Solicitud de Actor Civil t2

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y
hombres” “Año del Fortalecimiento de la Soberanía

Nacional”
CUADERNO N° - ACTOR CIVIL

EXP. 0015-2023
CARPETA: 22-2023
Fiscalía: primera fiscalía
supraprovincial especialidaza corporativa
especializada contra la criminalidad
organizada.
Fiscal: Darmayet SALAZAR GASTELO
SUMILLA: Solicita constituir en Actor Civil al Estado
Peruano
SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SEDE CENTRAL -

LIMA
Mesa de Partes: Av. Abancay 650 - LIMA
PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE

CRIMEN ORGANIZADO,
representada por el Procurador Público Juan PEREZ PINTADO,
DNI N.° 44577590, designado por Resolución Suprema N° 071-2018-
JUS, publicada el 12.FEB.2018, con domicilio real en Jr. Carabaya
442–Lima, en la investigación contra ERICK PALOMINO VIZCARRA
y otros, por los presuntos delitos de Trata de personas8 en su forma
agravada8, Explotación sexual, Esclavitud y otras formas de explotación,
Organización Criminal, en agravio de Juanita ALIMAÑA NAVAJA
8188, a usted digo:
PRIMERO: APERSONAMIENTO.- Conforme al Art. 42 de la Constitución Política; nos APERSONAMOS a la

instancia.
SEGUNDO: Estando a que, la Disposición Fiscal N° 010del 10EMAR2023 formalizó investigación

preparatoria, venimos a SOLICITAR, en mérito a los artículos 1001, 101 y 102 del CPP, que se constituya en Actor
Civil al Estado Peruano.
1.- La DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA agraviada, es “JUANITA ALIMAÑA NAVAJA”, con

legitimidad por ser el titular de los bienes jurídicos orden económico, orden financiero y administración de
justicia, afectados por los presuntos delitos de Trata de personas8 en su forma agravada8, Explotación sexual,
Esclavitud y otras formas de explotación, Organización Criminal, y conforme con el art. 94 inc.1 CPP y el art. 47 de
la Constitución Política, está representado por:
Nombre PEDRO ANIBAL FUJIMORI NAKAZAKI

cargo: ABOGADO DEFENSOR
DNI 00251425
Dirección Electrónica AV. EL EJERCITO 1222 MAGDANELA DEL MAR
Domicilio Real AV. LA MARINA 1992, SAN MIGUEL
Domicilio procesal-fiscalías: E-mail: plapd@mininter.gob.pe (compatible con Google Meet),

Domiclio Procesal-poder Judicial: Dirección Electrónica 47787, Teléfono: (01) 418-40-30
Anexo 4502, Domicilio Real: Av. Ricardo Angulo 416 (Ex Calle Uno), Urb. Corpac, San Isidro,
Lima.
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1
Art. 100.2. - (…) Contener (…) A) (…) Denominación de la Persona Jurídica, con las generales de Ley de su representante; B) (…) Nombre del Imputado y (…)
Tercero Civilmente Responsable (…); C) Relato circunstanciado del delito (…) y Exposición de las razones que justifican su pretensión; y D) La prueba
documental que acredita su derecho, Conforme al Artículo 98.
Domicilio procesal-fiscalías: E-mail: plapd@mininter.gob.pe (compatible con Google Meet),

Domiclio Procesal-poder Judicial: Dirección Electrónica 47787, Teléfono: (01) 418-40-30
Anexo 4502, Domicilio Real: Av. Ricardo Angulo 416 (Ex Calle Uno), Urb. Corpac, San Isidro,
Lima.
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hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
2.- LOS NOMBRE DE LOS IMPUTADOS son los mencionados en la disposición de formalización de
investigación preparatoria:
N Investigados Documento de En calidad Norma aplicable Modalidad

Identidad de imputada
1 ERICK PALOMINO 41802015 Coautor D.Leg 1244 Art. 317

VIZCARRA
2 ALBERTO MESIAS 45102598 Coautor D.Leg 1244 Art. 317
VIZCARRA
3 CRISTINA MESIAS 47958523 Coautor D.Leg 1244 Art. 317
VIZCARRA
3.- RELATO CIRCUNSTANCIADO DEL DELITO
Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia2, y la Sala Penal Nacional3 para el requisito del relato
circunstanciado del delito, basta con remitirse o transcribir el fáctico de la Disposición de Formalización de la
Investigación preparatoria, que fue notificada a las partes procesales, y adicionalmente la adjuntamos a nuestro
escrito (ANEXO 3).
De la imputación por el DELITO DE CRIMEN ORGANIZADO, EXPLOTACIÓN SEXUAL, ESCLAVITUD Y OTRAS

FORMAS DE EXPLOTACIÓN, RESALTAMOS LOS SIGUIENTES PUNTOS:
Según la disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria (Disp. N° 05 del

10MAR2023), los imputados realizaron lo siguiente:
4.- RAZONES QUE JUSTIFICAN PLANTEAR LA HIPÓTESIS DE UNA PROVISIONAL PRETENSIÓN

INDEMNIZATORIA:
Se está solicitando sustituir al Ministerio Público, para tener la competencia para la persecución de la
Reparación Civil.
4.1.- En esta etapa inicial se postula una hipótesis de daños, que se podrá corroborar o descartar a lo largo de toda la
investigación y al final, al absolver el traslado de la acusación, concretarla y acreditarla.
El artículo 101 del Código penal, señala que la reparación se rige por las disposiciones del Código Civil, por ello,
postulamos una hipótesis de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, que habría generado un dañó
EXTRA PATRIMONIAL, subtipo daño a la persona, dividido en daño a la imagen y daño a la institucionalidad:
2
Corte Suprema, Juzg. Inv. Prep., Exp. 02-2019, cuad. 8 (Actor Civil), Res. 03 del 11OCT2019, FJ 8 “(…) -a pesar de lo afirmado por la defensa
… respecto a que la Procuraduría Pública transcribió idénticamente los hechos consignados… en la disposición de formalización - (…) dichos hechos no
podrán ser variados; además, (…)-contrario a lo afirmado por la defensa técnica- dichos hechos son los que se tienen en cuenta para efectos del
cumplimiento de este requisito (…)”. Fuente:
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/35a309804bb1040d9677f7e93f7fa794/DOC004.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=35a309804bb1040d96
77f7e93f7fa794
3
Sala Penal Nacional de Apelaciones Esp. en Delitos de Corrupción. Exp. 46-2017, cuaderno 10 (Actor Civil), Res. 03 del 11MAY2018, FJ 3.-
“ se alega, (…) una narración contradictoria entre lo sostenido por la Procuraduría y la disposición de formalización …”, FJ 4.-“Este argumento no puede ser
amparado porque (…), los hechos materia de imputación a los que hace alusión la Procuraduría-como sustento de su acto postulatorio, en esencia son los mismos de
la disposición fiscal de formalización de la investigación preparatoria …” Fuente:
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/a1611880458fd54db4b7fe04d51e568e/Exp.+N%C2%B0+46-2017-10+-
+constituci%C3%B3n+en+actor+civil+-+Dr.+BURGA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a1611880458fd54db4b7fe04d51e568e
Domicilio procesal Fiscalia: E-mail: plapd@mininter.gob.pe (compatible con Google Meet), Domiclio
Procesal Poder Judicial: Dirección Electrónica 47787, Teléfono: (01) 418-40-30 Anexo 4502, WhatsApp de Mesa de
partes (949-936 868), Domicilio Real: Av. Ricardo Angulo 416 (Ex Calle Uno), Urbanización Corpac, San Isidro, Lima.
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hombres”
DAÑO EXTRA PATRIMONIAL

