comisin Internacional Contra la Impunidad en
Guatemala quienes incautaron un lote de telfonos mviles y equipo de cmputo por su posible vinculacin con el
caso de La Lnea. Baldetti no se encontraba en la casa
al momento de los procedimientos judiciales, pues se encontraba hospitalizada desde el domingo anterior en un
centro privado aquejada por problemas intestinales, recuperndose de una endoscopa. Sin embargo, fue captuEntre los miembros de la junta directiva del IGSS captu- rada el 21 de agosto y puesta bajo custodia en el hospital,
rados estaba tambin Julio Roberto Surez Guerra, pre- acusada de asociacin ilcita, caso especial de defraudasidente del Banco de Guatemala, por delito de fraude.[9] cin aduanera y cohecho pasivo.[2]
Por la tarde del 20 de mayo se conoci que la jueza asig- Al medioda de ese 21 de agosto, la CICIG y el MP ofrenada al caso, Silvia Violeta de Len Santos, fue sealada cieron una conferencia de prensa en donde explicaron que
por la CICIG (Comisin Internacional contra la Impuni- La Lnea tena un nivel 1 y un nivel 2, a quienes
dad en Guatemala) en 2013 de pertenecer a un grupo que les corresponda 50 % de los ingresos de la red de deen ese momento denominn Jueces de la Impunidad, pa- fraudacin aduanera y que estos niveles eran Otto Prez
ra quienes solicit un antejuicio que permitiera el enjui- Molina y Roxana Baldetti, respectivamente.[46]
ciamiento respecto. Sin embargo, ese procedimiento no
prosper porque la Corte Suprema de Justicia lo declar Fue transladada a las 6:49 PM, a la prisin-cuartel de Matamoros, en donde se espera que en los prximos das sea
improcedente.[44]
procesada por sus delitos.[47]
El 21 de mayo, el CACIF emiti otro comunicado en el
que destacaba que sus representantes ante diversas entidades han sido siempre escogidos sobre la base de su
comportamiento tico y buen desempeo y que por ello, 5 Reacciones
Max Quirn estaba ya a disposicin del Juez competente
para poder aclarar su situacin personal. En los mismos El jefe del Ejecutivo, general Otto Prez Molina, indic
trminos, la Cmara del Agro (CAMAGRO) se expres que solicit a la CICIG (Comisin Internacional contra
en un comunicado del 22 de mayo, donde destaca los car- la Impunidad en Guatemala) no investigar a la vicepregos que ostenta Max Quirn: presidente de la Asociacin sidenta y tambin neg que Monzn Rojas haya inuido
de Cafs Especiales de Estados Unidos (SCAA), en re- para nombrar a Omar Franco como superintendente de
presentacin de Guatemala; representante de Guatemala Administracin Tributaria, pese a que la CICIG mencioante la Organizacin Internacional del Caf (OIC); direc- n que el secretario privado de la vicepresidenta prometi
[17]
tor de la Asociacin de Productores y Exportadores de a Franco inuir en su nombramiento. Ahora bien, en
Caf (PROCAF); y ser uno de los altos directivos de una entrevista del seis de enero de 2015 en el noticierio
la Asociacin Nacional del Caf (ANACAF), la cual radial Emisoras Unidas, Prez Molina haba indicado que
tambin ha presidido. Adems de reconocer la trayecto- haban investigado el origen de las propiedades de Monria profesional y honorabilidad de Quirn, la CAMAGRO zn Rojas, pero el 16 de abril de 2015 mencion que lo
pidi indic que Quirn es una persona idnea para que se nico que su Gobierno hizo fue revisar la legalidad de
le benecie con la aplicacin de una de las medidas sus- los documentos que respaldan el millonario patrimonio
[17]
titutivas que la ley contempla, en caso est sujeto a algn de Monzn Rojas y no cmo lo haba obtenido.
proceso de investigacin, cuando todava el empresario Prez Molina asegur que no destituira a la intendenno brindaba declaracin en la audiencia ni se conocan las te de Aduanas, Claudia Mndez Asencio, pese a que fue

14

5 REACCIONES

durante su administracin que la estructura criminal La


Lnea pudo operar en las aduanas del pas.[17] El mandatario indic que l y la vicepresidenta, quien dirige la
Comisin Contra el Contrabando, no saban que Monzn
era parte de una estructura criminal que robaba a la Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT).[17]
El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Todd
Robinson, dijo que la desarticulacin de la red criminal
La Lnea es una muestra del buen trabajo en conjunto
con el Ejecutivo, el Ministerio Pblico y la CICIG. Lo
ocurrido no s si justica o no la presencia de la CICIG
en el pas, pero s muestra la necesidad de enfrentar la corrupcin y que la CICIG es una buena herramienta para
ello. Hay que buscar maneras creativas para conseguirlo,
manifest el embajador.[17]
El 17 de abril de 2015, el grupo de Facebook
#RenunciaYa en forma similar a lo hecho por los
miembros del Partido Unionista para la manifestacin de
11 de marzo de 1920[48] contra el Gobierno del licenciado
Manuel Estrada Cabrera, pero aprovechando los avances
tecnolgicos del siglo xxi hizo pblico un comunicado
pidiendo que se hiciera una manifestacin pacca el sbado 25 de abril de 2015 para exigir la renuncia del presidente y de la vicepresidenta del pas.[49] Debido a los
constantes rumores en las redes sociales, el grupo emiti
un comunicado el 20 de abril de 2015, en donde explic
lo siguiente:[49]

que su funcin no es de investigacin y que por eso la


desconoca; ahora bien, seal que en 2014 se presentaron veinticuatro expedientes que tuvieron sancin administrativa, y nueve con sancin penal. En
cuanto a su posible involucramiento con la red, indic que no formaba parte de la estructura aunque
ha recibido denuncias anminas en las que le dicen
que la estaban implicando y por esto ha solicitado
por escrito seguridad para su persona.[51] Claudia
Mndez tambin report que haba una estructura
que funcionaba ilegarmente en Puerto Quetzal, la
cual fue denunciada, pero fue desestimada por SAT.
Finalmente, seal que las soluciones de la problemtica estaban a alto nivel: se necesitaba automatizar la informacin y presupuesto de las aduanas y
consideraba que con ello un 75 %del problema se
resolvera.[51] Finalmente, arm que para asumir el
cargo fue evaluda por el presidente, la vicepresidenta y Carlos Muoz y que ya antes haba trabajado en
el sistema tributario, pero que haba presentado su
renuncia a Omar Franco porque nadie le pidi actual
fuera de la ley, pero se dio cuenta de que haba personal asignado a la Aduana Central que en realidad
estaba en otra aduana y que el gerente de recursos
humanos no tena el control de los traslados.[51] Indic que esa problemtica tambin exista en el Registro Nacional de Poblacin (RENAP), en la Direccin General de Migracin, y en el Ministerio Pblico, entre otros.[51]

Su objetivo era solicitar la renuncia al cargo de


Roxana Baldetti, y solicitar que el presidente Otto El 22 de abril de 2015 por la tarde comenz a circular en
las redes sociales un annimo muy haciendo un llamado
Prez Molina renuncia a su derecho de antejuicio.
para llevar a cabo un plan B, #revolucinya para el 27
No haba ninguna agrupacin poltica ni de otra n- de abril de 2015. El plan B pidi a la poblacin no endole detrs de la invitacin.
viar a sus hijos a clases el 27, porque Guatemala a nivel
nacional estar paralizada porque habr una manifesta La solicitud estaba basada en la legalidad.
cin para pedir la dimisin del cargo de Otto Prez, Ro No estaban solicitando rmas para que nadie se xana Baldetti y la abolicin del Congreso. El documento
mencionaba la presencia de comandantes de grupo paaprovecha de ellas despus.
ra manejar a los participantes, quienes deberan reunirse
No eligieron ningn color insignia.
en grupos de cinco o diez, con los rostros cubiertos si
era necesario[52] y solicitaba colocar en las calles cual No invitaron a ningn partido poltico y los organi- quier objeto que obstruya el paso en un minuto o menos,
zadores no eran dirigentes ni polticos.
distraer con una llamadita falsa a la PNC y avanzar al
a tomar el control, sin
No va a haber marcha: solo una manifestacin en la Palacio Nacional y al Congreso[52]
Finalizaba diciendo:
destruir
la
propiedad
de
nadie.
[49]
Plaza de la Constitucin. El 21 de abril de 2015,
No
te
preocupes
tanto
por
la
PNC.
Algunos saben y esla intendenta de aduanas, Claudia Mndez Asencio
[52]
A pesar de todo, el
tn
a
favor
nuestro.
(No
todos).
quien acababa de retornar de un congreso aduanesupuesto
plan
B
de
este
annimo
nunca
se llev a cabo y
[50]
ro en Chile, ofreci una conferencia de prensa
el
27
de
abril
transcurri
con
normalidad
en el pas.
desde la sede central de la Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT).[51] En la conferencia, Mndez seal que conocia a Juan Carlos Monzn, pero desconoca sobre sus actos, y tambin indic que cuando ingres a la intendencia saba que
haba irregularidades. En cuanto a Francisco Javier
Ortiz alias teniente Jerez otro de los implicados
en la red, indic que no lo conoca. Cuando le preguntaron acerca de la investigacin de la CICIG dijo

El 23 de abril de 2015, el Partido Guatemalteco del Trabajo partido comunista de Guatemala emiti un comunicado en que expresa que ms all de la corrupcin
encontrada en el equipo de Gobierno, evidenciada por la
captura de los personajes de la SAT y de los allegados a la
vicepresidenta, existe un sistema de evasin en las aduanas que no ha sido atacado, al punto que no se conoci
hasta el momento un solo nombre de empresarios que se

