SARLAFT:(SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL LAVADO DE
ACTIVOS Y DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO)
LAVADO DE ACTIVOS
Es una figura que busca darle
apariencia de legalidad a unos
dineros de origen ilegal. Los
delincuentes mediante
movimiento de activos y dinero
buscan crear esa apariencia
legal de sus ganancias, o por
lo menos buscan que sea difícil
seguir o rastrear el origen ilícito
de sus ganancias ilícitas.
FINANCIACIÓN DEL
CONSECUENCIAS: TERRORISMO
1. Inflación de la economía del país.
2. Perdida de la reputación de la empresa y
personas Es cualquier forma de
3. Reputación negativa, rumores y acción económica,
desprestigio. ayuda o mediación que
el
proporcione apoyo
4. Inclusión en listas restrictivas financiero a las
internacionales como la Lista Clinton, Lista actividades de
de la ONU, entre otras. elementos o grupos
terroristas.
5. Pérdida de acceso a los servicios y
productos del sistema financiero.
6. Pérdida de relaciones comerciales con
otros países.
7. Deterioro de las instituciones democráticas
y de la seguridad nacional e internacional.
8. Riesgos para los negocios y Genera
desconfianza en el sistema financiero.
9. Sanciones personales e institucionales de
tipo penal, administrativa, laboral y
patrimonial.
10. Fortalecimiento de los delincuentes.
11. Generación de más delitos.