Caso Sobornos 2012-2016

UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA SEDE AZOGUES
NOMBRE: DIEGO ORDOÑEZ
CURSO: SEPTIMO CICLO
PARALELO: “A”
PROFESOR: DR. PABLO SIGUENZA
TEMA: CASO SOBORNOS 2012-2016

Comenzare haciendo un resumen del por qué inició este caso y cuál fue su
nombre inicialmente.
Un informe detallado lleva un nombre clave militante y culinario: "arroz

verde". Se trata de lo que supuestamente es la minuciosa contabilidad que
dos operadoras del correísmo y asesoras de la Presidencia de la República,
llevaban de dineros que recaudaban a grandes empresas transnacionales
con contratos en el país, entre ellas, la brasileña Odebrecht, conocida en la
región por sobornar políticos y financiar campañas, "cortesía" que luego les
era compensada con contratos de obra pública en el Ecuador.
La información fue publicada por el portal La Fuente y el portal

Milhojas.is bajo la autoría de Fernando Villavicencio y Christian Zurita, y
destaca lo que podría definirse como el modus operandi de la empresa
electoral en la que se convirtió el correísmo, tras más de una década en el
poder.
El informe, que fue reseñado por Villavicencio y Zurita, evidencia cómo se

financiaba Alianza PAÍS durante la campaña electoral de 2013, en la que
Rafael Correa ganó la presidencia en binomio con Jorge Glas. El binomio
se posesionó el 24 de mayo de 2013
La lista de implicados es grande e incluye personajes cercanos al

expresidente. Allí están Jorge Glas, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, María
de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Viviana Bonilla, Christian Viteri.
Entre los acusados está también Rafael Córdova, Víctor Fontana, Bolívar
Sánchez, Ramiro Galarza, Edgar Salinas, Teodoro Calle, Pedro Verduga,
Mateo Choi y William Phillips, empresarios que intervinieron en la
confabulación.
4 DE MAYO DE 2019
El sábado 4 de mayo, a través de comunicado, la Fiscalía General del

Estado dijo que se ha iniciado una investigación en el caso Arroz Verde por
los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, delincuencia
organizada y lavado de activos. Después de varias diligencias, se
determinó “que existen supuestos aportes de empresas multinacionales,
entre ellas Odebrecht, al movimiento Alianza País, utilizados para financiar
la campaña presidencial de Rafael Correa”, dijo Fiscalía.
Detención de Pamela M. y Laura T.
Con base en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, se

solicitó la detención de dos ciudadanas en torno a la investigación previa,
abierta de oficio, a través de un parte policial -información sobre la
existencia de un posible delito.
Pamela M. fue detenida en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de

Guayaquil, cuando pretendía viajar hacia México.
La detención de Laura T. ocurrió en la vía pública, en un parqueadero en

Tanicuchí, en Cotopaxi.
5 DE MAYO DE 2019
Prisión preventiva para Pamela M. y Laura T.

Ambas son investigadas por formar parte de una presunta estructura que
administraba el dinero de empresas multinacionales al movimiento Alianza
País.
Como parte del proceso de investigación, el domingo 5 de mayo, se

allanaron varios inmuebles. Cuatro en Quito —dos casas y dos empresas—
y tres en Guayaquil—una vivienda, una empresa y un estudio jurídico.
Además, de varios elementos de convicción como las versiones de las
procesadas, partes policiales y correos electrónicos. Según la Fiscalía, los
correos electrónicos encontrados entre Pamela Martínez, Laura Terán y
Geraldo Pereira de Souza —representante de Odebrecht en el país—
indicarían una “relación estrecha entre los tres”
El juez de la Unidad de Flagrancia, David Lasso, dispuso la prisión

preventiva para Pamela M. y Laura T., por su presunta participación en los
delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias, en concurso
real de infracciones.
La investigación de Fiscalía determinó que las dos procesadas formarían

parte de una presunta organización conformada por exfuncionarios
públicos y empresarios. Ellas habrían administrado y movido fondos
mediante un intrincado sistema de recaudación de dinero en efectivo y
mediante cruce de facturas.
31 DE MAYO DE 2019
Detención de Alexis M. y María de los Ángeles D.
Por solicitud de la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional detuvo a

los ciudadanos Alexis M. y María de los Ángeles D. (ex funcionarios del
Estado), en Guayaquil, como parte de las investigaciones que realizaba la
institución por un presunto delito de concusión.
1 DE JUNIO DE 2019
AUDIENCIA DE FORMULACION DE CARGOS.
Estos fueron los ELEMENTOS DE CONVICCION establecidos para la

audiencia de formulación de cargos:
 Hoja de Excel impresa con pagos a Alexis Mera, Viviana Bonilla,