15
beneciaron de la red de fraude tributario.[53]

5.1

Mayo de 2015

no se ha visto reaccin.[55]
Tras haber dos marchas organizadas por la clase media
guatemalteca frente al Palacio Nacional el 25 de abril y el
16 de mayo de 2015, los campesinos indgenas guatemaltecos informaron que tambin marcharan el 20 de mayo
de 2015. Campesinos provenientes de 20 departamentos,
irrumpieron en la Ciudad de Guatemala, y por cuatro columnas diferentes llegaron a la Plaza de la Constitucin,
bajo la consigna de: Fuera polticos, empresarios y militares corruptos! Vamos por un proceso de Asamblea
Constituyente Popular y Plurinacional.[56] Esta multitud
campesina que ha sido criminalizada como ladrones
de energa elctrica por el Gobierno del general retirado Otto Prez Molina por oponerse a la construccin de
hidroelctricas en sus territorios llevaba mantas y rsticos equipos de sonido para gritarle a la ciudad mestiza:
Capilatinos, despirtense!. O estn de acuerdo con seguir teniendo de gobernante a los ladrones? Los manifestantes campesinos manifestaron por cerca de dos horas
en la plaza y desde un estrado mvil improvisado, y en
diferentes idiomas mayas, exigieron la renuncia del Gobierno de Otto Prez Molina y la creacin de un nuevo
Estado en Guatemala.[56]

El 1 de mayo de 2015, Da Internacional del Trabajo, se


public un documento que explica la situacin que atraviesa Guatemala luego de que se descubri que se est
investigando a los involucrados en La Lnea; este documento indica que desde que el Gobierno pas a manos
civiles en 1985, los cambios principales en Guatemala
fueron que a la gran mayora de los movimientos indgenas y campesinos fueron convertidos en organizaciones
no gubernamentales (ONG), los sindicatos se plegaron a
la poltica gubernamental, los exguerrilleros se organizaron en partidos polticos de izquierdas sin mayor fuerza, y la ciudadana se convirti en una masa de consumidores compulsivos, indiferentes con lo que ocurre con el
Gobierno.[54] Tras comprobarse fechacientemente lo del
robo sistemtico en las aduanas del pas algo que se
sospechaba y rumoraba desde haca dcadas hubo movimientos espontneos que se organizaron a travs de las
redes sociales tal y como ocurri en Egipto y en Grecia
unos aos atrs[54] y que dirigan su indignacin hacia
Aunque el racismo hacia la marcha campesina fue evidenla clase poltica del pas.
te porque numerosos habitantes de la ciudad que apoyaAhora bien, el problema es que este movimiento social ban las marchas del grupo #RenunciaYa se quejaban de
est solamente aglutinados por emociones molestias com- que las marchas campesinas iban a provocar bloqueos e
partidas, e inici su articulacin alrededor de deman- inconvenientes para transitar en la ciudad, y los medios de
das comunes, pero circunstanciales sin mayor proyec- comunicacin del pas casi no le prestaron atencin a los
cin sociopoltica, ni prevencin de posibles escenarios manifestantes, cubriendo en su lugar la captura de la junta
hipotticos.[54]
directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,
[56]
El 19 de mayo, tras las masivas marchas que se produ- tambin por delitos de enriquecimiento ilcito, los injeron el 16 de ese mes, el CACIF present al Gobierno dgenas contaron con el recibimiento y apoyo presencial
una hoja de ruta para sacar al pas centroamericano de la de vecinos y estudiantes de las universidades tanto de
crisis en que estaba.[55] El ente rector de las cmaras em- la nacional como de varias universidades, un verdadede la
presariales de Guatemala exigi al presidente Otto Prez ro acto simblico performativo del ensamblaje
[56]
indignacin
del
campo
y
de
la
ciudad.
Molina un efectivo e inmediato combate a la corrupcin
sugiriendo en primera instancia, los contratos millonarios
del Estado que han despertado dudas en varios ministerios; demand que se tomen medidas concretas e inmediatas para combatir la corrupcin en el Estado, como
la revisin de contratos millonarios en los ministerios de
Gobernacin, Salud y Desarrollo Social, entre otros y que
sean declarados lesivos. Adems, pidi al Gobierno que
se aprueben leyes de transparencia lo ms pronto posible
y que se eliminen plazas fantasmas, como las que existen actualmente en la Direccin General de Aeronutica
Civil.[55]
Asimismo, el CACIF critic duramente al Congreso de
la Repblica, pues acus a los diputados de no promover
las leyes y las reformas necesarias que ayuden a la transparencia ante la actual crisis poltica, y a la Contralora
General de Cuentas por no scalizar correctamente.[55]
Finalmente, los empresarios indicaron que que emplazarn al Gobierno si no existe una pronta respuesta al respecto puesto que esta fue la la tercera vez que le pedimos
al presidente de la Repblica que actuara de inmediato y

6 Consecuencias
6.1 Abril de 2015
El domingo 19 el precandidato presidencial y fundador
del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi, renunci junto
a decenas de alcaldes y una veintena de diputados, y probablemente compita con otro partido poltico.[11] Como
razones para su renuncia seal:
Los dos contratos otorgados a la empresa israel M Tarcic Engineering Ldta. por 137.8 millones de quetzales para limpiar las aguas de
Amatitln.[lower-alpha 6]
El desmantelamiento por la CICIG y el Ministerio
Pblico de La Lnea en la Superintendencia de
Administracin Tributaria, que incluy las capturas

16

6 CONSECUENCIAS
del titular actual y su antecesor, Omar Franco y Carlos Muoz, respectivamente.

La crisis hospitalaria.
Las desacertadas intervenciones declaradas por el
Ejecutivo en las aduanas y puertos martimos.[57]
Esa tarde, la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, ya de regreso al pas proveniente de Corea del Sur
ofreci una conferencia de prensa, en la que inform que
lamentaba lo ocurrido con Sinibaldi y que siempre haban tenido diferencias pero que no se imaginaba que l
estuviera tan disgustado con ella.[20]
En la misma conferencia de prensa, Roxana Baldetti se
deslind de la millonaria defraudacin asegurando que
ella no forma parte de la red del crimen organizado
descubierta.[20] La mandataria mostr videos de aos anteriores en los que ella deca que ya se investigaban estructuras que defraudaban al sco y que estas pronto daran resultados, tiempo en el cual Monzn laboraba para
ella como su mano derecha. Segn la vicemandataria, esta era la primera vez que ella viajaba junto a Monzn y
fue ella misma la que le cont a su ex secretario sobre
la investigacin y lo destituy del cargo. Cuestionada por
periodistas sobre su paradero, desconocido durante ms
de cuarenta y ocho horas, la vicemandataria abandon el
recinto donde brindaba declaraciones sin aclarar las dudas de periodistas.[20]
El 19 de abril de 2015 se especulaba que la crisis del Gobierno guatemalteco podra agravarse, ya que tras el proceso legal contra Marllorie Chacn, una mujer guatemalteca acusada y procesada por narcotrco en los Estados
Unidos se supo que Chacn logr un acuerdo con la Fiscala estadounidense a cambio de informacin.[16] Se tema
que este acuerdo resultara en el anuncio de una acusacin penal en contra de funcionarios guatemaltecos de alto rango por delitos vinculados al lavado de dinero proveniente del narcotrco o bien, en el anuncio de sanciones
administrativas y econmicas para funcionarios de Gobierno y de otros poderes del Estado.[16] Cualquiera de las
dos opciones ubicara al pas en grave predicamento.[16]
Mientras se celebraba Junta de Gabinete entre Otto Prez
Molina y Baldetti con sus ministros, secretarios y secretarias, en las afueras de la Casa Presidencial se agolpaba un
grupo ciudadano que, portando cartulinas y mantas, exiga la renuncia de la pareja gobernante por este escndalo
SAT.[21]

que ver en esta red de defraudacin al Estado y reiter


que seguramente van a haber empresarios que utilizaron
esta red. Por su parte, el director ejecutivo de la Cmara
de Industria de Guatemala, Javier Zepeda, expres que
as como apoyaban este tipo de operativos que la Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala
realiz en coordinacin con el Ministerio Pblico y entidades de Gobierno, de la misma forma estn de acuerdo
en que empresas privadas sean sometidas a investigacin
y al proceso, y se acte conforme a lo que precepta la
ley.[58] Finalmente, la Cmara del Agro inform que se
retir de forma temporal de la Comisin Nacional contra el Contrabando, luego de las capturas realizadas por
contrabando y defraudacin aduanera el 16 de abril.[58]
El 23 de abril de 2015, presionado por diversos sectores
del pas, el presidente Otto Prez Molina anunci que haba solicitado al Secretario General de las Naciones Unidas que se extendiera el mandato de la CICIG (Comisin
Internacional contra la Impunidad en Guatemala) por dos
aos.[59] El comisionado de CICIG, el colombiano, Ivn
Velsquez, expres que efectivamente es una demostracin de la voluntad de la lucha contra la impunidad y el
fortalecimiento de la justicia, la solicitud de extender el
mandato de esta Comisin de la ONU.[59] Ese mismo da
por la tarde la intendente de aduanas, Claudia Mndez
Asencio, anunci que haba presentado su renuncia al cargo, la cual fue puesta a consideracin del director interino
de la SAT.[50]
El 24 de abril de 2015, el Ministerio Pblico reactiv
el caso del desvo de 82.8 millones de quetzales de los
fondos del Congreso que ocurriera en 2008, y por el
que la entonces diputada Roxana Baldetti presion para
que renuncia el presidente del Congreso, y exrector de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, Eduardo Meyer Maldonado.[60] En ese momento, el entonces director nanciero del organismo legislativo, Benvenuto Jos
Conde, asumi la responsabilidad, pero luego se dio a la
fuga; fue capturado el 24 de abril de 2015 junto a otras
veinte personas que habran colaborado con el desfalco,
incluyendo su esposa, Ada Elizabeth Herrera Montt de
Conde, en su residencia de zona 11 de la Ciudad de Guatemala.[60][lower-alpha 7]

El 21 de abril de 2015, la Cmara Empresarial de Comercio y Servicios entidad que aglutina a los principales miembros de la lite econmica guatemalteca pidi, por medio de un comunicado, la continuacin de las
investigaciones para dar con las personas y empresas que
se prestaron a pagar sobornos, para lograr introducir mercadera al pas sin pagar la totalidad de los tributos que
hubieran correspondido. El presidente de la Cmara del
Agro, Nils Leporowski, reri que su agrupacin en nin- Manifestacin pacca del 25 de abril de 2015 en la Plaza de la
gn momento iba a defender a alguien que haya tenido Constitucin de la Ciudad de Guatemala.

