FOLIO UNO (1)

ROSMARY LINARES
INPRE: 291.608
Abogado

Nosotras, WILIMAR DE LOS ANGELES SUAREZ OCHOA , venezolana, mayor

de edad, civilmente hábil, soltera, titular de la cedula de identidad Nº V-
20.512.561, Registro de Información Fiscal (R.I.F.) V-205125619 y de este
domicilio; y MILAGROS OCHOA PEREZ, venezolana, mayor de edad, Soltera,
civilmente hábil, titular de la cedula de identidad Nº V-7.065.710, Registro de
Información Fiscal (R.I.F.) V-7065710 y de este domicilio, por medio del presente
documento declaramos: Hemos convenido en constituir como en efecto
constituimos una Compañía Anónima, que se regirá por las disposiciones
contenidas en el presente documento, el cual ha sido redactado con suficiente
amplitud para que sirva a su vez de Estatutos Sociales de la Compañía, cuyas
cláusulas son las siguientes:----------------------------------------------------------------------

CAPITULO I
DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

PRIMERA: La Compañía se denominara: “WILMILA O 920., C.A.” SEGUNDA:

El objeto de la compañía estará comprendido por la realización de las
siguientes actividades: Compra, venta, al mayor y detal, distribución,
producción, comercialización, importación y exportación de los alimentos
crudos, semi-elaborados y elaborados, alimentos y productos de consumo
masivo en toda su extensión, productos perecederos y no perecederos, frutas,
víveres en general, verduras, legumbres, hortalizas al mayor y detal, compra,
venta al mayor y detal, distribución, importación y exportación de carne de res,
cerdo, búfalo, aves, pescado; comercialización al mayor y detal de embutidos,
enlatados, charcutería, pollos enteros y despresados, huevos, quesos y lácteos,
crema de leche, mantequilla, leche en polvo y liquida, yogurt, entre otros;
servicios de comidas rápidas. Además realizara el servicio y comercialización
de productos para repostería, panadería y heladería. Venta de confites,
helados, desayunos, almuerzos, merienda y cenas, servicios de Comida
completa a domicilio, cantinas, comedores y loncherías, restaurantes,
Cafetines, prestar servicios de restaurante para actividades recreativas,
agencias de festejos y otros. También se encargara de la elaboración,
envasado y comercialización de jugos a base de frutas y esencias gasificadas,
servicios de catering de desayunos, almuerzos y meriendas para oficinas,
 VUELTO UNO (VTO. 1)
así como venta de postres y bocadillos, además. Podrá realizar cualquier
otra actividad de lícito comercio conexa con dicho objeto, enmarcado dentro de
su objeto principal. TERCERA: La Compañía tendrá su domicilio en la Calle #
91, casa N° 85-78, Barrio Los Taladros del Municipio Valencia, Estado
Carabobo. Pudiendo establecer agencias, oficinas, establecimiento, sucursales,
representaciones o dependencias en cualquier otro lugar del territorio nacional,
o de ser necesario en el ámbito internacional, siempre y cuando haya sido
aprobado por la Junta Directiva. CUARTA: La duración de la Compañía será
de cincuenta (50) años, contados a partir de la inscripción de la presente acta
constitutiva en el Registro Mercantil, pudiendo prorrogarse o disminuirse dicha
duración si así lo acordare la asamblea de accionistas de conformidad con lo
previsto en el Código de Comercio.------------------------------------------------------------

CAPITULO II
DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES

QUINTA: El Capital Social de la Compañía será de CUARENTA MIL

BOLÍVARES SOBERANOS CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 40.000,00), divididos
y representado en DOSCIENTAS (200) ACCIONES nominativas no convertibles
al portador, con un valor nominal de DOSCIENTOS BOLIVARES SOBERANOS
(Bs. S. 200,00) cada una de ellas. Las acciones han sido suscritas y pagadas
por los accionistas de la manera siguiente: La accionista WILIMAR DE LOS
ANGELES SUAREZ OCHOA, antes identificada, suscribió y pagó la cantidad
de CIEN (100) ACCIONES, por un valor nominal de VEINTE MIL BOLÍVARES
SOBERANOS CON 00/100 CÉNTIMOS (Bs. 20.000,00) para una participación
porcentual de CINCUENTA POR CIENTO (50%); La accionista MILAGROS
OCHOA PEREZ, antes identificada, suscribió y pagó CIEN (100) ACCIONES,
por un valor nominal de VEINTE MIL BOLÍVARES SOBERANOS CON 00/100
CÉNTIMOS (Bs. 20.000,00) para una participación porcentual de CINCUENTA
POR CIENTO (50%). El Capital Social ha sido pagado en su totalidad por los
Socios según se evidencia en Inventario de Apertura de Bienes debidamente
suscrito por un Contador Público Colegiado, anexo y que forma parte integrante
de este documento. SEXTA: Los Accionistas tendrán derecho preferencial en la
adquisición de las acciones al momento de querer enajenarlas cualquiera de
ellos; es decir, que no podrán enajenarlas sin antes haberlas ofrecido en venta
a los demás Accionista por escrito, quienes tendrán un plazo de Treinta (30)
 FOLIO DOS (2)
días siguientes a la notificación para decidir su compra. Pasado este lapso el
Accionista oferente quedará en libertad de enajenarlas a terceros, perdiendo los
demás Accionistas la oportunidad de hacer uso del derecho preferencial. Si una
acción se hiciera propiedad de varias personas la compañía no estará obligada
a reconocer si no, a un solo propietario por cada acción. La muerte, interdicción
o la quiebra de cualquiera de los Socios no acarreará la disolución de la
sociedad, a cuyo efectos el socio impedido podrá nombrar representante legal a
los fines de que vele por sus derechos e interés, y en caso de muerte será sus
sucesores los llamados a participar en los derechos sucesorales de acuerdo a
la Ley que rige tal materia. ----------------------------------------------------------------------
CAPITULO III
DE LA ADMINISTRACIÓN

