Escrito: 01

Sumilla: formulo denuncia penal por el

delito de Fraude en la Administración de
Personas Jurídicas.

“SEÑOR FISCAL ESPECIALIZADO EN LOS DELITOS COMUNES DE LA

PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS”

María Lurdes Espinoza Ortiz, identificado con DNI N°:

70150420 con domicilio real ubicado en el jr. Las chancas
N° 88 del distrito y provincia de Andahuaylas; señalando
mi domicilio procesal en el estudio jurídico sito en el jirón
Ayacucho N° 888 a Ud respetuosamente expongo.
I.- INDIVIDUALIZACIÓN DEL PRESUNTO AUTOR:
La presente denuncia se dirige en contra de la señora Esther Espinoza Montoya, en su
condición de administradora de la empresa familiar María Lourdes Montoya Ortiz
S.R.L:”, a quien se le deberá notificar en el domicilio real ubicado en el jirón picaflor
N°102, por la comisión del delito contra la el patrimonio en la modalidad de Fraude en
la Administración de Personas Jurídicas, subtipo especifico peculado administración
fraudulenta, previsto en el inciso ocho del artículo 198° del Código Penal vigente.

II.- NARRACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS.

FUNDAMENTOS FACTICOS. –
2.1. hechos precedentes
Que quien suscribe la denuncia cosntituyo una empresa familiar con razón social “
Maria Lourdes Espinoza Ortiz, empresa que fuera fundada en fecha 01 de setiembre del
año 2009, dicha empresa dedicada a la prestación de servicios de hospedaje (hospedaje
el chavo ubicado en el jiron amargura N°322 de la cuidad de Andahuaylas) y hotel
encanto de Andahuaylas ubicado en la avenida Perú N°522, entre otras, dedicadas a la
alimentación, recreación y otros en la misma provincia.
Es así que aprovechando el negocio fructífero y teniendo necesidad de consultar
especialistas médicos en diagnostico de enfermedades degenerativas del sistema
nervioso, me vi obligada a viajar al país de Cuba, en fecha 15 de setiembre del año
2020; posteriormente fui atendida de forma satisfactoria y teniendo en cuenta la
pandemia generalizada covid -19, me vi obligada a retornar de manera intempestiva a
mi ciudad de origen y donde tengo una vida plenamente desarrollada.
2.2 Hechos concomitantes.
En hecha 17 de octubre de octubre del presente año, ya en suelo Peruano me dirigí a
visitar mis empresas, donde me encontré con la ingrata sorpresa de que dos de los
hoteles de mi propiedad (“hospedaje el Chavo” y Encanto de Andahuaylas”) cambiaron
el aspecto ya la modalidad de atención, puesto que en mi ausencia la administradora de
los locales habría variado y finalmente usado en provecho propio el primer piso de
ambas instalaciones dedicadas netamente al área de recepción y recreación,
convirtiéndose así en antros de perdición “licorería, bar clandestino” y mayor fue mi
sorpresa al revisar el cuaderno de ingresos en ambos locales, ya que no figuraban desde
la fecha de noviembre ningún ingreso proveniente del los sectores ahora convertidos en
bares clandestinos.
2.3 Hechos posteriores.
Al tomar conocimiento de los sucesos y tratar de comunicarme sin respuesta alguna con
la hoy denunciada, me vi obligada a dirigirme ante la fiscalía de turno para denunciar
tales hechos en mi agravio.
III. TIPIFICACION DE LA CONDUCTA:
Los hechos denunciados estarían inmersos dentro de los delitos contra el Patrimonio, en
su modalidad de Fraude en la administración de personas Jurídicas, subtipo especifico
hacer usar en provecho propio o de otro el patrimonio de persona jurídica, previstos en
el primer párrafo del Artículo 198° del código penal, a la letra dice:
será reprimidio con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro
años el que ejeciendo funciones de administración o representación de una persona
jurídica, realiza, en perjuicio de ella o de terceros, cualquiera de los actos siguientes:
1.(…)

2.(…)

8.usar en provecho propio o de otro, el patrimonio de la persona jurídica

a. Sujeto activo.
La persona natural ESTHER ESPINOZA MONTOYA en calidad de administradora de las
empresas con razón social “ Maria Lourdes Espinoza Ortiz”

b. Sujeto pasivo.

Sujeto pasivo o víctima será la persona jurídica del ámbito privado como ente a
autónomo de las personas naturales que lo conforman. Así como MARIA LOURDES OTIZ
ESPINOZA en su calidad de única propietaria.

