CASO CLUB DE LA CONSTRUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

La corrupción en el Perú:

La corrupción es, hasta la actualidad, uno de los problemas más preocupantes

para la población peruana y afecta directamente la legitimidad de las
instituciones públicas

De acuerdo al Barómetro de las Américas de Latin American Public Opinion

Project[1], Perú fue el país más preocupado por el tema de la corrupción a nivel
regional, un 36% de la población lo señala como el principal problema, por
encima de otros temas como la economía, la seguridad, la inestabilidad política
y otros. Ese mismo resultado se registró, según el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (2020), en el semestre octubre 2019 – marzo 2020,
cuando la corrupción se mantuvo como el principal problema del país con un
60.6%.  Además, revisando los informes previos de esta última institución, se
aprecia que desde el año 2017 hasta la actualidad, se consolida la ubicación de
la corrupción sobre la delincuencia como el principal problema en el Perú.

Caso emblemático y funcionarios:

De tal modo hoy analizaremos uno de los casos más emblemáticos de

corrupción, en el cual estuvieron involucrados 4 expresidentes y una candidata
a la presidencia del Perú.

Resumen.

El club de la construcción es el nombre que se dio a un conglomerado de

empresas constructoras nacionales y extranjeras, así como por el lobista
Rodolfo Edgardo Prialé de la Peña y el funcionario del Ministerio de Transporte
y Comunicaciones, Carlos Eugenio García Alcázar. que realizaron una
presunta concertación ilícita para repartirse obras adjudicadas por el Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El caso viene siendo investigado por la fiscalía. Los delitos investigados son
por tráfico de influencias, lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
El denominado “Club de la Construcción” está integrado por las principales
empresas en materia de infraestructura del país: Graña y Montero, Obrainsa,
Málaga, Cosapi, ICCGSA, Johe S.A., Grupo Plaza, Constructora San Martín,
OAS, Andrade y Gutiérrez, Mota Engil, Queiroz Galvao y H&H Casa. La tesis
del Ministerio Público es que el Club habría operado entre los años 2011 y
2014, utilizando representantes ante el Estado peruano para gestionar sus
intereses y obtener la buena pro de megaproyectos, de la siguiente manera:
cada vez que había un proceso de licitación, las empresas -simulando la
elección del postor ganador gracias a un arreglo previo sobre cuál de ellas
resultaría ganadora-, se comunicaban con el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, donde un funcionario público se encargaba de impulsar su
postulación y triunfo en la licitación a cambio de una coima que, en la mayoría
de casos, era entre el 1% y 3% del valor de los millonarios contratos. Dicho
pago habría salido del sobrecosto de las obras licitadas.

Julio 2017: COLABORADORES DAN A CONOCER AL “CLUB”

Se informó que hubo dos testimonios de aspirantes a colaborador eficaz ante la

fiscalía sobre algunas constructoras que se habrían confabulado para ganar
diversas licitaciones ante el Estado Peruano.

DECEMBER 4, 2017: PRISIÓN PREVENTIVA

El juez del Primer Juzgado Investigación Preparatoria Nacional, Richard

Concepción, dictó prisión preventiva para los empresarios José Graña,
Hernando Graña, Fernando Camet (de JJC) y Fernando Castillo (de ICCGSA);
mientras que a Gonzalo Ferraro (de Graña y Montero) se le impuso arresto
domiciliario por su estado de salud. Esto en relación con el caso
“Interoceánica”.

JANUARY 2018: CONGRESO INVESTIGARÁ AL “CLUB” Y ALLANAMIENTO

DE LOCALES DEL “CLUB”

Un miembro de la Comisión “Lava Jato” del Congreso anunció que investigarán

a los implicados del caso “Club de la Construcción”.

La jueza María Álvarez -del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria

Especializado en Delitos De Corrupción De Funcionarios- dictó una orden de
allanamiento de varios inmuebles relacionados a la investigación, a fin de
buscar información relevante que contribuya para esclarecer los hechos
materia de investigación.

ENERO 25, 2018: PRISIÓN PREVENTIVA

La jueza María Álvarez -del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria

Especializado en Delitos De Corrupción De Funcionarios- dictó una orden de
prisión preventiva contra el ex funcionario del Ministerio de Transportes Carlos
García Alcázar –el único detenido en dicha fecha–, Rodolfo Prialé de la Peña,
Paul Tejeda Moscoso (Obrainsa), Félix Málaga (Constructora Málaga
Hermanos) y Luis Prevoo.

