CONSTRUCTORA KAMEL

NIT N° 900.465.128-4

Sincelejo 10 de enero del 2018

CONVOCATORIA

MANUEL EMIRO ARRIETA GARCIA, en mi calidad de Gerente, además de socios de

la sociedad CONSTRUCTORA KAMEL SAS, con una participación accionaria del
treinta y tres punto treinta y tres por ciento (33.33%) y de acuerdo a los estatutos de la
sociedad y concretamente en los artículos 28, 31 y 32 me permito: CONVOCAR A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Ciudad: SINCELEJO
FECHA: 27 de enero del 2018
HORA: 9:00 AM
LUGAR: OFICINA, Dr. ROBERTO M. SIERRA QUIROZ

ORDEN DEL DÍA.

1 – Designación de Presidente y Secretario de la reunión

2 – Verificación del Quórum
3 – Disolución de la sociedad, causales aplicables 1, 3, 5, art 57 de los estatutos.
4 – Designación de liquidador
5 – Lectura y aprobación del acta.

NOTA: La presente convocatoria, será remitidos por correo electrónico y por correo
físico, a los accionistas.

NOTA: En caso de no existir quorúm o desintegrarse por el retiro de cualquiera de los

accionista en la fecha para la cual está convocada, desde ya se hace SEGUNDA
CONVOCATORIA, con el mismo orden del día, a la misma hora y en el mismo sitio,
para el día 10 de febrero del año 2018

Atentamente

MANUEL EMIRO ARRIETA GARCIA

Gerente

CRA 50 N° 26-08 BARRIO VENECIA CEL. 3154581549

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ACTA No 10

ACTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA KAMEL SAS DE

CARÁCTER EXTRAORDINARIA POR SEGUNDA CONVOCATORIA

En la ciudad de Sincelejo, Departamento de Sucre, República de Colombia, domicilio de

la sociedad CONSTRUCTORA KAMEL SAS, a los veintisiete (27) días del mes de
enero del año 2018, siendo las 9.15 am se reúne la asamblea de accionistas de la
sociedad CONSTRUCTORA KAMEL SAS, en la oficina del Dr ROBERTO MANUEL
SIERRA QUIROZ ubicada en el edificio EDUARDO QUINTO, de la ciudad de Sincelejo,
aclarando que la asamblea fue convocada por escrito el día 10 de enero del año 2018
y notificada a los señores ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ Y ARMANDO
LOPEZ, a sus correos electrónicos y personalmente como ha sido costumbre y como lo
autoriza los estatutos, con base en lo dispuesto en el artículo 25 de la ley 222 de 1995
y según la convocatoria que hace parte de ésta acta, el arquitecto-accionista, MANUEL
EMIRO ARRIETA GARCIA siendo el gerente y representante legal quien tiene una
participación accionaria del 33.33%, asamblea de carácter EXTRAORDINARIA y que
tiene por objeto discutir lo referente a la disolución de la sociedad por las causales que
se expresan en la convocatoria y dependiendo de la decisión al respecto, se decida
sobre la DISOLUCIÓN Y EL NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR, a la cual asisten los
siguientes accionista.

Dr. ARMANDO LOPEZ, identificado con la C. C. No 10.088.514, expedida en Pereira

Risaralda, domiciliado en la ciudad de Sincelejo, Sucre.
Arquitecto MANUEL EMIRO ARRIETA GARCIA, identificado con la C. C. No
92.500.617 expedida en Sincelejo Sucre, con domicilio en esta misma capital.
ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ, identificado con la C. C. No 9.312.290
expedida en Corozal, Sucre y con domicilio en Sincelejo Sucre.

NOMBRES Y APELLIDOS ACCIONES SUSCRITAS PORCENTAJE

ROBERTO M SIERRA 2.000 33.33 %
QUIROZ
ARMANDO LOPEZ 2.000 33.3333%
MANUEL E ARRIETA G 2.000 33.3333%
TOTAL 4.000 100 %

Expresa el Gerente, que esta asamblea es de carácter EXTRAORDINARIA como se

expresó en la convocatoria enviada a cada uno de los accionistas y que tiene como fin
discutir la posible disolución de la sociedad y la designación del respectivo liquidador,
por lo tanto queda la asamblea legal y estatutariamente instalada.

