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ELECTRONOROESTE S.
A.
20132017
INDICE
1.
ROL DE LA EMPRESA.......................................................................................................................... 3
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
DATOSGENERALES.............................................................................................................................. 3
CONSTITUCIN E INSCRIPCIN........................................................................................................... 3
OBJETO SOCIAL................................................................................................................................. 3
RESEA HISTRICA DE ELECTRONOROESTE S.A..........................................................................3
2.
MISIN................................................................................................................................................... 6
3.
VISIN.................................................................................................................................................... 6
4.
5.
6.
OBJETIVOS ESTRATGICOS................................................................................................................. 8
MAPA ESTRATGICO........................................................................................................................... 9
OBJETIVOS ESPECFICOS DETALLADOS............................................................................................... 10
ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS A LOS OBJETIVOS DE FONAFE.......11
ALINEAMIENTO DE MINISTERIO DE ENERGA Y MINAS..........................................................................14
DIAGNSTICO GENERAL.................................................................................................................. 16
6.1. ANLISIS EXTERNO........................................................................................................................... 16
6.1.1 FACTORES SOCIALES.............................................................................................................. 16
6.1.1.1 CONFLICTOS DE CARCTER SOCIOAMBIENTAL................................................................... 16
6.1.1.2 PRESIN DE LA POBLACIN POR COBERTURA ELCTRICA Y POR TARIFAS JUSTAS...............18
6.1.1.3 LA DISPONIBILIDAD DE FINANCIAMIENTOS EXTERNOS POR PROYECTOS CON MECANISMOS
DE DESARROLLO LIMPIO.................................................................................................. 19
6.1.1.4 POBREZA Y EXCLUSIN SOCIAL........................................................................................ 21
6.1.1.5 EXISTENCIA DE MECANISMOS DE SUBSIDIO PARA SOSTENER PROYECTOS DE ELECTRIFICACIN
RURAL.......................................................................................................................... 25
6.1.2 FACTORES DEMOGRFICOS..................................................................................................... 29
6.1.3 FACTORES TECNOLGICOS..................................................................................................... 33
6.1.4 FACTORES MACROECONMICOS.............................................................................................. 40
6.2. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS IDENTIFICADAS..................................................................................44
6.2.1 OPORTUNIDADES.................................................................................................................... 45
6.2.2 AMENAZAS............................................................................................................................. 46
6.3. ANLISIS INTERNO........................................................................................................................... 47
6.3.1 RECURSOS Y CAPACIDADES EN RECURSOS HUMANOS................................................................47
6.3.2 RECURSOS Y CAPACIDADES TCNICO-OPERATIVOS....................................................................49
6.3.3 RESPONSABILIDAD SOCIAL...................................................................................................... 50
6.3.4 RECURSOS Y CAPACIDADES FINANCIERAS.................................................................................51
6.4. FORTALEZAS Y DEBILIDADES IDENTIFICADAS......................................................................................54
6.4.1 FORTALEZAS.......................................................................................................................... 54
6.4.2 DEBILIDADES.......................................................................................................................... 55
7.
PLANES DE ACCIN.......................................................................................................................... 55
8.
ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIN............................................................................................... 55
9.
MATRIZ ESTRATEGICA...................................................................................................................... 57
1. ROL DE LA EMPRESA
1.1.
Datos Generales
Constitucin e Inscripcin
Objeto Social
Luego con fecha 13 de diciembre del 2001 JOBSA Elctricas S.A.C suscribe un
contrato por el cual entrega al estado el 30% de las acciones adquiridas.
Posteriormente por medio del FONAFE, el Estado recupera las acciones,
convirtindose en el accionista mayoritario y por tanto toma la direccin y gestin
de la empresa.
As mismo de acuerdo a la ratificacin de la R. S. N 355-92-PCM, la COPRI
mediante Acuerdo N 363-01-2001, Electronoroeste S.A. continuar sujeta al
rgimen de la actividad privada, sin ms limitaciones que las que disponga
FONAFE
2. MISIN
MISI
N
Satisfacer las necesidades de energa con calidad, contribuyendo al desarrollo
sostenible en nuestro mbito de responsabilidad, con tecnologa de
vanguardia, y talento humano comprometido, actuando con transparencia y
aprovechando sinergias corporativas para la mejora continua y generacin de
valor a nuestros clientes, colaboradores y accionistas.
3. VISIN
VISI
N
Consolidarnos como una empresa modelo, eficiente, moderna y
responsable.
DESCRIPCI
N
Realizar nuestras actividades
con eficiencia y
eficacia, cumpliendo estrictamente las normas y
directivas impartidas.
Actuar con respeto a las normas, con transparencia y
honestidad, en concordancia con los lineamientos de
la empresa. No transgredir las normas.
Estar constantemente relacionada con la comunidad,
buscando conciliar el crecimiento de la empresa con
el desarrollo de la sociedad a la cual servimos.
Actuar con fidelidad, honor y gratitud a la empresa y
sus directivos, respetando los derechos de nuestros
semejantes.
