ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

EN LIMA, SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA DEL DIA 04 DE SETIEMBRE DE 2010,

EN EL LOCAL SOCIAL UBICADO EN CALLE SIN NOMBRE MZ. E, LOTE 13 APV –
LURIGANCHO BAJO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, SE REUNIERON EN JUNTA UNIVERSAL LOS SIGUIENTES
SEÑORES ACCIONISTAS DE “DESARROLLO Y SOLUCIONES AUTOMATICAS”
S.A.C.

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TITULAR DE 500 (QUINIENTAS) ACCIONES.

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TITULAR DE 500 (QUINIENTAS) ACCIONES.

- TOTAL: 1,000 (UN MIL) ACCIONES.

- ASISTEN COMO INVITADOS LOS SEÑORES JULIO CESAR LEIVA POLO,

IDENTIFICADO CON DNI Nº 09642491, EDDI CLAUDIO CONDORI
LUDEÑA, IDENTIFICADO CON DNI Nº 10085145 E ISRAEL ANDRES
SUITO MARTINEZ, IDENTIFICADO CON DNI Nº 25707421.

ISRAEL ANDRES SUITO MARTINEZ

ENCONTRANDOSE PRESENTE LA TOTALIDAD DE ACCIONES QUE REPRESENTA EL

CAPITAL SOCIAL, ACTUANDO COMO SECRETARIO EL
SEÑORXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Y BAJO LA PRESIDENCIA DE EL SEÑOR
XXXXXXXXXXXXXXXX, ESTE ULTIMA LA DECLARO VALIDAMENTE CONSTITUIDA,
SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

AGENDA:

1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL.

2.-NOMBRAMIENTO DE APODERADO CON FACULTADES ESPECIALES.

A CONTINUACIÓN SE TRATÓ CADA PUNTO DE LA AGENDA EN EL ORDEN
PROPUESTO:

1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES DEL CAPITAL SOCIAL.

ELPRESIDENTE MANIFIESTA QUE CON ANTERIORIDAD AL PRESENTE ACTO, Y DE

CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO SÉTIMO DEL ESTATUTO
SOCIAL LOS ACCIONISTAS XXXXXXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, HAN
COMUNICADO A LA GERENCIA SU DESEO DE TRANSFERIR 495 ACCIONES CADA
UNO, QUE TIENEN EN LA SOCIEDAD POR SU VALOR NOMINAL, ES DECIR A RAZON
DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA ACCION SOCIAL, PROCEDIENDO LOS MISMOS
A OFERTAR SUS ACCIONES SOCIALES. EN ESTE ESTADO TOMARON LA PALABRA
LOS SEÑORES: JULIO CESAR LEIVA POLO, IDENTIFICADO CON DNI Nº
09642491, EDDI CLAUDIO CONDORI LUDEÑA, IDENTIFICADO CON DNI Nº
10085145 E ISRAEL ANDRES SUITO MARTINEZ, IDENTIFICADO CON DNI Nº
25707421, QUIENES MANIFIESTAN QUE ESTAN INTERESADOS EN ADQUIRIR LAS
MISMAS ACCIONES QUE SE ESTAN OFERTANDO POR SU VALOR NOMINAL,
MANIFESTANDO LOS ACCIONISTAS XXXXXXXXXY XXXXXXXXXXXXXXX SU
ACEPTACIÓN A LA COMPRA DE LOS ACCIONISTAS PRECITADOS, PROCEDIENDO
LOS NUEVOS ACCIONISTAS A ADQUIRIR Y PAGAR DE LA SIGUIENTE MANERA A
XXXXXXXXXXXXXXXXX Y XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, LA SUMA DE:

- JULIO CESAR LEIVA POLO, PAGA EN ESTE ACTO S/. 330.00

(TRESCIENTOS TREINTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) POR LA VENTA TOTAL
DE 330 (TRESCIENTOS TREINTA) ACCIONES.

- EDDI CLAUDIO CONDORI LUDEÑA, PAGA EN ESTE ACTO S/. 330.00

(TRESCIENTOS TREINTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) POR LA VENTA TOTAL
DE 330 (TRESCIENTOS TREINTA) ACCIONES.

- ISRAEL ANDRES SUITO MARTINEZ, PAGA EN ESTE ACTO S/. 330.00

(TRESCIENTOS TREINTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) POR LA VENTA TOTAL
DE 330 (TRESCIENTOS TREINTA) ACCIONES.
CON LO QUE QUEDA PERFECCIONADA LA COMPRA VENTA DE LAS ACCIONES
SOCIALES.

POR CONSIGUIENTE QUEDANDO DISTRUBUODA LAS ACCIONES DEL CAPITAL

SOCIAL DE LA SIGUIENTE MANERA:

- JULIO CESAR LEIVA POLO, TITULAR DE 330 (TRESCIENTOS TREINTA)

ACCIONES.

- EDDI CLAUDIO CONDORI LUDEÑA, TITULAR DE 330 (TRESCIENTOS

TREINTA) ACCIONES.

- ISRAEL ANDRES SUITO MARTINEZ, TITULAR DE 330 (TRESCIENTOS

TREINTA) ACCIONES.

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TITULAR DE 5 (CINCO)

ACCIONES.

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, TITULAR DE 5 (CINCO)

ACCIONES

2.-NOMBRAMIENTO DE APODERADO CON FACULTADES ESPECIALES.

EL PRESIDENTE A CONTINUACION, CEDIO EL USO DE LA PALABRA AL GERENTE,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, QUIEN MANIFESTO QUE DADO EL CRECIMIENTO DE LA
EMPRESA Y DE LAS CARGA LABORAL Y DE LAS RESPONSABILIDADES EMANADAS
ERA NECESARIO NOMBRAR A UN APODERADO CON FACULTADES ESPECIALES,
PROCEDIENDO A NOMBRAR AL SEÑOR XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IDENTIFICADO
CON DNI Nº XXXXXXXXX, A EFECTOS DE QUE CUMPLAS LAS SIGUIENTES
FACULTAS:

1. XXXXXXXXXXXX

2. XXXXXXXXXXXXXXX

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 4. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

5. XXXXXXXXXXXXXXXXX

FACULTADES QUE DEBERAN DE INSCRIBIRSE ANTE EL

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION, LOS ACCIONISTAS PRESENTES

ACORDARON APROBAR POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE:

1.- ACEPTAR EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR XXXXXXXXXXXXXXX, IDENTIFICADO

CON DNI Nº 43073592, COMO APODERADO ESPECIAL DE ESTA EMPRESA,
PROCEDIENDOSE A SU INSCRIPCION EL REGISTRO DE MANDATOS Y PODERES DEL
REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, DANDOLE LA BIENVENIDA TODOS
LOS ACCIONISTAS.

ASIMISMO, EL SEÑOR XXXXXXXXXXXXXXX, AGRADECE Y ACEPTA EL

NOMBRAMIENTO DE APODERADO ESPECIAL. RECAIDO EN SU PERSONA.

SIENDO LAS DOCE HORAS VEINTE MINUTOS DEL MISMO DÍA Y NO TENIENDO
OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE LEVANTA LA SESIÓN DANDO LECTURA A LA
PRESENTE ACTA, LA CUAL ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y FIRMADO POR LOS
ACCIONISTAS EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.