Ciudadana (o):

REGISTRADOR MERCANTIL CUARTO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUDICIAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO BOLIVARIANO DE
MIRANDA.-
Su Despacho.-

Yo, XXXXXXXXXX, Venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular

de la Cédula de Identidad Nº V-XXXXXXXXXXX, debidamente autorizada por
Los Accionista de la Sociedad Mercantil “XXXXXXXXX, C.A.”, debidamente
inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción judicial del
Distrito Capital y Estado Miranda, de fecha Catorce (XX) de Junio del X.XXX,
bajo el Nº XX, Tomo XXX-A Cto. Expediente Nº XXX-XXX; ante Usted muy
respetuosamente ocurro para exponer: a fines de Registrar el Acta de
Asamblea Extraordinaria de Accionista de la Empresa “XXXXXXXXXX, C.A.”
al ciudadano Registrador, que previo el cumplimiento de las formalidades
correspondiente, me expida copia certificada para efectos de publicación.
Caracas, a la fecha de su presentación.

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XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CI: V-XX.XXX.XXX
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD MERCANTIL “XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A”

A los (08) días del mes Enero del 2.019, siendo las 10:00 a.m. día y hora
señalados para que tenga lugar la Asamblea Extraordinaria de los Accionista
de la compañía “XXXXXXXXXXXXX, C.A”, debidamente inscrita en el
Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y
Estado Miranda, de fecha catorce (XX) de Junio del 2.018, bajo el Nº XX,
Tomo XXX-A Cto. Expediente Nº XXX-XXXX; obviándose la convocatoria de
los accionistas, por encontrarse presente el Cien por Ciento (100%) del
Capital social, reunidos en la sede de la compañía, se declaró legalmente
constituida dicha Asamblea. Se encuentran presente los accionistas el socio
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, poseedor de: CINCUENTA Y CINCO (55)
ACCIONES. El socio XXXXXXXXXXXXX, poseedor de: VEINTICINCO (25)
ACCIONES y el socio XXXXXXXXXXXXXXXX, poseedor de: VEINTE (20)
ACCIONES, respectivamente, de nacionalidad venezolanos, mayores de
edad, de estado civil soltero el primero y el tercero de los nombrados, el
segundo casado, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad
Nros: V-XX.XXX.XXX, V-X.XXX.XXX y V-XX.XXX.XXX, respectivamente, en
su carácter de socios, quienes representan el total del capital social.
Seguidamente se dio lectura al orden del día contentivo de los siguientes
puntos: PUNTO UNO: Aclaratoria del monto del capital actual de la empresa,
de acuerdo a la reconversión monetaria vigente desde el 20/08/2018, por el
cual el capital actual es CUATROSCIENTOS MIL BOLÍVARES
SOBERANOS (400.000 Bs.s) representado en CIEN (100) Acciones con un
valor nominal de CUATRO MIL BOLIVARES SOBERANOS (4.000 Bs.S)
cada una; así mismo la Venta de VEINTICINCO (25) Acciones del socio
XXXXXXXXXXXXX, anteriormente identificado y su renuncia al cargo como
Vice-presidente de la compañía. PUNTO DOS: Renovación de la Junta
Directiva y Ratificación del Comisario. PUNTO TRES: Modificación de las
Clausulas Quinta, Decima Quinta del Acta Constitutiva. En este forma se dió
comienzo a la Asamblea y se procedió a deliberar en relación al objeto de la
Agenda. PUNTO UNO:
Por unanimidad de los socios se ratifica que el capital actual de la empresa
es de CUATROSCIENTOS MIL BOLÍVARES SOBERANOS (400.000 Bs.S)
representado en CIEN (100) Acciones con un valor nominal de CUATRO
MIL BOLIVARES SOBERANOS (4.000 Bs.S) cada una; en el mismo orden
de ideas se aprueba la Venta de VEINTICINCO (25) Acciones propiedad de
XXXXXXXXXXXXXXX, anteriormente identificado y para lo se cuenta con el
consentimiento de la ciudadana XXXXXXXXXXXXXXXXX, venezolana,
mayor de edad de este domicilio y titular de la cedula de identidad N° V-
XX.XXX.XXX, en su carácter de cónyuge del vendedor; las acciones en
cuestión le fueron ofrecidas al ciudadano XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
previa y debidamente identificado, para que ejerza su Derecho de
Preferencia, el cual aceptó la venta, realizando el pago de las acciones por
la cantidad de CIEN MIL BOLIVARES SOBERANOS (100.000 Bs.S) al
ciudadano ALI FERNANDO DIAZ, mediante transferencia Nº XXXXXXXX a
la Cuenta Corriente Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de la Entidad Bancaria
BANESCO, en fecha 08 de Enero de 2.019, inmediatamente el ciudadano
XXXXXXXXXXXXXX presenta su renuncia irrevocable al cargo como Vice–
Presidente de la compañía que venía ejerciendo hasta la presente fecha y de
la misma forma es aceptada. PUNTO DOS: Por unanimidad de los socios se
aprueba la Renovación de la Junta Directiva y Ratificación del comisario,
quedando de la siguiente manera; el nombramiento para el cargo de
PRESIDENTE se nombra al ciudadano XXXXXXXXXXXXXXX, antes
identificado y como SECRETARIO el socio XXXXXXXXXXXXXXXXXX, por
un periodo de tiempo de treinta (30) años en sus funciones según lo
establecido en la cláusula Decima del documento constitutivo y se ratifica al
ciudadano licenciado XXXXXXXXXXXXXXX, venezolano, soltero, mayor de
edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V-
XX.XXX.XXX, contador público colegiado e inscrito en el Colegio de
Contadores Públicos del Distrito Capital, bajo el C.P.C. N° XXX.XXX como
COMISARIO de la compañía. PUNTO TRES: Por unanimidad de los socios
se aprueba la modificación de las Cláusulas Quinta, Decima y Decima Quinta
del Acta Constitutiva quedando reformadas de la siguiente manera: Quinta:
La totalidad de las acciones han sido suscrita y pagadas de la siguiente
forma: el socio XXXXXXXXXXXXXXXX, antes identificado, ha suscrito y
pagado la cantidad de: OCHENTA (80) ACCIONES con una valor nominal de
CUATRO MIL BOLÍVARES SOBERANO (BS 4.000,00) cada una, para ser
un total de acciones suscritas y pagadas de TRESCIENTOS VEINTE MIL
BOLÍVARES SOBERANOS (BS. 320.000,00 ) y el socio
XXXXXXXXXXXXXXXXX, antes identificado, ha suscrito y pagado la
cantidad de: VEINTE (20) ACCIONES, con un valor nominal CUATRO MIL
BOLIVARES SOBERANOS (BS. 4.000,00) cada una, para ser un total de
acciones suscrita y pagadas de OCHENTA MIL BOLIVARES SOBERANOS
(BS. 80.000,00). Dicho capital social ha sido pagado íntegramente mediante
bienes propios aportados por los accionistas, los cuales se relacionan en el
inventario realizado y visado por un contador Público debidamente colegiado
y firmado por los socios ya identificados, a objeto que sea agregado al
expediente que se le abra a la compañía y que se anexa al presente
documento para que surta todos sus efectos legales. Decima: La compañía
será dirigida y Administrada por una junta directiva compuesta por un (1)
Presidente y Un (1) Secretario que pueden ser o no accionistas. Será
nombrado por la Asamblea de accionista durarán Treinta (30) años en el
Ejercicio de sus funciones y podrán ser reelegidos. Vencidos el plazo,
seguirá ejerciendo sus funciones hasta tanto sean reelectos o sustituidos;
Antes de iniciar sus funciones, si son accionistas, deberá, depositar Cinco
(5) acciones del Capital Social, a los fines previstos en el Artículo 244 del
Código de Comercio. Decima Quinta: se designa como PRESIDENTE de la
compañía al ciudadano XXXXXXXXXX, antes identificado, y como
SECRETARIO al ciudadano XXXXXXXXXXXXXX, antes identificado. Para el
cargo de Comisario fue elegido al licenciado XXXXXXXXXXXXXX,
venezolano, soltero, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula
de identidad N° V-XX.XXX.XXX, contador público colegiado e inscrito en el
Colegio de Contadores Públicos del Distrito Capital, bajo el
C.P.C.N°XXX.XXX.
Es todo. Por último se autoriza a la ciudadana XXXXXXXXXX, venezolana,
mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V-
XX.XXX.XXX, para que realice las diligencias pertinentes para el Registro y
Publicación de la presente Acta ante el Registro Mercantil correspondiente.
No habiendo otro punto que tratar, se dió por terminada la Asamblea, se
levanta la presente y en señal de conformidad firman los asistentes. En
Caracas, a la fecha de su presentación. (Fdo.) XXXXXXXXXXX, (Fdo.)
XXXXXXXXXXXX, (Fdo.) XXXXXXXXXXXXXXX, (Fdo.)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.---------------------------------------------------------