PRINCIPIO
Calidad del Servicio
Reconocimiento
del Recurso
Humano
Seguridad
Trabajo en Equipo
Competencia
Orientacin al Logro
DESCRIPCI
N
Brindar un servicio continuo, confiable y oportuno
Nuestros trabajadores son el activo ms importante
de la organizacin.
Asegurar que al final de cada jornada nuestros
trabajadores retornen a sus hogares sin lesiones.
Nuestras labores e instalaciones no deben generar
ningn tipo de riesgo.
La labor de nuestro personal debe estar orientada a
lograr objetivos comunes, dentro de un ambiente de
trabajo en el que prime el respeto, la tolerancia y la
buena comunicacin propiciando la utilizacin de las
competencias individuales.
Contar con trabajadores debidamente capacitados
para garantizar la eficiencia y eficacia del trabajo
realizado.
Actitud
clara y accin eficiente focalizadas hacia los
objetivos
establecidos,
relacionados
a
la
maximizacin del valor de la empresa, y generar
mayor bienestar para sus trabajadores y la sociedad.
Financiera
Objetivos Estratgicos
Objetivos al
2013
Proces
os
interno
s
Aprendizaje
crecimiento
PERSONAS
FINANCIERO
OE 1: Maximizar la
creacin de valor econmico.
OE 3: Mejorar la imagen
empresarial
FINANCIERO
Lograr rentabilidad
sostenida
OE 3: Mejorar la imagen
empresarial
PROCESOS
Fortalecer las
relaciones con los
grupos de inters y
el medio ambiente
Promover la
electrificacin rural,
el uso productivo de
la electricidad y
energas renovables
Garantizar la calidad
del suministro
elctrico y mejorar el
servicio deatencin al
cliente
Ampliary mejorarla
Fortalecer el control
de la gestin
elctrica.
PERSONAS
Promover la
preservacin del
medio ambiente
infraestructura
empresarial
Fortalecer el
desarrollo del
personal
ELECTRONOROESTE
Perspectiv
a
Objetiv
o
Estratgi
co
Objetiv
o
Especfi
co
Objetiv
o
Estratgi
co
FONA
FE
Principio de
Buen Gobierno
Corporativo al
cual est
Contar con
objetivos, clara
Lograr
Financiera
Maximizar
la
creacin
de
valor
econmico de
la empresa.
una
rentabilidad
sostenida.
Incrementar los
ingresos
y
optimizar
los
costos de la
empresa.
Impulsar el
crecimiento
de
las
empresas
para
contribuir al
desarrollo
del pas.
y
transparentemente
establecidos que le
permitan operar
como negocio
exitoso
buscando el mayor
alcance posible
de acuerdo
a la naturaleza
de su
actividad y que a la
vez
propicien
su
desempeo
Los derechos de
todos los grupos de
inters
Clientes
y
Grupos
de
Inters
Crear
valor
social en la
empresa.
Fortalecer las
relaciones con
los grupos de
inters y el
medio
ambiente.
Promover
la
electrificacin
rural,
el
uso
productivo de
la electricidad y
las energas
renovables.
Impulsar
la
creacin
de valor
social.
que
interactan con
la EPE
(Ejemplo:
accionistas,
trabajadores,
proveedores,
acreedores,
clientes, etc.)
deben
ser
debidamente
respetados. De
esta forma, la EPE
debe buscar
atender
a
cabalidad
y
oportunamente las
ELECTRONOROESTE
Perspectiv
a
Objetiv
o
Estratgi
co
Objetiv
o
Especfi
co
Objetiv
o
Estratgi
co
Garantizar
la
calidad
Mejorar
la imagen
empresarial.
as como,
mantener una
manifiesta actitud
de responsabilidad
social,
particularmente
cuando
del suministro
elctrico
y
mejorar
el
servicio
Incorporar
buenas
prcticas de
Proces
os
interno
s
Mejorar
los
procesos de
gestin
interna y de
gobierno
corporativo.
gestin
Fortalecer
el
control
de
gestin
empresarial.
Lograr
Fortalecer
Aprendizaj
e
la
gestin
del talento
Contar con
objetivos, clara
Incrementar
la eficiencia
a
de
la
excelencia
operacional.
travs
Ampliar
y
mejorar
la
infraestructura
elctrica.
un
ambiente
de
trabajo
FONA
FE
Principio de
Buen Gobierno
Corporativo al
cual est
idnticos criterios
debe atender sus
distintas
obligaciones
contractuales,
Fortalecer
el
talento
humano,
la
organizacin
y el uso de
las TICen
y
transparentemente
establecidos que le
permitan operar
como negocio
exitoso
buscando el mayor
alcance posible
de acuerdo
a la naturaleza
de su
actividad y que a la
vez
propicien
El Directorio debe
definir y poner en
prctica un plan de
sucesin
del
personal directivo,
a
fin de asegurar la
continuidad
ELECTRONOROESTE
Perspectiv
a
Objetiv
o
Estratgi
co
Objetiv
o
Especfi
co
Fortalecer
el
desarrollo
del
personal.
Objetiv
o
Estratgi
co
FONA
FE
Principio de
Buen Gobierno
Corporativo al
cual est
negocio
y
as
minimizar
el
impacto
de
la
transicin.
