2.

El delito de lavado de activos un delito pluriofensivo

Gálvez Villegas (2004)

Menciona que estos actos de lavado, tienen enorme trascendencia en la
vida política, económica y social del país.

1. El lavado de activos y sus antecedentes

Como primer antecedente del delito de lavado de activos tenemos el “ Secreto

Bancario” creado en los Estados Unidos en 1970, en el cual se impone a las
instituciones financieras de mantener constancia de determinadas operaciones.
2. Bien Jurídico Protegido

- La primera postura defendida por el jurista Tomas Gálvez Villegas establece que
existe una relación directa con el tráfico ilícito de drogas.

- “el lavado de dinero no está orientado hacia la afectación de un bien jurídico exclusivo
y determinado, ya que dicha infracción se presenta en la realidad como un proceso
delictivo que según sus manifestaciones concretas perjudica de modo simultáneo o
paralelo distintos bienes jurídicos”

- Al respecto García Cavero propone una tesis; el delito de lavado de dinero

debe estar enmarcado dentro de los delitos económicos, en el cual se
encuentra regulado por el Código Penal.
 3. ¿EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ES UN DELITO DE LESIÓN O DE PELIGRO?

Ley Nº 27765 “Ley Penal contra el Lavado de Activos”

Artículo 1.- Actos de Conversión y Transferencia

- Delito de Peligro Claus Roxin sostiene que los delitos de peligro son como un
adelantamiento de la barrera penal.

Bacigalupo (1999) sostiene que “en estos tipos penales no se requiere que la acción
haya ocasionado un daño sobre un objeto, sino que es suficiente con que el objeto
jurídicamente protegido haya sido puesto en peligro de sufrir la lesión que se quiere
evitar”
 Al respecto de los delitos de lesiones, afecta de manera directa elementos esenciales
- Delito de Lesión
como la vida, la integridad, el honor o el patrimonio, entre otros bienes jurídicos
tutelados.

La acción no se encuentra específicamente determinada, sino que el tipo básico contiene toda lesión
llevada a cabo por cualquier medio o procedimiento; es por ello, por lo que son aptos tanto los actos
directos como los indirectos, por lo tanto los delitos de lesiones son aquellos que en su mayoría se
encuentran tipificados dentro de un cuerpo normativo ( Código Penal)
 Nuestra postura

El delito de lavado de activos llegaría a constituir un delito

producto de un resultado, debido a las actividades que el sujeto
activo realiza y esta actividad se encuentra dirigida a la
producción, circulación de bienes.

El Estado bajo este planteamiento busca que el tipo objetivo de

este delito se dirige a sancionar a quienes ponen en circulación
bienes, ganancias, activos o capitales de procedencia ilícita.