Estimado aprendiz, finalizado el estudio de los contenidos del material correspondiente a la

actividad 2, estará en capacidad de presentar la siguiente evidencia, la cual consiste en

analizar el caso de estudio propuesto y presentar un documento. Armando Paredes Segura
es un cliente del Banco Coralina de Mar, propietario de la droguería de la región, la cual, es
la única que funciona en la zona influencia de la sucursal donde labora; se encuentra
vinculado desde hace aproximadamente cinco años al banco, durante este tiempo ha
mantenido un promedio en su GFPI-F-135 V01 cuenta corriente de dos millones de pesos
mensuales y el volumen de consignaciones no supera los 20 millones por mes. A partir de
ese tiempo, el señor Paredes Segura empieza a incrementar sustancialmente los recursos
consignados en su cuenta corriente llegando a cifras de más de cien millones de pesos
semanales y a recibir consignaciones considerables de otras ciudades en las cuales no
tienen ninguna actividad económica conocida. El aprendiz en su rol de funcionario deberá
tomar el lugar del gerente por un tiempo, ya que el gerente en propiedad sufrió un accidente
y lo incapacitaron por 180 días, tiempo que tendrá que asumir y resolver la situación de
Armando Paredes.

En su nuevo cargo de gerente encargado, deberá indicar las acciones que va a tomar,
argumentando las decisiones a través de los siguientes interrogantes:

¿Es prudente cancelar la cuenta bancaria al señor Paredes inmediatamente?

No lo creo prudente más bien lo manejaría internamente

La prevención de blanqueo de capitales, atreves del aplicativo namebook, realiza el contraste de la

base de datos de cliente contra la lista de oficiales, en base a un nivel esperado de confianza o
similitud (85%) y periodos mensuales.

Esta prevención de blanqueo de capitales es responsable de analizar todas las coincidencias y

documentar el correspondiente análisis de un caso posible positivo.

¿Se aseguraría antes sobre la procedencia en el aumento de los ingresos del cliente sin que él
sospeche nada?

Si primero debería investigar

¿Cómo tomaría medidas para que el cliente no se entere?

Las medida a tomar seria las siguientes buscar documentaciones de las personas que en los bancos
se conservan los documentos acreditativos de la operaciones y de la identidad de las personas que
las realizan durante un plazo minino d 10 años.

Comunicación interna d operaciones por parte de los empleados

Sistema de detención centralizado de operaciones

Cauce de comunicación

¿Llamaría al señor Paredes y lo enfrentaría directamente?

No porque sería alertarlo primero sería investigar

¿Considera necesario avisar a las autoridades?

No hasta hacer la investigaciones respectivas y correspondientes antes mencionadas

Tal como lo establece la legislación actual, se deberá examinar con especial atención cualquier
operación, independiente mente del el monto, que pueda estar particular mente vinculada al
blanqueo de capitales procedentes de activos ilícitos.