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Tarea 2
Tarea 2
Sena FACATATIVA/CUNDINAMARCA
2021
Caso a solucionar:
solución del caso: como gerente de esta organización tengo que hacerle
entender a las personas que trabajan conmigo en temas financieros y por
precaución, la necesidad de implementar el conocer de cerca a los clientes,
dados a que estos son el objetivo principal de la organización y para los cuales
trabajamos.
No es prudente cancelar la cuenta del cliente ya que primero debe iniciarse una
investigación sobre la procedencia y legalidad del dinero, posterior a la
investigación se define si cancela o no y se debe informar a las autoridades,
ante estos casos lo indicado es poner en práctica los mecanismos del
SARLAFT para tomar una decisión acertada del caso de análisis.
¿Se aseguraría antes sobre la procedencia en el aumento de los ingresos
del cliente sin que él sospeche nada?
¿Cómo tomaría medidas para que el cliente no se entere?
¿Llamaría al señor Paredes y lo enfrentaría directamente?
¿Considera necesario avisar a las autoridades?
Antes de avisar a las autoridades es necesario verificar la información relevante
que se obtuvo del señor Armando Paredes, al momento de hacer la apertura de
la cuenta corriente y corroborar datos.