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Proceso democrtico de
Guatemala en el siglo XXI
Caso de La Lnea
Caso de La
Lnea en
Guatemala
2015
Mesoamrica
frecuentemente. Por favor, no agregues datos
especulativos y recuerda
Cultura Maya
colocar
referencias
a fuentes fiables para dar ms
detalles.
El Caso de La Lnea es un
caso de corrupcin
en Guatemala que se inici el 16
de abril de 2015 cuando
la CICIG (Comisin Internacional
contra la Impunidad en
Guatemala) involucr a varios
altos funcionarios del Gobierno
del general retirado Otto Prez
Molina, incluyendo el capitn
retirado Juan Carlos Monzn
(secretario privado de la
vicepresidencia) y directores de
la SAT(Superintendencia de
Administracin Tributaria) en una
sofisticada red de contrabando
en las aduanas de ese pas
centroamericano.1 La situacin
se torn difcil para el gobierno
de Prez Molina, pues la
vicepresidenta Roxana
Baldetti renunci a principios de
mayo y se estaban efectuando
marchas multitudinarias de las
clases medias y de los
campesinos guatemaltecos
exigiendo la renuncia del
presidente.
El 20 de mayo de 2015,
la CICIG y el Ministerio Pblico
guatemalteco hicieron pblico un
nuevo caso de corrupcin a gran
escala, esta vez en el Instituto
Guatemalteco de Seguridad
Social (IGSS); los miembros de
Conquista de Guatemala
Capitulaciones de Tezulutln
Guatemala Colonial
Independencia de Centroamrica
Fundacin de la Repblica de
Guatemala (1847)
Tratado Wyke-Aycinena (lmites con
Belice)
Reforma Liberal
Exposicin Centroamericana
la junta directiva del IGSS fueron conducidos a prisin acusados de haber otorgado un
contrato a la empresa mexicana Pisa para el tratamiento de dilisis peritoneal por medio de
sobornos. La empresa no tuvo la infraestructura adecuada para el tratamiento y el IGSS haba
tenido que rescindir el contrato el 13 de mayo de 2015 porque haba decenas de pacientes
con peritonitis y ms de diez fallecidos. A este caso sigui otro, conocido como el Caso Redes,
que involucr al exsecretario de la presidencia y yerno de Otto Prez Molina.
El 21 de agosto de 2015 la CICIG y el Ministerio Pblico giraron una orden de captura contra
la exvicepresidenta Roxana Baldetti y una solicitud de antejuicio contra el presidente Otto
Prez Molina por los delitos de cohecho pasivo, asociacin ilcita y caso especial de
defraundacin aduanera.2 En la conferencia de prensa que ambas entidades dieron ese
mismo da, informaron que evidencias obtenidas durante los operativos del 16 de abril de
2015 demostraron que Juan Carlos Monzn no era el lder de La Lnea, sino que lo habran
sido el presidente y la exvicepresidenta; es ms, sugirieron que ambos habran estado
involucrados en la red desde antes de ser electos como gobernantes. 2 3
Baldetti fue enviada a prisin preventiva a la crcel de Santa Teresa luego de pasar varios
das en la privilegiada crcel del cuartel de Matamoros y la ciudadana convoc a un Paro
Nacional cuando se escuch la voz del presidente durante la audiencia legal que se le estaba
siguiendo a Baldetti y que lo incriminaban en el caso de defraudacin aduanera. Finalmente,
el 2 de septiembre de 2015 el presidente Prez Molina present su renuncia, la cual fue
aceptada por el Congreso de la Repblica el 3 de septiembre, y ese mismo da fue
juramentado el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre como el nuevo presidente de la
Repblica.4
ndice
[ocultar]
1 Resea histrica
2 Antecedentes
o
3 Investigacin
3.1 Involucrados
Monzn
4 Capturas
o
5 Reacciones
5.1 Mayo de 2015
6 Consecuencias
o
9.1 Antecedentes
10 Vase tambin
11 Notas y referencias
o
11.1 Notas
11.2 Referencias
12 Bibliografa adicional
o
Resea histrica[editar]
Al momento de descubrirse el caso, Monzn se encontraba en Sel (Corea del Sur)
acompaando por la vicepresidenta Roxana Baldetti quien le fue conferido un
doctoradohonoris causa en esa ciudad por su trabajo social. Cuando se enter de los
cargos contra l, Monzn emprendi la fuga viajando a Espaa, Colombia y, finalmente,
aHonduras; otros involucrados fueron capturados en Guatemala. Algunos de ellos obtuvieron
su libertad al cabo de unos pocos das debido a una medida sustitutiva que les otorg la jueza
guatemalteca Marta Sierra de Stalling,5 aunque el Ministerio Pblico accion inmediatamente
para impugnar dicha medida.
Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la atencin se centr en las figuras
de Prez Molina y Baldetti, al punto que se organiz una manifestacin de protesta para exigir
la renuncia al derecho de antejuicio del presidente y la renuncia al cargo a la vicepresidenta el
25 de abril de 2015 en la Plaza de la Constitucin y se corrieron rumores de una posible
paralizacin de la Ciudad de Guatemala el 27 de abril de 2015. Incluso cuando el presidente
solicit al Secretario General de las Naciones Unidas la extensin del mandato de
la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) hasta septiembre de
2017 como resultado de estas protestas, la presin sobre el Gobierno no se aplac porque ni
el Ministerio Pblico ni la CICIG han reportado nombres de ninguna de las empresas que
habran utilizado los servicios de La Lnea para defraudar al fisco guatemalteco.
Se organizaron marcha multitudinarias por medio de las redes sociales, las cuales
demostraron su repudio hacia el actual Gobierno y hacia los partidos polticos del pas. El
lento despertar de las protestas se explica porque en Guatemala, aunque el 53 % de la
poblacin est por debajo de la lnea de pobreza y existan problemas agudos
como ignorancia,racismo, machismo, corrupcin, violencia desbocada, y sobre todo
impunidad6 que tengan a la poblacin a punto de un estallido social, no hay quien organice
dicho estallido en forma efectiva.6 Por otro lado, aunque no haya organizacin poltica que
haga estallar todo el malestar acumulado, las lites tradicionales del pas, preocupadas por la
situacin actual y considerando que el polvorn social podra estallar, organizaron una lucha
frontal contra la corrupcin de los funcionarios pblicos y obligaron a estos a extender la
permanencia de la Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, logrando que el
malestar de la poblacin se dirigiera hacia el Gobierno y en especial hacia la vicepresidenta,
Roxana Baldetti Elas, quien fue obligada a renunciar el 8 de mayo de 2015, 7 aunque muchos
consideran que existe corrupcin generalizada en el pas desde hace dcadas y que eso es lo
que se debera afrontar.6
Se denuncia que en el sistema poltico existe un grupo de personas a quienes les resulta ms
barato utilizar los servicios de estructuras como La Lnea que realizar los pagos legales que
deberan hacerle al fisco por sus ganancias, con la excusa de que los impuestos se los roban
los polticos corruptos, y por lo tanto, prefieren robrselos ellos a cambio de darles una parte
al Gobierno. Esta corrupcin llevara a los emprstitos con intereses onerosos y a las medidas
de austeridad que el Gobierno se ha visto obligado a emprender para cumplir con sus
obligaciones por la falta de recaudacin eficiente, lo que agrava la pobreza del resto de la
poblacin.8
El 20 de mayo de 2015 se descubri el caso de corrupcin de la junta directiva del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuyos integrantes fueron capturados por supuestas
anomalas en un contrato que el seguro social firm con la empresa farmacutica PISA, por
medio de la cual se brindaron servicios a pacientes con enfermedades renals. En total hubo
diecisis capturas, entre ellas la del presidente de junta directiva del IGSS, Juan de Dios
Rodrguez, quien fue detenido por fraude y quien fue secretario privado del presidente, Otto
Prez Molina; otro de los capturados fue Otto Molina Stalling, quien es hijo de la presidenta de
la Cmara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ), Blanca Stalling que
ya ha sido involucrada en las escuchas telefnicas del caso de La Lnea. Otto Molina
Stalling funga como subgerente financiero del IGSS en 2014, y fue detenido por asociacin
ilcita, cobro ilegal de comisiones y trfico de influencias. 9 Segn la investigacin, los
detenidos se concertaron con el nimo de obtener beneficios econmicos ilcitos a cambio de
la adjudicacin de un contrato millonario a la Empresa PISA, que no llenaba los requisitos, ni
contaba con estructura bsica para brindar el servicio a pacientes renales del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social y se habran quedado con el 15 % del total del monto del
contrato, el cual asciende a los 116 millones de quetzales.9
El 21 de agosto la ex vicepresidente fue capturada y el 1 de septiembre de 2015 el Congreso
de la Repblica despoj al presidnete Prez Molina de su inmunidad luego de que la CICIG
presentara acusaciones en que indicaba que ambos eran los verdaderos lderes de la red de
defraudacin aduanera.
