CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

DEL ESTADO BOLIVAR, CON SEDE EN PUERTO ORDAZ.
SU DESPACHO.-

Yo, GUSTAVO ALFONSO CARABALLO, venezolano, mayor de edad,

titular de la cédula de identidad Nro. 12.598.261, plenamente autorizado en este
acto por Acta de Asamblea Extraordinaria de la Empresa INVERSIONES Y
SUMINISTROS DOÑA TACHI, C.A, con el debido respeto ocurro ante usted, a fin
de consignar ante su despacho el Acta de Asamblea General Extraordinaria de
Socios de la Sociedad Mercantil INVERSIONES Y SUMINISTROS DOÑA TACHI,
C.A, celebrada el día Treinta de Noviembre del Año Dos Mil Once (30-11-2.011),
donde se trataron los siguientes puntos:

1.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y POR

CONSIGUIENTE REFORMA DE LA CLAUSULA QUINTA.
2.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMISARIO Y REFORMA DE LA CLAUSULA
DECIMA QUINTA.

Participación que hago a los fines legales consiguiente, con el ruego que una
vez hecha la inscripción se me expide copia certificada del asiento para su debida
publicación.
Puerto Ordaz, Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, a la fecha de su
presentación.

GUSTAVO ALFONSO CARABALLO.

 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL
ENTE MERCANTIL INVERSIONES Y SUMINISTROS DOÑA TACHI, C.A.
En Ciudad Guayana a los Treinta de Noviembre del Año Dos Mil Once (30-11-
2.011), siendo las cuatro horas pasado el meridiano (04:00 p.m), en la sede
social de la compañía INVERSIONES Y SUMINISTROS DOÑA TACHI, C.A,
con domicilio principal en Ciudad Guayana, Municipio Autónomo Caroní del Estado
Bolívar, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del
Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, en fecha 19 de Diciembre de 2.008, bajo el Nro.
25, Tomo 72-A-Pro., con posterior modificación ante el mismo Registro. Se
reunieron los ciudadanos: GUSTAVO ALFONSO CARABALLO, poseedor de
(15.000), Acciones y NATTY MERCEDES RONDON FIGUEROA, poseedora de
(5.000) Acciones, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de
identidad Nros. 12.598.261 y 13.358.610, respectivamente y domiciliados en
Ciudad Guayana, Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, quienes
representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, con el propósito de
celebrar esta asamblea general extraordinaria de socios. Verificado el Quórum y
constatada la representación de la totalidad del Capital Social de la compañía, con
la presencia de sus socios, prescindiéndose de previa convocatoria, esta
Asamblea es declarada válidamente instalada, por el Socio GUSTAVO
ALFONSO CARABALLO, quien la preside, haciendo éste uso de la palabra da
lectura al orden del día el cual es del siguiente tenor: 1.- AUMENTO DEL CAPITAL
SOCIAL DE LA COMPAÑÍA Y POR CONSIGUIENTE REFORMA DE LA
CLAUSULA QUINTA. 2.- NOMBRAMIENTO DEL NUEVO COMISARIO Y
REFORMA DE LA CLAUSULA DECIMA QUINTA . Acto Pasan a deliberar el
Primer punto del orden del día el cual es el Aumento del Capital Social de la
compañía y por consiguiente la reforma de la Cláusula Quinta; acto seguido el
Socio GUSTAVO ALFONSO CARABALLO propone aumentar el capital social
de la compañía en un monto de OCHENTA MIL BOLIVARES, (Bs. 80.000,00),
para quedar esta constituida en CIEN MIL BOLIVARES, (Bs. 100.000,00), para
lo cual se emiten Ochenta Mil (80.000) nuevas acciones; el socio GUSTAVO
ALFONSO CARABALLO, suscribe y paga las Sesenta Mil (60.000), nuevas
Acciones por un monto de SESENTA MIL BOLIVARES (Bs. 60.000,00), y el
socio NATTY MERCEDES RONDON FIGUEROA, suscribe y paga la cantidad
Veinte Mil (20.000), nuevas Acciones por un monto de VEINTE MIL
BOLIVARES (Bs. 20.000,00), dicho aumento se evidencia en inventario por
aumento de capital que se anexa en la cual los socios realizan sus respectivos
aportes, una vez discutido y aprobado de forma unánime dicho punto, la
Cláusula Quinta queda redactada de la siguiente manera: El Capital de la
Compañía es de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00), y esta dividido
en Cien Mil (100.000), acciones, con un valor nominal de Un Bolívar (Bs.
1,00) cada una, y ha sido totalmente suscrito y pagado de la manera siguiente: el
Socio GUSTAVO ALFONSO CARABALLO, ha suscrito y pagado Setenta y
Cinco Mil (75.000) ACCIONES, que hacen un valor de SETENTA Y CINCO MIL
BOLIVARES (Bs. 75.000,00), y el Socio, NATTY MERCEDES RONDON
FIGUEROA, ha suscrito y pagado Veinticinco Mil (25.000) ACCIONES, que hacen
un valor de VEINTICINCO MIL BOLIVARES (Bs. 25.000,00),. Los socios pasan a
deliberar el segundo y último punto del orden del día el cual es el Nombramiento
del nuevo Comisario, discutido y aprobado se nombró como Comisario a la
Licenciada Clara Vásquez Zamora, Venezolana, Mayor de Edad, Titular de la
cedula de identidad Nº 15.520.957, Inscrita en el Colegio de Contadores Públicos
con el C.P.C. 89.699, por lo tanto se reforma la Cláusula Decima Quinta de la
siguiente manera: se designan para este nuevo periodo y por un mismo lapso
como GERENTE: GUSTAVO ALFONSO CARABALLO FLORES,
ADMINISTRADOR: NATTY MERCEDES RONDON FIGUEROA, Y Comisario: la
Licenciada Clara Vásquez Zamora, Venezolana, Mayor de Edad, Titular de la
cedula de identidad Nº 15.520.957, Inscrita en el Colegio de Contadores Públicos
con el C.P.C. 89.699, quienes estando presentes aceptan el cargo entrando a
ejercerlo. Agotados los puntos de la agenda de esta asamblea, la misma se
levanta siendo las siete horas pasadas del meridiano (7:00 p.m), previo receso
acordado para la redacción de esta acta, la cual leída por los asambleísta y
hallada conforme suscriben quedando suficientemente autorizado el Ciudadano,
GUSTAVO ALFONSO CARABALLO, venezolano, mayor de edad, titular de la
cédula de identidad N° V- 12.598.261; a los fines de que cumpla con las
formalidades de Registro y haga la Correspondiente participación por ante el
Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar con
sede en Puerto Ordaz.

GUSTAVO ALFONSO CARABALLO

NATTY MERCEDES RONDON FIGUEROA