ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE JUNTA DE DIRECTIVA EJD-001-

S-2019 DE LA CORPORACIÓN GANADERA BRAVOS DE APURE S.A.

En el día de hoy, siete (07) de Junio de 2019, siendo las nueve de la mañana
(09:00 am) reunidos en la sede de la “Corporación Ganadera Bravos de Apure
S.A.”, ubicada en la carretera Nacional Mantecal-Bruzual, sector San Francisco,
Matadero San Francisco parroquia Mantecal, Municipio Muñoz, Código Postal
7013, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción del estado Apure
en fecha 21 de Julio de 2014, bajo el Nº 11, tomo 23-A, expediente 272-8359; los
miembros de la Junta Directiva de la “Corporación Ganadera Bravos de Apure
S.A.”, los cuales se mencionan a continuación: WILMER ARCÁNGEL
RODRÍGUEZ VELIZ, Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad
Nº V- 17.997.465, en su carácter de Presidente de la Corporación y Presidente de
la Junta Directiva; FRANCISCO JAVIER PIKE AGUIRRE, Venezolano, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 14.342.076; ANNER GUADIS
CORONA GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad Nº V- 17.201465 y JOSE GREGORIO REBOLLEDO JUARES,
Venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.977.695,
todos en su carácter de Directores Principales de la Junta Directiva, según consta
en la designación efectuada a través de la Resolución Nº DMN-001-2019 de
fecha 20 de febrero de 2019, dictada por el Ministerio del Poder popular para la
Agricultura Productiva y Tierras, publicada en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Nº 41.594 de fecha 26 de febrero de 2019, por lo que
en virtud de encontrarse reunido la totalidad de los miembros de la Junta
Directiva, queda legalmente constituida prescindiendo el requisito de convocatoria
previa de conformidad con lo establecido en la Clausula 34 de los Estatutos
Sociales. Una vez verificado el quórum, solicita el derecho de palabra el
Presidente de la Corporación WILMER ARCÁNGEL RODRÍGUEZ VELIZ y una
vez que le fue concedida, presenta a los asistentes la agenda del día que serán
tratados, Punto Único: Someter a consideración la situación financiera de la
empresa a la recepción de la Administración de la Empresa ya que de la revisión
documentan, de los archivos y de mas soportes de la empresa, previa verificación
de expediente mercantil que reposa en el Registro Mercantil del Estado Apure, se
carece de estados financiera para los años 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017.
Una vez aprobada por unanimidad de los presentes el punto único del orden del
día, solicita nuevamente el derecho de palabra el Presidente de la Junta Directiva,
y una vez que le fue concedida pasa a tratar el punto Único; por que expone a los
presente la necesidad que la Junta Directiva presentar ante el Órgano de
Adscripción, para su aprobación los Estados Financieros de la Corporación, tales
como Estados de Situación Financieras, Estado de Resultados e Inventario
correspondiente al ejercicio económico financiero, a fin de cumplir con lo
establecido en la Clausula 35, numeral 3 de los Estatutos Sociales de la
Corporación. En este sentido los participantes de esta Asamblea revisaron y
después de efectuar algunas consideraciones, aclarar algunas situaciones con el
presidente de la Sociedad, se destaca la importancia de cumplir con los estados
financieros ante la Oficina Nacional de Contabilidad, así como el Ministerio del
Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras específicamente ante
Planificación y Presupuesto, así como los deberes ante el mismo Ministerio como
Principal y Único Accionista y finalizado el debate, los presentes decidieron
aprobar por unanimidad los 1) Designar un Comisario nuevo, por cuanto el
comisario que está en funciones no esta cumplimento debidamente las mismas, y
no presento en la oportunidad administrativa con la aprobación o inaprobacion de
los estados financieros para los años 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017, 2)
Contratar un Contador Independiente a fin de que recabe la información necesaria
a través de las cuentas bancarios y demás movimientos de ingresos y egresos de
esta empresa, 3) Una vez constatada la información presentar ante el registro
Mercantil los estados Financieros de dichos años a fin de cumplir de igual manera
con la Oficina Nacional de Contabilidad. De esta manera quedan aprobado el
punto ordenándose a la Gerencia de Gestión Administrativa que realice las
correcciones correspondientes de conformidad con la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, Ley Orgánica de la Administración Publica y
Reglamento Nº 1 de la Ley de Administración Financiera del Sector Publico. No
habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la Asamblea Extraordinaria
de Junta Directiva, se levanta la presente Acta que después de haber sido leído a
los presentes fue aprobada por unanimidad. Para cumplir con la participación de la
presente Acta fue ampliamente facultado el Ciudadano: JOSE MANUEL
HERNANDEZ, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de
Identidad Nº V- 15.329.980, civilmente hábil, de profesión Abogado, con
domicilio en la Ciudad de Barinas, Municipio Barinas del Estado Barinas,
quien cumplirá con este cometido y tramites registrales, asimismo garantizar la
publicación respectiva en acatamiento de lo dispuesto en el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de la Administración Pública .
Previa lectura, los presentes que concurrieron a esta Asamblea firman la presente
Acta

__________________________________
WILMER ARCÁNGEL RODRIGUEZ VELIZ
PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN
GANADERA BRAVOS DE APURE, S.A

_______________________ _______________________ ______________________

FRANCISCO JAVIER PIKE ANNER GUADIS CORONA JOSÉ GREGORIO
AGUIRRE GONZÁLEZ, REBOLLEDO JUÁREZ,
 C.I. N° V- 14.342.076, C.I. N° V- 17.201.465, C.I. N° V- 16.977.695
DIRECTOR PRINCIPAL DIRECTOR PRINCIPAL DIRECTOR PRINCIPAL

Resolución DMN° 001/2019 de 20 de febrero de 2019,

Gaceta Oficial Nº 41.594 de fecha 26 de febrero de 2019