Antecedentes[editar]
El Sindicato y la Cofrada[editar]
En los aos setenta, los generales Manuel Antonio Callejas y Francisco Ortega
Menaldoa yerno del expresidente Carlos Manuel Arana Osorio crearon una poderosa
organizacin paralela al Ministerio de Finanzas Pblicas de Guatemala que el ejrcito de
Guatemala estableci supuestamente para detectar el trfico de armas y municiones
Al salir de su primera vez en el Ejecutivo logr llegar a la segunda vuelta electoral en 2007,
pero perdi contra lvaro Colom de la Unidad Nacional de la Esperanza. En esa oportunidad,
Prez Molina dijo al entonces embajador estadounidense James Derham el 18 de septiembre
de 2007 que haba recibido dinero de las cuatro familias ms ricas del pas y reconoci que
haba tenido una relacin con uno de los hermanos Mendoza, una estructura de narcotrfico
desmantelada por la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) y el
MP a finales de 2014.11
Investigacin[editar]
De acuerdo al presidente Otto Prez Molina, l pidi no incluir a Baldetti en la investigacin, ya
que ambos solicitaron a la CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala)
investigar este caso, y adems explic que ellos ya conocan sobre los avances del trabajo de
la Comisin.17
Como una bien estructurada red de cuello blanco, integrada por personas con conocimientos y
muy preparadas, fue calificada la red dedicada a la evasin tributaria y aduanera denominada
La Lnea, en la que segn las investigaciones de la CICIG (Comisin Internacional contra la
Impunidad en Guatemala), est involucrado el jefe de la Superintendencia de Administracin
Tributaria (SAT), Omar Franco, quin junto a otras diecinueve personas fue capturado el 16 de
abril de 2015.18
Involucrados[editar]
Un total de 23 operativos, en los que se realizaron 24 allanamientos, y para los cuales
participaron 250 agentes de la Polica Nacional Civil, fiscales del Ministerio Pblico y de la
CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala), dio como resultado la
captura de 20 personas, entre ellas autoridades y trabajadores de la SAT, algunos
empresarios y tramitadores.18 Desde tempranas horas del da fueron montados los operativos
en distintas zonas de la Ciudad de Guatemala y del pas, con la finalidad de ejecutar las
respectivas rdenes de captura contra los involucrados.18
Las personas capturadas fueron:
Personal de la SAT:
Red externa (todos sindicados por los delitos de asociacin ilcita para el contrabando
aduanero y caso especial de contrabando aduanero):18
Segn Ivn Velsquez, jefe de la CICIG, esta red criminal era investigada desde el mes de
mayo de 2014, cuando tuvieron indicios acerca de los nexos que un grupo de importadores
tena con una red de tramitadores aduaneros, quienes facilitaban los medios para que
pagaran menos impuestos. Segn Velsquez esta facilidad se les otorgaba mediante un
contacto telefnico, conocido como La Lnea, el cual era proporcionado a los importadores.
La Lnea operaba principalmente en las aduanas de ingreso, ubicadas en Puerto
Quetzal y Santo Toms de Castilla.18
La CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) explic que las
investigaciones permitieron determinar que la red estaba integrada por funcionarios pblicos
en complicidad con los tramitadores, logrando disear una tabla paralela conteniendo los
parmetros estipulados para el pago de los impuestos. Fue as, que a partir del anlisis de la
informacin se determin que los tramitadores y vistas aduaneros, se comunicaban y
respondan de manera jerrquica con otro grupo de individuos que no formaban parte de la
SAT, pero accionaba generando influencia en las estructuras internas de la Superintendencia
para que los vistas y tramitadores efectuaran los ajustes irregulares y realizaran el cobro de la
cola o soborno.18
Asimismo, se estableci que los mandos medios de la estructura obedecan a otro grupo de
individuos, encargados de tomar las decisiones especficas, tales como dar autorizaciones y
facilitar la influencia jerrquica para que la estructura externa media tuviese el control real
de la SAT en relacin a la recaudacin aduanera, as como para autorizar el ingreso de
nuevos miembros a la estructura paralela, y colocar a funcionarios superiores en la SAT. Entre
las personas externas a la SAT estn: Juan Carlos Monzn Rojas y Salvador Estuardo
Gonzlez lvarez, representante de un consorcio de medios de comunicacin de Guatemala.
