ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA “HELADOS

ELITO, C.A”, CELEBRADA EL DÍA 13 DE JULIO DEL AÑO 2016.

Yo, JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, hábil
en Derecho, de este domicilio e identificado con la Cedula de Identidad N° V- 22.485.821,
actuando en mi carácter de Presidente de la compañía “CHARCUTERIA LA GLORIOSA,
C.A” ente mercantil con domicilio en esta ciudad de Cumaná, debidamente inscrito por
ante el Registro Mercantil Primero de la circunscripción judicial del estado sucre en fecha
Veinticuatro (24) de Noviembre de 2010, bajo el N° 43, Tomo 52-ARRM421, certifico que
la copia que a continuación se transcribe es traslado fiel y exacto de su original, inserto en
el Libro de Actas y Asambleas de dicha compañía, y cuyo texto copiado a la letra es el
siguiente: “En el día de hoy Trece (13) de Julio del año 2015, siendo las 2:00 pm, se
reunieron en la sede de la Empresa ubicada en esta ciudad de Cumaná, Municipio Sucre
del Estado Sucre, los ciudadanos: JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ,,
venezolano, mayor de edad, soltero, hábil en Derecho, de este domicilio e identificado con
la Cédula de Identidad N° V- 22.485.821, accionista de TRESCIENTAS SESENTA (360)
acciones con un valor nominal de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000,00) cada una, lo que
representa el SESENTA POR CIENTO (60%) del capital de la empresa totalmente
pagado, es decir, la cantidad de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL BOLIVARES
EXACTOS (Bs. 3.600.000,00); y la ciudadana MARIA ISABEL ROCHA DE
RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, casada, hábil en derecho, de este domicilio e
identificada con la Cédula de Identidad N° V- 10.086.214, accionista de DOSCIENTAS
CUARENTA (240) Acciones, con un valor nominal de DIEZ MIL BOLIVARES
(Bs.10.000,00) cada una, lo que representa el CUARENTA POR CIENTO (40%) del
capital de la empresa totalmente pagado, es decir, la cantidad de DOS MILLONES
CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 2.400.000,00) únicos accionistas
que representan la totalidad del capital social de la empresa siendo la cantidad de SEIS
MILLONES DE BOLIVARES (6.000,000,00 Bs), divida en SEISCIENTAS (600) Acciones
con un valor nominal de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 10.000,00) cada una, los socios
acordaron celebrar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, dirigida por el señor
JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ, en su carácter de Presidente de la Junta
Directiva, obviando la convocatoria previa según el ARTICULO 21 de los Estatutos por
cuanto se halla representada en ella, como antes se dijo, la totalidad del capital social. El
Presidente de la Empresa señor JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ, declara
válidamente constituida la Asamblea Extraordinaria de Accionistas para deliberar conforme
a los siguientes puntos del Orden del día: Primero: Aumento de capital Social de la
Empresa; Segundo: Modificación de la CLÁUSULA QUINTA del Acta Constitutiva y
Estatuaria. Acto seguido, el Presidente JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ, ya
identificado plenamente, titular del SESENTA POR CIENTO (60%) de las acciones toma la
palabra y somete a consideración el punto primero del Orden del día proponiendo a los
demás accionistas el aumento del Capital Social de la Empresa de SEIS MILLONES DE
BOLIVARES (Bs.6.000.000,00), divido en SEISCIENTAS ACCIONES (600) de con un
valor nominal de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000,00) cada una, a CUARENTA Y
SEIS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.46.000.000,00). La Asamblea acepta esta
propuesta y en forma unánime decidió aumentar el Capital Social de la compañía con
emisión de nuevas acciones por la cantidad de CUARENTA MILLONES DE BOLIVARES