Maria Duarte y Amelia Duarte.
 Publicación portal mil hojas.
 Consignación fotográfica de correos.
 Decretos ejecutivos de nombramientos a funcionarios.
 Informe técnico pericial CNML-CF-LCCF-Z9-INF.
 Correos entre el señor de Souza con la señora Pamela Martínez.
 Correos electrónicos de Laura T a varias personas.
 Correos de la señora Pamela Martínez.
 Informe ejecutivo ampliado del Servicio de Rentas Internas (SRI).
 Informe ejecutivo ampliado de NEXOGLOBAL S.A.
 Versiones de Pamela Martínez y Laura T.
 Ampliación de las versiones de Pamela María Martínez Loayza.
 Identificación de inmuebles mediante parte informativo de un
inmueble de la compañía SAN RIP CORPORATION vivienda de la
señora Laura T.
 Actas de allanamientos de varios inmuebles en esencial se hace
referencia a la empresa COPEC S.A. lo cual era beneficiada en
algunos contratos estatales.
 Verificación de la unidad de anti lavado de activos, donde se hace
referencia a Pamela Martínez y a Laura T Martínez poseía cinco
vehículos asi también se establece de la verificación que las
declaraciones del impuesto a la renta según el informe ampliado del
SRI en relación con varios valores a diversos proveedores.
 Movimientos migratorios de Pamela Martinez a países como,
Bolivia, Brasil, Argentina, China, Jamaica, Panama, Republica
Dominicana, Suiza, registrando 122 movimientos migratorios.
 Sobre Laura T en relación de dependencia del 2012 al 2018 se
determinan actividades vinculadas con varias empresas como
ODEBRECHT.
 Acta de allanamiento de SAN RIP que tiene relación directa y
contrataciones con el país.
Audiencia de formulación de cargos contra Alexis M. y María de los

Ángeles D.
La jueza Daniella Camacho ordenó la prisión preventiva en contra de

Alexis M., mientras que para María de los Ángeles D., la prohibición de
ausentarse del país, presentación periódica ante la Jueza y el uso del
dispositivo de vigilancia electrónica. Fiscalía les formuló cargos por un
presunto delito de concusión.
Además, la Jueza dispuso la incautación y prohibición de enajenar bienes,
por un valor de 3.5 millones de dólares para Alexis M. y de 2.5 millones de
dólares para María de los Ángeles D.
Entre los elementos de convicción presentados por Fiscalía se incluyen la

pericia documentológica a un manuscrito de ocho hojas (de Pamela M.), en
el que habría disposiciones de entrega y distribución de dinero a los
procesados y a otras personas.
4 DE JUNIO DE 2019
Pamela Martínez y Laura Terán, también implicada en el caso, fueron

trasladadas al Centro de Rehabilitación Social Femenino Quito de Atención
Prioritaria, con el fin de "precautelar su seguridad" puesto que aquellas se
acogieron a la COOPERACION EFICAZ, estas se encontraban en el
Centro de Rehabilitación de Latacunga. Además entregaron los suficientes
elementos de convicción a la jueza de garantías penales, Daniella
Camacho, de la Corte Nacional de Justicia, que actuó en consecuencia.
Pieza fundamental en la investigación fue una libreta de anotaciones que se

encontró en la chimenea en el departamento de Pamela Martínez.
Pamela Martínez y Laura Terán, que se acogieron a la cooperación eficaz,

tendrán una mínima pena; se les rebajará hasta el 90% de la misma.
19 DE JUNIO DE 2019
Reformulación de cargos de Alexis M. y María de los Ángeles D.
La Fiscalía General del Estado reformuló cargos en contra de Alexis M. y

María de los Ángeles D., por su presunta participación en los delitos de
cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en concurso real de
infracciones.
Durante la investigación surgieron nuevos elementos de convicción que

hicieron variar la calificación jurídica de la formulación de cargos del 1 de
junio.
Este proceso se acumuló a la causa que se sigue en contra de Pamela M. y

Laura T., porque los hechos guardarían relación.
3 DE JULIO DE 2019
Corte Nacional aceptó recurso de apelación a la prisión preventiva de

Alexis M.
El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, con voto de

mayoría, aceptó el recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesto
por Alexis M. y en su lugar dispuso la prohibición de salida del país,
arresto domiciliario con vigilancia policial y el uso de un dispositivo
electrónico.
9 DE JULIO DE 2019
La Fiscalía decidió llamarlo caso “Sobornos durante el periodo 2012-

2016”.
Dentro de este expediente, la Fiscalía tiene “18 cadenas de custodia con

más de 200 evidencias”. Entre las pruebas están “varias agendas”
confiscadas a Pamela Martínez y que fueron encontradas en sus inmuebles.
8 DE AGOSTO DE 2019
Fiscalía vinculó a 22 personas: 10 funcionarios públicos y 12 empresarios.
FISCAL PRESENTÓ 15 ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:

PERICIAS DOCUMENTOLÓGICAS, INFORMES TÉCNICOS,
COTEJAMIENTO DE MANUSCRITOS, INFORMES DE
EXTRACCIÓN Y MATERIALIZACIÓN INFORMÁTICA.
Entre ellos consta el depósito que habría recibido Rafael C., de 6.000
dólares, en su cuenta personal, realizado por una persona que trabajaba con
Pamela M.
La Jueza Nacional Daniella Camacho dictó prisión preventiva en contra de:

Rafael C.
Jorge G.
Vinicio A.
Walter S.
Yamil M.
Para los otros 17 procesados dispuso su presentación los lunes y jueves en

la Corte Provincial del Guayas y en la Corte Nacional de Justicia.
26 DE AGOSTO DE 2019
Audiencia de revisión de medidas
La jueza nacional Daniella Camacho dictó prisión preventiva contra Cai R.,
por haber incumplido las medidas cautelares dispuestas previamente.
Dispuso que María de los Ángeles D. y Francisco N. se presenten en la