As tambin, se estableci que las reuniones donde coordinaban los ilcitos eran realizadas en
la boutique Emilio, ubicada en la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, propiedad de Luis
Mendizbal.18
La CICIG detall que la investigacin tuvo una duracin de ocho meses de seguimiento y
vigilancia a los integrantes de la estructura, se interceptaron ms de 66 000 llamadas
telefnicas y ms de 6000 comunicaciones electrnicas. Asimismo, invirtieron ms de cuatro
meses en el anlisis e interpretacin de la informacin recolectada, y expertos financieros
colaboraron en el cotejo y anlisis de varios documentos.18
Aunque no se precis una suma exacta del monto defraudado al fisco, el fiscal de la CICIG
afirm que la estructura cobraba entre 20 000 y 100 000 quetzales por contenedor que se
comunicaba a La Lnea.18 Finalmente manifest que tras escuchas telefnicas lograron
comprobar que del 40 % de los impuestos recaudados por la SAT, el 30 % provena de
sobornos a empresas, para no pagar impuestos. Dicha estructura recibi ms de 2 millones de
quetzales semanales producto de los diferentes cobros ilegales.19
Ms de mil empresarios habran hecho uso de La Lnea para evadir impuestos, lo que
tambin se investiga.20
El 20 de abril de 2015, la fiscala expuso ante la jueza Octavo del Ramo Penal, Marta Sierra
de Stalling, que en menos de un ao entre mayo de 2014 y abril de 2015 los miembros de
la banda de defraudacin aduanera La Lnea se habran agenciado cuantiosas sumas de
dinero, al extremo que los de alto rango recibieron aproximadamente 40 millones de
quetzales, los de mediano rango entre 15 y 20 millones, y los de menor rango no menos
de 330 000.21 En quince das, los mandos altos habran recibido dos millones y el aporte
semanal ms pequeo habra ascendido como a 7500.21 Entre los mandos altos segn el
Ministerio Pblico estaran Juan Carlos Monzn Rojas, exsecretario privado de Roxana
Baldetti, los exsuperintendentes lvaro Omar Franco y Carlos Enrique Muoz; Sebastin
Herrera Carrera, exdirector de Recursos Humanos de la SAT, Francisco Javier Ortiz, Osama
Ezzat Aziz Aranki, Julio Estuardo Gonzlez de Len y Miguel ngel Lemus Aldana. 21
De acuerdo con lo conocido en la exposiciones, el Ministerio Pblico con apoyo de la
Comisin Internacional Contra la Impunidad en Guatemala sindic a Muoz de haber
recibido el 5 % de lo obtenido por la banda delictiva durante su gestin al frente de la SAT.
Esta tarde la defensa argument por sus patrocinados, mientras se inform la jueza
podra declarar en rebelda a Juan Carlos Monzn Rojas. 21
A ellos se suman Melvin Gudiel Alvarado, Julio Csar Aldana Sosa, Carlos Ixtuc Cuc, Hilda
Maldonado Garca y Adolfo Sebastin Batz. De la totalidad de encartados, nicamente cuatro
estuvieron dispuestos a prestar declaracin judicial, ya que los restantes incluidos los
exsuperintendentes se negaron.21
El funcionamiento y la estructura de la red de contrabando aparecen explicados en este
enlace externo.
El 22 de abril de 2015 se supo que la empresa de Monzn Rojas, Canchas Deportivas S. A.,
haba recibo trece contactos de parte del Gobierno por un monto de varios millones de
quetzales;24 ahora bien, se explic que la empresa ya estaba en operacin desde 2007 y que
desde entonces haba recibido contratos, principalmente de la Confederacin Deportiva
Autnoma de Guatemala y sus afiliadas, y tambin se inform que Monzn Rojas no
representaba a la empresa desde que asumi el cargo de secretario privado de la
Vicepresidencia.24
Al ser imputado Carlos Muoz, exjefe de la SAT, los fiscales del MP presentaron una
intercepcin telefnica que lo involucra junto a un hombre que se identifica como Juan Carlos
Monzn, que las autoridades suponen es el exsecretario privado de la Vicepresidencia,
considerado el cabecilla de dicha estructura. En la escucha telefnica entre Monzn y Muoz
se habla sobre algunos cambios en la institucin.25 Tambin Monzn le pide a Muoz que la
R vaya para arriba; las autoridades no tienen claro a qu se referan con este cdigo. 25
Este no sera el primer arresto de Monzn; en 2001 fue capturado acusado de robar autos. Al
ser capturado, le decomisaron una pistola calibre 3.80 marca Warning; fue apresado junto con
Jos Alfredo Moreno Serrano, Mario Ren Orellana Boche y Byron Marlon Moreno Molina,
quienes eran familiares de Alfredo Moreno Molina, el capo del contrabando, quien estaba
siendo juzgado por haber evadido el pago de ms de 60 millones de quetzales en impuestos
