ACTA DE REMOCIÓN DE GERENTE Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE

En la ciudad de Lima, al primer día del mes de Marzo del 2016, siendo las 11.30 de la
mañana, se reunieron en el local sito en Jirón Rufino Torrico # 877 Of. 03, Cercado De
Lima, Provincia Y Departamento De Lima, se llevó a cabo la sesión de Junta General De
Accionistas de la sociedad; EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS MULTIPLES
CEDROS S.A. con ficha registral 93080, contando con un capital social de 17,258.00
nuevos soles los que a su vez son representados por 17,258 acciones, cada acción de un
valor nominal de 1 (un) nuevo sol, participaron los siguientes accionistas:

a) OSCAR FERNANDO LOUREIRO VENERO, con DNI: 09336381, domiciliado en Paseo

Parodi 450, Distrito de San Isidro, Provincia Y Departamento De Lima, titular de 15,532
acciones del capital social equivalentes al 90%, totalmente suscritas y pagadas a un 25%
cada una.

b) GERMAN GARCIA REYNA, con DNI: 07004941, domiciliado en García Naranjo s/n ,
Distrito de Coayllo, Provincia de Cañete, Departamento De Lima, titular de 863 acciones
del capital social equivalentes al 5%, totalmente suscritas y pagadas a un 25% cada una.

c) JULIO RUFINO AGUILAR GRIMARAY, con DNI: 09336381, domiciliado en Mz 14

Lte.11 Santa Teresa De Villa , Distrito de Chorrillos, Provincia y Departamento De Lima,
titular de 863 acciones del capital social equivalentes al 5%, totalmente suscritas y
pagadas a un 25% cada una.

I. PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.
Actuaron como presidente de la Junta General De Accionistas, GERMAN GARCIA
REYNA, con DNI: 07004941 y como secretario de la misma: JULIO RUFINO AGUILAR
GRIMARAY, con DNI: 09336381; según lo dispuesto por el artículo 129° de la Ley
General De Sociedades.
Asimismo se encontraba en dicha reunión; CARMEN ANDREA FERNANDEZ CISNEROS,
identificada con DNI: 44942185, en calidad de invitada y; JOSE RAFAEL QUINTO
ASPILCUETA, con DNI: 09486083 en su calidad de Gerente de la empresa en cuestión.
II. QUORUM E INSTALACION.
Se comprobó la existencia del quórum reglamentario con arreglo a la Ley General De
Sociedades, contando con la presencia de accionistas cuyas acciones representan el
100% de las acciones con derecho a voto, por lo que en aplicación del primer párrafo del
artículo 124° de La Ley General De Sociedades, se declaró válida la instalación y abierta
la reunión para tratar los asuntos de la agenda y todos los presentes aceptaron por
unanimidad la celebración de la reunión de directorio, con la siguiente agenda.
III. PUNTOS DE LA AGENDA.
Inmediatamente después se dio lectura a los temas de la agenda materia de la
convocatoria, la cual estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. Remoción de Gerente
2. Nombramiento de Gerente

IV. ACUERDOS

1. Que, por considerarlo conveniente La Junta General, propuso remover del

cargo de Gerente de la Sociedad a JOSE RAFAEL QUINTO ASPILCUETA,
 identificado con DNI: 09486083, luego de un breve periodo de deliberación
dicha propuesta fue aprobada por unanimidad y manifestándole las gracias por
los servicios prestados y en concordancia con el artículo 187° de La Ley
General de Sociedades.

2. Asimismo la Junta General propuso el nombramiento de CARMEN ANDREA

FERNANDEZ CISNEROS, identificada con DNI: 44942185, al cargo de Gerente
hecho que suscitó los planteamientos y conveniencias para con la sociedad,
tras una breve reseña personal y cualitativa del personaje en cuestión; no hubo
oposición alguna por parte de los accionistas y se procedió la aprobación de la
propuesta de acuerdo con el artículo 185° de La Ley General de Sociedades,
acto que fue aceptado de buen grado por el nuevo Gerente, quien manifestó
impulsar y respetar los ideales de la sociedad.

Sin más asuntos que tratar la presente junta se declaró por concluida a las 13:00
horas del día 01 de Marzo del 2016, procediendo los Accionistas a la lectura,
Aprobación y Suscripción del presente Acta.

OSCAR FERNANDO LOUREIRO VENERO

DNI: 09336381

GERMAN GARCIA REYNA

DNI: 07004941

JULIO RUFINO AGUILAR GRIMARAY

DNI: 09336381
 DECLARACIÓN JURADA

Por medio del presente instrumento yo, JOSE RAFAEL QUINTO

ASPILCUETA, identificado con dni n° 09486083, en pleno uso de mis
facultades y atribuciones declaro y manifiesto lo siguiente:

 Certificar La Autenticidad De Las Firmas Y Acuerdos Del Acta De

Remoción De Gerente Y Nombramiento De Nuevo Gerente, Acordada
El Día 01 De Marzo Del 2016, Donde Doy Fe La Conformidad De Lo
Actuado En Dicha Acta Su Agenda, Deliberaciones Y Acuerdos.

SIN OTRO PARTICULAR

ATTE

JOSE RAFAEL QUINTO ASPILCUETA

DNI: 09486083