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En Lima, a los 25 días del mes de mayo de 2016, siendo las 09:00 a.m., en el local de la
sociedad sito en Av. José Pardo N° 364, distrito de Miraflores, provincia y departamento de
Lima, se reunieron los accionistas de la sociedad, que a continuación se detallan:
HENRY HERNANDEZ, titular de 4,900 acciones, de un valor nominal de S/. 1.00 cada
una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas, quien actúa en la presente junta
debidamente representado por el Sr. CARLOS ALBERTO ZARATE ESPINO, según
facultades inscritas en la partida N° 12154533 del Registro de Mandatos y Poderes de
Lima y que fue comunicado a la sociedad en el plazo debido.
III.- AGENDA:
A continuación, el presidente señaló como temas de agenda:
1. Otorgamiento de Poder al Gerente General.
.
No habiendo otro asunto que tratar, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la
presente acta por todos los participantes, el presidente levantó la sesión siendo las 10:30 a.m.
del mismo día.
CARLOS ALBERTO ZARATE ESPINO, identificado con D.N.I. N° 07874296, en calidad de Gerente General de
TRACK & TRADE PERU S.A.C. declaro bajo juramento que los accionistas son efectivamente los firmantes en esta
acta y sus firmas corresponden a los mismos.
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CARLOS ALBERTO ZARATE ESPINO
D.N.I. N° 07874296
GERENTE GENERAL