Yo, XXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, de este domicilio, de

nacionalidad venezolana, titular de la Cédula de Identidad número V-
XX.XXX.XXX, en mi Carácter de PRESIDENTE de la Sociedad Mercantil
“XXXXXXXXXXXXXXXXX, C.A”, de este domicilio y debidamente inscrita en
el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción judicial del Distrito Capital
y Estado Miranda, de fecha Catorce (XX) de Junio del 2.018, bajo el Nº XX,
Tomo XXX-A Cto. Expediente Nº XXX-XXXX, por medio de la presente
Certifico que la Anterior Acta de Asamblea de Accionistas es traslado fiel y
exacto del Libro del Acta de la Empresa.

FIRMA Y

XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
___________________ ___________________
XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HUELLA DE LOS ACCIONISTAS

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN LICITO DE FONDOS; DE ACUERDO

A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA RESOLUCIÓN N° 150
PUBLICADA EN GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA N° 39 .697 DEL 16 DE JUNIO DE 2011, DE
LANORMATIVA PARA LA PREVENCIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN
DE LAS OPERACIONES DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO APLICABLE EN LA OFICINAS
REGISTRALES Y NOTARIALES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA. Nosotros, XXXXXXXXXXXXXXXX, Y XXXXXXXXXXXXXXX,
previamente identificados, los Accionistas en representación de la Sociedad
Mercantil “XXXXXXXXXXXXXXX, C.A”, DECLARAMOS BAJO FE DE
JURAMENTO, que los capitales, bienes, haberes, valores o títulos del acto o
negocio jurídico a objeto compra de acciones y ventas de acciones,
proceden de actividades lícitas, lo cual puede ser corroborado por los
organismos competentes y no tiene relación alguna con dinero, capitales,
haberes, valores, o títulos que se consideren producto de las actividades o
acciones ilícitas contempladas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo, y/o en la Ley Orgánica de
Drogas.-----------------------------------------

FIRMA Y HUELLA DE LOS ACCIONISTAS

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XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX