ACTA DE JUNTA GENERAL DE P A RTICIPACIONISTAS

EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 29 DE

DICIEMBRE DEL 2018; SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD "SERVISAP

S.R.L." SITO EN LA AV. GRAU N° 925 – DPTO. 502 – URBANIZACION SANTA

VICTORIA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE

LAMBAYEQUE, LOS SIGUIENTES SOCIOS.
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A. ANDREA MARIA LINDEMANN GARCIA, TITULAR DE 186,000 PARTICIPACIONES
SOCIALES, DE UN VALOR DE S/ 10.00 CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS
Y PAGADAS, LO QUE EQUIVALE A S/ 1’860,000.00 SOLES (UN MILLON
OCHOCIENTOS SESENTA MIL Y 00/100 SOLES).-

B. CESAR AUGUSTO SOLIS LLANOS, TITULAR DE 14,000 PARTICIPACIONES

SOCIALES, DE UN VALOR DE S/ 10.00 CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS, LO QUE EQUIVALE A S/ 140,000.00 (CIENTO CUARENTA MIL Y 00/100
SOLES). -------------------------------------------------------------

SE COMPROBÓ EL QUORUM DE LEY, CON LA PRESENCIA DE LOS TITULARES DE LA

TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES, LAS CUALES REPRESENTAN EL INTEGRO
DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO POR LO QUE SE DECLARA CONVOCADA Y
VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA LA PRESENTE JUNTA GENERAL DE SOCIOS,
DEJÁNDOSE CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN EXPRESA Y UNANIME DE CELEBRAR
DICHA JUNTA Y DE LOS ASUNTOS QUE EN ESTA SE TRATARÁN SIN EL REQUISITO
PREVIO DE CONVOCATORIA DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES. POSTERIORMENTE SE NOMBRO COMO PRESIDENTA DE LA JUNTA A
ANDREA MARIA LINDEMANN GARCIA Y COMO SECRETARIO A CESAR AUGUSTO SOLIS
LLANOS. --------------------------------------------------------------

INMEDIATAMENTE DESPUES SE PROPUSO Y ACEPTO COMO TEMAS DE AGENDA LOS

SIGUIENTES ASUNTOS: --------------------------------------------------

AGENDA. --------------------------------------------------------------
1- AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA Y MODIFICACION DEL ARTICULO
TERCERO DEL ESTATUTO
2- AUTORIZAR AL SEÑOR CESAR AUGUSTO SOLIS LLANOS PARA QUE SUCRIBA LA
MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA.
DECLARANDOSE INSTALADA LA JUNTA GENERAL DE PARTICIPACIONISTAS DE
ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.---------------
1.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, DE LA EMPRESA Y MODIFICACION DEL
ARTICULO TERCERO DEL ESTATUTO.
LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA SRA. ANDREA MARIA LINDEMANN GARCIA
MANIFESTÓ QUE CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN CAPITAL SOCIAL QUE
RESPALDE LAS OPERACIONES DE LA EMPRESA, Y ASÍ PODER TENER ACCESO A
CREDITOS, ES NECESARIO AUMENTARLO SIGNIFICATIVAMENTE DE LA SUMA DE S/
2’000,000.00 (DOS MILLONES Y 00/100 SOLES) A LA SUMA DE S/.
2’409,728.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS
VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES) MEDIANTE APORTE DE DINERO EN EFECTIVO POR LA
SUMA DE 409,728.00 (CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO Y
00/100 SOLES) REALIZADO POR ANDREA MARIA LINDEMANN GARCIA CUYO DEPOSITO
BANCARIO SE INSERTARÁ EN LA ESCRITURA PUBLICA CORRESPONDIENTE.
EN RAZON DEL ACUERDO TOMADO POR LOS SOCIOS DE LA EMPRESA, SE MODIFICA
EL ARTICULO TERCERO DEL ESTATUTO, EL MISMO QUE QUEDA REDACTADO DE LA
SIGUIENTE MANERA:
ARTICULO TERCERO: CAPITAL SOCIAL: EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/
2’409,728.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS
VEINTIOCHO Y 00/100 SOLES) DIVIDIDO EN DOSCIENTOS CUARENTA MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PARTICIPACIONES SOCIALES DE S/ 10.00 (DIEZ Y
00/100 SOLES) CADA UNA Y DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
ANDREA MARIA LINDEMANN GARCIA, APORTA LA SUMA DE S/ 2’241,047.04 (DOS
MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE Y 04/100 SOLES) MEDIANTE
APORTE DE BIENES DINERARIOS Y DINERO EN EFECTIVO, LO QUE EQUIVALE A
224,105 PARTICIPACIONES SOCIALES
CESAR AUGUSTO SOLIS LLANOS, APORTA LA SUMA DE S/ 168,680.96 (CIENTO
SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 96/100 SOLES) MEDIANTE DINERO
EN EFECTIVO, LO QUE EQUIVALE A 16,868 PARTICIPACIONES SOCIALES.
2.- AUTORIZAR AL SEÑOR CESAR AUGUSTO SOLIS LLANOS PARA QUE SUSCRIBA LA
MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA.
SE AUTORIZA AL SEÑOR CESAR AUGUSTO SOLIS LLANOS PARA QUE SUSCRIBA LA
MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA.
NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SE PROCEDIÓ A LEVANTAR LA PRESENTE
REUNION, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL MISMO DÍA, LUEGO QUE FUERA
REDACTADA, LEÍDA Y APROBADA ESTA ACTA, QUE LA SUSCRIBEN LOS SEÑORES
PRESENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.
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ANDREA MARIA LINDEMANN GARCIA CESAR AUGUSTO SOLIS LLANOS
DNI N° 02816254 DNI N° 16433478