Corte Provincial del Guayas.
Negó el pedido de caución de Alexis M., por considerarlo improcedente.
Ordenó para María de los Ángeles D. y Alexis M., el congelamiento y

retención de fondos por un monto de 1’072.312,15 dólares, que es el
mismo valor señalado para los demás procesados.
1 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Laura T. dio su testimonio anticipado
Mencionó que por orden de Pamela M. y Rafael C. creó los siguientes

archivos con códigos para identificar los nombres de las autoridades:
“Victoria Andrade listado”. “Victoria Andrade II”
“Victoria II finales”
“Victoria III LT”
“Verde”
“Verde final”
La jueza Daniella Camacho suspendió la prohibición de salida del país del

procesado Pedro V., desde el lunes 2 de septiembre hasta el domingo 8 de
septiembre, por un tratamiento médico.
Fiscal General del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, receptó el

testimonio anticipado de Pamela M.
La procesada confirmó que había entregado dinero a Alianza PAIS por

disposición del expresidente Rafael C.
Tras acoger el pedido de la Fiscalía, la jueza nacionalDaniella Camacho

dictó prisión preventiva en contra de los empresarios William P. y Mateo
Ch., por incumplir la medida cautelar de presentación periódica dictada en
audiencia de vinculación.
También dispuso que se emitan las boletas para su localización y captura, y

que se oficie a Interpol.
Cierre de instrucción fiscal.
La Fiscalía solicitó que se señale fecha y hora para audiencia de evaluación

y preparatoria de juicio
05 DE NOVIEMBRE DE 2019
Audiencia de revisión de medidas cautelares
Jueza nacional Daniella Camacho acepta los recursos interpuestos por

Pamela M. y Laura T., y sustituye la medida cautelar de prisión preventiva
por la de prohibición de salida del país, presentación periódica ante la
autoridad y uso de dispositivo de vigilancia electrónico.
Audiencia de apelación a la prisión preventiva
El Tribunal de la Corte Nacional, integrado por los jueces David Jacho,

Wilman Terán e Iván Larco, acoge el pedido de Fiscalía y resuelve negar
los recursos de apelación interpuestos por Rafael C., Jorge G., Yamil M.,
Vinicio A., Cai R. y Walter S.
En la audiencia preparatoria de juicio, que se reinstaló este martes 12 de

noviembre, la Fiscalía individualizó dichos elementos, debido a que en este
caso existirían 587 evidencias que confirmarían la supuesta existencia de
una estructura liderada por el expresidente Rafael Correa y el ex
vicepresidente Jorge Glas.
El elemento número 55 fue un oficio suscrito por José Augusto Briones, de

la Presidencia de la República. Ahí se indica que no ha existido
ningún Fondo de Solidaridad en la Presidencia o ayuda humanitaria entre
2012 y 2016, como en su momento habría indicado el
expresidente Correa para justificar un depósito de 6.000 dólares que él
habría recibido.
Tampoco habría existido autorización oficial para el arrendamiento de

oficinas en el edificio Concorde, en el cual también tenía oficinas
paralelas Pamela Martínez, exasesora de Correa.
Cabe destacar que esta acción de la Fiscalía se da luego de que la jueza de

la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, declaró el pasado lunes la
validez de todo lo actuado en el proceso, en el que la fiscal presentó 25
elementos de convicción generales en contra de todos los procesados.
En la lista de acusados como presuntos autores están: Rafael Correa, Jorge

Glas, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte y Vinicio Alvarado.
Mientras que en la de supuestos cómplices aparecen los nombres de María
Augusta Enríquez y Yamil Massuh.
El exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, participó de la

audiencia a través de una videoconferencia, desde Guayaquil.
La investigación se dio por presuntos aportes irregulares que se habrían

dado a la campaña de Alianza PAIS y luego de analizar el caso, la Fiscalía
reformuló los delitos por los que se inició la indagación que eran
asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho, para quedarse solo con
este último ya que no prescribe y cuya pena es de tres a cinco años de
cárcel.
Luego de once días de audiencia preparatoria de juicio, la jueza Daniella

Camacho suspende la audiencia hasta analizar la información presentada
por las partes procesales.
La reinstalación fue convocada para el 3 de enero de 2020, para informar si

llama a juicio a los 24 ciudadanos por el presunto delito de cohecho.
2020
Ene 2020
Enero
3 de enero de 2020
Jueza Daniella Camacho dicta auto de llamamiento a juicio en contra de 21

de los 24 procesados, por su presunta participación en el delito de cohecho.
31 DE ENERO DE 2020
Tribunal de la Corte Nacional de Justicia fija para el 10 de febrero la
audiencia de juicio contra los 21 procesados en este caso. Se prevé que la
audiencia inicie a las 08:00.
10 DE FEBRERO DE 2020
Inicia el juicio contra los 21 procesados. Fiscalía los acusa por su presunta
participación el delito de cohecho.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, presenta el alegato de

apertura en el que anuncia que, durante la etapa de juzgamiento, se probará
que los durante los años 2012-2016 se conformó una estructura integrada
por funcionarios públicos del más alto nivel jerárquico, que facilitaron la
entrega de recursos a través de cruce de facturas y dinero en efectivo por
parte de empresarios, para beneficiarse de contratos con el Estado.
Fiscalía realiza el anuncio de los acuerdos probatorios alcanzados durante

la audiencia de juicio: 47 pruebas relacionadas con Pamela M. y 14 con
Laura T., que no podrán ser controvertidas (o rebatidas) durante el juicio.
Se reprodujeron los testimonios anticipados de Pamela M., Laura T. Y José

