MINUTA

SEÑORA NOTARIA:
SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA DE
AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTO, QUE
OTORGA ILIDESAVA S.R.L., REPRESENTADA POR IRIS LISETTE SAMAME
VASQUEZ, IDENTIFICADA CON DNI. Nº 40413297, DE NACIONALIDAD
PERUANA, EMPRESARIA, SOLTERA, DOMICILIADA EN JIRON MARIANO
CARRANZA NUMERO 744 DEPARTAMENTO 201 URBANIZACION SANTA
BEATRIZ, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, QUIEN PROCEDE
DEBIDAMENTE FACULTADA SEGÚN ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
FECHA DOCE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE EN LOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERO.- ILIDESAVA S.R.L. SE CONSTITUYO MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA

DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2005, ANTE NOTARIO DE LIMA GUTIERREZ
MIRAVAL, HABIÉNDOSE REGISTRADO LA SOCIEDAD EN LA PARTIDA Nº
11792285 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA.

SEGUNDO.- POR JUNTA GENERAL DE FECHA DOCE DE DICIEMBRE DEL DOS

MIL TRECE LOS SOCIOS PARTICIPACIONISTAS ACORDARON EL AUMENTO DE
CAPITAL Y MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTO EN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES QUE CONSTAN EN EL ACTA ANTES MENCIONADA QUE USTED
SEÑORA NOTARIA SE SERVIRÁ INSERTAR.

AGREGUE USTED SEÑORA NOTARIA LO DE LEY Y CURSE PARTES A REGISTRO

PARA LA CORRESPONDIENTE INSCRIPCIÓN.

LIMA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2013.

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IRIS LISETTE SAMAME VASQUEZ

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

EN LA CIUDAD DE LIMA, SIENDO LAS 10:00 A.M. DEL DÍA 12 DE DICIEMBRE
DEL 2013, EN LA SEDE SOCIAL DE LA EMPRESA ILIDESAVA S.R.L., CON RUC N°
20511598452, SITO EN JIRON MARIANO CARRANZA NUMERO 744
DEPARTAMENTO 201 URBANIZACION SANTA BEATRIZ, DISTRITO, PROVINCIA
Y DEPARTAMENTO DE LIMA, INSCRITA EN LA PARTIDA Nº 11792285 DEL
REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LIMA, SE REUNIERON LOS SOCIOS
SIGUIENTES:
- MARIA DELFINA VASQUEZ TAVARA, CASADA CON ALAN DANTE SAMAME CAJAN
BAJO EL REGIMEN DE SEPARACION DE BIENES INSCRITO EN LA PARTIDA Nº 11106921,
PROPIETARIA DE 5,000 (CINCO MIL) PARTICIPACIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO.
- IRIS LISETTE SAMAME VASQUEZ, SOLTERA, PROPIETARIA DE 2,500 (DOS MIL
QUINIENTAS) PARTICIPACIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
- DENNIS ALEXIS SAMAME VASQUEZ, SOLTERO, PROPIETARIO DE 2,500 (DOS MIL
QUINIENTAS) PARTICIPACIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.

ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS PARTICIPACIONISTAS QUE REPRESENTAN

LA TOTALIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO EMITIDAS POR LA SOCIEDAD 100% (CIEN POR CIENTO) Y HABIENDO
MANIFESTADO POR UNANIMIDAD SU INTENCIÓN DE SESIONAR SIN
NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, DE CONFORMIDAD POR LO
DISPUESTO POR EL ARTICULO 120º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE
ACORDÓ POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA PRESENTE JUNTA, ASÍ COMO DAR
PLENA VALIDEZ A LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN POR LOS ASUNTOS QUE
SEAN TRATADOS.

ACTUANDO COMO PRESIDENTE IRIS LISETTE SAMAME VASQUEZ Y COMO

SECRETARIO DENNIS ALEXIS SAMAME VASQUEZ, UNANIMEMENTE
ELEGIDOS, SE DECLARÓ INSTALADA LA JUNTA Y SE DECIDIÓ POR
UNANIMIDAD TRATAR LA SIGUIENTE:
AGENDA:
1º AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS.
2° AUTORIZACION.
A CONTINUACIÓN SE TRATA CADA PUNTO DE LA AGENDA EN EL ORDEN
PROPUESTO.
1º AUMENTO DE CAPITAL Y MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS.
ACTO SEGUIDO EL SEÑOR PRESIDENTE EXPRESO LA NECESIDAD DE
AUMENTAR EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, CON LA FINALIDAD DE
FORTALECER LA SITUACIÓN COMERCIAL Y ECONOMICA DE LA EMPRESA.
LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LOS SOCIOS APROBARON POR
UNANIMIDAD AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES) A LA NUEVA CIFRA DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES) MEDIANTE EL APORTE DE S/. 90,000.00 (NOVENTA MIL Y
00/100 NUEVOS SOLES), EN BIENES MUEBLES, QUE EFECTUAN LOS SOCIOS
MARIA DELFINA VASQUEZ TAVARA, DE ESTADO CIVIL, CASADA, IRIS
LISETTE SAMAME VASQUEZ, DE ESTADO CIVIL SOLTERA Y DENNIS ALEXIS
SAMAME VASQUEZ, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, QUE CONSTA EN LA
DECLARACION JURADA QUE SE INSERTARA EN LA ESCRITURA PUBLICA
CORRESPONDIENTE.
COMO RESULTADO DE ESTE INCREMENTO, EL CAPITAL ACTUAL DE S/.
10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) ASCENDERÁ A LA NUEVA CIFRA
DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES).
ASIMISMO LOS SOCIOS APROBARON POR UNANIMIDAD QUE EL NUEVO
CAPITAL SOCIAL DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) ESTA
REPRESENTADO POR 100,000 (CIEN MIL) PARTICIPACIONES NOMINATIVAS DE
UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA.
COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL, EL NUEVO CUADRO DEL
PARTICIPACIONARIADO, APROBADO POR UNANIMIDAD, QUEDARA DE LA
SIGUIENTE MANERA:
- MARIA DELFINA VASQUEZ TAVARA, TITULAR DE 20,000 PARTICIPACIONES
INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
- IRIS LISETTE SAMAME VASQUEZ, TITULAR DE 25,000 PARTICIPACIONES
INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
- DENNIS ALEXIS SAMAME VASQUEZ, TITULAR DE 55,000 PARTICIPACIONES
INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS.
COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL, LOS SOCIOS ACUERDAN
UNÁNIMEMENTE QUE LA NUEVA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 5º DEL
ESTATUTO SERÁ EL SIGUIENTE:

"ARTICULO 5°.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 100,000.00 (CIEN MIL Y 00/100

NUEVOS SOLES) ESTA REPRESENTADO POR 100,000 (CIEN MIL)
PARTICIPACIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y
00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE
PAGADAS."

2° AUTORIZACION.
TRAS PONERSE EL PUNTO EN DEBATE POR UNANIMIDAD SE AUTORIZÓ A
IRIS LISETTE SAMAME VASQUEZ, CON DOCUMENTO NACIONAL DE
IDENTIDAD NUMERO 40413297, PARA QUE SUSCRIBA LA MINUTA Y
ESCRITURA PUBLICA QUE EL PRESENTE ACUERDO ORIGINE.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SIENDO LAS DOCE HORAS DEL
MISMO DIA, SE PROCEDIÓ CON LA REDACCIÓN, LECTURA, APROBACIÓN
UNÁNIME Y SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.
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MARIA DELFINA VASQUEZ TAVARA IRIS LISETTE SAMAME VASQUEZ

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DENNIS ALEXIS SAMAME VASQUEZ