Asimismo,
es recomendable
que la EPE cuente
con un plan de
sucesin,
buscando con
ste el crecimiento
profesional de sus
colaboradores, de
modo
que
se
permita una
adecuada
Perspectiv
a
ELECTRONOROEST
E
Objetiv
o
Estratgi
Objetiv
o
Especfi
Lograr
una
rentabilidad
Financier
a
Maximizar
la
creacin de valor
econmico de la
empresa.
Incrementar
los ingresos
y optimizar
los costos
de la
empresa.
Fortalecer
las
relaciones
con los
grupos de
inters y
el
medio
ambiente.
Promover
la
electrificaci
n rural, el
uso
Garantizar
Clientes
y
Grupos
de
Inters
la calidad
Mejorar
la
imagen
empresarial.
ME
M
Objetivo del Plan Estratgico
del MEM al cual est
alineado
Promover
el desarrollo sostenible y
competitivo del sector energtico,
priorizando la inversin privada y la
diversificacin
de
la
matriz
energtica; a fin de asegurar el
abastecimiento
de
los
requerimientos de energa en
forma eficiente y eficaz para
posibilitar el desarrollo de las
actividades productivas y la mejora
de las condiciones de vida de la
poblacin con inclusin social.
del
suministro
elctrico
y
mejorar
el
servicio
de
Promover la preservacin y
conservacin del ambiente por
parte de las empresas del sector
energa y minas, en el desarrollo
de las diferentes actividades
sectoriales fomentando la inclusin
social y las relaciones armoniosas
entre las empresas del sector
minero energtico y la sociedad
civil.
Perspectiv
a
Proces
os
intern
os
Aprendizaj
e
ELECTRONOROEST
E
Objetiv
o
Estratgi
Mejorar
los
procesos de gestin
interna y de gobierno
corporativo.
.
Fortalecer la
gestin
del talento humano.
Objetiv
o
Especfi
Incorporar
buenas
prcticas
de gestin
corporativa
Fortalecer
el control
Ampliar
y
mejorar la
infraestruct
ura
Lograr un
ambiente
de trabajo
que
fomente
Fortalecer
el desarrollo
del
personal.
ME
M
Objetivo del Plan Estratgico
del MEM al cual est
alineado
Contar con una organizacin
moderna, transparente, eficiente,
eficaz y descentralizada, que
permita el cumplimiento de su
misin a travs de procesos
sistematizados e informatizados,
con personal motivado y altamente
calificado y con una cultura de
planeamiento y orientacin a un
servicio de calidad al usuario.
Contar con una organizacin
moderna, transparente, eficiente,
eficaz y descentralizada, que
permita el cumplimiento de su
misin a travs de procesos
sistematizados e informatizados,
con personal motivado y altamente
calificado y con una cultura de
planeamiento y orientacin a un
servicio de calidad al usuario.
6. DIAGNSTICO GENERAL
6.1.
Anlisis Externo
6.1.1 Factores sociales
Entre los factores sociales se han identificado cuatro que son particularmente
relevantes para Electronoroeste:
con
Defensora del Pueblo. Reporte 111. Mayo 2013. Disponible en: http://www.defensoria.gob.pe/conflictossociales/home.php.
siguen los departamentos de Piura (14 casos), Lima (13 casos), Cajamarca (13
casos), Loreto (13 casos) y Junn (13 casos). De los 149 conflictos socio
ambientales activos y latentes registrados durante el 72.5% (108 casos)
corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera; le siguen los
conflictos por actividades hidrocarburferas con 12.8% (19 casos). Los casos
relacionados a la energa ascienden a 8 casos.
Adems, dentro de los problemas que enfrenta la Empresa se encuentra el hurto
de la energa elctrica y las conexiones clandestinas.
En general se observa un incremento de delincuencia social; aumento de zonas
peligrosas; mayor nmero de bandas organizadas dedicadas al hurto de cables,
medidores, perfiles de torres de transmisin y casos ms frecuentes de
vandalismo a travs de la destruccin de accesorios e instalaciones elctricas;
que pueden generan cortes de servicios e interrupciones. Lo sealado se
evidencia en que las infracciones de mayor incidencia en el Per son contra el
patrimonio (40.2%), la vida, el cuerpo y la salud (19.5%). El Ministerio Pblico ha
registrado un total de 47,171 infracciones a la Ley Penal en 30 distritos judiciales,
entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2010. Esto equivale a un total
de 15,724 infracciones, 1,310 infracciones por mes y 44 por da a nivel nacional.
Ver Cuadro N 6.1. Esta situacin conlleva a destinar mayores recursos en
seguridad, como incremento de personal en las cuadrillas o requerimientos de
resguardo policial.
Cuadro N 6.1
Infracciones a la Ley Penal.
INFRACCIONES
2008
2009
2010
TOTAL
Patrimonio
5,374
6,550
7,057
18,981
40%
Libertad
4,381
4,703
4,819
13,903
29%
2,457
3,139
3,596
9,192
19%
Seguridad Pblica
812
1,170
1,285
3,267
7%
Familia
170
195
260
625
1%
98
91
107
296
1%
13,537
16,208
17,426
47,171
100%
Otros
Tot
Fuente: Observatorio
al para la Criminalidad. Ministerio Pblico.
