REUNIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA

ACTA 003

FECHA: Bogotá D.C., 21 de marzo de 2021

HORA: De las 9:00 a las 13:00 horas

LUGAR: Sala de juntas

ASISTENTES: Joan Muñoz Barrero, Gerente

Andrés Bautista Díaz, Subgerente
Diana Moreno Huérfano, Contadora
Doris Arboleda, Revisora Fiscal
Tatiana Rodríguez Ortiz, Directora Administrativa
Carmen Regina Salas Macea, Asistente Administrativa

INVITADOS: Sandra Villareal Torres, Directora Centro Petrolero del Pacifico.

AUSENTES: Lina María Martínez, Auxiliar Contable (con justificación)

EL ORDEN DEL DÍA

1. Llamada a lista y verificación del quórum

2. Lectura, comentarios y aprobación del acta anterior
3. Presentación del informe financiero de la compañía
4. Varios

DESARROLLO

1. Llamada a lista y verificación del quórum

La asistente administrativa del Comité Financiero llamo a lista y constato la inasistencia de uno
de los miembros, así se comprobó la existencia de quórum para proceder a iniciar la sesión.

2. Lectura, comentarios y aprobación del acta anterior

La secretaria del Comité Financiero leyó el acta 002, que fue aprobada por unanimidad.

3. Presentación del informe financiero de la compañía

El Doctor Jhoan Muñoz Barrero, Gerente de la compañía, explico ampliamente la situación

financiera de la empresa, hizo aclaraciones al balance y al estado de ganancias y pérdidas.

El comité examino los documentos presentados y después de algunas consideraciones sobre

los resultados procedieron a aprobarlos.
4. Varios

Finalmente, el señor gerente hizo participes a los asistentes del nuevo producto, que la
compañía lanzara al mercado muy pronto.

El comité recomendó considerar este tema en la próxima reunión, para lo cual solicito realizar
un estudio minucioso para determinar la demanda que tiene este producto actualmente en el
mercado. Se anexa informe financiero a la carpeta de la señora Lina María Martínez.

CONVOCATORIA. La próxima reunión se realizar el 25 de mayo de 2021 a las 16:00 horas en

la sala de juntas de la compañía.

JHOAN MUÑOZ BARRERO CARMEN REGINA SALAS MACEA

Gerente General Asistente Administrativa

Anexo: uno (dos folios)

Transcriptor: Xiomara Carolina Villamizar Barón

 ACTA DE DILIGENCIA DE DESCARGOS

En Bogotá DC, de manera telefónica mediante el teléfono 313 844 20 33 a los 2 días del mes
de septiembre de (2020), se reunieron por parte de BIOMEH S.A.S., FERNANDA BECERRA
quien actúa como receptor de descargos, y por la otra IRMA COMETA RISTER identificada con
CC. No. 36.286.258 de Pitalito (Huila) en calidad de trabajadora de la empresa.

1. MOTIVO DE LA CITACIÓN

BIOMEH S.A.S. notifica que abre investigación al (a la) trabajador(a) por presunta violación a
sus deberes y responsabilidades en el puesto de trabajo, en especial las consagradas en el
artículo 58 y 60 del CST, así como de las funciones propias de su cargo tales como:

Calificación provisional de la presunta falta.

Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que

incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 59 y 61, o cualquier falta grave calificada
como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o
reglamentos, siempre que el hecho esté debidamente comprobado y que en la
aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o
convencional. (Artículo 62, literal a) numeral 6) del CST).

2. HECHOS DE LA INVESTIGACIÓN.

En el mes de agosto la trabajadora en mención recibió una correspondencia donde por ser
correo certificado se mencionaba el contenido del mismo, pero desafortunadamente no se
realizó el proceso correspondiente de recibir el sobre y utilizar el sello correspondiente para
estos casos (no implica aceptación) y al verificar el contenido del sobre se encontraron las
llaves de un inmueble que actualmente administraba la Inmobiliaria ocasionando inconvenientes
graves con el propietario y la aseguradora.

3. TRASLADO DE PRUEBA

Se presenta al (a la) trabajador (a) informe de su superior y minutas de ingreso de vigilancia.