con el apoyo de una red integrada por militares.26Monzn result herido de bala en la espalda
y fue llevado a la emergencia de un hospital pblico donde qued bajo custodia. Los
supuestos asaltantes fueron procesados por robo agravado y atentado, as como por
pertenecer a una banda de robacarros; a pesar de haber sido acusados de que fueron
capturados en flagrante delito, fueron beneficiados con arresto domiciliario y prohibicin de
salir del pas; a Monzn Rojas se le impuso una caucin econmica de 25 000 quetzales. El
17 de octubre de 2001, los fiscales del Ministerio Pblico (MP) solicitaron el cierre provisional
del caso, a pesar de que todos los oficiales de la unidad policiaca que los captur haban
declarado en su contra.26 El 6 de noviembre le fueron devueltos los 25 000 quetzales de la
fianza a Monzn Rojas y su vehculo. Y el 5 de febrero de 2002, la Direccin General de
Migracin levant los arraigos. Las armas les fueron devueltas con la condicin de
presentarlas a inspeccin si se le requeran. Cinco aos despus de ocurridos los hechos, los
abogados de Monzn Rojas se presentaron ante el Juzgado Noveno de Primera Instancia
Penal, a cargo del juez Nery Oswaldo Medina Mndez, para solicitar el sobreseimiento del
proceso; tras analizar el caso, el juez decidi otorgar el sobreseimiento final el 11 de enero de
2007.26 Tras ser entrevistados sobre el pasado de Monzn, la vicepresidenta Roxana Baldetti
dijo que conoca su historia con la PNC y que incluso haba visto su cicatriz en la espalda. El
presidente Otto Prez dijo que haban hecho su propia investigacin y que Monzn estaba
limpio. Monzn Rojas aleg que todo fue una manipulacin para involucrarlo. 26
Aunque fuentes oficiales sealaban que Baldetti no volvi hasta el sbado 18 de abril de 2015
a Guatemala, el martes 21 de abril en conferencia de prensa se presentaron documentos que
demuestran que Baldetti arrib al pas el viernes 17 de abril.27 La vicemandataria arrib en un
vuelo privado, segn los registros migratorios, presentados por el propio vocero presidencial
Jorge Ortega, el mismo que el pasado sbado en declaraciones pblicas dijo que la
funcionaria todava no regresaba de su viaje y no haba una fecha programada. 27 Estas
declaraciones evidenciaron que desde el Ejecutivo se trataba de ocultar la fecha y hora de la
llegada de Baldetti, de un viaje donde la acompa Juan Carlos Monzn. 27
El 30 de abril de 2015, la fiscala guatemalteca anunci que ofreca una recompensa de
100 000 quetzales a cambio de informacin sobre el paradero de Monzn.28
El Presidente y la Seora[editar]
En la audiencia del viernes 17 de abril de 2015 fue presentada una escucha telefnica en
donde dos de los involucrados en la estructura se refieren a una tercera persona como el
Presidente, sin definir su identidad, quien les orden abrir cuatro cuentas bancarias
argumentando que CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) tiene
mucha informacin.25 Aparte de el Presidente, se escuch tambin los sobrenombres de
La Seora, La R, y La 2, quien segn las escuchas, movi las piezas en la SAT y
orden cambios a la banda de defraudacin porque la CICIG ya tena alguna informacin
sobre la misma.25 Se sospecha que estos sobrenombres hacen referencia a Prez Molina y a
Baldetti, a pesar de que la CICIG no present cargos contra ninguno de los dos y el Ministerio
Pblico fue enftico en sealar que ninguno de los dos estaba involucrado en la red de
contrabando.
El lunes 11 de mayo de 2015, Baldetti dijo que la La Seora, La R, y La 2, podra ser
la primera dama de Guatemala, Rosa Mara Leal de Prez. Otto Prez en la conferencia dada
el mismo da, dijo que la seora Prez no tena nada que ver con este tipo de estructuras.
Al investigar a los vistas, la CICIG y el MP determinaron que estos se encargaban del primer
contacto con la red externa y los comerciantes del entramado de aduanas y la SAT. La red que
finalizaba con los vistas, inclua, segn la investigacin, al menos veintiocho funcionarios de la
SAT: entre ellos, el secretario general del sindicato de esa institucin, el gerente de Recursos
Humanos, el jefe de la Divisin Sur, cinco administradores de aduanas, cuatro coordinadores
de aduanas, y catorce tcnicos aduaneros, y llegaba hasta los dos superintendentes
detenidos, Carlos Muoz Roldn y Omar Franco. Toda la red estaba distribuida entre las
oficinas centrales de la SAT y las aduanas Puerto Quetzal, Central y Santo Toms de Castilla.
