ACTA DE LA JUNTA GENERALEXTRAORDINARIZ DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA KURINUUA S.A.

En la ciudad de Quito, hoy viernes dieciséis de julio del año dos mil veinte
y uno, siendo las dieciséis horas, en el local de la Compañía, se reúnen los
socios de la Compañía Anónima KURINUUA S.A. para tratar los puntos de
la Orden del Día constantes en la convocatoria de 8 de julio del dos veinte y
uno, que pasa a ser integrante de la presente acta, la misma que consiste en:

PRIMERO: Aprobación de la Orden del Día

SEGUNDO: Elección de Presidente de la Asociación

TERCERO: Elección del Gerente General de la Asociación

Por tratarse de Junta General Extraordinaria, actúa como Presidente el señor

Ingeniero MARCO VINICIO POZO GUERRERO y como Secretario Ad
Hoc el Abogado OSCAR FABIAN ESTÉVEZ RUIZ.

Asisten a la celebración de la presente Junta los siguientes socios: Ing. Marco

Vinicio Pozo Guerrero y señor Edison Ramiro Ramos Vilatuña,
representando el 99 POR CIENTO de acciones el primero, y 1 POR
CIENTO de acciones, el segundo, siendo todas las acciones sociales de los
socios de 1 DÓLAR cada una de ellas

Constatando el quórum reglamentario y al existir la totalidad del Capital

Social, se procede a realizar la presente Junta General Extraordinaria de
Socios, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 8 del estatuto de la
Compañía, los mismos que aprueban sin modificación alguna la Orden del
Día, por lo que queda tratado el primer punto de la misma.

Acto seguido, el Presidente dispone que por medio de Secretaría se proceda

a dar lectura el segundo punto de la orden del día consistente en la Elección
del Presidente de la Asociación y esta designación recae por unanimidad en
el señor EDISON RAMIRO RAMOS VILATUÑA, quien acepta el cargo
de PRESIDENTE de la Asociación.

De inmediato se da lectura al tercer y último punto de la orden del día

consistente en la elección de GERENTE GENERAL de la Compañía y se
nombra por unanimidad al señor Ingeniero MARCO VINICIO POZO
GUERRERO, quien acepta el cargo de GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA ANÓNIMA KURINUUA S.A.
No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la
elaboración de la Acta correspondiente, la misma que puesta a consideración
de los socios es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Siendo las diecisiete horas se da por terminada la sesión, firman para

constancia el señor Presidente, Socios y Secretario Ad Hoc que
CERTIFICA

Ing. Marco Vinicio Pozo Guerrero

SOCIO PRESIDENTE DE LA JUNTA

Edison Ramiro Ramos Vilatuña

SOCIO

Ab. Oscar Fabián Estévez Ruiz

SECRETARIO AD HOC
Quito, 18 de julio del 2021

Señor Ing.
Marco Vinicio Pozo Guerrero
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la

Compañía Anónima KURINUUA S.A. en sesión celebrada el día viernes
dieciséis de julio del 2021, resolvió designar a usted como GERENTE
GENERAL de la Compañía Anónima KURINUUA S.A por el período
estatutario de dos (2) años, contados desde la fecha de posesión del mismo,
debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial

de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detalladas en el
Capítulo Sexto Artículo Quince del Estatuto Social de la Compañía,
constituida mediante escritura pública otorgada el 15 de octubre del 2007
ante el Dr. Sebastíán Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón
Quito, Provincia de Pichincha. e inscrita en el Registro Mercantil el día 24
de octubre del 2007

En caso de falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente

Hago propicia la oportunidad para felicitarle por su designación y reiterarle

éxitos en sus funciones, por tal motivo, sírvase suscribir al pie de la presente
su aceptación.

Muy atentamente

Ab. Oscar Estévez Ruiz

SECRETARIO AD HOC
Lugar y fecha: Quito 18 de julio de 2021

En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de la la

Compañía Anónima KURINUUA S.A y prometo desempeñar el cargo de
conformidad con lo establecido la Ley y el estatuto social de la misma

Ing. Marco Vinicio Pozo Guerrero

C.C. 040063942-3