Fuente: Costa, Gino y Carlos Romero. Segunda Encuesta Nacional Urbana de Victimizacin 2012. Ciudad Nuestra.
Tal como se puede apreciar en las ciudades: Lima, Arequipa, Trujillo, Ilo y
Chiclayo, en materia de delitos, todas menos Trujillo estn por encima del
promedio nacional correspondiente al 2011 (692). En cuanto a las faltas, todas lo
estn (709). En victimizacin el promedio es 43.2%, por lo que la mayora de
estas ciudades est por debajo del mismo, llamando la atencin el caso de
Chiclayo5. Ver Cuadro N 6.2.
Cuadro N 6.2.
Evolucin de delitos
Fuente: IDEELE.
Grfico N 6.2
IPC Energa Elctrica 2010 - 2013
Fuente: INEI
Ministerio de Economa y Banco Interamericano de Desarrollo. (2012) Elaboracin de la Nueva Matriz Energtica
Sostenible y Evaluacin Ambiental Estratgica, como Instrumentos de Planificacin.
20
Taller Regional de MDL / AND. El Mecanismo de Desarrollo Limpio: Progreso, barreras y oportunidades en Amrica
Latina y el Caribe. LaHabana Cuba 22 24 de Marzo 2011.
8
FONAFE. Gua para el desarrollo de Proyectos MDL. 2010.
Grfico N 6.4
Portafolio de Proyectos Potenciales de Carbono en el Per
Ministerio de Desarrollo e Inclusin Social (MIDIS). (2012) Lineamientos bsicos de la poltica de desarrollo e Inclusin
Social.
10
Instituto Nacional de Estadstica. (Mayo 2013). Informe Tcnico Evolucin de la Pobreza Monetaria 2007-2012.
22
11
Nivel de Desigualdad
El grado de desigualdad en el pas medido por el coeficiente de Gini a nivel
nacional13 se ha mantenido entre los aos 2012 y 2011, siendo igual para el rea
urbana y rural (0.32). Sin embargo se observa una importante reduccin entre el
2004 y 2012, habiendo pasado de 0,41 a 0.36; explicado principalmente por el
descenso en el rea urbana (de 0.37 a 0.32.).
Acceso a Electricidad
La cobertura de energa elctrica en los hogares es diferenciada segn condicin
de pobreza. As, el 54.0% de los hogares pobres extremos acceden a este
servicio, siendo 41.4 puntos porcentuales menos que la cobertura que tienen los
hogares no pobres (95.4%). Comparado con el nivel obtenido con el ao 2011, los
hogares pobres con energa elctrica por red pblica se han incrementado, tanto
en los hogares pobres como en los pobres extremos, lo que ha trado como
consecuencia una disminucin en el uso de kerosene y velas.
poblacin.
Asimismo, la aplicacin de este programa a los usuarios del servicio elctrico
residencial, permitir que aquellos pertenecientes a la poblacin de pobreza y
vulnerabilidad, reciban mensualmente un vale de Diecisis Nuevos Soles (S/.16, 00),
que podrn hacer efectivo como descuento en la compra de su baln de gas.
Dentro de este marco normativo, a fines de 2012, se dio inicio al FISE y se han
identificado los siguientes beneficiarios. Ver Cuadro N 6.3.
Cuadro N6.3
Implementacin FISE
EMPR
ESA
ELECTRO NOROESTE S.A.
Potenci
ales
Beneficia
TOTALES
OSINERGMIN. Al 27 de diciembre 2012.
Potenci
ales
Benefici
arios
126,
381
111,
063
Vales
FISE
Entreg
26,
426
Soluciones Prcticas. Usos Productivos de la Electricidad. Experiencias y lecciones en el rea rural peruana. (2013).
millones.
La financiacin de los proyectos del FONER proviene de recursos del Gobierno
Central y una vez culminados estos se transferiran a las empresas
distribuidoras. Cuando estos activos se encontraban en zonas situados fuera de
los lmites geogrficos de las empresas elctricas regionales, sern transferidos
a ADINELSA, la empresa estatal creada para la administracin de las
instalaciones elctricas y contrata de las labores de operacin y mantenimiento
de las instalaciones con las empresas concesionarias o a las municipalidades.
En el 2007 con el Decreto Supremo N 026-2007-EM de fecha 05 de Mayo de
2007, se dispuso la fusin de la DEP con el Proyecto de Mejoramiento de la
Electrificacin Rural, creando la Direccin General de Electrificacin Rural
(DGER-MEM) como rgano dependiente del Despacho del Viceministro de
Energa. A su vez, el Decreto Supremo N 031-2007-EM estableci que la
DGER- MEM, tiene la funcin de la ejecucin del Plan Nacional de
Electrificacin Rural enmarcado dentro de los lineamientos de poltica del Sector
Energa y Minas y de modo especfico, la ejecucin y/o coordinacin de
proyectos electromecnicos prioritariamente en el rea rural y zonas de extrema
pobreza.
Durante el 2011, mediante decreto Supremo N 042-2011-EM de fecha 19 de
julio del 2011 se efectu modificaciones al Reglamento de la Ley,
establecindose que la Direccin General de Electricidad (DGE) ser la que
califique los proyectos de electrificacin como Sistemas Elctricos Rurales
(SER).