(Bs.40.000.000,00), dividas en CUATRO MIL (4000) acciones, con un valor nominal de
DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000) cada una, las cuales son adquiridas por los socios en
la misma proporción y tenencia accionaria, acordándose a realizar los correspondientes
asientos en los Libros de Accionista de la Compañía, y tiene lugar como a continuación se
detalla: El socio JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ, adquiere el SESENTA POR
CIENTO (60%) de las nuevas acciones por la cantidad de VEINTICUATRO MILLONES
DE BOLIVARES (Bs.24.000.000,00), o sea, DOS MIL CUATROCIENTAS (2400)
Acciones por un valor nominal de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000) cada una; la socia
MARIA ISABEL ROCHA DE RODRIGUEZ, adquiere el CUARENTA POR CIENTO (40%)
de las nuevas acciones por la cantidad de DIECISEIS MILLONES DE BOLIVARES
(Bs.16.000.000,00), o sea, un total de MIL SEISCIENTAS (1600) Acciones por un valor
nominal de DIEZ MIL BOLIVARES (Bs.10.000,00) cada una. Dicho Capital fue totalmente
suscrito y pagado según consta en Inventario Certificado de Bienes, debidamente
certificado por un Contador Público Colegiado, que se anexa. A continuación somete a
discusión el Segundo Punto: del Orden del día: En virtud de la decisión anterior es
necesario modificar la CLÁUSULA QUINTA del Documento Constitutivo y Estatuario, lo
cual se acuerda por Unanimidad, quedando redactados definitivamente así: QUINTA: El
capital social de la Sociedad Mercantil “CHARCUTERIA LA GLORIOSA, C.A” es de la
cantidad de CUARENTA Y SEIS MILLONES DE BOLIVARES (BS.46.000.000,00),
divididas en CUATRO MIL SEISCIENTAS (4600) Acciones, adquiriendo los socios la
totalidad de: JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ, adquiere el SESENTA POR
CIENTO (60%) de las nuevas acciones por la cantidad de VEINTISIETE MILLONES
SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.27.600.000,00), o sea, DOS MIL SETESCIENTAS
SESENTA (2760) Acciones por un valor nominal de DIEZ MIL BOLIVARES
(Bs.10.000,00) cada una; la socia MARIA ISABEL ROCHA DE RODRIGUEZ, adquiere el
CUARENTA POR CIENTO (40%) de las nuevas acciones por la cantidad de DIECIOCHO
MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.18.400.000,00), o sea, un total de
MIL OCHOCIENTAS CUARENTA (1840) Acciones por un valor nominal de DIEZ MIL
BOLIVARES (Bs.10.000,00) cada una. En este instante, la Asamblea decide autorizar al
ciudadano PEDRO MARTINEZ SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, casado, hábil en
derecho, abogado en ejercicio, de este domicilio, debidamente inscrito en el Instituto de
Previsión Social para el Abogado (I.P.S.A) bajo el N° 72.616 e identificado con la Cédula
de Identidad N° V-8.484.521, para hacer la correspondiente participación e inscripción
ante el ciudadano Registrador Mercantil. Tratados y aprobados como han sido los puntos
contemplados en el Orden del día, se dio por terminada la Asamblea. Se levanta la
presente Acta de conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Vigente Código de
Comercio y leída como fue la misma, conformes firman los asistentes María Isabel Rocha
de Rodríguez; (Fdo.) Juan Carlos Rodríguez Martínez; (Fdo.). El suscrito Presidente de la
compañía, Ciudadano JUAN CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ, certifica que el Acta que
antecede es traslado fiel y exacto de su original que reposa en el Libro de Actas de la
compañía. Declaramos bajo Juramento, que los capitales, bienes, haberes, valores o
títulos de acto jurídico otorgado a la presente fecha, proceden de actividades licitas, la cual
puede ser corroborado por los organismos competentes y no tienen relación algunas
actividades, acciones o hechos ilícitos contemplados en las leyes venezolanas y a su vez
Declaramos que los fondos producto de este acto, tendrán destino licito.