6.2

Mayo de 2015

El 25 de abril de 2015 se realiz la manifestacin pacca en la Plaza de la Constitucin. Hubo fuerte presencia
de la Polica Nacional Civil en las inmediaciones y una
marcha pacca de estudiantes de la Universidad de San
Carlos sali del Campus Central en la zona 12 para llegar a la Plaza a las 3:00 pm. Asisteron aproximadamente
20 000 personas de ms de 3.5 millones que viven en
la ciudad y se manifestaron frente al Palacio Nacional
de la Cultura antigua sede del poder ejecutivo convertida
en museo y saln de actos a nales del siglo xx.[61][62][63]
A esta manifestacin se uni una marcha de aproximadamente 3000 estudiantes de la Universidad de San Carlos.[61]
El lunes 27 de abril de 2015 por la noche, el presidente Prez Molina en cadena nacional de radio y televisin
anunci que dio rdenes para que se persiga a Juan Carlos
Monzn y dijo sentirse indignado tambin por los acontecimientos. Asimismo, convoc a una fuerza de tarea
para reestructurar a la SAT.[64] Por su parte, el CACIF
en lder de los empresarios de la lite guatemalteca dirigido por el exministro de Relaciones Exteriores Jorge
Briz Abularach y otros sectores, solicitaron que el presidente, la vicepresidenta y sus funcionarios entregen una
declaracin de sus respectivos patrimonios.[65] Al da siguiente, 28 de abril, el superintendente en funciones de
la SAT acept la renuncia de Claudia Mndez Asencio, y
conrm que la intentendencia de Aduanas que esta diriga era un feudo del Ejecutivo dentro de la SAT y no un
ente de la misma;[66] ese mismo da, el Ministerio Pblico
(MP) todava no haba efectuado capturas de empresarios
que hubiesen utilizado los servicios de La Lnea, pero asegur que las investigaciones continuarn hasta dar
con todos los culpables. El MP explic que no ofreca
informacin sobre los nombres de las empresas que participaron en la red de defraudacin tributaria porque las
investigaciones estn en desarrollo y no quiere entorpecer
el proceso.[67]
El 29 de abril de 2015, los representantes de las setenta y
dos comunidades indgenas de Guatemala detallaron que
estaban hartos e indignados ante la corrupcin e impunidad, y que el presidente y vicepresidenta no tienen
legitimidad ni legalidad para ejercer como dignatarios de
la nacin.[68] Aseguraron que van a celebrar marchas en
la Ciudad de Guatemala y en la provincia para dar un
respaldo al trabajo de la CICIG (Comisin Internacional
contra la Impunidad en Guatemala), a la que pedirn que
tambin investigue a otras instituciones del Gobierno. El
sector industrial y comercial de Guatemala, representado por el CACIF, seal que estaba en constantes dilogos con la CICIG para colaborar con las investigaciones
y que si los implicados pertenecieran a alguna asociacin
empresarial aglutinada en el CACIF, seran expulsados
de las gremiales siempre y cuando hubiera una sentencia condenatoria en su contra.[69] Al da siguiente, 30 de
abril de 2015, el Ministerio Pblico guatemalteco present un antejuicio por el delito de prevaricato contra la
jueza Marta Sierra de Stalling por otorgar medidas susti-

17
tutivas a seis implicados en la estructura La Lnea.[70]
El jueves 29 de abril de 2015, miembros del grupo #RenunciaYa realizaron una protesta con artistas musicales
frente a la Casa Presidencial, y otra protesta en Plaza
Obelisco (zona 10 de la ciudad) en donde colocaron listones negros en los vehculos en repudio a la corrupcin.[71]

6.2 Mayo de 2015


Miles de personas que participaron en la marcha conmemorativa del Da Internacional del Trabajo manifestaron contra los escndalos de corrupcin en la
Superintendencia de Administracin Tributaria y exigieron a los Tribunales de Trabajo cumplir con la ley y dar
seguimiento a todos los casos que conocen. La marcha
se inici en el Monumento al Trabajo en la 26 calle y
26 avenida de la zona 5 de la Ciudad de Guatemala y
termin en la Plaza de la Constitucin.[71] Las tradicionales marchas de ese da tuvieron doble objetivo y que se
mantuvieron activas la mayor parte del da en diferentes
puntos del pas.[71]
El grupo #RenunciaYa convoc a varias actividades de
proesta pacca, incluyendo: el sbado 2, en la Plaza de la
Constitucin se reunir un grupo convocado por el movimiento Anonymous Guatemala y el domingo 3 en la Calzada Roosevelt motoristas harn una caravana que llevar
implcito el mismo n. Por ltimo, el sbado 16 de mayo
a las 15 horas, la Plaza de la Constitucin volver a ser el
escenario de la manifestacin pacca.[71] Para principios
de mayo ya eran varias las demostraciones de hartazgo
por la corrupcin y la impunidad que se han enseoreado
en Guatemala. Despus del 25 de abril han seguido demostraciones todas las tardes en las cercanas de la casa
presidencial, y luego ocurrieron las marchas del 1 y 2 de
mayo.[73]
La cantidad de personas concentradas en la Plaza de la
Constitucin el 2 de mayo para exigir la renuncia del binomio presidencial concentr de forma notable a muchas
menos personas que en la protesta anterior.[72] En las redes sociales se promova a las personas interesadas en
participar que asistieran a todas las manifestaciones, aunque se esperaba una mayor auencia para el 1 de mayo
debido a la presencia de los sindicatos del pas, que cada
ao marchan por el Centro Histrico para defender sus
derechos laborales.
Los sindicatos salieron de la zona 5 hacia el parque central, donde ya se encontraban algunos de los indignados
que pedan la renuncia de los altos cargos del Ejecutivo.
Algunos sindicatos se unieron a la protesta de los indignados: trabajadores reunidos por la Confederacin Central
General de Trabajadores de Guatemala (CGTG), as como integrantes del Comit de Unidad Campesina (CUC)
y estudiantes universitarios permanecieron en el centro
de la Plaza de la Constitucin. Sus dirigentes hablaban
desde una tarima con las demandas habituales de mejores condiciones de trabajo, el respeto a sus derechos y

18
condiciones de mayor justicia social, pero esta vez acompaaron sus peticiones con protestas contra el Gobierno.
Miembros de la facultad de Ciencias Econmicas de la
Universidad de San Carlos enfocaron sus esfuerzos en
conseguir rmas para una peticin concreta de la renuncia del presidente y la vicepresidenta, el nombramiento
de un gobernante interino, la suspensin de las elecciones y la refundacin del Estado por medio de reformas a
la Constitucin Poltica.[72] Pero la manifestacin al frente del palacio permaneci desapercibida para el resto de
grupos sindicales; fueron muy pocos los miembros de los
distintos sindicatos que se interesaron en unirse a la otra
manifestacin.[72] A pesar del apoyo de algunos sindicatos, otros ms numerosos como los del Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social (MSPAS) o el Sindicato
de Trabajadores de la Educacin de Guatemala (STEG)
no estuvieron dispuestos a apoyar la causa;[72] segn un
dirigente del Comit de Unidad Campesina (CUC), ya
son tres Gobiernos seguidos en los que el MSPAS y el
STEG, entre otros grupos sindicales, se han desentendido
de las necesidades del pas tras haber pactado por intereses sectoriales con las autoridades.[72]

6 CONSECUENCIAS
En las diferentes concentraciones no hubo discursos porque no hacen falta ya que la demanda es contundente: renuncia del presidente y de la vicepresidenta; y se vieron
personas de todas las condiciones sociales y de todas las
precedencias religiosas o polticas.[73] Adems, los participantes de las manifestaciones no se reeron a la elecciones programadas para el 6 de septiembre, sino en el
n de la corrupcin y en el castigo a los corruptos; los
sectores polticos pensaron que esto pona en riesgo el
proceso electoral pues lo vean como la base del proceso
democrtico que se inici en 1985 pero la situacin era
tal que ya se estaba propaganda la desconanza en todo
el sistema y no solamente en los gobernantes.[73] Se haba
convocado para otra concentracin el 16 de mayo, pero
la ciudadana tena urgencia de que la situacin de Guatemala se solucionara y convoc otra concentracin para
el 9 de mayo.[73]
El 8 de mayo la CICIG procedi a capturar a los abogados defensores de los cabecillas de la red de contrabanda que haban sido beneciados por medidas sustitutivas,
y expuso como funcionaban los que denominn bufetes
de impunidad. Tambin recaptur a los cabecillas de La
Lnea.[74] Ese mismo da, por la tarde, el presidente Otto
Prez Molina anunci que la vicepresidenta Roxana Baldetti haba renunciado a su cargo, lo que fue recibido con
algaraba por los manifestantes que se haban encadenado a las puertas del Palacio Nacional y por un grupo que
se uni a ellos en la Plaza de la Constitucin.[7]
Tras la renuncia de Baldetti Elas, se realizaron manifestaciones populares espontneas en la Plaza de la Constitucin y en el Obelisco de la Ciudad de Guatemala; durante
dicha celebracin se escuch el clamor Sigue Tito! en
referencia a que ahora se persegua la renuncia del presidente Prez Molina, ya que Tito era el nombre de batalla que Prez Molina utilizaba durante la Guerra Civil
de Guatemala.[75]