IV. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN

Ofrezco el merito de los siguientes medios probatorios:
A.- TESTIMONIALES. – Ofrezco la declaración testimonial de las siguientes
personas:
1.- Rubén Darío Pampañaupa.
2.-Jharol Quevedo Flores.
Todos mayores de edad, quienes fueron identificados como trabajadores de los locales
de venta de licor, teniendo amplio conocimiento de los hechos denunciados.
B.- DOCUMENTOS. -
1.-. El registro de personas jurídicas inscritas en la SUNARP.
2.-El original de las copias del libro contable del personal de administración.
POR LO EXPUESTO:
Solicito a Ud. Señor Fiscal admitir el presente y en su oportunidad procesal disponer la
Formalización de la investigación Preparatoria.

Andahuaylas 24 de mayo de dos 2021.

____________________
____________________
Abg.
CASO N° : 1406024502-2021-1195-01
IMPUTADO : Esther. Espinoza Ortiz.
DELITO : Fraude en la Administración de Personas Jurídicas.
AGRAVIADO : María Lourdes Espinoza Montoya.
________________________________________

INICIO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES EN DESPACHO FISCAL

DISPOSICIÓN FISCAL Nº 001

Andahuaylas, diecisiete de setiembre

del año dos mil veintiuno.

I.- DANDO CUENTA: Los actuados de la denuncia seguida contra ESTHER

ESPINOZA MONTOYA, por la presunta comisión del delito Contra el Patrimonio en la
Modalidad de FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS sub
tipo OCULTAR A LOS SOCIOS LA VERDADERA SITUACION DE LA EMPRESA en
agravio de MARIA LOURDES MONTOYA ORTIZ, Y,

II.- CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO:

PRIMERO.- HECHOS DENUNCIADOS:

Que, de los términos de la denuncia se tiene que la denunciante Lourdes

Montoya Ortiz en fecha 01 de setiembre del año 2009, constituyó una empresa
familiar con la razón social “María Lourdes Montoya Ortiz S.R.L:”, dedicada a la
prestación de servicios de hospedaje, alimentación, recreación y otros en la
provincia de Andahuaylas, nombrándosele como Gerente General de la misma, a la
denunciada María Esther Espinoza Montoya de Avendaño; Es así que por razones de
salud viajo al País de Cuba en fecha 15 de octubre del año 2020, a la mínima
mejora y teniendo en cuenta los contextos de pandemia, logro retornar al País,
donde al visitar la empresa de su propiedad se habría encontrado con la sorpresa
de que los hospedajes “el chavo” y “Encanto de Andahuaylas” no funcionaban de
manera íntegra estos dos locales se habían convertido en antros de perdición
utilizando el primero piso como licorerías y bar clandestinos.

Es en estas circunstancias que al no poder contactar a la denunciada y ante la

sorpresa de revisar el libro de ingresos solo se registraban como ingresos de la
propia empresa los dineros de alquiler de habitaciones, se constituyó ante el la
fiscalía de turno para interponer su denuncia.

SEGUNDO.- DE LA ADECUACIÓN DE LOS HECHOS AL TIPO PENAL:

Que, estando a los hechos objeto de investigación, por la forma y circunstancias en que
presuntamente habrían ocurrido, se enmarcaría dentro de los alcances del delito Contra
el Patrimonio, en la modalidad de Fraude en la administración de personas Jurídicas,
subtipo Administración fraudulenta, delito que se encuentra prescrito en el artículo 198°
del Código Penal, que a la letra precisa:

Artículo 198°: ADMINISTRACION FRAUDULENTA.- será reprimidio con

pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años el que
ejeciendo funciones de administración o representación de una persona
jurídica, realiza, en perjuicio de ella o de terceros, cualquiera de los actos
siguientes:
1
Fiscal Responsable: Larson Scot Leguia Omonte.
 1,2,3, (...)”

8. usar en provecho propio o de otro, el patrimonio de la persona jurídica.

Esta calificación típica de los hechos, resulta provisional siendo posible

modificarse en el decurso investigatorio, ello en aplicación extensiva del Acuerdo
Plenario N° 06-2009/CJ-116; así mismo, debe tomarse en cuenta que la Calificación
Jurídica que realicen las partes respecto de los hechos no es vinculante para el Fiscal
Provincial, en razón a que según el artículo 159.4 de la Constitución Política del Perú,
el titular de la Acción Penal Pública, es el Ministerio Público, mas no las partes a
quienes les corresponde únicamente la proposición fáctica de los hechos
presuntamente delictivos.