S.
Se presentaron los primeros cuatro testigos convocados por Fiscalía: dos
agentes policiales que participaron en la investigación del caso, Christian
Z., autor de la publicación periodística “Arroz Verde” (de donde se originó
noticia criminis); y un perito de Informática Forense de la Policía Nacional,
quien presentó la extracción y materialización de los “Archivos Verdes”
obtenidos de las computadoras incautadas en la Presidencia de la República
y la Corte Constitucional, asignadas en su momento a la Laura T., en las
que se registra información relacionada con la entrega de efectivo y cruce
de facturas, códigos de funcionarios públicos y empresarios, además del
seguimiento periódico de los ofrecimientos realizados dentro de la presunta
estructura de sobornos.
Dos testigos y dos peritos fueron llamados por parte de Fiscalía para
presentarse ante el Tribunal. Dos empresarios, que confirmaron la
modalidad de cruce de facturas para la entrega de dinero a la presunta
organización, y dos policías que elaboraron el informe de levantamiento de
evidencias del allanamiento de Alexis M. y la extracción y materialización
de la información que estos contenían.
La audiencia fue suspendida debido a que los jueces que integran el

Tribunal fueron citados por una demanda de recusación presentada en su
contra, por parte de la defensa del expresidente de la República –también
procesado en este caso–, Rafael C., por lo que se ven impedidos de seguir
conociendo la presente causa.
Se reinstala audiencia de juicio
Diez personas más dieron su testimonio ante el Tribunal de la Sala Penal de

la Corte Nacional de Justicia, en el cuarto día de audiencia de juicio.
Uno de los testigos informó que, por pedido de Laura T., depositó 6.000
dólares en la cuenta del expresidente Rafael C., hecho corroborado por otro
de los llamados a rendir testimonio.
Además, se presentó el perito que confirmó la autoría de Pamela M. de los

manuscritos encontrados durante el allanamiento a su domicilio.
Comparecieron, además, los peritos que verificaron los escenarios en los

que se habría desarrollado el entramado de sobornos que se juzga en este
caso.
Fiscalía también presentó como testigo a una perita financiera, que detalló
empresas, facturas y dinero que se entregaron y explicó que todo quedó
registrado en los ‘Archivos Verdes’ y ‘Victoria Andrade’.
12 nuevos testigos fueron llamados a declarar por pedido de la Fiscalía

General del Estado, durante el quinto día de audiencia de juicio en contra
de 21 procesados por su presunta participación en el delito de cohecho.
Los miembros del Tribunal fueron informados sobre el trabajo realizado

por varios proveedores en beneficio del Gobierno anterior y pagado por
empresas relacionadas en este caso.
Además rindieron testimonios sobre la entrega de sobres a Alexis M. por

parte de Pamela M, y de 100.000 dólares en efectivo a Viviana B., a través
de intermediarios.
La Fiscalía General del Estado pidió la comparecencia de una perita

criminóloga, que presentó los resultados de su pericia de perfilación
criminológica que –según manifestó– determinó varios puntos que
confirman la teoría del caso de Fiscalía.
La experta determinó como escenario principal el Palacio de Carondelet y
varios secundarios: el edificio La Unión, el edificio Concorde y el Colegio
de Abogados del Guayas, para el desenvolvimiento de la trama.
Concluyó que la pericia científica estableció la existencia de una estructura

criminal, integrada por funcionarios públicos y empresarios de alto nivel,
que estaban distribuidos por niveles de operación; es decir, manejada por
líderes, tenía coordinadores y mensajeros; y que incluso utilizaban jerga
delincuencial.
En el séptimo día de audiencia de juicio, Fiscalía presentó Cien pruebas

documentales, organizada en veintiún folders y siete carpetas, contiene
abundante documentación que confirmó la relación contractual de las
empresas –cuyos representantes son procesados en esta causa– con el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Secretaría Nacional del Agua
y varias entidades de los Sectores Estratégicos.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, dio lectura a decenas
de contratos, convenios de pago, invitaciones a participar en obras y una
serie de procesos irregulares de contratación entre entidades del Gobierno y
las empresas Hidalgo & Hidalgo, Fopeca, Consermin, Equitesa, TGC, SK
Engineering, Odebrecht, entre otras, varias de las cuales evitaron procesos
ordinarios y facturaron millones de dólares con el Estado.
Además, Fiscalía presentó 135 facturas que corroboran que las empresas –
cuyos representantes forman parte de los veintiún procesados– cancelaron a
las proveedoras de servicios del movimiento Alianza PAIS y del Gobierno
anterior.
En el octavo día de audiencia de juicio en el caso sobornos 2012-2016, la