Horas antes de renunciar, Baldetti intent presentar un


amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) pidiendo que la solicitud de retiro de antejuicio fuera denegada; pero los cinco magistrados de la CC, por unanimidad, rechazaron otorgar el amparo provisional a favor de
la vicepresidenta. Fue la noticia que Baldetti recibi hoLicenciado Alejandro Maldonado Aguirre, designado como ras antes de decidirse a entregar su carta de renuncia al
vicepresidente de Guatemala tras la renuncia de Roxana Bal- presidente.[75] La renuncia de Baldetti Elas fue aceptadetti.
da el 9 de mayo en sesin extraodinaria del congreso, a
la que asistieron cienco cuarenta y cinco diputados, y en
aceptar la renuncia de la hasPor parte de los campesinos, las posturas estuvieron tan donde hubo unanimidad por[76]
ta
entonces
vicepresidenta.
divididas como las de los sindicalistas: si bien el CUC se
encontraba el 1 de mayo entre quienes pedan la renuncia El lunes 11 de mayo, The Associated Press (AP) reporde los altos funcionarios, el CONIV preri permanecer t que la intriga de sobornos a jueces para liberar de la
al margen esta ocasin; sin embargo, antes del 25 de abril crcel a algunos de los acusados de La Lnea podra
de 2015, ante la amenaza de protestas violentas identi- haber alcanzado a la Corte Suprema de Justicia de Guacadas en las redes sociales como #revolucin y #planB, temala; las llamadas telefnicas grabadas a las que AP tucircul un comunicado rmado por la Coordinadora en vo acceso detallaran las negociaciones a puerta cerrada
la que se armaba que campesinos viajaran a la capital entre el empresario guatemalteco Luis Mendizbal, los
a defender el orden constitucional con el machete bien abogados del llamanbo bufete de la impunidad y vaalado y con el machete en la mano.[72]

6.3

Junio de 2015

rios miembros de La Lnea y en una de ellas, el 16 de


abril de 2015 Mendizbal le habra dicho a Javier Ortiz
quien ya se encontraba detenido que mantuviera la
calma porque pronto ser dejado en libertad. Segn AP,
Mendizbal le dice a Ortiz: Nosotros aqu estamos, al
pie del can, no te estamos abandonando en absoluto,
vos sabs. Blanca Stalling es la que est detrs y ellos [el
bufete de impunidad] tienen muy buena comunicacin,
estamos en esa; ahora bien, la magistrada Blanca Ada
Stalling Dvila es integrante de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.[77]
|entros urbanos del pas, siendo el ms concurrido el de la
Ciudad de Guatemala que reuni a ms de 50 000 personas quienes por cerca de tres horas pidieron la renuncia
del presidente y la depuracin del Gobierno.[78] Ese mismo da se supo que el Gobierno har varios cambios en
el gabinete del Ejecutivo, luego de que el 15 de mayo renunciara el ministro de Energa y Mias, Erick Archila,
tras ser acusado de otorgar concesiones sobrevaloradas
para la generacin de energa elctrica.[79]
El domingo 17 de mayo, un da despus de masivas mabifestaciones contra la corrupcin en el pas, el Partido Patriota celebr su asamblea nacional y postul a Mario David Garca Velsquez como su candidato presidencial.[80]
Garca Velsquez es un respetado periodista y economista guatemalteco, pero ha sido vinculado a Luis Mendizbal en el pasado, especcamente en el Caso Rosenberg.[10]
El 21 de mayo renunci el ministro de Gobernacin Mauricio Lpez Bonilla, aduciendo que va a enfrentar las acusaciones de contratacioness dudosas que se habran hecho
durante su gestin en ese ministerio; ese mismo da el presidente Prez Molina acept la renuncia y desminti que
la renuncia se hubiera producido por discrepancias entre
ambos por la captura de Juan Carlos Monzn supuesto
lder de la red de contrabando.[81] La vicemistra Eunice Mendizabal quien estaba a cargo del viceministerio antinarcticos ocup el puesto.[81] El presidente
tambin anunci la remocin de la ministra de Ambiente,
Michelle Martnez.[81]
El 27 de mayo de 2015, la agencia calicadora Moodys
coloc en perspectiva negativa la deuda soberana de Guatemala, hasta ahora en estable, debido a los escndalos
de corrupcin, aunque le mantiene la calicacin Ba1.[82]
Segn dicha agencia de calicacin crediticia estadounidense, la situacin poltica se ha agravado rpidamente
por los escndalos de corrupcin y no descarta la posibilidad de que una crisis poltica prolongada pudiera llevar
a una crisis institucional y de gobernabilidad, generando
incertidumbre sobre el rumbo de la poltica econmica e
impactando de manera adversa la perspectiva macroeconmica del pas. La agencia tambin subraya la incertidumbre que existe sobre las elecciones y si el presidente
Otto Prez Molina podra nalizar su periodo y entregarlo en enero de 2016.[82]
El juzgado de alto riesgo que lleva el caso de La L-

19
nea inform el 28 de mayo que en los ltimos das haba realizado allanamientos en dieciocho propiedades que
podran estar vinculadas con la exvicepresidenta Roxana
Baldetti, entre residencias y empresas.[83] En los allanamientos se incautaron documentos y computadoras para
su anlisis y se descubri que algunas de las empresas no
existan ms que en documentos.[84] Ese mismo da, el
hijo mayor de Balditte fue fotograado en la terminal del
Aeropuerto Internacional La Aurora cuando iba de viaje
hacia Mxico.[85]

6.3 Junio de 2015


6.3.1 Jornada del 3 de junio
Tambin el 3 de junio, el arzobispado de Guatemala
emiti una severa carta pastoral ante la situacin de
Guatemala.[87] En la carta, la asamblea de obispos de
Guatemala: (1) recuerda que en los primeros procesos
electorales de la poca democrtica se presentaron partidos polticos histricos, con principios propios y con una
capacidad de convocatoria a segmentos importantes del
electorado, cosa que se ha perdido (2) indica que cada
da se incrementa ms la brecha entre la ciudadana y los
partidos que no son interlocutores vlidos de la poblacin (3) seala el creciente desencanto entre la poblacin
que cada vez cree menos en los partidos (4) indica no deben retrasarse las elecciones del 6 de septiembre porque
hacerlo sera romper el orden constitucional, a pesar de
que se harn en medio de la crisis generalizada (5) hace
ver que los hechos evidencian la inmundicia de corrupcin en que el Estado guatemalteco se ha convertido y
han provocado manifestaciones multitudinarias que expresan la indignacin y la ira de grandes mayoras de ciudadanos (6) reconoce que las movilizaciones han seguido
y en ellas hay genuina indignacin popular y agendas de
grupos variados que quieren aprovechar el momento para sus nes particulares (7) enfatiza que es evidente que
la incapacidad por ineptitud y malicia del Congreso
de la Repblica para cambiar la Ley Electoral y de Partidos Polticos hace que los ciudadanos tengan que elegir
a candidatos que no estn capacitados para resolver los
problemas del pas (8) arma que se necesita que el proceso electoral se realice con nuevas reglas, y las ms urgentes deben aprobarse de inmediato para que incidan en
estas elecciones (9) pide a los ciudadanos continuar con
la presin sobre el Congreso para que haga los cambios
que deben hacerse en la ley electoral y de partidos polticos (10) seala la grave situacin social y econmica de la
mayora de la poblacin, la violencia se expresa en todos
los sectores del pas y el crimen organizado es muy probablemente el mayor empleador del pas (11) maniesta
que hay que exigir a los candidatos presidenciales veracidad, transparencia y honestidad (12) se compromente
para que la verdad del Evangelio, sea su mayor contribucin al cambio social y tico de Guatemala.[87]
El embajador de los Estados Unidos Todd Robinson y

20

6 CONSECUENCIAS

el presidente Prez Molina anuncian en conferencia de


prensa en el Palacio Nacional, en que el embajador de
los Estados Unidos toma la palabra desde el podio presidencial, que los Estados Unidos apoyan los cambios y
depuracin que se harn en la Superintendencia de Administracin Tributaria de Guatemala; como un primer
paso habr una reunin entre el Departamento del Tesoro y el Ministerio de Finanzas Pblicas, para elaborar un
diagnstico de la SAT, que tambin ser apoyado por el
Banco Mundial (BM). En un segundo paso se tratar de la
implementacin de pruebas de conanza con polgrafos,
entrevistas que se harn a funcionarios de la Superintendencia y que sern efectuadas por un equipo estadounidense, durante dos semanas.[88] Esta conferencia de prensa fue muy criticada porque mostraba que era realmente
el embajador de los Estados Unidos quien tena el control
de la situacin y no el presidente Prez Molina.[89]
En una jornada intensa, al medio da del 3 de junio asesinan al abogado Francisco Palomo, mientras conduca su
vehculo. Hay al menos tres relaciones con fuertes grupos
de poder con los que Palomo se code y que son partcipes importantes de la crisis que vive Guatemala: una
parte importante del CACIF, el segmento de militares en
retiro vinculados a Efran Ros Montt, y una parte de los
medios corporativos de prensa escrita.[90][lower-alpha 8] Un
abogado que labor con Palomo Tejeda durante los ltimos siete aos es Csar Caldern, quien es defensor de
los principales miembros de la estructura criminal La
Lnea, as como del expresidente del IGSS, Juan de Dios
Rodrguez.[90]
6.3.2