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La asamblea de accionistas de la sociedad CONSTRUCTORA KAMEL SAS, aprueba

por UNANIMIDAD, es decir, con el voto favorable de los accionistas que representa el
ciento por ciento (100%) de las acciones y por lo tanto todos con voz y derecho a voto,
el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA.

1 – Designación de Presidente y Secretario de la reunión

2 – Verificación del Quórum
3 – Disolución de la sociedad, causales aplicables 1, 3, 5, art 57 de los estatutos.
4 – Designación de liquidador
5 – Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1-Los interesados reunidos los cuales representan el ciento por ciento (100%) de las
acciones suscritas y presentes en la asamblea con derecho a voz y voto, se constituye
el Quórum deliberatorio y se propone que la asamblea sea presidida por el gerente
MANUEL EMIRO ARRIETA GARCIA como Presidente ad hoc y como secretario ad
hoc actúe el Dr ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ con el fin exclusivo de dirigir
la asamblea y levantar el acta y certificar su autenticidad, sometida a votación la
propuesta es aprobada por UNANIMIDAD.

2- Verificando el Quórum, como ya se dijo se contó con la presencia del doctor

ARMANDO LOPEZ quien es Subgerente-accionista y el arquitecto-accionista
MANUEL EMIRO ARRIETA GARCIA Gerente- accionista y con el Dr ROBERTO
MANUEL SIERRA QUIROZ por lo tanto existe Quórum deliberatorio suficiente para
tomar cualquier decisiones con validez plena frente a terceros como frente a los
ACCIONISTAS, teniendo en cuenta el artículo 429 del código de Comercio,
modificado por el artículo 69 la ley 222 de 1995, y en el artículo 25 de la precitada ley.

Acto seguido se procede a la posesión del Presidente y Secretario ad hoc, nombrados

MANUEL EMIRO ARRIETA GARCIA como Presidente y Dr. ROBERTO MANUEL
SIERRA QUIROZ como secretario.

Una vez posesionados el Presidente dice que para agotar el punto número tres
concede el uso de la palabra a los accionistas interviniendo en primera instancia el
Dr ROBERTO MAUEL SIERRA QUIROZ, posteriormente hizo uso de la palabra el Dr
ARMANDO LOPEZ y finalmente el arquitecto MANUEL EMIRO ARRIETA GARCIA
llegando a la conclusión de forma unánime de que dados los argumentos de todos lo
mejor es declarar la disolución de la sociedad.

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En consecuencia el presidente propone que se decrete la disolución de la sociedad

por la causal número tres de los estatutos, abierta la discusión y posteriormente a
votación es aprobada por unanimidad, es decir, por el ciento por ciento de las
acciones que conforman la sociedad.

Expresa el presidente que se pasa al punto número cuatro del orden del día y con tal
fin hace uso de la palabra ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ y propone que se
designe como liquidador al mismo Gerente ya que así lo permiten los estatutos y la
ley y que se le conceda un plazo máximo de 10 días hábiles para presentar la
liquidación teniendo en cuenta que su estado actual es de cero pesos en todos los
rubros.

Sometida a discusión y posterior votación es aprobada por unanimidad, es decir por

el ciento por ciento de la acciones que conforman la empresa.

Manifiesta el presidente que el punto 5 del orden del día corresponde a la lectura del
acta y en consecuencia le concede la palabra al secretario ad hoc quien da lectura al
acta en todas sus partes.
Sometida al campo de aclaraciones y posteriormente a votación es aprobada por
unanimidad.
No habiendo más temas para tratar, se da por terminada la asamblea siendo las
10:12 A.M.

El acta de la asamblea fue leída y aprobada por UNANIMIDAD, por los socios-
accionistas Dr. ARMANDO LOPEZ ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ y
MANUEL EMIRO ARRIETA GARCIA quienes representan el ciento por ciento de las
acciones suscritas y presentes en la asamblea, en todas y cada una de sus partes sin
ninguna modificación ni aclaración y en constancia se firma por los que actuaron y
asistieron a la asamblea.

ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ

C. C, No 9.312.290

ARMANDO LÓPEZ MANUEL EMIRO ARRIETA G

C. C. No 10.088.514 C. C. No 92.500.617

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CONSTANCIA DE APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA DE CARÁCTER

EXTRAORDINARIA DE LA CONSTRUCTORA KAMEL SAS, CELEBRADA EL DIA
VEINTISIETE (27) DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018).

