Abogado Leyrin Milano

Hernández
IPSA Nro. 135.574

Nosotras, IRAYDA EVELYN OJEDA DE ARAQUE y LYNNEL ANYELINNE ARAQUE

OJEDA, venezolanas, mayores de edad, de este domicilio, la primera de las

prenombradas de estado civil casada y la segunda de las prenombradas de estado civil

soltera, titulares de las Cédulas de Identidad números V.- 11.981.342 y V.- 23.435.312

respectivamente e inscritas en el Registro de Información Fiscal V119813421 y

V234353124; declaramos: que hemos convenido en constituir como en efecto lo hacemos

una sociedad mercantil, bajo la forma de Compañía Anónima, la cual se regirá por el

Código de Comercio y por la presente Acta Constitutiva, redactada con suficiente

amplitud, para que sirva a la vez de Estatutos Sociales de la Compañía y de acuerdo a

las siguientes Cláusulas:-----------------

TÍTULO I

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIÓN

PRIMERA: La sociedad se denominará “EVELYN´S CAKES ARTE DIVINO, C.A”.-

SEGUNDA: El Objeto de la Sociedad es todo lo relacionado con la elaboración,

comercialización y distribución de tortas, pasapalos dulces y salados, panes, galletas,

dulces criollos, confitería, café, jugos, refrescos, snacks, helados, frappes, cremas y

antipastos artesanales, compra y venta de materia prima para la elaboración al mayor y al

detal de productos de repostería, panadería y pastelería, compra y venta de artículos y

herramientas empleados en la rama de la repostería, panadería y pastelería, así como

también cursos de repostería, organización de eventos; en general todo lo conexo a la

repostería, pastelería, panadería y cualquier otra actividad de licito comercio, dentro y

fuera del país, cumpliendo con las exigencias y requisitos

legales---------------------------------------

TERCERA: La Compañía tendrá como domicilio: Carrera 25 entre calles 38 y 39, Edificio

Record, Barquisimeto Estado Lara, pero podrá establecer oficinas, agencias, sucursales o

dependencias en cualquier lugar dentro y fuera de la República Bolivariana de Venezuela-

CUARTA: La sociedad tendrá, una duración de cincuenta (50) años, contados a partir de la
fecha de inscripción de este Documento en el Registro Mercantil, sin embargo podría ser

aumentada o disminuida a juicio de la Asamblea General de Accionistas.------------------------

TÍTULO II

CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS

QUINTA: El capital social suscrito y pagado de la compañía anónima es la cantidad de

CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,00) dividido en cien (100) acciones nominativas de

MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000,00) cada una. Dicho capital ha sido í íntegramente suscrito, y

pagado en un cien por ciento (100%) de su valor. Esta cantidad ha sido pagada mediante

aportación del inventario, y el aporte de los socios fue de la siguiente manera: IRAYDA

EVELYN OJEDA DE ARAQUE ha suscrito y pagado cincuenta (50) acciones, lo que

representa el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y pagado, es decir la cantidad

de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 50.000,00), y LYNNEL ANYELINNE ARAQUE

OJEDA ha suscrito y pagado cincuenta (50) acciones, lo que representa el cincuenta por

ciento (50%) del capital suscrito y pagado, es decir la cantidad de CINCUENTA MIL

BOLÍVARES (Bs. 50.000,00). SEXTA: Las acciones de la Compañía Anónima dan a sus

tenedores iguales derechos, cada una representa un voto en la Asamblea de Accionistas y

son indivisibles respecto a su valor en la sociedad, la cual no reconocerá sino a un solo

propietario por cada acción.- SEPTIMA: Las acciones serán nominativas y en ningún caso

podrán convertirse en acciones al portador. La propiedad y cesión de las acciones, se

prueba y se hace respectivamente de conformidad con lo previsto en el Artículo 296 del

Código de Comercio.- OCTAVA: Los accionistas tienen derecho preferente para la compra

de las acciones en venta, al precio que arroje el último balance y en proporción al capital

suscrito por cada uno de ellos, debiendo a tal efecto el vendedor, participar por escrito, su

propósito de venta a los demás accionistas. El derecho prioritario de compra, será válido

por sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de oferta, vencido éste plazo sin que

los accionistas hayan ejercido el referido derecho, el vendedor podrá efectuar la venta de

sus acciones a terceros.-----------------------------------------------------------------------------------------