SEPTIMA: La Administración de la Compañía estará a cargo de una Junta

Directiva representada por un (01) Presidente y una (01) Vicepresidente, los
cuales podrán ser o no socios de la empresa, con las facultades que se
señalen en este documento. Serán designados por la Asamblea General de
Accionistas, duraran cinco (05) años en sus funciones pudiendo ser reelegidos.
Permanecerán en sus cargos hasta tanto sea nombrado su sustituto. Los
miembros de la Junta Directiva para garantizar todos los actos relativos a su
gestión, deberán depositar en la caja social una (01) acción, las cuales no
podrán ser objeto de cesión o gravamen alguno hasta tanto la Asamblea
apruebe las cuentas correspondientes del periodo del ejercicio de sus
funciones a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 244 del
Código de Comercio, y la misma no será inalienables durante todo ese tiempo.
OCTAVA: La Junta Directiva está facultada a través de un (01) Presidente y
una (01) Vicepresidente, para ejercer todos los actos conducentes para el
mejor desarrollo de la Compañía, tendrán amplios poderes para dirigir la
empresa y administrarla con facultades plenas con respecto a los haberes y
deberes de la Compañía, pero para enajenar sus bienes Muebles o Inmuebles,
constituir fianzas o pagares se requiere la firma de los socios. En el ejercicio de
sus funciones el Presidente y la Vicepresidenta en forma conjunta o separada
tendrán las siguientes facultades: 1) Representar a la Compañía judicial o
 VUELTO DOS (VTO. 2)
extrajudicialmente y frente a terceros. 2) Ejecutar las operaciones que
correspondan al giro de la Compañía. 3) Decidir sobre la celebración de los
contratos en que tenga interés la Compañía y sobre las demandas y
demás asuntos contenciosos. 4) Abrir, movilizar y cerrar cuentas de ahorro,
corriente, digitales, etc., líneas de crédito, así como solicitar préstamos por ante
cualquiera de las entidades bancarias del país y de ser necesario del exterior.
5) Librar, aceptar, avalar, endosar, protestar, cobrar y descontar letras de
cambio, cheques, pagares a la orden y demás títulos cambiarios. 6) Cumplir y
hacer cumplir las decisiones y acuerdos de las Asambleas Generales de
Accionistas. 7) Ejercer todas las atribuciones necesarias para la buena marcha
de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en la presente Acta
Constitutiva y Estatutos, el Código de Comercio y el Código Civil. 8) Proponer a
la Asamblea la emisión de las obligaciones de conformidad con el Código de
Comercio Vigente.9) Acordar el pago de dividendos a los accionistas. 10)
Formar anualmente un balance general y un estado de ganancias y pérdidas,
realizado de acuerdo con lo establecido en este documento. 11) Elaborar el
informe que debe presentar a la Asamblea de Accionistas sobre los estados
financieros. 12) Aprobar los presupuestos de gastos e inversiones de la
Compañía. 13) Nombrar, contratar y remover empleados y trabajadores. 14)
Determinar la remuneración de los trabajadores.15) Tramitar ante el Servicio
Nacional Integrado de la Administración Aduana y tributaria (SENIAT),
cualquier operación en el sistema de tramitaciones con Titulo en Moneda
Extranjera (SITME), Bolsa Publica de Valores Bicentenaria (BPVB), Sistema
Complementario de Adquisición de Divisas (SICAD), Centro Nacional de
Comercio Extranjero (CENCOEX), El Banco Comercio Exterior
(BANCOEX); Operaciones Aduaneras tantos áreas como marítimas y
terrestres; comprar y vender títulos valores, bonos denominados en bolívares o
monedas extranjeras emitido o por emitirse por la República Bolivariana de
Venezuela. EL VICEPRESIDENTE suplirá las ausencias temporales del
PRESIDENTE y Todas las demás que les asigne la Junta Directiva.---------------