Jornada del 5 de junio (Viernes gris)

El viernes 5 de junio hubo plantones organizado supuestamente por la Alianza Obrero Campesina, quienes bloquearon los cuatro accesos a la Ciudad de Guatemala por
casi cinco horas y lograron en pequea medida su objetivo: generaron un instante de desinformacin.[91] Diversos
medios masivos e independientes coincidieron en que los
plantones en las salidas de la ciudad fue la primera accin concreta a una amenaza que llevaba varias semanas
en el ambiente: antes y despus de su renuncia como vicepresidenta, Roxana Baldetti mencion que poda juntar a
decenas de miles de personas en su apoyo, pero que no lo
hara para evitar confrontaciones; posteriormente, un comunicado de la Coordinadora Nacional Indgena y Campesina (CONIC) dijo que miles de campesinos saldran
con machetes alados a defender el orden constitucional; y, nalmente, pocos das antes el presidente Prez
Molina hizo el mismo comentario que Baldetti.[91]
La oscura Alianza Obrero y Campesina (AOC) se adjudic la autora de los bloqueos, pero tanto su lenguaje como
sus demandas provocaron dudas sobre su legitimidad,[91]
adems de que bloquear las arterias de la capital caus el
rechazo habitual de una parte de la clase media, que precisamente es el nuevo actor de las protestas que se realizan los sbados frente al Palacio Nacional.[91] Por otra

parte, la mayora de las demandas de la AOC contra


la minera y contra empresarios defraudadores es parte de la agenda de las organizaciones que conuyen en la
emergente Asamblea Social y Popular, una instancia de
coordinacin entre organizaciones regionales, comunidades, y movilizaciones estudiantiles y urbanas.[lower-alpha 9]
As pues, salir el viernes, colapsar el trco vehicular y
mencionar algunas demandas de la Asamblea respondera a una estrategia segn la cual las clases medias guatemaltecas asociaran las demandas sociales con su enojo a
estancarse por horas en el trnsito; eso ayudara a restarle apoyo a las marchas y a fraccionar el movimiento.[91]
Por ltimo, en las redes sociales, personajes de la derecha como Giovanni Fratti[lower-alpha 10] , aprovecharon para
lanzar desinformacin sobre los apoyos de las marchas.
La situacin gener fuertes sospechas porque ninguna
demanda exiga la renuncia de Otto Prez Molina, algo que nunca haba faltado en cada una de las marchas
que se produjeron en las nueve semanas hasta entonces.
Por ningn lado se vi los miembros de #NoLeToca ni
hubo exigencias de anular las elecciones; es ms, circularon fotografas de patrullas de la Polica Nacional Civil (PNC) ayudando a los bloqueos. Pero fueron los mismos voceros de la AOC quienes terminaron por delatar
el montaje: el sbado 6 se realiz la primera conferencia de la AOC en la que los cuatro voceros quienes
son poco conocidos en Guatemala fueron reconocidos
por varios medios de comunicacin por tener relaciones
con el Ministerio de Salud, el partido LIDER, una parte
del movimiento sindical y el Ministerio de Cultura y Deportes. [lower-alpha 11] Debe recordarse que el 27 de mayo
sali a luz pblica un comunicado sellado por organizaciones sindicales y campesinas que han estado ausentes
e incluso en contra en las manifestaciones de #RenunciaYa: CONIC, UASP, el Sindicato de Trabajadores
de la Educacin de Guatemala (STEG), el Frente Nacional de Lucha (FNL) y su principal lial salubrista (SNTSG), el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Agua (SITRAGUA), Unin Nacional Campesina (UNAC) y Alianza Campesina (AC) todas ellas
aparentamente anes al Gobierno de turno.[91]
La demanda principal de la AOC el 5 de junio era que
la CICIG entregue el listado de empresarios vinculados a la defraudacin tributaria del Caso La Lnea.
Destac el despliegue de una pancarta con fotografas
de cuatro reconocidas guras del espectro empresarial y
poltico, y la exigencia de perseguirlos penalmente por
evasores.[lower-alpha 12] El CACIF y la Cmara del Agro sacaron ese mismo da un comunicado para condenar los
bloqueos de la AOC, y en su inciso 2, considera que los
mensajes transmitidos por los manifestantes son constitutivos de calumnia y difamacin. Las demandas legtimas de la AOC que se escuchan en los plantones a
nivel nacional que se realizan los sbados, la respuesta
del CACIF y la fuerte sospecha de que el Gobierno o sus
allegados habran organizado los bloqueos, dio la impresin que se trat de una demostracin de fuerza entre la

6.5

Agosto de 2015

cpula empresarial que en las ltimas semanas le quit


el apoyo al Partido Patriota y no haba pactado con LIDER una estafeta de cambio de mando y el Gobierno
de Prez Molina.[91]
6.3.3

21
ra public cmo fueron electos los trece magistrados a
la Corte Suprema de Justica y evidencia que los mismos
fueron apoyados por una alianza entre el Partido Libertad
Democrtica Renovada y Partido Patriota.[94]

Votos para eleccin de magistrados a la Corte Suprema


[94]
Jornada del 23 de junio (capturas en la Poli- de Justicia
ca)

El 23 de junio once personas fueron detenidas por el desvo de cincuenta y dos millones de quetzales a cuentas
personales en la Direccin General de la Polica Nacional Civil (PNC); entre los capturados est Hctor Heredia, quien es ex subdirector de Apoyo y Logstica de la
PNC, quien dimiti en enero de 2015 tras la publicacin
de reportes de que Heredia habra pagado de 3.8 millones
de quetzales a compaas de limpieza que nunca presta6.5
ron el servicio.[92]

Agosto de 2015

No era la primera publiccin seria en contra de Heredia;


la Revista ContraPoder revel el 21 de noviembre de 2014
que la subdireccin que diriga Rodrguez Heredia adjudic 33 millones de quetzales a cinco empresas que no
existen y vinculadas a Elden Leonel Cabrera Chan.[93]
Asimismo, esa investigacin de la Contrapoder comprob que por lo menos 10 millones de quetzales se pagaron
por servicios de los que no hay evidencia de que fueron
prestados, es decir, vehculos que nunca fueron reparados o que se les arregl lo mismo dos veces. Finalmente,
ContraPoder tambin determin que se pagaron montos
millonarios por el remozamiento de estaciones policiales por parte de una constructora, pero que en realidad
ese trabajo lo hicieron trabajadores de la misma Polica.
Despus, en enero 2015, el diario elPeridico public un
reportaje en el que cita las conexiones entre varios de los
implicados en la red de corrupcin con una empresa registrada en Panam; en esa nota, Rodrguez Heredia neg
vinculacin con esa compaa, pese a que su nombre y el
de sus exasesores aparecen como socios en el Registro
Pblico de Panam.[93]
Las aprehensiones del 23 de junio de 2015 se dieron por Los Encuentros
las acusaciones de asociacin ilcita, fraude, concusin,
enriquecimiento ilcito y lavado de dinero. Versiones pre- El Estor
liminares indicaban que esa red mandaba a reparar las
autopatrullas a talleres fantasmas y con sobrevaloracin Cuyotenango
de los servicios y repuestos.[93]
Santa Cruz Mulu

6.4

Julio de 2015

Luego de realizar capturas y solicitar antejuicios por el


Caso Redes y el Caso Lavado y Poltica, y de presentar
su informe sobre el nancimiento de los partidos polticos en Guatemala, la CICIG solicit al Organismo Judicial guatemalteco que se comporte a la altura de las circunstancias; el 28 de julio, luego de que la Corte Suprema de Justicia emitiera un comunicado en el que rechaza
presiones de organismos nacionales e internacionales en
la aplicacin de justicia en Guatemala, el Diario La Ho-

Chimaltenango
Tactic
Huehuetenango
4 Caminos
Camotn
Lugares en los que hubo protestas y toma de carreteras
el 25 y 26 de agosto de 2015[95][96]

22

7 PAPEL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN LA CRISIS


dente Prez Molina en la Plaza de la Constitucin en la
Ciudad de Guatemala y varios millones de visitas a las
redes sociales.[100] Tambin se reportan obstrucciones de
carreteras en los mismos puntos de los das anteriores y
manifestaciones en numerosas cabeceras departamentales. No obstante, el presidente no renunci.