As, se tiene como resultado que en 1993 los coeficientes de electrificacin
pasaron de ser en 1993 de 54.9% a nivel nacional y 7.7% en mbito rural, a
84.8% a nivel nacional y 63% Rural en el 201115. Con la finalidad de seguir
ampliando el coeficiente de electrificacin, el Ministerio de Energa y Minas
viene aplicando diversas opciones tcnicas aplicadas a la realidad rural, sobre la
base de una seleccin de fuentes de energa, las mismas que consideran en
primer trmino la extensin de redes del Sistema Elctrico Interconectado
Nacional (SEIN) y/o la de los Sistemas Aislados (SSAA), a partir de las cuales
se desarrollan los Sistemas Elctricos Rurales (SERs).
Estas leyes han contribuido a aumentar la cobertura elctrica en el Per,
principalmente en zonas rurales, como se observa en el grfico N 6.7
15
26
Grfico N 6.7
Evolucin del Coeficiente de Electrificacin Nacional y Rural
NACIO
NAL
RURAL
199
553
2
0
7
200
747
2
0
7
2
0
7
20
10
82
201
185
%
8
%
3
2
9
%
30
%
6
3
8
9
4
5
%
55
%
%
63
%
27
16
17
28
As lo han mostrado estudios del Banco Mundial (2008), en los que los impactos
de la provisin de electricidad en la reduccin de la pobreza rural no siempre son
directos o se dan en corto plazo. Los resultados finales de su impacto en la vida
de los ms pobres dependen en gran medida de varios otros factores
relacionados con el diseo de las medidas complementarias del programa de
provisin del servicio, especialmente de medidas que buscan focalizar impactos
en los ms pobres (mediante sistemas de subsidio directo, acceso universal,
reduccin de costos de conexin, crditos para la adquisicin de artefactos etc.).
En el nivel actual de electrificacin rural en el Per, son precisamente estas
medidas complementarias las que deberan pasar a tener mayor peso y
prioridad en el diseo de las polticas futuras, tanto para aumentar el consumo
en general como para asegurar que los beneficios lleguen a los ms pobres. Es
claro que la promocin de usos productivos orientados a estimular el desarrollo
econmico rural debe ir de la mano con el uso de instrumentos legales o de otro
tipo para apoyar la creacin y /o desarrollo de las empresas rurales.
La promocin e implementacin de tales actividades no debera ser
responsabilidad solamente de las autoridades del sector elctrico, sino incluir
tambin a todos los dems interesados involucrados, sean pblicos o privados.
En diferentes partes del mundo se han venido implementando varias
modalidades de gestin y arreglos institucionales que podran aplicarse en el
Per en parte o en combinacin, dependiendo de la situacin y el tipo de servicio
ofrecido, y que partan de una mayor articulacin intersectorial para
complementar y potenciar los beneficios que puede traer el acceso a la
electricidad en el mbito rural.
.
Grfico N 6.8
Per: Poblacin Total y Tasa de Crecimiento
Promedio Anual 1940-2007
Grfico N 6.9
Per: Poblacin Censada por rea urbana y rural
1940, 1961, 1972, 1981, 1993 y 2007
19
Grfico N 6.10
Per: Poblacin Censada,
Segn departamento 2007 (En Miles)
Grfico N 6.11
Per: Densidad de la Poblacin (Hab/km2)
Grfico N 6.13
Per: Viviendas con ocupantes presentes que no tienen alumbrado elctrico
conectado a red pblica, 2007 (porcentaje)
20
Particularmente, el D.L. 1002 establece en su Art. 3 lo que se considera como recursos energticos renovables; a
saber: Fuentes provenientes de biomasa, entre los que destacan los biocombustibles, Fuentes elicas, Fuentes
solares, Fuentes geotrmicas, Fuentes mareomotrices, Fuentes hidrulicas (cuando la capacidad instalada no
sobrepase los 20 MW).
21
22
Cuadro 6.5
Programas de Eficiencia Energtica
Programa para el
Sector
Residencial
-
Modernizacin de la iluminacin
del sector.
Mejora de los hbitos de
consumo de energa de la
poblacin.
Sustitucin de calentadores de
agua elctricos por sistemas de
calentadores de agua solares.
Sustitucin
de
cocinas
tradicionales por mejoradas.
Refrigeradores eficientes.
Disminucin del consumo en
stand by.
Formacin de una cultura de uso
eficiente de la energa.
Sustitucin e incorporacin de
tecnologa eficiente.
Implementacin
de
medidas
normativas y reglamentarias.
Medicin de los resultados
Desarrollo de Indicadores.
Programas para
el Sector
Servicios
-
Implementacin
de Sello Verde en
hotelera.
Evaluacin
de potencial de
ahorro de energa
y de instalacin
de
cogeneracin
en hospitales
pblicos.
Evaluacin
del potencial de
ahorro energtico
en sistemas de
bombeo de agua
potable.
Programas
Alumbrado
Pblico
-
Programa de recambio de
luminarias estndar por las de
alta eficiencia.
