ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD AZ´S CONTABLES SAS

NUMERO 003

En la ciudad de Montería a los 27 días del mes de septiembre de 2021, siendo las 4:00
P.M, se reunieron en sesión ordinaria, los socios de la sociedad Az´s Contables SAS, en
las oficinas de la administración, situadas en la Carrera 8ª N° 34-16, previa convocatoria
efectuada atendiendo lo dispuesto en los estatutos y la Ley, por Bedis Sobeida Fuentes
Oquendo en su calidad de Representante Legal, mediante correo de fecha 25 de
septiembre de 2021, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum

2. Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión

3. Presentación y Aprobación del Estado de Situación Financiera con corte al 31 de

enero de 2020 ,el cual sirve de base para la transformación de la sociedad, de
conformidad con el Art. 170 del C. de Cio.

4. Aprobación del texto integral del acta

1. Verificación del quórum

Se verifica la presencia de 1000 acciones suscritas, cumpliendo con el quorum estatutario

y legal para deliberar y decidir.
 2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión

Por unanimidad se designa para presidir la reunión a Omar Daniel Ramos Martínez y para
ejercer la secretaría a Viana Carolina Solar Garavito.

3. Presentación y Aprobación del Estado de Situación Financiera con corte al

31 de diciembre de 2020, el cual sirvió de base para la transformación de la
sociedad – Art. 170 del C. de Cio.

En ese estado de la reunión se presentó por parte del representante legal, junto con la
contadora de la sociedad, el Estado de Situación Financiera cortado a 31 de diciembre de
2020, el cual sirvió de base para la transformación de la sociedad, de conformidad con el
Art. 170 del C. de Cio. Expuesto su contenido a los asistentes, es sometido a
consideración de todos los presentes y aprobado por unanimidad. Se deja constancia que
se adjunta y hacen parte integral de la presente acta

4. Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de
elaborar el acta respectiva. Siendo las 6:30 P.M, el secretario(a) da lectura a la misma la
cual es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Omar D Ramos M
VIANA SOLAR G
_______________ ______________
Presidente de la reunión Secretario de la reunión
Firma Firma

Se autoriza la presente acta por ser fiel copia tomada del original.
 ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD AZ´S CONTABLES SAS

NUMERO 003

En la ciudad de Montería a los 27 días del mes de septiembre de 2021, siendo las 4:00
P.M, se reunieron en sesión extraordinaria, los socios de la sociedad Az´s Contables
S.A.S, en las oficinas de la administración, situadas en la Carrera 8ª N° 34-16, previa
convocatoria efectuada atendiendo lo dispuesto en los estatutos y la Ley, por Bedis
Sobeida Fuentes Oquendo en su calidad de Representante Legal, mediante correo de
fecha 25 de septiembre de 2021, con el fin de desarrollar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum

2. Planificación de nuevos proyectos empresariales.

3. Incremento del capital social.

4. Aprobación del texto integral del acta

1. Verificación del quórum

Se verifica la presencia de 1000 acciones suscritas, cumpliendo con el quorum estatutario

y legal para deliberar y decidir.

2. Planificación de nuevos proyectos empresariales.

La empresa Az´s Contables S.A.S, desea incorporar servicios de nómina electrónica y

facturación electrónica , con el propósito de ampliar su catálogo de servicios e
incrementar las utilidades, por medio de esta propuesta se quiere lograr expandir el
negocio inicial y brindarle a los clientes diferentes opciones en un mismo lugar.

3. Incremento del capital social.

En ese estado de la reunión se presentó por parte del representante legal, la decisión de
los socios de ampliar el capital social inicial establecido, que se encuentra estipulado en
$60.000.000 a realizarle un incremento de $90.000.000. a fin de darle seguimiento al
proyecto estipulado en el punto 2 del acta de asamblea extraordinaria.

4. Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de
elaborar el acta respectiva. Siendo las 6:30 P.M, el secretario(a) da lectura a la misma la
cual es aprobada por unanimidad de los asistentes.

Omar D Ramos M
VIANA SOLAR G
_______________ ______________
Presidente de la reunión Secretario de la reunión
Firma Firma

Se autoriza la presente acta por ser fiel copia tomada del original.