ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “UNIDAD MEDICO-

QUIRURGICA CHIQUINQUIRA C.A.”
Yo, CARLOS MARCELO LAPREA BOGGIO, venezolano, mayor de
edad, hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° V- 6.526.353,
domiciliado en la ciudad de San Fernando de Apure, Estado Apure; actuando en
este acto en mi carácter de Presidente y Representante Legal de la Sociedad
Mercantil “UNIDAD MEDICO- QUIRURGICA CHIQUINQUIRA C.A.”,
persona jurídica de derecho privado, domiciliada en la Avenida Miranda, Edificio
“Los Castaños”, de esta ciudad de San Fernando de Apure, Municipio San
Fernando del Estado Apure; debidamente registrada ante el REGISTRO
MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO
APURE, según Documento N° 21, tomo 2-A del año 2010, de los respectivos
Libros de Registro de Comercio llevados por el mencionado Registro; por medio
de la presente CERTIFICO: Que el Acta de Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta de su original,
la cual dice textualmente así: En la ciudad de San Fernando de Apure, Municipio
San Fernando del Estado Apure, a los treinta (30) días del mes de junio del año
2.016, siendo las 10:00 AM; en la Sede Principal de la Sociedad Mercantil
“UNIDAD MEDICO-QUIRURGICA CHIQUINQUIRA C.A.”, reunidos y
estando los propietarios y accionista: CARLOS MARCELO LAPREA
BOGGIO, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, titular de la cédula de
identidad N° V- 6.526.353, domiciliado en la ciudad de San Fernando de Apure,
Estado Apure; propietario de setecientas cuarenta y ocho (748) Acciones;
HISAMABOU KHEIR ABOU FAKER, venezolano, mayor de edad, hábil en
derecho, soletero, titular de la cédula de identidad N° V- 7.888.062, domiciliado
en la ciudad de San Fernando de Apure, Estado Apure; propietario de setecientas
cincuenta (750) Acciones y ROSSANA SYLVIA MASSARDI
COLOMBO,venezolana, mayor de edad, hábil en derecho, soletera, titular de la
cédula de identidad N° V- 12.427.846, domiciliado en la ciudad de San Fernando
de Apure, Estado Apure; propietaria de quinientas dos (502) Acciones los cuales,
todos, representan el 100% del Capital Social de la Empresa; y en consecuencia
verificada y estando presente la totalidad accionaria de la Empresa, de
conformidad con lo establecido en el Documento Constitutivo Estatutario, se
omite la convocatoria de esta Asamblea y se declara valida la realización de la
presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. De inmediato se
declara la apertura de la Asamblea, presidida por el accionista Presidente
CARLOS MARCELO LAPREA BOGGIO, ya identificado, la cual se regirá
por la siguiente agenda: PRIMER PUNTO: Aumento del Capital Social de la
Compañía. SEGUNDO PUNTO: Modificación de la Cláusula Quinta del
Documento Constitutivo Estatutario de la Empresa. Seguidamente se pasó a
discutir el Primer Punto: Toma la palabra el Presidente de la compañía y expone:
que tomando en cuenta la necesidad que tiene la Empresa frente a nuevos
compromisos, se hace necesario aumentar el Capital Social de la Compañía de
DOS MILLONES DE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.
2.000.000,00) a DOCE MILLONES DE BOLIVARES CON CERO
CENTIMOS (Bs. 12.000.000,00), para un aumento de DIEZ MILLONES DE
BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.10.000.000,00), el cual se hará con
la emisión de DIEZ MIL (10.000) NUEVAS ACCIONES, con una valor
nominal de UN MIL BOLIVAR (Bs. 1.000,00) cada una. Este aumento se hará
con el aporte de dinero en efectivo, mercancía, equipos y mobiliarios que se
detallan en el Balance del Aumento del Capital Social que se anexa a esta acta. Se
somete a consideración de la Asamblea y se aprueba por unanimidad el Aumento
del Capital Social de la Empresa; por lo cual los accionistas acuerda suscribir y
pagar las nuevas acciones en la misma proporción que actualmente las posee; es
decir, el accionista CARLOS MARCELO LAPREA BOGGIO, suscribe y
paga CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO (4488)
acciones, o sea, la cantidad de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.