Procuraduría General del Estado presentó su prueba contra los 21
procesados por presunto cohecho.
Con la convocatoria de un testigo más, se informó nuevamente al Tribunal

sobre la modalidad de cruce de facturas. El representante de una empresa
de producción publicitaria señaló que realizó un trabajo para el Gobierno
anterior que fue pagado por la empresa Metco, cuyo representante está
vinculado al caso.
Asimismo, incluyo su prueba documental que señaló, servirá para una

posible reparación integral al Estado.
Las defensas de los acusados renunciaron a la presentación de los testigos
que fueron anunciados previamente, haciendo referencia –en su mayoría– a
la prueba presentada por la Fiscalía General del Estado en días anteriores.
Pedro V., uno de los procesados, aseguró al Tribunal que –en relación a los
hechos investigados– su empresa tenía pendiente el cobro de varias
planillas de trabajos realizados en Manabí y que en ese contexto –y luego
de haber solicitado una solución a su problema con la Prefectura de esa
provincia– fue contactado por Pamela M., quien le pidió una contribución
previa para el pago de los mismos.
En relación al contrato del Proyecto Multipropósito Chone, dijo recibió un

mensaje de la cúpula del Gobierno de entonces (a través de Walter S.), que
le exigía un millón de dólares para acceder al pago del trabajo y fue
enfático en señalar que ese pedido estaba en conocimiento de otros
procesados, como Jorge G., María de los Ángeles D, Alexis M. y Vinicio
A.
De esa forma le hicieron llegar facturas preparadas para recolectar los

fondos que le habían impuesto y aseguró que nunca entregó dinero en
efectivo.
En este día, las defensas técnicas de ocho procesados presentaron su

prueba, mucha de la que afianzó la teoría del caso presentada por la FGE.
En el décimo día de audiencia de juicio, las defensas de los procesados
Christian V. (exasambleísta), Edgar S. (empresario) y Viviana B.
(exgobernadora del Guayas) presentaron las pruebas de descargo.
Los tres acusados rindieron sus testimonios, mismos que en parte

confirmaron la teoría del caso de Fiscalía General sobre la existencia de
una estructura de aportes para gastos del movimiento político, con
diferentes niveles de coordinación.
Por otra parte, la defensa del expresidente de la República, Rafael C. –en

un intento de dilación de la audiencia de juicio–, pretendió incorporar
supuestas ‘pruebas nuevas’.
El abogado del exmandatario pidió una pericia al disco que contendría los
‘archivos verdes’, aduciendo que dicho documento habría sido alterado.
Dicha solicitud fue controvertida por Fiscalía y rechazada también por
parte de la defensa de Laura T.
Durante la jornada los abogados de ocho procesados más presentaron sus

medios probatorios de descargo: Rafael C., Alexis M., Walter S., María de
los Ángeles D., Pamela M., Laura T. y Bolívar S.
El expresidente Rafael C. renunció a la mayoría de los testigos anunciados
y presentó tres pruebas documentales, prescindiendo también de la mayoría
que había señalado en la etapa intermedia del proceso.
La defensa de Alexis M. llamó a cuatro testigos. Además, el procesado

también rindió su testimonio, en el que –pese a que manifestó no saber por
qué se le acusa– dijo que conocía sobre la entrega de importantes sumas de
dinero a Pamela M. por parte del empresario Pedro V., ambos también
vinculados al caso.
María de los Ángeles D. no desconoció la existencia de una estructura para

recaudar dinero de manera irregular; sin embargo, ubicó a las procesadas
Pamela M. y Laura T. en la cabeza de la misma: “ellas armaban todo y
organizaban las reuniones”, según dijo.
Pamela M. y Laura T., también prescindiendo de su prueba testimonial, se

limitaron a presentar su prueba documental de descargo.
04 DE MARZO DE 2020
En el duodécimo día de audiencia de juzgamiento en contra de 21 personas,

por su presunta participación en el delito de cohecho, las defensas de los
procesados concluyeron con la presentación de su prueba.
05 DE MARZO DE 2020
La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, presentó su alegato de
cierre, en el décimo tercer día de audiencia de juzgamiento contra veintiún
procesados, por su presunta participación en el delito de cohecho.
De manera enfática, la Fiscal General señaló que se demostró la existencia

de una estructura de captación irregular de dinero, liderada por el
expresidente Rafael C., y que se evidenció la entrega y recepción de
sobornos por parte de varios empresarios, con lo que se probó la existencia
del delito.
Con ese antecedente, pidió al Tribunal que los procesados sean sancionados
con el máximo de la pena, aumentada en un tercio, por existir la agravante
de haber ejecutado el hecho punible con la participación de dos o más
personas. También solicitó una reparación integral de 1.130’420.108
dólares, además de disculpas públicas a la ciudadanía y la publicación de la
sentencia en los portales web de las entidades afectadas y en tres diarios de
circulación nacional.
En el caso de Yamil M., Fiscalía no presentó acusación en su contra, por