---------VVVV DAÑO A LA PERSONA
---------VVV DAÑO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA
---------VVVV DAÑO
Para nuestra postulación pasamos a analizar los cuatro elementos de la Responsabilidad civil:
PRIMER REQUISITO: Existiría ANTIJURIDICIDAD, pues la conducta no estaría permitida por nuestro ordenamiento
jurídico.
1.- No se habría actuado de acuerdo al ejercicio legal de algún cargo profesión u oficio. 2.- No
actuarían bajo fuerza física o amenazas que viciara la voluntad
3.- No se haría presentado alguna legítima defensa, que hiciera tolerable la conducta.
Segundo: Se habrían infringido las siguientes normas extra-penales:
Constitución Política
Se habría infringido su Art. 59°, que señala que el Estado estimula crear riqueza, y haber libertad de empresa,
comercio e industria, pero se deben ejercer sin lesionar la moral, ni a la seguridad pública.
Asimismo, su Art. 70°, que indica que la propiedad se debe ejercer en armonía con el bien común y dentro de los
límites de la ley.
DECRETO SUPREMO Nº 156-2004-EF, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN

MUNICIPAL. Se advierten compras, transferencias e hipotecas como es el casos del inmueble de la Calle 15 de Agosto
- Los Maderos - Yurimaguas por S/. 2,600.00 soles, se hipoteca el mismo inmueble por $. 31,521.23 dólares
americanos y se vuelve a transferir por S/. 35,000.00 soles, evidenciándose actos jurídicos que presuntamente
infringen el impuesto de Alcabala.
“Artículo 21.- El Impuesto de Alcabala es de realización inmediata y grava las transferencias de propiedad de bienes
inmuebles urbanos o rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive las ventas con
reserva de dominio; de acuerdo a lo que establezca el reglamento”.
3
hombres”
Artículo 25.- La tasa del impuesto es“Año
de del
3%,Fortalecimiento
siendo de cargo
de laexclusivo
Soberaníadel comprador, sin admitir pacto en contrario.
Nacional”
No está afecto al Impuesto de Alcabala, el tramo comprendido por las primeras 10 UIT del valor del inmueble,
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo precedente”.
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hombres”
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 179-
2004-EF, Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N.° 122-
94-EF y el Decreto Supremo N.° 086-2004-EF.
El artículo 53°-A del Reglamento de la LIR establece que los pagos por la ganancia de capital obtenida en la
enajenación de inmuebles o derechos sobre los mismos a que se refiere el artículo 84°-A de la LIR, son pagos del
impuesto por rentas de la segunda categoría con carácter definitivo; y que dichos pagos se efectuarán en el mes
siguiente al de la percepción de la renta y dentro de los plazos previstos por el Código Tributario para las obligaciones
de periodicidad mensual
El impuesto a la renta (IR), la cual grava la ganancia de capital obtenida por la venta del inmueble. Es la diferencia
entre el valor de adquisición y el valor de la venta. Está gravada con la tasa efectiva del 5%, como un impuesto a
la renta de segunda categoría.
La Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444
Art. 232°. Determinación de la responsabilidad4

232°.1 Las sanciones administrativas (…) al administrado son compatibles con (…) la reparación de la situación
alterada por la infracción a su estado anterior (...), así como con la indemnización por los daños y
perjuicios ocasionados, las que son determinadas en el proceso judicial correspondiente. (…).
Declaración contraria a la verdad

Art. 1°.7.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones
formulados por los administrados (…) responden a la verdad de los hechos que ellos afirman (…).
Art. 56°.- El administrado respecto del procedimiento administrativo, así como quienes participen en él, tienen los
siguientes deberes generales:
1. Abstenerse de formular pretensiones o articulaciones ilegales, de declarar hechos contrarios a la
verdad o no confirmados como si fueran fehacientes, de solicitar actuaciones meramente dilatorias, o de cualquier
otro modo afectar el principio de conducta procedimental
Norma administrativa referida a los funcionarios públicos
Constitución Política.- Art. 39°.- Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación.
Ley Nº 27815.- Ley del Código de Ética de la Función Pública

Art. 6°.- El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: 2.- Actúa con rectitud, honradez y
honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o
por interpósita persona; 5.- Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su
institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos. Art. 8°.- El servidor público está
prohibido de: 1. Mantener Intereses de Conflicto Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto sus
intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes
y funciones a su cargo; 2. Obtener Ventajas Indebidas Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o
para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia.
D.S. N° 05-90-PCM,
Art. 127.- Los funcionarios y servidores se conducirán con honestidad, respeto al público, austeridad, disciplina y
eficiencia en el desempeño de los cargos asignados; así como, con decoro y honradez en su vida social; Art. 131.-
Los funcionarios y servidores deben supeditar sus intereses particulares a las
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Texto según el el D. Leg. 1272, publicado el 21DIC2016.
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hombres”
condiciones de trabajo y a las prioridades fijadas por la autoridad competente en relación a las necesidades de la
colectividad
Ley N.° 28175 Marco del Empleo Público, en su Art. 19°, establece que los empleados públicos
responsables civil, penal o administrativamente por el incumplimiento de las normas legales y administrativas en
el ejercicio del servicio público.
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la
República, contempla la responsabilidad Penal, Civil y Administrativa.
9na Disposición Final, prescribe que la responsabilidad administrativa funcional por haber contravenido el
ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen, este vigente o
extinguido el vínculo laboral o contractual, e incluye en la responsabilidad administrativa funcional por desarrollo de
una gestión deficiente.
Art.43.- Sanciones La Contraloría General aplicará, según la gravedad de la infracción cometida, las siguientes
sanciones: a) Amonestación. b) Multa. c) Suspensión del Registro de Sociedades de Auditoría.
d) Exclusión definitiva del Registro de Sociedades de Auditoría. El Reglamento de Infracciones y Sanciones
establece el procedimiento, formalidades, escalas y criterios de gradualidad y demás requisitos de aplicación. La
imposición de las sanciones no exime a los infractores de la responsabilidad civil o penal a que
hubiere lugar. (…)
Artículo 49.- La responsabilidad administrativa funcional es independiente de las
responsabilidades penales o civiles que pudieran establecerse por los mismos hechos, en tanto los bienes
jurídicos o intereses protegidos son diferentes. Los procedimientos para la exigencia de la responsabilidad penal
o civil no afectan la potestad para procesar administrativamente y sancionar al funcionario o servidor público
que hubiera incurrido en responsabilidad administrativa funcional, salvo disposición judicial expresa en
contrario.
SEGUNDO REQUISITOS: EL DAÑO O HECHO DAÑOSO :
2.1.- DAÑO A LA IMAGEN