Programas de gestin del
alumbrado pblico.
Edificios
Pblicos
gubernamentales,
escuelas,
organismos
de
seguridad.
Programa de recambio de
lmparas convencionales por
las de bajo consumo.
Optimizacin de sistemas de
acondicionamiento de aire.
Programas de capacitacin al
personal de mantenimiento y
operadores de calderos.
Fuente: NUMES.
Cuadro N 6.7
Potencia Instalable RER en el SEIN al 2040 (MW)
Fuente: NUMES.
Grfico N 6.14
Proyectos Hidroelctricos con concesin definitiva
de generacin con RER
Fuente: MEM
b. Biocombustibles
Los biocombustibles constituyen una fuente de energa de especial inters ya
que su desarrollo est ligado tambin a temas de poltica nacional agrcola y
de lucha contra las drogas: aspectos recogidos en el Art. 1 de la Ley 28054
Ley de promocin del mercado de biocombustibles. Otras normas vinculadas
a esta fuente de energa son:
Fuente: MEM
24
25
Proinversin. http://www.proinversion.gob.pe/0/0/modulos/JER/PlantillaSectorHijo.aspx?ARE=0&PFL=0&JER=6029
INEI. Informe Tcnico PBI trimestral N I. Febrero 2013,
41
Grfico N 6.16
ELECTRICIDAD Y AGUA: VALOR AGREGADO BRUTO
(Variacin porcentual del ndice de volumen fsico respecto al mismo periodo del ao anterior)
Valores a precios constantes de 1994
Fuente: INEI.
26
Cuadro N 6.8.
b. La crisis internacional
En el 2013, la economa mundial crecer alrededor de 3,2%, por debajo de lo
estimado en el MMM anterior (3.8%), principalmente ante el menor
crecimiento esperado para EE.UU. (1.7%) y la recesin en la Zona Euro (0.3%). Ante este panorama de menor crecimiento y problemas fiscales en los
pases desarrollados, el crecimiento mundial depender en buena cuenta de
los pases emergentes. Segn el FMI, en el 2013 la participacin de los pases
emergentes y en desarrollo en el PBI mundial (51%) superar por primera vez
la participacin de los pases avanzados (49%). Se espera que las economas
emergentes y en desarrollo crezcan 5.2% y las economas avanzadas 1.2%.
El crecimiento de nuestros socios comerciales ser de 2.9% (similar al registro
del 2012).
Grfico N 6.17
Proyeccin del FMI: PBI Mundo 2013
(Variacin % anual)
Durante los aos 2014-2016 se espera que la economa global registre una
recuperacin gradual, con un crecimiento promedio de 4.0%, por encima del
promedio 2000-2011 (3.8%) y similar a la proyeccin del MMM previo. Las
economas avanzadas irn cerrando progresivamente sus brechas de
producto negativas y registrarn un crecimiento promedio en torno al 2.2%
(por encima del promedio 2000-2011 de 1.8%.
Los precios de exportacin descendern ms rpido en comparacin al marco
macroeconmico multianual (MMM) anterior, aunque se mantendrn en
niveles histricamente altos. Se espera una elevada volatilidad en los precios
de las materias primas y existe el riesgo de un descenso mayor que el
anticipado.
Esta situacin estara influida (entre otros factores) por nivel de riesgo pas
para el Per. Sin embargo el Per en este trimestre tiene el menor nivel de
riesgo pas en toda Amrica Latina, incluso por encima de Chile, Brasil,
Mxico y otros pases28,
El Banco Central de Reserva seal29 que en lo que va del ao ese indicador
ha bajado 127 puntos. El riesgo-pas es un indicador que relaciona el Embig
Per que incluye una canasta de bonos respecto al bono del Tesoro de
Estados Unidos. En el caso del Per es menos de la tercera parte del
promedio regional, que es de 346 puntos: hasta el 18 de octubre Colombia
tena 96 puntos, Chile 117, Brasil 133 y Mxico 139.
28
Grfico N 6.18
Indicadores de Riesgo Pas (Enero 2011 Marzo 2013)
Fuente: BCR
6.2..
6.2.1. Oportunidades
Orden
de
Importanc
0
1
0
2
0
3
0
4
0.
5
0
6
0
7
0
8
0
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
Oportunidad
es
Financiamiento como cartera se puede obtener a bajo costo en
forma corporativa.
Predisposicin del Sector de Energa y Minas para
invertir
en ampliaciones y reforzamientos de la infraestructura elctrica.
Implementacin del Libro Blanco del Marco Regulatorio de la
Distribucin Elctrica que permitira obtener tarifas reales por cada
Nuevos negocios en energa y/o servicios relacionados, que provechen
los recursos y capacidades disponibles de las empresas y atiendan
necesidades insatisfechas de la poblacin
Incremento de la demanda por crecimiento econmico de las regiones.
Utilizacin de innovacin tecnolgica en los procesos
tcnicos, comerciales y administrativos.
Posicin competitiva del pas favorece las inversiones para el
desarrollo del sector electricidad.
Desarrollo de nuevos negocios y/o servicios que aprovechen los
recursos y capacidades de la empresa.
