ACTA DE ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORAS ROMA S.A.S

ACTA NO. 4

En el Municipio del Espinal, Tolima a los 15 días del mes de Noviembre de 2022, siendo las
9:00A.M., se reunieron en sesión extraordinaria, los accionistas de la sociedad
CONSTRUCTORAS ROMA S.A.S en las oficinas de la administración, situadas en la CL 10 NO. 8-
20 BRR CENTRO, previa convocatoria efectuada por MALLORGA ARIAS KAREN MELISSA en su
calidad de Representante Legal, mediante comunicación escrita a cada uno de los accionistas,
convocatoria realizada el 2 de Noviembre del presente año, con el fin de desarrollar el siguiente
orden del día:

1. Verificación del quórum

2. Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión
3. Disolución de la Sociedad
4. Aprobación del texto integral del acta

1. Verificación del quórum

Se verifica la presencia de 7.000 acciones suscritas que representan el 100% de las acciones
suscritas de la sociedad, lo cual existe Quorum deliberatorio.

2. Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión

Por unanimidad se designa para presidir la reunión a MALLORGA ARIAS KAREN MELISSA y
para ejercer la secretario a ROMERO ROMERO SERGIO ELIECER, quienes estando presentes
han manifestado complacidamente su aceptación a los cargos.

3. Disolución de la Sociedad

El Sr. KAREN MELISSA MALLORGA ARIAS en su calidad de Representante Legal expuso en

términos generales lo siguiente:

La sociedad “… viene atravesando una crisis financiera debido a no ha generado ninguna

contratación, ni ingresos, lo que ha generado pérdidas durante los últimos años, …” después de
una serie de consideraciones e informes de la empresa, se llega al acuerdo de que Por voluntad de
los accionistas adoptada en la asamblea, se aprueba por unanimidad de las 7,000 Acciones que
componen el Capital Suscrito.

Analizada la propuesta anterior, es aprobada por unanimidad de todos los asistentes.

4. Aprobación del texto integral del acta

No habiendo más asuntos que tratar, el presidente propone un receso con el fin de elaborar el acta
respectiva. Siendo las 11,30 A.M. el secretario(a) da lectura a la misma la cual es aprobada por
unanimidad de las 7,000 Acciones del Capital Suscrito.

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MALLORGA ARIAS KAREN MELISSA ROMERO ROMERO SERGIO ELIECER
C.C 1070623838 C.C 1026554092 de Bogota D.C
Presidente de la reunión Secretario de la reunión
Firma Firma

Se autoriza la presente acta por ser fiel copia tomada del original.

Firma de:

__________________________________
ROMERO ROMERO SERGIO ELIECER
C.C 1026554092 de Bogota D.C,
Secretario de la reunión
Firma