cuanto las pruebas presentadas no alcanzan para desvirtuar el principio de
inocencia. Respecto a Pamela M. y Laura T., solicitó que se les imponga la
pena reducida en el 90% y dijo que –en audiencia reservada– se podrá
verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos con la Fiscalía.
Asimismo, por haber contribuido con la justicia y coadyuvar al
esclarecimiento de la verdad, la Fiscal General solicitó a los jueces la
aplicación de la atenuante trascendental para el empresario Pedro V.,
debido a que el procesado suministró información relevante para el caso.
Fiscalía aseguró que se demostró que existieron niveles jerárquicos,
codificaciones y jerga criminal para la comisión del delito; y que la
estructura delictiva recaudó 7’575.196,09 dólares. De estos, 6´570.696,09
dólares por cruce de facturas y 1’004.500 dólares en efectivo.
La Fiscal General acusó como autor mediato al expresidente Rafael C. y

como autores directos a los exfuncionarios y empresarios procesados.
Es necesario establecer una definición sobre lo que es el autor mediato y lo

que es un autor directo:
AUTORIA MEDIATA
La autoría mediata en derecho penal es una forma de autoría caracterizada

por la comisión de un delito a través de otra persona. Autor mediato es el
que comete el delito sirviéndose de otro como "Instrumento". La figura de
la autoría mediata cumple con la finalidad de ampliar el concepto de autor
basado tradicionalmente en la ejecución de propia mano del tipo
AUTORIA DIRECTA
Podemos conceptuarlo como el autor material de los hechos, es decir, quien

realiza la conducta tipificada como delito con pleno conocimiento, de que
su comportamiento es contrario a lo dispuesto por el Derecho, y
plena voluntad tanto de obtener el resultado delictivo como de desarrollar
todos los actos que conllevan el resultado ilícito.
07 ABRIL DE 2020
SENTENCIA ESTABLECIDA PARA EL CASO SOBORNOS 2012-

2016
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO
SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA.
En mérito de la prueba actuada en la audiencia de juicio, resuelve lo

siguiente:
1. Declarar la existencia del delito de cohecho pasivo propio agravado,

tipificado en el artículo 285 CP y sancionado en el artículo 287 ejusdem, en
relación con el artículo 290 ibídem (ahora artículo 280, incisos primero,
tercero y cuarto COIP).
2. Declarar la culpabilidad de los procesados RAFAEL VICENTE
CORREA DELGADO y JORGE GLAS ESPINEL, en calidades de autores
mediatos, por instigación, conforme el artículo 42 CP (ahora 42.2.a COIP);
de ALEXIS JAVIER MERA GILER, MARÍA DE LOS ÁNGELES
DUARTE PESANTES, WALTER HIPÓLITO SOLÍS VALAREZO,
ROLDÁN VINICIO ALVARADO ESPINEL, VIVIANA PATRICIA
BONILLA SALCEDO, CHRISTIAN HUMBERTO VITERI LÓPEZ y
PAMELA MARÍA MARTÍNEZ LOAYZA, en calidades de coautores, de
acuerdo al artículo 42 CP (hoy artículo 42.3 COIP); y, de LAURA
GUADALUPE TERÁN BETANCOURT, en calidad de cómplice, según el
artículo 43 CP (ahora 43COIP), del delito de cohecho pasivo propio
agravado, tipificado en el artículo 285 CP y sancionado en el artículo 287
ibídem (ahora artículo 280, incisos primero y tercero COIP); así como de
los procesados ALBERTO JOSÉ HIDALGO ZAVALA, VÍCTOR
MANUEL FONTANA ZAMORA, EDGAR ROMÁN SALAS LEÓN,
PEDRO VICENTE VERDUGA CEVALLOS, WILLIAM WALLACE
PHILLIPS COOPER, RAFAEL LEONARDO CÓRDOVA CARVAJAL,
TEODORO FERNANDO CALLE ENRÍQUEZ y MATEO CHOI o CHOI
KIM DU YEON, en calidades de autores directos del delito de cohecho
activo agravado, según el artículo 42 CP (hoy artículo 42.1 COIP), en
relación con la cláusula de equiparación prevista en el artículo 290 ibídem
(hoy artículo 280, último inciso, COIP).
3. Condenarles a los sentenciados RAFAEL VICENTE CORREA

