Ciudadana

Fiscal Décima Quinta del Ministerio Público

del Circuito Judicial del Estado XXXXXXXX.
Su Despacho.-

Yo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX., mayor de edad, venezolano, Abogado, inscrito

en el Inpreabogado bajo el NoXXXXXX, domiciliado en la Ciudad y Municipio
XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX, actuando con el carácter de Apoderado Judicial
de la Sociedad Mercantil: ¨XXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX)¨, inscrita por
ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado
XXXXXXXX, el 20 de Septiembre de 1.984, bajo el No. XX, Tomo 5-A, según se
evidencia de instrumento poder otorgádome por sus Socios Administradores
XXXXXXXXXXXXXX y XXXXXXXXXXXXX, mayores de edad, Italiano y
Venezolano, Comerciantes, titulares de la Cédula de Identidad N° XXXXXXXXXXX
y XXXXXXXXXXX, domiciliados el primero de los nombrados en Urbanización La
California, calle XX, N° XXXXXX, Municipio XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX, y el
segundo de los nombrados en la Avenida 3D cruce con calle 77 (5 de Julio),
Residencias Zea, piso 7, apartamento 7E, Municipio XXXXXXXX, Estado
XXXXXXXX, por ante la Notaría Pública Cuarta de XXXXXXXX, el 24 de Febrero
del año 2.000, bajo el No. 69, Tomo 12 de los Libros de Autenticaciones, ante
Usted con el debido respeto ocurro para exponer:
Mi representada ejerce actos de comercio en Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas,
Estado XXXXXXXX, en dos sedes físicas, la principal ubicada en: Calle Amparo,
N°121, detrás de el expendio de comida rápida MC Donals, casa s/n, y, una
sucursal ubicada en: Avenida Intercomunal, Sector Las Morochas, frente a
Autolandia, conocidas en el lenguaje interno de la Compañía como P1 y P2,
siendo su objeto principal la venta de mangueras, correas, cintas transportadoras,
filtros automotrices, sellos, empacaduras, conexiones, bandas de goma, y demás
productos industriales para el público en general.
En las Oficinas denominadas P2, laboran los siguientes Ciudadanos:
xxxxxxxxxxxxxxxxx, quien es mayor de edad, venezolano, titular de la Cédula de
Identidad Personal N° xxxxxxxxxxxxx, domiciliado en la Avenida xx, Barrio 26 de
Julio, callejón Monagas, casa N° xx, en la Ciudad de Cabimas, Estado
XXXXXXXX, quien desempeña sus labores en el mostrador como vendedor;
XXXXXXXXXXXXXXXX, quien es mayor de edad, venezolano, titular de la Cédula
de Identidad Personal N° XXXXXXXXXXXX, domiciliado en el callejón N°XX al
lado del taller Noguera, casa s/n, Avenida L, en Ciudad Ojeda, Estado
XXXXXXXX, quien desempeña sus labores en el mostrador como vendedor; LUIS
XXXXXXXXXXXXXX, quien es mayor de edad, venezolano, titular de la Cédula de
Identidad Personal N° XXXXXXXXXXXXXX, domiciliado en la Urbanización Nueva
Cabimas, Vereda X, casa N°X, en la Ciudad de Cabimas, Estado XXXXXXXX,
quien desempeña sus labores como Jefe de la Tienda;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien es mayor de edad, venezolana, titular de la
Cédula de Identidad Personal N° XXXXXXXXXXX, domiciliada en la Calle Punta
Benitez, casa N°X, Sector Bello Monte, San Isidro, Punta Gorda, Estado
XXXXXXXX, quien desempeña sus labores efectuando caja y facturación;
XXXXXXXXXXXXX, quien es mayor de edad, venezolano, titular de la Cédula de
Identidad Personal N° XXXXXXXXXXX, domiciliado en la Calle Guayana N° 27B,
Sector Gas plant, casa s/n, en la Ciudad de Cabimas, Estado XXXXXXXX, quien
desempeñó sus labores como chofer – mensajero, encargado
preponderantemente entre otras de sus labores de los depósitos dinerarios en los
Bancos, y, quien abandonó su trabajo en fecha 16-07-99.
En P2 como en toda Actividad Comercial se realizan ventas al contado, en
cheques y tarjetas de crédito.
Es el caso ciudadano Fiscal, que de una Auditoría Interna practicada por la
Ciudadana XXXXXXXX, quien es mayor de edad, venezolana, titular de la Cédula
de Identidad Personal N° XXXXXXXXXX, inscrita en el CPC bajo el N°
XXXXXXXXX0, domiciliada en la Avenida 17 Los Haticos, calle XXXX, casa N°
XXXXX-355, Municipio XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX, se detectaron una serie
de irregularidades consistentes en la no recepción en los respectivos Bancos de
los depósitos en dinero efectivo y no acreditado a las cuentas que debía hacer el
Ciudadano XXXXXXXXXXXXXXX, ya identificado, quien así debía hacerlo previa
la entrega de la planilla de depósito del respectivo Banco ya llenos los espacios y
la entrega del dinero en efectivo o cheque por la ciudadana XXXXXXXXXX, antes
identificada, ciudadana ésta última encargada de contabilizar las ventas al
contado, realizar el denominado formato recibo de cobro y recibir la copia de la
planilla de Banco correspondiente debidamente acreditado el dinero a la cuenta en
cuestión.
Al llamar los administradores la atención de la indicada ciudadana
