JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Arequipa, a los 13 das del mes de Junio del 2016, siendo las 08:00am horas
se reunieron en JUNTA GENERAL UNIVERSAL en Urb. Rafael Belaunde k-19, Distrito
de Cayma, Provincia y Departamento de Arequipa, los seores socios:
1.- JULLISSA FILOMENA MAMANI QUIROZ, IDENTIFICADA CON DNI N.
40696467, CON DOSCIENTOS CINCUENTA ACCIONES NOMITAVAS Y PAGADAS A
RAZON DE S/. 250.00 EN EFECTIVO, EQUIVALENTES AL 50.00% DEL CAPITAL.
2.- LARISSA MAISSA BUSTAMANTE VALDIVIA DE JAEN, IDENTIFICADO CON
DNI N. 02425027, CON DOSCIENTOS CINCUENTA ACCIONES NOMITAVAS Y
PAGADAS A RAZON DE S/. 250.00 EN EFECTIVO, EQUIVALENTES AL 50.00% DEL
CAPITAL.
I.- QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:
A continuacin se procedi a efectuar el cmputo del qurum, comprobndose que estn la
totalidad de los socios.
II.- PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
Presidi la Junta doa Jullissa Filomena Mamani Quiroz, actuando como Secretaria Doa
Larissa Maissa Bustamante Valdivia de Jaen, por acuerdo unnime de los accionistas
presentes.
ACTO SEGUIDO SE COMPROB EL QUORUM EXIGIDO POR LA LEY,
ENCONTRNDOSE PRESENTE EL 100% DE ACCIONES Y LA TOTALIDAD DE
LOS SOCIOS CON DERECHO A VOTO, HABIENDO MANIFESTADO ESTOS SU
CONFORMIDAD CON LA CELEBRACIN DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS,
EL GERENTE DECLAR VALIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA
UNIVERSAL DE SOCIOS. POR LO QUE SE PROCEDE DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL ARTCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES:
III.- AGENDA:
1.- MODIFICACIN PARCIAL DE LOS ESTATUTOS
2.- OTORGAMIENTO Y FACULTADES PARA LA FIRMA DE LA MINUTA Y LA
ESCRITURA PBLICA
IV.-DESARROLLO DE LA JUNTA: LUEGO DE APROBADA EN FORMA UNANIME
LA AGENDA EL PRESIDENTE INFORM LO SIGUIENTE:
RESPECTO AL PRIMER PUNTO DE AGENDA.I.

MODIFICAR EN EL ARTCULO SEGUNDO DEL OBJETO SOCIAL DEL

ESTATUTO, ELLO POR MOTIVOS DE ESTABLECER UNA MEJOR GESTION
EMPRESARIAL , POR LO QUE DESPUES DE UNA AMPLIA DELIBERACION
SE ACORDO EN FORMA UNANIME MODIFICAR EL ARTICULO SEGUNDO
DEL ESTATUTO SOCIAL, DEBIENDO QUEDAR REDACTADO DE LA
SIGUIENTE MANERA:

OBJETO SOCIAL.
ARTCULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE
A:
1.- COMERCIALIZACIN DE PRODUCTO Y SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES.
2.- PARA EJECUTAR SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODR
CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS PERMITIDOS POR LEY, QUE
COADYUVEN A LA REALIZACIN DE SUS FINES, AUNQUE NO ESTN
EXPRESAMENTE INDICADOS EN EL PRESENTE ESTATUTO, ASI COMO
CUALQUIER ACTIVIDAD QUE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACUERDE.
ASI MISMO, SE ACORDO EN FORMA UNANIME MODIFICAR EL
ARTCULO DECIMO CUARTO DEL ESTATUTO, DEBIENDO ADICIONARSE
LO SIGUIENTE RESPECTO DE LAS FUNCIONES DEL GERENTE:
ARTICULO DECIMO CUARTO.()
Q) NEGOCIAR, SUSCRIBIR Y EJECUTAR
ATPICOS, NOMINADOS E INNOMINADOS.