DELGADO, JORGE DAVID GLAS ESPINEL, ALEXIS JAVIER MERA
GILER, MARÍA DE LOS ÁNGELES DUARTE PESANTES, WALTER
HIPÓLITO SOLÍS VALAREZO, ROLDÁN VINICIO ALVARADO
ESPINEL, VIVIANA PATRICIA BONILLA SALCEDO, CHRISTIAN
HUMBERTO VITERI LÓPEZ, ALBERTO JOSÉ HIDALGO ZAVALA,
VÍCTOR MANUEL FONTANA ZAMORA, EDGAR ROMÁN SALAS
LEÓN, RAMIRO LEONARDO GALARZA ANDRADE, BOLÍVAR
NAPOLEÓN SÁNCHEZ RIVADENEIRA PEDRO VICENTE
VERDUGA CEVALLOS, WILLIAM WALLACE PHILLIPS COOPER,
RAFAEL LEONARDO CÓRDOVA CARVAJAL, TEODORO
FERNANDO CALLE ENRÍQUEZ y MATEO CHOI o CHOI KIM DU
YEON, a las penas privativas de libertad de 8 años, a cada uno de ellos, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 287 CP, en relación con el artículo
290 ibídem, sin atenuación de la misma, por haber concurrido la agravante
no constitutiva, ni modificatoria de la infracción prevista en el artículo 30.4
ejusdem –ejecutar el hecho punible en pandilla-, según la regla contenida
en el artículo 72 del cuerpo de leyes citado; en tanto que, se condena a las
procesadas PAMELA MARÍA MARTÍNEZ LOAYZA, a la pena privativa
de libertad de treinta y ocho meses doce días de acuerdo a las reglas
determinadas en el artículo 493 COIP (concesión de beneficios de la
cooperación eficaz), conforme los artículos 43 COIP -por ser la más
benigna- y 493 ejusdem; y a LAURA GUADALUPE TERÁN
BETANCOURT, a pena privativa de la libertad de diecinueve meses seis
días, conforme los artículos 43 COIP -por ser la más benigna- y 493
ejusdem;. Las penas corporales las cumplirán en el Centro de
Rehabilitación Social que el ente facultado lo determine.
4. Ratificar el estado de inocencia del ciudadano YAMIL FARAH

MASSUH JOLLEY.
5. Disponer la pérdida de los derechos de participación por el tiempo de 25
años, de todos los condenados, contados a partir de que esta sentencia se
ejecutoríe, conforme lo prevé al artículo 68 COIP, para lo cual, ofíciese al
CNE.
6. Procede el pago de reparación integral conforme los artículos, 11.2, 77,
78 y 622.6 del COIP , donde se disponen las siguientes medidas:
6.1. Como medidas de satisfacción del derecho violado, se dispone la
publicación de la ratio decidendi de la sentencia en tres diarios de amplia
difusión nacional, a cargo de los sentenciados.
6.2. La establecida en el artículo 78.3 del COIP: “Las indemnizaciones de
daños materiales e inmateriales: se refieren a la compensación por todo
perjuicio que resulte como consecuencia de una infracción penal y que sea
evaluable económicamente”.
Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de

libertad a dieciocho procesados, entre ellos, Rafael C. y Jorge G.,
expresidente y ex vicepresidente de la República, respectivamente; Alexis
M., ex asesor jurídico de la Presidencia; los exministros de Estado María de
los Ángeles D., Vinicio A. y Walter S.; la excandidata a la Alcaldía de
Guayaquil, Viviana B.; y, el ex asambleísta Christian V.
Además de los empresarios Víctor F., Rafael C., Bolívar S., Du Yeon Ch.,
William P., Ramiro G., Édgar S., Alberto H. y Teodoro C., quienes también
fueron hallados culpables, por parte del Tribunal.
Mientras que Pamela M. recibió 38 meses con 12 días y Laura T., 19 meses
con 6 días, condenas atenuadas por haber colaborado efectivamente en la
investigación de Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos.
Como reparación integral al Estado, los condenados deberán publicar la

sentencia en tres diarios de circulación nacional, pedir disculpas públicas
en la Plaza de la Independencia, en Quito, y se ordenó el comiso de sus
bienes inmuebles.
A esto se suma la colocación de una placa en la Presidencia de la República

del Ecuador, con el siguiente texto: «Los recursos públicos siempre se
deberán administrar honradamente y con apego irrestricto a la Ley. La
función pública es un servicio a la colectividad, con sujeción a la ética
como principio rector». La placa incluirá la identificación del caso, del
Tribunal juzgador y el delito por el cual se condena, en castellano y
quichua.
9 DE ABRIL DE 2020
Una vez que la sentencia en el caso Sobornos 2012-2016 esté en firme, se

activarían otras sanciones constitucionales y legales que impedirán a los 20
procesados poder ser candidatos a cualquier dignidad de elección popular.
En su fallo de primera instancia emitido el martes en contra de los
exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas y otros 18 procesados, el
Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) los condenó a perder sus
derechos de participación por 25 años, según consta en el artículo 68 del
Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Artículo 68.- Pérdida de los derechos de participación.- La persona

sentenciada con la pérdida de los derechos de participación, no podrá
ejercerlos por el tiempo determinado en cada tipo penal, una vez cumplida
la pena privativa de libertad.
La Constitución establece ocho derechos de participación: elegir y ser

elegidos, participar en asuntos de interés público, ser consultados, fiscalizar
actos del poder público, revocar mandatos de una autoridad, desempeñar
cargos públicos con base en méritos, conformar partidos o movimientos
políticos o ser adherente o afiliado a uno de ellos, y otros.
Rafael Correa no podrá participar en política en los próximos 25 años y sus

bienes serán decomisados
Pero además, en el artículo 113, 223 de la máxima norma, y en el artículo