Mayor oferta de generacin elctrica por nuevos proyectos y
excedentes de autoproductores.
Marco legal que apoya las oportunidades de inversin.
Incremento y mejora de la infraestructura vial reducira los costos
logsticos.
Existencia de mecanismos de subsidio para sostener proyectos de
electrificacin rural.
Disponibilidad de recursos hdricos para la generacin elctrica.
Aprovechar fuentes de energa no convencional para generar
electricidad con financiamiento externo.
Alianzas estratgicas con entidades del sector pblico y privado para
promover el desarrollo y ampliacin del servicio elctrico.
6.2.2. Amenazas
Orden
de
Importanc
0
1
0
2
0
3
.
0
4
.
0
5
0
6
0
7
0
8
.
0
9
1
0
.
1
1
.
1
2
1
3
Amenaz
as
Desabastecimiento por falta de generacin y congestin en la transmisin.
Carencia de articulacin entre los diferentes entes pblicos y privados.
Demanda para empresas del sub sector elctrico y otras actividades
productivas de tcnicos y profesionales especializados, que capta los
mejores recursos del mercado
Algunos componentes relacionados a los costos de inversin, operacin y
mantenimiento del modelo tarifario no son reconocidos en su valor real
afectando la rentabilidad.
Insuficiente oferta de proveedores con calificaciones tcnicas y econmicas
financieras adecuadas
Cambios en la normatividad regulatoria y exigencias elevadas del regulador
y fiscalizador (siendo en algunos casos no tcnicas) generan mayores
Exigencia para proveer servicios en zonas rurales lejanas y dispersas sin el
financiamiento correspondiente, afectando la sostenibilidad de la empresa.
Mayor competencia con las generadoras, incremento de la autogeneracin
de clientes libres e ingreso de nuevas distribuidoras en la zona de
influencia provocaran una reduccin de las ventas.
Falta de planificacin municipal del crecimiento urbano incumpliendo con el
cdigo nacional y normatividad vigente (DMS, Servidumbres, etc.).
Tener que asumir la administracin de pequeos sistemas elctricos
ejecutados incompletos y con suministros que no cumplen las
especificaciones tcnicas normadas por el MEM, los gobiernos regionales,
municipales u otras instituciones.
Hurto de energa elctrica, conductores y equipos, e invasiones en reas
de servidumbre e instalaciones de la empresa afectando la rentabilidad y el
servicio al cliente.
Fenmenos naturales que afectan la operacin de la empresa y la oferta de
energa.
Intromisin de los gestores polticos en la gestin corporativa empresarial.
ComercializacinDistribucin
Transmisin
Otros proyectos
2%
1%
6%
33%
22%
36%
23%
30%
21%
26%
Servicio mdico
Seguro de Vida Ley
Campaa de osteoporosis
Chequeo mdico trabajadores
Seguros
Grfico 6.23
Margen Bruto
(Ganancia Bruta/Venta de energa)
Fuente: Distriluz.
Rentabilidad Operativa (Ganancia de Operacin / Ingresos operativos) 20112012. ENOSA, ha tenido una rentabilidad operativa de 9.5% y 10.9% entre el
2011 y 2012 respectivamente con una tendencia creciente. Sin embargo, este
indicador se ubica por debajo del indicador promedio y consolidado obtenido en
ambos aos a nivel del Grupo Distriluz, que alcanzaron en el 2012 13.2% y 13%
respectivamente.
Grfico 6.24
Rentabilidad
Operativa
(Ganancia de Operacin / Ingresos operativos)
Fuente: Distriluz.
Grfico 6.25
Rentabilidad Patrimonial (Utilidad/ Patrimonio)
Fuente: Distriluz.
Fuente: Distriluz.
Fortaleza
s
La cobertura de Infraestructura, clientes y servicios
desplegada geogrficamente permite crear nuevas lneas y unidades
de
negocio
Buena imagen y posicionamiento de la empresa en las regiones donde
opera y entre las empresas
pblicas de distribucin elctrica.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
6.4.2. Debilidades
Orden
de
Importanc
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
7.
Debilidad
es
Limitacin en el acceso a fuentes de financiamiento de mediano y largo
plazo para desarrollar cartera de proyectos
Obras recibidas (concesin y servidumbre) no se han saneado.
Incipiente plataforma tecnolgica. Empresas no cuentan con un sistema de
gestin de la tecnologa de informacin y comunicaciones
Dbil relacionamiento y comunicacin con los clientes.
Una parte de la infraestructura elctrica y equipos tiene una antigedad
mayor a 25 aos y est pendiente de mejoras o renovacin.
Existe una limitada gestin de recursos humanos
Se requiere mejorar los procesos de gestin y control en las empresas.
Existen barreras legales a la capacidad que tienen las empresas para
financiar inversiones a largo plazo.
Falta de un rea regulatoria que permita hacer la gestin del modelo
regulatorio del negocio de distribucin elctrica.
Inadecuada aplicacin de tercerizacin e intermediacin laboral genera
problemas en las actividades de las empresas, adems de contingencias
laborales.
Cuadro de Asignacin de Personal - CAP de las empresas de la cartera no
est actualizado
Limitada accin en procesos de planeamiento, gestin y control de las
empresas.