En total, incluyendo a los integrantes de la estructura externa de La Lnea, participaron hasta
sesenta y cuatro personas en la operacin.30
Poco a poco, las escuchas telefnicas y los seguimientos policiales de reuniones de
integrantes de la red en restaurantes de comida rpida para el intercambio de bolsas donde se
presume haba dinero, fueron mostrando el grado de permeabilidad de la SAT: los tcnicos de
aduanas respondan a los coordinadores, y estos al administrador de Aduanas, que estn bajo
la responsabilidad del Jefe de Divisin Regin Sur. Las rdenes no provenan solo de los
trabajadores de la SAT, sino, sobre todo, de fuera; por ejemplo, una llamada entre el gerente
de Recursos Humanos de la SAT, Sebastin Herrera Carrera, y Mynor Humberto Pineda
Castelln, el financiero de la estructura, revel cmo el gerente de Recursos Humanos mova
a su personal a pedido de alguien externo a la SAT. Anthony Segura Franco, secretario
general del Sindicato de SAT, se ocupaba, segn la acusacin, de cobrar para asegurar que
no hubiera ningn pronunciamiento sindical por cualquier cambio.30 Pero, segn la fiscala, no
todo era paz y concordia entre los integrantes de la red; algunos tcnicos aduaneros
continuaban con sus negocios particulares, cobrando por su cuenta a ciertos importadores. 30
Los fiscales siguieron la pista a Aldana, y en una reunin en un restaurante de la zona 16
lograron determinar que se reuna con otros miembros de la red: Byron Izquierdo, Byron
Leonel Linares, tcnico de aduanas de Puerto Quetzal, el coordinador de esa misma aduana,
Manuel Alejandro Recinos Morales y el jefe externo de la red: Osama Ezzat Aziz Aranki, un
empresario de origen palestino, de 47 aos, propietario de las empresas individuales Almacn
Ro Jordn, Distribuidora Ro Jordn, y Karina. Osama alias scar, Olga, o el rabe
posea tambin la importadora Universal Babys y un importante nexo con otros clientes de la
red.30 b
El 4 de junio de 2014, mientras Osama celebraba su cumpleaos en una reunin con varios
integrantes de la red, recibi la visita de alguien denominado en las escuchas como Eco,
quien lleg en un picop de matrcula registrada a nombre de Corporacin de Noticias, S.A., la
casa editora de los diarios Siglo 21 y Al Da, a quien pronto identificaron como Salvador
Estuardo Gonzlez lvarez, representante legal y presidente de la corporacin. Eco llevara
a la fiscala ante un jefe superior, un personaje nombrado en las escuchas como JC o el
Moreno.30 El 11 de agosto de 2014, un seguimiento policial revel la identidad del JC, J2
o el Moreno al que se referan las llamadas de das antes; JC era quien controlaba La
Lnea, y quien controlaba La Lnea tena el control de la SAT. En el seguimiento policial de
ese da Eco tena una reunin con JC en el vestbulo de un hotel de la zona 7 de la ciudad.
