A.3.

Conceptos basicos para entender

Delincuencia Organizada.

LA LEY FEDERAL CONTRA LA

DELINCUENCIA ORGANIZADA
Art 2. Cuando 3 o + se organizan de hecho de
CARACTERISTICAS
manera permanente o reiterada conducas liagadas De acuerdo a las Naciones Unidas (2000)
entre si con la finalidad de cometer delitos:
1. Finalidad: alianza en favor de maximizar el
Terrorismo enriquecimiento x/2 ilegales.
Contra la salud 2. Implicación prioritaria en la provisión y el
Falsificaccion de suministro de bienes y servicios ilegales: sus
Acopi, trafico de recursos provienen de hechos ilegales,con la
Trafico de indocumentados explotación de mercados prohibidos
Trafico de 3. Actividades ilegales complementadas con
Corrupciónde Personas negocios legales.
Pornografia 4. Continuidad y medidas de protección: su
Turismo sexual permanencia los hace vulnerables por lo que se
Secuestro opta por camuflaje de sus actividades ilegales con
legales.
5. Corrupción y violencia:compra o extorsión de
servidores públicos y responsables políticos con
sobornos, regalos y pagos periódicos para
LAS NACIONES UNIDAS (2000)
protegerse.
Art 2. Grupo delictivo organizado: De acuerdo a Garcia (2014)

Un grupo estructurado de 3 o + personas que existe 1. Complejidad

durante cierto tiempo y que actúa concertadamente 2. Estructura
Con el propósito de cometer 1 o +delitos grabes 3. Autoridad derivada de la mala
Para obtener directa o indirectamente un beneficio reputación
1. Complejidad
$ o de orden material. 4. Estabilidad
2. Estructura
3. Autoridad derivada de la mala
5. Autoidentificación-Piensan
reputación
4. Estabilidad
5. Autoidentificación-Piensan

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

La Delincuencia Organizada Nacional:

- Son todos aquellos grupos delictivos que están DELINCUENCIA DE CUELLO

concentrados y que actúan dentro del territorio de BLANCO

una nación.
Se basa en que las personas de estatus económico
alto y/o élite, como actores intelectuales de delitos
pero con la posibilidad de poder desviar la
investigación de su persona o bien hacer uso de
contactos para evadir ser relacionados o
inculpados.
Se destacar es la mecánica ocupada de especialista
en economía, finanzas, mercado y gestión de
recursos de procedencia ilícita.
-Lavado de dinero conminnumerables presta
nombres.
-Empresas fantasmas que blanqueen capitales.
 A.3. Conceptos basicos para entender

Delincuencia Organizada.

FINALIDADES
TIPOS DE BIENES A LOS QUE SE

NACIONAL INTERNACIONAL
ASOCIAN A LA D.O
Enriquecimiento ilícito Penetracion
Busqueda de bienes Económica 1. La protección y la venta de
materiales colmar las Social bienes.
necesidades del Política 2. Servicios ilegales.
delincuente.
López 2015

CONDICIONES
DE LA D.O MAFIA
ASOCIACIONES
DELICTUOSAS 1. Cierto niveL de =Miseria , sinonimo de
planificación. "camorra"= soc. crminal
Art.164 Al que forme parte de Organización clandestina de
una asociación o banda de 2. La participación
criminales nacida en Sicilia
tres o más personas con conjunta y coordinada
que ejerce su poder
propósito de delinquir, se le de varios individuos. mediante el chantaje, la
impondrá prisión de 5-10 años violencia y el crimen.
y 100-300 dias multa.

BANDAS

CÁRTEL JUVENILES

Organización ilegal que se dedica al Conformar un medio y un estilo de

tráfico de armas o drogas.
Convenio o asociación entre
empresas comerciales de producción
similar para evitar la competencia y
controlar la producción, la venta y los
precios de determinadas mercancías.
vida alternativo para sus miembros;
por lo tanto los delitos económicos
tienen como fin último el sustento de
sus miembros y la preservación de
una identidad y una imagen social
determinada..

GRUPOS TERRORISTAS

con el blanqueo de capitales, traslado y producción de armas nucleares,

químicas y biológicas. Sin embargo los delitos con fines económicos
serán subalternos a los objetivos políticos, ideológicos y religiosos para
los grupos terroristas.