96 del Código de la Democracia se determina como prohibición que una
persona condenada por delitos en contra de la administración pública, como
en este caso cohecho, no podrá ser candidata de elección popular. Esto se
aprobó en la consulta popular de febrero del 2018, que también reformó el
artículo 68 del COIP.
El analista electoral Fausto Camacho cree que si hasta septiembre que
empieza la inscripción de las candidaturas para los comicios presidenciales
y legislativos del 2021 la sentencia no se ejecutoría, Correa podría
inscribirse como asambleísta por el exterior al tener su residencia en
Bélgica. Pero “la inmunidad por ser candidato que establece el Código dura
solo días antes de la proclamación de resultados, y si gana él deberá venir a
posesionarse”, y podría ser detenido por la vigencia de una orden de
captura en su contra por el caso Balda.
Además en la sentencia se estableció también que deberán realizar tres

acciones que mantienen relación con el artículo 78 del CODIGO
ORGANICO INTEGRAL PENAL:
1. La colocación de una placa por parte de los procesados de la

Presidencia de la República del Ecuador con un texto en castellano y
quichua que diga: "Los recursos públicos siempre se deberán
administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley, la función
pública es un servicio a la colectividad, con sujeción a la ética como
principio rector".
2. Expresión de disculpas públicas por parte de los condenados la cual

se hará en la Plaza de la Independencia en la capital del Ecuador.
3. Asistir y acreditar el cumplimento de capacitación por 300 horas

sobre un curso de ética laica y transparencia en la administración
pública.

Caso Sobornos 2012-2016

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UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA SEDE AZOGUES

NOMBRE: DIEGO ORDOÑEZ

CURSO: SEPTIMO CICLO

PROFESOR: DR. PABLO SIGUENZA

TEMA: CASO SOBORNOS 2012-2016

Un informe detallado lleva un nombre clave militante y culinario: "arroz

La información fue publicada por el portal La Fuente y el portal

El informe, que fue reseñado por Villavicencio y Zurita, evidencia cómo se

La lista de implicados es grande e incluye personajes cercanos al

El sábado 4 de mayo, a través de comunicado, la Fiscalía General del

Detención de Pamela M. y Laura T.

Con base en las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, se

Pamela M. fue detenida en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, de

La detención de Laura T. ocurrió en la vía pública, en un parqueadero en

Prisión preventiva para Pamela M. y Laura T.

Como parte del proceso de investigación, el domingo 5 de mayo, se

El juez de la Unidad de Flagrancia, David Lasso, dispuso la prisión

La investigación de Fiscalía determinó que las dos procesadas formarían

Detención de Alexis M. y María de los Ángeles D.

Por solicitud de la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional detuvo a

AUDIENCIA DE FORMULACION DE CARGOS.

Estos fueron los ELEMENTOS DE CONVICCION establecidos para la

 Hoja de Excel impresa con pagos a Alexis Mera, Viviana Bonilla,

Audiencia de formulación de cargos contra Alexis M. y María de los

La jueza Daniella Camacho ordenó la prisión preventiva en contra de

Entre los elementos de convicción presentados por Fiscalía se incluyen la

Pamela Martínez y Laura Terán, también implicada en el caso, fueron

Pieza fundamental en la investigación fue una libreta de anotaciones que se

Pamela Martínez y Laura Terán, que se acogieron a la cooperación eficaz,

Reformulación de cargos de Alexis M. y María de los Ángeles D.

La Fiscalía General del Estado reformuló cargos en contra de Alexis M. y

Durante la investigación surgieron nuevos elementos de convicción que

Este proceso se acumuló a la causa que se sigue en contra de Pamela M. y

Corte Nacional aceptó recurso de apelación a la prisión preventiva de

El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, con voto de

La Fiscalía decidió llamarlo caso “Sobornos durante el periodo 2012-

Dentro de este expediente, la Fiscalía tiene “18 cadenas de custodia con

Fiscalía vinculó a 22 personas: 10 funcionarios públicos y 12 empresarios.

FISCAL PRESENTÓ 15 ELEMENTOS DE CONVICCIÓN:

La Jueza Nacional Daniella Camacho dictó prisión preventiva en contra de:

Para los otros 17 procesados dispuso su presentación los lunes y jueves en

Audiencia de revisión de medidas

Dispuso que María de los Ángeles D. y Francisco N. se presenten en la

Negó el pedido de caución de Alexis M., por considerarlo improcedente.

Ordenó para María de los Ángeles D. y Alexis M., el congelamiento y

Laura T. dio su testimonio anticipado

Mencionó que por orden de Pamela M. y Rafael C. creó los siguientes

“Victoria Andrade listado”. “Victoria Andrade II”

“Victoria III LT”

Audiencia de revisión de medidas

La jueza Daniella Camacho suspendió la prohibición de salida del país del

Fiscal General del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez, receptó el

La procesada confirmó que había entregado dinero a Alianza PAIS por

Audiencia de revisión de medidas

Tras acoger el pedido de la Fiscalía, la jueza nacionalDaniella Camacho

También dispuso que se emitan las boletas para su localización y captura, y

La Fiscalía solicitó que se señale fecha y hora para audiencia de evaluación

Audiencia de revisión de medidas cautelares

Jueza nacional Daniella Camacho acepta los recursos interpuestos por

Audiencia de apelación a la prisión preventiva

El Tribunal de la Corte Nacional, integrado por los jueces David Jacho,

En la audiencia preparatoria de juicio, que se reinstaló este martes 12 de

El elemento número 55 fue un oficio suscrito por José Augusto Briones, de

Tampoco habría existido autorización oficial para el arrendamiento de