XXXXXXXXXXXXXXX, en el sentido de interrogarla e indicara porqué una vez
practicada la Auditoría no aparecían las planillas de depósitos bancarias del dinero
que había debido ser depositado en efectivo en sus debidas oportunidades, ésta
manifestó que había entregado el dinero junto con las planillas bancarias para su
correspondiente depósito al ciudadano xxxxxxxxxxxxxxx, y éste simplemente a
pesar de su insistencia no le entregaba las copias de las planillas de los Bancos
con sus respectivo depósitos, aduciéndole siempre excusas tales como: Que
estaba apurado, que luego se las entregaba, que las había dejado con el cajero
del Banco, o que las tenía en su casa, entre otras que le argüía, mencionando
descuido de su parte a los Administradores al no señalar de inmediato dada la
gravedad de los hechos la ocurrencia de tal anormalidad sino cuando era ya
demasiado tarde.
Los depósitos a que se hacen referencia debieron ser hechos unos en el Banco
Occidental de Descuento u otros en el Banco Mercantil, en las siguientes fechas,
números de depósitos y cantidades, los del Banco Occidental de Descuento así:
fecha: 22-02-99, depósito # 12672431, monto: Bs. 97.100,oo; fecha: 15-03-99,
depósito # 12672454, monto: Bs. 58.500,oo; fecha: 18-03-99, depósito #
12672456, monto: Bs. 70.000,oo; fecha: 10-06-99, depósito # 12672473, monto:
Bs. 212.600,oo; fecha: 12-06-99, depósito # 12672475, monto: Bs. 61.500,oo;
fecha: 14-06-99, depósito # 12672477, monto: Bs. 127.800,oo; fecha: 15-06-99,
depósito # 12672474, monto: Bs. 268.700,oo; fecha: 16-06-99, depósito #
12672479, monto: Bs. 1.290.800,oo; fecha: 17-06-99, depósito # 12672480,
monto: Bs. 147.000,oo; fecha: 18-06-99, depósito # 12672481, monto: Bs.
175.300,oo; fecha: 19-06-99, depósito # 12672482, monto: Bs. 48.500,oo; los del
Banco Mercantil así: fecha: 06-04-99, depósito # 42301503, monto: Bs. 36.405,oo;
fecha: 13-05-99, depósito # 73118180, monto: Bs. 94.427,oo; fecha: 14-05-99,
depósito # 73118179, monto: Bs. 120.000,oo; fecha: 21-05-99, depósito #
73118181, monto: Bs. 62.700,oo; fecha: 26-05-99, depósito # 73118182, monto:
Bs. 196.200,oo; fecha: 05-06-99, depósito # 73118107, monto: Bs. 157.300,oo;
fecha: 06-07-99, depósito # 73145359, monto: Bs. 65.800,oo. El monto total del
faltante asciende a la cantidad de BOLIVARES TRES MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS (Bs. 3.290.632,oo).
Acompañamos para soportar lo alegado los siguientes recaudos:
1. Correspondencia suscrita en original del informe de Auditoría practicado por la
Licenciada XXXXXXXX, antes identificada marcada con el N° 1
2. Depósitos relacionados en caja no acreditados a las cuentas respectivas
marcado con el N°2.
3. Copias de los formatos denominados: caja del comprobante, recibo de cobro,
resumen de ingresos del día y reporte de cierre de caja, debidamente fechados
y suscritos en casi su totalidad por la ciudadana XXXXXXXXXXXXXX, donde
en el resaltado con marcador fluorescente se aprecia la cantidad ingresada a la
empresa en efectivo, en mucho menor monto cantidad en cheques, sumas de
dinero que en su ocasión debieron ser depositados en la Institución Bancaria
respectiva que se corresponden con los depósitos no acreditados relacionados
en el anterior numeral 2, marcados en forma sucesiva desde el N° 3 hasta el
N° 74, contenidos en la carpeta escrita en la cara principal: Anexos Faltantes
Peseca
4. Copia de los Estados de Cuenta de los Bancos Mercantil y Occidental de
Descuento, desde Enero 99 hasta Agosto 99, y, Enero 99 hasta Julio 99,
respectivamente, donde no aparece en ninguna parte los depósitos en efectivo
que se debieron haber efectuado y no se hicieron, contenidos en la carpetas
escritas en la cara principal: Mercantil Estados de Cuenta, desde Enero hasta
Agosto, Peseca, marcadas con el N° 76; y, BOD Estados de Cuenta, desde
Enero hasta Julio, Peseca, marcado con el N°76
Por todo lo antes expuesto Cuidando Fiscal, procedemos por DENUNCIA
conforme al articulo 294 del Código Orgánico Procesal Penal y solicitamos de
Usted ordene aperturar de conformidad con la Ley la averiguación correspondiente
con la finalidad de dilucidar quien o quienes cometieron el delito de apropiación
indebida calificada previsto y sancionado en el Artículo 470 del Código Penal y se
apropiaron indebidamente del dinero que pertenece a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Señalamos por nuestra religión, honor y reputación no proceder falsa ni
maliciosamente.
De conformidad con el Artículo 198 del Código Orgánico Procesal Penal, indico al
Tribunal como lugar para ser notificado de cualquier acto procesal que no sea
necesario practicar en la persona de mis poderdantes la siguiente dirección:
Avenida 4 (Bella Vista), Centro Comercial Socuy, Torre Socuy, Piso 8, No, 67-46,
XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX.
Cabimas en la fecha de su presentación.