Existencia de contingencias en las franjas de servidumbre.
Falta de lineamientos para la incorporacin de la responsabilidad social en
los proyectos de inversin
Sistema de Control Interno no est consolidado.
Ineficiencia en la cadena de abastecimiento de suministros, bienes y
servicios.
Estandarizacin
de procesos incompleta.
PLANES DE ACCIN
Los planes de accin se encuentran contenidos en el Anexo.
8.
ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIN
La estrategia corporativa se basa en el enfoque sistmico de la gestin, es decir
sus elementos de gestin, tales como resultados, componentes de los clientes,
gestin de procesos y gestin de recursos humanos, que se encuentran
1.
2.
3.
4.
5.
9.
Perspect
iva
Financie
ra
Objetiv
o
Estrat
gico
Impulsar el
crecimiento
de las
empresas
para
contribuir al
desarrollo
del pas
Objetiv
o
Estrat
gico
Maximizar
la creacin
de valor
econmico
Incrementar los
ingresos y optimizar
los costos
Crear valor
social
Client
es y
Grupo
s de
Inter
s
Proces
os
Interno
s
Aprendiz
aje
Impulsar la
creacin de
valor social
Mejora
r la
imagen
empres
arial
Incrementar
la eficiencia
a travs de
la excelencia
operacional
Fortalecer el
talento
humano, la
organizacin
y el uso de
las TIC en la
Visin de Electronoroeste: "Consolidarnos como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable"
M
Objetivo
Unida
Indica
e
Especfico
d de
201
201
201
201
dor
Empresa
Medi
3
4
5
6
Rentabilidad patrimonial - ROE
Porcen
7.7
7.8
6.6
7.1
taje
9
4
9
3
Rentabilidad operativa - ROA
Porcen
7.8
7.3
6.4
6.8
Lograr una
taje
0
1
4
3
rentabilidad sostenida
Mejorar los
procesos de
gestin
interna y
gobierno
corporativo
Fortalecer la
gestin del
talento
humano
Fortalecer las
relaciones con los
grupos de inters y el
medio ambiente.
Promover la
electrificacin rural, el
uso productivo de la
electricidad y energas
renovables la calidad
Garantizar
del suministro
elctrico y mejorar el
servicio de atencin al
cliente
Promover la
preservacin del
medio ambiente
Incorporar
buenas
prcticas de
Fortalecer el control
de la gestin
empresarial
Ampliar y mejorar la
infraestructura elctrica
Lograr
un
ambiente
de
trabajo
que
fomente
la
Fortalecer el desarrollo
del personal
Forma de Clculo
201
7
7.6
2
7.2
1
Margen de ventas
Porcen
taje
7.3
0
6.7
7
6.8
9
6.9
3
7.0
2
Rotacin de activos
Porcen
taje
Porcen
taje
66.
08
6.5
0
57.
36
8.6
6
60.
83
7.5
6
63.2
4
7.0
0
65.8
1
6.3
3
Porcen
taje
9.5
0
10.
79
10.
64
10.4
0
10.3
3
Porcen
taje
10
0.0
10
0.0
10
0.0
Porcen
taje
18.
10
18.
10
25.
00
Nmer
o
15,
50
7
1,3
08
Porcen
taje
22.
60
Porcen
taje
Incremento de la venta de
energa a clientes
Prdidas de energa totales
Implementacin del Programa
de Responsabilidad Social
Empresarial
Percepcin del alcance de la misin
social de la empresa
100.
00
32.0
0
41.0
0
1,5
00
1,65
0
1,81
5
22.
60
32.
00
38.0
0
46.0
0
10
0.0
0
10
0.0
0
10
0.0
0
43.
28
10
0.0
0
10
0.0
0
10
0.0
0
28.
06
10
0.0
0
10
0.0
0
10
0.0
0
26.
99
25.3
6
21.5
6
Veces
21.
48
16.
09
15.
30
14.5
3
12.3
5
Clima Laboral
Porcen
taje
47.
90
53.
00
60.0
0
Mejora de competencias
Porcen
taje
10
0.0
10
0.0
10
0.0
Descarte de presencia de
Bifenilos Policlorados - PCB
Implementacin del Cdigo de Buen
Gobierno Corporativo
Implementacin del Sistema de
Control Interno
Duracin promedio de interrupciones
del sistema - SAIDI
Frecuencia promedio de
interrupciones del sistema - SAIFI
Porcen
taje
Porcen
taje
Nmer
o
57
100.
00
100.
00
100.
00
100.
00
100.
00
100.
00
100.
00
100.
00
100.
00
E F INANC A MIENTO
c i=ESARlAL DEL ESTADO
De mi consideracin:
Es grato dirigirme a usted, a fin de informarle que mediante Resolucin N 1022015/DE- FONAFE de fecha 13 de noviembre de 2015, la Direccin Ejecutiva de
FONAFE aprob la segunda modificacin del Plan Estratgico 2013-2017 de sus
representadas. cuyas matrices estratgicas se anexan al presente documento.
Atentamente,
-DI T
Rra.
GGAF
r '
Porcentaje
66.08
BT.36
70.26
71.00
72.80