6.6 Septiembre de 2015

Colomba
Coatepeque
Zuni
Lugares en los que hubo protestas y toma de carreteras el 25 de agosto de 2015 en el departamento de
Quetzaltenango[95][96]
El 21 de agosto fue llevada a prisin al cuartel de Matamoros la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, mientras que
el MP y la CICIG solicitaron antejuicio contra el presidente Prez Molina, quien en conferencia de prensa del
domingo 23 de agosto por la noche se neg a renunciar.
El lunes 24 de agosto, durante la presentacin de los cargos a Baldetti, el MP present una escucha telefnica de
una conversacin en el director de la SAT, Carlos Enrique Muoz Roldn y el presidente Otto Prez Molina:[97]
El 25 y 26 de agosto de 2015 se realizaron bloqueos en
varias partes de la repblica, exigiendo la renuncia del
presidente Prez Molina:

El 2 de septiembre, el presidente Otto Prez Molina present su renuncia y fue sustituido en el cargo por el vicepresidente Alejandro Maldonado Aguirre, quien se convirti en el primer ciudadano guatemalteco que sirve como vicepresidente y presidente de la Repblica en el mismo perodo sin haber optado a eleccin popular. Asimismo, Maldonado Aguirre pas de juez de la Corte de
Constitucionalidad a Presidente de Guatemala en tan slo ciento doce das. Ese mismo da la exvicepresidente
Baldetti fue trasladada al Centro de Detencin Preventiva para Mujeres Santa Teresa en la zona 18 de la [[Ciudad
de Guatemala. El 3 de septiembre se inici la audiciencia
para determinar si Prez Molina es ligado a proceso por
su posible involucramiento en La Lnea; tras dos sesiones maratnicas que concluyeron el 4 de septiembre, el
juez a cargo del caso indic que har saber si liga o no
a proceso a Prez Molina el martes 8 de septiembre.[101]
Durante esa audiencia, lo ms relevante fue que se escuch la grabacin de una conversacin telefnica entre la
ex vicepresidente Roxana Baldetti y uno de los dirigentes
operativos de la red, Estuardo Gonzlez Eco-, y le
indic que quera que ella y el presidente se desligaran
poco a poco.[102]

7 Papel de los Estados Unidos en la


crisis

En medio de la crisis, y tras el descubrimiento del caso IGSS-Pisa, el representante de la Casa Blanca en
Guatemala ofreci una conferencia de apoyo en temas de
seguridad al presidente Otto Prez Molina. Esta conferencia, celebrada en Casa Presidencial, fue el detonante para que en la siguiente protesta las pancartas incluyeran quejas e improperios contra los Estados Unidos y
que en los medios se empezara a hablar de una posible
intervencin.[103] Pero los indicios venan desde antes; el
vicepresidente estadounidense, Joseph Biden, visit Guatemala la primera semana de marzo de 2015 y uno de los
puntos destacados de su visita fue la sugerencia de que se
renovara por dos aos ms el mandato de la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala),
y su deseo expreso de no coincidir con la exvicepresidenProtesta en la Plaza de la Constitucin de la Ciudad de Guateta Roxana Baldetti. [103]
mala durante el Paro Nacional del 27 de agosto de 2015.

En especial el hecho de que el embajador Todd Robinson


El 27 de agosto de 2015 hubo un paro nacional con ms usara el podio del presidente de Guatemala demostrara
de cien mil personas manifestando su repudio al presi- una injerencia estadounidense, la cual habra sido plani-

23
cada e implementado por la CICIG. Debe recordarse que
cuando se cre la CICIG, sin romper con la institucionalidad del pas, fue colocada por encima de ella, y travs
de la CICIG, el Gobierno de los Estados Unidos canalizara su informacin de inteligencia para sus objetivos.[103]
El objetivo de esto es conseguir una depuracin del Gobierno guatemalteco, alcanzando incluso a particulares,
con el tema de la evasin de impuestos que se produce
permanentemente en Guatemala, sobre todo con las empresas acogidas al rgimen opcional del Impuesto sobre
la Renta.[lower-alpha 13][103]

una disputa del espacio centroamericano por parte de Estados Unidos, China y Rusia. Los chinos estn intentando
construir un canal en Nicaragua y los rusos tambin han
explorado la regin.[103]

El 9 de julio de 2015 una delegacin de altos funcionarios estadounidenses arrib a Guatemala como parte de
una gira centroamericana para promover su Alianza para
la Prosperidad y se reuni con el presidente Prez Molina en Puerto Barrios; la comisin, dirigida por el senador Thomas Shannon, incluye a personeros que trabajan contra lavado de dinero, antinarcticos, inmigracin
Para lograr sus objetivos es posible que la Agencia Cen- y cooperacin.[104]
tral de Inteligencia de los Estados Unidos est aportando El 1 de septiembre de 2015, cuando Prez Molina fue
parte de su caudal de informacin acumulada a lo largo de despojado de su inmunidad diplomtica el embajador
dcadas. Originalmente, se construy una red que, con- Todd Robinson public un comunicado de prensa en matrolando las aduanas, retirara fondos de ellas, con el pro- nifest su apoyo a las elecciones democrticas a realizarse
psito de cubrir los gastos extraordinarios que la contra- el domingo 6 de septiembre; igualmente, hizo un llamado
insurgencia demandaba durante la Guerra Civil de Gua- a los partidos polticos a efectuar su campaa electoral sin
temala y que no se podan incluir en el presupuesto por- conictos y a los ciudadanos a ejercer su voto con responque no era conveniente.[103] Esto se tuvo que hacer por- sabilidad ya que conttradictoriamente los Estados
que el entonces presidente Jimmy Carter haba cortado Unidos reconocen el derecho de los guatemaltecos a exformalmente la ayuda militar para el Ejrcito de Guate- presar libremente sus puntos de vista y a tener elecciones
mala, pero en realidad nunca se detuvo esa ayuda: solo libres.[105]
que se hizo a travs de medios ocultos, ingresando por
las aduanas.[103] Durante el Caso Moreno, la red fue descubierta; pero para entonces la contrainsurgencia ya no
8 Impacto econmico de la crisis
era relevante; adems, la red se haba privatizado.[103]
La diferencia en la poltica estadounidense se observa en
que cuando se derroc al coronel Jacobo Arbenz Guzmn
en 1954 hubo una intervencin clara y con el espectro del
anticomunismo; era la poca de Macarthismo en Estados
Unidos y podan incluso desembarcar marines donde hubieran querido. Pero en 2015 la poltica es mucho ms
sosticada, utilizando la defensa de la probidad.[103] Se
da una nueva forma de colonialismo en la que no hay necesidad de tropas ni de maniobras militares; basta con
desorganizar, con fomentar la conictividad de un pas,
especialmente los que estn en Tringulo Norte de Centroamrica.[103] Es decir, aunque haya sectores que convergieron en las protestas en contra del presidente, tambin ha habido una reaccin del movimiento popular y
de ciertos sindicatos, que es totalmente diferente a lo que
se ha planteado en las protestas. Incluso, hay organizaciones populares y sindicales que plantean una agenda
cuya nica razn de ser es agitar, porque plantean cosas absolutamente imposibles y quienes las plantean saben que son imposibles y precisamente por eso es que las
plantean.[103]

Las polticas macroeconmicas de los Gobiernos guatemaltecos hasta 2015 haban mantenido bajo control el nivel de precios y la inacin, basadas principalmente en las
normas aplicadas con rigurosidad por el Banco de Guatemala (Banguat) que haba incluso sido reconocido nacional e internacionalmente por los entes especializados
en la materia. La poltica monetaria era sucientemente
conable, a tal punto que cuando los escndalos comenzaron a salir a luz en abril de 2015, se empez a hablar
de crisis poltica pero no econmica.[106]

Pero a partir de julio de 2015 la situacin empez a cambiar: la conanza cay a un 28.68 % un nivel sumamente bajo que se haba visto solamente en 2009 durante la
Gran Recesin. La cifra es un 13.20 % menor que la
registrada en junio (33.04 %) y es menos de la mitad que
la registrada en julio de 2014 (53.75 %). Este indicador
demuestra que en opinin del panel econmico competente, la actividad de los actores econmicos guatemaltecos no mejorar lo suciente en los prximos seis meses.
La CEPAL, por aparte, redujo la previsin de crecimienEl inters de los Estados Unidos en el Tringulo Norte se- to a 3.5 % para el pas en 2015 debido al entorno poltico
[106]
ra el de su porpia seguridad nacional y situacin econ- del pas.
mica mundial; por un lado, estara preocupado de que los Asimismo, la situacin poltica del pas derivada del caso
carteles que operan en la regin pudieran en algn mo- de La Lnea y de los otros casos de corrupcin investigamento vincularse con movimientos terroristas especial- dos por la CICIG y el Ministerio Pblico Caso Redes,
mente en la encrucijada selvtica que est entre Belice, Caso IGSS-Pisa, Caso Lavado y Poltica ha dicultaGuatemala y Honduras y que podra instalar dispositi- do las futuras negociaciones de prstamos que se tienen
vos que pondran en grave peligro todo el trnsito por el negociaciones con el Banco Mundial, Bando InterameriCanal de Panam y por el Caribe. Por otra parte, existe cano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de

24

11 NOTAS Y REFERENCIAS

Integracin Econmica (BCIE) para 2016.[107] La crisis


ha provocado un lento avance en las negociaciones con los
organismos de nanciamiento, de por s ya difciles por
el cambio de Gobierno que se producir el 14 de enero
de 2016, por la lenta implementacin de un plan de accin en la Superintendencia de Administracin Tributaria
y por los sealamientos en contra de exfuncionarios por
corrupcin.[lower-alpha 14]

Luis Mendizbal
Otto Prez Molina
Proceso democrtico de Guatemala en el siglo XXI
Roxana Baldetti
Superintendencia de Administracin Tributaria de
Guatemala

El 28 de agosto el Banco de Guatemala hizo pblica la


Encuesta de Expectativas Econmicas, que tiene el propsito de medir cada mes la percepcin del desarrollo del
clima de los negocios en los siguientes seis meses. El prin- 11 Notas y referencias
cipal hallazgo es que reeja la cada de la conanza en
24.44% en un solo mes, lo cual es negativo para el clima 11.1 Notas
empresarial, ya que cuando se compara con meses anteriores se observa un deteriorio de deterioro de la con- [1] A Ortega Menaldo se le considera heredero del general y
anza; desde abril a la agosto la conanza haba cado en
expresidente Carlos Manuel Arana Osorio, quien era su
suegro y lo catapult en las esferas de la inteligencia miforma acumulada un 58.55%. En otras palabras, la crisis
litar en los aos setenta. Ortega Menaldo, con el rango
poltica a la que el Gobierno orill al pas por los escnde capitn, se form en el Centro Regional de Telecomudalos de corrupcin ha incidido a en el nivel de conanza
nicaciones, mejor conocido como La Regional, durante el
que se pueda inspirar.[108]

Cronologa del caso

La cronologa detallada del caso de La Lnea se encuentra


en Anexo:Cronologa del Caso de la Lnea en Guatemala.
En este artculo se conservan nicamente los antecedentes, eventos iniciales y los acontecimientos que corresponden al mes en curso.