Primero, porque el artículo 2 numeral 15 y 76 de nuestra Constitución Política, reconoce el derecho a tener una
identidad y buena reputación.
Segundo, porque la jurisprudencia, ampara este daño señalando que,, el “El derecho a la buena reputación (...) debe
extenderse a las “personas jurídicas de derecho público o entidades u organismos del Estado”7, , y que “ (...) si se
invoca la afectación del prestigio institucional …se gradúe… en atención a las circunstancias de los
hechos declarados probados –se trata de un daño no patrimonial, no susceptible incluso de prueba pericial o de otra
índole, sino de la prudente apreciación judicial”8
5
1.-“A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. (…) ”.
6
7.- “Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias”.
7
Casación N° 189-2019-Lima Norte, FJ 17, Recayó en el delito de Corrupción de funcionarios. https://img.lpderecho.pe/wp-
content/uploads/2020/12/Casacion-189-2019-Lima-Norte-LP.pdf
8
Sentencia Apelación N.º 6-2019/Lima. Sala Penal Permanente 2FEB2022. TERCERO. (...), la encausada (...) cuestionó (...) que la Sala Penal sostuvo que el
actor civil no aportó prueba para la determinación del monto indemnizatorio y, pese a ello, fijó un monto por (...) reparación civil.
∞ Es de precisar, al respecto, que la pretensión civil fue debidamente introducida por la Procuraduría Pública del Estado, aun cuando no aportó
prueba adicional para justificar un quantum determinado de reparación civil. Ello no significa sin embargo que, por tal razón, la pretensión civil deba ser
desestimada. En materia de reparación civil es absolutamente viable, dada las especiales características de la misma, que si se invoca la afectación del
prestigio institucional éste se gradúe proporcionalmente en atención a las circunstancias de los hechos declarados probados – se trata de un daño no
patrimonial [cfr.: FIANDACA, GIOVANNI – MUSCO, ENZO: Derecho Penal – Parte General, Editorial Temis, Bogotá, 2006,
p. 864], no susceptible incluso de prueba pericial o de otra índole, sino de la prudente apreciación judicial– [conforme: Sentencia de Casación Civil 3698-2013/La
libertad, publicada en “El Peruano” de dos de marzo de dos mil quince].∞ No hay, pues, incongruencia alguna ni inobservancia de la
garantía de motivación.. Fuentehttp://estudiovasquezboyer.com/sentencia-apelacion-n-o-6-2019- lima/?
fbclid=IwAR35PBiVqM5mzCQrXo4z2rxMjmX7I26PBFjwWXvB9_bcr6y2ZgTxQ3w7qxI
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hombres”
1.- Según un “criterio del nivel de difusión pública del hecho ilícito”, a mayor impacto mediático mayor
descrédito social sobre el normal y eficiente funcionamiento del control del orden económico y financiero y la
detección de activos ilícitos. Al final de la investigación preparatoria, consideramos que podremos demostrar que
el daño se podrá medirse de dos formas:
Daño Específico. - cuando se acompañen los recortes de noticias del caso concreto, pues ha sostenido la Corte
Suprema, fundamento 73, que “la existencia de las noticias en los diarios, sí es prueba de la repercusión pública
que tiene el acontecimiento o hecho determinado”.
Daño genérico.- Usando la Ley 27444, que recoge el principio de colaboración entre entidades 9, que habilita a
cualquier entidad del Estado a brindar información a otra que la requiere para cumplir sus funciones,
PROMPERU10, se hizo uso de un sistema de pago de monitoreo de datos vía Web 11, y usando como términos de
búsqueda “lavado de Activos “+” Perú” señalando que “este tipo de noticias influye en la percepción
general de un país, afectando su gobernabilidad y dañando su buena imagen”, y señala un costo por
noticias contrarias, que no acreditaría la suma que reclamamos, sino única y exclusivamente que este tipo de
noticias son las CAUSA cuyo EFECTO es generar costos para el Estado.
Tercero.- Unido al daño a la imagen está el DAÑO MORAL12 , porque se lesiona el interés de los peruanos en
eliminar las conductas que afecten su economía, su orden financiero y vivan en un país sin riesgos de lavado de activos.
Los ciudadanos se afligen y aumenta su desconfianza cuando piensan que viven en una sociedad donde se maneja
dinero sucio por sus empresarios, funcionarios, políticos, o ciudadanos en general. y si los lavados de activo se
hacen constantes, el Estado deja de ser visto como limpio, y se cierne sobre él una sombra de dudas, y las personas
pasan de rechazar las conductas de lavado, luego se sienten impotentes si no se sancionan, y luego el riesgo de
pasar a tolerarlo, y aceptarlo, y desconfiar de los
9
Ley N° 27444, Art 87.-
87.2 En atención al criterio de colaboración las entidades deben:
87.2.5 Brindar una respuesta de manera gratuita y oportuna a las solicitudes de información formuladas por otra entidad pública en ejercicio de sus funciones.
10
Res. de la Secretaría General No. 153-2011-PROMPERU/SG publicada el 31DIC2011 Reglamento para el Uso de la Marca País Perú- Art. 4.1.- La
Marca País es una herramienta de promoción del Perú que tiene como objetivo impulsar los sectores (…) exportaciones, inversiones y la imagen del país (…)
y autoestima nacional, a nivel nacional e internacional.
11
MELTWATER
12
El 30SEP2016, se publicó la Casación N° 4122-2014, Tumbes, FJ 8: “(…) daño a la persona y al daño moral, apunta una concepción unitaria de
ambas categorías, si bien...la relación...es de género (daño a la persona) a especie (daño moral)..............................................,inclusive, que debe tenderse al
establecimiento, cuando corresponda fijar indemnización luego de la valoración de prueba actuada, de un solo monto dinerario por
ambos conceptos. https://legis.pe/dano-a-la-persona-y-dano-moral-generan-solo-un-monto-indemnizatorio/
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hombres”
sistemas de control, cumplimiento de la ley y administración de justicia anti lavado 13. Asimismo, se señala que de este
delito se deriva la pérdida de valores éticos, promoviendo la corrupción.
2.2.- DAÑO A LA INSTITUCIONALIDAD:

