 1¿Qué es el grupo Egmont?

Es la instancia que reúne a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del mundo.

 ¿Mediante qué Ley colombiana se aprueba la Convención contra la corrupción -

Mérida, 2003?

En Colombia, la Ley 800 de 2003 aprueba esta Convención.

 2Cuáles de los siguientes son los principios básicos de Basilea

 a. Identificación del cliente

 b. Aseguramiento y control del cumplimiento de la ley

 c. Cooperación con las autoridades judiciales

 d. a y b

 e. a, b y c

 3De acuerdo con la UNODC ¿en cuánto se estima el monto de los flujos
financieros ilícitos resultantes del tráfico de drogas y otros delitos
transnacionales organizados?

 En el estudio realizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito,
Unodc (2011), se estima que los flujos financieros ilícitos resultantes del tráfico de drogas
y otros delitos transnacionales organizados pueden ascender a 3,6% del PIB mundial, es
decir US$2.1 trillones en 2009.

 4El lavado de activos se compone de varios delitos subyacentes y una pena de

prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El lavado de activos se compone de varios delitos subyacentes y una pena de

prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

5.El Sistema de Reporte en Línea (SIREL) es un sistema de información en ambiente web,

desarrollado por la UIAF como mecanismo principal para recibir los reportes objetivos y
subjetivos de información en línea. De acuerdo a lo anterior seleccione cuál de los
siguientes formularios debe diligenciar una entidad para obtener usuario, clave y matriz
de autenticación.

Seleccione una:

a. Solicitud de código

b. Solicitud de acceso a SIREL

c. Enviar correo a soporte

d. Todas las anteriores

La sigla SIREL significa:

Seleccione una:

a. Sistema de reportes UIAF

b. Sistema de Reporte en Línea

c. Sistema en Línea de reportes

d. Ninguna de la anteriores

https://plataformavirtual.uiaf.gov.co/virtual/pluginfile.php/22743/mod_resource/content/2/Actu
alizaci%C3%B3n%20Tema%202%20-%20Sistema%20Nacional%20ALA-CFT.pdf
file:///D:/MAYERLY/Descargas/Informacion%20modulo%20general%202015%20(1).pdf