9.1

Antecedentes

9.2

Tras descubrir el caso

9.3

Septiembre de 2015

10

Vase tambin

Portal:Guatemala. Contenido relacionado con


Guatemala.

Caso Redes
CICIG
Elecciones generales de Guatemala de 2015
Guatemala
Informe de nanciamiento de partidos polticos en
Guatemala 2015
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Gobierno de Arana (1970-1974). En 1980 tom el mando


del recin creado Departamento de Seguridad e Investigaciones Especiales del Ministerio de Finanzas, que sent
las bases de las redes de contrabando. Con el Gobierno de
Cerezo (1986-1990), el entonces ministro de la Defensa,
Hctor Gramajo, lo nombr jefe de la Direccin de Inteligencia Militar en 1987, mientras que el general Manuel
Callejas considerado el jefe de La Cofrada asumi
como jefe de Estado Mayor de la Defensa. En ellos, Gramajo se apoy para contrarrestar la inuencia la lnea dura
del Ejrcito (Ociales de La Montaa) aliada al partido de
extrema derecha MLN y contener los intentos de golpe de
Estado gestados en ese perodo de Gobierno. Con el apoyo
de la CIA, Ortega Menaldo fund la Escuela de Inteligencia Militar en 1987, estuvo en la nmina de la CIA (por
lo que recibi un sueldo) y trabaj estrechamente con la
DEA.[10]

[2] El lder de la estructura externa de defraudacin, segn la


investigacin de CICIG, hasta el 12 de agosto de 2014,
Osama Ezzat Azziz Aranki era tambin importador. En
una carta de fecha 21 de mayo de 2014, con membrete
de Universal Babys, el propio Osama suscribi la designacin de Francis Adrin Lpez Ramos, como agente de
aduanas para esa empresa. El trmite lo realiz para otorgar la autorizacin a Transportes Shalom, como encargado de realizar la entrega del contenedor a la bodega de
su empresa. Al visitar esta direccin se constat que all
funcionan una serie de bodegas de varios comercios. Rodeada por un muro perimetral se encontraba un parqueo
con varios vehculos (entre ellos camionetas y algunas pneles de carga), donde se pudo entrever almacenes llenos
de cajas y algunos guardias de seguridad privada. En este
local, segn reportes de seguimientos policiales, el 4 de
junio de 2014 se celebr el cumpleaos de Azziz Aranki, una esta en la cual se pudo fotograar por primera
vez a su jefe, alias Eco, cuya identidad pudo ser establecida despus como Salvador Estuardo Gonzlez lvarez, el
presidente y representante legal de Corporacin de Noticias (empresa matriz de Siglo 21 y Al Da) hasta el da de
su captura por presunta participacin en la red.[31]

11.1

Notas

[3] El 12 de junio de 2012 un grupo de cooperativistas recuper las acciones del diario.[33]
[4] La jueza octava de Instancia Penal ha sido protagonista
de otras decisiones polmicas que han puesto en duda su
parcialidad ante el Ministerio Pblico: en agosto de 2011,
liber de cargos al exjuez de niez y adolescencia de Escuintla, Mario Peralta Castaeda, involucrado en una red
de adopciones ilegales; en 2008 dej en libertad a Eduardo Gonzlez Rivera, expresidente del Bancaf entidad
que haba quebrado recientemente y dej a miles de damnicados quien fue beneciado con una anza de 500
000 quetzales, y qued ligado a proceso por caso especial
de estafa.[5]
[5] Ortiz Arriaga est vinculado a la vieja estructura de contrabando liderada por Alfredo Moreno Molina, alias Moreno, la que supuestamente haba sido desarticulada en
1996.[5]
[6] Rodrguez, Manuel (30 de marzo de 2015). Baldetti suspende plan para limpiar lago de Amatitln. Diario La
Hora (Guatemala). Archivado desde el original el 23 de
abril de 2015. Consultado el 23 de abril de 2015. A inicios de 2015, AMSA adjudic en dos eventos por excepcin un contrato con la empresa de origen israel M. Tarcic
Engineering Ltd. por 137.8 millones de quetzales, para la
compra de 93 000 litros de un supuesto descontaminante aplicable al lago de Amatitln. Sin embargo, luego de
crticas y acciones legales de parte de cientcos, acadmicos, polticos y ambientalistas que cuestionaron la contratacin de la empresa israel, la vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti dio marcha atrs al proyecto el 30
de marzo y suspendi el pago a M. Tarcic Engineering
Ltd. y la aplicacin del descontaminante sobre el sistema
acutico.
[7] El 4 de junio del 2008 se revel pblicamente que 82.8
millones de quetzales del Legislativo fueron desviados hacia la casa de bolsa Mercado de Futuros, S.A. (MDF). El
entonces presidente del Congreso, Eduardo Meyer conrm la informacin y argument que el traslado fue hecho
sin su autorizacin. En julio de 2014 pasado se dio a conocer que el Ministerio MP haba iniciado investigaciones
contra al menos 100 personas sospechosas de participar
en el desvo millonario. El caso se mantuvo en reserva
mientras se realizaban las nuevas pesquisas. De acuerdo
con el MP, la nueva lnea de investigacin incluye a personas vinculadas al extinto Banco Uno, entidad a travs
de la cual se habran realizado las transferencias. En 2009
el juez segundo, Carlos Aguilar, orden a la scala investigar la vinculacin que Banco Uno pudiera tener en el
desvo de 82.8 millones de quetzales del Congreso a la casa de valores. Por este caso el Tribunal Sexto de Sentencia
Penal conden a Meyer, a 3 aos de prisin conmutables,
mientras que Ral Girn, representante legal de la bolsa MDF, fue condenado a 24 aos de prisin y al pago
de una multa de 10 000 quetzales. Segn la scala, Byron Snchez Corzo, exsecretario privado de la Presidencia
del Legislativo, fue quien gestion el traslado del dinero y
quien estableci la relacin con la casa de bolsa MDF; en
2015 Snchez Corzo se encontraba en prisin preventiva,
a la espera de que el juzgado segundo determine si ser
enviado a juicio por los hechos que se le imputan.[60]

25

[8]

Palomo Tejeda fue el abogado querellante del caso


del secuestro y asesinato de Isabel Bonifasi Botrn,
cometido por la banda Los Pasaco y fue representante de Ricardo Bueso, presidente de Luca, S.A.,
entidad que compr Telgua.
Tambin es reconocido por sus nexos con la Corporacin Multi Inversiones, de la familia BoschGutirrez: era uno los representantes legales de la
Avcola Villalobos al igual que el abogado Alberto Antonio Morales Velasco, una de las empresas
ms importantes de la Corporacin Multi Inversiones. Su hija, Lucrecia Palomo Marroqun, tambin
es abogada de esa avcola.
Junto al abogado Alberto Antonio Morales Velasco, quien tambin es representante legal de empresas de la Corporacin Multi Inversiones y del Grupo
Campollo Codina, Palomo Tejeda fue defensor del
ex Ministro de Gobernacin, Carlos Vielman Montes.
Fue abogado de Gustavo Anzueto Vielman en
1988, luego de ser denunciado por el intento de Golpe de Estado contra Vinicio Cerezo; Anzueto Vielman fue candidato presidencial en 1982 y es to de
Carlos Vielman Montes.
Palomo Tejeda era el estratega del grupo de abogados defensores del general Efran Ros Montt, por
el juicio por genocidio.
Palomo Tejeda fue diputado del FRG en el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) durante el
Gobierno de Alfonso Portillo, de quien tambin fue
defensor.
Fue magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) durante ese Gobierno, cuando la
CC resolvi a favor de Ros Montt para que fuera
candidato presidencial.
Fue abogado y defensor de diputados y funcionarios
del Gobierno del FRG (2000-2003) y de varios de
los militares acusados de la Masacre de Dos Erres.
En cuanto a su esposa, Lucrecia Marroqun Godoy:
Es familiar con los miembros de los principales medios de la prensa escrita de Guatemala. Marroqun
Godoy, es nieta de Clemente Marroqun Rojas y
sus hermanos han tenido un papel protagnico en
la prensa guatemalteca durante dcadas en el diario
La Hora.
Es prima de Jos Rubn Zamora Marroqun, director general de elPeridico.
Fue diputada del FRG (2004-2007) y se menciona
que sera Ministra de Educacin en caso llegue Zury
Ros a la presidencia.[90]

[9] La Asamblea Social y Popular est planteando aplazar


las elecciones, reformar leyes estratgicas y organizar una
Asamblea Nacional Constituyente democrtica.[91]
[10] Giovanni Fratti es cercano a la Fundacin contra el Terrorismo y candidato a diputados por VIVA, cuya presidenaciable es la hija de Efran Ros Montt, Zury Ros.[91]
[11] Los voceros eran:

