XXXX, C.A.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Yo, XXX, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-XXX,

debidamente autorizada por la Asamblea de Accionistas de XXX, C.A., sociedad

mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil XXX de la Circunscripción Judicial del

Distrito Capital y Estado Miranda en fecha XXX, anotada bajo el No. XX, Tomo XXX.,

CERTIFICO: que el Acta que a continuación se transcribe es copia fiel y exacta de la

que corre inserta en el Libro de Accionistas de la compañía, la cual es del tenor

siguiente:

“En Caracas, a los XXX (XX) días del mes de XXX de XXX (XXX), a las 10:00 am., se

reunieron en la sede de las oficinas principales de XXX, C.A. ubicada en la Avenida

XXXXX, con el objeto de realizar una Asamblea Extraordinaria de Accionistas de XXX,

C.A., la cual se efectuó sin convocatoria previa por estar representada la totalidad del

Capital Social, los ciudadanos: XXX, venezolano, mayor de edad, domiciliado en

XXXs, titular de la cédula de identidad No. V-XXX, propietaria XXX (XXX) ACCIONES,

XXX, venezolano, mayor de edad, domiciliadO en Caracas, titular de la cédula de

identidad No. V-XXX, propietaria de XXX (XXX) ACCIONES; XXX, venezolana, mayor

de edad, domiciliada en Caracas, titular de la cédula de identidad No. V-XXX,

propietaria de XXX (XXX) acciones y XXX, venezolano, mayor de edad, domiciliado en

XXX, titular de la cédula de identidad No. V-XXX, propietario de XXX (XXX) acciones.

Presidió la Asamblea la Directora XXX, ya identificada; quien constató la presencia del

cien por ciento (100%) del capital social y declaró válidamente constituida la Asamblea.

Seguidamente la Presidenta de la misma pasó a leer la Agenda del día: PUNTO

ÚNICO: Designación de la Junta Directiva y del Comisario de XXX, C.A. para el

período 2020-2025.

Seguidamente, la Asamblea pasó a considerar el punto único de la Agenda, con los

siguientes resultados: PUNTO ÚNICO: Designación de la Junta Directiva y del

Comisario de XXX, C.A. para el período 2020-2025. Discutido suficientemente el

asunto, la Asamblea acordó designar como DirectorEs a lOs accionistas XXX y XXX,

ambos suficientemente identificadas. Como Comisario de la compañía, se designa a

la ciudadana XXX, quien es de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la

cédula de identidad No. V-XXX, e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos de

Venezuela, bajo el No. XXX, cuya carta de aceptación del cargo se anexa al presente

documento.

No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea autorizó a XXX, venezolana, mayor

de edad, titular de la cédula de identidad No. V-XXX para certificar las copias de la

presente acta; e igualmente se le autorizó suficientemente para su inscripción en el

Registro Mercantil correspondiente. Se levantó la sesión previa lectura, aprobación y

firma de la presente acta.”