1.- El art 44 de la Constitución Política, ordena a que el Estado y sus instituciones, deben proteger a la población
de amenazas a su seguridad, y prevenir, investigar y perseguir las conductas como el Lavado de Activos.
2.- La jurisprudencia suprema, ampara este daño señalando que 14, en la reparación civil “debe ponderarse (…) las
inversión en el gasto público destinado a mejorar o restituir las falencias en seguridad por parte del Estado”.15
A nivel de la doctrina se señala que todos y cada uno de los delitos de lavado de activos, causaría los siguientes
daños:
- 1) Altera la estabilidad económica:

El dinero maculado en sectores de la producción o servicios, eleva el riesgo de:
1.- Generar monopolios, pues permite ofrecer precios de productos subvaluados, y las otras empresas despiden
personal para reducir costos y competir.
2.- Al ingresar grandes cantidades de dólares maculados, su sobreoferta baja su precio de venta, perjudicando a quienes
trabajan con dicha moneda.
3.- Hace perder el control de la economía.
2) Afecta la credibilidad y transparencia del sistema financiero

1.- Si en una entidad bancaria o financiera, se ingresó dinero maculado, merma la confianza en esa institución
financiera.
2.- Los préstamos que el Estado peruano, se hace del extranjero, son más altos, en función al riesgo de lavado de
activos.
3).- Afecta la administración de justicia, al pretender encubrir el origen en algún delito, oculta la identidad de sus
autores, obstaculiza recolectar los elementos probatorios y frustra decomisar el activo oportunamente, con lo que
tiende a contribuir a la impunidad de los responsables, al dificultar rastrear, ubicar e incautar el activo y
procesarlos16.
4).- Distorsiona la recaudación fiscal.- La Corte Suprema admite que se parte de la Reparación Civil, los
impuestos omitidos, como el de no pagar el Impuesto a las Transacciones Financieras omitidas u otros (RN 150-2019
Lima).
13
Corte Suprema. 2da Sala Penal Transitoria. Casación N° 103-2017-Junín del 15ago2017, FJ 19 “(…) población debe entenderse como sociedad
humana y jurídicamente organizada, a la que el estado defenderá a través de sus procuradores del sector correspondiente”
14
(R.N. N° 5385-2006 Lima (FJ. 6) Del 14DIC2007, Segunda Sala Penal Transitoria. Emitida para el delito de terrorismo, fuente:
https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2019/09/r-n-5385-2006-lima-legis.pe_-1.pdf
15
Art. 3° de la Ley Nº 29038 da cuenta de un sistema de supervisión y control, integrada por 1.- La Unidad de Inteligencia Financiera- UIF; 2.- Superintendencia de
Mercado de Valores-SMV; 3.- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-MINCETUR; 4.- Ministerio de Transportes y Comunicaciones-MTC; 5.-
Ministerio del Interior-MININTER; 6.- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT; y 7.- Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, entre otras https://www.sbs.gob.pe/prevencion-de-lavado-activos/Preguntas- frecuentes/id/108
16
Sala Penal Transitoria, R.N. N.° 1052- 2012 Lima De 15ene2013, Fundamento 4., Literal B.
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hombres”
TERCER REQUISITO: - RELACIÓN DE CAUSALIDAD:
En base al relato de la hipótesis fiscal, de forma provisional o postulatoria se tiene que:
1.- Existiría una causalidad jurídica en los delitos de peligro abstracto, para el legislador penal la acción constitutiva
del lavado de activos, tiene como consecuencia adecuada y suficiente, para afectar al orden económico,
financiero, la administración de justicia.
2.- Existiría una causalidad adecuada, porque un observador imparcial podría vincular ex-ante, que las conductas
desarrolladas, conforme al contexto que las rodea, incrementó el riesgo de los daños.
Debe considerarse que, en el sistema objetivo, dentro del factor de atribución está el denominado “peligro o riesgo
creado”, por el cual, “(…) el fundamento para imputar objetivamente la responsabilidad del sujeto activo es que
necesariamente se requiere que este sea un portador de un bien riesgoso o peligroso, o en todo caso generador de una
actividad con tales características, que en esencia desencadene un determinado daño al sujeto pasivo17”.
A continuación, señalamos como se habría exteriorizado la relación de causalidad en el caso concreto.
a) LA CAUSA: adquirir, bienes con dinero maculado, en esta etapa se postula tendría EL EFECTO
de contaminar su sector económico: CONVERSIÓN
(ADQUISICIÓN DE BIENES):
PEDRO XXXXXXXXXXXXXXX Monto presuntamente

lavado
1 Adquisición del predio ubicado en la Calle 15 de agosto Mz. F, Lote 24 – Urb. Los Maderos S/. 2,600 soles
– Yurimaguas, abril de 2015, partida 11010702.
17 Roque Ventura, Wilfredo (2019) La Reparación Civil en el Delito de Organización Criminal. Lima, Editores del Centro., p. 61.
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hombres”
2. La Empresa RMV Oriente Inversiones y Servicios Generales EIRL, RUC 20602702473, S/. 1´447,254.00 soles
efectivizó la astronómica suma de: S/. 1´447,254.00 soles a la Unidad de Gestión Educativa
Local del Datém del Marañon, cuando solo tenía vigencia de 19 días, Dic. 2017.
TOTAL S/. 1´449,854.00 soles
TRANSFERENCIAS DE PROPIEDAD
ROCIO DEL CARMEN ESPELINAN BEDREÑANA Y RENATO BARDALES PINEDO Monto presuntamente
lavado
1. Transferencia del predio ubicado en la Calle 15 de Agosto Mz. F, Lote 24 – Urb. Los Maderos S/. 35,000.00 soles
– Yurimaguas, partida 11010702
TOTAL S/. 35,000.00 soles
TOTAL DE TRANSFERENCIAS Y CONVERSIONES S/. 1´484.854.00 soles
b) LA CAUSA: de adquirir por parte de Roxana Espelinan un terreno (Calle 15 de Agosto Mz. F, Lote
24 – Urb. Los Maderos – Yurimaguas) por S/. 2.600.00 soles el mismo que es
HIPOTECADO ante la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura SAC por un valor
diferencial considerable de $ 31,521.23 dólares americanos tendría EL EFECTO, Afecta
la credibilidad y transparencia del sistema financiero y la Distorsiona la recaudación
fiscal.
c) LA CAUSA: de adquirir un terreno (Calle 15 de Agosto Mz. F, Lote 24 – Urb. Los Maderos –
Yurimaguas), HIPOTECADO ante la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Piura SAC por
$ 31,521.23 dólares americanos por un valor menor por parte de la sociedad conyugal
Renato Bardales Pinedo y Roció del Carmen Espelinan por S/. 35,000.00 soles, tendría EL
EFECTO, la Distorsiona la recaudación fiscal (impuesto de alcabala e impuesto de la
renta).
d) LA CAUSA: de constituir personas jurídicas como la Empresa RMV Oriente Inversiones y Servicios
Generales con periodos cortos de vigencia de 19 días, Dic.2017, sin experiencia y sin la especialidad
consignando sumas elevadas de S/. 1´447,254.00 soles, tendría EL EFECTO, Altera la estabilidad
económica.
e) LA CAUSA: de haber creado empresas como RMV Oriente Inversiones y Servicios Generales EIRL,
Imprenta Renato y la empresa Imprenta Llalengo a fin de que sirvan como fachada para dar licitud a los
actos ilícitos como la adquisición de bienes muebles e inmuebles, tendría EL EFECTO, Altera la
estabilidad económica y la administración de justicia.
CUARTO REQUISITO: FACTOR ATRIBUTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.- Se atribuye una

responsabilidad civil subjetiva, correspondiente al DOLO, por lo siguiente:
1.- Se trata de sujetos mayores de edad

2.- Habrían actuado en pleno uso de sus facultades mentales
1
hombres”
3.- Habrían actuado con conocimiento del origen ilegal de los activos, y la intención de introducirlo en el circuito
formal, para evitar sea identificado y decomisado.
4.- El actuar DOLOSO en la responsabilidad civil extracontractual deriva del deber de no dañar, y el Código señala en
su Artículo 1969° “Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo”., es decir,
deberían acreditar que los daños no los ocasionaron ni siquiera por culpa.
5.- FORMA EN QUE SE LLEGA AL MONTO PROVISIONAL QUE SE POSTULA.- Según la jurisprudencia
Suprema18, para establecer un monto de daño extrapatrimonial al Estado, no se usa una fórmula matemática, sino
la equidad19, prevista en el art. 1332 del Código Civil20,”si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su
monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa” y en su art. 1984, por el cual monto por daño moral, se
determina considerando la magnitud y el menoscabo producido a la víctima21, 22.
Aplicación del criterio de equidad al caso concreto.- Siendo un delito de peligro, que no tiene normado
previamente márgenes para imponer un monto indemnizatorio, como si existe para el delito de conducción en estado
ebriedad, pasamos a aplicar el criterio de la proporcionalidad o equidad, que implica de por si una postura subjetiva,
pero con base en criterios objetivos:
La base objetiva, será el monto que la fiscalía imputa como blanqueado, y las razones para ello son las siguientes:
1.- El Ac. Pl. 6-2006, FJ 10 señala que “(...) En los delitos de peligro, (...) se produce una alteración del
ordenamiento jurídico (...) [que] se debe procurar restablecer, así como los efectos que directa o causalmente
ha ocasionado (...)”.
2.- Deberán responder, ante la sociedad, por la afectación que su conducta trajo consigo, atendiendo, a que, el
Lavado de Activos, lleva un riesgo potencial pluriofensivo.
3.- El daño causado, va más allá de la suma que fue lavada.
4.- El riesgo potencial, se materializa en una afectación a los bienes jurídicos, en función a la suma maculada, y la
Corte Suprema, ha señalado que la Reparación Civil debe considerar esa suma (RN N.° 2868-2014 Lima, del
27DIC2016, Fundamento 20”.
18
https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/12/Casacion-189-2019-Lima-Norte-LP.pdf
19
Casación N° 189-2019 Lima Norte. Criterios para la cuantificación de la reparación civil por daño extrapatrimonial, FJ 19, pie de página 13.- “La
equidad es un principio superior del ordenamiento jurídico que permite a veces hacer primar el valor justicia sobre el fr io texto de la ley”. LÓPEZ HERRERA,
Eduardo. Teoría general de la responsabilidad civil. Buenos Aires: Editorial Lexis Nexis, 2006, p. 392” Fj 20.- 20.1. La gravedad del hecho ilícito ; 20.2. Las
circunstancias de la comisión de la conducta antijurídica; 20.3. El aprovechamiento obtenido por los sujetos responsables;20.4. El nivel de difusión pública del
hecho ilícito; 20.5. La afectación o impacto social del hecho ilícito; (...). https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2020/12/Casacion-189-2019-Lima-
Norte-LP.pdf
20
Osterlin Parodi y Rebaza Gonzales, argumenta que “no determina que la regla que contiene no pueda ser aplicada a los caso de responsabilidad
extracontractual”, en La Equidad y su función cuantificadora de los daños de imposible probanza. A propósito del artículo 1332 del Código Civil”, pág. 5
21
Funete: http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/La%20equidad%20y%20su%20funcion%20cuantificadora.pdf Se señala que, cuando es difícil de
probar ese daño, el juez lo establece con equitativa. GÁLVEZ VILLEGAS, La Reparación Civil en el proceso penal, Instituto Pacifico, 3ra ed., Lima, 2016, pág.
179-180, quien siguiendo a Espinoza Espinoza, se remite a los criterios de gravedad del delito, intensidad el sufrimiento, sensibilidad del afectado, condiciones
económico-sociales de las partes, vinculo de relación entre ellas.
22
En el mismo sentido la Casación Civil N° 867-2005-Arequipa del 23NOV2005 y Casación Civil N°1632-2004-Chincha deL 22SEP2005, Fund.
28°.-“corresponde al juez valorar equitativamente dicho concepto, expresando su valorización razonada al respecto, de acuerdo a los principios de la san
critica” Fuente: https://vlex.com.pe/vid/casacion-civil-transitoria-septiembre-32408497
1
hombres”
23
En su oportunidad se podrán usar los siguientes criterios:
1.- “Gravedad del hecho ilícito”24. Para el Tribunal Constitucional, el Lavado de Activos, afecta las bases sociales
y la existencia del Estado (Exp. 2748-2010-PHC/TC)25.
2.-Por el lugar: Abarco el gobierno Regional de Lorero
3.-Por el contexto: Haber creado empresas RMV Oriente Inversiones y Servicios Generales EIRL, Imprenta
Renato y la empresa Imprenta Llalengo a fin de que sirvan como fachada para dar licitud a los actos ilícitos como la
adquisición de bienes muebles e inmuebles.
4.- Por el cargo de los principales involucrados: Vinculado al Expresidente Regional de Loreto Fernando
Meléndez Celis y otras gerencias regionales.
5.- Por el rol de la entidad involucrada-.Un gobierno regional, cuya función es usar su presupuesto en beneficio
de sus administrados.
1.- Ponderarse la magnitud del dinero involucrado, a mayor dinero sucio mayor daño a la sociedad 2.- La
ganancia ilícita que se obtendrá, representa el beneficio final, que se tendría a disposición.
3.- La indemnización no puede reducirse al monto de la suma lavada, debe ser superior a ese monto, pues a nuestro
criterio, se desincentiva económicamente la conducta, cuando se paga una suma mayor al beneficio obtenido
4.- Los costos potenciales que genera al Estado, para acciones de prevención, por la policía, Sunat, UIF, y todo
el sistema de prevención anti lavado, y
5.- Los costos marginales en términos de violencia asociada al Lavado de Activos: corrupción para facilitar el
accionar de la organización criminal, trata de personas, tráfico de drogas, estafas, etc26.
23
En Actualidad Penal, 2017, N. °32, Año 3. Derecho penal, parte Especial, pág. 234) https://img.lpderecho.pe/wp-content/uploads/2017/01/R.N.-2868-2014-Lima- Procedencia-de-
activos-lavados-debe-confirmarse-con-prueba-directa-o-indirecta-en-plano-de-igualdad.pdf
24
ESPINOZA ESPINOZA, Juan (2011). Derecho de la responsabilidad civil. Sexta edición. Lima: Editorial Rodhas, p. 341.
25
Del 11AGO2010, Fundamento 15. “(…) cabe recordar que los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, constituyen ilícitos de carácter
pluriofensivo, en la medida que ponen en estado de alarma y peligro a las bases sociales y amenazan la propia existencia del Estado.”
26
Ver Sala penal transitoria, Nulidad N° 1427-2019-LIma “Reparación Civil en delitos de Peligro”, https://img.lpderecho.pe/wp-
content/uploads/2022/01/Recurso-nulidad-1427-2019-Lima-LPDerecho.pdf
1
hombres”
6.- FORMULA: Al monto imputado como lavado, le restamos las sumas retenidas o incautadas y solicitamos el doble.
7.-APLICACIÓN DE LA FORMULA AL CASO CONCRETO. La fiscalía no da cuenta de montos retenidos o

