REUNIÓN DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

COMERCIALIZADORA J&A DEL TOLIMA S.A.S

NIT N° 900701492 - 3
ACTA N°. 4

En la ciudad de Ibagué, Departamento del Tolima, siendo las 9:00 a.m.; del día
quince (15) de marzo del año 2024, en la sede principal de la comercializadora, se
reunieron en Asamblea General ordinaria de Accionistas, los miembros de la
Comercializadora J&A del Tolima SAS, atendiendo la convocatoria efectuada de
acuerdo con los estatutos y la ley.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum.

2. Designación de presidente y secretario de la reunión.
3. Aprobación de estados financieros a 31 de diciembre 2023.
4. Remoción revisora fiscal.
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Puesto en consideración el orden del día fue aprobado por unanimidad.

1. Verificación del quórum.

Se verifica la presencia de 100 acciones suscritas y pagadas, es decir, del

100% de las acciones que componen el capital de la sociedad, por lo cual
existe el quorum estatutario y legal para deliberar y decidir.

2. Designación de presidente y secretario de la reunión.

Se designaron por unanimidad como presidente de la reunión al señor ANDRES

MAURICIO NAVAS MAZUERA y como secretario de la reunión al señor JUAN CAMILO
GUILLEN MORALES, identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes
tomaron estando presentes en la reunión, manifiestan su aceptación y toman
posesión de sus cargos.

3. Aprobación de estados financieros a 31 de diciembre 2023.

Una vez elaborados y analizados los estados financieros de la fundación, estos fueron
presentados a Los accionistas, los cuales fueron aprobados por unanimidad, indicando
que los estados financieros se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la
misma.
4. Remoción revisora fiscal

El presidente de la asamblea informa a los accionistas que para la vigencia

2024 la sociedad no está obligada a tener revisor fiscal en virtud de que no
se cumplen ninguno de los requisitos establecidos en la Ley 43 de 1990, toda
vez que los ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior no
exceden los tres mil salarios mínimos (3.000SMMLV) y los activos brutos al 31
de diciembre del año inmediatamente anterior son inferiores a 5.000 SMMLV.

Por lo anterior se aprueba por unanimidad la remoción del revisor fiscal,

conforme los argumentos indicados.

5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

Se dio un receso de 20 minutos para elaborar el acta. Sometida a consideración

de los asistentes, la presente acta fue leída y aprobada por unanimidad y en
constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la reunión,
siendo las 11:30 a.m., se da por terminada la presente reunión.

Presidente secretario

ANDRES MAURICIO NAVAS MAZUERA JUAN CAMILO GUILLEN MORALES

CC No 93.235.668 de Ibagué CC No 1.110.482.249 de Ibagué

Esta acta es fiel copia tomada de la original

JUAN CAMILO GUILLEN MORALES

Secretario