JC result ser Juan Carlos Monzn Rojas, el entonces Secretario Privado de Roxana
Baldetti.30 En aquella reunin se decidi sustituir a Osama por Byron Izquierdo como la nueva
cabeza del grupo externo de la red;30 aunque Izquierdo no durara mucho al frente ya que el 1
de octubre de 2014 el financiero Pineda le anunci al operativo Aldana la llegada de Javier
Ortiz Arreaga el teniente Jerez a la estructura.30
La salida de Osama en agosto y el nombramiento del Teniente Jerez como nuevo dirigente
apenas mes y medio despus, hacia finales de septiembre, no obedecieron solo a los
descontentos internos sino a las instrucciones de un personaje referido como El Presidente
para instaurar un mejor control en la red de contrabando. Entre julio y agosto aparecieron ms
menciones veladas a cuidar las comunicaciones telefnicas, a cambiar cada tanto el chip de
los telfonos, a tener cuidado porque las cinco letras (las cinco letras: C, I, C I G) estaban
investigado.30 Para entonces, Ortiz tambin estaba siendo grabado y haba incorporado a la
estructura a dos encargados de finanzas: Miguel ngel Lemus y Roberto Antonio
Ramrez.30 Pero pese a ello, Estuardo Gonzlez no haba sido reemplazado ya que su
posicin, vinculada directamente con Juan Carlos Monzn, segua siendo privilegiada. 30
En esta etapa, que la investigacin de CICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en
Guatemala) denomina de transicin, en octubre de 2014 aparece por primera vez la
Boutique Emilio, propiedad de Luis Mendizbal, como el centro de operaciones de la red
criminal. La sastrera, tambin conocida como la Oficinita, era un lugar con cierta fama en
los crculos polticos y de inteligencia no solamente porque hace unas dcadas se haba
erigido en el nico lugar en el que comprar ropa para caballeros, y al que acudan polticos de
cierto renombre, sino porque all operaba su dueo, experto en asesoras en materia de
inteligencia. Un lugar donde adems en 2008 se gest el clebre video del abogado Rodrigo
Rosenberg contra el Gobierno de lvaro Colom.30 Para el caso La Lnea, la boutique Emilio
es clave por constituirse en su principal centro logstico a partir de octubre. Entre las primeras
cosas que se tramaron all estuvo la destitucin de Carlos Muoz Roldn como
Superintendente de la SAT; segn coligieron los investigadores, con esa operacin lograban
un control incluso ms directo de la SAT al colocar a Omar Franco al frente de la institucin. 30
Carlos Muoz Roldn alias el Intil, era el mximo encargado de no ver, no or y no
hablar de lo que ocurra en las aduanas; fue electo por el presidente Otto Prez Molina, el 23
de abril de 2013, de entre una terna propuesta por el directorio de la SAT. Las escuchas
sugieren que ese silencio tena como precio el 5 % de todo lo recaudado por el pago irregular
realizado a la estructura de La Lnea. El entonces Intendente de Recaudacin y Gestin,
lvaro Omar Franco Chacn, se quejaba con el financiero externo Mynor Pineda de recibir
solo 135 000 pesitos por su colaboracin. 30 La gestin de Muoz fue muy criticada: hubo
acusaciones de nepotismo y de incumplir las metas de recaudacin fiscal de 2013 y 2014,
pero sobre todo, fue sealado por su intento de subcontratar a la empresa argentina Kolektor,
que pretenda terciarizar los servicios de recaudacin. Con un plan para acumular
sealamientos en contra de Muoz que permitieran al presidente Otto Prez Molina justificar
la destitucin del Superintendente, varios oponentes de Muoz se confabularon, entre ellos
Anthony Segura, secretario general del sindicato SAT y quien manej el plan; el 21 de
noviembre apareci en Siglo21, diario de Corporacin de Noticias presidido por Salvador
Gonzlez un campo pagado del sindicato de SAT con los sealamientos.30 Juan Carlos
Monzn Rojas, llam a Muoz el 10 de noviembre de 2014 para asegurarle que seguira al
mando de la SAT, mientras en paralelo fraguaba su salida delegando esa responsabilidad a
otros integrantes de la red.30
Geovani Marroqun, el enlace entre la red externa y los funcionarios de la SAT, ya buscaba
vincular de manera ms directa al Intendente de Recaudacin, lvaro Omar Franco Chacn.
Poco ms de un mes despus, el 27 de enero de 2015, Otto Prez oficializara el
nombramiento de Franco. El vnculo entre Franco y La Lnea era directo y se concret un
da despus de su designacin al frente de la SAT. La trama para la salida de Muoz consolid
la nueva dirigencia de la estructura con Javier Ortiz, el Teniente Jerez, y Miguel ngel
Lemus Aldana alias Mike, al frente de la estructura controladora de aduanas, con Geovani
Marroqun como enlace con la dirigencia superior Estuardo Gonzlez, alias Eco, y Juan
Carlos Monzn Rojas como lder general de La Lnea, as como con las autoridades de la
SAT plegadas empezando por el Superintendente, Omar Franco. Pero tambin fue el inicio del
fin para la estructura: menos de tres meses despus de que asumiera Franco como