incautados.
Monto imputado como lavado S/. 1´484.854.00 soles

Menos la suma retenida o incautada S/. 0
Resultado -----------------------
Doble del resultante: S/. 2´969,708.00
8.- MONTO SOLICITADO.- Al ser bienes jurídicos, cuya lesión no pueden ser restituida, el daño sufrido podrá
ser resarcido con una reparación civil, por daño extra-patrimonial que en esta etapa incipiente o inicial se
cuantifica en:
Daño patrimonial Daño emergente27 0%

Lucro cesante 0%
Daño Extra- Daño a la Persona daño a la imagen (daño moral28) 50% S/. 1´484.854.00
patrimonial
Daño a la institucionalidad 50% S/. 1´484.854.00
S/. 2´969,708.00
9.- FORMA DE PAGO: SOLIDARIA, no siendo exigible señalar montos individuales porque el Artículo 95° del
código penal señala “La reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros
civilmente obligados”.
27
De conformidad con lo prescrito por la Casación N° 1379-2009: “(…) El daño emergente, está referida a la disminución patrimonial que sufre una
persona y puede comprender los desembolsos que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios, causados por los hechos de los
cuales trata de deducirse la responsabilidad (…)”.
28
Seguimos la postura para la cual, se debe señalar un solo monto por el daño a la persona y el daño moral. El 30SEP2016,la Casación N° 4122-2014, Tumbes, FJ 8: “(…) daño
a la persona y al daño moral, apunta una concepción unitaria (...).la relación...es de género (daño a la persona) a especie (daño moral) (...) debe tenderse al establecimiento, (...) de un
solo monto dinerario por ambos conceptos. https://legis.pe/dano-a-la-persona-y-dano-moral-generan-solo-un-monto-
indemnizatorio/
1
hombres”
10.- INTERESES LEGALES.- Conforme a ley, a la Reparación Civil, deben añadirse en su momento la
liquidación de los intereses legales devengadas29, 30, 31
Código Civil
Artículo 1985.- La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión
generadora del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral (...). El monto de la
indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño”.
Código Procesal Civil

Artículo 676.- Si la sentencia es desfavorable al demandante, queda éste obligado (...) el interés
legal, los que serán liquidados por el Secretario de Juzgado (...)”.
Se ha acompañado como PRUEBA DOCUMENTAL, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema32 y la Sala

Penal Nacional33, los documentos que acreditan la representación legal, adjuntando el:
- DNI del Procurador Público, Miguel Ángel Sánchez Mercado y Res. Suprema que lo designa.
- DNI del Procurador Público Adjunto, Héctor Aurelio Paz Solano y Res. Suprema que lo designa.
POR LO EXPUESTO
A usted señor juez, solicitamos que se constituya en Actor Civil al Estado Peruano, representado por la Procuraduría Pública
Especializada en delito de Lavado de Activos.
PRIMER OTROSÍ DIGO: Se adjuntan al presente escrito:
Anexo 1.- DNI del Procurador Público, Miguel Ángel Sánchez Mercado y Res. Suprema que lo Fojas: 19/20
designa.
Anexo 2.- DNI del Procurador Público Adjunto, Héctor Aurelio Paz Solano y Res. Suprema que lo Fojas: 21/22
designa.
Anexo 3.- Disposición fiscal N° 05 que formaliza la investigación preparatoria del Fojas: 23/44
11ABR2022
29
Ver Corte Suprema de Justicia. Sala Penal Especial. A.V. 03-2005-3 del 6OCT2015 , página 6, numeral 3.2.1-
https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/19d508004aa37adf98b9bd59c9b02c05/AV+03-2005- 3.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=19d508004aa37adf98b9bd59c9b02c05
30
Corte Suprema de Justicia. Sala Penal Especial. Exp. 05-2002-10, Lima, IV. Discrepancia sobre el monto de los intereses devengados.- https://lpderecho.pe/incumplir-pago-reparacion-civil- no-impide-que-se-
declare-rehabilitado-al-condenado/
31
D.S. N° 018-2019-JUS, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa
Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. Art. 39 numeral 39.1. “El/la Procurador/a Público/a ejerce la defensa jurídica del Estado (...),
conforme a las siguientes acciones: 7. Impulsar y participar en las acciones destinadas a la obtención del pago total de la reparación civil, sus intereses y, de
ser el caso, propiciar su ejecución forzada (...)”.
32
Eso equivale a la prueba de su representación, bastado la copia de la Resolución Suprema de designación. Sala Penal Transitoria. Casación 853-2016,
Nacional, del 26JUN2019 “Sexto (…) la sola presentación de la resolución de designación como procurador público (…) es suficiente para evaluar si procede
la constitución en actor civil, máxime si el artículo cien del CPP no sanciona con la inadmisibilidad (…) que no
se adjunte una copia del DNI (…) FUNDADO el recurso de casación (…) REVOCARON la resolución (…) que declaró inadmisible la constitución
en actor civil (…) y, REFORMÁNDOLA, declararon fundada la solicitud de constitución en actor civil.
33
Fuente: https://lpderecho.pe/copia-dni-requisito-admisibilidad-constitucion-actor-civil-procurador-publico-casacion-853-2016-nacional/) en el
Expediente N° 37-2019-4, Auto de apelación (Sala Penal Especial), Res.N° 3. del 14ENE2021https://docs.google.com/document/d/1q46itSZ2-
v3EVKHhCh73CGX-KkV5NzJZxzgwvaeCApc/edit?usp=sharing
1
hombres”
SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Domicilio Procesal.- Teniendo nuestra sede en la ciudad de Lima, señaló como
único y exclusivo Domicilio Procesal la Dirección Electrónica 47787 y en caso de notificaciones
voluminosas, la Av. Ricardo Angulo 416. Urb. Corpac, San Isidro, Lima.
TERCER OTROSÍ DIGO: Solicito que, al dar trámite a nuestro pedido, se tenga en consideración lo siguiente:
1.- No exigencia de acompañar prueba del daño en esta etapa.

