REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DE EDUCACIN SUPERIOR

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PROGRAMA DE FORMACIN DE GRADO
ESTUDIOS JURDICOS

UNIDAD CURRICULAR

Delitos Econmicos y el mbito

de la Empresa.-

REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DIRECCIN GENERAL ACADMICA
COMISIN CURRICULAR

PROGRAMA
ANALTICO
TRAYECTO:

UNIDAD CURRICULAR:
Delitos Econmicos y el mbito de la Empresa

Cuarto

P.F.G: Estudios Jurdicos

TRAMO:
Segundo

UNIDAD CURRICULAR
La unidad curricular Delitos Econmicos y el mbito de la Empresa, est ubicada en el ltimo semestre del plan de estudio del PFG en Estudios Jurdicos (Trayecto
4). Tiene una duracin de un (01) semestre. Se desarrolla con encuentros de dos (2) horas cada semana y que se realizan consecutivamente durante 18 semanas.
Tiene un valor de tres (03) unidades crditos dentro del plan de estudios.
En el documento "Programa de Formacin de Grado en Estudios Jurdicos" (Pg. 31), la unidad curricular "Delitos Econmicos en el mbito de la Empresa" se
describe de la siguiente manera: Estudio de los delitos de carcter econmico y de los que se generan en el mbito empresarial. Delitos bancarios, legitimacin de
capitales, ilcitos aduaneros, delitos tributarios. reas de Derecho implicadas: Derecho Mercantil, Penal y Tributario.
La unidad curricular Delitos Econmicos en al mbito de la Empresa viene a fortalecer el perfil del profesional con relacin a las siguientes disciplinas o reas:
Derecho Penal Especial y el Derecho Penal Econmico. Permite hacer un proceso de sntesis y consolidacin del aprendizaje del estudiante, al reforzar unidades
curriculares como: Aspectos Coercitivos de la Norma Jurdica y Sancin Social (Trayecto II), en la cual se abordaron bsicamente el Derecho Penal general junto a
algunas categoras esenciales de la Criminologa. Tambin, se articula con la unidad curricular Derechos Humanos y Garantas Procesales (Trayecto III), en donde
se aborda esencialmente el proceso penal y con la unidad curricular Delitos y Exclusin Social en la que se analiza la exclusin social como causa fundamental
generadora de ciertos delitos que son llevados y tratados en el Sistema Penal.
La Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela en el captulo sptimo, referido a los Derechos Econmicos, establece en su artculo 113, la contrariedad
con los principios fundamentales de la Constitucin del monopolio, el abuso de la posicin de dominio y de las demandas concentradas, facultando al Estado
en la adopcin de medidas para evitar sus efectos nocivos y restrictivos. Por su parte, el artculo 114 establece que El ilcito econmico, la especulacin, el
acaparamiento, la usura, la cartelizacin y otros delitos conexos, sern penados severamente de acuerdo con la ley.
Los delitos econmicos y el mbito de la empresa son una tipologa de delitos no convencional, que forman parte del Derecho Penal Econmico, al cual corresponde
la tipificacin como delitos de aquellas conductas divergentes que afectan a la Economa, ste ha sido definido por la jurisprudencia de la Sala de Casacin Penal del
Tribunal Supremo de Justicia venezolano al sealar: el delito econmico no slo se dirige contra intereses individuales sino tambin contra intereses sociales y
supraindividuales (colectivos) de la vida econmica, es decir, se lesionan bienes jurdicos colectivos o sociales o supraindividuales de la Economa. El principal bien