26

11 NOTAS Y REFERENCIAS
Jacinto Garca: secretario de la Unidad Defensora
del Pueblo (UDEP), organizacin que en reiteradas
ocasiones ha sido sealada por medios de comunicacin y partidos polticos de pertenecer al partido
LIDER y de impulsar una campaa negra contra la
UNE.
Amado Meja: un ex dirigente del Comit de Unidad Campesina (CUC), retirado hace aos de la organizacin y dirigente actual del Frente Campesino
Organizado (FRECO), de Livingston, Izabal, y cercano a la organizacin Encuentro Campesino de la
misma regin.
Nlida Corado: Secretaria General del Sindicato
Nacional de Filiales por Gremio del Ministerio de
Salud. Aparece como delegada de la Unidad de Accin Sindical y Popular (UASP) en la Mesa de Dilogo y Salud de Guatemala del PNUD. El presidente y representante legal de la UASP es Nery Barrios
de Len, antiguo dirigente de la Unin de Trabajadores de Quetzaltenango (UTQ), que en los aos
noventa contribuy a fundar la UASP y que aspiraba a ser la mxima representacin de los trabajadores del campo y la ciudad. Acusado por los delitos
de estafa, defraudacin tributaria y lavado de dinero durante el Gobierno de Oscar Berger Perdomo,
Barrios estuvo detenido y para lograr su libertad pag una anza de 1.5 millones de quetzales, en abril
de 2008; todo en el contexto de la compra anmala
de una nca de 5 millones de quetzales con recursos que la Empresa Portuaria Quetzal haba entregado a un grupo de campesinos por concepto de indemnizacin. A partir de ese momento, Barrios al
igual que la UASP se fueron alineando, con el paso
del tiempo, a intereses progubernamentales. En las
elecciones 2011 el vicepresidente de la UASP, Rubn Salvador Vsquez Mazariegos, se postul como
candidato a diputado por la UCN. Finalmente fue
electo diputado por el Partido Patriota en octubre
de 2014 tras el fallecimiento del diputado Amildo
Morales.
Roberto Boteo Ordez: Secretario General del
Sindicato de Trabajadores de Petn, y el nico de
todos los voceros que dijo su liacin. Boteo Ordez pertenece en verdad al sindicato de trabajadores del Parque Nacional Tikal del Ministerio de
Cultura y Deportes, que es parte del Sindicato de
Trabajadores de la Direccin General del Patrimonio Cultural y Natural.[91]

[12] Los personajes que aparecieron en las pancartas fueron:


Diego Pulido: director corporativo del Grupo BI,
Banco Industrial, que rene al capital industrial y
a los principales grupos familiares del llamado G8, los ocho grupos empresariales ms poderosos de
Guatemala. BI tiene una estrecha relacin de capital
con el Grupo Medax, que es una red hospitalaria a
la que pertenece el hospital Las Amricas, cuya gerente organizacional era Xiomara Reyes, asesinada
el 2 de junio. Medax le arrendara las instalaciones
a Grupo PISA para dar el tratamiento renal que le
vendi al IGSS.

Jorge Briz: presidente de la Cmara de Comercio y


el CACIF. Briz es un empresario que ha tenido una
polmica carrera dentro de la patronal, fue miembro
del gabinete de Gobierno de Oscar Berger Perdomo
y muy crtico del Gobierno del Partido Patriota.
Dionisio Gutirrez: uno de los principales socios del
Grupo Multi Inversiones.
Gustavo Alejos: nancista de partidos polticos y
de la UNE, y ex-secretario privado del ex presidente lvaro Colom. Alejos destaca todava ms por
ser uno de los principales proveedores de medicinas al Gobierno y al IGSS, a de la empresa Conjunto Magno, cuyos principales socios son la familia
Cohen, quienes poseen la empresa J.I. Cohen, S.A.,
que entre 2009 y 2015 suman 928 millones de quetzales en contratos con el Estado.[91]
[13] En promedio el 50 % de esas empresas todos los aos declaran prdidas y no pagan ni un centavo. Es un sacudimiento del Estado en su ms amplia acepcin.[103]
[14] Para incluir estndares internacionales de transparencia e
intercambio de informacin tributaria, el directorio de la
SAT solicit al Congreso la aprobacin de reformas al Cdigo Tributario y a la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Estas reformas permitirn mejorar la scalizacin y
control al brindar acceso a la informacin bancaria y nanciera de los contribuyentes.[107]
[15] Ivn Velsquez Gmez, colombiano nombrado jefe de la
CICIG fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de
Justicia de su pas y en 1992 fue nombrado procurador regional de Antioquia, poca en que el narcotracante Pablo
Escobar se fug de la crcel; como scal investig los lujos
que el capo Pablo Escobar tena en la crcel La Catedral.
Llev a prisin a cincuenta diputados colombianos que tenan nexos con grupos paramilitares, entre ellos familiares
del expresidente lvaro Uribe.[116]
[16] Palmieri, Jorge; Gereda, Sylvia. El caso de Sylvia Gereda y El Peridico. Blog de Jorge Palmieri. Guatemala.
Archivado desde el original el 1 de marzo de 2012. Consultado el 24 de abril de 2015. ElPeridico aparentamente fue adquirido por Manuel Baldizn en 2011 de acuerdo
a la exdirectora de dicho medio Sylvia Gereda, quien renunci al mismo en noviembre de 2011 y lo report en su
blog personal.

11.2 Referencias
[1] Vliz, Rodrigo (17 de abril de 2015). El Caso SAT: el
legado de la inteligencia militar. Centro de Medios Independientes de Guatemala (Guatemala). Archivado desde
el original el 22 de abril de 2015. Consultado el 22 de
abril de 2015.
[2] Ex vicepresidenta Baldetti capturada esta maana por
tres delitos. ElPeridico (Guatemala). 21 de agosto de
2015. Consultado el 21 de agosto de 2015.
[3] Ruano, Jessica (21 de agosto de 2015). CICIG: Otto Prez particip en La Lnea". Guatevisin (Guatemala).
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11.2

Referencias

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[5] Palacios, Claudia (21 de abril de 2015). Cabecillas de la
estructura La Lnea estn en libertad. La Hora (Guatemala). Archivado desde el original el 21 de abril de 2015.
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corrupcin: Cortina de humo?. Plaza Pblica/Albedro.
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2015. Consultado el 6 de mayo de 2015.
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mayo de 2015. Archivado desde el original el 9 de mayo
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[8] Morales, Mario Roberto (6 de mayo de 2015). Los capos invisibles. Albedro. Guatemala. Archivado desde el
original el 6 de mayo de 2015. Consultado el 6 de mayo
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[9] Capturan a quince personas y buscan al presidente del
IGSS. Emisoras Unidas (Guatemala). 20 de mayo de
2015. Archivado desde el original el 20 de mayo de 2015.
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del iceberg?. Albedro. Archivado desde el original el 25
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[11] Rodrguez Pellecer, Martn (17 de abril de 2015). El nal
del proyecto poltico del Partido Patriota. Blog Nmada.
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2015. Consultado el 18 de abril de 2015.
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dimite por corrupcin. El Pas (Madrid, Espaa). Archivado desde el original el 21 de abril de 2015. Consultado
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[13] Palmieri, Jorge; Gereda, Sylvia. El caso de Sylvia Gereda y ElPeridico. Blog de Jorge Palmieri. Guatemala.
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Que renuncie YA el Gobierno del Partido Patriota!.
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mayo de 2015. Consultado el 6 de mayo de 2015.
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del obispo Gerardi. La Jornada (Universidad Nacional
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27

[18] Gmez, Carlos. CICIG desarticula estructura de defraudacin aduanera. La Nacin (Guatemala). Archivado
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se embols unos 40 millones de quetzales en un ao; los de
mediano, de 15 a 20 millones. elPeridico (Guatemala). Archivado desde el original el 21 de abril de 2015.
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[30] Caso SAT: As operaba La Lnea segn el informe de la
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casos y siete empresas que se beneciaron de La Lnea.
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28

[32] Firma ligada a La Lnea obtuvo contratos por Q 12.5


millones. ElPeridico (Guatemala). 11 de junio de 2015.
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[41] Plaza Pblica (8 de mayo de 2015). La CICIG arremete contra los bufetes de la impunidad. Plaza Pblica,
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caso IGSS-Pisa. ElPeridico (Guatemala). 28 de mayo de
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[46] Las entregas al 1 y la 2

11 NOTAS Y REFERENCIAS

[47] Del Centro Mdico a una celda VIP en Matamoros.


[48] Monterroso, Javier (24 de abril de 2015). La Vice no va a
renunciar pero debemos ir a manifestar. Diario La Hora
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11.2

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29

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sobornos mencionan a magistrada: Blanca Stalling Dvila
es mencionada en una de las escuchas telefnicas del caso
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el original el 11 de mayo de 2015. Consultado el 11 de
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abril de 2015. Consultado el 28 de abril de 2015.
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Colaboradores: Rosarino, Taichi, BOT-Superzerocool, -jem-, Minuanoencapital, Marcelo, Antn Francho, Arjuno3, Alpinu, Azurfrog,
Grillitus, JackieBot, Kinglacho, Toxwiki96, scar Becerril, Zerabat, Eric Walter, Nerdoguate, Jarould, Elreysintrono, Christogol, Jtuni n1,
ElisonSeg, GuatExp, Vlademp, Luis carlos barriga, Davidniemira, Manuel Velasquez 02 y Annimos: 24

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Imgenes

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