ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

“AGROPECUARIA KANAVAYEN, C.A.”

En el día de hoy, veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil diecinueve
(2019), siendo las 12:30 a.m., se encontraban reunidos en la sede social, los
accionistas de la Sociedad AGROPECUARIA KANAVAYEN, C.A, inscrita ante el
Registro Mercantil Segundo de Porlamar Estado Nueva Esparta, en fecha 3 de
junio del año 2011, quedando anotada bajo el No. 14, Tomo 43-A, inscrita
ante el Registro de Información Fiscal (RIF) No. J-31634963-2. los ciudadanos,
ULISES RAFAEL MARTINEZ AGORREA, Venezolano, mayor de edad, de estado
civil soltero, titular de la Cédula de Identidad No. V-12.293.492 y RICARDO
JOSE NAVARRO PULGAR, venezolano, mayor de edad, soltero, de este
domicilio y titular de la Cedula de Identidad Nº V-6.229.882, Preside la
Asamblea el ciudadano ULISES RAFAEL MARTINEZ AGORREA, antes
identificado. Encontrándose representadas la totalidad de las acciones
suscritas en el capital social de la compañía, por lo que se declaro
válidamente constituida la asamblea. De inmediato, la directora de la
asamblea, ULISES RAFAEL MARTINEZ AGORREA , antes identificado, paso a
dar lectura a la agenda del día, cuyos puntos, aprobados por los presentes, es
el siguiente: 1) APROBACION O IMPROBACION DE SITUACION FINANCIERA
Y ESTADO DE RESULTADO DE LOS PERIODOS 2018 Y 2019 Y 2)
ACTUALIZACION PERIODO DE JUNTA DIRECTIVA. De seguida toma la palabra
el Directoro, ULISES RAFAEL MARTINEZ AGORRA, quien paso a conocer y
discutir el PRIMER PUNTO: Manifestando su aprobación o no del estado o
situación financiera y estado de resultados correspondientes a los periodos
2018 y 2019;
así como el informe presentado por el comisario, luego de una breve revisión
en las cuentas de la administración de los ejercicios correspondintes a los
años 2018 y 2019, igualmente se sometio a consideración, los balances
respectivos y el informe del comisario, todo de conformidad a la ley y con los
estatutos sociales de la compañía, una vez examinados y revisados estos
fueron aprobados por la Asamblea por unanimidad. Se decidio otorgar al
administrador el finiquito de ley, aprobándose el punto del dia.
Posteriormente se pasó a conocer y discutir el SEGUNDO PUNTO:
ACTUALIZACION PERIODO DE JUNTA DIRECTIVA. La junta directiva dura en
sus funciones 5 años, siendo que la ultima actualización fue realizada en el
año 2016, venciendo esta ultima el año 2021, razón por la cual se extiende
desde el año 2020 hasta el año 2025. Siendo aprobado por unanimidad los
puntos mencionados, finalmente, se acordó comisionar a la ciudadana,
BETZABE E. RODRIGUEZ, Venezolana, mayor de edad, de estado civil
soltera, titular de la Cédula de Identidad No. V-9.301.301, abogado en
ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 59.387, para realizar todos
los trámites y gestiones ante el Registro Mercantil, para la inscripción y
publicación de esta Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Compañía.

Agotada la agenda del día, se levanta la sesión y conformes firman, ULISES

RAFAEL MARTINEZ AGORREA Y RICARDO JOSE NAVARRO PULGAR,

El suscrito, ULISES RAFAEL MARTINEZ AGORREA, Venezolano, mayor de

edad, de estado civil soltero, titular de la Cédula de Identidad No. V-
12.293.492, en representación de la sociedad, AGROPECUARIA KANAVAYEN,
C.A, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de Porlamar Estado Nueva
Esparta, en fecha 3 de junio del año 2011, quedando anotada bajo el No. 14,
Tomo 43-A, inscrita ante el Registro de Información Fiscal (RIF) No. J-
31634963-2, CERTIFICO: que lo que antecede es copia fiel y exacta del Acta
de Asamblea Extraordinaria de Accionistas de nuestra representada,
celebrada en la ciudad de Porlamar, el día veinticuatro (24) de noviembre del
año 2019.
CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA JURISDICCION

JUDICIAL DEL ESTADO NUEVA ESPARTA.
SU DESPACHO.-

Yo, BETZABE ELENA RODRIGUEZ, Venezolana, mayor de edad, de estado civil

soltera, titular de la Cédula de Identidad No. V-9.301.301, abogado en
ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el NO. 59.387, plenamente
autorizada por los accionistas de la empresa AGROPECUARIA KANAVAYEN,
C.A, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de Porlamar Estado Nueva
Esparta, en fecha 3 de junio del año 2011, quedando anotada bajo el No. 14,
Tomo 43-A, inscrita ante el Registro de Información Fiscal (RIF) No. J-
31634963-2, con el debido respeto acudo a usted a fin de solicitarle previa
comprobación del caso, acompaño en este acto copia del Acta de Asamblea
Extraordinaria, celebrada el día veinticuatro (24) de noviembre del año 2019,
siendo las 11: 30 a.m., como se indica en la citada acta. Hago a usted la
presente participación a los fines de ordenar el registro, fijación y publicación
consiguiente. Igualmente solicito muy respetuosamente se me expida copia
certificada del expresado registro a los fines de su publicación. Porlamar a la
fecha de su presentación.

BETZABE ELENA RODRIGUEZ