2.1.- La audiencia no posee una etapa para el desarrollo de actividad probatoria.
2.2.- Según la doctrina.- Señala ORÉ GUARDIA que, para constituirse en actor civil, no se necesita demostrar la
existencia del daño (Derecho Procesal Penal Peruano, Tomo 1, Gaceta Jurídica, Lima, página 309)
2.3.- Por principio de legalidad.– El NCPP, señala que recién al absolver el traslado de la acusación se debe probar el
daño. Así, el Art. 350°.1. La acusación será notificada (…) podrán: (…); g) Objetar la reparación civil (…), para lo cual se
ofrecerán los medios de prueba (…)”. Art. 388 inc. 1. “El (…) actor civil argumentará sobre el agravio (…), demostrará el
derecho a la reparación (…)”.
2.5.- Jurisprudencia.-
- Sala Penal Nacional de Apelaciones. Exp. 25-2017 cuaderno 37 del 27MAR2019, Fund. 7.13 “no podrá
exigirse a la Procuraduría (…) justificar las razones que sustentan su pretensión (...), no estamos ante una etapa de
valoración probatoria”. FJ. 7.14. “(…) en el transcurso del proceso (...) deberá acreditar (...), y no al momento
de plantear su solicitud de (...) actor civil”34 .
-Sala Penal Nacional de Apelaciones. Exp. N° 11-2017 cuaderno 7 del 07AGO2017, Fund. 15.- “(...) la
prueba documental (…), se refiere a la acreditación de la legitimidad (...) para reclamar”. Fund. 16. (…)
acompañó copia de la Resolución Suprema (…) por lo que no se ha afectado el principio de legalidad”.35
2.- No exigencia de señalar una monto de reparación civil por cada investigado
4.1.- Por interpretación legal. - El Art. 1183° Código Civil, dispone que existe Responsabilidad solidaria cuando la ley lo
señala, y el Art. 95 del Código Penal señala que es solidaria entre autores y partícipes.
4.2.- Por interpretación Jurisprudencial. -
2010- R.N. 5388-2008 Lima del 24MAR2010, FJ 15° “la reparación civil es solidaria entre (…) autores y partícipes (…)
tratándose de un único hecho global no cabe fraccionar los montos (…)36.
2018- R. N. 1019-2017/UCAYALI del 16AGO2018, FJ 04° “(…) // No es de recibo fijar un monto de reparación civil
para cada interviniente en el hecho, quienes al ser varios responden a ese único monto solidariamente (…)” 37. 2020- Auto de
Vista RN 0029-2017-38-5002-JR-PE-03, Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente
Especializada en delitos de Corrupción de funcionarios, del 17AGO2020. FJ 7.- “(...) el régimen de la solidaridad
(...) establecido en el Código penal faculta a la Procuraduría Pública a solicitar el monto reparatorio total, (…) Pretender
que este monto se centre en el daño generado por el investigado, importa un desconocimiento de nuestro sistema penal
que ha establecido en forma tajante en el artículo 95 del CP: La reparación civil es solidaria entre los responsables del
hecho punible y los terceros civilmente obligados. En consecuencia, la reparación civil en nuestro sistema jurídico penal
vigente no es mancomunada como pareciera entender el recurrente”38
CUARTO OTROSÍ DIGO: Apersono al abogado HÉCTOR AURELIO PAZ SOLANO en calidad de
Procurador Público Adjunto Especializado en Lavado de Activos y Proceso de Pérdida de Dominio, designado
por la Resolución Suprema N° 161-2019-JUS, publicada en El Peruano el 18JUL2019.
34
Fuente: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b49ccf804960c64080f2888caa706a92/Exp.+N%C2%B0+25-2017-37+-+Constituci%C3%B3n+en+actor+civil+-+Dr.+ENRIQUEZ+SUMERINDE.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b49ccf804960c64080f2888caa706a92
35
Fuente: https://legis.pe/etapa-procesal-actor-civil-pretension-civil/
36
Fuente: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/55ad2d80409d4ba18b91df3e05a158dc/RN%2B5388-2008.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=55ad2d80409d4ba18b91df3e05a158dc
37
Fuente: https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/11/R.N.-1019-2017-Ucayali-Legis.pe_.pdf?fbclid=IwAR09_zh1_qfTKWhdQiXqmeQAo4v0s1YWadyValQ04sTi1DJp2aS71wEgl5Q
38
Fuente: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/b5e053004f754b309e7dbf6976768c74/Exp.+N.%C2%B0+29-2017-38+-+Constituci%C3%B3n+en+actor+civil+-
+Dr.+SALINAS+SICCHA.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=b5e053004f754b309e7dbf6976768c74
1
hombres”
QUINTO OTROSÍ DIGO: DELEGO representación judicial a favor de los abogados:
José Hernán Guanilo Seminario Reg. CAC 7559 Víctor Carlos Contreras Zavala Reg. CAL 52304
Luis Alberto Quispe Ayllón Reg. CAL 49049 Jorge Luis Monteza Ordoñez Reg. ICAL 3729
Karin Patricia Guevara Valdez Reg. CAL 77093 Vicente Valentino Gregorick Chambe Cucharapi Reg.
ICAT 2780.
Juan Carlos Caballero Suarez Reg. CAC 239 Nadia Hilda Ortega Rondón Reg. CAL 68181
Raquel Erminda Casas Pío Reg. CAL 13359 Fernando Enrique Vera Romero Reg. CAL 62921
Katherine Marina Velásquez Matos Reg. CAC 9150 Juan Manuel Arroyo Decena Reg. CAL 60635
Miriam Llosa Chuchón Reg. CAL 29507 Anderson López Zorrilla Reg. CAL 66236
Ricardo Víctor Hidalgo Márquez Reg. CAL 24016 Carlos Alfonso Rodríguez Ponce Reg. CAL 55442
María Soledad Camus Dávila Reg. CAL 25925 Luis Eduardo Santiago Martínez Reg. CAL 50103
Gonzalo Lozano Arévalo Reg. CAL 51715 Italo Rafael Puente De La Vega Narro Reg. CAL 54933
Nelson Fernando Mego Zarate Reg. CAL 4846 Walter Javier Alcántara Sarmiento Reg. CAL 31759
Ysabel Rosario Ríos Silva Reg. CAL 39351 Rosa Jacqueline Rojas Sulca Reg. CAL 42009
Ítalo Ronal Villanueva Gonzáles Reg. CAL 35961 Ana María Vasallo Guerrero Reg. ICAL 6019
Norma Violeta Lucas Jara de Virú Reg. CAL 20455 Karen Nilda Rey Harrinson Reg. CAL 37149
José Luis Rosario Contreras Reg. CAL 59090 Rudy Santiago Guzmán Fiestas Reg. CAL 61130
Rubén Padilla Carrasco Reg. CAL 65724 Sixto Ronald Zamora Abanto Reg. CAC 7168
Jorge Alberto Salinas Franco Reg. CAL 15885 Corina Trujillo Peralta Reg. CAL 40174
Ángela María Vela Damonte Reg. CAL 26401 Sheilla Esther Ruiz Vallejo Reg. CALL 4445
José Luis Bedoya Nicho Reg. CAL 30555 Yanis Coronel Ascorbe Reg. Cal 1485
Denisse Magaly Langa Carrión Reg. CAL 39755 Gonzalo René Carbajal Bellido Reg. CAL 19657
Juliana Antonieta Cabrejos Solano Reg. ICAL 4998 Angélica María Ortiz Paredes Reg. CAL 38310
Carlos Alberto Copaja Zuñiga Reg. ICAT 1657 Lubin Modesto Fajardo Francia Reg. CAL Nº 48186
Fernando Jesús Galindo Alvizuri Reg. CAL 551 Karina Victoria Salinas Chuquillanqui Reg. CAU 398
1
hombres”
Piero Bedregal Gonzales Reg. ICAT 2167 Josè Alberto Fernández Pérez Reg. ICAL 7109
Jorge Licas Tenorio CAI 3919 Diego Alfonso Corbera Centeno Reg. CAL 2437
Palmira Miluska Ramírez Cárdenas Reg. CAI 4614 Claudia Raquel Cárdenas Valencia Reg. CAL 5233
Osman Cesar Solorzano Berrios Reg. CAA 1564 Maya Gladys Aliaga Ibarra Reg. CAL 72498
Quienes asumirán de manera individual o conjunta, la defensa jurídica del Estado, en todas las instancias y diligencias
que se programen, conforme al D. Supremo Nº 018-2019-JUS (Reglamento), art. 20 39 y el D. Leg. N° 1326 (Restructura
el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado).
Lima, 06 de junio de 2022
jlmo
Grupo Nro 01-Guanilo
Leg. 355-2022
Carp. 17-2019
Escrito: 4279 – 2022
39
Art. 20.- Los abogados de las procuradurías públicas (…), tiene las mismas funciones, atribuciones, prohibiciones y obligaciones que los procuradores/as
públicos/as, en tanto estas puedan ser delegadas (…) tienen como función principal la de coadyuvar al/la procurador/a en el ejercicio de la defensa de los
intereses del Estado en las investigaciones, procesos o procedimientos en los que se les haya delegado representación (…).