SEÑOR NOTARIO:
SÍRVASE USTED., EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA DE AUMENTO
DE CAPITAL Y MODIFICACIÓN PARCIAL DE ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA
“SERVISAP SRL”, IDENTIFICADA CON RUC Nº 20437481653, INSCRITA EN LA PARTIDA
ELECTRONICA Nº 02106231 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA REGISTRAL
Nº II SEDE CHICLAYO, OFICINA REGISTRAL DE CHICLAYO, CON DOMICILIO FISCAL EN AV.
MIGUEL GRAU N° 925, DPTO. N° 502 URB. SANTA VICTORIA, DISTRITO Y PROVINCIA DE
CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR DON:
CESAR AUGUSTO SOLIS LLANOS, IDENTIFICADO CON DNI N° 1 6 4 3 3 4 7 8 , C O N D O M I C I L I O
EN LA AV. GRAU N° 925 – DPTO. 502 – URBANIZACION SANTA VICTORIA, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE EN CALIDAD DE AUTORIZADO
EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:
PRIMERO.- ANTECEDENTES: LA SOCIEDAD “SERVISAP SRL”, CORRE INSCRITA EN LA PARTIDA
ELECTRONICA Nº 02106231 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA ZONA REGISTRAL
Nº II SEDE CHICLAYO, OFICINA REGISTRAL DE CHICLAYO.
SEGUNDO: POR ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, DE FECHA 29 DE
DICIEMBREL 2018, QUE USTED SEÑOR NOTARIO SE ENCARGARA DE INSERTAR A LA PRESENTE
MINUTA, SE ACORDO LO SIGUIENTE:
1.- AUMENTAR DE CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA Y MODIFICACION DEL ARTICULO TERCERO
DEL ESTATUTO
2.- AUTORIZAR AL SEÑOR CESAR AUGUSTO SOLIS LLANOS PARA QUE SUSCRIBA LA MINUTA Y
ESCRITURA PUBLICA.
TERCERO: LA PRESENTE MINUTA SE ENCUENTRA AUTORIZADA POR EL LETRADO MARCO
AURELIO SOUSA SALAS, IDENTIFICADO CON REGISTRO N° 2652, DEL ILUSTRE COLEGIO DE
ABOGADOS DE LAMBAYEQUE
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE LEY Y CUIDARÁ DE PASAR LOS
PARTES RESPECTIVOS AL REGISTRO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, E INSERTARÁ LA PARTE
PERTINENTE DEL ACTA AUTORIZATIVA.
CHICLAYO, 29 DE DICIEMBRE DEL 2018.
CESAR AUGUSTO SOLIS LLANOS
DNI N° 16433478