TÍTULO III

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA
NOVENA: La Compañía será dirigida y administrada por el Presidente. Este cargo es por

cinco (5) años, podrá ser reelegido automáticamente por un mismo período y este podrá

ser modificado o cambiado a juicio de la asamblea de accionistas.- DÉCIMA: El Presidente

de la Compañía, representará a la misma en sus más amplias facultades de administración

y disposición en todos sus asuntos. A título meramente enunciativo mas no limitativo

tendrá las atribuciones siguientes: a) Acordar los gastos generales, ordinarios

extraordinarios de la Compañía; b) Ordenar la convocatoria de las Asambleas; c) Acordar

el pago de los dividendos y ordenar la expedición de título de las acciones de acuerdo con

lo establecido en este documento; d) Contratar en cualquier forma, otorgar, y suscribir

documentos públicos y privados obligando a la compañía tanto en el República Bolivariana

de Venezuela como cualquier otro país del exterior; e) Conceder, cancelar y obtener

créditos con o sin intereses, pudiendo constituir garantía personal, prendaria o

hipotecaria a favor de la compañía; f) Movilizar cuentas bancarias a nombre de la

compañía, emitir y firmar cheques, cobrarlos, depositar, retirar de cualquier cuenta

bancaria a nombre de la compañía, endosar cheques u órdenes de pago; g) Aceptar,

librar, endosar, otorgar

finiquitos, ceder y avalar en cualquier forma títulos o instrumentos de cambios, que

contengan deudas o acreencias de la Compañía; h) Comprar, vender, permutar, enajenar o

gravar en cualquier forma bienes muebles o inmuebles de la Compañía, fijando libremente

el precio y condiciones de la negociación; i) En general hacer todo lo necesario para la

defensa judicial y extrajudicial de sus derechos, pudiendo estos efectos, otorgar poderes a

mandatarios de su libre elección y transferirle las facultades que se estimen pertinentes.-

DÉCIMA PRIMERA: De conformidad con lo previsto en el Artículo 287 del Código de

Comercio, la Compañía tendrá un comisario, quien será designado por la Asamblea y

durará en sus funciones dos (2) años, podrá ser reelegido automáticamente por un mismo

período y este podrá ser modificado o cambiado a juicio de la asamblea de accionistas.-

DÉCIMA SEGUNDA: La asamblea de accionistas podrá designar un secretario que será el

encargado de llevar los libros señalados por el artículo 260 del código de comercio.-

DECIMA TERCERA: De conformidad con lo previsto en el Artículo 244 del Código de

Comercio; el administrador de la Compañía al tomar posesión de su cargo depositará en la

caja social cinco (5) acciones o su valor equivalente, cuando no sea accionista de la

Compañía, quedando estas afectadas en su totalidad para garantizar todos los actos que

se deriven durante el periodo de gestión.-------------------------------------------------------------------

TÍTULO IV

DE LAS ASAMBLEAS

DÉCIMA CUARTA: Para la validez de las deliberaciones de las asambleas Ordinarias y

Extraordinarias es necesario que estén representadas en la misma en un setenta y cinco

por ciento (75%) de la totalidad de las acciones que integran el Capital Pagado y las

decisiones se adoptarán válidamente con el voto favorable del setenta y cinco por ciento

(75%) de la totalidad de las acciones que integran el Capital Pagado.-------------------------

DÉCIMA QUINTA: Una vez al año, en fecha 15 de enero de cada año mientras perdure la

sociedad, en la hora y lugar que así lo determine el Presidente se reunirá la Asamblea

Ordinaria de Accionistas, la que tendrá como atribuciones la aprobación del Balance,

reparto de dividendos y cualquier otro asunto que le sea sometido a consideración. La

Asamblea Extraordinaria se reunirá cuando convenga a los intereses de la

Compañía.-------

DECIMA SEXTA: Son atribuciones especiales de la Asamblea General de accionistas: a)

Examinar, aprobar o improbar el Balance General del informe de los directores y del

Comisario; b) Acordar el reparto de dividendos y utilidades; c) Modificar el Documento

Constitutivo; d) Designar la Junta Directiva, el Comisario y sus suplentes; e) Las demás

que le señalen el Documento Estatutario, así como las previsiones legales pautadas en el

Código de Comercio.---------------------------------------------------------------------------------------

TITULO V

DEL COMISARIO

DÉCIMA SEPTIMA: La sociedad tendrá un comisario que ejercerá las atribuciones que

señale el Código de Comercio y será elegido por la Asamblea de Accionistas, El mismo

permanecerá en el cargo durante dos (2) años o hasta que un sucesor haya tomado

posesión de su cargo. El Comisario entregará un informe sobre el balance y la

contabilidad de la sociedad, con quince (15) días de anticipación por lo menos, a la fecha

fijada para la Asamblea Ordinaria-----------------------------------------------------------------------------