NOVEMBER 30, 2018: SE INCORPORA A 12 EMPRESAS PRESUNTAS

INTEGRANTES DE "EL CLUB" COMO TERCEROS CIVILMENTE
RESPONSABLES

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declara fundado el

pedido de la Procuraduría Pública Ad-Hoc sobre la incorporación de las
empresas: COSAPI S.A, Constructora Queiroz Galvao S.A. Sucursal del Perú,
Constructora OAS S.A. Sucursal del Perú, Andrade Gutiérrez Engenharia S.A
Sucursal del Perú, Constructora Málaga Hermanos S.A., Construcción y
Administración S.A. CASA, Hidalgo e Hidalgo S.A. Sucursal Perú, JOHE S.A.,
Ingenieros civiles y contratistas generales S.A. ICCGSA, GyM S.A., Obras de
Ingeniera S.A OBRAINSA, MOTA-ENGIL Perú S.A. A la vez, declaró infundada
la inclusión de Grupo Plaza S.A. y San Martín Contratistas Generales S.A;
debido a que no habrían recibido obras durante el tiempo investigado por la
Fiscalía. Sin embargo, posteriormente fueron incorporadas en vista de su
participación, a través de sus representantes legales, en actividades de "El
Club" como organización criminal.

MAY 21, 2019: PRISIÓN PREVENTIVA Y COMPARECENCIA CON

RESTRICCIONES

Ante la solicitud de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en

Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial, la jueza del Primer
Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional impone 18 meses de prisión
preventiva contra José Guillermo Paredes Rodríguez (hermano del ex ministro
de Transportes y Comunicaciones), y dicta medida de comparecencia con
restricciones contra Javier Lei Siucho.

AUGUST 2019: COLABORADORES EFICACES

José Alejandro Graña Miró Quesada y Hernando Alejandro Graña, exdirectivos

de la constructora Graña y Montero, se acogieron a la figura de la colaboración
eficaz. En noviembre del mismo año El Tercer Despacho de la Fiscalía
Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de
funcionarios – Equipo Especial y la Procuraduría Pública Ah Hoc suscribieron
un acuerdo preliminar con Graña y Montero S.A., por el cual se establecen los
términos y condiciones generales para un acuerdo de colaboración eficaz
definitivo.

FEBRUARY 19, 2020: AMPLIACIÓN DE INVESTIGACIÓN A NADINE

HEREDIA Y EMPRESARIOS

Luego de los testimonios de los aspirantes a colaboración eficaz y “Leo”

Pinheiro (exdirector de OAS), quienes señalaron que Ollanta Humala recibió
entre 16 y 18 millones de dólares a cambio del otorgamiento de licitaciones a
un grupo de empresas durante el gobierno nacionalista, la Fiscalía amplió la
investigación incluyendo en calidad de investigados a ex primera dama Nadine
Heredia y al exministro de Transportes Carlos Paredes por el presunto delito de
colusión y asociación ilícita para delinquir. Incluyendo en la investigación a
ocho empresarios.

OCTOBER 11, 2020: ACUSACIÓN A MARTÍN VIZCARRA

El aspirante a colaborador N° 10-2018 señaló en su declaración que el

Presidente de la República, Martín Vizcarra, durante el año 2014 en el que fue
Gobernador Regional de Moquegua, habría recibido S/.1'016.212,76 a cambio
de otorgar la buena pro del proyecto “Lomas de Ilo” al consorcio Obrainsa –
Astaldi. Por el cual El fiscal Germán Juárez del Equipo Especial Lava Jato
abrió investigación preliminar (Carpeta Fiscal Nº 16-2017) contra Martín
Vizcarra, Elard Tejada Moscoso, Fernando Castillo Dibós, Rafael Granados
Cueto, José Manuel Hernández Calderón, Pedro Pablo Kuczynski y los que
resulten responsables por la presunta comisión del delito de colusión agravada,
cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir.

NOVEMBER 19, 2020: ELIGEN EQUIPO ESPECIAL PARA INVESTIGAR

ACTOS DE CORRUPCIÓN DE MARTÍN VIZCARRA

La Fiscalía Suprema Penal, dirigida por Pablo Sánchez, dispuso dirimir la

contienda positiva de competencia a favor del Tercer Despacho de la Fiscalía
Supraprovincial Corporativa en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo
Especial, siendo así que este último despacho sería el encargado de investigar
los presuntos actos de corrupción realizados en las obras de Lomas de Ilo y
también la construcción del Hospital Regional de Moquegua durante en el
periodo como Gobernador Regional de Moquegua de Martín Vizcarra.