DESARROLLO

Leídas las presuntas faltas graves cometidas y los hechos que las sustentan se le notifica al (a
la) trabajador (a) que se ha iniciado investigación disciplinaria, que la presente diligencia la va a
rendir libre de apremio, que puede controvertir la prueba que le ha sido trasladada a través de la
solicitud de pruebas que considere pertinentes, y que la decisión final está en cabeza de la
gerencia de BIOMEH S.A.S. También se le informa que puede guardar silencio ante la
formulación del cuestionario o negarse afirmar la presente acta, caso en el cual se firmará el
acta por testigos.

Notificado el (la) trabajador (a) se procede a agotar el cuestionario.

PREGUNTA 1: Conoce el motivo por el que se encuentra en descargos?

R: recibí un sobre en el cual venían unas llaves camufladas.

PREGUNTA 2 ¿Señale si conoce el reglamento Interno de trabajo?

R: Sí.

PREGUNTA 3 ¿qué cargo ocupa y hace cuánto tiempo?

R: Coordinadora de Laboratorios hace 3 años.

PREGUNTA 4 ¿Conoce sus deberes y obligaciones?

R: Sí

PREGUNTA 5 ¿Conoce las funciones a cargo, de ser cierto indique cuáles son?
R: Tengo un grupo a cargo en el cual todos al finalizar el turno deben entregarme las llaves de
cada uno de los laboratorios utilizados para el mantenimiento preventivo de los equipos
médicos.

PREGUNTA 6: ¿Conoce el procedimiento establecido para la recepción de documentos?

R: No yo no lo tenía claro, a mí nunca se me capacito para la recepción de la documentación.

PREGUNTA 7: ¿Era la primera vez que recibía documentación?

R: No, pero nunca me había tocado recibir sobres sellados, solamente recibía como cartas que
las personas llevaban. De hecho, hubo un terminó que fue “cotejar” que me explicaron
solamente hasta después del suceso ocurrido.

PREGUNTA 8: ¿Sírvase hacer un relato de los hechos ocurridos?

R: Los días que yo iba a la oficina de Venecia, yo había visto a un chico de Inter rapidísimo y le
había dicho que no podía recibirle llaves, yo cogí el sobre lo doble y no se palpaban llaves,
motivo por el cual yo recibí el sobre y simplemente puse mi nombre.

PREGUNTA 9 ¿Usted puso el sello de “RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN”?

R: No, porque fue un día de mucha confusión para mí, ese día hubo muchas llamadas, muchas
quejas, la gente andaba muy acelerada, había ingenieros, estuve estresada.

Yo en ningún momento quiero perjudicar a la empresa y sus laboratorios de mantenimiento, por

supuesto.

PREGUNTA 10 ¿Por qué no abrió el sobre para validar su contenido?

R: Que yo sepa no es posible abrir los sobres previamente a recibirlos.

PREGUNTA 11 ¿Quiere agregar algo a la diligencia adicional a lo ya expuesto?

R: Yo soy muy responsable en mis obligaciones, yo tengo la foto, en el sobre había cartas con
varias fechas lo que quiere decir que en varias oportunidades había intentado hacer.

Quisiera una capacitación respecto a la recepción de correspondencia más a fondo. Yo la

verdad siento mucho miedo de recibir algún documento.

PREGUNTA 12 ¿Es consciente de las implicaciones legales que tiene haber recibido este sobre
sin el sello correspondiente?
R: No señora, no estoy enterada.
PREGUNTA 13 ¿Es usted consciente que los hechos aquí relatados y semejantes no se
pueden volver a presentar?
R: Sí señora estoy enterada.

PREGUNTA 14 ¿Desea agregar algo a la presente diligencia?

R: Yo solicito una capacitación profunda no solo a mí sino a todos mis compañeros.

Aclaraciones y anotaciones

No habiendo otro motivo para la diligencia, esta finaliza siendo las 10:00, a los 2 día del mes se
septiembre de 2020.Con la constancia de lo anterior, suscriben la presente acta quienes en ella
intervinieron.

Cordialmente,

IRMA COMETA RIESTER FERNANDA BECERRA

C.C 36.286.258 Directora de Talento Humano

Anexo: uno (tres folios)

Transcriptor: Mariana Zapata