4.488.000,00); HISAMABOU KHEIR ABOU FAKER, suscribe y paga
CUATRO MIL QUINIENTAS (4500) acciones, o sea, la cantidad de
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO
CENTIMOS (Bs. 4.500.000,00) y ROSSANA SYLVIA MASSARDI
COLOMBO, suscribe y paga TRES MIL DOCE (3012) acciones, o sea, la
cantidad de TRES MILLONES DOCE MIL BOLIVARES CON CERO
CENTIMOS (Bs. 3.012.000,00).Segundo Punto: En virtud de haberse aprobado
lo deliberado en el punto anterior, se hace necesario modificar la Cláusula Quinta
del Documento Constitutivo Estatutario de la Empresa, la cual de ahora en
adelante quedará redactada de las siguiente manera: CLAUSULA QUINTA: El
Capital Social de la Compañía, es la cantidad de DOCE MILLONES DE
BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 12.000.000,00), y el mismo está
dividido en DOCE MIL (12.000) ACCIONES, comunes e indivisibles,
nominativas y no convertibles al portador, con un valor nominal de UN
BOLIVAR CON CERO CENTIMOS (Bs. 1,00) cada una, totalmente suscritas
y pagadas de la manera siguiente: El HISAMABOU KHEIR ABOU FAKER, ya
identificado, ha suscrito y pagado CUATRO MIL QUINIENTAS (4500)
acciones, representados en mobiliarios y equipos, tal como se evidencia del
balance general que se anexa, es decir, el treinta y siete punto cincuenta por ciento
(37.50%) del capital suscrito, o sea, la cantidad de CUATRO MILLONES
QUINIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.
4.500.000,00); CARLOS MARCELO LAPREA BOGGIO, ya identificado, ha
suscrito y pagado CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO
(4488) acciones, representados en mobiliarios y equipos, tal como se evidencia del
balance general que se anexa, es decir, el treinta y siete punto cuarenta por ciento
(37.40%) del capital suscrito, o sea, de CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL BOLIVARES CON CERO
CENTIMOS (Bs. 4.488.000,00); y ROSSANA SYLVIA MASSARDI
COLOMBO, ya identificada, ha suscrito y pagado TRES MIL DOCE (3012)
acciones, representados en mobiliarios y equipos, tal como se evidencia del
balance general que se anexa, es decir, el veinticinco punto diez por ciento
(25.10%) del capital suscrito, o sea, TRES MILLONES DOCE MIL
BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 3.012.000,00). Acto seguido,
agotado el orden del día y no habiendo nada más que tratar, se levantó la presente
acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, una para el Libro de
Actas y otra para su registro y publicación; así mismo se autorizó al ciudadano
WILLIAMS JOSE LINERO, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil,
titular de la Cédula de Identidad N° 6.141.581, abogado en ejercicio legal e
inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 141.172, en su carácter de Apoderado
Judicial de la Compañía, para cumplir con las formalidades legales relativas a la
participación, registro y publicación de la presente Acta de Asamblea Ordinaria de
Accionistas, conforme a la Ley, celebrada a los veintiséis (26) días del mes de
Octubre del año 2.012, de conformidad firman todos los asistentes: CARLOS
MARCELO LAPREA BOGGIO, (Fdo), HISAMABOU KHEIR ABOU
FAKER, (Fdo),ROSSANA SYLVIA MASSARDI COLOMBO (Fdo). Es
autentico, en la ciudad de San Fernando de Apure, Estado Apure, a los treinta (30)
días del mes de junio del año 2.016.

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CARLOS MARCELO LAPREA BOGGIO
PRESIDENTE