Superintendente se realizaron los primeros arrestos de personas vinculadas a la misma. 30
Con la llegada de Ortiz, la empresa Corp y Company Gold, S.A. (Corpogold) habra sido
utilizada para mover los sobornos de la estructura de defraudacin aduanera; esa compaa
estaba representada por un antiguo piloto de Francisco Javier Ortiz Arriaga alias el
Teniente Jerez, Delfino de Jess Moratalla Coloma. Corpogold fue constituida en junio de
2010 y los contratos millonarios llegaron en 2012, cuando inici la administracin del
presidente Otto Prez Molina; las obras fueron adjudicadas por la Municipalidad de La
Gomera, Escuintla, dirigida por Francisco Javier Vsquez Montepeque, esposo de la diputada
Floridalma Leiva ambos del Partido Patriota.32 El MP y la CICIG sostienen que La Lnea
utiliz las cuentas bancarias de Corpogold para que los importadores depositaran all los
cobros ilegales, denominados cola. Los montos eran retirados un da despus de que
ingresaban, y luego eran repartidos entre los miembros de la organizacin, de acuerdo con las
pesquisas.32
Moratalla Coloma prfugo desde el 16 de abril era miembro activo de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los ltimos Das en donde era un lder que le haba dado trabajo a
muchos miembros de la iglesia. De acuerdo con Adrin Yela Gmez, involucrado en el
proceso y beneficiado con arresto domiciliario por problemas de salud y que trabaj en
Goldcorp, Moratalla Coloma abri diferentes cuentas bancarias, dos a nombre de su esposa
Patricia y otras a nombre de l, las que de acuerdo al MP y la CICIG habran sido
utilizadas por La Lnea.32
Tarifas propias: un correo electrnico a una naviera para confirmar el arribo del
contenedor CAIU9212820 y un listado de precios para producto, obtenido de
intercepciones telefnicas, mostr que la ropa interior para dama pagaba 100/30 o
sea 100 000 quetzales para la SAT, y 30 000 para La Lnea.31 Al consultar en el portal
de la SAT, el registro de las DUA 302-4516092 y 302-4516264 que correspondan a ese
contenedor, los reportes generados mostraron que la primera ingres el 26 de mayo de
2014, y la segunda fue la rectificacin del cobro, el 28 de mayo del mismo ao. El valor
registrado es cercano al del listado presentado: 98 940 quetzales. En la factura de
importacin se registr la compra por 98 940 a 0.05 dlares la unidad, con una direccin
registrada en la Avenida Bolvar 39-70, zona 3, de la Ciudad de Guatemala. Como agente
aduanero, apareci Francis Adrin Lpez Ramos. El servicio del agente aduanero y sus
auxiliares eran la contraparte legal de un procedimiento ilegal; el agente aduanero
gestionaba el ingreso de documentacin para defraudar el pago de los impuestos
correspondientes informacin que provena del cliente, pero de manera previa se
haba pactado con el integrante de La Lnea que se aceptaran como autnticos estos
valores. Este servicio, como se consigna en otras escuchas telefnicas del caso, lo ofreca
Julio Csar Aldana Sosa, el encargado externo para la red criminal, de la aduana de
Puerto Quetzal.31
Falsificacin de facturas: si los registros fsicos no coincidan con los productos en los
contenedores, siempre era posible para la estructura arreglar los documentos, ajustar
como le llama la red, para que el contenido de los furgones y los reportes no tuvieran
tantas divergencias. Ajustar, tambin inclua alterar precios, siempre hacia abajo del
valor real de los productos.31
Ajuste de precios por tipo de producto: La estructura tambin ajustaba los precios para
los clientes y segn el tipo de producto.31
Capturas[editar]
Por este acto de corrupcin fueron giradas 47 rdenes de captura, entre estas contra Juan
Carlos Monzn Rojas, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti.
El caso se lleva en el Juzgado Octavo de Instancia Penal, a cargo de la jueza Marta Sierra
Stalling, donde se pretende que los acusados brinden su declaracin y el MP junto a
laCICIG (Comisin Internacional contra la Impunidad en Guatemala) presenten medios de
prueba para ligar a proceso a los sindicados.19 En la audiencia en que les hicieron saber los
motivos de su aprehensin, les imputaron los delitos de asociacin ilcita para el
contrabando, contrabando aduanero y defraudacin tributaria.19
El 20 de abril de 2015, lvaro Omar Franco Chacn y Carlos Enrique Muoz, los destituidos y
capturados superintendentes de Administracin Tributaria (SAT), se rehusaron a prestar
primera declaracin en el caso; tambin se negaron a declarar Gustavo Morales Pinzn,
Salvador Estuardo Gonzlez y Byron Izquierdo.34 Sin embargo, un tcnico de la SAT, Giovanni
Marroqun Navas, s accedi a prestar su primera declaracin y explic que lleg a esa
institucin en 2014 cuando lo llam el entonces superintendente Carlos Enrique Muoz, para
elaborar un proyecto que favoreciera la recaudacin de tributos internos, no externos,
relacionados al tema de aduanas. Segn l, se present ese plan al presidente Otto Prez
Molina.34