TERCERO.- DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES:

1. Que, conforme a lo establecido en el artículo 61º inciso 2 del Código Procesal

Penal respecto de las Atribuciones y Obligaciones del Ministerio Público se
establece en la parte pertinente que: “Conduce la Investigación Preparatoria.
Practicará u ordenará practicar los actos de investigación que correspondan”.

1. Que, conforme a lo establecido en el artículo 330º incisos 1 y 2 del Código

Procesal Penal “El Fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de
la Policía o realizar por sí mismo diligencias preliminares de investigación para
determinar si debe formalizar la Investigación Preparatoria” y “las Diligencias
Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o
inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de
conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales
de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión,
incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas
debidamente”.

2. Que, el artículo 334º inciso 2 del Código Procesal Penal, establece que el plazo
de investigación preliminar es de 60 días y que por causas justificadas el Fiscal
podrá establecer un plazo distinto para la investigación preliminar. Este plazo
inicia desde cuando el Fiscal competente toma conocimiento de la denuncia y
emite disposiciones sobre ellas.

III.- PARTE DECISORIA:

Por las consideraciones expuestas; esta Fiscalía en uso de sus atribuciones

DISPONE:

PRIMERO.- INICIAR DILIGENCIAS EN SEDE FISCAL, POR EL PLAZO DE

SESENTA (60) DÍAS, contra de ESTHER ESPINOZA MONTOYA, por la presunta
comisión del Delito Contra el patrimonio, en la modalidad de fraude en la
administración de personas jurídicas, subtipo administración fraudulenta, delito que se
encuentra prescrito en el artículo 198° del Código Penal, en agravio de MARIA
LOURDES MONTOYA ORTIZ; en consecuencia verifíquese las siguientes diligencias:
 1. RECIBIR la declaración de la imputada MARIA ESTHER ESPINOZA
MONTOYA, el día 15 de Junio de 2021, a las 15:00 horas en presencia
obligatoria del abogado defensor de su elección y de no contar con medios
económicos se les comunica que pueden acudir a la Dirección General de
Defensa Pública gratuita ubicada en la Av. Confraternidad N° 180 del distrito y
provincia de Andahuaylas (ex COFOPRI – frente al terminal terrestre).
Diligencia que se llevará a cabo por ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal
Corporativa de Andahuaylas, ubicado en Jr. Juan Francisco Ramos 248 (5to
piso), Distrito y Provincia de Andahuaylas, a fin que pueda deponer lo que
resulte conveniente entorno a los hechos denunciados en su contra. Bajo
apercibimiento de ser conducido compulsivamente de conformidad al artículo
66° del Código procesal Penal.

1. RECÁBESE la Declaración Testimonial del Representante de LA EMPRESA

María Lourdes Montoya Ortiz S.R., para que se refiera a los hechos materia
de investigación.

2. PRÁCTIQUESE Constatación Técnica Policial en las instalaciones del

Hospedaje el Chavo y encanto de Andahuaylas del distrito de Andahuaylas, a
efectos de verificar el Expediente de registro de ingresos y egresos de las
mismas, e incautar los originales de los documentos, para efectos de la
pericia correspondiente.

3. GÍRESE Oficio al Hospital Sub Regional de Andahuaylas a fin de que se sirva

realizar Examen Psicosexual al investigado Eliseo Carrión Zedano, por la
comisión del delito de Actos Contra el Pudor en Menor de Edad; para lo cual
solicítese fecha y hora.

4. SOLICITAR informe a la Oficina de Registros Públicos, sobre si la imputada

María Esther Espinoza Montoya registra bienes a su nombre.

5. RECÁBESE los antecedentes penales de la investigada María Esther Espinoza

Montoya.
6. GÍRESE Oficio a la División de Investigación Criminal de Andahuaylas, para
que cumpla con efectuar las diligencias de la presente Disposición.

7. PRACTÍQUESE todas las diligencias que sean necesarias para el

esclarecimiento de los hechos.

PONGÁSE en conocimiento de la parte denunciante, que la carpeta fiscal se encuentra a

su disposición en horario de oficina. Asimismo, los sujetos procesales deberán en su
oportunidad señalar su domicilio real, legal o procesal según corresponda, teniendo en
consideración que cuando se fije domicilio procesal será dentro del radio urbano en que
se encuentre este Despacho Fiscal, esto de conformidad con el Reglamento de
Notificaciones, Citaciones y Comunicaciones entre Autoridades en la Actuación Fiscal.
REGISTRESE, NOTIFÍQUESE Y OFICIESE.-