CAPITULO IV
DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS

NOVENA: A la Asamblea de Accionistas le corresponde la Suprema Dirección y

Administración de la Compañía. Las decisiones de la Asamblea, dentro de los
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límites de sus facultades son obligatorias para todos los accionistas, aun para los
que no hayan concurrido a ella, salvo lo dispuesto en el artículo 282 del Código de
Comercio. Las Asambleas Ordinarias se reunirán una vez al año en la ciudad de
Valencia Estado Carabobo, dentro de los sesenta (60) días naturales (calendario)
siguientes al cierre del ejercicio económico anual para: a) Considerar, aprobar o
modificar (con vista del informe del Comisario) el balance general, la relación de
las ganancias y las pérdidas y demás estados financieros correspondientes a
cada ejercicio; estados financieros que le serán presentados. b) Nombrar, en sus
oportunidades al Presidente y al Vicepresidente, Comisario y determinar sus
remuneraciones. c) Conocer de cualquier otro asunto que le sea sometido a su
consideración y que hubiera sido incluido en la convocatoria. Las Asambleas
Extraordinarias podrán reunirse en cualquier momento y lugar y decidir sobre
cualquier asunto que el convocante o quienes solicitaron la convocatoria hayan
considerado de interés para la Compañía, incluso aquellos que la Asamblea
Ordinaria puede conocer. La Asamblea de Accionistas, Ordinaria o Extraordinaria
deberá ser convocada mediante publicación por la prensa no con menos de cinco
(5) días naturales (calendarios o consecutivos) de anticipación a la fecha de
celebración de la Asamblea. Dado el caso que en una Asamblea de Accionistas
este presente la totalidad del capital social de la Compañía será validas sus
decisiones, aun cuando no hubiere hecho la respectiva convocatoria por la
prensa. Cada accionista tendrá derecho de que a su costa se envíe copia de la
Convocatoria a la persona que al efecto expresamente hubiere indicado por
escrito a la Compañía, a la dirección o número de teléfono que en dicho escrito
hubiere señalado, sin que la omisión por parte de la Compañía del envío de la
copia de la convocatoria afecte la validez de la misma. Los accionistas que
representen la totalidad del capital social, sin necesidad de convocatoria podrán
constituirse en Asamblea de Accionistas en cualquier momento y lugar, y tratar de
cualquier asunto que hubieren considerado de interés para la Compañía. Para
que haya quórum en una Asamblea de Accionistas, bien sea Ordinaria o
Extraordinaria, inclusive las que se hayan convocado de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 276 y 281 del Código de Comercio, y sea cual fuere
el objeto de la misma, incluyendo los asuntos contemplados en el artículo 280 del
Código de Comercio, es preciso que se encuentre presente o representados al
menos el setenta y seis por ciento (76%) de las acciones que integran el capital
 VUELTO TRES (VTO. 3)
social de la compañía. Para la validez de las decisiones se requerirá el voto
favorable de setenta y seis por ciento (76%) de las acciones presentes o
representadas en la Asamblea respectiva.-----------------------------------------------------
CAPITULO V
DEL COMISARIO
DECIMA: La Compañía tendrá un (1) Comisario, designado por la Asamblea de
Accionistas, durará un (01) año en el ejercicio de sus funciones pudiendo ser
removido de su cargo en cualquier momento por la Asamblea de Accionistas,
tendrá funciones de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones de la
Compañía. El Comisario en sus funciones deberá: 1) Revisar los balances y
demás estados financieros y emitir su informe. 2) Asistir a las Asambleas de
Accionistas. 3) Desempeñar las demás funciones que la ley y el presente
documento le atribuyen y, en general velar por el cumplimiento por parte de los
administradores, de sus deberes legales y contractuales. La Asamblea de
Accionistas podrá designar un suplente del Comisario, que pueda cubrir las
ausencias temporales o absolutas de este.-----------------------------------------------------
CAPITULO VI
DEL EJERCICIO ECONOMICO, BALANCES, DISTRIBUCION DE UTILIDADES
Y DE LA LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA

