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ACTA DE JUNTA DE SOCIOS PARA TRANSFORMACIÓN DE S 6 M SERVICIOS Y MERCADEO & COMPAÑÍA LIMITADA a S&M SERVICIOS Y MERCADEO SAS

Junta de Socios de la empresa S&M SERVICIOS Y MERCADEO & COMPAÑÍA LIMITADA. Acta N. 06

A los nueve (09) días del mes de diciembre del año Dos mil diez (2010), siendo las ocho de la mañana (8:00 a.m.), en las Instalaciones de la empresa S&M SERVICIOS Y MERCADEO & COMPAÑÍA LIMITADA, en Junta extraordinaria, se reúne la totalidad de Socios que son: Socio: CESAR AUGUSTO ARISTIZABAL GOMEZ MARTHA PATRICIA CARDENAS GIRALDO N. º de Cuotas: 80 20

Suma de cuotas:

100.

La totalidad de los Socios y el número de Cuotas se corrobora con lo registrado en el Libro de Socios, por lo que se confirma que la totalidad está presente. Tras verificar el quórum conformado por la totalidad de los Socios, se da inicio a esta Junta en la que se tratará únicamente el tema referente a la transformación a un nuevo ente societario. A continuación la Asamblea aprobó el siguiente orden del día según los motivos de la convocatoria:

Deliberación y votación de la propuesta. como los términos mínimos de convocatoria. 3. 3. MARTHA PATRICIA CARDENAS GIRALDO como secretaria.. 4. Proposición del Gerente. 2. Lectura y aprobación del Balance General y la Acta de la Junta de Socios.S. Presentación de Balance General 7. Deliberación y votación. se hace un receso por 30 minutos para deliberar. En este estado de la Junta. 4. 6. Como ya se anotó. Verificación del quórum. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Proposición del Gerente. El Sra. 8. se encuentra presente la totalidad de los Socios de la sociedad. 5. 2. De igual manera para las obligaciones laborales que llegue a tener la sociedad. 1. Cesión de acciones. reiniciada la Junta de Socios. Delegación para los trámites pertinentes. más allá de sus aportes. Verificación del quórum deliberatorio y decisorio. por decisión unánime . MARTHA PATRICIA CARDENAS GIRALDO. dio lectura al siguiente informe: En atención a la nueva Ley 1258 de 2008 y con ella la creación de la figura societaria conocida como Sociedad por Acciones Simplificadas – SAS-. como presidente y la Sra. es decir. las características que se le pueden dar a las Cuotas Sociales. CESAR AUGUSTO ARISTIZABAL GOMEZ. en las deudas tributarias de la sociedad.. no tendrán responsabilidad solidaria.A. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. al igual que los accionistas de las demás sociedades por acciones. se explica las ventajas. Elección de presidente y secretario de la Junta.ORDEN DEL DIA 1. Los accionistas de las S.

al señor CESAR AUGUSTO ARISTIZABAL GOMEZ. . etc.a Sociedad por Acciones Simplificadas –SAS-. En este estado de la Junta de Socios.como establece el artículo 31 de la Ley 1258 de 2008. por SAS. se aprueba la transformación societaria de Responsabilidad Limitada -Ltda. y son todas las cuotas que tienen sobre la empresa. Lectura y aprobación del Balance General y el Acta. 8. con fecha de Treinta (30) de noviembre del 2010. al igual que a los demás trámites que se deban hacer como actualización de papelería. facturas. las cuotas sociales tendrán la denominación de Acciones y conservarán el mismo valor nominal del que tienen hoy. Presentación Balance General: Se Presenta el Balance General de la empresa y se toma como base inicial para la transformación de la sociedad.000. los cuales hacen parte integral del acta. para que proceda a la respectiva modificación en el Registro Mercantil y dé publicidad a esta decisión. conservando su nombre o Razón Social y simplemente cambiando la forma societaria. Cesión de acciones. 6. Se autoriza al Representante Legal para que inscriba Esta Acta ante la Cámara de Comercio de Pereira. Se anexa los estatutos.. Delegación. 5. quedando como accionista único.oo) cada una. Esta decisión modifica tácitamente en los estatutos la expresión “Limitada” por “Sociedad por Acciones Simplificada” y la abreviatura Ltda... 7. avisos. Así mismo.000. La señora MARTHA PATRICIA CARDENAS GIRALDO cede su aporte de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($2. tanto el Balance General como la presente Acta. los cuales se aprueba por la totalidad de Socios presentes.000.oo) dividido en 20 cuotas de CIEN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($100. se da lectura y se presenta el Balance General..

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar.m. el Presidente de la Junta de Socios levantó la sesión siendo las diez de la mañana (10:00 a. del día 09 de diciembre de 2010. _____________________ Presidente ____________________ Secretaria . Esta acta es fiel copia de la original.).

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