protegido no es, por tanto, el inters individual de los ahorristas sino el orden econmico estatal en su conjunto y la Economa. (Sent. 468 SCP/TSJ de fecha
21/07/2005).
En ese orden de ideas, se plantea en esta unidad, adems del estudio y anlisis de tipo de la legislacin penal seleccionada, la realizacin de un anlisis reflexivo
sobre sus causas y las consecuencias sociales que produce su trasgresin o la propia aplicacin si se trata de un orden social injusto. En consecuencia, esta unidad
curricular no procura realizar slo un anlisis fro de tipo penal, por tanto, deber paralelamente hacerse el anlisis de la realidad social en el sentido de comprender
la esencia social de la norma, el contexto histrico social en el que se produce y a quienes beneficia, frente a las relaciones de poder propias del modelo capitalista.
En la legislacin penal venezolana vigente se encuentran tipificados los delitos bancarios, la legitimacin de capitales, delitos aduaneros, delitos tributarios, delitos
cambiarios, delitos contra el consumidor y el usuario, delitos informticos, la quiebra fraudulenta, los delitos contra la seguridad alimentaria y el acaparamiento que
se corresponden con una tendencia de control social del Gobierno Bolivariano, contrarias a los intereses y recetas del modelo neoliberal. Sin embargo, la crtica ms
radical al modelo capitalista - neoliberal nos llevara a analizar y discutir tambin, sobre la manera en que todo el sistema normativo mundial y nacional son el reflejo
y funcionan para el resguardo de grandes intereses econmicos contrarios a la justicia social. Podramos preguntarnos hoy, si muchas cosas que resultan legales en la
sociedad capitalista neoliberal que logr la hegemona en el planeta, pudieran ser consideradas maana como delitos o crmenes en virtud de las consecuencias
sociales de exclusin y marginacin que generan. Por ejemplo: la explotacin del hombre por el hombre, tal como la denuncia Calos Marx, podr ser considerada
algn da como delito, de la misma manera que la esclavitud fue permitida y legal en una poca y es ilegalizada y penada en la actualidad?; en ese mismo sentido
vale preguntarse por muchas relaciones laborales que son consideradas legales, por ejemplo: hasta qu punto muchas mujeres a quienes se les menciona como
muchachas de servicio pueden estar viviendo una situacin idntica a las de una esclava del hogar? O muchos campesinos tratados como peones an, no viven
una relacin de explotacin similar a la de la esclavitud?
Resulta fundamental, partiendo del enfoque de los Estudios Jurdicos en la Universidad Bolivariana, reflexionar, analizar y discutir en la clase y desde proyecto las
problemticas del contexto histrico social vinculadas a esta materia y la construccin de propuestas y acciones locales (con visin estratgica nacional y mundial)
que podamos realizar a travs de la participacin popular para incidir en la transformacin de nuestras realidades concretas en funcin de una verdadera justicia
social.

OBJETIVOS GENERALES:
Anlisis de tipo de la legislacin penal econmica seleccionada, junto al anlisis reflexivo
sobre sus causas y las consecuencias sociales que produce su trasgresin y/o su propia
aplicacin en el contexto de las relaciones de poder inherentes al sistema econmico
capitalista neoliberal, en el momento de su crisis internacional ms pronunciada.

OBJETIVOS ESPECFICOS O COMPETENCIAS:

- Estudiar los fundamentos Constitucionales de los delitos econmicos.
- Promover espacios de discusin sobre los diferentes delitos sus causas y
consecuencias, abordando las diferentes explicaciones.
-Realizar el anlisis de tipo penal a cada uno de los delitos seleccionados
en el temario.
-Indagar en la realidad social sobre los diferentes delitos econmicos y el
mbito de la empresa para proponer polticas pblicas desde el poder
comunal.
- Discusin e investigacin crtica sobre limitaciones de la legislacin y las
polticas pblicas heredadas del sistema capitalista en esta materia,
tomando como un referente fundamental la crtica al sistema capitalista en
la que los poderosos econmicos gozan de impunidad. Valorando
elementos concretos como el hecho de que los poderosos econmicos
pueden pagar los abogados que quieran, pueden comprar funcionarios
mediante actos de corrupcin; as mismo resulta importante analizar
colectivamente interrogantes comunes como: Cuntos ricos presos hay?
Por qu la crcel est llena de pobres? Esto es una situacin particular
venezolana? Ocurre en todos los pases bajo un sistema econmico
capitalista? Ocurrira tambin en el socialismo?

- Reflexionar y discutir sobre la posible legalidad del crimen; es decir,

sobre las relaciones sociales de produccin y propiedad permitidas y
legalizadas por el sistema capitalista neoliberal que pudieran estar
generando tantas muertes por hambre, miseria y marginacin, como las
que se generan por genocidios o crmenes de guerra.
CONTENIDOS

ESTRATEGIAS
METODOLGICAS

TCNICAS DE EVALUACIN

BIBLIOGRAFA

Tema 1. Delitos en el acceso a bienes y

servicios: Especulacin; acaparamiento; boicot;
alteracin fraudulenta de precios; alteracin
fraudulenta de condiciones de oferta y
demanda; contrabando de extraccin; usura
genrica; usura en las operaciones de
financiamiento.