Solicitud de Actor Civil t2

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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y

hombres” “Año del Fortalecimiento de la Soberanía

CUADERNO N° - ACTOR CIVIL

SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SEDE CENTRAL -

PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE

PRIMERO: APERSONAMIENTO.- Conforme al Art. 42 de la Constitución Política; nos APERSONAMOS a la

SEGUNDO: Estando a que, la Disposición Fiscal N° 010del 10EMAR2023 formalizó investigación

1.- La DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA agraviada, es “JUANITA ALIMAÑA NAVAJA”, con

Nombre PEDRO ANIBAL FUJIMORI NAKAZAKI

Domicilio procesal-fiscalías: E-mail: plapd@mininter.gob.pe (compatible con Google Meet),

Domicilio procesal-fiscalías: E-mail: plapd@mininter.gob.pe (compatible con Google Meet),

N Investigados Documento de En calidad Norma aplicable Modalidad

1 ERICK PALOMINO 41802015 Coautor D.Leg 1244 Art. 317

3.- RELATO CIRCUNSTANCIADO DEL DELITO

De la imputación por el DELITO DE CRIMEN ORGANIZADO, EXPLOTACIÓN SEXUAL, ESCLAVITUD Y OTRAS

Según la disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria (Disp. N° 05 del

4.- RAZONES QUE JUSTIFICAN PLANTEAR LA HIPÓTESIS DE UNA PROVISIONAL PRETENSIÓN

DAÑO EXTRA PATRIMONIAL

Segundo: Se habrían infringido las siguientes normas extra-penales:

DECRETO SUPREMO Nº 156-2004-EF, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE TRIBUTACIÓN

La Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444

Art. 232°. Determinación de la responsabilidad4

Declaración contraria a la verdad

Norma administrativa referida a los funcionarios públicos

Ley Nº 27815.- Ley del Código de Ética de la Función Pública

SEGUNDO REQUISITOS: EL DAÑO O HECHO DAÑOSO :

2.1.- DAÑO A LA IMAGEN

2.2.- DAÑO A LA INSTITUCIONALIDAD:

- 1) Altera la estabilidad económica:

2) Afecta la credibilidad y transparencia del sistema financiero

TERCER REQUISITO: - RELACIÓN DE CAUSALIDAD:

En base al relato de la hipótesis fiscal, de forma provisional o postulatoria se tiene que:

A continuación, señalamos como se habría exteriorizado la relación de causalidad en el caso concreto.

PEDRO XXXXXXXXXXXXXXX Monto presuntamente

TOTAL S/. 1´449,854.00 soles

TOTAL S/. 35,000.00 soles

TOTAL DE TRANSFERENCIAS Y CONVERSIONES S/. 1´484.854.00 soles

CUARTO REQUISITO: FACTOR ATRIBUTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.- Se atribuye una

1.- Se trata de sujetos mayores de edad

En su oportunidad se podrán usar los siguientes criterios:

7.-APLICACIÓN DE LA FORMULA AL CASO CONCRETO. La fiscalía no da cuenta de montos retenidos o

Monto imputado como lavado S/. 1´484.854.00 soles

Daño patrimonial Daño emergente27 0%

Código Procesal Civil

Se ha acompañado como PRUEBA DOCUMENTAL, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema32 y la Sala

PRIMER OTROSÍ DIGO: Se adjuntan al presente escrito:

1.- No exigencia de acompañar prueba del daño en esta etapa.

QUINTO OTROSÍ DIGO: DELEGO representación judicial a favor de los abogados:

Lima, 06 de junio de 2022

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