MANUEL EMIRO ARRIETA GARCIA y ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ

quienes actuamos como Presidente y Secretarios Ad Hoc de la asamblea
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD “CONSTRUCTORA
KAMEL. S.A.S celebrada el día veintisiete (27) de enero del año 2018, certificamos y
hacemos constar que el contenido de esta es el reflejo de todo lo que se discutió y
aprobó en la asamblea de accionistas de carácter extraordinaria.

MANUEL EMIRO ARRIETA G ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ

Presidente ad hoc Secretario ad hoc

CRA 50 N° 26-08 BARRIO VENECIA CEL. 3154581549

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Sincelejo 10 de febrero del 2018

CONVOCATORIA

MANUEL EMIRO ARRIETA GARCIA, en mi calidad de Gerente, además de socios de

la sociedad CONSTRUCTORA KAMEL SAS, con una participación accionaria del
treinta y tres punto treinta y tres por ciento (33.33%) y de acuerdo a los estatutos de la
sociedad y concretamente en los artículos 28, 31 y 32 me permito: CONVOCAR A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Ciudad: SINCELEJO
FECHA: 24 de febrero del 2018
HORA: 9:00 AM
LUGAR: OFICINA, Dr. ROBERTO M. SIERRA QUIROZ

ORDEN DEL DÍA.

1 – Designación de Presidente y Secretario de la reunión

2 – Verificación del Quórum
3 – Informe del liquidador
4 – Aprobación de la liquidación
5 – Lectura y aprobación del acta.

NOTA: La presente convocatoria, será remitidos por correo electrónico y por correo
físico, a los accionistas.

NOTA: En caso de no existir quórum o desintegrarse por el retiro de cualquiera de los

accionista en la fecha para la cual está convocada, desde ya se hace SEGUNDA
CONVOCATORIA, con el mismo orden del día, a la misma hora y en el mismo sitio,
para el día 10 de marzo del año 2018

Atentamente

MANUEL EMIRO ARRIETA GARCIA

Gerente

CRA 50 N° 26-08 BARRIO VENECIA CEL. 3154581549

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ACTA No 11

ACTA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA KAMEL SAS DE

CARÁCTER EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Sincelejo, Departamento de Sucre, República de Colombia, a los

veinticuatro (24) días del mes de febrero del año 2018, se reúne la asamblea de
accionistas de la sociedad CONSTRUCTORA KAMEL SAS, en la oficina del accionista
ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ ubicada en el edificio EDUARDO QUINTO de la
ciudad de Sincelejo PREVIA CONVOCATORIA de acuerdo a los artículo 28 y 32 de los
estatutos con el carácter de EXTRAORDINARIA, a la cual asisten los siguientes
accionista.
Dr ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ, identificado con la cédula de ciudadanía
Nro. 9.312.290 expedida en Corozal Sucre, domiciliado en Sincelejo (Sucre).
Dr ARMANDO LOPEZ, identificado con la C. C. No 10.088.514, expedida en Pereira
Risaralda, domiciliado en la ciudad de Armenia Quindío.
Arquitecto MANUEL EMIRO ARRIETA GARCIA, identificado con la C. C. No
92.500.617 expedida en Sincelejo Sucre, con domicilio en esta misma capital.

NOMBRES Y APELLIDOS ACCIONES SUSCRITAS PORCENTAJE

ROBERTO SIERRA 2.000 33.3333%
QUIROZ
ARMANDO LOPEZ 2.000 33.3333%
MANUEL E ARRIETA G 2.000 33.3333%
TOTAL 6.000 100%

Es decir, están representadas el ciento por ciento de las acciones suscritas y existe un
quórum del ciento por ciento de la asamblea de acuerdo a los estatutos.

La asamblea de accionistas de la sociedad CONSTRUCTORA KAMEL SAS, aprueba

por unanimidad, es decir, con el voto favorable de todos los accionistas el siguiente
orden del día

1 – Designación de Presidente y Secretario de la reunión

2 – Verificación del Quorúm
3 – Informe del Liquidación de la sociedad
4 –Aprobación de la liquidación
5 - Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

CRA 50 N° 26-08 BARRIO VENECIA CEL. 3154581549

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NIT N° 900.465.128-4

1-Los interesado reunidos los cuales representan el ciento por ciento de las acciones
suscritas y pagadas, es decir, un Quórum del ciento por ciento para deliberar y de
común acuerdo deciden que la reunión sea presidida por el Arq MANUEL EMIRO
ARRIETA GARCIA como Presidente ad hoc y como secretario ad hoc actúe El Dr
ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ con el fin exclusivo de dirigir la asamblea,
levantar el acta y certificar su autenticidad, sometida a votación la propuesta es
aprobada por UNANIMIDAD.