Se sugiere utilizar en anlisis de

coyuntura,
como
herramienta
metodolgica para el anlisis de la
realidad social que dio origen a la
norma, as como la realidad actual en la
cual se aplica. A partir de la
recoleccin de informacin, crear la
matriz correspondiente con las
categoras ms relevantes como:
acontecimientos, escenarios, actores,
relacin de fuerzas etc.
Lectura y discusin del captulo 1
Economistas o criminales del libro
de Renn Vega Cantor, Los
Economistas Neoliberales: Nuevos
Criminales de Guerra. El genocidio
econmico y social del capitalismo.
Resulta de mucha importancia adems,
el trabajo a travs de casos reales que
hayan resultado relevantes en el pasado
o de actualidad. Utilizando para ello
sentencias
del
TSJ,
bsquedas
hemerogrficas, informes, artculos de
opinin, artculos cientficos entre
otros, tomando en cuenta la libertad de
ctedra y la particularidad de cada
aldea universitaria.
A los fines de hacer posible el anlisis
de tipo penal de cada delito y
paralelamente analizar causas y
consecuencias de la realidad social, se
sugiere
asignar
los
delitos
individualmente o por parejas de
trabajo a los fines de poder desarrollar

Evaluacin continua. Se evaluar en

forma continua, a fin de que la y el
docente y los estudiantes perciban los
avances, o si por el contrario, se debe
enfatizar algn aspecto, que procure en
definitiva alcanzar la competencia
planteada por la unidad curricular.
Resulta fundamental previo a cada
evaluacin definir los indicadores a
evaluar. Ej. Anlisis, argumentacin,
sntesis, redaccin, ortografa, dominio
oral, creatividad, manejo de la
legislacin, etc.

Tema 1. Ley para la Defensa de

las Personas en el Acceso a los
Bienes y Servicios, artculos
137 al 149.
Constitucin de la Repblica
Bolivariana
de
Venezuela,
publicada en Gaceta Oficial del
jueves 30 de diciembre de 1999,
N 36.860.
Tema 2. Los Economistas
Neoliberales:
Nuevos
Criminales de Guerra. El
genocidio econmico y social
del capitalismo. Editorial:
Centro
Bolivariano,
2005.
Autor: Renn Vega Cantor.
Tema 3. Ley Orgnica contra la
Delincuencia
organizada.
Artculos 4 y 5.
Tema 4. Ley Orgnica de
Aduanas, artculos 104 al 113.
Tema 5. Cdigo Orgnico
Tributario, artculos 90 y 117.
Tema 6. Ley Contra los Ilcitos
Cambiarios, artculos 9 al 13.
Tema 7. Ley especial contra los
delitos informticos, delitos
contra el orden econmico
artculos 25 y 26.
Tema
8.
Cdigo
Penal
venezolano, artculo 341.
Tema 9. Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de
Reforma Parcial de la Ley

Tema 2. La configuracin internacional del

neoliberalismo imposicin de un orden
mundial criminal, legalizado?
Tema 3. Legitimacin de capitales (e).
Tema 4. Ilcitos Aduanero. El Delito de
contrabando.
Tema 5. Delitos tributarios (e).
Tema 6. Delitos Cambiarios.
Tema 7. Delitos informticos.
Tema 8. Quiebra Fraudulenta.
Tema 9. Delitos bancarios.

Planificacin colectiva. Partiendo del

planteamiento de que cada realidad es
distinta, la y el docente, las y los
estudiantes establecern las tcnicas,
metodologas y actividades pertinentes
a desarrollar en cada uno de los temas
de la Unidad Curricular.
Auto, Co y Hetero Evaluacin. La
evaluacin de los aprendizajes ser
realizada por el / la docente /
facilitador (a) por medio de la
heteroevaluacin y por los /las
estudiantes/ participantes a travs de la
auto evaluacin y la coevaluacin de
los aprendizajes

el temario.

General de Bancos y Otras

Instituciones
Financieras.
Artculos 430 y siguientes.