- TÍTULO VI

DEL EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCES, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y

FONDO DE RESERVA

DÉCIMA OCTAVA: El ejercicio económico anual de la Compañía comenzará el día

primero (1ro) de Enero de cada año y terminará el día treinta y uno (31) de Diciembre de

cada año, ambos inclusive.- DÉCIMA NOVENA: Una vez al año serán repartidas las

utilidades líquidas no distribuidas hasta el momento, dicho reparto será hecho de la

siguiente manera: a) Se separará un cinco por ciento (5%) para formar un fondo de

reserva, hasta que este alcance una cantidad no menor del diez por ciento (10%) del

capital social suscrito; b) El remanente quedará a disposición del Presidente, que podrá

distribuirlo en la cantidad y oportunidad que lo determine, en proporción al número de

acciones pagadas que posea cada accionista, o podrá destinarlo a cualquier otro fin lícito

en beneficio de la Compañía.- VIGÉSIMA: Ningún accionista podrá comprometer la

responsabilidad de la Compañía, con el otorgamiento de fianzas o avales, salvo en

aquellos casos en que lo exija el interés de la propia Compañía, y previa aprobación del

Presidente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

TÍTULO VI

RESOLUCIONES TRANSITORIAS

VIGÉSIMA PRIMERA: De acuerdo con el Artículo 247 del Código de Comercio y con el

título III de este documento, por un período de cinco (05) años han sido designados: como

Presidente de la Junta Directiva de la Compañía a IRAYDA EVELYN OJEDA DE

ARAQUE; como Vicepresidente a LYNNEL ANYELINNE ARAQUE OJEDA y por un

período de dos (02) años se designa como comisario a la Licenciada FANNY JOSEFINA

PRADO MONTES, venezolana, soltera de profesión Licenciada en Administración, titular

de la cédula de identidad V.- 4.734.137 inscrita en el Colegio de Licenciados en

Administración del Estado Lara bajo el Nro. 118364 VIGÉSIMA SEGUNDA: Como

circunstancia de excepción, el ejercicio económico de la Compañía en el presente año

únicamente, comenzará a partir de la fecha de inscripción de este documento constitutivo

en el Registro de Comercio y finalizará el treinta y uno (31) de Diciembre de dos mil

catorce (2014).- VIGÉSIMA TERCERA: Se autorizó a la socia IRAYDA EVELYN OJEDA

DE ARAQUE (FDO), venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-

11.981.342 para que una vez cumplidas las formalidades de ley, proceda a efectuar la

inscripción de la compañía ante el Registro Mercantil respectivo, firme en nombre de los

socios y la compañía, cualquier documento y/o libro que fuere necesario y realice los

demás trámites legales. Es justicia en Barquisimeto a la fecha de su

presentación-------------

_______________________________ _______________________________
IRAYDA EVELYN OJEDA DE ARAQUE LYNNEL ANYELINNE ARAQUE
OJEDA
V.- 11.981.342 V.- 23.435.312
PRESIDENTE VICEPRESIDENTE
 Abogado Leyrin Milano
Hernández
IPSA Nro. 135.574

Ciudadano (a)

Registrador Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Lara

Su Despacho.-

Yo, IRAYDA EVELYN OJEDA DE ARAQUE, venezolana, mayor de edad, titular de la

cédula de identidad V.-11.981.342, inscrita en el Registro de Información Fiscal (RIF) Nro.

V119813421, de este domicilio, autorizada en este acto por la Sociedad Mercantil EVELYN

´S CAKES ARTE DIVINO, C.A, ante usted ocurro respetuosamente y expongo: de

conformidad a lo establecido en el artículo 215 del Código de Comercio presento en su

despacho el Acta Constitutiva y Estatutos de la mencionada compañía anónima a fin de

que se sirva de ordenar su inscripción en el Registro Mercantil, para su fijación y posterior

publicación y demás requisitos exigidos por la ley. De igual manera, acompaño

comprobante acreditativo (inventario) de los aportes hechos por las socias para el pago del

100% del capital suscrito. Finalmente, pido respetuosamente que de todos los documentos

que sean agregados al expediente que se constituye para la Compañía Anónima en este

Registro Mercantil a su digno cargo, me sean expedidas copias certificadas. Es justicia que

espero en la ciudad de Barquisimeto a la fecha de su presentación.----------------------------