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En Chimbote, a las 12.00 horas del día 03 de julio de 2013, en el local de la empresa BIOMATRIX
MANAGEMENT E.I.R.L. sito en la Av. ABC N° 104, distrito, provincia y departamento de Lima, con la
asistencia de la Titular de la empresa señorita PAMELA GC, identificada con DNI N° 11111111,
quien manifestó su voluntad de sesionar para tratar la siguiente agenda:
AGENDA
Se deja constancia que se encuentra presente como invitado el Gerente de la Empresa, el señor
DANY NB, identificado con DNI N° 44444444.
DECISIÓN
1. La Titular manifiesta que, por convenir a los intereses de la Empresa, es necesario aumentar el
capital a través de nuevos aportes del Titular, ascendentes a la suma de S/. 14,000.00 (Catorce mil
con 00/100 Nuevos Soles).
En tal sentido, la Titular decide aumentar el capital de la empresa por nuevos aportes,
ascendentes a la suma de S/. 14,000.00 (Catorce mil con 00/100 Nuevos Soles). Para lo cual
encarga al Gerente realizar el depósito de S/14,000.00 (Catorce mil con 00/100 Nuevos Soles) en la
cuenta corriente de la Empresa en la Financiera “M” S.A.A. N° 110-01-00000001.
2. Asimismo, la Titular señaló que era necesario otorgar facultades de representación al Gerente
de la empresa señor DANNY NB, identificado con DNI N° 44444444, para que en nombre de la
Empresa pueda formalizar las decisiones tomadas por la Titular en la presente sesión, pudiendo
suscribir la minuta, escritura pública y demás documentos que sean necesarios para la
formalización e inscripción del aumento del capital de la Empresa.
En tal sentido, la Titular decidió otorgar facultades de representación al Gerente de la Empresa
señor DANY NB, identificado con DNI N° 44444444, para que en nombre de la Empresa pueda
formalizar las decisiones tomadas por la Titular en la presente sesión, pudiendo suscribir la
minuta, escritura pública y demás documentos que sean necesarios para la formalización e
inscripción del aumento de capital de la Empresa.
Sin más asuntos que tratar, la presente sesión se declaró concluida a las 14.00 horas del día,
procediendo la Titular a la aprobación y suscripción de la presente acta.
PAMELA GC