DECIMA PRIMERA: Los ejercicios económicos de la Compañía comprendidos

entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de cada año.
Exceptuando el primer ejercicio económico el cual será a partir de la fecha de su
constitución que comienza a partir de su inscripción en el Registro Mercantil y
termina el treinta y uno (31) de diciembre del año en curso. DECIMA SEGUNDA:
El Balance de la Compañía se preparara según las reglas generales aceptadas en
materia de contabilidad y muy especialmente de acuerdo con lo establecido en el
artículo 304 del Código de Comercio. Por tanto, en él se indicará claramente: 1)
El capital social realmente existente. 2) Las entregas efectuadas y las
demoras. El balance demostrara con evidencia y exactitud los beneficios
realmente obtenidos y las pérdidas experimentadas, fijando las partidas del
acervo social por el valor que verdaderamente tenga o se les presuma. A los
créditos incobrables no se les dará valor. Las utilidades o beneficios netos que la
Compañía obtenga anualmente, salvo que la Asamblea de Accionistas resuelva
otra cosa, se distribuirán del modo siguiente: a) Una cuota de cinco por ciento
(5%) por lo menos, para formar un fondo de reserva hasta que dicho fondo
 FOLIO CUATRO (4)
alcance un monto equivalente al diez por ciento (10%) del capital social. b) El
remanente de las utilidades se distribuirá entre los accionistas en proporción al
número de acciones que cada uno de ellos posea para el momento de la apertura
de la Asamblea que acuerde el reparto del dividendo, en la oportunidad que esta
determine en ese momento. A falta de esa determinación, se entenderá que el
pago del dividendo a los accionistas lo hará el presidente conjuntamente con el
Vicepresidente cuando lo estimen conveniente, de acuerdo con las disposiciones
de la caja de la Compañía. DECIMA TERCERA: Para la liquidación de la
Compañía se seguirán las normas establecidas en la sección Novena del Título
VII, libro primero del Código de Comercio. La Liquidación de la Compañía, salvo
disposición en contrario será por parte de la Asamblea y la harán el Presidente y
el Vicepresidente.--------------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DECIMA CUARTA: Todo lo no previsto en el Acta Constitutiva y en los Estatutos
se resolverá conforme a las disposiciones establecidas en el Código de Comercio
y en las Leyes que les concierne. DECIMA QUINTA: Para el periodo que
comenzará en la fecha del Registro del presente documento, o en su defecto
hasta tanto sean reemplazados, la Asamblea Constitutiva de Accionistas designó
como: PRESIDENTE: WILIMAR DE LOS ANGELES SUAREZ OCHOA, antes
identificada; y como VICEPRESIDENTE: MILAGROS OCHOA PEREZ, antes
identificada, para un periodo de Cinco (05) años. La Asamblea también designó
para el periodo estatutario por Un (01) año que comenzará a regir en la fecha de
registro del presente documento como COMISARIO a la Licenciada MILAGROS
DEL CARMEN DIAZ ALVAREZ, Venezolana, mayor de edad, de este domicilio,
inscrita en Colegio de Contadores Públicos, bajo el N° CPC 98.062. DECIMA
SEXTA: Igualmente declaramos BAJO FE DE JURAMENTO, que los capitales,
bienes, haberes, valores o títulos del acto o negocio jurídico, a objeto de constituir
la Compañía Anónima “WILMILA O 920, C.A.”, proceden de actividades licitas,
los cuales pueden ser corroborados por los organismos competentes y no tienen
relación alguna con dinero, capitales, bienes, haberes, valores o títulos que se
consideren productos de las actividades o acciones ilícitas, contempladas en la
Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
 VUELTO CUATRO (VTO. 4)
y/o en la Ley Orgánica de Drogas. DECIMA SEPTIMA: Así mismo, la Asamblea
autoriza a la ciudadana MARLENE JOSEFINA HURTADO DE LINARES, titular
de la cédula de identidad N° V-7.020.386, venezolana, mayor de edad, casada y
de este domicilio, para que represente a la Compañía: “WILMILA O 920, C.A.”, a
los fines de su registro y publicación conforme a la ley, así como para realizar
cualquier otro acto tendiente a la cabal ejecución y legalización de lo decidido en
ella. En Valencia a la fecha de su presentación.----------------------------------------------
 ROSMARY LINARES
INPRE: 291.608
Abogado

CIUDADANO:
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO CARABOBO.
SU DESPACHO.-
Yo, MARLENE JOSEFINA HURTADO DE LINARES, Venezolana, mayor de
edad, casada, titular de la Cedula de Identidad Nº V- 7.020.386, y de este
domicilio, debidamente autorizada por el Acta Constitutiva de la empresa, con el
debido respeto ocurro para presentarle el Acta Constitutiva y Estatutos Sociales
de la Compañía “WILMILA O 920, C.A.”, a los fines de su registro, fijación y
publicación de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Código de
Comercio vigente. En la misma forma anexo Inventario de Bienes Muebles, donde
se detalla el aporte de los accionistas para la cancelación de la totalidad del
capital social, suscrito y pagado por los socios. Además solicito me sea expedida
copia certificada de esta participación y del documento constitutivo. En Valencia, a
la fecha de su presentación.------------------------------------------------------------------------