2- Verificando el Quórum, como ya se dijo se contó con la presencia de los doctores

ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ, ARMANDO LOPEZ y el arquitecto MANUEL
EMIRO ARRIETA GARCIA, accionistas, por lo tanto existe un ciento por ciento del
Quórum para tomar cualquier decisión con validez plena frente a terceros como frente
a los ACCIONISTAS. Acto seguido se procede a la posesión del Presidente y
Secretario ad hoc, nombrados Arq MANUEL EMIRO ARRIETA GARCIA como
Presidente y ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ como secretario.

3- Para el informe del liquidador El Arq MANUEL EMIRO ARRIETA GARCIA en su

calidad de representante legal y quien fue designado liquidador en uso de la palabra,
informó a los socios que como es conocido por los accionistas la CONSTRUCTORA
KAMEL SAS está inactiva desde mediados del año 2013 la situación económica de la
sociedad es que todas las cifras se encuentran en ceros y que las divergencias entre
los accionistas hace imposible continuar operando en condiciones normales, razón por
la cual no está cumpliendo con el objeto social para el cual fue constituida.

4- Para la aprobación el liquidador y como consecuencia de lo anterior, en la calidad de

Gerente representante legal y como liquidador solicitó a la Asamblea de Accionistas la
respectiva aprobación para liquidar la sociedad CONSTRUCTORA KAMEL SAS y el
informe respecto a la Cuenta Final de Liquidación, propuestas que una vez debatida
entre los ACCIONISTAS son aprobadas por unanimidad del 100% de las acciones
presentes en la reunión. En cumplimiento de esta determinación de la voluntad social,
los accionistas examinaron el informe del inventario de los activos, así como el balance
general con corte a 15 de marzo de 2018, presentado por el contador público, en el que
aparecen los siguientes resultados:

ACTIVO
Corriente (dinero en caja) $0
Fijo neto $0
Valorizaciones $0
Total $0

PASIVO Y PATRIMONIO $ 0
Cuentas por pagar $ 0

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PATRIMONIO
Capital social $ 0
Capital Suscrito y pagado $ 0
Utilidades por Repartir $ 0
Total $ 0

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 0

MANUEL EMIRP ARRIETA GACIA

CONTADOR REPRESENTANTE LEGAL
T.P. C.C. #
C.C.

Los accionistas manifiestan su aprobación por unanimidad al referido balance y

teniendo en cuenta que las cuentas de la sociedad todas esta reducidas a cero pesos,
no existen activos para distribuir, razón por la cual se omite el ítem de distribución de
los activos sociales.

Se hace constar que en la empresa no existe personal, que pueda tener derecho a
remuneraciones o indemnizaciones que no hayan sido pagadas antes de ahora
conforme a los comprobantes en poder de la sociedad, no existen deudas provisionales
ni impositivas ni otros impuestos o tasas pendientes que los derivados de la presente
liquidación. Los socios se comprometen asumir toda erogación que sea necesaria para
formalizar la definitiva extinción de la empresa tanto en Cámara de Comercio como en
la DIAN.

En este estado, el representante legal presentó la siguiente proposición: "Declarar

Liquidada la sociedad denominada CONSTRUCTORA KAMEL SAS y la cuenta final de
liquidación, proposición que una vez sometida a discusión fue aprobada por unanimidad
del 100% de las acciones presentes en la reunión que corresponden al ciento por ciento
de las acciones que emitió la sociedad.

Autorizándose al Liquidador de la sociedad, que efectúe la inscripción de este

documento en la Cámara de Comercio de Sincelejo donde está inscrita la sociedad
CONSTRUCTORA KAMEL SAS.

Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta de
manera unánime por la Asamblea de Accionistas, en todas y cada una de sus partes.

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MANUEL EMIRO ARRIETA GARCIA ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ

Presidente ad hoc Secretario ad hoc

Los suscritos Presidente y Secretario ad hoc de la asamblea certificamos que la

presente Acta es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de actas de la
sociedad.

MANUEL EMIRO ARRIETA GARCIA ROBERTO MANUEL SIERRA QUIROZ

Presidente ad hoc Secretario ad hoc.

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