CONTRATOS

TPICOS,

RESPECTO AL SEGUNDO PUNTO DE AGENDA.EL GERENTE MANIFEST QUE SE OTORGUE FACULTADES A DOA LARISSA
MAISSA BUSTAMANTE VALDIVIA DE JAEN, IDENTIFICADO CON DNI N.
02425027, PARA QUE PUEDA FIRMAR LA MINUTA Y SU POSTERIOR ELEVACION
A ESCRITURA PBLICA DE LO ACORDADO EN LA PRESENTE JUNTA GENERAL
ASI COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO ACLARATORIO Y/O
RECTIFICATORIO, POR LO QUE SE ACUERDO EN FORMA UNANIME SU
DESIGNACION CON LAS FACULTADES SEALADAS.
LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE ACTA SON APROBADOS EN
FORMA UNANIME POR TODOS LOS SOCIOS PRESENTES EN EL ACTA QUE SE
SUSCRIBE, LA CUAL ES FIRMADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES
EN SEAL DE SU CONFORMIDAD.
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE LEVANTO LA SESIN SIENDO
LAS 10:00AM DEL DA 13 DE ABRIL DEL 2016
Arequipa, 13 de Junio de 2016

_________________________________
ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE ACTA

___________________________________
ACCIONISTA Y SECRETARIO DE ACTA

DECLARACION JURADA

Yo, JULLISSA FILOMENA MAMANI QUIROZ, identificada con DNI N. 40696467 y con
domicilio real en Urb. Rafael Belaunde k-19, Distrito de Cayma, Provincia y Departamento de
Arequipa; en mi calidad de Gerente General de la empresa JL MOBILES S.A.C.,
DEBIDAMENTE INSCRITA EN LA PARTIDA REGISTRAL NRO. 11337562, DECLARO BAJO
JURAMENTO Y RESPONSABILIDAD LO SIGUIENTE:
Las personas que firman el acta de junta universal de fecha 13 de junio del 2016 son accionistas de
la sociedad, as mismo, que sus firmas corresponden a ellos, como consta en sus documentos
de identidad.
Arequipa, 13 de junio del 2016

MINUTA

SEOR NOTARIO PBLICO:

SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA DE
MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTOS, QUE OTORGA:
DOA LARISSA MAISSA BUSTAMANTE VALDIVIA DE JAEN, CASADA, IDENTIFICADO
CON D.N.I. N 02425027, BAJO EL REGIMEN DE SEPARACIN DE PATRIMONIOS
INSCRITO EN LA PARTIDA NUMERO 11218588, DEL REGISTRO PERSONAL DE LA ZONA
REGISTRAL N XII-SEDE AREQUIPA, CON DOMICILIO EN URB. EL ARRABAL.DPTO. 4,
MZ. B, LOTE 7, DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA; CONFORME A LAS FACULTADES QUE SE ESTABLECEN EN EL ACTA DE
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2016, EN LOS
TRMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO.- LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA JL MOBILES S.A.C. SE ENCUENTRA
INSCRITA EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE AREQUIPA, EN LA PARTIDA REGISTRAL
N11337562
SEGUNDO: MEDIANTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA 13 DE
JUNIO DE 2016, SE ACORDO MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL CORRESPONDIENTES
A LOS ARTICULOS SEGUNDO Y DECIMO CUARTO, LOS MISMOS QUE HAN SIDO
APROBADOS POR UNANIMIDAD, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE
MANERA:
OBJETO SOCIAL.
ARTCULO SEGUNDO.- LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:
1.- COMERCIALIZACIN DE PRODUCTO Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
2.- PARA EJECUTAR SU OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODR CELEBRAR TODA
CLASE DE ACTOS PERMITIDOS POR LEY, QUE COADYUVEN A LA REALIZACIN DE
SUS FINES, AUNQUE NO ESTN EXPRESAMENTE INDICADOS EN EL PRESENTE
ESTATUTO, ASI COMO CUALQUIER ACTIVIDAD QUE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS ACUERDE.
ARTICULO DECIMO CUARTO.()
Q) NEGOCIAR, SUSCRIBIR Y
NOMINADOS E INNOMINADOS.

EJECUTAR

CONTRATOS

TPICOS,

ATPICOS,

TERCERO.- MEDIANTE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE FECHA 13 DE

JUNIO DE 2016, SE DESIGNO A DOA LARISSA MAISSA BUSTAMANTE VALDIVIA DE
JAEN PARA QUE PUEDA FIRMAR LA MINUTA Y SU POSTERIOR ELEVACION A
ESCRITURA PBLICA, TENIENDO LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA ELEVAR EL
PRESENTE DOCUMENTO A ESCRITURA PUBLICA.
AGREGUE USTED SEOR NOTARIO, LAS DEMS CLUSULAS DE LEY E INSERTE EL
ACTA CORRESPONDIENTE A QUE SE HACE REFERENCIA EN EL CUERPO DE ESTE
INSTRUMENTO Y PASE LOS PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LA
ZONA REGISTRAL N XII-SEDE AREQUIPA, DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
LOS REGISTROS PBLICOS, PARA SU CORRESPONDIENTE INSCRIPCIN.
AREQUIPA, 13 DE JUNIO DEL 2016.